公司公告☆ ◇300408 三环集团 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 18:10 │三环集团（300408）：关于回购公司股份进展情况的公告 │
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│2026-03-28 00:41 │三环集团（300408）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-27 18:25 │三环集团（300408）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-03-27 18:25 │三环集团（300408）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-27 18:24 │三环集团（300408）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-27 18:24 │三环集团（300408）：2025年度独立董事述职报告（蒋利军） │
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│2026-03-27 18:24 │三环集团（300408）：2025年度独立董事述职报告（温学礼） │
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│2026-03-27 18:24 │三环集团（300408）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-03-27 18:24 │三环集团（300408）：2025年度独立董事述职报告（苏彦奇） │
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│2026-03-27 18:22 │三环集团（300408）：关于公司2025年度利润分配方案的公告 │
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2026-04-02 18:10│三环集团（300408）：关于回购公司股份进展情况的公告
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三环集团（300408）：关于回购公司股份进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/30749c3e-356a-40e5-836f-8295ab674ba6.PDF
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2026-03-28 00:41│三环集团（300408）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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三环集团（300408）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4cdd12f1-2d6a-49df-8d43-79c07ecd8ede.PDF
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2026-03-27 18:25│三环集团（300408）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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三环集团（300408）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d9e8a4a1-647d-4507-8bd4-083541a61185.PDF
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2026-03-27 18:25│三环集团（300408）：2025年年度审计报告
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三环集团（300408）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8f8096d0-028b-4d79-af9f-842700458fa7.PDF
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2026-03-27 18:24│三环集团（300408）：关于召开2025年度股东会的通知
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26日召开第十一届董事会第十八次会议，决定于 2026
年 4月 20 日以现场投票和网络投票的方式召开公司 2025 年度股东会。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 4月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 4月20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 14 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4月 14 日（股权登记日）下午 3:00 交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必
是公司的股东，授权委托书格式见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室。
二、本次会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议 非累积投票提案 √
案》。
2.00 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案》。
3.00 审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议 非累积投票提案 √
案》。
4.00 审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议 非累积投票提案 √
案》。
5.00 审议《关于募集资金 2025 年度存放、管理与 非累积投票提案 √
使用情况的专项报告的议案》。
6.00 审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议 非累积投票提案 √
案》。
7.00 审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》。
8.00 审议《关于公司董事会成员年度薪酬方案的 非累积投票提案 √
议案》。
9.00 审议《关于选举独立非执行董事候选人的议 非累积投票提案 √
案》。
10.00 审议《关于确定 H 股上市后公司董事角色的 非累积投票提案 √
议案》。
2、上述提案已经公司第十一届董事会第十七次会议及第十一届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12
月 5 日及 2026 年 3 月 28日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
3、上述提案中的第 4、5、6、7、8、9项提案属于影响中小投资者利益的重大事项。公司将对中小投资者（除公司董事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
4、公司独立董事蒋利军先生、温学礼先生和苏彦奇先生将在本次年度股东会上进行述职。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2026 年 4月 16 日上午 9:00-11:00，下午 2:00-5:00。
2、登记地点：广东省潮州市凤塘三环工业城内综合楼。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件
、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代
表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依
法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖法人股东公章。
（3）股东也可通过信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。通过信函或传真方式登记的股东请携
带上述证件于会前半个小时到会场办理参会手续。
（4）公司不接受本通知列明以外的其他登记方法。
4、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
5、本次股东会联系人：郭泓
电话：0768-6850192
传真：0768-6850193
四、网络投票的操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票，操作流
程见附件二。
五、备查文件
1、第十一届董事会第十七次会议决议。
2、第十一届董事会第十八次会议决议。
附件一：《潮州三环（集团）股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书》。附件二：《潮州三环（集团）股份有限公司 2025
年度股东会网络投票操作流程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f59798e9-7bd9-4598-9fe0-a6f3f8c9e154.PDF
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2026-03-27 18:24│三环集团（300408）：2025年度独立董事述职报告（蒋利军）
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三环集团（300408）：2025年度独立董事述职报告（蒋利军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c57b5ee0-0fac-49ae-823f-833969af0fbe.PDF
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2026-03-27 18:24│三环集团（300408）：2025年度独立董事述职报告（温学礼）
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本人作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度任职期间严格按照《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程
》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉务实，诚信负责，积极出席相关会议，认真审议
董事会的各项议案，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：
一、基本情况
温学礼，1946年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1970年3月毕业于清华大学无线电电子学系专业；曾任707
厂技术员、第四机械工业部四局工程师、电子部元器件局元件处副处长、中国电子基础产品装备公司副总工、副总经理、总经理，中
国电子元件行业协会理事长；2017年至今，任中国电子元件行业协会名誉理事长；2019年至2025年9月，任山东国瓷功能材料股份有
限公司独立董事；2020年8月至今，任大连达利凯普科技股份公司独立董事。2023年6月至今，任本公司独立董事。现任本公司独立董
事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
1、出席董事会、股东会会议情况
报告期内，公司共召开9次董事会，本人均亲自出席董事会，未出现缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人与公司经营管
理层保持充分沟通，在审议提交董事会的议案时，以谨慎的态度行使表决权。2025 年度，本人列席了公司 2024 年度股东大会和 20
25 年第一次临时股东大会。本人认为公司股东会、董事会会议召集、召开、重大事项的决策均符合法定程序，合法有效；提交公司
董事会的各项议案均未损害全体股东尤其是中小股东的利益，因此，2025 年度公司董事会各项议案本人均发表了同意意见。
2、出席董事会专门委员会情况
（1）薪酬与考核委员会工作情况
2025 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，未有无故缺席的情况发生，按照规定主持召开薪酬与考核委员会，
审议了关于董事会成员和高级管理人员年度薪酬方案以及高级管理人员年度薪酬考核情况。
（2）提名委员会工作情况
2025 年度，本人作为公司董事会提名委员会的成员，未有无故缺席的情况发生，按照规定出席会议，审议了关于提名公司副总
经理、提名独立非执行董事候选人以及确定 H股上市后公司董事角色的相关议案。
（3）审计委员会工作情况
2025 年度，本人作为公司董事会审计委员会的成员，未有无故缺席的情况发生，按照规定出席会议，对公司定期报告、内部控
制评价、募集资金的使用、聘请 H股发行并上市审计机构等事项进行审议，切实履行了审计委员会的职责。
3、独立董事专门会议的履职情况
2025 年度，根据相关规定，未有需独立董事专门会议审议的相关事项。
4、与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
本人积极参与了本年度公司内部审计部及年审会计师的沟通工作，与其他审计委员会委员进行交流，关注公司在财务状况、内部
控制等方面情况。
5、现场工作情况
2025 年度，本人现场工作时间不少于 15 天。本人多次利用参加董事会及现场考察等机会了解公司生产经营、业务发展、内部
管理等情况，并听取公司有关人员的汇报；同时，与公司董事、高级管理人员保持密切联系，与公司经营管理层就公司决策、计划、
执行结果等情况进行沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时利用在电子元件行业的专业知识及资源，与经营管理层探讨交
流行业政策方向，为公司经营战略规划提供专业意见。
6、保护中小股东权益方面所做的工作
2025 年，本人作为公司独立董事，利用参加董事会对中小股东关注的公司生产经营、技术研发和内部控制等情况进行了解，与
公司管理层及其他相关人员进行交流，充分履行了独立董事的职责，切实保护中小股东的合法权益。
本人持续关注公司信息披露工作，督促公司确保信息披露的真实、准确、完整和公平。公司 2025 年信息披露工作符合相关法律
法规及公司《信息披露管理制度》的规定。
7、行使特别职权事项
2025 年任职期间，本人不存在独立聘请中介机构的情形，不存在提议召开董事会和向董事会提议召开临时股东会的情形，不存
在公开向股东征集股东权利的情况。
8、公司配合独立董事工作的情况
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与本人的沟通交流，积极配合和支持本人的工作，并对提出的疑问及时解答，
促进独立董事有效发挥监督与指导职责，为本人的履职提供了必要的条件和充分的支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
不适用。
2、上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
不适用。
3、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
不适用。
4、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
本人任职期间，公司严格依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，按时编制并披露了定期报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。此外，公司按要求对内部控制进行检查，编制《2024 年度内部控制评价报告》并对外
披露。
5、聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025 年度，公司董事会审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2025 年度审计机构，该议案已经公司股东会审议并通过。
6、聘任或者解聘上市公司财务负责人
不适用。
7、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
不适用。
8、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年度，公司董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于选举独立非执行董事候选人的议案》，公司履行审
议及披露程序符合相关法律法规的规定。
9、董事、高级管理人员的薪酬情况
公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司董事会成员和高级管理人员年度薪酬方案的议案》，2024 年度股东大
会审议通过了《关于公司董事会成员和监事会成员年度薪酬方案的议案》。公司董事、高级管理人员薪酬合理、合规、合法。
10、制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况
不适用。
四、总体评价和建议
本人 2025 年度任职期间忠实勤勉地履行了独立董事的职责。2026 年本人将继续加强自身学习，注重学习最新的法律、法规和
各项规章制度，不断提高自身履职能力，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/26a1ac48-d9d8-4ae0-86bf-7bcb8e7f5efa.PDF
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2026-03-27 18:24│三环集团（300408）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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三环集团（300408）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4924d1b2-f406-4f44-849e-7d455b42fb5c.PDF
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2026-03-27 18:24│三环集团（300408）：2025年度独立董事述职报告（苏彦奇）
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本人作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度任职期间严格按照《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程
》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉务实，诚信负责，积极出席相关会议，认真审议
董事会的各项议案，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：
一、基本情况
苏彦奇，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有注册会计师、资产评估师和注册税务师资格。1998年
至今从事审计工作。曾任潮州盛德会计师事务所有限公司业务一部副经理、业务二部经理、副主任会计师。2023年6月至今，任本公
司独立董事。现任本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
1、出席董事会、股东会会议情况
报告期内，公司共召开9次董事会，本人均亲自出席董事会，未出现缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人与公司经营管
理层保持充分沟通，在审议提交董事会的议案时，以谨慎的态度行使表决权。2025 年度，本人列席了公司 2024 年度股东大会和 20
25 年第一次临时股东大会。本人认为公司股东会、董事会会议召集、召开、重大事项的决策均符合法定程序，合法有效；提交公司
董事会的各项议案均未损害全体股东尤其是中小股东的利益，因此，2025 年度公司董事会各项议案本人均发表了同意意见。
2、出席董事会专门委员会情况
（1）审计委员会工作情况
2025 年度，本人作为公司董事会审计委员会召集人，未有无故缺席的情况发生，按照规定主持召开审计委员会，对公司定期报
告、内部控制评价、募集资金的使用、聘请 H股发行并上市审计机构等事项进行审议，切实履行了审计委员会的职责。
（2）薪酬与考核委员会工作情况
2025 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的成员，未有无故缺席的情况发生，按照规定出席会议，审议了关于董事会
成员和高级管理人员年度薪酬方案以及高级管理人员年度薪酬考核情况。
3、独立董事专门会议的履职情况
2025 年度，根据相关规定，未有需独立董事专门会议审议的相关事项。
4、与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
本人作为会计专业人士，任审计委员会召集人，积极参与公司内部审计部及年审会计师沟通工作，及时了解财务报告的编制工作
及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。同时，本人认真听取公司内部审计部的工作汇报，及时了解公司内部审计部
重点工作事项的进展情况，督促内部审计机构做好相关工作。
5、现场工作情况
2025 年度，本人现场工作时间不少于 15 天。本人多次利用参加董事会及现场考察等机会了解公司生产经营、业务发展、内部
管理等情况，并听取公司有关人员的汇报；同时，与公司董事、高级管理人员保持密切联系，与公司经营管理层就公司决策、计划、
执行结果等情况进行沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
6、保护中小股东权益方面所做的工作
2025 年，本人作为公司独立董事，利用参加董事会对中小股东关注的公司生产经营、技术研发和内部控制等情况进行了解，与
公司管理层及其他相关人员进行交流，充分履行了独立董事的职责，切实保护中小股东的合法权益。
本人持续关注公司信息披露工作，督促公司确保信息披露的真实、准确、完整和公平。公司 2025 年信息披露工作符合相关法律
法规及公司《信息披露管理制度》的规定。
7、行使特别职权事项
2025 年任职期间，本人不存在独立聘请中介机构的情形，不存在提议召开董事会和向董事会提议召开临时股东会的情形，不存
在公开向股东征集股东权利的情况。
8、公司配合独立董事工作的情况
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与本人的沟通交流，积极配合和支持本人的工作，并对提出的疑问及时解答，
促进独立董事有
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