公司公告☆ ◇300418 昆仑万维 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 18:10 │昆仑万维（300418）：关于完成补选独立董事的公告 │
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│2025-11-03 18:10 │昆仑万维（300418）：2025年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2025-11-03 18:10 │昆仑万维（300418）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │昆仑万维（300418）：第五届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │昆仑万维（300418）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-17 16:24 │昆仑万维（300418）：关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告 │
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│2025-10-17 16:24 │昆仑万维（300418）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-17 16:22 │昆仑万维（300418）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-10-17 16:22 │昆仑万维（300418）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-10-17 16:22 │昆仑万维（300418）：关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 │
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2025-11-03 18:10│昆仑万维（300418）：关于完成补选独立董事的公告
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昆仑万维（300418）：关于完成补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/7dd5bf97-28d7-484e-8d3b-9a666f6628b6.PDF
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2025-11-03 18:10│昆仑万维（300418）：2025年第二次临时股东会的法律意见
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昆仑万维（300418）：2025年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/4584bfd0-f359-4ca4-bac9-595804e94ed3.PDF
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2025-11-03 18:10│昆仑万维（300418）：2025年第二次临时股东会决议公告
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昆仑万维（300418）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/449ba92a-65aa-4adf-b9ab-a45822584c36.PDF
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2025-10-30 00:00│昆仑万维（300418）：第五届董事会第三十四次会议决议公告
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昆仑万维（300418）：第五届董事会第三十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2a517c84-019d-4b30-83d8-fe368694f02e.PDF
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2025-10-30 00:00│昆仑万维（300418）：2025年三季度报告
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昆仑万维（300418）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/10c99176-376f-4774-b8f6-9b02148062b8.PDF
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2025-10-17 16:24│昆仑万维（300418）：关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 14:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11
月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 29 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，
该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师;
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B座 11 层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于控股子公司向银行申请授信并由公 非累积投票提案 √
司提供担保的议案》
2.00 《关于补选独立董事的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
2、上述相关议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文
件。
三、会议登记等事项
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委
托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书
、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具
的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 2），以便登记确认。传真在 2025
年 10 月 31 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：昆仑万维科技股份有限公司，证券部（收）。邮编：100005（信封请注明“
股东大会”字样）。公司不接受电话登记。
4、登记时间：2025 年 10 月 31 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。
5、登记地点：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B座证券部。
6、现场会议联系方式
联系地址：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B座证券部。
联系人：刘娟
电话：（010）65210366 传真：（010）65210399
邮编：100005
7、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
8、临时提案请于会议召开十天前提交。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第三十三次会议决议》
昆仑万维科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/218595e2-216c-45cf-b5df-5d8b01b9f8d0.PDF
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2025-10-17 16:24│昆仑万维（300418）：公司章程（2025年10月）
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昆仑万维（300418）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/57c4b148-9e8f-4193-9636-5928ac54f1c7.PDF
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2025-10-17 16:22│昆仑万维（300418）：独立董事提名人声明与承诺
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昆仑万维（300418）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/204b9656-57cf-4db4-8832-800a3f9ff86a.PDF
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2025-10-17 16:22│昆仑万维（300418）：独立董事候选人声明与承诺
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昆仑万维（300418）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/3c8039dc-856c-4bbe-ac8d-301d54ad6420.PDF
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2025-10-17 16:22│昆仑万维（300418）：关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
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昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章
程>的议案》。由于公司股权激励对象进行了限制性股票的归属，拟对公司注册资本和股份总数进行变更，涉及对《公司章程》中部
分条款的具体调整如下：
一、修改《公司章程》情况
修改前 修改后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
123,149.5054 万元。 125,535.6953 万元
第二十一条 公司股份总数为 123,149.5054 第二十一条 公司股份总数为 125,535.6953
万股，每股面值为人民币 1 元，公司的股本 万股，每股面值为人民币 1 元，公司的股本
结构为：普通股 123,149.5054 万股。 结构为：普通股 125,535.6953 万股。
二、其他事项说明
本次修改《公司章程》已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并需经
出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
同时，公司董事会提请股东会授权董事会及具体经办人办理修改《公司章程》有关的工商登记及备案等相关事宜，具体变更事宜
以工商行政管理机关核准为准。
本次修改后的《公司章程》公司已刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、《昆仑万维科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》
2、深交所要求的其他备查文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/11cd48a1-21d1-4b51-b753-b4847934a88b.PDF
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2025-10-17 16:22│昆仑万维（300418）：关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
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昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到独立董事李东红先生的辞职报告。因个人工作原因，李东红先生申请
辞去公司第五届董事会独立董事、第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务及审计委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何
职务。由于李东红先生的辞任将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，李东红先生的辞职报告将在公司2025年第
二次临时股东会选举产生新的独立董事后正式生效，在此之前将继续履行独立董事以及董事会薪酬与考核委员会、审计委员会的相关
职责。截至本公告披露日，李东红先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
李东红先生在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了重要作用。公司董事会对李东红先生在任职期间对公司发展
做出的重要贡献表示衷心感谢！
2025年10月17日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名吴蕊女士
（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，并在选举为独立董事后担任第五届董事会薪酬委员会主任委员以及审计委员
会委员职务，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，吴蕊女士已取得独立董事资格证书。
本次补选董事事项已经公司董事会提名委员会审核通过，本次补选董事事项尚需在深圳证券交易所审核无异议后提交2025年第二次临
时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/edc5172b-cc79-442d-8123-31a353df4fcf.PDF
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2025-10-17 16:21│昆仑万维（300418）：第五届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议通知于 2025 年 10 月 12 日采取通讯方式
通知了全体董事。
2、公司第五届董事会第三十三次会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加的董事 7名，实际参加的董事 7名。
4、会议由方汉董事长主持。公司高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于控股子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》因经营发展需要，公司控股子公司昆仑天工科技有
限公司（以下简称“昆仑天工”），北京天工智力科技有限公司（以下简称“天工智力”）拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支
行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度，额度由昆仑天工和天工智力共同使用。授信额度有效期1年，公司对上述控股子公司
的授信额度提供连带责任担保。内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于控股
子公司向银行申请授信并由公司提供担保的公告》。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议
。
（二）审议通过《关于补选独立董事的议案》
公司近期收到独立董事李东红先生的辞职报告。因个人工作原因，李东红先生申请辞去公司第五届董事会独立董事、第五届董事
会薪酬与考核委员会主任委员职务及审计委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
董事会同意提名吴蕊女士（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，并在选举为独立董事后担任第五届董事会薪酬
委员会主任委员以及审计委员会委员职务，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，吴蕊
女士已取得独立董事资格证书。
本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本次补选董事事项尚需在深圳证券交易所审核无异议后提交 2025 年第二次临时
股东会审议。董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
（三）审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
由于公司股权激励对象进行了限制性股票的归属，拟对公司注册资本和股份总数进行变更，具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0票。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于2025年11月3日下午14点在北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室以现场投票和网络投票相结合的
方式召开2025年第二次临时股东会。董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第三十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/819471a4-b43f-4caa-bb62-15640de7c807.PDF
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2025-10-17 16:20│昆仑万维（300418）：关于控股子公司向银行申请授信并由公司提供担保的公告
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昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《
关于控股子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、担保概述
因经营发展需要，公司控股子公司昆仑天工科技有限公司（以下简称“昆仑天工”），北京天工智力科技有限公司（以下简称“
天工智力”）拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度，额度由昆仑天工和天工智
力共同使用。授信额度有效期 1年，公司对上述控股子公司的授信额度提供连带责任担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易在董事会审议通过后，还需经公司股东会审议通过后方可实
施。
二、担保对象基本情况
本次担保对象为公司的控股子公司，具体情况如下：
1、公司名称：昆仑天工科技有限公司
统一社会信用代码：91110101MA01TP5N4N
类型：有限责任公司(外国法人独资)
注册资本：5000 万元
法定代表人：方汉
成立日期：2020 年 7月 22 日
住所：北京市东城区西总布胡同 46 号 1幢 2层 208
经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；应用软件服务；基础软件服务；销售计算机、软件及辅助设
备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（该企业 2021 年 04 月 25 日前为内资企业，于 2021 年 04 月25 日变更为外商投
资企业（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：昆仑天工为 SKYWORK AI PTE.LTD.的全资子公司，SKYWORK AIPTE.LTD.是公司的控股子公司，公司通过 Kunlun Grou
p Limited、Hong KongKunlun Tech Holding Limited 合计持有其 74.34%股权。
昆仑天工最近一年及一期的主要财务数据如下：
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 379,113,198.99 461,685,608.07
负债总额 500,762,011.60 566,265,378.73
其中：银行贷款总额 - -
其中：流动负债总额 496,732,495.56 566,265,378.73
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、 - -
诉讼与仲裁事项）
净资产 -121,648,812.61 -104,579,770.66
2024 年度 2025 年 1-6 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 521,850,111.18 313,508,522.26
利润总额 -163,617,570.07 -25,750,429.83
净利润 -169,042,939.58 -26,495,021.43
2、公司名称：北京天工智力科技有限公司
统一社会信用代码：91110101MACN86BXXP
类型：有限责任公司(外国法人独资)
注册资本：5000 万元
法定代表人：方汉
成立日期：2023 年 6月 21 日
住所：北京市东城区西总布胡同 46 号 1幢 3层 324
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件外包服务；计算机系
统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；广告设计、代理；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算
机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
股权结构：天工智力为 SKYWORK AI PTE.LTD.的全资子公司，SKYWORK AIPTE.LTD.是公司的控股子公司，公司通过 Kunlun Grou
p Limited、Hong KongKunlun Tech Holding Limited 合计持有其 74.34%股权。
天工智力最近一年及一期的主要财务数据如下：
项目 2024/12/31 2025/6/30
（经审计） （未经审计）
资产总额 210,204,847.44 238,588,069.68
负债总额 810,828,024.43 1,029,658,228.64
其中：银行贷款总额 - -
其中：流动负债总额 777,758,435.46 1,029,658,228.64
或
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