公司公告☆ ◇300409 道氏技术 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 17:56 │道氏技术（300409）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-07 18:42 │道氏技术（300409）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-07 18:40 │道氏技术（300409）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-16 17:26 │道氏技术（300409）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-14 20:51 │道氏技术（300409）：2025年年度报告 │
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│2026-04-14 20:51 │道氏技术（300409）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-14 20:51 │道氏技术（300409）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-14 20:51 │道氏技术（300409）：第六届董事会2026年第2次会议决议公告 │
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│2026-04-14 20:50 │道氏技术（300409）：道氏技术2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-14 20:50 │道氏技术（300409）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的核查意见 │
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2026-05-20 17:56│道氏技术（300409）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
公司于2026年4月14日召开第六届董事会2026年第2次会议，于2026年5月7日召开2025年年度股东会，分别审议通过了《关于2026
年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司及子公司为子公司提供合计不超过730,000.00万
元担保额度，额度有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。其中为芜湖佳纳能源科技有限公司（以下简称“芜湖佳纳”
）及其子公司提供不超过500,000.00万元的担保额度；为佛山市格瑞芬新能源有限公司（以下简称“佛山格瑞芬”）及其子公司提供
不超过70,000.00万元的担保额度；为其他子公司提供不超过160,000.00万元的担保额度。具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
（一）平安银行股份有限公司佛山分行《最高额保证担保合同》
根据广东佳纳能源科技有限公司（以下简称“广东佳纳”）的业务发展需要，为保障其资金需求和稳健发展，公司与平安银行股
份有限公司佛山分行（以下简称“平安银行佛山分行”）签订了《最高额保证担保合同》，约定公司为广东佳纳自 2026年 3月 1日
至 2028年 8月 1日期间向平安银行佛山分行申请的最高债权本金余额不超过人民币 20,000.00万元的授信提供担保，并承担连带保
证责任，本次担保为新增担保。
（二）中国建设银行股份有限公司江门市分行《本金最高额保证合同》
根据江门市昊鑫新能源有限公司（以下简称“江门昊鑫”）的业务发展需要，为保障其资金需求和稳健发展，佛山格瑞芬与中国
建设银行股份有限公司江门市分行（以下简称“建设银行江门市分行”）签订了《本金最高额保证合同》，约定佛山格瑞芬为江门昊
鑫自 2026年 4月 16日至 2036年 12月 31日期间向建设银行江门市分行申请的最高债权额不超过人民币 38,000.00万元的授信提供
担保，并承担连带保证责任，本次担保为新增担保。
（三）广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行《最高额保证合同》
根据佛山市道氏科技有限公司（以下简称“佛山道氏”）的业务发展需要，为保障其资金需求和稳健发展，公司与广州农村商业
银行股份有限公司黄埔支行（以下简称“农商银行黄埔支行”）签订了《最高额保证合同》，约定公司为佛山道氏自 2026年 5月 20
日至 2029年 5月 20日期间向农商银行黄埔支行申请的最高债权额不超过人民币 4,950.00万元的授信提供担保，并承担连带保证责
任。本次担保为此前已发生担保的续期，担保金额较此前未发生变化。
三、担保协议的主要内容
（一）平安银行股份有限公司佛山分行《最高额保证担保合同》
保证人：广东道氏技术股份有限公司
债权人：平安银行股份有限公司佛山分行
债务人：广东佳纳能源科技有限公司
1. 被担保最高债权额
本合同所担保之最高债权本金余额为：币种人民币，贰亿元整。
2.保证范围
最高债权额为债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复利、违约金、损
害赔偿金、实现债权的费用之和。利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止；实现债
权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
3.保证方式
本合同保证方式为连带责任保证。
4.保证责任期间
保证期间为从本合同生效日起至主合同项下具体授信（为免疑义，具体授信的种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他的银行
授信品种，以下同）项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同项下
存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。
（二）中国建设银行股份有限公司江门市分行《本金最高额保证合同》
保证人：佛山市格瑞芬新能源有限公司
债权人：中国建设银行股份有限公司江门市分行
债务人：江门市昊鑫新能源有限公司
1. 被担保最高债权额
本合同所担保之最高债权本金金额为：币种人民币，叁亿捌仟万元整。
2.保证范围
利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙
方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方为
实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送
达费、公告费、律师费等）
3.保证方式
本合同保证方式为连带责任保证。
4.保证责任期间
本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合
同项下的债务履行期限届满日后三年止。
乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展
期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。
若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
（三）广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行《最高额保证合同》
保证人：广东道氏技术股份有限公司
债权人：广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行
债务人：佛山市道氏科技有限公司
1. 被担保最高债权额
本合同所担保之最高债权本金金额为：币种人民币，肆仟玖佰伍拾万元整。
2.保证范围
本金及其利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、
保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费等）。
3.保证方式
本合同保证方式为不可撤销连带责任保证。
4.保证责任期间
甲方承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：主合同项下债务履行期限届满日早于或同于被担保债权确定日时
，保证期间起算日为被担保债权确定日；主合同项下债务履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，保证期间起算日为最后一笔债
务履行期限届满日。
四、董事会意见
公司本次提供的担保是公司及子公司为合并报表范围内的子公司提供的担保。根据 2025年年度股东会的授权，本次担保金额在
股东会审议的担保额度之内，无需另行召开董事会及股东会审议。本次担保有助于促进被担保子公司的资金筹措和资金使用良性循环
，保障其日常生产经营活动顺利开展。
被担保子公司经营稳定，公司能够对其生产经营活动进行有效管控，对其提供担保的风险处于公司可控范围内，不会对公司和股
东利益产生不利影响。本次担保子公司未提供反担保，但其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司
有效控制的范围之内。
五、累计担保和逾期担保的情况
公司及子公司为合并报表范围内的子公司授予的担保额度总金额为730,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 90.
69%。本次提供担保后，公司对子公司提供的担保总余额为 579,078.99 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 71.94%；子公
司之间提供的担保总余额为 71,233.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.85%。公司及合并报表范围内子公司不存在对
合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况
。
六、备查文件
1.各相关方签署的担保协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/3e3ddaa7-3b3a-41c3-9e38-759d960b5a33.PDF
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2026-05-07 18:42│道氏技术（300409）：2025年年度股东会的法律意见书
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道氏技术（300409）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/5e947d1e-44cb-436f-84df-98ad9b5433cd.PDF
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2026-05-07 18:40│道氏技术（300409）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开日期与时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 7日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2026年 5月 7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 7日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 7日 9:15至 15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1号 1座佛山市道氏科技有限公司 5楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、会议主持人：董事长荣继华先生。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有
关规定。
二、会议出席情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络投票的股东及代理人 959人，代表股份 196,256,909
股，占公司有表决权股份总数的 25.4604%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同
）。其中：通过现场投票的股东及代理人 10人，代表股份 145,790,441股，占公司有表决权股份总数的 18.9134%。通过网络投票的
股东949人，代表股份 50,466,468股，占公司有表决权股份总数的 6.5470%。
通过现场和网络投票出席会议的中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）及代理人共 956人，代表股份 81,554,988 股，占公司有表决权股份总数的 10.5801％。其中：通过现场投票的中小股东及代
理人 7人，代表股份 31,088,520股，占公司有表决权股份总数的 4.0331％；通过网络投票的中小股东 949人，代表股份 50,466,46
8股，占公司有表决权股份总数的 6.5470％。
公司部分董事、高级管理人员、律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成以下决议：
1、审议通过《关于公司＜2025 年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 194,188,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9463%；反对 1,442,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7351%；弃权625,400 股（其中，因未投票默认弃权 553,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3187
%。
其中，中小股东总表决情况：同意 79,486,988股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4643%；反对 1,442,6
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7689%；弃权 625,400股（其中，因未投票默认弃权 553,300股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7668%。
表决结果：该议案经股东投票后获得通过。
2、审议通过《关于公司＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 194,149,609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9263%；反对 1,363,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6945%；弃权744,200 股（其中，因未投票默认弃权 668,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3792
%。
其中，中小股东总表决情况：同意 79,447,688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4161%；反对 1,363,1
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6714%；弃权 744,200股（其中，因未投票默认弃权 668,400股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9125%。
表决结果：该议案经股东投票后获得通过。
独立董事在本次会议上分别进行了述职。
3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 194,191,609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9477%；反对 1,342,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6838%；弃权723,300 股（其中，因未投票默认弃权 657,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3685
%。
其中，中小股东总表决情况：同意 79,489,688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4676%；反对 1,342,0
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6455%；弃权 723,300股（其中，因未投票默认弃权 657,100股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8869%。
表决结果：该议案经股东投票后获得通过。
4、审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 191,179,777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4130%；反对 4,265,932 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.1736%；弃权811,200股（其中，因未投票默认弃权 666,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4133%
。
其中，中小股东总表决情况：同意 76,477,856股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7746%；反对 4,265,9
32股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2307%；弃权 811,200股（其中，因未投票默认弃权 666,700股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9947%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的所有股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》
总表决情况：
同意 79,145,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0456%；反对 1,568,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.9229%；弃权841,300 股（其中，因未投票默认弃权 665,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0316
%。
其中，中小股东总表决情况：同意 79,145,488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0456%；反对 1,568,2
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9229%；弃权 841,300股（其中，因未投票默认弃权 665,400股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0316%。
表决结果：该议案经股东投票后获得通过，关联股东荣继华、张翼、王海晴已就本议案回避表决。
6、审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 193,880,209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7890%；反对 1,565,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7975%；弃权811,500股（其中，因未投票默认弃权 665,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4135%
。
其中，中小股东总表决情况：同意 79,178,288股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0858%；反对 1,565,2
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9192%；弃权 811,500股（其中，因未投票默认弃权 665,400股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9950%。
表决结果：该议案经股东投票后获得通过。
7、审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 191,318,977股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4839%；反对 4,145,032 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.1120%；弃权792,900 股（其中，因未投票默认弃权 665,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4040
%。
其中，中小股东总表决情况：同意 76,617,056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9453%；反对 4,145,0
32股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0825%；弃权 792,900股（其中，因未投票默认弃权 665,400股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9722%。
表决结果：该议案经股东投票后获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派刘佳律师、罗西方律师列席了本次股东会，见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股
东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司
本次股东会决议合法有效。
五、备查文件
1、广东道氏技术股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于广东道氏技术股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/48678777-ad28-4251-8de5-78f09f6a5d2a.PDF
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2026-04-16 17:26│道氏技术（300409）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》全文及其摘要及《2026年第一季度报告》已于2026年4月1
5日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为使投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2026年4月20日（星期一）
下午15:00-16:00 在全景网举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录全
景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长荣继华先生、总经理张翼先生、副总经理兼财务总监彭小内先生、董事会秘书潘昀希女士
、独立董事彭晓洁女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度暨 2026第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听
取投资者的意见和建议。投资者可于2026年4月19日12:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面。公司将在2025年度暨2026年第一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/8d53726d-f807-4f58-83b1-5d3c0a5fcfac.PDF
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2026-04-14 20:51│道氏技术（300409）：2025年年度报告
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道氏技术（300409）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/789d582d-b38b-4d15-b1b4-4cea7c3c7d6d.PDF
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2026-04-14 20:51│道氏技术（300409）：2026年一季度报告
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道氏技术（300409）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/257079b3-251c-4c79-8b22-a0640fdb17c3.PDF
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2026-04-14 20:51│道氏技术（300409）：2025年年度报告摘要
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道氏技术（300409）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/739dd122-d5c1-40df-bcca-a133a352295d.PDF
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2026-04-14 20:51│道氏技术（300409）：第六届董事会2026年第2次会议决议公告
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道氏技术（300409）：第六届董事会2026年第2次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8645cbcf-7023-451a-be61-aba4bed16bb9.PDF
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2026-04-14 20:50│道氏技术（300409）：道氏技术2025年度内部控制审计报告
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