公司公告☆ ◇300401 花园生物 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 15:42 │花园生物（300401）：第七届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-06-20 15:42 │花园生物（300401）：关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 │
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│2025-06-20 15:42 │花园生物（300401）：第七届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-06-13 16:02 │花园生物（300401）：花园生物向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
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│2025-05-23 16:20 │花园生物（300401）：花园生物向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-04-23 19:07 │花园生物（300401）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-23 19:06 │花园生物（300401）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告 │
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│2025-04-17 16:26 │花园生物（300401）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-15 18:04 │花园生物（300401）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-04-15 18:04 │花园生物（300401）：花园生物2024年年度股东会法律意见书 │
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2025-06-20 15:42│花园生物（300401）：第七届监事会第七次会议决议公告
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浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2025年6月20日以通讯表决方式召开。会议通
知于2025年6月16日以邮件、电子通讯等方式送达给全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议符合《中华人
民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。
经审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
监事会认为公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强全资子公司的经营效率和
盈利能力。该事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述担保事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/31576c22-2de7-4733-b48e-85c57e2bc455.PDF
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2025-06-20 15:42│花园生物（300401）：关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告
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浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次
会议分别审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为支持公司全资子公司浙江花园药业有限公司（以下简称“花园药业”）业务发展和经营资金需求，公司同意拟为花园药业向银
行申请授信提供总额度合计不超过人民币30,000万元的连带责任信用担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准），占
公司最近一期经审计净资产的9.32%。以上担保额度自董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司董事长在上述额度范围内
签署担保事项的相关法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东
会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：浙江花园药业有限公司，系公司全资子公司。
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省东阳市南马镇花园工业区
法定代表人：魏忠岚
注册资本：壹亿伍仟万元整
成立日期：2001年08月03日
经营范围：硬胶囊剂、片剂、茶剂、原料药(兰索拉唑)、小容量注射剂,冻干粉针剂制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动)
花园药业经审计的主要财务指标：
单位：人民币元
项 目 2024年12月31日 2023年12月31日
资产总额 687,067,017.38 703,717,553.64
负债总额 295,281,126.60 279,862,180.71
其中：银行贷款总额 130,000,000.00 130,000,000.00
流动负债总额 292,868,654.30 276,959,622.46
净资产 391,785,890.78 423,855,372.93
项 目 2024年1-12月 2023年1-12月
营业收入 434,178,297.63 573,673,171.52
利润总额 107,528,663.78 169,165,710.20
净利润 90,816,717.85 147,772,865.65
花园药业企业信用状况及企业形象良好，不存在重大民事诉讼或仲裁，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司本次为全资子公司向银行申请授信额度提供的担保为连带责任信用担保，上述担保金额仅为公司拟提供的担保总额，实际担
保金额、担保期限等需以最终与银行签订的担保合同为准。
四、审议意见
1、董事会意见
经审议，董事会认为本次担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项在董事会审批权限内，担保
额度自董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司董事长在担保额度范围内签署担保事项的相关法律文件。
2、监事会意见
经核查，监事会认为公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强全资子公司的经
营效率和盈利能力。该事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次审批的为全资子公司花园药业向银行申请授信提供担保的总额度为人民币30,000万元，占公司最近一期经审计净资产的
9.32%。2025年4月15日，公司2024年年度股东会审议通过，同意公司为全资子公司花园营养向银行申请授信提供担保的总额度为人民
币40,000万元，占公司最近一期经审计净资产的12.43%。公司累计为全资子公司向银行申请授信提供担保的总额度为人民币70,000万
元，占公司最近一期经审计净资产的21.75%。
截至本公告披露日，公司实际对全资子公司担保金额为人民币10万元，对外担保金额为人民币0元。
六、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议；
2、第七届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/ae9bfd97-1bbe-403e-b30f-9d0acfbf2078.PDF
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2025-06-20 15:42│花园生物（300401）：第七届董事会第十次会议决议公告
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浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2025年6月20日以通讯表决方式召开。会议通
知于2025年6月16日以邮件、电子通讯等方式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高
管参与了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。
一、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
董事会认为本次担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/7be27b47-389f-406b-9056-315dce03b37c.PDF
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2025-06-13 16:02│花园生物（300401）：花园生物向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）
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花园生物（300401）：花园生物向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/164190c1-9eab-44f4-89ad-65f78355e8da.PDF
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2025-05-23 16:20│花园生物（300401）：花园生物向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告
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浙江花园生物医药股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，维持“花园转债”信用等级为 AA-，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/5c57da64-59d3-4676-9a74-bf452241aeac.PDF
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2025-04-23 19:07│花园生物（300401）：2024年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度权益分配采用派息比例不变的权益分派方法；
2、公司回购账户不存在库存股份；
3、本次权益分派期间，“花园转债”不停止转股。
一、股东会审议通过权益分派方案
公司于 2025年 4月 15日召开 2024年年度股东会，审议通过了《关于 2024年度利润分配方案的议案》， 2024 年年度股东会决
议公告已于当日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
1、公司 2024 年年度股东会审议通过的权益分配方案为：向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.14 元（含税）。公司最
终以实施 2024 年度利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，在权益分派实施日前，股本由于可转换公司债券转股、股份回
购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、截至 2025 年 4 月 22 日，公司总股本为 543,467,322 股，因公司可转换公司债券（债券简称：花园转债；债券代码：123
178）正处于转股期，在本次权益派发股权登记日前，如有新可转债转股，公司总股本则相应增加。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派的实施距离股东会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司权益派发股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.14元（含税
；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.026 元；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳
税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 1
0%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.228
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.114 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2、公司回购账户不存在库存股份。
3、截至 2025 年 4 月 22 日，公司总股本为 543,467,322 股，因公司可转换公司债券正处于转股期，在本次权益派发股权登
记日前，如有新可转债转股，公司总股本则相应增加，公司按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
4、本次权益分派期间，“花园转债”不停止转股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 4 月 29 日，除权除息日为：2025 年 4 月 30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025年 4月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 4月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序 股东名称 证券账户
1 08*****826 浙江祥云科技股份有限公司
2 08*****773 浙江花园生物医药股份有限公司－2022年员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日 2025年 4月 22日至股权登记日 2025年 4月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”条款的规定，
公司可转换公司债券（债券代码：123178，债券简称：花园转债）转股价格将相应调整，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露
的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省东阳市南马镇花园村
咨询联系人：喻铨衡、金晓
咨询电话：0579-86271622
传真电话：0579-86271615
八、备查文件
1、公司 2024年年度股东会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/89905160-df9e-4608-8f03-19ba2aa7a34a.PDF
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2025-04-23 19:06│花园生物（300401）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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花园生物（300401）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f8a6a19d-959f-4bc9-88d5-a0125b9bf429.PDF
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2025-04-17 16:26│花园生物（300401）：2025年一季度报告
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花园生物（300401）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0de78381-0469-42c7-9032-2adf00fa076a.PDF
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2025-04-15 18:04│花园生物（300401）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年4月15日（星期二）下午14:30。
网络投票时间：2025年4月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月15日上午9:15-9:25、9:3
0-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年4月15日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长邵徐君先生
6、股权登记日：2025年4月8日
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会并投票表决的股东及股东代理人共 239 名，代表股份178,899,906 股，占公司有表决权股份总数的 32.9182
％。其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）共 233 名，代表股份 23,686,529 股，占公司有表决权股份总数的4.3584％。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表股份 171,516,967股，占公司有表决权股份总数的 31.5598％；
（2）通过网络投票的股东共226人，代表股份7,382,939股，占公司有表决权股份总数的1.3585％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京浩天律师事务所见证律师等有关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意178,076,056股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5395%；反对788,550股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.4408%；弃权35,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0197%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意22,862,679股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.5219%；反对788,550股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.3291%；弃权35,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1490%。
2、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意178,079,256股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5413%；反对780,150股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.4361%；弃权40,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0226%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意22,865,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.5354%；反对780,150股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.2936%；弃权40,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1710%。
3、审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意178,042,956股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5210%；反对808,150股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.4517%；弃权48,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0273%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意22,829,579股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.3821%；反对808,150股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.4119%；弃权48,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2060%。
4、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意178,077,556股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5403%；反对780,150股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.4361%；弃权42,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0236%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意22,864,179股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.5282%；反对780,150股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.2936%；弃权42,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1782%。
5、审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意178,073,756股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5382%；反对781,250股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.4367%；弃权44,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0251%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意22,860,379股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.5122%；反对781,250股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.2983%；弃权44,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1896%。
6、审议通过了《关于2025年度关联交易预计的议案》
关联股东浙江祥云科技股份有限公司、邵徐君回避表决。
表决结果：同意31,239,229股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4117%；反对785,150股，占出席会议有效表决权股份总数
的2.4483%；弃权44,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1400%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意22,856,479股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.4957%；反对785,150股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.3148%；弃权44,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1896%。
7、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意178,227,556股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6242%；反对597,850股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.3342%；弃权74,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0416%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意23,014,179股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.1615%；反对597,850股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.5240%；弃权74,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3145%。
8、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意177,983,156股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4876%；反对831,950股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.4650%；弃权84,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0474%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意22,769,779股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.1297%；反对831,950股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5123%；弃权84,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3580%。
9、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意178,062,756股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5321%；反对780,150股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.4361%；弃权57,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0319%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意22,849,379股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.4657%；反对780,150股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.2936%；弃权57,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2406%。
三、律师出具的法律意见
北京浩天律师事务所史炳武、张晓东律师现场见证，并出具法律意见。结论意见认为：公司本次股东会的召集、召开程序均符合
《公司法》《证券法》《股东会规则》《上市公司自律监管指引》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江花园生物医药股份有限公司 2024 年年度股东会决议；
2、北京浩天律师事务所关于浙江花园生物医药股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/56709f2f-641f-4236-9c80-5ffd5c63a20b.PDF
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2025-04-15 18:04│花园生物（300401）：花园生物2024年年度股东会法律意见书
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