公司公告☆ ◇300415 伊之密 更新日期：2025-05-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-06 17:26 │伊之密（300415）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-05-05 15:36 │伊之密（300415）：2025-043 关于首次回购公司股份的公告 │
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│2025-04-27 15:42 │伊之密（300415）：2025-042 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-04-23 00:33 │伊之密（300415）：2024社会责任报告 │
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│2025-04-22 20:45 │伊之密（300415）：伊之密2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 20:45 │伊之密（300415）：伊之密2024年度关联方资金占用报告 │
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│2025-04-22 20:45 │伊之密（300415）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-22 20:45 │伊之密（300415）：关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的公告 │
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│2025-04-22 20:45 │伊之密（300415）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-04-22 20:45 │伊之密（300415）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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2025-05-06 17:26│伊之密（300415）：关于回购公司股份的进展公告
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伊之密（300415）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/c51c8e23-83f1-439f-a5f1-66ad27b91d8e.PDF
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2025-05-05 15:36│伊之密（300415）：2025-043 关于首次回购公司股份的公告
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伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》，拟使用自有资金以采用集中竞价交易方式回购公司无限售条件的 A 股流通股（以下简称“本次回购”），用于
实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购股份的资金总额不低人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民币 2,500 万元（含本
数），本次回购价格不超过人民币 28 元/股。按本次回购资金总额上限人民币 2,500 万元及回购股份价格上限 28 元/股进行测算
，预计可回购股份数量约为 89.29 万股，占公司当前总股本的 0.19%；按照回购资金总额下限人民币 1,500 万元及回购股份价格上
限 28 元/股进行测算，预计可回购股份数量约为 53.57 万股，占公司当前总股本的 0.11%；如实际回购股份的价格变化，回购股份
的数量将随之变化，具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过
之日起不超过 12 个月内。具体内容详见公司于 2025年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购股份
报告书》（公告编号：2025-037）。
2025 年 4 月 29 日，公司首次实施了股份回购，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关
规定，公司应在首次回购股份事实发生的次日予以披露，现将具体情况公告如下：
一、首次回购股份的基本情况
（一）回购方式：集中竞价交易；
（二）首次回购股份数量：18,600 股，占公司总股本的 0.0040%；
（三）回购价格：最高成交价 20.00 元/股，最低成交价 19.93 股；
（四）成交总金额（不含交易费用）：371,256.00 元。
二、首次回购股份的合法合规性说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等事项均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定，符合既定回购方案。
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
3、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
4、中国证监会规定的其他情形。
（二）公司以竞价交易方式首次回购股份，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司首次回购股份数量符合相关规定
公司回购股份期间，每五个交易日回购股份的数量，不得超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 2
5%，但每五个交易日回购数量不超过一百万股的除外。
公司首次回购股份事实发生之日（2025 年 4 月 29 日）的前五个交易日（自2025 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 28 日），
公司股票累计成交量为 47,424,827 股，公司每五个交易日回购股份的数量不得超过 11,856,206 股。公司首次回购股份18,600 股
，回购股份数量符合上述规定。
三、回购股份的后续安排
公司后续将根据市场情况和董事会的授权在回购期限内继续实施回购方案，并根据相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/0f7b5b8e-b26a-40cd-aeeb-27452c9fc86e.PDF
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2025-04-27 15:42│伊之密（300415）：2025-042 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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伊之密（300415）：2025-042 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/94ebf913-e80b-4bcc-8434-4683a141607a.PDF
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2025-04-23 00:33│伊之密（300415）：2024社会责任报告
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伊之密（300415）：2024社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/94b62c49-d7c3-445e-be41-7092282f027e.PDF
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2025-04-22 20:45│伊之密（300415）：伊之密2024年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2025〕1-1155号
伊之密股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了伊之密股份有限公司（以下简称伊之密公司
）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是伊之密公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，伊之密公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》本复印件仅供伊之密股份有限公司天健审〔2025〕1
-1155号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供伊之密股份有限公司天健审〔2025〕1-1155号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执
业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供伊之密股份有限公司天健审〔2025〕1-1155号报告后附之用，证明姜波是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外
传。
本复印件仅供伊之密股份有限公司天健审〔2025〕1-1155号报告后附之用，证明吴楠是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外
传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/89a8a452-d6bb-45f5-979b-b992d03853ae.PDF
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2025-04-22 20:45│伊之密（300415）：伊之密2024年度关联方资金占用报告
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伊之密（300415）：伊之密2024年度关联方资金占用报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/593489c1-3fa8-4d92-ba8f-2e51f511633e.PDF
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2025-04-22 20:45│伊之密（300415）：2024年年度审计报告
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伊之密（300415）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/cc5ac348-33f9-4350-9c10-b403a5811cb4.PDF
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2025-04-22 20:45│伊之密（300415）：关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的公告
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伊之密（300415）：关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/00bdfc24-26ab-4d85-99e7-d64a8e3f3662.PDF
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2025-04-22 20:45│伊之密（300415）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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伊之密（300415）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b38c47fd-88f6-4d05-956d-32b1fff8b02f.PDF
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2025-04-22 20:45│伊之密（300415）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开独立董事 2025 年第一次专门会议及第五届董事会第九
次会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会审议通过了该事项，该议案需提交2024 年度股东大会
审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易定价 合同签订金额或 上年发生关联交
类别 原则 预计金额 易金额
向关联人 江西江工精密机械有 采购原材料、 市场公允价 24,000.00 13,053.10
采购原材 限公司（以下简称“江 材料加工等
料等 西江工”）及其子公司
小计 24,000.00 13,053.10
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 实际发生 预计金额 实际发生额 实际发生额 披露日期及索引
类别 内容 金额 占同类业务 与预计金额
比例（%） 差异（%）
向关联人 江西江 采购原材 13,053.10 20,000.00 4.33 34.73 巨潮资讯网《关
采购原材 工及其 料、材料 于 2024年度日
料等 子公司 加工等 常
关联交易预计的
公告》（公告编
号：2024-026）
小计 13,053.10 20,000.00 4.33 34.73
公司董事会对日常关联交易实 公司在日常运营过程中，实际关联交易根据市场需求与变化情况、业
际 务
发生情况与预计存在较大差异 规划等适时调整，因此预计金额与实际情况存在一定差异。
的
说明
公司独立董事对日常关联交易 公司 2024 年日常关联交易实际发生金额与预计存在一定差异主要系
实 交
际发生情况与预计存在较大差 易双方根据市场变化情况、业务规划等进行了调整，不存在损害股东
异 尤
的说明 其是中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
江西江工为公司的参股公司，持股比例为 34%。
（一）关联方基本情况
关联方：江西江工精密机械有限公司
成立日期：2008 年 12 月 22 日
注册地点：江西省宜春经济技术开发区春一路 28 号
法定代表人：钟镇涌
注册资本：30,000,000.00 元
主营业务：机械零部件加工、铸造：机电产品制造、销售。（国有专项规定的除外）
股权结构：公司持有江西江工 34%的股权，钟镇涌持有江西江工 40.02%的股权，应增汉持有江西江工 20.00%的股权，李培持有
江西江工 5.98%的股权。
主要财务指标：截至 2024年 12月 31日，江西江工资产总额为 252,167,683.63元，负债总额为 45,418,845.59 元，净资产为
206,748,838.04 元；2024 年度，营业收入为 169,580,989.64元，利润总额为 22,626,869.60元，净利润为 19,710,084.73元。以
上数据经宜春市君浩会计师事务所（普通合伙）审计。
（二）与上市公司的关联关系：公司高级管理人员肖德银先生担任江西江工的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等相关规定，江西江工为公司关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
因日常业务需要，公司及子公司拟与江西江工及其子公司之间发生关联交易，包括公司及子公司向江西江工及其子公司采购原材
料及加工服务、公司及子公司向江西江工及其子公司销售产品并提供加工服务等业务。2025 年预计发生日常关联交易不超过 2.4 亿
元。上述各项关联交易价格将由交易双方按照市场价格协商确定，公司将通过询价、招标等方式获取市场价格，并根据实际情况需要
与关联方签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常生产经营的正常需求，遵循市场定价规则，交易价格公允、合理，不会对公司本期和未来财务状况及经
营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的
业务独立性和持续经营能力。
五、独立董事专门会议情况
公司独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 4 月 21 日召开，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
。独立董事认真地审查了公司提交的《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》及其相关材料，经过对公司提交的相关资料、关联
交易实施等情况的核查，公司与关联方发生关联交易是必要的。交易双方是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易定价政
策和定价依据均参考市场价格或协商方式确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。同意公司将此议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。董事会不存在需要回避表决的关联董事。
六、备查文件
1、《公司第五届董事会第九次会议决议》；
2、《公司独立董事 2025 年第一次专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5a8dc6e9-7b49-4fee-8cd9-c3a54b6f1547.PDF
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2025-04-22 20:45│伊之密（300415）：关于为参股公司提供担保的公告
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伊之密（300415）：关于为参股公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bc7e8f46-aaf0-4480-9413-0afabe8c45ae.PDF
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2025-04-22 20:45│伊之密（300415）：监事会决议公告
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伊之密（300415）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/be141712-81da-43f2-bf0d-f03bb87cbadc.PDF
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2025-04-22 20:44│伊之密（300415）：关于召开2024年度股东大会的通知
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伊之密（300415）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b021b626-3703-44ef-9e1d-87138471a2ca.PDF
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2025-04-22 20:44│伊之密（300415）：独立董事（陈启愉）2024年度述职报告
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伊之密（300415）：独立董事（陈启愉）2024年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8f37fdde-0a47-4a9e-a531-74466d4dcb08.PDF
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2025-04-22 20:44│伊之密（300415）：独立董事（殷小春）2024年度述职报告
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伊之密（300415）：独立董事（殷小春）2024年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/afd4ae8a-16f8-4501-ba3a-13ecdb0925df.PDF
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2025-04-22 20:44│伊之密（300415）：独立董事（周亮）2024年度述职报告
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伊之密（300415）：独立董事（周亮）2024年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bec102f1-9ec1-47d8-af8d-b016fe8bdf8a.PDF
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2025-04-22 20:44│伊之密（300415）：独立董事（杨勇）2024年度述职报告
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伊之密（300415）：独立董事（杨勇）2024年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bc1bc181-de26-4c55-bef8-a127f4ad9d40.PDF
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2025-04-22 20:42│伊之密（300415）：关于2024年度利润分配预案的公告
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伊之密（300415）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0879a2b7-7b65-4e97-9809-36946284064d.PDF
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2025-04-22 20:42│伊之密（300415）：关于续聘审计机构的公告
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伊之密（300415）：关于续聘审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/08ed9c24-1f10-4c7b-a38c-73c61f77e39d.PDF
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2025-04-22 20:42│伊之密（300415）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《伊之密股份有限公司章程》《伊之密股
份有限公司审计委员会工作细则》等规定和要求，伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对天健会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“天健”）2024 年度履职情况评估如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人 注册会计师 2,356 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
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