公司公告☆ ◇300401 花园生物 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 16:11 │花园生物（300401）：第七届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-12-15 16:11 │花园生物（300401）：关于召开花园转债2025年第二次债券持有人会议的通知 │
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│2025-12-15 16:10 │花园生物（300401）：调整部分募投项目投资金额的核查意见 │
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│2025-12-15 16:09 │花园生物（300401）：花园生物：公司章程（2025年12月） │
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│2025-12-15 16:09 │花园生物（300401）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-15 16:07 │花园生物（300401）：关于修改《公司章程》的公告 │
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│2025-12-15 16:07 │花园生物（300401）：关于调整部分募投项目投资金额的公告 │
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│2025-11-07 16:44 │花园生物（300401）：关于子公司产品中选第十一批全国药品集中采购的公告 │
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│2025-10-17 16:34 │花园生物（300401）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-09 16:22 │花园生物（300401）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告 │
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2025-12-15 16:11│花园生物（300401）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2025年12月15日以通讯表决方式召开，会议
通知于2025年12月9日以微信、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司高管参与
了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议以记名投票的方式进行表决，经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。此议案须股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。此议案须股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
公司定于2025年12月31日（星期三）召开2025年第二次临时股东会，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于召开“花园转债”2025年第二次债券持有人会议的议案》
董事会提请公司于2025年12月31日召开公司2025年第二次债券持有人会议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于召开“花园转债”2025年第二次债券持有人会议的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/e66ef8a9-3f22-409a-88f2-75dbd61badab.PDF
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2025-12-15 16:11│花园生物（300401）：关于召开花园转债2025年第二次债券持有人会议的通知
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浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召
开“花园转债”2025年第二次债券持有人会议的议案》，会议决定于2025年12月31日（星期三）召开公司2025年第二次债券持有人会
议。现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第二次债券持有人会议。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《募集说明
书》《债券持有人会议规则》的规定。
4、会议召开的日期、时间：2025年12月31日下午15:30。
5、会议召开方式：采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯投票
中的一种方式，不能重复投票。
6、债券登记日：2025年12月24日。
7、会议出席对象：
（1）截至2025年12月24日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的“花园转债”（债
券代码：123178）的债券持有人。上述公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委
托代理人（详见附件一）出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以
在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：①债券发行人；②其他重要关联方。
（2）本公司董事、高级管理人员
（3）本公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员
8、会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于调整部分募投项目投资金额的议案》
本议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、会议登记
登记时间：2025年12月29日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。登记地点：浙江省东阳市南马镇花园村康平路2号公司证券部
登记方式：出席会议的债券持有人应持以下文件办理登记：
（1）自然人债券持有人登记：债券持有人为自然人本人的，需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、身份证（原件）或其
他能够证明其身份的有效证件进行登记；受自然人债券持有人委托代理出席会议的代理人，须持本次可转换公司债券相关的证券账户
卡、代理人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、授权委托书（原件，详见附件一）进行登记；（2）机构债券持有人登记：
债券持有人为机构投资者，由法定代表人出席会议的，需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、身份证（原件）、营业执照（复
印件）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本次可转换公司债
券相关的证券账户卡、代理人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、授权委托书（原件，详见附件一）、营业执照（复印件）
进行登记；（3）自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；机构投资者债券持有人提供的复印件须加盖单位公章；
（4）异地债券持有人可于登记截止时间前凭以上有关证件采取信函方式办理登记，不接受电话方式办理登记。债券持有人请填
写《参会登记表》（详见附件三），并按本通知要求附相应证件，以便登记确认。
采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省东阳市南马镇花园村康平路2号公司证券部，信函请注明“2025年第二次债券持有人
会议”字样。
2、会议联系方式：公司证券部
联系电话：0579-86271622
传 真：0579-86271615
电子邮箱：gkstock@hybiotech.cn
通讯地址：浙江省东阳市南马镇花园村康平路2号
四、会议的表决程序与效力
1、债券持有人会议的议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的
债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。
2、债券持有人会议采取记名方式投票表决，通过现场或通讯方式进行投票表决（详见附件二）。债券持有人或其代理人对拟审
议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票应计为废票，不计入投票结果。未投的表决
票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2025年12月31日上午12:00前将表决票通过邮寄或现场递交方式送达公司证券部
（送达方式详见“三、会议登记等事项 2、会议联系方式”），未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。
3、下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本次可转债张数不计入出席债券持有人
会议的出席张数：
（1）债券持有人为持有公司5%以上股权的公司股东；
（2）上述公司股东、发行人及保证人（如有）的关联方。
4、债券持有人会议对表决事项作出决议，需经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值
总额超过二分之一同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能
生效。
5、债券持有人会议审议通过的决议，对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律
约束力。
6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
五、其他事项
1、出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。
2、与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c5e36b77-b91b-495b-a350-3ec0aee0bfcd.PDF
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2025-12-15 16:10│花园生物（300401）：调整部分募投项目投资金额的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
有关规定，作为浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)的持续督导保荐机构，国联民生证券承销保荐有限公司(以下简
称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”)对于公司调整部分募投项目投资金额等事项进行了核查，核查情况及意见如下:
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江花园生物医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2023]252）注册同意，公司按面值向不特定对象发行可转债1,200万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币1,200,000,000.0
0元，扣除与发行有关的费用人民币13,655,312.24元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,186,344,687.76元。上述募集资金业
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大华验字[2023]000111号《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于为本次可转债发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资
金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目使用情况
截至2025年10月31日，本次可转债发行募集资金投资项目使用情况如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 总投资额 拟投入募集资金 截至2025年10月31日
号 累计投入募集资金
1 骨化醇类原料药项目 15,606.34 12,960.77 1,935.06
2 骨化醇类制剂项目 32,868.12 17,301.23 1,939.03
3 年产6000吨维生素A粉和20000吨 19,881.59 13,028.91 2,954.49
维生素E粉项目
4 年产5000吨维生素B6项目 33,539.06 30,025.81 28,507.86
5 年产200吨生物素项目 15,928.47 13,047.83 14,071.33
6 高端仿制药品研发项目 16,622.80 6,700.00 5,225.92
7 年产10000吨L-丙氨酸（发酵 22,000.00 17,035.45 9,354.46
法）及生物制造中试基地项目
8 年产10亿片（粒）固体制剂及 19,110.00 9,900.00 -
8000万支针剂项目
合计 175,556.38 120,000.00 63,988.15
二、本次调整部分募投项目投资金额情况
本次各募投项目调整情况如下：
单位：万元
序 项目 总投资额 拟投入募集 调整募集资 调整后拟投 实施主体
号 资金 金 入募集资金
1 骨化醇类原料药项目 15,606.34 12,960.77 - 12,960.77 花园营养
2 骨化醇类制剂项目 32,868.12 17,301.23 - 17,301.23 花园营养
3 年产 6000 吨 VA 粉 和 19,881.59 13,028.91 -10,000.00 3,028.91 花园营养
20000 吨 VE 粉项目
4 年产 5000 吨 VB6项目 49,362.18 30,025.81 7,000.00 37,025.81 花园营养
5 年产 200 吨生物素项目 26,469.79 13,047.83 3,000.00 16,047.83 花园营养
6 高端仿制药品研发项目 16,622.80 6,700.00 - 6,700.00 花园药业
7 年产 10000 吨 L-丙氨酸 22,000.00 17,035.45 - 17,035.45 花园营养
（发酵法）及生物制造
中试基地项目
8 年产 10 亿片（粒）固 19,110.00 9,900.00 - 9,900.00 花园药业
体制剂及 8000 万支针
剂项目
合计 201,920.82 120,000.00 - 120,000.00
注：上述部分数据与各明细数据在尾数上如有差异，系因四舍五入所致。
本次调整涉及部分募投项目的总投资额及拟投入募集资金额度，募投项目的资金缺口部分将由公司以自筹资金继续投入。
（一）调整募投项目“年产6000吨VA粉和20000吨VE粉项目”投资金额本次可转债募投项目“年产6000吨VA粉和20000吨VE粉项目
”中年产6000吨VA粉项目已基本建成，年产20000吨VE粉项目由于市场原因暂未建设。鉴于当前的市场情况，公司拟暂缓年产20000吨
VE粉项目建设，终止以募集资金投入，纳入未来建设项目规划。“年产6000吨VA粉和20000吨VE粉项目”尚未使用的募集资金10,000.
00万元拟用于“年产5000吨维生素B6项目”及“年产200吨生物素项目”建设，剩余募集资金将用于“年产6000吨VA粉”项目使用。
（二）调整募投项目“年产5000吨维生素B6项目”投资金额公司拟将本次可转债募投项目“年产5000吨维生素B6项目”投资金额
由33,539.06万元增加至49,362.18万元。同时，公司拟将本次可转债募投项目“年产6000吨VA粉和20000吨VE粉项目”中尚未使用的
募集资金7,000.00万元，调整至募投项目“年产5000吨维生素B6项目”。
本次募投项目“年产5000吨维生素B6项目”投资金额调整情况如下：
单位：万元
序号 费用名称 总投资额 调整金额 调整后总投资 调整后拟投入
额 募集资金
1 设备购置费 11,584.45 9,891.43 21,475.88 18,584.45
2 主要材料费 3,357.21 3,335.01 6,692.22 3,357.21
3 安装费 2,635.70 2,252.49 4,888.19 2,635.70
4 建筑工程费 7,754.16 4,037.45 11,791.61 9,790.02
5 其他费用 4,694.29 -2,035.86 2,658.43 2,658.43
6 铺底流动资金 3,513.25 -1,657.40 1,855.85 -
合计 33,539.06 15,823.12 49,362.18 37,025.81
（三）调整募投项目“年产200吨生物素项目”投资金额
公司拟将本次可转债募投项目“年产200吨生物素项目”投资金额由15,928.47万元增加至26,469.79万元。同时，公司拟将本次
可转债募投项目“年产6000吨VA粉和20000吨VE粉项目”中尚未使用的募集资金3,000.00万元，调整至募投项目“年产200吨生物素项
目”。
本次募投项目“年产200吨生物素项目”投资金额调整情况如下：
单位：万元
序号 费用名称 总投资额 调整金额 调整后总投资 调整后拟投入
额 募集资金
1 设备购置费 5,422.36 5,822.04 11,244.40 8,422.36
2 主要材料费 1,283.35 2,594.21 3,877.56 1,283.35
3 安装费 1,021.78 2,310.62 3,332.40 1,021.78
4 建筑工程费 3,182.17 2,139.86 5,322.03 3,779.56
5 其他费用 2,138.17 -597.39 1,540.78 1,540.78
6 铺底流动资金 2,880.65 -1,728.02 1,152.63 -
合计 15,928.47 10,541.32 26,469.79 16,047.83
注：上述部分数据与各明细数据在尾数上如有差异，系因四舍五入所致。
三、本次调整事项对公司的影响
本次调整部分募投项目投资金额，是基于公司业务整体发展布局而做出的审慎决定，有利于募投项目的建设，更科学、审慎、有
效地使用募集资金，提高募集资金使用效率，增强公司综合竞争力，为公司持续健康长远发展提供强有力保障。本次调整事项符合公
司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。
四、履行的审议程序
公司于2025年12月15日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额的议案》，同意公司调
整可转债部分募投项目的投资金额。该议案尚需提交公司股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国联民生承销保荐认为：公司本次调整部分募投项目投资金额事项已经公司董事会审议通过，审议和决策程序
符合相关法律法规及规章制度的要求，该事项尚需提交公司股东会审议。
公司本次事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规
范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次调整部分募投项
目投资金额事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/cb1f6be0-1de7-42b9-9568-1730f7c6f5f4.PDF
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2025-12-15 16:09│花园生物（300401）：花园生物：公司章程（2025年12月）
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花园生物（300401）：花园生物：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/2fec5837-61c2-4c05-984e-8e0ea8a14c07.PDF
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2025-12-15 16:09│花园生物（300401）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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花园生物（300401）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/fc18b454-32db-4cdb-bb31-80a1e3bc3e52.PDF
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2025-12-15 16:07│花园生物（300401）：关于修改《公司章程》的公告
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浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于修改
<公司章程>的议案》，本次修改《公司章程》并办理工商登记需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：
一、本次修改《公司章程》情况
为了符合最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：
条款 修订前 修订后
第五条 公司住所：浙江省东阳市南马镇花园村 公司住所：浙江省东阳市南马镇花园村康
邮政编码：322121。 平路2号 邮政编码：322121。
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。同时，为保证
后续工作的顺利开展，董事会提请股东大会授权由董事会及其指定人员办理修订后的《公司章程》备案等工商手续。修订后的《公司
章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/d51477a3-bb24-4e3b-a7e4-1ed92314659d.PDF
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2025-12-15 16:07│花园生物（300401）：关于调整部分募投项目投资金额的公告
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浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
调整部分募投项目投资金额的议案》，同意公司调整可转债部分募投项目的投资金额。该议案尚需提交公司股东会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规的相关规定，本事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情
况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江花园生物医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2023]252）注册同意，公司按面值向不特定对象发行可转债1,200万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币1,200,000,000.0
0元，扣除与发行有关的费用人民币13,655,312.24元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,186,344,687.76元。上述募集资金业
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大华验字[2023]000111号《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于为本次可转债发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资
金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目使用情况
截至2025年10月3
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