公司公告☆ ◇300419 ST浩丰 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 19:28 │ST浩丰（300419）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-21 19:28 │ST浩丰（300419）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 18:42 │ST浩丰（300419）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-14 18:42 │ST浩丰（300419）：关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-04-27 23:01 │ST浩丰（300419）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 23:01 │ST浩丰（300419）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 23:00 │ST浩丰（300419）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-04-27 23:00 │ST浩丰（300419）：关于公司及子公司担保额度预计的公告 │
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│2026-04-27 23:00 │ST浩丰（300419）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-27 22:59 │ST浩丰（300419）：2025年度独立董事述职报告（仲为国）（已离职） │
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2026-05-21 19:28│ST浩丰（300419）：2025年年度股东会的法律意见书
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ST浩丰（300419）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7f34189e-9a51-4791-88ea-c7573aa3b816.PDF
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2026-05-21 19:28│ST浩丰（300419）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会通知于2026年4月28日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议地点：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第18层会议室。
4、现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）14:00。
5、网络投票时间：2026年5月21日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。
6、会议召集人：公司董事会。
7、会议主持人：董事长王剑先生。
8、合法合规性：会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 74人，代表股份 59,155,100 股，占公司有表决权股份总数的 16.0855％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0％。
通过网络投票的股东74人，代表股份59,155,100股，占公司有表决权股份总数的16.0855％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 73人，代表股份 3,975,100股，占公司有表决权股份总数的 1.0809％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0％。
通过网络投票的中小股东 73人，代表股份 3,975,100股，占公司有表决权股份总数的 1.0809％。
3、出席会议的其他人员：
公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师代表出席（列席）了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议情况如下：提案 1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 57,451,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1193%；反对 1,595,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.6963%；弃权109,100股（其中，因未投票默认弃权 15,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1844%。
中小股东总表决情况：
同意 2,271,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.1306%；反对 1,595,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 40.1248%；弃权 109,100 股（其中，因未投票默认弃权 15,200 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.7446%。
表决结果：通过。
提案 2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 57,454,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1255%；反对 1,605,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.7132%；弃权95,400股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1613%。
中小股东总表决情况：
同意 2,274,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.2237%；反对 1,605,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 40.3763%；弃权 95,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.3999%。
表决结果：通过。
提案 3.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 57,439,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0998%；反对 1,620,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.7389%；弃权95,400股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1613%。
中小股东总表决情况：
同意 2,259,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.8413%；反对 1,620,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 40.7587%；弃权 95,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.3999%。
表决结果：通过。
提案 4.00 《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 57,352,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9519%；反对 1,709,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.8894%；弃权93,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1587%。
中小股东总表决情况：
同意 2,172,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.6401%；反对 1,709,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 42.9977%；弃权 93,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.3622%。
表决结果：通过。
提案 5.00 《关于 2026年度董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 57,350,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9492%；反对 1,620,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.7391%；弃权184,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3117%
。
中小股东总表决情况：
同意 2,170,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.5999%；反对 1,620,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 40.7612%；弃权 184,400股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 4.6389%。
表决结果：通过。
提案 6.00 《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 57,454,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1255%；反对 1,605,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.7132%；弃权95,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1613%。
中小股东总表决情况：
同意 2,274,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.2237%；反对 1,605,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 40.3763%；弃权 95,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.3999%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过
。
提案 7.00 《关于公司续聘 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 57,441,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1024%；反对 1,620,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.7389%；弃权93,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1587%。
中小股东总表决情况：
同意 2,261,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.8791%；反对 1,620,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 40.7587%；弃权 93,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.3622%。
表决结果：通过。
提案 8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 57,450,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1191%；反对 1,610,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.7222%；弃权93,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1587%。
中小股东总表决情况：
同意 2,270,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.1281%；反对 1,610,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 40.5097%；弃权 93,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.3622%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京联慧律师事务所指派杨俊谦律师、秦雪婷律师出席本次股东会，进行见证并出具法律意见书，认为本次会议的通知和召集、
召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的《北京浩丰创源科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、北京联慧律师事务所出具的《北京联慧律师事务所关于北京浩丰创源科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/67dc4690-05e2-4138-9a99-5fc093fb9e11.PDF
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2026-05-14 18:42│ST浩丰（300419）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 05月 19日（星期二）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投 资 者 可于 2026 年 05 月 19 日前 访问 网址https://eseb.cn/1y0Ea6QvVcI或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，
公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告全文》及
《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 05 月 19
日（星期二）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办北京浩丰创源科技股份有限公司 2025年度网上业绩说明会，与
投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 19日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼总裁 王剑先生，副董事长、副总裁兼财务总监 路广兆先生，副总裁兼董事会秘书 颜媛媛女士，独立董事 王凡林先生
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 19 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1y0Ea6QvVcI或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 05月 19日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：颜媛媛、周鸿宇
电话：010-82001150
传真：010-88878800-5678
邮箱：haofeng@interact.net.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4356e202-b2ca-4607-94d5-c9271283b87f.PDF
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2026-05-14 18:42│ST浩丰（300419）：关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关
于注销<北京浩丰创源科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划>部分股票期权的议案》。
根据公司《2023年股票期权激励计划》的规定，及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年年度报告出具的审计报
告，公司 2025年度业绩水平未达到业绩考核目标条件，16名首次授予激励对象对应 2025年考核年度已获授尚未行权的股票期权共计
592.00万份不得行权，由公司注销。
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于注销 2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026—014）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 592.00 万份股票期权注销事宜已于 2026年 5月 12日办理完成。
本次注销不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e352deb3-ee2e-4a8d-b40e-1bb12333beda.PDF
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2026-04-27 23:01│ST浩丰（300419）：2025年年度报告摘要
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ST浩丰（300419）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0b8e4af1-5ed3-446c-bac2-5798cf34136f.PDF
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2026-04-27 23:01│ST浩丰（300419）：2026年一季度报告
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ST浩丰（300419）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9aaf4fc3-e0dc-48d8-957b-4aa7b09df80f.PDF
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2026-04-27 23:00│ST浩丰（300419）：关于为子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于
公司及子公司担保额度预计的议案》，北京路安世纪文化发展有限公司（以下简称“路安世纪”）因业务发展签署了《战略框架合作
协议》，路安世纪依据该框架协议向某厂商下达采购订单，为保证该厂商债权的实现，公司为路安世纪在框架协议及全部订单项下的
债务提供不超过 3,000万元连带责任保证。
二、被担保人基本情况
企业名 北京路安世纪文化发展有限公司
称
统一社 911101057533066451
会信用
代码
企业类 有限责任公司（法人独资）
型
住所 北京市朝阳区光华路乙 10号院 1号楼众秀大厦 19 层 1905
法定代 王安伟
表人
认缴出 3000万元人民币
资额
成立日 2003年 8月 19日
期
经营范 组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术转让、技术咨询、技术推广、技术服
围 务、技术开发；企业管理咨询；投资咨询；经济贸易咨询；市场调查；设计、制
作、代理、发布广告；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；版权贸
易；技术进出口；代理进出口；货物进出口；出租办公用房；销售计算机、软件
及辅助设备、电子产品、通讯设备；互联网信息服务；广播电视节目制作；经营
电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、
互联网信息服务、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
股东关 公司持有北京路安世纪文化发展有限公司 100%股权
系
是否失 否
信被执
行人
主要财 项目 截至 2025 年 12 月 31 日（经审计）
务指标 资产总额 17,936.03
（万 负债总额 3,029.98
元） 净资产 14,906.05
营业收入 6,608.2
净利润 -2,285.36
三、董事会意见
董事会认为：本次提供担保有助于满足公司及子公司经营和发展的需要，提高经营效率。公司为子公司提供担保事项帮助其解决
生产经营的资金需求，促进子公司的业务发展，符合公司的发展战略。本次提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
四、担保协议的主要内容
债权人：某厂商
保证人：北京浩丰创源科技股份有限公司
债务人：北京路安世纪文化发展有限公司
担保方式：连带责任保证
担保范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、
律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费等）以及其他所有应付费用。
担保金额：本金限额为 3,000万元
保证期间：
1.对于债权确定期间内发生的每一笔债务，其保证期间均自该笔业务的履行期限届满之日起计算三年。
2.若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，则保证期间为自债务提前到期之日起三年。
担保协议生效条件：自公司 2025年年度股东会审议通过之日起合同生效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司实际担保总额 9,790万元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的 28.61%；公
司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保额度占公司最近一期经审计净资产的 2.92%。公司及其控股子公司不存在逾期担保或涉
及诉讼的担保，不存在
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