公司公告☆ ◇300411 金盾股份 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-15 15:37 │金盾股份（300411）：关于五届五次董事会决议的公告 │
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│2025-06-15 15:34 │金盾股份（300411）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-06-15 15:32 │金盾股份（300411）：关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-06-10 20:24 │金盾股份（300411）：关于持股5%以上股东及特定股东减持股份预披露的公告 │
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│2025-06-04 21:47 │金盾股份（300411）：关于持股5%以上股东减持期限届满的公告 │
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│2025-05-26 16:46 │金盾股份（300411）：关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告 │
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│2025-05-22 17:12 │金盾股份（300411）：关于公司持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-05-16 17:36 │金盾股份（300411）：关于特定股东减持计划期限届满的公告 │
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│2025-05-07 15:42 │金盾股份（300411）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2025-04-25 23:28 │金盾股份（300411）：关于持股5%以上股东及特定股东减持股份预披露的公告 │
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2025-06-15 15:37│金盾股份（300411）：关于五届五次董事会决议的公告
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一、董事会会议召开情况
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）五届五次董事会会议通知于 2025 年 6 月 9 日通过专人送达、电话及邮件等
方式通知了各位董事，此次会议于 2025年 6月 13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事 6人，实际出席会
议董事 6人，其中以通讯表决方式出席的董事是阳洪、朱建、徐伟民、李宗吾 4人。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持，公司
监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
董事会审议认为：经董事会提名委员会资格审核，董事会提名黄岳钬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同时提名黄岳
钬先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、五届五次董事会会议决议
2、五届董事会提名委员会第三次会议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/8b14b735-b4f0-4469-995f-e9817473262b.PDF
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2025-06-15 15:34│金盾股份（300411）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 22日召开五届四次董事会会议，审议通过了《关于召开 2024
年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 6月 27 日（星期五）召开公司 2024年年度股东大会，具体内容详见公司于 2025年 4月 2
4日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。
2025年 6月 13 日，公司五届五次董事会会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，该议案需提交公司
股东大会审议。同日，公司董事会收到第一大股东王淼根先生提交的《关于提请增加股东大会临时提案的提案函》，为提高会议审议
效率、减少会议召开成本，王淼根先生提议将上述议案以临时提案的方式提交公司 2024 年年度股东大会审议。上述议案具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《公司法》的规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召
集人。公司董事会经审核认为，截至本公告披露日，王淼根先生持有公司股份 50,843,082股，占公司总股本的 12.51%，王淼根先生
的提案资格符合有关规定，且临时提案于股东大会召开 10日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确
议题和具体决议事项，符合法律、法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议，并作为公
司 2024年年度股东大会的第9.00号提案。
除增加上述议案外，原通知中列明的其他审议事项、公司召开 2024年年度股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不
变。公司 2024 年年度股东大会通知重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、会议召集人：浙江金盾风机股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025年 4月 22日召开的五届四次董事会会议审议通过了《关于召开 2024年年度股东大会
的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 27日（周五）下午 14:00
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 6月 27日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6月 27日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 6月 20日（周五）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区金盾股份三楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2024年年度报告全文及其摘要的议 √
案
2.00 关于公司 2024年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2024年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于公司董事 2024年度薪酬考核的议案 √
5.00 关于公司监事 2024年度薪酬考核的议案 √
6.00 关于续聘 2025年度公司审计机构的议案 √
7.00 关于公司 2024年度财务决算报告的议案 √
8.00 关于公司 2024年度利润分配预案的议案 √
9.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议 √
案
其他应说明事项：
1、独立董事将在本次股东大会上进行述职。上述议案已经公司 2025 年 4月 22 日召开的五届四次董事会会议和五届四次监事
会会议、2025 年 6 月 13 日召开的五届五次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日、2025年 6月 16日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、根据相关规定，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
3、议案 4涉及的关联股东需对相关议案回避表决，且该股东不可接受其他股东委托投票。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），股东请仔细填写《参会股东登记表》（
附件三）。请发送传真后电话确认。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025年 6月 25日（周三）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00至 17:00；采用信函
或传真方式登记的须在 2025年 6月 25日（周三）下午 17：00之前送达或传真（0575-82952018）到公司。
3、登记地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区公司三楼证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授
权委托书等原件，以便签到入场。
5、联系方式
联系人：周燕菲
联系电话：0575-82952012；传真：0575-82952018
通讯地址：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区浙江金盾风机股份有限公司
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票具体操作流程
在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加网络投票，网络投票具体流程见附件一。
五、备查文件
1、五届四次董事会会议决议
2、五届四次监事会会议决议
3、五届五次董事会会议决议
附件一《参加网络投票的具体操作流程》
附件二《授权委托书》
附件三《参会股东登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/f2bdc915-b923-438c-8101-2470dd9a5f7c.PDF
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2025-06-15 15:32│金盾股份（300411）：关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告
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浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、副总经理兼董事会秘书管美丽女士因达到国家法定退休年龄，辞去公
司第五届董事会董事、副总经理兼董事会秘书职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司于 202
5年 5月 26日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2025-022）。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运作，公司于 2025年 6 月 13日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《
关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名黄岳钬先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事
候选人，同时提名黄岳钬先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过
之日起至第五届董事会届满之日止。
上述非独立董事候选人经股东大会审议通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事未超过公司董事总数的二分之一，公
司独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法律法规及深交所的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/32815289-59a9-4de4-8c96-153e58f00c8f.PDF
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2025-06-10 20:24│金盾股份（300411）：关于持股5%以上股东及特定股东减持股份预披露的公告
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金盾股份（300411）：关于持股5%以上股东及特定股东减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/16216376-ee1f-4dbb-8717-865f55bb8881.PDF
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2025-06-04 21:47│金盾股份（300411）：关于持股5%以上股东减持期限届满的公告
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持股 5%以上股东陈根荣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2 月 11日披露了《关于持股 5%以上股东及特定股东减持股份预披
露的公告》（公告编号：2025-002）。持有本公司股份 29,470,662 股（占公司总股本比例 7.25%）的大股东陈根荣先生计划在减持
计划披露之日起 15个交易日后的三个月内（即 2025年3月5日至2025年 6月4日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 4,065,200
股（占公司总股本比例 1.00%）。截至本公告日，陈根荣先生前述减持计划期限已届满，期间陈根荣先生未减持公司股份。
近日公司收到大股东陈根荣先生的《关于减持计划期限届满的告知函》，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至本公告披露日，陈根荣先生前述减持计划期限已届满，期间陈根荣先生未减持其所持有的公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 减持前持有股份 减持后持有股份
名称 股数(股) 占总股本比 股数(股) 占总股本比
例(%) 例(%)
陈根荣 合计持有股份 29,470,662 7.25 29,470,662 7.25
其中：无限售条件股份 7,367,666 1.81 7,367,666 1.81
有限售条件股份 22,102,996 5.44 22,102,996 5.44
二、其他相关说明
1、本次股份减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在
违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、本次股份减持计划已按照规定进行了预披露。截至本公告披露日，本次减持计划期限已满，陈根荣先生未通过任何方式减持
公司股份，不存在违背减持计划的情形。
3、本次减持计划的实施不会导致公司无控股股东、无实际控制人的状态发生变化。
三、备查文件
《关于减持计划期限届满的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/8e47f5f6-cd63-4b5f-8065-ae98a55c40e7.PDF
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2025-05-26 16:46│金盾股份（300411）：关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告
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浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书管美丽女士提交的书面辞
职报告，管美丽女士因达到国家法定退休年龄，申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理兼董事会秘书职务，同时一并辞去公司董
事会薪酬与考核委员会委员职务。离任后管美丽女士不再担任公司任何职务，其离任不会对董事会的正常运作和公司生产经营产生影
响。
管美丽女士原定任期为 2024年 6月 28日起至公司第五届董事会届满之日止。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，管美丽女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最
低人数，其书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作，在董事会秘书职位空
缺期间，暂由董事长兼总经理王淼根先生代行董事会秘书职责。
截至本公告披露日，管美丽女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其配偶陈根荣先生现任公司
董事、副总经理，持有公司股票 29,470,662股，除此之外其他关联人未持有公司股票。管美丽女士离任后，其本人以及关联人将严
格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及相关承
诺。
管美丽女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在促进公司规范运作、重大事项决策等方面发挥了重要作用，对公司持续健康发展和
有效防范风险做出了重要贡献，公司董事会对管美丽女士为公司长远发展所做的开创性的卓越贡献表示衷心感谢和崇高敬意！
王淼根先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
联系电话：0575-82952012
传真：0575-82952018
电子信箱：zqb@jindunfan.com
通讯地址：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区
邮政编码：312363
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/d172553f-dc76-468a-a73d-f41bc2d66973.PDF
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2025-05-22 17:12│金盾股份（300411）：关于公司持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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金盾股份（300411）：关于公司持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/bc278468-4139-4ada-be05-2a96d36a0764.PDF
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2025-05-16 17:36│金盾股份（300411）：关于特定股东减持计划期限届满的公告
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特定股东深圳市前海宏亿资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2 月 11日披露了《关于持股 5%以上股东及特定股东减持股份预披
露的公告》（公告编号：2025-002）。持有本公司股份 12,145,000 股（占公司总股本比例 2.99%）的特定股东深圳市前海宏亿资产
管理有限公司因经营发展资金需求，计划在减持计划披露之日起 3 个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过4,0
65,200股（占公司总股本比例 1.00%）。
近日公司收到特定股东深圳市前海宏亿资产管理有限公司出具的《告知函》。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量（股） 减持比例（%）
深圳市前海宏亿资 集中竞价 2025年 2月 15.655 2,065,200 0.51%
产管理有限公司 交易 24日
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数(股) 占总股本比 股数(股) 占总股本比
例(%) 例(%)
深圳市前 合计持有股份 12,145,000 2.99% 10,079,800 2.48%
海宏亿资 其中：无限售条件股份 12,145,000 2.99% 10,079,800 2.48%
产管理有
限公司 有限售条件股份
二、其他相关说明
1、本次股份减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在
违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、本次股份减持计划已按照规定进行了预披露。深圳市前海宏亿资产管理有限公司本次减持实施情况与此前已披露的计划、承
诺一致，不存在违背减持计划的情形。
3、本次减持计划的实施不会导致公司无控股股东、无实际控制人的状态发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
《告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/050734f4-0ff6-4be2-9c24-e6bac69008be.PDF
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2025-05-07 15:42│金盾股份（300411）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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金盾股份（300411）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/76787127-5008-4fdb-99d0-62954fd0bb5f.PDF
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2025-04-25 23:28│金盾股份（300411）：关于持股5%以上股东及特定股东减持股份预披露的公告
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