公司公告☆ ◇300412 迦南科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:17 │迦南科技（300412）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-21 11:39 │迦南科技（300412）：关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告 │
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│2026-05-21 11:39 │迦南科技（300412）：第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议 │
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│2026-05-21 11:39 │迦南科技（300412）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-21 11:39 │迦南科技（300412）：变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-05-21 11:39 │迦南科技（300412）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-05-20 19:00 │迦南科技（300412）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:00 │迦南科技（300412）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-24 16:06 │迦南科技（300412）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 16:06 │迦南科技（300412）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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2026-05-22 18:17│迦南科技（300412）：2025年年度权益分派实施公告
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浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 5月 20日召开的 2025
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、2026 年 5月 20 日，公司 2025年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：公司以现有
总股本 497,756,637股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.58元（含税)，共派发现金红利人民币 28,869,884.95 元
，本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。在利润分配方案披露日至实施权
益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配。
2、分派方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案一致。
4、本次权益分派距离股东会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 497,756,637股为基数，向全体股东每 10股派
0.580000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.5
22000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先
出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.116000元；持股 1个月以上
至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.058000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 29日，除权除息日为：2026年 6月 1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****955 迦南科技集团有限公司
2 01*****549 方亨志
3 01*****591 方志义
4 01*****655 方正
5 01*****855 黄斌斌
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 22日至登记日：2026年 5月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188号公司董事会办公室
咨询联系人：朱秀秀、陈洁敏
咨询电话：0577-67976666
七、备查文件
1、2025年度股东会会议决议；
2、第六届董事会第十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6e313e9f-5c86-4fd3-b5bf-f17110f09c6d.PDF
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2026-05-21 11:39│迦南科技（300412）：关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告
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迦南科技（300412）：关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7ebe1755-31ed-4e9b-9fdf-bf3d1f45c037.PDF
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2026-05-21 11:39│迦南科技（300412）：第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议
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浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议于 2026 年 5月 19 日以现场
结合通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3人，实际出席会议 3人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法
》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《浙江迦南科技股份有限公司章程》等相关规定。经会议审议，
形成决议如下：
一、审议通过《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》
经审核，我们认为：公司本次变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金是基于公司实际情况作出的决策，符合公司实际经
营需要和发展规划，有利于提高募集资金使用效率。本次事项履行了必要的内部审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意上述事项，并同意将该议案提交公司董事会和股东会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/00685a4b-f645-4610-9ff2-9c850b4f368a.PDF
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2026-05-21 11:39│迦南科技（300412）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议决定于 2026年 06月 08日（周一）下午 13:30召开
公司 2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 08日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 01日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 06月 01日（周一）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流 非累积投票提案 √
动资金的议案
2、上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。
3、针对上述议案，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表
决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 06月 05日（周五）上午 9:00至 12:00，下午 14:00至 17:00；异地股东可
采用信函或传真方式登记。
3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授
权委托书等原件，以便签到入场。
4、登记地点：公司董事会办公室
联系人：朱秀秀、陈洁敏
联系地址：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188号
邮编：325102
电话：0577-67976666
5、其他事项
（1）本次股东会会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
提议召开本次股东会的第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/149306d0-6d6d-481b-be79-53e58ed58237.PDF
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2026-05-21 11:39│迦南科技（300412）：变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的核查意见
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迦南科技（300412）：变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a7e23b2b-542f-4b5f-a21e-9657a7ac16da.PDF
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2026-05-21 11:39│迦南科技（300412）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2026年 5月 15日以通讯方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2026年 5月 20日下午 15:30
（2）召开地点：公司会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）董事出席会议情况：应出席董事 9人，实际出席董事 9人
（5）主持人：董事长方正先生
（6）列席人员：高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/caf0fe31-651a-4bcb-9fea-3122dc63ae7c.PDF
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2026-05-20 19:00│迦南科技（300412）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会召开期间没有增加或变更议案，不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间:
现场会议召开时间：2026年 5月 20日（周三）下午 13:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 20日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188号公司会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召 集 人：公司董事会；
5、主 持 人：董事长方正先生；
6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规
定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 105人，代表股份 149,199,358股，占公司总股份的 29.9744%。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 145,500,688 股，占公司总股份的 29.2313%。
通过网络投票的股东 97 人，代表股份 3,698,670 股，占公司总股份的0.7431%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 97人，代表股份 3,698,670股，占公司总股份的0.7431%。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司总股份的 0%。通过网络投票的股东 97 人，代表股份 3,698,670 股，
占公司总股份的0.7431%。
3、其他出席人员情况
公司董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东会审议了如下议案：
1.审议通过了《关于 2025年度董事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意 147,204,088 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6627%；反对1,908,270股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2790
%；弃权 87,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0583%。
其中，中小股东总表决情况：
同意1,703,400股，占出席会议中小股东所持股份的46.0544%；反对1,908,270股，占出席会议中小股东所持股份的 51.5934%；
弃权 87,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 2.3522%。
2.审议通过了《关于 2025年度报告全文及摘要的议案》。
总表决情况：
同意 147,193,088 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6553%；反对1,932,370股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2952
%；弃权 73,900股（其中，因未投票默认弃权 11,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0495%。
其中，中小股东总表决情况：
同意1,692,400股，占出席会议中小股东所持股份的45.7570%；反对1,932,370股，占出席会议中小股东所持股份的 52.2450%；
弃权 73,900股（其中，因未投票默认弃权 11,000股），占出席会议中小股东所持股份的 1.9980%。
3.审议通过了《关于 2025年度财务决算报告的议案》。
总表决情况：
同意 147,214,488 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6697%；反对1,932,370股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2952
%；弃权 52,500股（其中，因未投票默认弃权 11,200股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0352%。
其中，中小股东总表决情况：
同意1,713,800股，占出席会议中小股东所持股份的46.3356%；反对1,932,370股，占出席会议中小股东所持股份的 52.2450%；
弃权 52,500股（其中，因未投票默认弃权 11,200股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4194%。
4.审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：
同意 147,221,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6743%；反对1,932,370股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2952
%；弃权 45,600股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0306%。
其中，中小股东总表决情况：
同意1,720,700股，占出席会议中小股东所持股份的46.5221%；反对1,932,370股，占出席会议中小股东所持股份的 52.2450%；
弃权 45,600股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2329%。
5.审议通过了《关于 2026年度续聘审计机构的议案》。
总表决情况：
同意 147,243,988 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6894%；反对1,932,370股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2952
%；弃权 23,000股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0154%。
其中，中小股东总表决情况：
同意1,743,300股，占出席会议中小股东所持股份的47.1332%；反对1,932,370股，占出席会议中小股东所持股份的 52.2450%；
弃权 23,000股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6218%。
6.审议通过了《关于公司及控股子公司 2026年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的议案》。
总表决情况：
同意 147,231,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6813%；反对1,933,370股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2958
%；弃权 34,100股（其中，因未投票默认弃权 11,200股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%。
其中，中小股东总表决情况：
同意1,731,200股，占出席会议中小股东所持股份的46.8060%；反对1,933,370股，占出席会议中小股东所持股份的 52.2720%；
弃权 34,100股（其中，因未投票默认弃权 11,200股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9220%。
7.审议通过了《关于公司及控股子公司 2026年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。
总表决情况：
同意 147,221,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6743%；反对1,943,270股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3025
%；弃权 34,700股（其中，因未投票默认弃权 11,200股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0233%。
其中，中小股东总表决情况：
同意1,720,700股，占出席会议中小股东所持股份的46.5221%；反对1,943,270股，占出席会议中小股东所持股份的 52.5397%；
弃权 34,700股（其中，因未投票默认弃权 11,200股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9382%。
8.审议通过了《关于拟为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》。总表决情况：
同意 147,055,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5631%；反对2,119,660股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4207
%；弃权 24,200股（
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