公司公告☆ ◇300421 力星股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 16:00 │力星股份（300421）：第五届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-24 15:59 │力星股份（300421）：董事会提名委员会实施细则 │
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│2025-10-24 15:59 │力星股份（300421）：防范大股东及其关联方资金占用管理制度 │
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│2025-10-24 15:59 │力星股份（300421）：对外投资管理制度 │
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│2025-10-24 15:59 │力星股份（300421）：关联交易决策制度 │
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│2025-10-24 15:59 │力星股份（300421）：董事会议事规则 │
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│2025-10-24 15:59 │力星股份（300421）：重大信息内部报告制度 │
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│2025-10-24 15:59 │力星股份（300421）：信息披露暂缓、豁免管理制度 │
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│2025-10-24 15:59 │力星股份（300421）：独立董事工作制度 │
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│2025-10-24 15:59 │力星股份（300421）：信息披露管理制度 │
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2025-10-24 16:00│力星股份（300421）：第五届监事会第九次会议决议公告
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江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以通讯的方式发出
，会议于 2025 年 10 月 24 日在公司二楼 2 号会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨云峰主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
二、审议并通过了《关于公司治理结构调整并废止<监事会议事规则>的议案》
经审议，为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善治理结构，推动公司规范运作，监事会
同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对公司治理结构进行调整，
公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司第五届监事会履行职责至本次修订后的《公司章程》经 2025 年第一次临时股东大
会审议通过之日止，届时，现任监事会成员自动离任，离任后均在公司继续担任其他职务，公司《监事会议事规则》相应废止，公司
各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/507d55b7-e4a2-40ea-9a67-a55038dc1f44.PDF
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2025-10-24 15:59│力星股份（300421）：董事会提名委员会实施细则
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力星股份（300421）：董事会提名委员会实施细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/88f04694-17d3-48e6-88ce-b9415c3b8263.PDF
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2025-10-24 15:59│力星股份（300421）：防范大股东及其关联方资金占用管理制度
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第一条 为了进一步加强和规范江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际
控制人（以下简称“大股东”）及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司监
管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管理。公司大股东、实际控制人及关联方与纳入公司合
并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称“关联方”，是指根据相关法律、法规和《公司章程》所界定的关
联方，包括关联法人和关联自然人。
第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。
（一）经营性资金占用是指大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；
（二）非经营性资金占用是指大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代大股东及关联方偿还债务而支
付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给大股东及关联方资金，为大股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务
提供情况下给大股东及关联方使用的资金。
第四条 公司大股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司
利益和社会公众股股东的合法权益。
第二章 防范大股东及其关联方资金占用的原则
第五条 公司与大股东及关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广
告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给大股东及其关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他
支出。
第六条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用：
（一） 有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及关联方使用；
（二） 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（三） 委托大股东及关联方进行投资活动；
（四） 为大股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五） 代大股东及关联方偿还债务；
（六） 中国证监会和深圳证券交易所认定的其他方式。
第七条 公司与大股东及关联方发生的关联交易必须严格按照《上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》进行决策和
实施。
公司与大股东及关联方发生关联交易时，资金审批和支付流程必须严格执行关联交易协议和资金管理有关规定，不得形成非正常
的经营性资金占用。第八条 公司对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，需提交股东会审议通过。
股东会在审议为大股东及其关联人提供担保的议案时，该股东及控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会
的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第三章 责任和措施
第九条 公司董事会负责防范大股东及关联方资金占用的管理。公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务，应
按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责，切实履行防止大股东及关联方占用公司资金行为的职责。
第十条 公司设立防范大股东及关联方资金占用领导小组，为公司防止大股东及关联方占用公司资金行为的日常监督管理机构。
领导小组由公司董事长任组长，成员由相关董事、独立董事、总经理、财务负责人、各子公司法人代表和财务部门负责人员、内审机
构负责人组成。
第十一条 领导小组的主要职责：
（一）负责拟定防止大股东及关联方资金占用相关管理制度及其修改方案，并报公司董事会批准后执行；
（二）指导和检查公司经理层建立的防止大股东及关联方资金占用的内部控制制度和重大措施；
（三）对定期报送监管机构公开披露的大股东及关联方资金占用的有关资料和信息进行审查；
（四）其他需要领导小组研究、决定的事项。
第十二条 公司董事会、防范大股东及关联方资金占用领导小组成员，以及负责公司与大股东及关联方业务和资金往来的人员，
是公司防止大股东及关联方资金占用的责任人（以下统称“相关责任人”）。公司在与大股东及关联方发生业务和资金往来时，应严
格监控资金流向，防止资金被占用。相关责任人应禁止大股东及关联方非经营性占用公司的资金。
第十三条 公司财务部是防范大股东及关联方资金占用行为的日常实施部门，应定期检查与大股东及关联方非经营性资金往来情
况，防范并杜绝大股东及关联方的非经营性占用资金情况的发生。财务负责人应加强对公司财务过程的统筹控制，定期向防范大股东
及关联方资金占用领导小组报告大股东及关联方非经营性资金占用的情况。
第十四条 公司外部审计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作中，应对公司存在大股东及关联方占用资金的情况出具专项
说明，公司依据有关规定就专项说明作出公告。
第四章 责任追究与处罚
第十五条 公司大股东违反本制度规定利用关联关系占用公司资金，损害公司利益并造成损失的，应当承担赔偿责任，同时相关
责任人应当承担相应责任。第十六条 公司董事会、防范大股东及关联方资金占用领导小组成员有义务维护公司资金不被大股东占用
，公司董事、高级管理人员及防范大股东及关联方资金占用领导小组成员实施协助、纵容大股东侵占公司资产行为的，公司董事会应
视情况轻重，对直接责任人给予处分，并对负有严重责任人员启动罢免直至追究刑事责任的程序。公司董事会应及时向中国证券监督
管理委员会江苏监管局和深圳证券交易所报告和公告。
第十七条 公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现大股东及其下属企业存在侵占公司资产的情形，应
立即申请司法冻结大股东所持公司股份，凡不能以现金清偿的，应通过变现其股权偿还侵占资金。第十八条 公司被大股东及关联方
占用的资金，原则上应当以现金清偿。在符合现行法律法规的条件下，可以探索金融创新的方式进行清偿，但需按法定程序报公司及
国家有关部门批准。防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度严格控制大股东及关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金。
大股东及关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金的，相关责任人应当事先履行公司内部的审批程序，并须严格遵守相关国家规定
。
第十九条 公司董事和高级管理人员擅自批准发生的大股东或关联方资金占用，均视为严重违规行为，董事会将追究有关人员责
任，严肃处理。涉及金额巨大的，董事会将召集股东会，将有关情况向全体股东进行通报，并按有关规定，对相关责任人进行严肃处
理。
第五章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，由公司董事会负责解释并修订。
江苏力星通用钢球股份有限公司
董事会
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2025-10-24 15:59│力星股份（300421）：对外投资管理制度
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力星股份（300421）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
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2025-10-24 15:59│力星股份（300421）：关联交易决策制度
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力星股份（300421）：关联交易决策制度。公告详情请查看附件
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2025-10-24 15:59│力星股份（300421）：董事会议事规则
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力星股份（300421）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
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2025-10-24 15:59│力星股份（300421）：重大信息内部报告制度
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力星股份（300421）：重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
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2025-10-24 15:59│力星股份（300421）：信息披露暂缓、豁免管理制度
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力星股份（300421）：信息披露暂缓、豁免管理制度。公告详情请查看附件
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2025-10-24 15:59│力星股份（300421）：独立董事工作制度
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力星股份（300421）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
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2025-10-24 15:59│力星股份（300421）：信息披露管理制度
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力星股份（300421）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
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2025-10-24 15:59│力星股份（300421）：股东会议事规则
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力星股份（300421）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
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2025-10-24 15:57│力星股份（300421）：关于公司治理结构调整并修订《公司章程》的公告
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力星股份（300421）：关于公司治理结构调整并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
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2025-10-24 15:56│力星股份（300421）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以通讯的方式发
出，会议于 2025 年 10 月 24日在公司二楼 1号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事 8
名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票
方式表决通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于 2025年第三季度报告的议案》
经审核，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
二、审议并通过了《关于公司治理结构调整并修订<公司章程>的议案》
经审议，为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善治理结构，推动公司规范运作，董事会
同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对公司治理结构进行调整：公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司第
五届监事会履行职责至本次修订后的《公司章程》经 2025年第一次临时股东大会审议通过之日止，届时，现任监事会成员自动离任
，离任后均在公司继续担任其他职务，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；调整
董事会构成，增设职工代表董事。
综上，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并办理工商变更登记手续。同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会或其
授权人士办理修订《公司章程》的工商登记、备案等事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕之日
止。本次公司章程相关条款的修订最终以工商机关核准登记的内容为准。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司治理结构调整
并修订<公司章程>的公告》。表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》
经审议，董事会同意，为完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性
文件的修订及日常经营情况，董事会拟修订及制定部分公司内部治理制度。
3.01 审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
3.02审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
3.03审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
3.04审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
3.05审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
3.06审议并通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
3.07 审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
3.08审议并通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
3.09审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
3.10审议并通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
3.11审议并通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
3.12审议并通过《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
3.13审议并通过《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
3.14审议并通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
3.15审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
3.16审议并通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
3.17审议并通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
3.18审议并通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
3.19审议并通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
3.20审议并通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
3.21 审议并通过《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用管理制度>的议案》
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
3.22审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
3.23审议并通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。
四、审议并通过了《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2025年 11月 12日（星期三）下午 1:30在公司三楼贵宾3会议室召开 2025年第一次临时股东大会。
《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo
.com.cn）。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/52e0953f-82a1-4fe1-9261-24321c447891.PDF
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2025-10-24 15:54│力星股份（300421）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司第五届董事会第十一次会议决议，决定于 2025年 11月 12日下午
1:30召开 2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
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