公司公告☆ ◇300419 ST浩丰 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-16 18:28 │ST浩丰（300419）：第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 18:28 │ST浩丰（300419）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 18:28 │ST浩丰（300419）：关于担保进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 18:28 │ST浩丰（300419）：第五届董事会第二十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 18:28 │ST浩丰（300419）：关于独立董事辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 20:39 │ST浩丰（300419）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 20:37 │ST浩丰（300419）：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订公司部分管理制度并办理工商变更登记的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 20:37 │ST浩丰（300419）：关于续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 20:37 │ST浩丰（300419）：关于业绩补偿事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 20:36 │ST浩丰（300419）：第五届董事会第二十六次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 18:28│ST浩丰（300419）：第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST浩丰（300419）：第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/09c6a3e6-ce05-41a3-99fc-49a1f4071268.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 18:28│ST浩丰（300419）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST浩丰（300419）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/21776d2c-e374-4447-938f-addd765a583d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 18:28│ST浩丰（300419）：关于担保进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日、2025年 5月 23日召开第五届董事会第二十三次会
议及 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025年度申请融资额度与担保事项的议案》，为满足生产经营和业务发展需要，
公司及子公司拟在 2025年度根据实际经营情况和需求向以银行为主的金融机构申请不超过人民币 3亿元的融资额度，融资方式主要
包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形式（具体融资银行、融资额度、融资期限以实
际审批为准）；公司及子公司在上述人民币 3亿元融资额度内提供担保，担保包括公司或子公司以自有资产提供担保、本公司为子公
司提供担保、子公司为本公司提供担保、子公司间相互提供担保，具体担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。
在上述额度内的具体融资及担保事项，自经过 2024年年度股东大会通过之日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权公司董
事长具体负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议，上述授权自 2024年年度股东大会审议通过后至 2025年年度股东大会召
开之日内有效。融资及担保额度可循环使用，超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。具
体内容详见公司于 2025年 4月 28日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2025年度申请融资额度与担保事项的公告》（公告编号：2025-
016）
二、担保进展情况
为满足生产经营和业务发展需要，公司全资子公司山东华软金科信息技术有限公司（以下简称“山东华软金科”）向山西银行股
份有限公司晋城分行申请授信额度 1,200万元，公司为山东华软金科前述融资提供担保，担保方式为连带责任保证，担保保证期间为
债务履行期限届满之日起叁年。
三、被担保人基本情况
1、基本信息
企业名称 山东华软金科信息技术有限公司
统一社会信用代码 913701006648761605
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所 山东省济南市高新区齐盛广场 5号楼 1008室
法定代表人 王剑
认缴出资额 2,000万元人民币
成立日期 2007年 10月 9日
经营范围 许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；
信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机软硬件及辅助设备零
售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；数据处理和存
储支持服务；软件开发；数字技术服务；软件销售；显示器件销售；
通信设备销售；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；企业管理咨询；工业互联网数据服务；人工智
能公共数据平台；物联网技术服务；业务培训（不含教育培训、职业
技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
股东关系 公司持有山东华软金科信息技术有限公司 100%股权
是否失信被执行人 否
2、主要财务指标
单位：万元
项目 截止 2024 年 12 月 31 日（经审计） 截至 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 23,531.79 24,867.00
负债总额 6,478.51 6,592.71
净资产 17,053.28 18,274.29
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 16,971.46 7,223.01
利润总额 4,976.25 1,317.03
净利润 4,341.22 1,221.01
四、担保协议的主要内容
债权人：山西银行股份有限公司晋城分行
保证人：北京浩丰创源科技股份有限公司
债务人：山东华软金科信息技术有限公司
担保方式：连带责任保证
担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息(包括利息、复利和罚息)、垫款、违约金、赔偿金、债务人应向
债权人支付的其他款项以及债权人实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费
、拍卖费、律师费、公告费、鉴定费等)。
担保金额：本金限额为 1,400万元
保证期间：债务履行期限届满日起叁年
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 30,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 67.13%；公司及其
控股子公司提供担保总额8,790万元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的 19.67%；上市公司及其控股子公司不存在对合并
报表外单位提供担保。公司及子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《借款合同》
2、《保证合同》
3、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/3b392480-a49d-4a22-99a5-b56c3e0b3612.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 18:28│ST浩丰（300419）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月11日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会
第二十七次会议通知，会议于2025年12月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事6人，实际参
与表决董事6人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京
浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。
会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于变更公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
依据《公司法》《公司章程》等有关规定，并结合各位董事工作情况，公司调整董事会提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委
员会，各专门委员会变更后的委员人选如下：
1.提名委员会：张 立（主任委员）、王凡林、王 剑
2.战略委员会：王 剑（主任委员）、路广兆、徐中奇
3.薪酬与考核委员会：张立（主任委员）、王凡林、徐中奇
各专门委员会与公司第五届董事会任期一致
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、经与会董事签字的第五届董事会第二十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c16a9455-590b-4f53-9287-256cdb2053a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 18:28│ST浩丰（300419）：关于独立董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事仲为国先生的书面辞职报告，仲为国先生因个人
原因辞去公司第五届独立董事的职务，辞职后仲为国先生将不再担任公司任何职务。
公司于同日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于变更公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，仲为国先
生不再担任第五届董事会提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会委员。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及
《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》等有关规定，仲为国先生的辞职申请自送达公司董事会后生效。仲为国先生辞去公司独立董
事职务，不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会导致董事会
各专门委员会中独立董事所占人数的比例不符合法律法规和公司章程的规定。
截至本公告披露日，仲为国先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
独立董事仲为国先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对仲为国先生在担任独立
董事期间所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/bcd6e22e-e9e8-42e2-ae8e-9c2b0612ef87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 20:39│ST浩丰（300419）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，同意公司于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年12月16日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2025年12月16日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月16日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 12月 9日（星期二）
7、出席或列席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 12月 9日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于取消监事会、变更经营范围和修订<公司章程>并办 √
理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 √作为投票对
象的子议案数
（6）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>》 √
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>》 √
2.05 《关于修订<融资与对外担保管理制度>》 √
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>》 √
3.00 《关于公司续聘 2025年度审计机构的议案》 √
2、议案披露情况
上述议案公司已经第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月29日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
3、上述议案1.00、议案2.01、2.02、2.03属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以
上通过。上述议案2.00为逐项表决议案。
4、单独计票提示
根据《上市公司股东会规则》的要求，涉及影响中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2025年12月15日（星期一）9:30-11:30，14:00-17:00。
2、登记地点：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层接待室。
3、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
4、登记要求：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件二）、法定代表人证明、法人证券账户卡复印件办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见
附件二）、委托人证券账户卡复印件、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在上述会议登记时间结束前送达公司，并电话确认；股东请仔细
填写《参会股东登记表》（见附件一），信函或传真请在2025年12月15日17:00前送达本公司为准；来信请寄：北京市朝阳区光华路
乙10号院1号楼众秀大厦第19层证券事务部，邮编：100020（信封请注明“股东会”字样）。
（4）本次会议不接受电话、邮件登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：颜媛媛、周鸿宇
联系电话：010-82001150
联系传真：010-88878800-5678
电子邮箱：haofeng@interact.net.cn
通讯地址：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层北京浩丰创源科技股份有限公司证券事务部
邮政编号：100020
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议；
2、第五届监事会第二十次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/400fba1e-ea45-42db-959f-0a801f4c9ad0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 20:37│ST浩丰（300419）：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订公司部分管理制度并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST浩丰（300419）：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订公司部分管理制度并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/4decf4bc-1115-494c-9f10-d4c0e5611886.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 20:37│ST浩丰（300419）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告审计意见为保留意见。
2、公司续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于 2025 年 11月 28日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025
年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司 2025年度审计机构，该议
案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项具体公告如下：
一、拟续聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：成立于 1993年（由中兴华富华会计师事务所有限责任公司 2013年转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙企业注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1号楼南楼 20层
首席合伙人：李尊农
2024年度末合伙人数量 199 人，注册会计师人数 1052人，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数 522人。
中兴华 2024年收入总额（经审计）203,338.19万元，审计业务收入（经审计）154,719.65 万元，证券业务收入（经审计）33,2
20.05 万元。2024 年度上市公司年报审计 169家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发
和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额 22,208.86万元。
拟聘任本所上市公司属于软件和信息技术服务业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户 16家。
2．投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相
关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在 20%的范围内对亨达
公司承担部分连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
3．诚信记录
近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6次、行政监管措施19次、自律监管措施 2次、纪律处分 2次。54名从业
人员因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 17人次、行政监管措施 43人次、自律监管措施 2人次、纪律处分 6人次。
（二）项目信息
|