公司公告☆ ◇300407 凯发电气 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-21 20:26 │凯发电气（300407）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 20:26 │凯发电气（300407）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-21 20:26 │凯发电气（300407）：2024年年度报告 │
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│2025-04-21 20:26 │凯发电气（300407）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 20:25 │凯发电气（300407）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-21 20:25 │凯发电气（300407）：凯发电气内部控制审计报告 │
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│2025-04-21 20:25 │凯发电气（300407）：2025年日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-21 20:25 │凯发电气（300407）：关于2025年度为子公司提供担保的公告 │
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│2025-04-21 20:25 │凯发电气（300407）：关于使用自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-21 20:25 │凯发电气（300407）：监事会决议公告 │
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2025-04-21 20:26│凯发电气（300407）：2025年一季度报告
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凯发电气（300407）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 20:26│凯发电气（300407）：2024年年度报告摘要
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凯发电气（300407）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 20:26│凯发电气（300407）：2024年年度报告
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凯发电气（300407）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 20:26│凯发电气（300407）：董事会决议公告
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凯发电气（300407）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 20:25│凯发电气（300407）：2024年年度审计报告
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凯发电气（300407）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 20:25│凯发电气（300407）：凯发电气内部控制审计报告
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凯发电气（300407）：凯发电气内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 20:25│凯发电气（300407）：2025年日常关联交易预计的公告
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凯发电气（300407）：2025年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 20:25│凯发电气（300407）：关于2025年度为子公司提供担保的公告
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凯发电气（300407）：关于2025年度为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
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2025-04-21 20:25│凯发电气（300407）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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凯发电气（300407）：关于使用自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 20:25│凯发电气（300407）：监事会决议公告
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天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 21
日以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席赵勤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达全体监事。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程
》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2024年度监事会工作报告》
2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督
职权和职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职务情况等方面实施了
有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法利益，促进了公司规范化运作。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
本议案需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《2024年年度报告及其摘要》
监事会认为：董事会编制的公司 2024 年年度报告及其摘要在编制和审核的程序上符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2024年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意将公司 2024年年度报告及其摘要提
交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
本议案需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《关于 2025年度为子公司提供担保的议案》
监事会认为：公司为子公司提供担保，以保证其日常经营所需流动资金，有利于促进经营持续稳定发展，有助于解决其在业务拓
展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，符合相关法律规章和公司相关规定。
天津华凯为公司持股 49.71%的控股子公司，本次公司为天津华凯提供担保，系支持天津华凯的发展，控股子公司天津华凯的其
他股东未提供相应股权比例的担保亦未提供反担保。天津华凯的日常经营由公司主导，其经营的各个环节均处于公司的有效监管之下
，经营管理风险、财务风险处于公司的有效控制范围内，公司为其提供担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东利益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
本议案需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》
2025 年度，公司预计向通号集团采购/销售商品、天津华凯预计向清华大学采购/销售商品或技术服务合计金额不超过 1.2 亿元
人民币，其中公司与通号集团交易金额不超过 10,000 万元，天津华凯与清华大学交易金额不超过 2,000 万元。
监事会认为：上述关联交易事项符合公司发展正常经营活动需要，对公司的主营业务发展具有积极作用，此关联交易有利于发挥
公司与关联公司的协同效应。《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》的审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等
规定的要求，不存在损害公司和股东权益的情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
本议案需提交股东大会审议通过。关联股东中国铁路通信信号集团有限公司在股东大会审议该议案时回避表决。
五、审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》
为更好地回报股东，在符合公司利润分配政策并兼顾公司可持续发展原则的前提下，公司董事会提出 2024 年年度利润分配预案
如下：
截止 2025 年 3 月末公司总股本 318,200,493 股，公司回购专户中已回购股份 2,851,349 股，拟以截止 2025 年 3 月末总股
本扣除回购专户中已回购股份数后的总股本 315,349,144 股为基数（根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不
享有参与利润分配的权利），向全体股东每十股派发现金红利1.00 元（含税），共计分配股利 3,153.49144 万元（含税）。本年度
不送红股，不进行资本公积金转增股本。
董事会审议利润分配方案后至权益分派股权登记日期间，若股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
本议案需提交股东大会审议通过。
六、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业
素质，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
本议案需提交股东大会审议通过。
七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不
超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
本议案需提交股东大会审议通过，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
八、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关法津、法规和规范性文件的规定，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的前提下，为提高资金使用效率，增加现金管理
收益，公司及子公司拟使用最高额度不超过 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
监事会认为：公司使用自有资金进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，在不影响公司日常经营的前提下，有利于提高自
有资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。监事会同意公司对上述自有资金进行现金管理。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
九、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司于 2024 年 12 月 31 日在所有重大方面
保持了与财务报表相关的有效的内部控制。公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
十、审议通过《2025年第一季度报告》
监事会认为：董事会编制和审核《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b02da0bb-6de6-40e0-8b90-e8b716c1e0e7.PDF
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2025-04-21 20:24│凯发电气（300407）：2024年独立董事述职报告（徐泓）
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凯发电气（300407）：2024年独立董事述职报告（徐泓）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3e555110-2499-48e9-a04a-f366054269e3.PDF
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2025-04-21 20:24│凯发电气（300407）：2024年独立董事述职报告（周水华）
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凯发电气（300407）：2024年独立董事述职报告（周水华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8a0f44ce-f5da-4065-8107-9a188a3b041d.PDF
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2025-04-21 20:24│凯发电气（300407）：2024年独立董事述职报告（方攸同）
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本人作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，认真履行职责，积极
关注公司发展，依法促进公司规范运作，积极出席相关会议，认真审议各项议案，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制
衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小投资者合法权益。现就2024年度本人履行职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
方攸同先生，1963 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授、博士生导师。1984 年 7 月至 1997 年 3 月
历任河北电机股份有限公司技术员、高级工程师，1997 年 9 月至 2001 年 3 月，于河北工业大学攻读博士学位，2001 年 4 月至
2003 年 4 月于浙江大学博士后工作站从事博士后研究工作，2003年 5 月至今就职于浙江大学，先后任浙江大学电气工程学院副研
究员、教授、求是特聘教授、浙江大学中国西部发展研究院副院长，目前兼任中国铁道学会高速铁路委员会和牵引动力委员会委员，
中国电工技术学会电工产品可靠性专委会和中小型电机专委会副主任委员，江苏恒立液压股份有限公司（601100）独立董事，浙江博
菲电气股份有限公司（001255）独立董事，苏州鑫丰恒富科技有限公司监事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会情况
本人参加了任职期间（2024年1月1日—2024年12月31日）公司召开的7次董事会会议、1次股东大会会议。本人认真审阅了董事会
和股东大会会议议案，对公司董事会审议的各项议案及其他重大事项没有提出异议，并对董事会会议审议的各项议案均投出赞成票。
本人出席董事会及股东大会的具体情况如下：
独立董事 应出席董 出席次数 以现场/ 委托出席 缺席次数 是否连续 出席股东
姓名 事会次数 通讯方式 次数 两次未亲 大会次数
出席次数 自参加董
事会会议
方攸同 7 7 7 0 0 否 1
1、本年度公司共召开了7次董事会，本人均全部亲自出席，对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票。
2、本年度本人未对公司任何事项提出异议。
3、本人认为，2024 年度公司董事会、股东大会的召集、召开和表决符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定
履行了相关程序，合法有效。
（二）独立董事专门委员会履职情况
2024 年度，本人担任薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员和提名委员会委员，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》相关规定行使职权，认真履行
独立董事职责。
本人担任薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度要求履行职责。
2024 年度，薪酬与考核委员会共计召开3次会议，本人亲自出席会议 3次。薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的薪酬与考
核标准提出意见和建议，同时对相关政策的执行情况进行监督。委员会制定合理的薪酬政策，调动其工作积极性，提高工作效率。
本人担任提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度要求履行职责。2024 年度，
提名委员会共计召开 1 次会议，本人亲自出席会议 1 次，审议通过了《董事会提名委员会工作细则》。
本人担任战略委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度要求履行职责。2024 年度，
战略委员会共计召开 1 次会议，本人亲自出席会议 1 次，审议通过了《董事会战略委员会工作细则》。
（三）独立董事专门会议的履职情况
2024 年度，公司共召开了 2 次独立董事专门会议，独立董事专门会议就报告期内公司开展利润分配、关联交易、股权激励等事
项进行审议。本人参加了全部的独立董事专门会议，并均同意会议审议的上述事项，同意提交公司董事会审议。
（四）现场工作情况
2024年度，本人通过参加公司董事会、股东大会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、到公司实地考察、参加业绩说明
会等方式到公司现场工作，现场工作时间不少于十五天。本人参与公司重大经营决策事项，听取公司管理层汇报了解公司的经营战略
、发展规划，了解公司的管理和内控制度的建设和实施等情况。本人利用专业知识主动发挥独立董事的独立作用，时刻关注外部环境
及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，积
极对公司经营管理献计献策。
（五）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
2024年度，本人认真听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报
告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，结合自己的专业知识及经验提出意见和建议，助力公司提高风险管理水平。
本人积极与年审会计师事务所进行交流研讨，就公司年度审计计划和财务状况进行了审慎沟通，及时跟进公司审计计划的完成情
况。
（六）维护投资者合法权益所作的工作
2024年度，本人认真履行独立董事的职责，积极参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议，了解并获
取公司当前的战略发展计划，分析会议上提供的议案资料，严格审议各项决议，审慎地行使表决权。
2024年度，本人持续关注公司信息披露工作，积极了解公司信息披露制度的建设及运行情况，促使公司信息披露工作符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
2024年度，本人持续加强自身学习，以提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，不断提高自己的履职能力，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的
思想意识。同时，本人通过出席股东大会与业绩说明会加强了与中小投资者的沟通交流，了解中小投资者的诉求和想法，就中小投资
者提出的问题及时向公司反馈建议，提升中小投资者对公司真实运营情况的了解程度，关注中小投资者的合法权益不受损害。
（七）公司配合工作情况
报告期内，公司对独立董事的工作给予了高度重视和支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生，为本人履行独立董事的职责提
供了必要的条件。
三、年度履职重点关注事项情况
（一）应当披露的关联交易
2024 年度，公司发生的日常关联交易系公司正常业务往来，符合公司业务发展的客观需要。定价原则按照市场公允原则，由交
易双方协商确定价格，不存在损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响。
（二）定期报告等信息披露事项
2024 年度，公司董事会按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第
三季度报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度及 2024年各季度的财务状况和
经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。前述报告均已经公司董事会审计委员会、董事会和监事会审议通过。
（三）续聘会计师事务所
公司第六届董事会第六次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，程序合法有效。报告期内，公司未更换会计师事务所。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况、制定股权激励计划情况
2024 年度，公司按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合相关高级管理人员担任的具体职务、经营绩效、工作
能力、岗位职责等因素，按照公司薪酬绩效等相关规定调整、发放相关高级管理人员的薪酬，符合公司相关制度，不存在损害公司及
股东利益的情形。2024 年度，公司制定了第二期限制性股票激励计划，向激励对象授予限制性股票。该事项已按照《上市公司股权
激励管理办法》等相关规定履行了必要的决策程序和信息披露义务。
除上述事项外，公司未在 2024 年度发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人恪守忠实义务，勤勉尽责，严格按照法律法规及公司章程的规定，积极参与公司重大事项的审议与决策
。基于自身的专业知识与实践经验，本人将持续为公司战略规划、风险管控及治理优化提供独立、客观的建议，助力公司实现高质量
发展。
2025 年本人将充分发挥独立董事的监督与咨询职能，为董事会科学决策提供专业参考，推动公司进一步完善治理结构，提升经
营效率
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