公司公告☆ ◇300419 ST浩丰 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-29 16:40 │ST浩丰（300419）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-16 16:02 │ST浩丰（300419）：关于出售全资子公司股权的进展公告 │
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│2026-01-16 16:02 │ST浩丰（300419）：关于公司变更办公地址的公告 │
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│2025-12-30 18:36 │ST浩丰（300419）：关于出售全资子公司股权的公告 │
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│2025-12-30 18:36 │ST浩丰（300419）：第五届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-12-16 18:28 │ST浩丰（300419）：第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-16 18:28 │ST浩丰（300419）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-16 18:28 │ST浩丰（300419）：关于担保进展的公告 │
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│2025-12-16 18:28 │ST浩丰（300419）：第五届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-12-16 18:28 │ST浩丰（300419）：关于独立董事辞职的公告 │
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2026-01-29 16:40│ST浩丰（300419）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日—2025年 12月 31日
2、预计的业绩： ?亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
3、业绩预计情况表：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：6,000万元-11,000万元 亏损：321.12万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：5,000万元-9,500万元 亏损：471.96万元
益后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关重大事项与年报审计
会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内业绩变动原因说明
本报告期内，公司预计净利润为负，主要受以下因素影响：
（1）市场竞争加剧，客户需求有所放缓，导致公司业务拓展未达预期，整体业务量减少，营业收入同比下滑。
（2）根据相关会计政策，公司初步对诉讼涉及的预计负债、商誉及其他资产减值进行了预估，最终计提金额将以评估机构及审
计机构的审定结果为准。
2.非经常性损益预计影响
公司预计 2025 年度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为-1,500万元至-1,000万元，主要系诉讼计提预计
负债所致。
3.后续发展规划
公司将继续围绕 AI数智化服务的核心定位，深化人工智能技术与各类应用场景的融合，依托先进的 AI基础设施及软硬件服务能
力，持续推动 AI技术在金融、安全、商业等关键领域的深度落地，致力于为客户提供全栈式、全方位的数智化转型服务。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在 2025年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/0acba7bd-56b5-4efe-9b4c-c24eaed89fe2.PDF
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2026-01-16 16:02│ST浩丰（300419）：关于出售全资子公司股权的进展公告
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公司于2025年12月29日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》。公司以100万元现金
向程学勇出售华远智德（北京）科技有限公司（以下简称“华远智德”）100%股权。具体内容详见公司于2025年12月30日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2025—053）。
近日，公司接到通知，华远智德已完成相关工商变更登记手续，截至公告日，公司已收到股权转让款20万元，公司将及时督促程
学勇，按照《股权转让协议》支付剩余股权转让款。
本次股权转让完成后，公司不再持有华远智德的股权，公司合并报表范围发生变更，华远智德不再纳入公司合并报表范围。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/68436a33-d49b-4c27-8356-560de20ef177.PDF
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2026-01-16 16:02│ST浩丰（300419）：关于公司变更办公地址的公告
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北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，已于近日搬迁至新办公地址，现将具体情况公告如下：
变更事项 变更前 变更后
办公地址 北京市朝阳区光华路乙 10号 北京市朝阳区光华路乙 10号
院 1号楼众秀大厦第 19层 院 1号楼众秀大厦第 18层
除上述变更外，公司联系电话、传真号码、电子信箱、公司网址等其他联系方式均保持不变。
本次变更后，公司最新联系方式如下：
办公地址：北京市朝阳区光华路乙 10号院 1号楼众秀大厦第 18层
联系电话：010-82001150
传真号码：010-88878800-5678
电子信箱：haofeng@interact.net.cn
公司网址：www.interact.net.cn
以上变更信息自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者关注以上信息变更，若由此给您带来不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/6144c433-9ab2-4d9e-b5c8-3768f2af033a.PDF
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2025-12-30 18:36│ST浩丰（300419）：关于出售全资子公司股权的公告
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一、交易概述
1、华远智德（北京）科技有限公司（以下简称“华远智德”）系北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子
公司。为优化公司资产结构，提升公司经营管理效率，公司于 2025年 12 月 29日与程学勇签订了《股权转让协议》，公司拟以 100
万元现金向程学勇出售华远智德 100%股权。本次交易完成后，公司将不再持有华远智德股份，华远智德不再纳入公司合并报表范围
。
2、公司于 2025年 12月 29日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》，公司同意出售
华远智德 100%股权。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》
《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、交易对手方
姓名 程学勇
住所 北京市
就职单位 华远智德（北京）科技有限公司
交易对手方与公司及公司前十名股东、董事、高管在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦无其他可能
或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
2、截至本公告披露日，程学勇不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
名称：华远智德（北京）科技有限公司
统一社会信用代码：91110108318004212C
类型：有限责任公司（法人独资）
主要经营场所：北京市大兴区经济开发区科苑路18号3幢一层A1908室
法定代表人：路广兆
成立日期：2014年10月22日
注册资本：1000万元整
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；信息技术
咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；通讯设备销售；业务培训
（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
权属情况：公司所持华远智德股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；
不存在查封、冻结等司法措施等。
华远智德近一年一期主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2024年12月31日 2025年10月31日
资产总额 1,276.33 793.00
负债总额 349.24 371.36
应收账款总额 516.04 239.92
或有事项涉及的总额 / /
（包括担保、诉讼与仲裁事项）
净资产 927.09 421.63
项目 2024年1-12月 2025年1-10月
营业收入 801.03 191.80
营业利润 -160.91 -404.36
净利润 -160.91 -404.36
经营活动产生的现金流量净额 -207.62 -274.58
注：华远智德截至2025年10月31日财务数据已审计。
华远智德为公司全资子公司，本次交易后，公司不再持有华远智德的股权，程学勇持有华远智德100%股权，华远智德不是失信被
执行人。
公司不存在为华远智德提供担保、财务资助、委托华远智德理财，以及华远智德占用上市公司资金的情况；华远智德与上市公司
不存在经营性往来情况，本次交易完成后上市公司不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助的情形。
四、交易协议的主要内容
1、股权转让协议主要内容
甲方（转让方）：北京浩丰创源科技股份有限公司
统一社会信用代码：91110000783967006U
法定代表人：王剑
注册地址：北京市大兴区经济开发区科苑路 18号 3幢一层 A810室
乙方（受让方）：程学勇
（1）股权转让价格及费用承担
1.1双方确认，本次股权转让的价款为￥1,000,000.00（人民币大写：壹佰万元整）。
1.2 甲乙双方应各自承担因本次股权转让而产生的相关税费。
（2）交割
2.1甲乙双方于本协议生效之日起 5日内或各方协商的其他期限内（最迟不得晚于 2025年 12月 31日）共同配合完成标的股权的
工商变更手续，使得标的股权顺利变更登记至乙方名下。如因目标公司股权存在质押、冻结及查封等权利负担，导致本次转让无法完
成工商变更登记，甲方不构成违约，不承担任何责任。
2.2标的股权工商变更登记至乙方名下后，标的股权享有的权利和应承担的义务即由乙方享有与承担，本协议另有约定的除外。
2.3 本次股权转让的工商变更手续完成前，甲方不得以任何形式损害标的股权的权益从而使得乙方利益受损。
（3）承诺与保证
3.1甲方承诺与保证
（1）甲方为标的股权的唯一所有权人，且对持有的目标公司股权不附带任何抵押、质押、留置或任何其他可能对权利人行使权
利产生影响的担保权益。
（2）甲方应配合乙方完成股权转让及工商变更相关手续。
（3）本次股权转让已得到甲方权力机构作出的同意或批准。
3.2乙方承诺与保证
（1）乙方承诺按照本协议的约定支付股权转让价款，并与甲方共同办理本次股权转让的工商变更手续。
（2）乙方保证受让该等股权的意思表示真实，并有足够的能力及条件履行本协议。
（3）乙方已充分、全面、完整地了解标的公司的资产、负债、权益、对外担保以及与本协议有关的信息。
2、本次交易的定价依据
本次股权转让价格，系双方基于华远智德的经营现状、未来发展规划及投资价值，本着审慎、公平的原则协商确定。
五、本次交易的目的和对公司的影响
公司转让华远智德股权，有利于优化公司资产结构，提升公司经营管理效率，符合公司长远发展战略；交易完成后，该公司将不
再纳入公司合并报表范围。公司将按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，具体会计处理及影响以会计师年度审计确认后的结果
为准。
本次交易对公司财务状况和经营成果不存在重大影响，对公司独立性和持续盈利能力不会造成重大影响，亦不存在损害公司和中
小股东利益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会结合程学勇的财务状况及资信情况等综合因素认为其具备按《股权转让协议》支付本次交易款项的能力，公司将及时
督促程学勇履约。
六、备查文件
1、经与会董事签字的第五届董事会第二十八次会议决议
2、《华远智德（北京）科技有限公司股权转让协议书》
3、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/abdd61ef-36f2-4558-a4ca-eacdcbce9528.PDF
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2025-12-30 18:36│ST浩丰（300419）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
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北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月26日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会
第二十八次会议通知，会议于2025年12月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事5人，实际参
与表决董事5人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京
浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。
会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：一、审议通过《关于豁免第五届董事会第二十八次会
议通知时限的议案》
根据《公司章程》及《北京浩丰创源科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定，董
事会召开临时会议须以书面形式提前五天通知，情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出
会议通知，但召集人应当在会议上说明。
根据公司实际情况需要，拟豁免第五届董事会第二十八次会议提前五日通知的要求。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》
为优化公司资产结构，提升公司经营管理效率，公司于 2025年 12月 29日与程学勇签订了《股权转让协议》，公司拟以 100万
元现金向程学勇出售华远智德 100%股权。本次交易完成后，公司将不再持有华远智德股份，华远智德不再纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售全资子公司股权的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、经与会董事签字的第五届董事会第二十八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/2f866190-2ff9-4b41-8bf0-08281fdd8f50.PDF
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2025-12-16 18:28│ST浩丰（300419）：第二次临时股东会的法律意见书
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ST浩丰（300419）：第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/09c6a3e6-ce05-41a3-99fc-49a1f4071268.PDF
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2025-12-16 18:28│ST浩丰（300419）：2025年第二次临时股东会决议公告
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ST浩丰（300419）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/21776d2c-e374-4447-938f-addd765a583d.PDF
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2025-12-16 18:28│ST浩丰（300419）：关于担保进展的公告
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一、担保情况概述
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日、2025年 5月 23日召开第五届董事会第二十三次会
议及 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025年度申请融资额度与担保事项的议案》，为满足生产经营和业务发展需要，
公司及子公司拟在 2025年度根据实际经营情况和需求向以银行为主的金融机构申请不超过人民币 3亿元的融资额度，融资方式主要
包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形式（具体融资银行、融资额度、融资期限以实
际审批为准）；公司及子公司在上述人民币 3亿元融资额度内提供担保，担保包括公司或子公司以自有资产提供担保、本公司为子公
司提供担保、子公司为本公司提供担保、子公司间相互提供担保，具体担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。
在上述额度内的具体融资及担保事项，自经过 2024年年度股东大会通过之日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权公司董
事长具体负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议，上述授权自 2024年年度股东大会审议通过后至 2025年年度股东大会召
开之日内有效。融资及担保额度可循环使用，超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。具
体内容详见公司于 2025年 4月 28日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2025年度申请融资额度与担保事项的公告》（公告编号：2025-
016）
二、担保进展情况
为满足生产经营和业务发展需要，公司全资子公司山东华软金科信息技术有限公司（以下简称“山东华软金科”）向山西银行股
份有限公司晋城分行申请授信额度 1,200万元，公司为山东华软金科前述融资提供担保，担保方式为连带责任保证，担保保证期间为
债务履行期限届满之日起叁年。
三、被担保人基本情况
1、基本信息
企业名称 山东华软金科信息技术有限公司
统一社会信用代码 913701006648761605
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所 山东省济南市高新区齐盛广场 5号楼 1008室
法定代表人 王剑
认缴出资额 2,000万元人民币
成立日期 2007年 10月 9日
经营范围 许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；
信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机软硬件及辅助设备零
售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；数据处理和存
储支持服务；软件开发；数字技术服务；软件销售；显示器件销售；
通信设备销售；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；企业管理咨询；工业互联网数据服务；人工智
能公共数据平台；物联网技术服务；业务培训（不含教育培训、职业
技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
股东关系 公司持有山东华软金科信息技术有限公司 100%股权
是否失信被执行人 否
2、主要财务指标
单位：万元
项目 截止 2024 年 12 月 31 日（经审计） 截至 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 23,531.79 24,867.00
负债总额 6,478.51 6,592.71
净资产 17,053.28 18,274.29
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 16,971.46 7,223.01
利润总额 4,976.25 1,317.03
净利润 4,341.22 1,221.01
四、担保协议的主要内容
债权人：山西银行股份有限公司晋城分行
保证人：北京浩丰创源科技股份有限公司
债务人：山东华
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