公司公告☆ ◇300413 芒果超媒 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 19:49 │芒果超媒（300413）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-06 19:49 │芒果超媒（300413）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-03 17:54 │芒果超媒（300413）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-26 00:37 │芒果超媒（300413）：2024年度ESG暨社会责任报告 │
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│2025-04-26 00:37 │芒果超媒（300413）：2024年度ESG暨社会责任报告（英文版） │
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│2025-04-25 23:11 │芒果超媒（300413）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 23:11 │芒果超媒（300413）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-25 23:11 │芒果超媒（300413）：2024年年度报告（英文版） │
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│2025-04-25 23:11 │芒果超媒（300413）：2024年年度报告 │
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│2025-04-25 23:11 │芒果超媒（300413）：董事会决议公告 │
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2025-06-06 19:49│芒果超媒（300413）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
2、本次会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 6 日 14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年6 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30
-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 6 日 9:15-15:00。
3、现场会议地点：湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店
4、股权登记日：2025 年 6 月 3 日
5、会议召集人：公司董事会
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东426人，代表股份1,425,522,506股，占公司有表决权股份总数的76.2018％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份1,182,162,282股，占公司有表决权股份总数的63.1929％。 通过网络投票的股东419人，
代表股份243,360,224股，占公司有表决权股份总数的13.0089％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东423人，代表股份151,385,556股，占公司有表决权股份总数的8.0924
％。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份1,673,189股，占公司有表决权股份总数的0.0894％。通过网络投票的中小股东41
8人，代表股份149,712,367股，占公司有表决权股份总数的8.0029％。
本次会议由公司董事长蔡怀军主持，部分董事、监事和高级管理人员出席或列席会议。北京市君合律师事务所李若晨和赵媛媛两
位见证律师出席会议并出具了法律意见书。会议的召集、召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，各项议案审议表决情况如下：
议案 1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：同意 1,424,572,472 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9334％；反对 778,634 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0546％；弃权 171,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0120％。
中小股东总表决情况：同意 150,435,522 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3724％；反对 778,634
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5143％；弃权 171,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1132％。
本议案获得通过。
议案 2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：同意 1,424,567,572 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9330％；反对 785,034 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0551％；弃权 169,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0119％。
中小股东总表决情况：同意 150,430,622 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3692％；反对 785,034
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5186％；弃权 169,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1122％。
本议案获得通过。
议案 3.00 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案
总表决情况：同意 1,424,560,572 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9325％；反对 792,834 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0556％；弃权 169,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0119％。
中小股东总表决情况：同意 150,423,622 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3646％；反对 792,834
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5237％；弃权 169,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1117％。
本议案获得通过。
议案 4.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意 1,424,785,356 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9483％；反对 668,050 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0469％；弃权 69,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0048％。
中小股东总表决情况：同意 150,648,406 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.5131％；反对 668,050
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4413％；弃权 69,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0456％。
本议案获得通过。
议案 5.00 关于向银行申请授信额度的议案
总表决情况：同意 1,424,839,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9521％；反对 599,279 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0420％；弃权 84,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0059％。
中小股东总表决情况：同意 150,702,077 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.5485％；反对 599,279
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3959％；弃权 84,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0556％。
本议案获得通过。
议案 6.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：同意 1,424,707,527 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9428％；反对 627,579 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0440％；弃权 187,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0131％。
中小股东总表决情况：同意 150,570,577 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.4617％；反对 627,579
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4146％；弃权 187,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1238％。
本议案获得通过。
议案 7.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
7.01 与湖南广播影视集团有限公司（湖南广播电视台）及其关联方 2025 年度日常关联交易预计
本议案涉及关联交易，关联股东芒果传媒有限公司回避表决。
总表决情况：同意 375,255,826 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7431％；反对 607,979 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.1616％；弃权 358,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0953％。
中小股东总表决情况：同意 150,419,177 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3616％；反对 607,979
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4016％；弃权 358,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2367％。
本议案获得通过。
7.02 与咪咕文化科技有限公司及其关联方 2025 年度日常关联交易预计
本议案涉及关联交易，关联股东中移资本控股有限责任公司回避表决。
总表决情况：同意 1,293,647,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9470％；反对 604,079 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0467％；弃权 82,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0064％。
中小股东总表决情况：同意 150,698,977 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.5465％；反对 604,079
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3990％；弃权 82,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0545％。
本议案获得通过。
议案 8.00 关于补选公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会委员的议案
8.01 关于补选孙茂松先生为公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会委员的议案
总表决情况：同意股份数 1,416,887,727 股，占出席会议有效表决权股份总数的比例为 99.3942%。
中小股东总表决情况：同意股份数 142,750,777 股。
8.02 关于补选罗婷女士为公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会委员的议案
总表决情况：同意股份数 1,416,893,369 股，占出席会议有效表决权股份总数的比例为 99.3947%。
中小股东总表决情况：同意股份数 142,756,419 股。
孙茂松先生和罗婷女士当选为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止
。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市君合律师事务所李若晨和赵媛媛两位律师现场见证并出具了《北京市君合律师事务所关于芒果超媒股份有限公
司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以
及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、关于芒果超媒股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/5136606a-e377-4758-a393-2b1d3a54d5af.PDF
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2025-06-06 19:49│芒果超媒（300413）：2024年年度股东大会的法律意见书
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芒果超媒（300413）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/92d40e2d-8cf8-4094-bb38-1e88d039edc3.PDF
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2025-06-03 17:54│芒果超媒（300413）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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2025年4月26日，芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（
公告编号：2025-020），公司定于2025年6月6日（星期五）14:30召开2024年年度股东大会，现将股东大会有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2025年6月6日（星期五）14:30（参加现场会议的股东请于会前30分钟到达开会地点，办理登记手续）。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月6日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年6月6日9:15-15:00。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应
选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年6月3日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东，授权委托书见附件 1）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √
4.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于向银行申请授信额度的议案 √
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
7.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 作为投票对象的
子议案数：（2）
7.01 与湖南广播影视集团有限公司（湖南广播电视台） √
及其关联方 2025 年度日常关联交易预计
7.02 与咪咕文化科技有限公司及其关联方 2025 年度 √
日常关联交易预计
累积投票
提案
8.00 关于补选公司第四届董事会独立董事及相关专门 应选人数（2）人
委员会委员的议案
8.01 关于补选孙茂松先生为公司第四届董事会独立董 √
事及相关专门委员会委员的议案
8.02 关于补选罗婷女士为公司第四届董事会独立董事 √
及相关专门委员会委员的议案
2、议案审议与披露情况
以上议案已经公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过，详见公司 2025 年 4 月 26 日刊载
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。除上述拟审议议案外，公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。提案 7.00涉
及关联交易，由相关关联方逐项表决，其中，关联股东芒果传媒有限公司回避表决提案 7.01，中移资本控股有限责任公司回避表决
提案 7.02。
3、中小股东单独计票
本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
4、特别决议事项
本次股东大会无特别决议事项，普通决议事项须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
5、特别提示
本次股东大会提案 8.00 为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记办法
1、登记方式
法人股东持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书（授权委托书式样见附件1）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东
持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东通过信函或邮件方式登记。
2、登记地点
芒果超媒股份有限公司董事会办公室
3、登记时间
2025年6月4日（星期三）9:00-18:00。
4、联系方式
联系人：董事会办公室
电话：0731-82967188
邮件：mangocm@mangocm.com
地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城
邮编：410003
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件2。
五、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议；
2、第四届监事会第二十五次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/a9723498-433b-456e-aa4f-1db3fadea2f4.PDF
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2025-04-26 00:37│芒果超媒（300413）：2024年度ESG暨社会责任报告
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芒果超媒（300413）：2024年度ESG暨社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c5f11f72-fcd0-4b30-8b16-61098a312755.PDF
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2025-04-26 00:37│芒果超媒（300413）：2024年度ESG暨社会责任报告（英文版）
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芒果超媒（300413）：2024年度ESG暨社会责任报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b43a7e54-03bc-4ac0-96e2-71ef1fcf7b50.PDF
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2025-04-25 23:11│芒果超媒（300413）：2025年一季度报告
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芒果超媒（300413）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d5a4307a-0ab9-4959-8a66-1ad0622d342f.PDF
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2025-04-25 23:11│芒果超媒（300413）：2024年年度报告摘要
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芒果超媒（300413）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cf83d1a3-42e9-44e7-8be1-606b88246981.PDF
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2025-04-25 23:11│芒果超媒（300413）：2024年年度报告（英文版）
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芒果超媒（300413）：2024年年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5bc9a514-7dae-46c1-981f-87280574860c.PDF
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2025-04-25 23:11│芒果超媒（300413）：2024年年度报告
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芒果超媒（300413）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9d29e3f0-d00e-4445-b836-40b0c96c2e1d.PDF
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