公司公告☆ ◇300404 博济医药 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 17:56 │博济医药（300404）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-09-12 17:55 │博济医药（300404）：广发证券关于公司2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-09-12 17:55 │博济医药（300404）：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-09-12 17:55 │博济医药（300404）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-09-12 17:55 │博济医药（300404）：第五届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-09-12 17:54 │博济医药（300404）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 17:54 │博济医药（300404）：公司2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-03 15:57 │博济医药（300404）：关于公司获得药物临床试验批准通知书的公告 │
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│2025-08-26 20:19 │博济医药（300404）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 20:18 │博济医药（300404）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-12 17:56│博济医药（300404）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2025年 9月 12日在公司会议室召开，会议采取
现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。本次会议经全体董事同意豁免提前通知期限要求。会议应到董事7人，实到 7人，会议由
董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规
的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会一致认为：为了提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，在不影响正常经营的情况下，同意公司及子公
司使用额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，增加公司收益，在上述额度
内，资金可以滚动循环使用，且经本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。
公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构发表了核查意见。相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/2e076141-7260-4223-a79c-a8667effc2bd.PDF
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2025-09-12 17:55│博济医药（300404）：广发证券关于公司2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：广发证券股份有限公司 被保荐公司简称：博济医药
保荐代表人姓名：黄晟 联系电话：020-66338888
保荐代表人姓名：杨鑫 联系电话：020-66338888
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 6次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次，拟计划下半年开展现场检查
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 4次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 募投项目“临床研究服务网络扩建与
能力提升项目”及“创新药研发服务
平台建设项目”已达到预定可使用状
态，公司将上述募集资金投资项目结
项后的节余募集资金永久补充流动
资金。该事项已经第五届董事会第十
三次会议、第五届监事会第十二次会
议、2024年年度股东大会审议通过，
并获得持续督导保荐机构出具的核
查意见。
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外 无 不适用
投资、风险投资、委托理财、财务资
助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的证券服务机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等方
面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解
决措施
1.首发时关于限售安排、自愿锁定股份、减 是 不适用
持股份的承诺
2.首发时关于减少及规范关联交易的承诺 是 不适用
3.首发时关于避免和消除同业竞争的承诺 是 不适用
4.2023 年再融资时控股股东、实际控制人关 是 不适用
于特定期间不减持博济医药科技股份有限公
司股票的承诺
四、重大合同履行情况
2023 年，公司与宁波鲲鹏生物科技有限公司（以下简称“鲲鹏生物”）签订了《技术服务（委托）合同》，合同总金额为人民
币 5,358万元（含税），合同约定鲲鹏生物委托公司进行“门冬胰岛素注射液”临床试验研究的相关服务。报告期内，公司收到鲲鹏
生物出具的《“门冬胰岛素注射液”临床试验研究合同中止函》，决定中止“门冬胰岛素注射液”临床试验研究的《技术服务（委托
）合同》。
除上述情况之外，公司重大合同履行的各项条件未发生重大变化，不存在合同无法履行的重大风险。
五、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对 无
保荐人或者其保荐的公司采取
监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/7fe5d9a6-a059-40ac-a8bd-300537389396.PDF
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2025-09-12 17:55│博济医药（300404）：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为博济医药科技股份有限公司（以下简称“博济医药”、“
上市公司”或“公司”）向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司使用部分暂
时闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，以更
好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度及期限
公司及子公司拟使用额度不超过人民币 2.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，且经公
司第五届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，不会影响公司
正常经营所需资金的使用。
4、实施方式
在上述投资额度范围内，授权公司董事长和财务负责人行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的现金管理产
品发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等，具体事项由财务部负责组织实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、控制风险的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的银行、证券公司或信托公司等金融
机构所发行的产品，明确现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
（2）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，如出现异
常情况将及时报告董事会，以采取控制措施；
（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响情况
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理利用暂时闲置自有资
金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一
步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较多的投资回报。
四、审议程序及相关意见
公司于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自
有资金进行现金管理的议案》，上述事项在董事会的审批范围内，无需提交公司股东大会审议。
1、董事会意见
为了提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，在不影响正常经营的情况下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 2
.5 亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动循环使
用，且经本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
2、监事会意见
公司目前财务状况稳健，为提高公司的资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司
使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过 2.5 亿元暂时闲
置自有资金进行现金管理。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十
六次会议审议通过，履行了必要的审议程序。公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，有利于提高资金使用效率
，能够获得一定投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
保荐机构将持续关注公司自有资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法
合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。
综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/a03a5dde-5633-4738-b1bb-0dbcda737be7.PDF
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2025-09-12 17:55│博济医药（300404）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 12日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不
超过人民币 2.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，且经本次董事会审议通过之日起 12个
月内有效。现就相关事项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、 投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，以更
好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、 投资额度及期限
公司及子公司拟使用额度不超过人民币 2.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，且经公
司第五届董事会第十七次会议审议通过之日起 12个月内有效。
3、 投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，不会影响公司
正常经营所需资金的使用。
4、 实施方式
在上述投资额度范围内，授权公司董事长和财务负责人行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的现金管理产
品发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等，具体事项由财务部负责组织实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、 投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、 控制风险的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的银行、证券公司或信托公司等金融
机构所发行的产品，明确现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
（2）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，如出现异
常情况将及时报告董事会，以采取控制措施；
（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响情况
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理利用暂时闲置自有资
金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一
步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较多的投资回报。
四、审议程序及相关意见
公司于 2025年 9月 12日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资
金进行现金管理的议案》，上述事项在董事会的审批范围内，无需提交公司股东大会审议。
1、 董事会意见
为了提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，在不影响正常经营的情况下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 2
.5亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动循环使用
，且经本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。
2、 监事会意见
公司目前财务状况稳健，为提高公司的资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司
使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过 2.5亿元暂时闲置
自有资金进行现金管理。
3、 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十
六次会议审议通过，履行了必要的审议程序。公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，有利于提高资金使用效率
，能够获得一定投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
保荐机构将持续关注公司自有资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法
合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。
综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理无异议。
五、备查文件
1、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》
2、《博济医药科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》
3、《广发证券股份有限公司关于博济医药科技股份有限公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见》
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