公司公告☆ ◇300414 中光防雷 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-27 17:09 │中光防雷（300414）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 17:09 │中光防雷（300414）：总经理办公会议事制度（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 17:06 │中光防雷（300414）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-08 19:10 │中光防雷（300414）：关于参加举办四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动│
│ │的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-05 19:06 │中光防雷（300414）：关于持股5%以上股份的股东持股比例变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报│
│ │告书的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-05 19:06 │中光防雷（300414）：简式权益变动报告书（王雪颖） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 21:02 │中光防雷（300414）：关于董事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-14 17:03 │中光防雷（300414）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-14 17:03 │中光防雷（300414）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-14 17:02 │中光防雷（300414）：2025上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 17:09│中光防雷（300414）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中光防雷（300414）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9c9544f3-4b95-4792-9440-2bb6782f76c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 17:09│中光防雷（300414）：总经理办公会议事制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为完善四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范总经理办公会议事程序，提高总经理办公
会议事决策的科学化、民主化、法治化水平，按照《四川中光防雷科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及有关制度
和规定，结合公司实际，特制定本规则。
第二条 总经理办公会是经理层对董事会授权下的股份公司经营管理中的重要事项进行决策和处理的重要途径，讨论公司有关经
营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各下属单位提交会议审议事项的工作会议。
第三条 议事原则。
（一）依法合规原则。总经理办公会应当根据法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》等规定对相关议题行使审议或决策权
利。
（二）科学决策原则。提交总经理办公会审议或决策的各项议题，应当事先由相关职能部门、子公司充分调研并论证其必要性和
可行性，深入征求意见，必要时召开专题会议或组织专家论证。
（三）民主集中制原则。与会人员应充分讨论并分别发表意见，并按少数服从多数原则对讨论事项总结出结论性意见。
第二章 议事范围
第四条 总经理办公会主要行使以下主要职责：
（一）审议公司生产经营管理工作；
（二）审议未达到《公司章程》以及交易所规范指引所确定的属于董事会、股东会审议标准的对外投资（含委托理财、对子公司
投资等）、收购、出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易、赠与或受赠资产（受赠现金资产除外）、债权或债务重组、研究与开
发项目的转移、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）事项；
（三）审议下属子公司的经营发展战略，中长期规划，经营计划，投融资计划，重大事项决策方案，利润分配方案，以及全资/
控股/参股企业的重大资产处置、重大投资、产权转让等；
（四）审议不属于应当提交董事会审议的子公司重组、改制、合并、分立、解散、清算、注销及变更子公司形式；
（五）制定不属于应当提交董事会、股东会审议的公司及下属公司的内部管理制度、组织结构；
（六）总经理认为执行董事会决议和日常经营管理中出现的其他需要经总经理办公会讨论决定的事项。
第三章 会议的组织及召开
第五条 总经理办公会根据实际情况召开会议，均为不定期的临时会议。遇有下列情形，应尽快召开总经理办公会：
（一）董事长提议时；
（二）总经理认为必要时；
（三）有重要的经营事项必须立即决定时；
（四）有突发性事件发生时。
第六条 总经理办公会由总经理召集并主持，总经理因故不能主持时，可由总经理指定一名副总经理召集和主持。
第七条 总经理办公会成员由总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书组成。根据议题需要，有关部门或单位的相关人员可列
席相关议题。
第八条 应参加总经理办公会的人员不得无故缺席，确因工作需要不能出席会议或需中途离会的，须经总经理办公会主持人同意
。
第九条 与会人员应妥善保管会议文件，在会议有关决议内容对外公开前，对会议文件和会议审议的全部内容负有保密的责任和
义务。涉及重大事项，证券事务部须及时做好内幕信息知情人登记报备工作。
第十条 总经理办公会灵活采用现场会议、视频会议、电话会议、书面审议传签等方式召开。
第四章 会议的程序及决定
第十一条 材料准备。会议议题由公司职能部门（子公司）深入调查研究和分析论证后提出明确建议，形成会议审议材料。会议
审议材料经分管领导同意后，列入总经理办公会审议的议题，报总经理办公会审核。
第十二条 总经理办公会审议议题时，按照一事一议的方式逐项研究。职能部门（子公司）负责人汇报具体议题时应当重点说明
需决策事项、决策依据及部门意见。
第十三条 会议表决。参会人员应对研究事项发表明确的意见，提出相关建议或意见。所议事项应经第七条的全体组成人员过半
数同意方可通过。第十四条 形成纪要及实施。总经理办公会决定以会议纪要的形式作出，至少一式两份，由与会成员签署。会议纪
要的应明确审议事项的实施部门，由纪要确定的部门或子公司负责实施。
第十五条 总经理办公会的议题材料、会议纪要等均作为公司文件，由证券事务部负责存档。
第五章 议事纪律
第十六条 参加总经理办公会的人员，应遵守保密制度，保守公司秘密，对会议研究决定事项的过程和内容不得违规对外泄露。
第十七条 总经理办公会实行回避制度，在讨论涉及与会人员本人或其近亲属相关事项时，该人员应主动回避。
第六章 督办落实
第十八条 对总经理办公会决定的事项，由总经理办公会成员按照分工分别做好传达，并领导、组织实施纪要内容，督促实施部
门及时将落实情况向总经理办公会作出报告。
第十九条 证券事务部负责跟踪、督办总经理办公会决议事项的实施进度，及时收集反馈意见。
第二十条 如遇特殊情况需对总经理办公会决定事项作重大调整，或因外部环境出现重大变化导致纪要不能实施的，实施部门应
及时向总经理报告并同时提出意见建议。
第七章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法
律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为
准。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。董事会可根据有关法律、行政法规、其他规范性文件的规定及公司实际情况，对本
制度进行修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/881d4eec-9568-4c0d-a8f8-6926feb49573.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 17:06│中光防雷（300414）：第五届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯
方式召开。本次会议通知已于2025 年 10 月 17 日以书面方式向公司各位董事发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7名，公司
董事长王雪颖女士主持了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法
、有效的。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年三季报报告全文的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2025年三季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2025 年三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《四川中光防雷科技股份有限公司 2025 年三季度报告》
全文。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司申请综合授信的议案》
根据公司经营规划，为满足公司日常经营活动中的短期流动资金周转需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申
请人民币 6,500 万元的综合授信额度，期限 12 个月。上述综合授信额度、业务品种以及授信期限最终将以银行实际审批为准，授
信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额、期限将视公司
实际经营需求确定，在授信期限内，授信额度可循环使用。若按照银行业务办理要求需要提供保证金质押等担保的，同意提供相应的
抵质押担保，具体以签订的抵质押担保合同为准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于制定<总经理办公会议事制度>的议案》
为规范公司治理，充分发挥经理层的作用，提高议事决策的科学化、民主化、法治化水平，进一步明确总经理办公会议事范围和
程序，公司董事会同意制定《总经理办公会议制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0f31255b-715b-46a2-9b7f-4779aa992747.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-08 19:10│中光防雷（300414）：关于参加举办四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳
市全景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2025 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下
：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 202
5 年 9月 12 日（周五）14:00-17:00。届时公司董事长、总经理王雪颖女士，董事、董事会秘书、副总经理周辉先生，董事、财务
总监汪建华先生，独立董事邓博夫先生将在线就公司 2024 年度及 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发
展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/c3099b88-9649-4fe3-aa16-91d5053adee9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 19:06│中光防雷（300414）：关于持股5%以上股份的股东持股比例变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书
│的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
持股 5%以上的股东王雪颖女士保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事
会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动属于股东减持，履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。
2、本次权益变动后，王雪颖女士及其一致行动人四川中光高技术研究所有限责任公司合计持有公司股份 146,708,817 股，占公
司股份总数的 45.00%，股东权益变动触及 1%及 5%的整数倍。
3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 1日在巨潮资讯网披露了《关于公司大股东及董事、高管
减持股份预披露公告》（公告编号：临-2025-019）。公司董事长、总经理王雪颖女士计划在公告披露之日起15 个交易日后的 3 个
月内（2025 年 8 月 26 日-2025 年 11 月 25 日）以集中竞价或大宗交易方式减持，减持本公司股份不超过 3,900,000 股（占本
公司总股本比例 1.1962%）。
一、本次权益变动基本情况
公司于今日收到王雪颖女士出具的《关于减持股份比例触及 1%的告知函》及《简式权益变动报告书》，获悉王雪颖女士于 2025
年 8 月 26 日至 2025 年 9月 4日通过集中竞价交易合计减持公司股票 2,259,500 股，减持后王雪颖女士及其一致行动人四川中
光高技术研究所有限责任公司二者合计持有公司股份146,708,817 股，占公司股份总数的 45.00%，权益变动触及 1%及 5%的整数倍
，具体情况如下：
1.基本情况
信息披露义务人 王雪颖
住所 成都市成华区***
权益变动时间 2025 年 8月 26 日至 2025 年 9月 4日
权益变动过程 信息披露义务人基于自身资金需求，严格按照已披露的《关
于股东减持股份预披露的公告》中的相关计划减持，其减
持对公司无重大影响
股票简称 中光防雷 股票代码 300414
变动方向 增加□ 减少√ 一致行动人 有√ 无□
四川中光高技术研究所
有限责任公司
是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等） 减持股数（股） 减持比例（%）
A 股 2,259,500 0.6931
合 计 2,259,500 0.6931
本次权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的集中交易 √
通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □ （请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股 股数(股) 占总股
本比例 本比例
王雪颖 合计持有股份 15,691,867 4.8132% 13,432,367 4.1201%
其中：无限售条件股份 3,922,967 1.2033% 1,663,467 0.5102%
有限售条件股份 11,768,900 3.6099% 11,768,900 3.6099%
四川中光高技术 合计持有股份 133,276,450 40.8799% 133,276,450 40.8799%
研究所有限责任 其中：无限售条件股份 133,276,450 40.8799% 133,276,450 40.8799%
公司 有限售条件股份 0 0 0 0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出 是√ 否□
的承诺、意向、计划 本次股权变动系股东履行前期已披露的减持计划，具体如下：
公司于 2025 年 8月 1日披露了《关于公司大股东及董事、
高管减持股份预披露公告》（公告编号：临-2025-019）。本次
减持与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致。本次
减持计划尚未实施完毕。
本次变动是否存在违反《证 是□ 否√
券法》《上市公司购买管理办
法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和本所
业务规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条 是□ 否√
的规定，是否存在不得行使
表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
二、其他相关说明
1、本次权益变动符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规及规范性
文件的规定。
2、本次权益变动事项已严格按照相关规定进行了预先披露，与此前披露的股份转让一致，不存在违规情形。
3、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，亦不会对上市公司持续经营、公司治理等方面产生重大影响。
4、王雪颖女士已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书
》。
5、截至本公告披露日，王雪颖女士减持计划尚未实施完毕。在减持计划实施期间，公司将督促其严格遵守相关法律法规及规范
性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2. 王雪颖女士出具的《关于减持股份比例触及 1%的告知函》及《简式权益变动报告书》
3．深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/78a8b369-122d-45db-bfc6-037ff6cd94b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 19:06│中光防雷（300414）：简式权益变动报告书（王雪颖）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中光防雷（300414）：简式权益变动报告书（王雪颖）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/da614776-5c04-4236-acf8-a74a6db1ab0a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 21:02│中光防雷（300414）：关于董事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
减持董事、高级管理人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 8月 1日在巨潮资讯网披露了《关于公司大股东及董事、高管减持股份预披露公告》（公告编号：临-2025-019）。公
司董事、副总经理、董秘周辉先生计划公告披露之日起15 个交易日后的 3个月内（2025 年 8月 26 日-2025 年 11 月 25 日）以集
中竞价方式减持本公司股份 45,088 股（占本公司总股本比例 0.0138%）。
公司于今日收到周辉先生出具的《股票减持完成告知函》，告知减持计划已完成。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
周辉先生在预披露公告确定的减持期间内，通过集中竞价交易方式减持其所持有的本公司股份共 45,088 股，占公司总股本的 0
.0138%。本次减持计划已实施完毕。具体减持情况见下表：
减持股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持比例（%）
（元/股）
周辉 集中竞价 2025-08-26 14.1000 45,088 0.0138
二、股东本次减持前后持股情况对比表
股东姓名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
周辉 合计持有股份 180,352 0.0553% 135,264 0.0415%
其中：无限售条件 45,088 0.0138% 0 0.0000%
高管锁定股 135,264 0.0415% 135,264 0.0415%
三、股东作出的相关说明
1、本次减持股份行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上
市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规
定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。本次减持计划实施情况与此前披露的减持计划一致，不存在违反其减持
计划的情形。截至本公告日，本次减持计划已实施完成。
3、本次减持股东不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制
权发生变更。
四、备查文件
1、周辉先生出具的《股票减持完成告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/69ddbdf9-b064-40c0-abbc-f94ef1ca434b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-14 17:03│中光防雷（300414）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中光防雷（300414）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/4fc04726-c67d-41cb-be41-05a5eaf6549a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-14 17:03│中光防雷（300414）：2025年半年度报告
───────
|