公司公告☆ ◇300414 中光防雷 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-04 18:36 │中光防雷（300414）：关于拟参与投资产业基金的公告 │
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│2025-07-01 18:34 │中光防雷（300414）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-27 17:38 │中光防雷（300414）：关于公司股价异动公告 │
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│2025-05-23 17:12 │中光防雷（300414）：取得专利证书和计算机软件著作权登记证书的公告 │
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│2025-05-20 18:54 │中光防雷（300414）：中光防雷法律意见书 （2024年度股东大会） │
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│2025-05-20 18:54 │中光防雷（300414）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-24 21:11 │中光防雷（300414）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 21:11 │中光防雷（300414）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-04-24 21:09 │中光防雷（300414）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-04-24 21:09 │中光防雷（300414）：对外提供财务资助管理制度（2025年4月） │
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2025-07-04 18:36│中光防雷（300414）：关于拟参与投资产业基金的公告
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中光防雷（300414）：关于拟参与投资产业基金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/9574523e-ff57-4623-9057-c2bf48ea2dff.PDF
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2025-07-01 18:34│中光防雷（300414）：2024年年度权益分派实施公告
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四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2024 年度利润分配方案的议案》，现将权益分派事宜公告如下：
一、通过本次权益分派方案的股东大会届次和日期
1、公司《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，股东大
会决议公告于 2025 年 5 月 20 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上。具体内容为：以 2024 年 12 月 31日总股本 326
,019,466 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.1 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 3,260,194.66 元，送红股 0 股。
2、本次权益分派距离股东大会通过的权益分派方案时间未超过两个月。
3、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额
不变的原则对分配比例进行调整。
4、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
二、权益分派方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 326,019,466 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.100000 元人民币现
金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.090000 元；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期
限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份
额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.02
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款款 0.010000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 7 月 7 日，除权除息日为：2025 年 7月 8 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 7 月 7 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2025 年 7 月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2、以下 A 股股东现金红利由本公司自行派发：
（1）四川中光高技术研究所有限责任公司，股东账号 08*****024；在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 30 日至
登记日：2025 年 7月 7 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律
责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法：
咨询地址：四川省成都市高新西区天宇路 19 号中光防雷证券事务部
邮编：611731
咨询联系人：李雯
咨询电话：028-61545795 传真：028-87843532
七、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会会议决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/1ffa4c10-0701-4a2d-82df-45843770e212.PDF
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2025-06-27 17:38│中光防雷（300414）：关于公司股价异动公告
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一、股票交易异常波动情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年6月26日、6月27日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值达到
43.98%（超过30%），根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司对控股股东、实际控制人及公司全体董事、高级管理人员就有关事项以通讯的方式进行了核实，现
将核实情况说明如下：
1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人或者公司董事、高级管理人员买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务；
3、公司郑重提醒：投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/dcc791df-e351-44b3-bc25-b080c317a083.PDF
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2025-05-23 17:12│中光防雷（300414）：取得专利证书和计算机软件著作权登记证书的公告
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四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日获得国家知识产权局颁发的六项专利证书及一项计算机软件著作权登
记证书,具体情况如下：
一、专利的具体情况：
序号 专利号 专利名称 专利类型 申请日 专利权期限 证书号
1 ZL 2020 1 0587283. 三维全向电磁脉冲测量系统、 发明专利 2020.6.24 20年 第 7760127号
X 测
量组网及车载测量平台
2 ZL 2023 2 3625002. 一种配电单元 实用新型 2023.12.28 10年 第 21990316
3 号
3 ZL 2024 2 1221796. 一种气体放电管 实用新型 2024.5.30 10年 第 22610575
9 号
4 ZL 2024 2 1313661. 一种间隙模块及组合式间隙型 实用新型 2024.6.7 10年 第 22634288
5 电涌保护器 号
5 ZL 2024 2 1324119. 一种直流电源分配单元 实用新型 2024.6.11 10年 第 22725362
X 号
6 ZL 2023 2 3393083. 铁路信号采集设备 实用新型 2023.12.13 10年 第 22459412
9 号
二、计算机软件著作权登记证书的具体情况：
序号 著作权登记号 软件名称 权利取得方 权利范 证书号
式 围
1 2024SR138296 雷电集中监测综合分析及预警平台 HarmonyOS 应 原始取得 全部权 软著登字
9 用 利 第 13786842号
[简称：雷电集中监测 HarmonyAPP]V1.0
上述专利的专利权人和著作权人为公司。
专利 1所述的三维全向电磁脉冲测量系统、测量组网及车载测量平台提供了一种基于车载平台的三维全向电磁脉冲的测量方式及
系统，主要解决不确定来源的电磁脉冲实时监测及测量，以实时掌握外部电磁脉冲干扰情况，为后续处置提供数据基础。
专利 2所述的配电单元结构简单、紧凑，能够灵活方便的切换输入输出模式，操作方便快捷，能够灵活满足各种应用场景，无需
配备多种型号的配电单元，降低使用成本。
专利 3提供了一种高通流气体放电管技术，采用复合结构电极，实现了不增加尺寸下大幅提升通流能力。
专利 4提供了一种间隙模块及组合式间隙型电涌保护器，实现了一种大通流间隙型电涌保护器带脱离装置的结构形式。
专利 5所述的直流电源分配单元能够从两个供电回路中选择性的取一路给输出供电，并可快速有效从两路回路切换，具备体积小
，低功率损耗，集成防雷，失效保护等功能。
专利 6所述的一种铁路信号采集设备及方法。该设备采用多档位自动识别和切换，铁路信号采集设备可以采集很大范围内的铁路
信号，减少了采集板卡数目，降低成本。
以上专利和著作权的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完
善知识产权保护体系，增强公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/3d695ef4-9d35-4d79-b233-251e6c15c1f2.PDF
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2025-05-20 18:54│中光防雷（300414）：中光防雷法律意见书 （2024年度股东大会）
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中光防雷（300414）：中光防雷法律意见书 （2024年度股东大会）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/2d9df3be-454d-462d-8895-b69e303c5335.PDF
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2025-05-20 18:54│中光防雷（300414）：2024年年度股东大会决议公告
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中光防雷（300414）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/e3606c18-3af5-40e1-b5d0-99b766af25a4.PDF
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2025-04-24 21:11│中光防雷（300414）：2025年一季度报告
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中光防雷（300414）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1d1b82ed-55a7-4464-9342-1422dacb54d2.PDF
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2025-04-24 21:11│中光防雷（300414）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。本
次会议通知已于 2025 年 4 月 14日以书面或电子邮件的方式送达，并于 2025 年 4 月 23 日发出会议补充通知新增部分议案。本
次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司董事长王雪颖女士主持了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程
》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025年一季度报告全文的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2025年一季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2025 年一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川中光防雷科技股份有限公司 2025 年一季度报告全
文》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，
结合公司的实际情况及需求，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，主要修订内容为完善董事、独立董事、董事会及专门委
员会、内部审计的要求，删除监事会专章，公司权力机构名称的变更等。董事会同意对公司章程部分条款进行修订。
本议案是公司股东王雪颖向董事会提交书面提案函，提请股东大会审议。经董事会审查，王雪颖女士直接持有公司 4.81%的股份
，具有提出临时提案的法定资格，且提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序符合《公司章程
》和《股东大会议事规则》等有关规定。董事会同意将本议案提交至公司股东大会审议。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》、
《公司章程》全文。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规
定，拟对《公司章程》进行修改，触发公司相关的配套治理制度的联动修订。董事会同意公司结合实际情况及需求，对相关治理制度
的修订及制定。
本议案是公司股东王雪颖向董事会提交书面提案函，提请股东大会审议。经董事会审查，认为王雪颖女士直接持有公司 4.81%的
股份，具有提出临时提案的法定资格，且提案内容中第 1-9 项制度的修改属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范
围，提案程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。董事会同意将本议案中第 1-9 项制度提交至公司股东大会审
议。
相关议案逐项表决结果如下：
（1）关于修订《股东会议事规则》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（2）关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（3）关于修订《审计委员会议事规则》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（4）关于修订《独立董事工作制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（5）关于修订《对外担保管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（6）关于修订《对外投资管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（7）关于修订《关联交易管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（8）关于修订《募集资金管理办法》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（9）关于修订《信息披露管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（10）关于修订《战略发展委员会议事规则》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（11）关于修订《提名委员会议事规则》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（12）关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（13）关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（14）关于修订《高级管理人员工作细则》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（15）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（16）关于修订《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（17）关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（18）关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（19）关于修订《内部控制评价办法》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（20）关于修订《内部审计工作制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（21）关于修订《内部信息保密制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（22）关于修订《特定对象来访接待管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（23）关于修订《年报信息披露重大差错追究制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（24）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（25）关于修订《投资者关系管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（26）关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（27）关于修订《子公司管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（28）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》、
相关制度全文。
上述子议案中，第 1-9 项子议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议
2、第五届审计委员会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6b1a79a6-360d-4f5d-975f-adc06c190991.PDF
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2025-04-24 21:09│中光防雷（300414）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及
摘要的议案》、《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》等议案，定于2025年5月20日（星期二）下午14:00召开公司2024年年度
股东大会，具体内容详见公司于2025年4月18日披露在巨潮资讯网的《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》（临-2025-010）。
2025年4月23日，为提高决策效率，公司股东王雪颖女士（公司现任董事长）向董事会提交了书面提案函，提请董事会审议《关
于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，并将《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定
公司部分治理制度的议案》中的1-9项子议案以新增临时议案的方式提交至公司2024年年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的普通股
股东（含表决权
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