公司公告☆ ◇300409 道氏技术 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 18:06 │道氏技术（300409）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-16 18:06 │道氏技术（300409）：关于与湖南培森电子科技有限公司签署战略合作协议并成立合资公司的进展公告 │
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│2025-12-05 18:46 │道氏技术（300409）：关于董事调整暨选举职工董事的公告 │
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│2025-12-05 18:46 │道氏技术（300409）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-05 18:46 │道氏技术（300409）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-20 07:38 │道氏技术（300409）：对外担保管理制度 │
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│2025-11-20 00:00 │道氏技术（300409）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-11-20 00:00 │道氏技术（300409）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-20 00:00 │道氏技术（300409）：第六届董事会2025年第14次会议决议公告 │
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│2025-11-20 00:00 │道氏技术（300409）：第六届监事会2025年第11次会议决议公告 │
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2025-12-16 18:06│道氏技术（300409）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，前述担保
均为公司合并范围内的担保，担保风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2025年4月22日召开第六届董事会2025年第7次会议、第六届监事会2025年第5次会议，于2025年5月14日召开2024年年度股
东会，分别审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司提供
合计不超过780,000.00万元担保额度，额度有效期为自2024年年度股东会审议通过之日起12个月。其中为芜湖佳纳能源科技有限公司
（以下简称“芜湖佳纳”）及其子公司提供不超过530,000.00万元的担保额度；为佛山市格瑞芬新能源有限公司（以下简称“佛山格
瑞芬”）及其子公司提供不超过100,000.00万元的担保额度；为其他子公司提供不超过150,000.00万元的担保额度。具体内容详见公
司于2025年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
（一）中国银行股份有限公司江门分行《最高额保证合同》
根据广东道氏陶瓷材料有限公司（以下简称“道氏陶瓷”）的业务发展需要，为保障其资金需求和稳健发展，公司与中国银行股
份有限公司江门分行（以下简称“中国银行江门分行”）签订了《最高额保证合同》，约定公司为道氏陶瓷自 2025年 11月 11日至
2026年 11月 10日期间向中国银行江门分行申请的最高债权额不超过人民币 12,000.00万元的授信提供担保，并承担连带保证责任。
本次担保为此前已发生担保的续期，担保金额较此前未发生变化。
（二）交通银行股份有限公司佛山分行《保证合同补充协议》
根据广东佳纳能源科技有限公司（以下简称“广东佳纳”）的业务发展需要，为保障其资金需求和稳健发展，公司与交通银行股
份有限公司佛山分行（以下简称“交通银行佛山分行”）签订了《保证合同补充协议》，约定公司为广东佳纳自 2023年 7月 27日至
2028年 7月 27日期间合计向交通银行佛山分行申请的最高债权额不超过人民币 60,000.00万元的授信提供担保，并承担连带保证责
任。本次担保为此前已发生担保的补充，担保金额由此前的 24,000.00万元增加至 60,000.00万元。
截至本公告日，公司对芜湖佳纳及其子公司担保额度为 530,000.00万元，担保余额为 486,825.99万元，可用担保额度为 43,17
4.01万元；公司对佛山格瑞芬及其子公司担保额度为 100,000.00万元，担保余额为 14,800.00万元，可用担保额度为 85,200.00 万
元。公司对其他子公司担保额度为 150,000.00万元，担保余额为 127,253.00万元，可用担保额度为 22,747.00万元。
上述担保均在公司股东会审议通过的预计担保额度范围内。提供上述担保后，公司对芜湖佳纳及其子公司、佛山格瑞芬及其子公
司和公司其他子公司提供担保余额为 628,878.99万元，剩余可用担保额度为 151,121.01万元。
三、担保协议的主要内容
（一）中国银行股份有限公司江门分行《最高额保证合同》
保证人：广东道氏技术股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司江门分行
债务人：广东道氏陶瓷材料有限公司
1. 被担保最高债权额
本合同所担保之最高债权本金金额为：币种人民币，壹亿贰仟万元整。
2.保证范围
在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括
利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债
务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
3.保证方式
本合同保证方式为连带责任保证。
4.保证责任期间
本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
（二）交通银行股份有限公司佛山分行《保证合同补充协议》
保证人：广东道氏技术股份有限公司
债权人：交通银行股份有限公司佛山分行
债务人：广东佳纳能源科技有限公司
双方协商一致，将原合同被担保最高债权额的相关条款修改如下：本合同所担保之最高债权本金金额为：币种人民币，陆亿元整
。
四、董事会意见
公司本次提供的担保是公司为合并报表范围内的子公司提供的担保。根据2024年年度股东会的授权，本次担保金额在股东会审议
的担保额度之内，无需另行召开董事会及股东会审议。本次担保有助于促进被担保子公司的资金筹措和资金使用良性循环，保障其日
常生产经营活动顺利开展。
被担保子公司经营稳定，公司能够对其生产经营活动进行有效管控，对其提供担保的风险处于公司可控范围内，不会对公司和股
东利益产生不利影响。本次担保子公司未提供反担保，但其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司
有效控制的范围之内。
五、累计担保和逾期担保的情况
公司为合并报表范围内的子公司授予的担保额度总金额为 780,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 115.58%。
本次提供担保后，公司对子公司提供的担保总余额为 628,878.99 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 93.19%；子公司之
间提供的担保总余额为 33,233.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.92%。公司及合并报表范围内子公司不存在对合并
报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1.公司与中国银行江门分行签订的《最高额保证合同》；
2.公司与交通银行佛山分行签订的《保证合同补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/97c88cd1-1e0b-4e0f-becd-22524e94c256.PDF
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2025-12-16 18:06│道氏技术（300409）：关于与湖南培森电子科技有限公司签署战略合作协议并成立合资公司的进展公告
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道氏技术（300409）：关于与湖南培森电子科技有限公司签署战略合作协议并成立合资公司的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/b656ad59-5ff6-4c20-bb37-42875584d8de.PDF
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2025-12-05 18:46│道氏技术（300409）：关于董事调整暨选举职工董事的公告
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一、董事辞任情况
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事王海晴先生提交的书面辞任报告。因公司治
理结构调整，王海晴先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后将继续在公司担任其他重要职务。王海晴先生
非独立董事职务的原定任期至 2027年 4月 16日止。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，王海晴先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效，辞任后不
会影响公司的正常经营。
二、选举职工董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025年 12月 5日召开职工代表大会，经全体与会职工代表
表决，选举王海晴先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事，任期至第六届董事会任期届满之日止。王海晴先生符合《公
司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。王海晴先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、职工代表大会决议；
2、辞任报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/71626193-dd89-4f68-82c2-bd8d110d8317.PDF
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2025-12-05 18:46│道氏技术（300409）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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道氏技术（300409）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/5e9ccf0d-3be5-4078-b66e-0759bbd91310.PDF
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2025-12-05 18:46│道氏技术（300409）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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道氏技术（300409）：2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/4259806d-b12e-4cf8-9631-6b168d830ce0.PDF
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2025-11-20 07:38│道氏技术（300409）：对外担保管理制度
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道氏技术（300409）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/90af47a5-0e09-4b2d-a546-86dcbe81a1dd.PDF
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2025-11-20 00:00│道氏技术（300409）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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道氏技术（300409）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/8d80b1b8-4075-4343-8a26-e16ac343b3c2.PDF
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2025-11-20 00:00│道氏技术（300409）：关于为子公司提供担保的进展公告
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道氏技术（300409）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/0307eaca-5341-446d-90ad-f4d457a5c00c.PDF
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2025-11-20 00:00│道氏技术（300409）：第六届董事会2025年第14次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025年第14次会议的通知于 2025年 11月 17日以电子邮件、电
话的方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免通知期限，会议于 2025年 11月 19 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以
现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，全体董事以通讯方式参加会议并表决。本次会议
由董事长荣继华先生主持，公司监事葛秀丽女士、徐伟红女士，财务总监彭小内先生及董事会秘书潘昀希女士列席了本次会议。本次
会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
（一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司于 2023 年 4月 7日向不特定对象发行可转债 26,000,000 张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 2,
600,000,000 元。根据《广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股
期自可转债发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止。2024年 1月 1日至最后转股日 2025年 4月 14日，道氏转
02累计转股 200,577,179 股，导致公司注册资本及总股本发生变化。公司注册资本由人民币 581,671,774 元变更为人民币 782,24
8,953 元，公司的总股本由581,671,774股变更为 782,248,953股。
同时，为进一步规范公司运作和完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规
范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订和完善，不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法
规规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。董事会提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理《公司章程》修订所涉及
的工商变更登记等相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行公司
部分治理制度进行了修订和完善。逐项表决结果如下：
2.01审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
董事会同意修订该制度并将该制度名称变更为《股东会议事规则》。
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.03审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.04审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
2.05审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
2.06审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
2.07审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
2.08审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.09审议通过《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.10审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.11审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
2.12审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
董事会同意修订该制度并将该制度名称变更为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
2.13审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.14审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
2.15审议通过《关于修订<股份回购管理制度>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
2.16审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
2.17审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办法>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.18审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.19审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
2.20审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
2.21审议通过《关于修订<市值管理制度>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
2.22审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
2.23审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
2.24审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
2.25审议通过《关于制定<信息暂缓与豁免披露业务管理制度>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
2.26审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
本次修改后部分制度尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2024年度审计工作勤勉尽职，为公司出具的 2024年度审计报告客观、公正地反映
了公司的财务状况和经营成果，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计
机构。公司本期审计费用为 238万元，其中财务报告审计费用为 188万元，内控审计费用为 50万元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025年度会计师事务所的公告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，拟使用额度不超过人民币 150,000.00万元的暂时闲置募集
资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起一年的有效期内循环滚动使用。
本议案已经审计委员会审议通过。
保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2025年 12月 5日召开 2025年第四次临时股东大会，审议本次应提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第四次临时股东大会的通知》。
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会 2025年第 14次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2025年第 7次会议决议；
3、保荐机构的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/e24a0da9-015a-4988-9dae-ea85b5dd64fe.PDF
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2025-11-20 00:00│道氏技术（300409）：第六届监事会2025年第11次会议决议公告
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道氏技术（300409）：第六届监事会2025年第11次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.s
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