公司公告☆ ◇300413 芒果超媒 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 17:03 │芒果超媒（300413）：2025年度业绩预告 │
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│2025-12-30 16:35 │芒果超媒（300413）：关于公司参与张 家 界重整投资暨关联交易的进展暨股份完成过户登记的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │芒果超媒（300413）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │芒果超媒（300413）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-25 17:29 │芒果超媒（300413）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-12 19:12 │芒果超媒（300413）：独立董事候选人声明与承诺（赵龙凯） │
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│2025-12-12 19:12 │芒果超媒（300413）：关于补选独立董事及相关专门委员会委员的公告 │
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│2025-12-12 19:12 │芒果超媒（300413）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告 │
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│2025-12-12 19:12 │芒果超媒（300413）：关于变更持续督导保荐代表人、独立财务顾问主办人的公告 │
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│2025-12-12 19:12 │芒果超媒（300413）：：关于芒果TV智慧视听媒体服务平台项目结项并将节余募集资金用于新增募投项目│
│ │芒果TV音... │
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2026-01-30 17:03│芒果超媒（300413）：2025年度业绩预告
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芒果超媒（300413）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/34534727-7995-47b3-92a8-b1f3f2d3c4e0.PDF
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2025-12-30 16:35│芒果超媒（300413）：关于公司参与张 家 界重整投资暨关联交易的进展暨股份完成过户登记的公告
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芒果超媒（300413）：关于公司参与张 家 界重整投资暨关联交易的进展暨股份完成过户登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/2983b822-fd62-421e-864f-9798173b42a2.PDF
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2025-12-30 00:00│芒果超媒（300413）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开方式
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
2.本次会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年 12月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
3.现场会议地点：湖南长沙金鹰影视文化城芒果 TV形象体验区 103会议室
4.股权登记日：2025年 12月 24日
5.会议召集人：董事会
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东240人，代表股份1,321,791,410股，占公司有表决权股份总数的70.6568%。其
中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,180,534,993股，占公司有表决权股份总数的63.1059%。通过网络投票的股东237人，代表
股份141,256,417股，占公司有表决权股份总数的7.5509%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东237人，代表股份47,654,460股，占公司有表决权股份总数的2.5474%
。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份45,900股，占公司有表决权股份总数的0.0025%。通过网络投票的中小股东236人，
代表股份47,608,560股，占公司有表决权股份总数的2.5449%。
本次会议由公司董事长蔡怀军主持，部分董事、监事和高级管理人员出席或列席会议。北京市君合律师事务所李若晨和赵媛媛两
位见证律师出席会议并出具了法律意见书。会议的召集、召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，各项议案审议表决情况如下：
议案 1.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：同意 1,309,726,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0873%；反对 11,999,804股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.9078%；弃权 64,750股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0049%。
中小股东总表决情况：同意 35,589,906股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.6833%；反对 11,999,804 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.1809%；弃权 64,750股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1359%。
本议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。本议案获得通过。根据修订后的《公司章程》，
公司不再设监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
议案 2.00 关于修订部分公司治理制度的议案
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：同意 1,302,227,193 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5199%；反对 19,495,267股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 1.4749%；弃权 68,950股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0052%。
中小股东总表决情况：同意 28,090,243股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.9457%；反对 19,495,267 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.9096%；弃权 68,950股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1447%。
本议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
本议案获得通过。
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意 1,302,207,258 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5184%；反对 19,515,202股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 1.4764%；弃权 68,950股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0052%。
中小股东总表决情况：同意 28,070,308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.9038%；反对 19,515,202 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.9515%；弃权 68,950股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1447%。
本议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
本议案获得通过。
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：同意 1,302,243,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5211%；反对 19,493,991股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 1.4748%；弃权 53,850股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0041%。
中小股东总表决情况：同意 28,106,619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.9800%；反对 19,493,991 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.9070%；弃权 53,850股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1130%。
本议案获得通过。
2.04 关于修订《募集资金管理办法》的议案
总表决情况：同意 1,302,267,782 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5229%；反对 19,468,878股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 1.4729%；弃权 54,750股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0041%。
中小股东总表决情况：同意 28,130,832股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.0308%；反对 19,468,878 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.8543%；弃权 54,750股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1149%。
本议案获得通过。
2.05 关于修订《关联交易管理办法》的议案
总表决情况：同意 1,302,268,682 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5230%；反对 19,468,878股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 1.4729%；弃权 53,850股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0041%。
中小股东总表决情况：同意 28,131,732股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.0327%；反对 19,468,878 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.8543%；弃权 53,850股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1130%。
本议案获得通过。
2.06 关于修订《对外担保制度》的议案
总表决情况：同意 1,302,245,582 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5213%；反对 19,476,878股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 1.4735%；弃权 68,950股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0052%。
中小股东总表决情况：同意 28,108,632股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.9843%；反对 19,476,878 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.8710%；弃权 68,950股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1447%。
本议案获得通过。
议案 3.00 关于补选公司独立董事及相关专门委员会委员的议案
总表决情况：同意 1,321,330,379 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9651%；反对 409,281股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0310%；弃权 51,750股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0039%。
中小股东总表决情况：同意 47,193,429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0326%；反对 409,281股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8589%；弃权 51,750股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1086%。
本议案获得通过。赵龙凯先生当选为公司独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
议案 4.00 关于芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目结项并将节余募集资金用于新增募投项目芒果 TV音视频行业大模型矩阵项
目的议案
总表决情况：同意 1,321,384,610 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9692%；反对 366,150股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0277%；弃权 40,650股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0031%。
中小股东总表决情况：同意 47,247,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1464%；反对 366,150股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7683%；弃权 40,650股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0853%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市君合律师事务所李若晨和赵媛媛两位律师现场见证并出具了《北京市君合律师事务所关于芒果超媒股份有限公
司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以
及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
四、备查文件
1.2025年第一次临时股东会决议；
2.关于芒果超媒股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/dcddf442-17d8-4f4f-bb92-fd777018435f.PDF
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2025-12-30 00:00│芒果超媒（300413）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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芒果超媒（300413）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/8b0069c8-dde8-43d6-b51b-bae672964dbe.PDF
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2025-12-25 17:29│芒果超媒（300413）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
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2025年12月13日，芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知
》（公告编号：2025-049），公司定于2025年12月29日14:30召开2025年第一次临时股东会，现将股东会有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东，授权委托书见附件 1）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南长沙金鹰影视文化城芒果 TV形象体验区 103会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订部分公司治理制度的议案 非累积投票提案 作为投票对象的
子议案数（6）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
2.04 关于修订《募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √
2.05 关于修订《关联交易管理办法》的议案 非累积投票提案 √
2.06 关于修订《对外担保制度》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于补选公司独立董事及相关专门委员会 非累积投票提案 √
委员的议案
4.00 关于芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目 非累积投票提案 √
结项并将节余募集资金用于新增募投项目
芒果 TV 音视频行业大模型矩阵项目的议
案
2、议案审议与披露情况
以上议案已经公司第四届董事会三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议审议通过，详见公司 2025年 12月 13日刊载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。提案 2.00需分项表决。
3、中小股东单独计票
本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中披露。
4、特别决议事项
本次股东会的提案 1.00、提案 2.01、提案 2.02为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过；其他提案为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件、证明办理登记手续；自然人股东委托代
理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东通过传真或邮件方式登记的，请将上述登记资料以传真或邮件方式于2025年12月25日18:00前送达公司。
2、登记地点
芒果超媒股份有限公司董事会办公室
3、登记时间
2025年12月25日9:00-18:00。
4、联系方式
联系人：董事会办公室
电话：0731-82967188
邮件：mangocm@mangocm.com
地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城
邮编：410003
5、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件2。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通知进行。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十一次会议决议；
2、第四届监事会第二十九次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/14adea58-20bf-49cb-be31-78630a6adbb0.PDF
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2025-12-12 19:12│芒果超媒（300413）：独立董事候选人声明与承诺（赵龙凯）
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芒果超媒（300413）：独立董事候选人声明与承诺（赵龙凯）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e763f191-2acb-4802-bf17-8369f346b663.PDF
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2025-12-12 19:12│芒果超媒（300413）：关于补选独立董事及相关专门委员会委员的公告
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芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）
，审议通过《关于补选公司独立董事及相关专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：
一、独立董事辞任情况
此前，公司独立董事丁文华先生向公司申请辞去第四届董事会独立董事以及董事会下设的提名委员会主任委员、战略委员会委员
、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞任后不在公司担任任何职务。鉴于丁文华先生辞任将导致公司独立董事人数少于
董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，丁文华先生仍将继续履行独立董事以及董
事会各专门委员会委员的相关职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事。
二、补选独立董事情况
经公司董事会提名委员会审核，并经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，董事会提名赵龙凯先生为第四届董事会独立董
事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经股东会审议通过后，赵龙凯先生将接替丁文华先生
兼任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员。赵龙凯先生简历如下：
赵龙凯，男，1973年出生，中国国籍，毕业于加拿大英属哥伦比亚大学金融学专业，获哲学博士学位。2005年 4月至 2017年 7
月，历任北京大学光华管理学院助理教授、副教授；2017年 8月至今，任北京大学光华管理学院教授。2024年 5月至今，兼任北京中
亦安图科技股份有限公司独立董事。
赵龙凯先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条，《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.5.4、第 3.5.5条所规定的不适合担任独立董事的情形；亦不
是失信被执行人。
补选独立董事事项尚需提交公司股东会审议。赵龙凯先生已完成深圳证券交易所组织的上市公司独立董事任前培训并取得相关证
明文件。独立董事候
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