公司公告☆ ◇300413 芒果超媒 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 19:12 │芒果超媒（300413）：独立董事候选人声明与承诺（赵龙凯） │
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│2025-12-12 19:12 │芒果超媒（300413）：关于补选独立董事及相关专门委员会委员的公告 │
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│2025-12-12 19:12 │芒果超媒（300413）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告 │
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│2025-12-12 19:12 │芒果超媒（300413）：关于变更持续督导保荐代表人、独立财务顾问主办人的公告 │
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│2025-12-12 19:12 │芒果超媒（300413）：：关于芒果TV智慧视听媒体服务平台项目结项并将节余募集资金用于新增募投项目│
│ │芒果TV音... │
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│2025-12-12 19:12 │芒果超媒（300413）：独立董事提名人声明（赵龙凯） │
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│2025-12-12 19:11 │芒果超媒（300413）：第四届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:10 │芒果超媒（300413）：芒果TV智慧视听媒体服务平台项目结项并将节余募集资金用于新增募投项目芒果TV│
│ │音视频行... │
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│2025-12-12 19:10 │芒果超媒（300413）：第四届监事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:09 │芒果超媒（300413）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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2025-12-12 19:12│芒果超媒（300413）：独立董事候选人声明与承诺（赵龙凯）
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芒果超媒（300413）：独立董事候选人声明与承诺（赵龙凯）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e763f191-2acb-4802-bf17-8369f346b663.PDF
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2025-12-12 19:12│芒果超媒（300413）：关于补选独立董事及相关专门委员会委员的公告
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芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）
，审议通过《关于补选公司独立董事及相关专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：
一、独立董事辞任情况
此前，公司独立董事丁文华先生向公司申请辞去第四届董事会独立董事以及董事会下设的提名委员会主任委员、战略委员会委员
、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞任后不在公司担任任何职务。鉴于丁文华先生辞任将导致公司独立董事人数少于
董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，丁文华先生仍将继续履行独立董事以及董
事会各专门委员会委员的相关职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事。
二、补选独立董事情况
经公司董事会提名委员会审核，并经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，董事会提名赵龙凯先生为第四届董事会独立董
事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经股东会审议通过后，赵龙凯先生将接替丁文华先生
兼任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员。赵龙凯先生简历如下：
赵龙凯，男，1973年出生，中国国籍，毕业于加拿大英属哥伦比亚大学金融学专业，获哲学博士学位。2005年 4月至 2017年 7
月，历任北京大学光华管理学院助理教授、副教授；2017年 8月至今，任北京大学光华管理学院教授。2024年 5月至今，兼任北京中
亦安图科技股份有限公司独立董事。
赵龙凯先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条，《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.5.4、第 3.5.5条所规定的不适合担任独立董事的情形；亦不
是失信被执行人。
补选独立董事事项尚需提交公司股东会审议。赵龙凯先生已完成深圳证券交易所组织的上市公司独立董事任前培训并取得相关证
明文件。独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
三、备查文件
1.第四届董事会第三十一次会议决议；
2.第四届董事会提名委员会 2025年第二次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/dc7f1436-10fb-4512-a4d0-ef023424d85a.PDF
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2025-12-12 19:12│芒果超媒（300413）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告
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芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）
，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》情况
为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司
章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章
程》进行相应修订，主要包括：将“股东大会”修改为“股东会”；不再设置监事会，监事会的职责由董事会审计委员会行使，《监
事会议事规则》不再实施；董事会成员中设公司职工代表董事一人；新增“独立董事”“董事会专门委员会”章节，等等。具体修订
情况详见本公告附件。
《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交股东会审议，在股东会审议通过之前，公司监事会和监事仍将按照《公司法》和《公
司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
公司对监事会和全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、修订、制定部分公司治理制度情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，在对《公
司章程》修订基础上，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等部分治理制度进行相应修订，同时新制
定《董事、高级管理人员离职制度》和《信息披露暂缓与豁免管理制度》。情况如下：
序号 制度名称 修订/制定 是否需提交股东会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 募集资金管理办法 修订 是
5 关联交易管理办法 修订 是
6 对外担保制度 修订 是
7 战略委员会议事规则 修订 否
8 审计委员会议事规则 修订 否
9 薪酬与考核委员会议事规则 修订 否
10 提名委员会议事规则 修订 否
11 总经理工作制度 修订 否
12 信息披露管理制度 修订 否
13 董事会秘书工作制度 修订 否
14 内幕信息知情人管理制度 修订 否
15 投资者关系管理制度 修订 否
16 重大信息内部报送制度 修订 否
17 外部信息使用人管理制度 修订 否
18 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
19 审计管理制度 修订 否
20 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
21 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否
上述制度全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资
金管理办法》《关联交易管理办法》和《对外担保制度》的修订尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1.第四届董事会第三十一次会议决议；
2.第四届监事会第二十九次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/0195d2b5-6344-4c81-a73f-28aab43a28b3.PDF
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2025-12-12 19:12│芒果超媒（300413）：关于变更持续督导保荐代表人、独立财务顾问主办人的公告
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芒果超媒股份有限公司（以下简称“芒果超媒”或“公司”）于近日收到中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）
《关于更换芒果超媒股份有限公司持续督导保荐代表人/独立财务顾问主办人的说明》。中金公司受芒果超媒的委托，担任芒果超媒
2020 年度向特定对象发行 A 股股票项目（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，原委派王琨女士、陈佳奇先生担任保荐代表人，
并担任芒果超媒发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问，原委派王琨女士、陈佳奇先
生担任独立财务顾问主办人。非公开发行及重大资产重组的持续督导期分别至 2023 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，上述
项目的募集资金尚未使用完毕，中金公司的持续督导义务应延至募集资金全部使用完毕为止。
陈佳奇先生因工作变动原因，不再担任公司非公开发行的持续督导保荐代表人及重大资产重组的持续督导独立财务顾问主办人。
为保证持续督导工作的有序进行，中金公司现委派杨琳娜女士（简历附后）接替陈佳奇先生继续担任公司非公开发行的持续督导保荐
代表人及重大资产重组的持续督导独立财务顾问主办人。本次变更后，公司非公开发行的持续督导保荐代表人及重大资产重组的持续
督导独立财务顾问主办人为王琨女士、杨琳娜女士。
公司对陈佳奇先生在担任公司保荐代表人及独立财务顾问主办人期间所做出的努力表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/1cf1a97d-15cb-42ff-951d-ff2afe50447e.PDF
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2025-12-12 19:12│芒果超媒（300413）：：关于芒果TV智慧视听媒体服务平台项目结项并将节余募集资金用于新增募投项目芒果
│TV音...
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芒果超媒（300413）：：关于芒果TV智慧视听媒体服务平台项目结项并将节余募集资金用于新增募投项目芒果TV音...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/9b67f320-581e-4569-88e0-64485f838705.PDF
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2025-12-12 19:12│芒果超媒（300413）：独立董事提名人声明（赵龙凯）
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芒果超媒（300413）：独立董事提名人声明（赵龙凯）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/408144e8-b5be-4bc7-9ef9-6d6cdc612dd5.PDF
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2025-12-12 19:11│芒果超媒（300413）：第四届董事会第三十一次会议决议公告
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芒果超媒（300413）：第四届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/11a6c777-399e-417d-a85f-46d2b5182d23.PDF
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2025-12-12 19:10│芒果超媒（300413）：芒果TV智慧视听媒体服务平台项目结项并将节余募集资金用于新增募投项目芒果TV音视
│频行...
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芒果超媒（300413）：芒果TV智慧视听媒体服务平台项目结项并将节余募集资金用于新增募投项目芒果TV音视频行...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/95356f33-9982-45f7-a1b2-59d69275f55a.PDF
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2025-12-12 19:10│芒果超媒（300413）：第四届监事会第二十九次会议决议公告
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一、会议召开情况
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 12 月 12 日以通
讯表决方式召开。会议由公司监事会主席谭丽主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
监事会认为，本次《公司章程》修订符合《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安
排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件的规定，有利于进一步提升公司治理水平。《公司章程》及修订对照表详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.审议通过《关于芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目结项并将节余募集资金用于新增募投项目芒果 TV 音视频行业大模型矩阵
项目的议案》
经审议，监事会认为：芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目已经达到预期可使用状态，将节余募集资金用于新增募投项目芒果 T
V 音视频行业大模型矩阵项目建设，符合募集资金管理相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在损害股东，尤其
是中小股东利益的情形。公司保荐机构就该事项出具了核查意见。保荐机构核查意见、募投项目结项及节余募集资金用于新募投项目
情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1.第四届监事会第二十九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/4e2866f0-e5b7-4440-bd0e-6cbe5132580e.PDF
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2025-12-12 19:09│芒果超媒（300413）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东，授权委托书见附件 1）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南长沙金鹰影视文化城芒果 TV形象体验区 103会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订部分公司治理制度的议案 非累积投票提案 作为投票对象的
子议案数（6）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
2.04 关于修订《募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √
2.05 关于修订《关联交易管理办法》的议案 非累积投票提案 √
2.06 关于修订《对外担保制度》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于补选公司独立董事及相关专门委员会 非累积投票提案 √
委员的议案
4.00 关于芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目 非累积投票提案 √
结项并将节余募集资金用于新增募投项目
芒果 TV 音视频行业大模型矩阵项目的议
案
2、议案审议与披露情况
以上议案已经公司第四届董事会三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议审议通过，详见公司 2025年 12月 13日刊载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。提案 2.00需分项表决。
3、中小股东单独计票
本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中披露。
4、特别决议事项
本次股东会的提案 1.00、提案 2.01、提案 2.02为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过；其他提案为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件、证明办理登记手续；自然人股东委托代
理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东通过传真或邮件方式登记的，请将上述登记资料以传真或邮件方式于2025年12月25日18:00前送达公司。
2、登记地点
芒果超媒股份有限公司董事会办公室
3、登记时间
2025年12月25日9:00-18:00。
4、联系方式
联系人：董事会办公室
电话：0731-82967188
邮件：mangocm@mangocm.com
地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城
邮编：410003
5、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件2。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通知进行。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十一次会议决议；
2、第四届监事会第二十九次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/660db9f5-a56f-4ef3-ac34-7c52e42202c7.PDF
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2025-12-12 19:09│芒果超媒（300413）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）
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第一条 为规范芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则和《芒果超媒股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》）的规定，制定本制度。第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员的辞任、任期届满、被解除职务以及其他导
致董事、高级管理人员实际离职等情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条
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