公司公告☆ ◇300419 ST浩丰 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 18:34 │ST浩丰（300419）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-23 18:34 │ST浩丰（300419）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-13 17:02 │ST浩丰（300419）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-05-13 17:02 │ST浩丰（300419）：关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-04-27 16:35 │ST浩丰（300419）：会计师事务所关于公司2023年度审计报告部分非标准无保留审计意见涉及事项影响已│
│ │消除的专项说明的审核报告 │
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│2025-04-27 16:35 │ST浩丰（300419）：浩丰科技2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-27 16:29 │ST浩丰（300419）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-27 16:29 │ST浩丰（300419）：2024年度独立董事述职报告（王凡林） │
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│2025-04-27 16:28 │ST浩丰（300419）：浩丰科技董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 │
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│2025-04-27 16:28 │ST浩丰（300419）：董事会关于2023年度审计报告部分非标准无保留审计意见涉及事项影响已消除的专项│
│ │说明 │
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2025-05-23 18:34│ST浩丰（300419）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会通知于2025年4月28日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议地点：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层会议室。
4、现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）14:00。
5、网络投票时间：2025年5月23日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。
6、会议召集人：公司董事会。
7、会议主持人：董事长王剑先生。
8、合法合规性：会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东156人，代表股份60,382,300股，占公司有表决权股份总数的16.4192％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份55,319,900股，占公司有表决权股份总数的15.0426％。
通过网络投票的股东152人，代表股份5,062,400股，占公司有表决权股份总数的1.3766％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东155人，代表股份5,202,300股，占公司有表决权股份总数的1.4146％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份139,900股，占公司有表决权股份总数的0.0380％。
通过网络投票的中小股东152人，代表股份5,062,400股，占公司有表决权股份总数的1.3766％。
3、出席会议的其他人员：
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师代表出席（列席）了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议情况如下：
议案 1《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：同意 59,207,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0541％；反对 1,007,400 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 1.6684％；弃权 167,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2776％。
中小股东总表决情况：同意 4,027,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.4138％；反对 1,007,400 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.3645％；弃权 167,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2217％。
表决结果：通过。
议案 2《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：同意 59,196,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0368％；反对 992,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.6429％；弃权 193,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.3203％。
中小股东总表决情况：同意 4,016,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.2139％；反对 992,000 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.0685％；弃权 193,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,000股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7176％。
表决结果：通过。
议案 3《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：同意 59,196,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0355％；反对 992,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.6429％；弃权 194,200 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.3216％。
中小股东总表决情况：同意 4,016,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.1985％；反对 992,000 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.0685％；弃权 194,200 股（其中，因未投票默认弃权 10,800股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7330％。
表决结果：通过。
议案 4《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：同意 59,167,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9878％；反对 1,008,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 1.6709％；弃权 206,100 股（其中，因未投票默认弃权 40,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3413％。
中小股东总表决情况：同意 3,987,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.6449％；反对 1,008,900 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.3933％；弃权 206,100 股（其中，因未投票默认弃权 40,000股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9617％。
表决结果：通过。
议案 5《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 58,397,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7128％；反对 1,729,100 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 2.8636％；弃权 255,800 股（其中，因未投票默认弃权 40,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4236％。
中小股东总表决情况：同意 3,217,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.8457％；反对 1,729,100 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.2372％；弃权 255,800 股（其中，因未投票默认弃权 40,000股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9171％。
表决结果：通过。
议案 6《关于公司 2025年度申请融资额度与担保事项的议案》
总表决情况：同意 59,106,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8873％；反对 1,058,800 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 1.7535％；弃权 216,900 股（其中，因未投票默认弃权 40,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3592％。
中小股东总表决情况：同意 3,926,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.4782％；反对 1,058,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.3525％；弃权 216,900 股（其中，因未投票默认弃权 40,300股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1693％。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过
。
议案 7《关于 2025年度董事薪酬的议案》
总表决情况：同意 58,383,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6891％；反对 1,927,800 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 3.1927％；弃权 71,400 股（其中，因未投票默认弃权 40,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1182％。
中小股东总表决情况：同意 3,203,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.5708％；反对 1,927,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.0567％；弃权 71,400 股（其中，因未投票默认弃权 40,900股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3725％。
表决结果：通过。
议案 8《关于 2025年度监事薪酬的议案》
总表决情况：同意 58,383,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6891％；反对 1,926,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 3.1902％；弃权 72,900 股（其中，因未投票默认弃权 40,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1207％。
中小股东总表决情况：同意 3,203,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.5708％；反对 1,926,300 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.0279％；弃权 72,900 股（其中，因未投票默认弃权 40,900股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4013％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京联慧律师事务所指派张娜律师、吴姝霖律师出席本次股东会，进行见证并出具法律意见书，认为本次会议的通知和召集、召
开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席
会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的《北京浩丰创源科技股份有限公司2024年年度股东会决议》；
2、北京联慧律师事务所出具的《北京联慧律师事务所关于北京浩丰创源科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/dc50361b-0eb0-459e-9873-4aa567fe18bb.PDF
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2025-05-23 18:34│ST浩丰（300419）：2024年年度股东会的法律意见书
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ST浩丰（300419）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/6665ba7a-5c44-4716-837c-84259ea572fc.PDF
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2025-05-13 17:02│ST浩丰（300419）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 05 月 20 日（星期二）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2025 年 05 月 20 日前访问网址https://eseb.cn/1odprtFwNJC 或使用微信扫描下方小程序码进
行会前提问，
公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文
》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月
20 日（星期二）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办北京浩丰创源科技股份有限公司 2024 年度网上业绩说明
会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 05 月 20 日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长 王剑先生，副总裁兼财务总监 路广兆先生，副总裁、董事会秘书 颜媛媛女士，独立董事 王凡林先生（如遇特殊情况，
参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 05 月 20 日（星期二） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1odprtFwNJC 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 05 月 20 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：颜媛媛、周鸿宇
电话：010-82001150
传真：010-88878800-5678
邮箱：haofeng@interact.net.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/e40f5a36-c03f-4e9d-9f73-2ce69bfc8858.PDF
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2025-05-13 17:02│ST浩丰（300419）：关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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ST浩丰（300419）：关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/b94955cb-7dff-4612-ad48-6804fc5f0863.PDF
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2025-04-27 16:35│ST浩丰（300419）：会计师事务所关于公司2023年度审计报告部分非标准无保留审计意见涉及事项影响已消除
│的专项说明的审核报告
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ST浩丰（300419）：会计师事务所关于公司2023年度审计报告部分非标准无保留审计意见涉及事项影响已消除的专项说明的审核
报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6a73848e-ccd2-4c4e-a60c-07a26a46c9f4.PDF
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2025-04-27 16:35│ST浩丰（300419）：浩丰科技2024年度内部控制审计报告
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ST浩丰（300419）：浩丰科技2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4b6d5b1d-1c54-4e0a-a2e1-cc461adf2e8a.PDF
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2025-04-27 16:29│ST浩丰（300419）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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ST浩丰（300419）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9b0e84b4-b05f-4bb7-a37f-42685302d19c.PDF
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2025-04-27 16:29│ST浩丰（300419）：2024年度独立董事述职报告（王凡林）
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ST浩丰（300419）：2024年度独立董事述职报告（王凡林）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/60b572ed-f146-499c-922d-e91f0fc45dff.PDF
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2025-04-27 16:28│ST浩丰（300419）：浩丰科技董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《审
计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师
事务所2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110102082881146K
主要经营场所：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
首席合伙人：李尊农
成立日期：2013 年 11 月 4 日
组织形式：特殊普通合伙
经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 968 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。2023 年
度经审计的业务收入 185,828.77万元，其中审计业务收入 140,091.34 万元，证券业务收入 32,039.59 万元；2023年度上市公司年
报审计 124 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；批发和零售
业；房地产业；建筑业等，审计收费总额 15,791.12 万元。
公司属于软件与信息技术服务行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户 9家。
2.投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金 11,468.42 万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符
合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的
范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3.诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 4 次。42 名
从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 人次、行政监管措施 37 人次、自律监管措施及纪律处分 8人次。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人刘炼，2007 年成为中国注册会计师，2009 年开始在中兴华执业，2014 年 3 月成为中兴华合伙人，从事证券服务业
务 17 年，2024 年起为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 4 家，具备相应的专业胜任能力。
签字会计师李云飞，中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2024年起为公司提供审计服务，有多年的证券服务业务
从业经验，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人王祖诚，2003 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2017 年开始在中兴华执业，2
024 年起为公司提供审计服务，从事证券服务业务超过 11 年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量
复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，近 3 年复核上市公司、挂牌公司超过 10 家，具备
相应的专业胜任能力。
2.诚信记录。
拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到相关处罚。
3.独立性。
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
（三）、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 11 月 21 日召开了第五届董事会第十六次次会议审议通过了《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》，后
该议案于 2024 年 12 月 9 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
二、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2024年年报工作安排，中兴华对公司 2
024年度财务报告进行审计。
经审计，中兴华认为公司的财务报表除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浩丰科技公司 2024年 12月 31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经
营成果和现金流量。中兴华出具了保留意见的审计报告。在年度审计工作的执行过程中，中兴华就会计师事务所和相关审计人员的独
立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟
通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中兴华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 11 月 21日，第五届董事会审计委
员会第十五次会议审议通过了《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任中兴华为公司 2024 年度财务报表审计机构，
并同意提交公司董事会审议。
（二）2025年
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