公司公告☆ ◇300420 五洋自控 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 19:09 │五洋自控（300420）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-05-18 19:09 │五洋自控（300420）：五洋自控2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 19:09 │五洋自控（300420）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 19:07 │五洋自控（300420）：五洋自控2026年股票期权激励计划自查表 │
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│2026-05-18 19:07 │五洋自控（300420）：五洋自控2026年股票期权激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-05-18 19:07 │五洋自控（300420）：五洋自控2026年股票期权激励计划（草案）摘要 │
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│2026-05-18 19:07 │五洋自控（300420）：五洋自控2026年股票期权激励计划（草案） │
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│2026-05-18 19:06 │五洋自控（300420）：公司2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-05-18 19:06 │五洋自控（300420）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-05-18 19:05 │五洋自控（300420）：2026年股票期权激励计划（草案）的法律意见书 │
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2026-05-18 19:09│五洋自控（300420）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月3日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月3日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年5月27日
7.出席对象：
（1）于股权登记日2026年5月27日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋自控技术股份有限公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会的提案编码示例表，如下：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草 非累积投票提案 √
案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施 非累积投票提案 √
考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 非累积投票提案 √
年股票期权激励计划相关事宜的议案》
1.以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登
的相关公告及文件。
2.本次股东会的提案1.00、2.00、3.00为特殊决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过方为有效。
3.作为公司2026年股票期权激励计划对象的股东或者与其存在关联关系的股东，需对提案1.00、2.00、3.00回避表决，同时不接
受其他股东委托投票。
4.根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
1.登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年6月2日上午9:00—11:30，13:30—17:00；
2.登记地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋自控技术股份有限公司董事会办公室，如通过信函方式
登记，信封上请注明“2026年第三次临时股东会”字样。
3.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记手续：委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《2026年第三次临时股东会参会股东登记表》，以便登记确认；采取
信函或传真方式登记的须在2026年6月2日17:00之前送达或传真到公司。
4.注意事项：
本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
5.联系方式：
联系人：刘源、历娜
电话：0516-83501768
传真：0516-83501768
通讯地址：江苏徐州铜山新区珠江路北、银山路东江苏五洋自控技术股份有限公司董事会办公室
邮政编码：221116
6.本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.公司第五届董事会第十七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此通知。
江苏五洋自控技术股份有限公司董 事 会
2026 年 5月 18 日附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350420”，投票简称为“五洋投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026 年 6月 3日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 6月 3日，9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联
网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所
互联网投票系统进行投票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/5d12fc73-3c13-4aff-a3d0-fd4df7e54f54.PDF
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2026-05-18 19:09│五洋自控（300420）：五洋自控2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18 日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月 18 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026 年 5月 18 日 9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋自控技术股份有限公司办公楼一楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：江苏五洋自控技术股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长钟志辉先生
6.本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定，会议形成的决议真实、有效。
7.股东出席会议的总体情况
（1）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 167 人，代表股份 228,038,197 股，占公司有表决权股份总数
的 20.4265%。其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 166
人，代表股份 60,580,664 股，占公司有表决权股份总数的 5.4265%。
（2）现场出席会议情况
现场出席本次股东会的股东及股东代表共 1人，代表股份 167,457,533 股，占公司有表决权股份总数的 15.0000%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 166 人，代表股份 60,580,664 股，占公司有表决权股份总数的 5.4265%。
8.公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京植德律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东认真审议并表决通过了以下议案，表决情况如下：
1.审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况：同意 227,138,947 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6057%；反对836,950股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3670%；弃权 62,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0273
%。
中小股东表决情况：同意 59,681,414 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5156%；反对 836,950 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3815%；弃权 62,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1028%。
2.审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意 227,138,947 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6057%；反对836,950股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3670%；弃权 62,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0273
%。
中小股东表决情况： 同意 59,681,414 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5156%；反对 836,950 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3815%；弃权 62,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1028%。
3.审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：同意 227,138,947 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6057%；反对836,950股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3670%；弃权 62,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0273
%。
中小股东表决情况： 同意 59,681,414 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5156%；反对 836,950 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3815%；弃权 62,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1028%。
4.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 226,888,947 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4960%；反对 1,136,950 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.4986%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0054%。
中小股东表决情况：同意 59,431,414 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1029%；反对 1,136,950 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8768%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0203%。
5.审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 227,061,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5718%；反对908,250股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3983%；弃权 68,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0300
%。
中小股东表决情况：同意 59,604,114 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3880%；反对 908,250 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4992%；弃权 68,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1127%。
6.审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 226,325,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2491%；反对 1,650,150 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.7236%；弃权 62,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0273%。
中小股东表决情况：同意 58,868,214 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1733%；反对 1,650,150 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7239%；弃权 62,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1028%。
7.审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 174,276,538 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5147%；反对837,550股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4783%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070
%。
中小股东表决情况：同意 6,819,005 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.9182%；反对 837,550 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.9214%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1604%。
关联股东侯友夫先生、蔡敏女士对本议案回避表决。
8.审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
总表决情况：同意 226,781,047 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4487%；反对 1,244,850 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.5459%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0054%。
中小股东表决情况：同意 59,323,514 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9248%；反对 1,244,850 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0549%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0203%。
9.审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：同意 226,327,147 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2497%；反对 1,698,750 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.7449%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0054%。
中小股东表决情况：同意 58,869,614 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1756%；反对 1,698,750 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8041%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0203%。
10.审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
总表决情况：同意 226,151,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1727%；反对 1,654,150 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.7254%；弃权 232,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1019%。
中小股东表决情况：同意 58,694,214 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8861%；反对 1,654,150 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7305%；弃权 232,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3835%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京植德律师事务所指派律师张孟阳、解冰出席、见证了本次会议，并发表如下法律意见：本所律师认为，贵公司本
次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召
集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.江苏五洋自控技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2.北京植德律师事务所关于江苏五洋自控技术股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.sta
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2026-05-18 19:09│五洋自控（300420）：2025年年度股东会的法律意见书
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五洋自控（300420）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/219cb3a3-a033-4474-bd49-b11e9d82516c.PDF
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2026-05-18 19:07│五洋自控（300420）：五洋自控2026年股票期权激励计划自查表
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五洋自控（300420）：五洋自控2026年股票期权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/509b0e86-7c45-4502-8e69-a95feb6422b0.PDF
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2026-05-18 19:07│五洋自控（300420）：五洋自控2026年股票期权激励计划实施考核管理办法
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江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司的激励约束机制，充分调
动公司核心团队的积极性，形成良好均衡的价值分配体系，保证公司业绩稳步提升，确保发展战略和经营目标的实现，公司拟实施《
江苏五洋自控技术股份有限公司 2026 年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”或“本计划”）。
为了保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《江苏五洋自控技术股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定
《江苏五洋自控技术股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本考核办法”）。
第一章 总 则
第一条 考核目的
制定本考核办法的目的是进一步完善公司法人治理结构，建立与完善公司激励约束机制，保证本激励计划的顺利实施，以最大程
度发挥股权激励的作用，进而确保公司经营与战略目标的实现。
第二条 考核原则
考核评价必须坚持“公开、公平、公正”的原则，严格按照本考核办法对激励对象的工作业绩进行评价，以实现本激励计划与公
司业绩、个人业绩及贡献的紧密结合，进而提升公司整体业绩，实现公司价值与全体股东利益最大化。
第三条 考核范围
本考核办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员以及公司董事会认
为需要进行激励的中层管理人员及核心技术（业务）骨干。
所有激励对象应在公司授予权益时及在本计划规定的考核期内与公司（含子公司）存在聘用或劳动关系。
第二章 考核组织管理机构
第四条 考核机构
1、董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织激励对象的考核工作，并对激励对象的考核结果进行审查。
2、公司人力资源部成立考核工作小组（以下简称“考核工作小组”）负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会负责并向
薪酬与考核委员会报告相关工作。
3、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司董事会负责本考核办法的审批及考核结果的确认。
第五条 考核程序
1、各激励对象的每年度绩效考核由公司人力资源部组织实施，经公司董事会薪酬与考核委员会审批通过后执行。
2、各考核年度末，公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下收集有关考核数据、计算激励对象的考核分数、汇总考
核结果。
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