公司公告☆ ◇300412 迦南科技 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 00:00 │迦南科技（300412）：第六届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-06-20 00:00 │迦南科技（300412）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │迦南科技（300412）：第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议 │
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│2025-06-20 00:00 │迦南科技（300412）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-06-20 00:00 │迦南科技（300412）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-05-27 17:17 │迦南科技（300412）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-14 18:32 │迦南科技（300412）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-14 18:32 │迦南科技（300412）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-25 16:02 │迦南科技（300412）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-25 16:02 │迦南科技（300412）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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2025-06-20 00:00│迦南科技（300412）：第六届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式送达全体监
事
2、会议召开的时间、方式和表决情况
（1）会议时间：2025 年 6 月 19 日下午
（2）召开地点：公司会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）主持人：监事会主席王虎根先生
（5）监事出席会议情况：应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎
决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主
体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存在损害股东
利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。综上，监事会同意公司本次部分募投项目延期。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/1719ca1f-8a00-4e4a-bc1f-f9c9e73d0ed3.PDF
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2025-06-20 00:00│迦南科技（300412）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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迦南科技（300412）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/12cad936-44a9-4281-b6f7-d69507602447.PDF
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2025-06-20 00:00│迦南科技（300412）：第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议
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浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025年第二次独立董事专门会议于 2025 年 6 月 18 日以通讯
方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《
中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《浙江迦南科技股份有限公司章程》等相关规定。经会议审议，形成决
议如下：
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经核查，我们认为：公司本次部分募投项目延期是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集
资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公司发展战略。本次延期事项履行了必要的法律程序，
符合相关法律法规及规范性文件的规定。
综上所述，我们一致同意上述事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/cf611f14-5dfc-4b06-964c-bf35d6c75b84.PDF
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2025-06-20 00:00│迦南科技（300412）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式送达全体董
事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2025 年 6 月 19 日下午 13:30
（2）召开地点：公司会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人
（5）主持人：董事长方正先生
（6）列席人员：监事及高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/090940ec-f901-4f38-baf9-289a7ae02d55.PDF
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2025-06-20 00:00│迦南科技（300412）：部分募投项目延期的核查意见
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迦南科技（300412）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/638c3836-abb4-45e5-91d4-ba1c339314cd.PDF
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2025-05-27 17:17│迦南科技（300412）：2024年年度权益分派实施公告
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浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 14 日召开的 202
4 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、2025 年 5 月 14 日，公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：公司
以现有总股本 497,756,637 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元（含税)，共派发现金红利人民币 29,865,3
98.22 元，本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。在利润分配方案披露日
至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配。
2、分派方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。
4、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 497,756,637 股为基数，向全体股东每 10
股派 0.600000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.540000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.12
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.060000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 4 日，除权除息日为：2025 年 6月 5 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 4 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 5 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发
序号 股东账号 股东名称
1 08*****955 迦南科技集团有限公司
2 01*****549 方亨志
3 01*****591 方志义
4 01*****655 方正
5 01*****855 黄斌斌
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 27 日至登记日：2025 年 6月 4 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188 号公司董事会办公室
咨询联系人：朱秀秀、陈洁敏
咨询电话：0577-67976666
七、备查文件
1、2024 年度股东大会会议决议；
2、第六届董事会第五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/ab2f0353-4dbf-4fc0-88ca-9b5da6705df8.PDF
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2025-05-14 18:32│迦南科技（300412）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间:
现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（周三）下午 13:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188 号公司会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召 集 人：公司董事会；
5、主 持 人：董事长方正先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则
》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 210 人，代表股份 166,653,534 股，占公司总股份的 33.4809%。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 163,387,088 股，占公司总股份的 32.8247%。
通过网络投票的股东 201 人，代表股份 3,266,446 股，占上市公司总股份的0.6562%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 202 人，代表股份 6,220,346 股，占公司总股份的 1.2497%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,953,900 股，占公司总股份的0.5934%。
通过网络投票的股东 201 人，代表股份 3,266,446 股，占上市公司总股份的0.6562%。
3、其他出席人员情况
公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
1.审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意 165,239,308 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1514%；反对1,285,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.771
5%；弃权 128,560 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0771%。
其中，中小股东总表决情况：
同意4,806,120股，占出席会议中小股东所持股份的77.2645%；反对1,285,666股，占出席会议中小股东所持股份的 20.6687%；
弃权 128,560 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.0668%。
2.审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意 165,226,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1437%；反对1,285,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.771
5%；弃权 141,360 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0848%。
其中，中小股东总表决情况：
同意4,793,320股，占出席会议中小股东所持股份的77.0587%；反对1,285,666股，占出席会议中小股东所持股份的 20.6687%；
弃权 141,360 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.2725%。
3.审议通过了《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》。
总表决情况：
同意 165,216,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1374%；反对1,285,866 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.771
6%；弃权 151,660 股（其中，因未投票默认弃权 10,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0910%。
其中，中小股东总表决情况：
同意4,782,820股，占出席会议中小股东所持股份的76.8899%；反对1,285,866股，占出席会议中小股东所持股份的 20.6719%；
弃权 151,660 股（其中，因未投票默认弃权 10,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.4381%。
4.审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。
总表决情况：
同意 165,216,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1379%；反对1,285,166 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.771
2%；弃权 151,520 股（其中，因未投票默认弃权 10,160 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0909%。
其中，中小股东总表决情况：
同意4,783,660股，占出席会议中小股东所持股份的76.9034%；反对1,285,166股，占出席会议中小股东所持股份的 20.6607%；
弃权 151,520 股（其中，因未投票默认弃权 10,160 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.4359%。
5.审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：
同意 165,838,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5106%；反对677,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4066%
；弃权 137,860 股（其中，因未投票默认弃权 10,160 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0827%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,404,820 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.8894%；反对 677,666股，占出席会议中小股东所持股份的 10.8943%
；弃权 137,860 股（其中，因未投票默认弃权 10,160 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.2163%。
6.审议通过了《关于 2025 年度续聘审计机构的议案》。
总表决情况：
同意 165,198,048 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1266%；反对1,312,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.787
7%；弃权 142,820 股（其中，因未投票默认弃权 10,160 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0857%。
其中，中小股东总表决情况：
同意4,764,860股，占出席会议中小股东所持股份的76.6012%；反对1,312,666股，占出席会议中小股东所持股份的 21.1028%；
弃权 142,820 股（其中，因未投票默认弃权 10,160 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.2960%。
7.审议通过了《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的议案》。
总表决情况：
同意 165,183,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1182%；反对1,326,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.795
9%；弃权 143,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0859%。
其中，中小股东总表决情况：
同意4,750,780股，占出席会议中小股东所持股份的76.3749%；反对1,326,466股，占出席会议中小股东所持股份的 21.3246%；
弃权 143,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.3005%。
8.审议通过了《关于公司及控股子公司 2025 年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。
总表决情况：
同意 165,199,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1275%；反对1,320,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.792
2%；弃权 133,860 股（其中，因未投票默认弃权 10,160 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0803%。
其中，中小股东总表决情况：
同意4,766,220股，占出席会议中小股东所持股份的76.6231%；反对1,320,266股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2250%；
弃权 133,860 股（其中，因未投票默认弃权 10,160 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.1520%。
9.审议通过了《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。总表决情况：
同意 164,797,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8861%；反对1,710,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.026
7%；弃权 145,320 股（其中，因未投票默认弃权 10,160 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0872%。
其中，中小股东总表决情况：
同意4,364,060股，占出席会议中小股东所持股份的70.1578%；反对1,710,966股，占出席会议中小股东所持股份的 27.5060%；
弃权 145,320 股（其中，因未投票默认弃权 10,160 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.3362%。
特别说明：
1、上述所有议案均已获得本次股东大会审议通过；
2、在本次股东大会上，独立董事向各位股东作了《2024年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2、律师姓名：张立灏、罗小杭
3、结论意见：综上所述，本所律师认为，迦南科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符
合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年度股东大会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/3b0b506d-670f-487c-a3c9-facf53a4a0d4.PDF
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2025-05-14 18:32│迦南科技（300412）：2024年度股东大会法律意见书
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迦南科技（300412）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/18004cee-7a5f-42f3-b223-706695479bf8.PDF
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2025-04-25 16:02│迦南科技（300412）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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迦南科技（300412）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cb026458-2873-401c-9feb-007d5835dd80.PDF
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2025-04-25 16:02│迦南科技（300412）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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迦南科技（300412）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9feacf0a-7e12-463d-afef-b57e6af3c637.PDF
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