公司公告☆ ◇300401 花园生物 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 19:07 │花园生物（300401）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-23 19:06 │花园生物（300401）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告 │
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│2025-04-17 16:26 │花园生物（300401）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-15 18:04 │花园生物（300401）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-04-15 18:04 │花园生物（300401）：花园生物2024年年度股东会法律意见书 │
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│2025-04-01 15:54 │花园生物（300401）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-03-24 19:22 │花园生物（300401）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-03-24 19:22 │花园生物（300401）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-03-24 19:22 │花园生物（300401）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2025-03-24 19:22 │花园生物（300401）：2024年度董事会工作报告 │
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2025-04-23 19:07│花园生物（300401）：2024年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度权益分配采用派息比例不变的权益分派方法；
2、公司回购账户不存在库存股份；
3、本次权益分派期间，“花园转债”不停止转股。
一、股东会审议通过权益分派方案
公司于 2025年 4月 15日召开 2024年年度股东会，审议通过了《关于 2024年度利润分配方案的议案》， 2024 年年度股东会决
议公告已于当日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
1、公司 2024 年年度股东会审议通过的权益分配方案为：向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.14 元（含税）。公司最
终以实施 2024 年度利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，在权益分派实施日前，股本由于可转换公司债券转股、股份回
购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、截至 2025 年 4 月 22 日，公司总股本为 543,467,322 股，因公司可转换公司债券（债券简称：花园转债；债券代码：123
178）正处于转股期，在本次权益派发股权登记日前，如有新可转债转股，公司总股本则相应增加。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派的实施距离股东会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司权益派发股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.14元（含税
；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.026 元；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳
税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 1
0%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.228
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.114 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2、公司回购账户不存在库存股份。
3、截至 2025 年 4 月 22 日，公司总股本为 543,467,322 股，因公司可转换公司债券正处于转股期，在本次权益派发股权登
记日前，如有新可转债转股，公司总股本则相应增加，公司按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
4、本次权益分派期间，“花园转债”不停止转股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 4 月 29 日，除权除息日为：2025 年 4 月 30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025年 4月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 4月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序 股东名称 证券账户
1 08*****826 浙江祥云科技股份有限公司
2 08*****773 浙江花园生物医药股份有限公司－2022年员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日 2025年 4月 22日至股权登记日 2025年 4月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”条款的规定，
公司可转换公司债券（债券代码：123178，债券简称：花园转债）转股价格将相应调整，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露
的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省东阳市南马镇花园村
咨询联系人：喻铨衡、金晓
咨询电话：0579-86271622
传真电话：0579-86271615
八、备查文件
1、公司 2024年年度股东会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/89905160-df9e-4608-8f03-19ba2aa7a34a.PDF
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2025-04-23 19:06│花园生物（300401）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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花园生物（300401）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f8a6a19d-959f-4bc9-88d5-a0125b9bf429.PDF
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2025-04-17 16:26│花园生物（300401）：2025年一季度报告
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花园生物（300401）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0de78381-0469-42c7-9032-2adf00fa076a.PDF
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2025-04-15 18:04│花园生物（300401）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年4月15日（星期二）下午14:30。
网络投票时间：2025年4月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月15日上午9:15-9:25、9:3
0-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年4月15日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长邵徐君先生
6、股权登记日：2025年4月8日
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会并投票表决的股东及股东代理人共 239 名，代表股份178,899,906 股，占公司有表决权股份总数的 32.9182
％。其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）共 233 名，代表股份 23,686,529 股，占公司有表决权股份总数的4.3584％。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表股份 171,516,967股，占公司有表决权股份总数的 31.5598％；
（2）通过网络投票的股东共226人，代表股份7,382,939股，占公司有表决权股份总数的1.3585％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京浩天律师事务所见证律师等有关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意178,076,056股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5395%；反对788,550股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.4408%；弃权35,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0197%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意22,862,679股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.5219%；反对788,550股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.3291%；弃权35,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1490%。
2、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意178,079,256股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5413%；反对780,150股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.4361%；弃权40,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0226%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意22,865,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.5354%；反对780,150股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.2936%；弃权40,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1710%。
3、审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意178,042,956股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5210%；反对808,150股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.4517%；弃权48,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0273%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意22,829,579股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.3821%；反对808,150股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.4119%；弃权48,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2060%。
4、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意178,077,556股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5403%；反对780,150股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.4361%；弃权42,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0236%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意22,864,179股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.5282%；反对780,150股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.2936%；弃权42,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1782%。
5、审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意178,073,756股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5382%；反对781,250股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.4367%；弃权44,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0251%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意22,860,379股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.5122%；反对781,250股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.2983%；弃权44,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1896%。
6、审议通过了《关于2025年度关联交易预计的议案》
关联股东浙江祥云科技股份有限公司、邵徐君回避表决。
表决结果：同意31,239,229股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4117%；反对785,150股，占出席会议有效表决权股份总数
的2.4483%；弃权44,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1400%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意22,856,479股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.4957%；反对785,150股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.3148%；弃权44,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1896%。
7、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意178,227,556股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6242%；反对597,850股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.3342%；弃权74,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0416%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意23,014,179股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.1615%；反对597,850股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.5240%；弃权74,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3145%。
8、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意177,983,156股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4876%；反对831,950股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.4650%；弃权84,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0474%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意22,769,779股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.1297%；反对831,950股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5123%；弃权84,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3580%。
9、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意178,062,756股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5321%；反对780,150股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.4361%；弃权57,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0319%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意22,849,379股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.4657%；反对780,150股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.2936%；弃权57,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2406%。
三、律师出具的法律意见
北京浩天律师事务所史炳武、张晓东律师现场见证，并出具法律意见。结论意见认为：公司本次股东会的召集、召开程序均符合
《公司法》《证券法》《股东会规则》《上市公司自律监管指引》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江花园生物医药股份有限公司 2024 年年度股东会决议；
2、北京浩天律师事务所关于浙江花园生物医药股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/56709f2f-641f-4236-9c80-5ffd5c63a20b.PDF
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2025-04-15 18:04│花园生物（300401）：花园生物2024年年度股东会法律意见书
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花园生物（300401）：花园生物2024年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/13a7195d-888f-4178-8ee9-53bf417316c1.PDF
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2025-04-01 15:54│花园生物（300401）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告
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重要内容提示：
1、“花园转债”（债券代码：123178）转股期限为2023年9月11日至2029年3月5日；最新的转股价格为人民币13.56元/股。
2、2025年第一季度，共有20张“花园转债”完成转股（票面金额共计人民币2,000.00元），合计转成146股“花园生物”股票（
证券代码：300401）。
3、截至2025年第一季度末，“花园转债”剩余债券张数为11,760,261张，剩余票面总额为人民币1,176,026,100.00元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规
定，浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
股份变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]252号文核准，公司于2023年3月6日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“
可转债”）1,200万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币120,000.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司1,200万张可转债已于2023年3月23日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“花园转债”，
债券代码“123178”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《浙江花园生物医药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的约定，公司本次发行的可转债转股期限自2023年9月11日至2029年3月5日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、“花园转债”的初始转股价格为15.19元/股。
2、2023年5月24日，公司实施2022年度权益分派方案：以公司2022年年末总股本551,007,557股为基数，向全体股东每10股派发
现金股利人民币1.40元（含税）。根据《募集说明书》的约定，“花园转债”的转股价格由15.19元/股调整为15.05元/股，调整后的
转股价格自2023年5月24日起生效。
3、公司于2023年9月7日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》，拟使用自有资金
不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，
用于注销减少公司注册资本。2024年3月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购股份的注销手续，
公司总股本由551,009,588股减少至541,702,388股。根据《募集说明书》的约定，“花园转债”的转股价格将由15.05元/股调整为15
.12元/股，调整后的转股价格自2024年3月19日起生效。
4、2024年5月14日，公司实施2023年度权益分派方案：向全体股东每10股派发现金股利人民币0.71元（含税）。根据《募集说明
书》的约定，“花园转债”的转股价格由15.12元/股调整为15.05元/股，调整后的转股价格自2024年5月15日起生效。
5、2024年5月16日，公司召开2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“花园转债”转股价格的议案》
。同日，公司召开第七届董事会第四次会议，根据《募集说明书》的相关条款及公司2024年第二次临时股东会授权，综合公司股价变
动和公司实际情况，决定将“花园转债”的转股价格向下修正为13.56元/股。本次修正后的转股价格自2024年5月17日起生效。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2025年第一季度，“花园转债”因转股减少20张，转股数量为146股，截至2025年3月31日，剩余可转债张数为11,760,261张，剩
余票面总额为1,176,026,100.00元。公司股份变动情况如下：
股份性质 本次股份变动前 本季度转股 本次股份变动后
（2024 年 12 月 31 日） 数量（股） （2025 年 3 月 31 日）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 8,783,999 1.62 - 8,783,999 1.62
其中：高管锁定股 8,783,999 1.62 - 8,783,999 1.62
二、无限售条件股份 534,683,104 98.38 146 534,683,250 98.38
三、股份总数 543,467,103 100 146 543,467,249 100
三、其他事项
投资者如需了解“花园转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年3月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集
说明书》全文。
四、备查文件
1、截至2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“花园生物”股本结构表；
2、截至2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“花园转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/cb6a0597-d961-4568-91cd-dfca7c66200e.PDF
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2025-03-24 19:22│花园生物（300401）：2024年度监事会工作报告
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2024 年度公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，本着对
公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理
人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
（一)监事会会议情况
2024年度，公司监事会共召开了 5次会议，具体情况汇报如下:
1、2024 年 2 月 1 日，召开第六届监事会第十六次会议，审议《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事
候选人的议案》等 2项议案；
2、2024年 2月 22日，召开第七届监事会第一次会议，审议《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；
3、2024 年 4月 12 日，召开第七届监事会第二次会议，审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》等 13项议案；
4、2024 年 8月 23 日，召开第七届监事会第三次会议，审议《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》等 2项议案；
5、2024年 10月 17 日，召开第七届监事会第四次会议，审议《关于公司 2024年第三季度报告的议案》等 2 项议案。
以上会议决议均在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了信息披露。
（二）2024年度，在公司股东的大力支持下，在董事会和管理层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东会会议，参与了
公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东会审议的议案和会议召开程序。
（三）2024年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和管理层职务行为
，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会对公司有关事项发表的审核意见
（一）公司依法运作情况
公司遵循了《公司法》《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、
高管执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。
（二）公司财务情况
监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于
股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的定期报告真实、准确、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金投入情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金存放、使用程序规范。报告期内，未发现募集资金
违规行为。
（四）公司关联
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