公司公告☆ ◇300405 科隆股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-12 19:14 │科隆股份（300405）：关于变更非独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 19:14 │科隆股份（300405）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 19:14 │科隆股份（300405）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-08 17:00 │科隆股份（300405）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 17:09 │科隆股份（300405）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 17:07 │科隆股份（300405）：关于董事辞职及补选非独立董事候选人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 17:06 │科隆股份（300405）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-12 16:54 │科隆股份（300405）：关于子公司诉讼事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:07 │科隆股份（300405）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:06 │科隆股份（300405）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 19:14│科隆股份（300405）：关于变更非独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科隆股份（300405）：关于变更非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/c39a29e3-e8fd-477e-9d55-2530c9d5e06e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 19:14│科隆股份（300405）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）下午 13:00。网络投票时间：2025 年 12 月 12 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票时间为 2025 年 12 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。2、会议召开地点：辽阳市宏伟区万和七路
36 号二楼会议室。
3、会议召集人：董事会。
4、会议主持人：公司过半数董事推举周全凯担任主持人。
5、召开方式：采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共 91 名，代表有表决权股份 89,127,288 股，占公司有表决权总股份的 31.5562%
。其中：
1、现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表 4 名，持有及代表公司有表决权股份数87,415,184 股，占公司有表决权总股份
的 30.9500%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 87 名，持有公司有表决权股份数 1,712,104 股，占公司有表决权
总股份的 0.6062%；
3、参加投票的中小投资者情况
参加本次股东会的中小投资者 88 名，持有及代表公司有表决权股份数 1,728,204 股，占公司有表决权总股份的 0.6119%。其
中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 16,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0057%。通过网络投票的中小股东 87 人，
代表股份 1,712,104股，占公司有表决权股份总数的 0.6062%。
出席或列席（含视频参会）本次会议的其他人员为公司董事、高级管理人员及见证律师。公司聘请的见证律师对本次股东会进行
见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：1、审议通过《关于授权董事长负责公司 2026 年度
银行借款融资事宜的议案》表决结果：同意 88,922,088 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.7698%；反对 1
93,900 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.2176%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占
出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0127%；
其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意 1,523,004 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 88.1264%
；反对 193,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 11.2197%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股
），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.6539%。
2、审议通过《关于董事辞职及补选非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 88,944,488 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.7949%；反对 171,500 股，占出席会
议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1924%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（含网络
投票）有表决权股份总数的 0.0127%；
其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意 1,545,404 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 89.4225%
；反对 171,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 9.9236%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股）
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.6539%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师见证了本次股东会并出具了《北京市康达律师事务所关于辽宁科隆精细化工股份有限公司 2025 年第
二次临时股东会的法律意见书》，法律意见书认为：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程
序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、《辽宁科隆精细化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于辽宁科隆精细化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法
律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/e310177f-affa-4d9d-87b4-c210e377a126.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 19:14│科隆股份（300405）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科隆股份（300405）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/33f75907-9f7a-4ad0-a10f-51a337f0a262.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-08 17:00│科隆股份（300405）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科隆股份（300405）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/5b867cff-ed3e-412e-ace5-07a9383976c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 17:09│科隆股份（300405）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科隆股份（300405）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/d034be83-780f-4114-b409-f27e575a382d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 17:07│科隆股份（300405）：关于董事辞职及补选非独立董事候选人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事侯宪超先生的书面辞职报告，侯宪超先生因个
人原因辞去公司第六届董事会董事及第六届董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，侯宪超先生将不在公司担任任何职
务。
侯宪超先生原定董事任期为 2024 年 12 月 25 日至公司第六届董事会届满之日止。截至本公告日，侯宪超先生未持有公司股份
。侯宪超先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的正常生产经营，不会影响相关工作的正常进行，公司将按
照有关规定尽快完成董事补选工作。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第六届董事会第六次会议审议通过，提名秦立翠女士（简历详见附件）为公
司第六届董事会董事候选人及第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。秦
立翠女士的任职资格及提名程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定。本次非独立董事变更后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事总数的二分
之一。本议案尚须提交公司股东会审议。在公司新任董事上任前，侯宪超先生仍将继续履行其董事职责。
侯宪超先生在担任公司董事期间工作认真、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对侯宪超先生担任公司董事期
间的辛勤工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/3e5fdf80-97e6-4cd6-8643-d5b67f414b04.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 17:06│科隆股份（300405）：第六届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科隆股份（300405）：第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/a88c221e-0dc1-466c-a027-57b9dcead8e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-12 16:54│科隆股份（300405）：关于子公司诉讼事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：二审法院已出具《民事裁定书》
上市公司所处的当事人地位：公司子公司盘锦科隆精细化工有限公司（以下简称“盘锦科隆”）为被上诉人。
涉案金额：53,501,291.67 元。
对上市公司损益产生的影响：案件二审终审裁定撤销盘锦市盘山县人民法院（2025）辽 1122 民初 874 号民事裁定，由盘锦市
盘山县人民法院对本案进行实体审理。目前案件暂未开庭，暂时无法判断对公司本期和期后损益的影响，公司将根据案件进展情况及
时予以披露。
一、诉讼基本情况
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“科隆股份”或“公司”）的全资子公司盘锦科隆与辽阳安里其科技发展有限公司共
同成立辽宁科隆新材料有限公司（以下简称“科隆新材料公司”），辽阳安里其科技发展有限公司代科隆新材料公司诉盘锦科隆损害
公司利益责任纠纷，案号为（2025）辽 1122 民初 874号。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3日在巨潮资讯网发布的《关于子公
司诉讼事项的公告》（公告编号：2025-003）。
2025 年 8月 11 日，盘锦科隆收到辽宁省盘山县人民法院下达的《民事裁定书》{（2025）辽 1122 民初 874 号}，裁定如下：
驳回原告辽阳安里其科技发展有限公司的起诉。
具体情况请详见公司于 2025 年 8月 12 日在巨潮资讯网发布的《关于子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-027）。
辽阳安里其科技发展有限公司进行上诉，2025 年 10 月 16 日，盘锦科隆收到辽宁省盘锦市中级人民法院传票，本案定于 2025
年 10 月 21 日开庭。
具体情况请详见公司于 2025 年 10 月 17日在巨潮资讯网发布的《关于子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-036）
。
二、诉讼进展情况
2025 年 11 月 11 日，盘锦科隆收到辽宁省盘锦市中级人民法院下达的《民事裁定书》{（2025）辽 11 民终 1162 号}，终审
裁定如下：
1、撤销盘锦市盘山县人民法院（2025）辽 1122 民初 874 号民事裁定；
2、本案指令盘锦市盘山县人民法院审理。
三、本次诉讼对公司的影响
本案指令盘锦市盘山县人民法院审理，尚未开庭审理，诉讼最终结果存在不确定性，因而对公司本期利润或期后利润的影响尚存
在不确定性。公司将根据本案进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告。
四、其他诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、备查文件
《辽宁省盘锦市中级人民法院民事裁定书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/3ccd1718-2539-49f1-be90-e6830521bb5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:07│科隆股份（300405）：2025年第三季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
辽宁科隆精细化工股份有限公司2025年第三季度报告已于2025年 10 月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，
请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/df9ba55c-4f9b-4307-92d3-a260453103f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:06│科隆股份（300405）：第六届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 2
7日以现场结合通讯表决方式举行，会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为 9名，实
到董事 9名，公司高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，通过了以下决议：
1、审议通过了《2025 年第三季度报告》（议案 1）
董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d490dac7-5223-4f6c-8e81-a080f788ac3f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:04│科隆股份（300405）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科隆股份（300405）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b59d99c5-ad3d-44fd-b7dd-8482447a4a35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-17 16:42│科隆股份（300405）：关于子公司诉讼事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：收到《传票》、二审法院已受理
上市公司所处的当事人地位：公司子公司盘锦科隆精细化工有限公司（以下简称“盘锦科隆”）为被上诉人。
涉案金额：53,501,291.67 元。
对上市公司损益产生的影响：案件一审裁定驳回原告辽阳安里其科技发展有限公司的起诉，目前二审法院已受理辽阳安里其科
技发展有限公司的上诉，暂未二审开庭，暂时无法判断对公司本期和期后损益的影响，公司将根据案件进展情况及时予以披露。
一、诉讼基本情况
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“科隆股份”或“公司”）的全资子公司盘锦科隆与辽阳安里其科技发展有限公司共
同成立辽宁科隆新材料有限公司（以下简称“科隆新材料公司”），辽阳安里其科技发展有限公司代科隆新材料公司诉盘锦科隆损害
公司利益责任纠纷，案号为（2025）辽 1122 民初 874号。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3日在巨潮资讯网发布的《关于子公
司诉讼事项的公告》（公告编号：2025-003）。
2025 年 8月 11 日，盘锦科隆收到辽宁省盘山县人民法院下达的《民事裁定书》{（2025）辽 1122 民初 874 号}，裁定如下：
驳回原告辽阳安里其科技发展有限公司的起诉。
具体情况请详见公司于 2025 年 8月 12 日在巨潮资讯网发布的《关于子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-027）。
二、诉讼进展情况
2025 年 10 月 16 日，盘锦科隆收到辽宁省盘锦市中级人民法院下达的《传票》，传票内容如下：
1、案号：（2025）辽 11 民终 1162 号
2、案由：损害公司利益责任纠纷
3、被传唤人姓名：盘锦科隆精细化工有限公司
4、传唤事由：开庭
5、应到时间：2025 年 10 月 21 日 9:30
6、应到处所：第十二法庭
三、本次诉讼对公司的影响
本案二审尚未开庭审理，诉讼最终结果存在不确定性，因而对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。公司将根据本案
进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告。
四、其他诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、备查文件
《辽宁省盘锦市中级人民法院传票》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/ef07b5f6-e2f3-41b3-b0c8-451a46ba1173.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-15 19:38│科隆股份（300405）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科隆股份（300405）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/9eafff24-fda1-488e-b5b5-ed2ae64d2001.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-15 19:38│科隆股份（300405）：2025年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科隆股份（300405）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/495a5d9d-9509-4b82-99bd-c8faae27ee6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 16:48│科隆股份（300405）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决定于 2025 年 9月 15 日召开公司 2025
年第一次临时股东会，会议通知已于 2025 年 8 月 28 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东会采取现场投票和
网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的相关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2025年第一次临时股东会。公司董事会认为
召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 15日（星期一）下午 13:30。（2）网络投票时间：2025 年 9月 15 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票时间为 2025 年 9月 15日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与
网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：
包括股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：
本次股东会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股权登记日在册的公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一
种。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9月 9日。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2025 年 9月 9日（星期二）下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书格式见附件一）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、现场会议地点：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 36 号二楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于制定及修订公司部分制度的议案》 √
|