公司公告☆ ◇300400 劲拓股份 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-09 16:52 │劲拓股份（300400）：2025-031 关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-06-05 20:36 │劲拓股份（300400）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-05 20:36 │劲拓股份（300400）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-06-05 20:36 │劲拓股份（300400）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-05 20:36 │劲拓股份（300400）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-06-05 20:36 │劲拓股份（300400）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-06-05 20:36 │劲拓股份（300400）：关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-05-23 18:04 │劲拓股份（300400）：关于延期召开2025年第一次临时股东会的公告 │
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│2025-05-23 18:04 │劲拓股份（300400）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知（延期后） │
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│2025-05-20 17:58 │劲拓股份（300400）：2024年度权益分派实施公告 │
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2025-06-09 16:52│劲拓股份（300400）：2025-031 关于控股股东部分股份解除质押的公告
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东吴限先生所持公司部分股份解除质押登记的有关文
件，现将具体情况公告如下：
一、本次部分股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除 占其所持 占公司总 质押起始日 质押解除日 质权人
名称 或第一大股东及 质押数量 股份比例 股本比例
其一致行动人 （股）
吴限 是 16,618,200 20.84% 6.85% 2024年 7月 2025年 6月 上海浦东发展银行股
26日 6日 份有限公司深圳分行
合计 - 16,618,200 20.84% 6.85% - - -
本次解除质押股份的原质押情况，详见公司于 2024 年 7 月 29 日披露的《关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》（
公告编号：2024-044）。
二、股东股份累计质押基本情况
股东 持股数量 持股 目前累计 目前质押 目前质押 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 质押股份 股份占其 股份占公 已质押股份 占已质押股 未质押股份 占未质押股
数量 所持股份 司总股本 限售和冻结 份比例 限售和冻结 份比例
（股） 比例 比例 数量（股） 数量（股）
吴限 79,729,018 32.86% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 79,729,018 32.86% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
三、关于股东股份解除质押的情况说明
吴限先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。本次股份解除质押事项不会对公司生产经营、公司治理等
产生影响。
截至本公告日，吴限先生持有公司股份 79,729,018 股，占公司总股本的32.86%，累计质押公司股份 0 股。吴限先生所持公司
股份不存在其他被冻结的情形，不存在被拍卖或设定信托的情形。
公司将持续关注持股 5%以上股东的股份质押情况及质押风险情况，并督促持股 5%以上股东严格按照有关法律法规、规范性文件
的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、解除证券质押登记的证明文件；
2、证券质押及司法冻结明细表；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/00083d06-352c-4a54-82bc-ff2e8a17224e.PDF
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2025-06-05 20:36│劲拓股份（300400）：2025年第一次临时股东会决议公告
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劲拓股份（300400）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/f0ed3015-3af5-48c3-9328-287b47bf3a5b.PDF
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2025-06-05 20:36│劲拓股份（300400）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
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劲拓股份（300400）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/8b9616e3-ad2f-450d-96a4-d6bbf5b089ae.PDF
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2025-06-05 20:36│劲拓股份（300400）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据董事会、高级管理人员换届工作需要，在 2025 年 6 月 5 日下
午召开的 2025 年第一次临时股东会选举第六届董事会成员之后，随即于当日 15:30 以现场表决和通讯表决相结合的方式、在深圳
市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开第六届董事会第
一次会议。本次会议通知以通讯方式送达全体董事、高级管理人员候选人，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董
事吴思远先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中余盛丽女士、何鹏先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议的召
集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了全部议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》；
经与会全体董事审议与表决，第六届董事会董事一致推举吴思远先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》；
根据中国证监会、深圳证券交易所关于公司内部控制的相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会设立了审
计、战略、提名、薪酬与考核共四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会中独立董事占多数并担任主任委员；审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事（董事会成员中的职工代表可以成为审
计委员会成员），主任委员为会计专业人士；战略委员会主任委员由董事长担任。
公司根据相关法律法规、规范性文件规定，第六届董事会第一次会议选举产生了第六届董事会专门委员会成员，任期自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止：
第六届董事会专门委员会 主任委员 其他委员
审计委员会 余盛丽 何鹏、谢光辉
战略委员会 吴思远 丁盛军、周路明
薪酬与考核委员会 何鹏 余盛丽、丁盛军
提名委员会 周路明 何鹏、谢光辉
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》；
公司经 2025 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第二十八次会议决议，聘任朱玺先生为公司总经理。现值董事会、高级管理人
员换届之际，经董事长提名、提名委员会资格审查通过，第六届董事会董事一致同意聘任朱玺先生为公司总经理；根据《公司章程》
第一百三十四条规定，朱玺先生总经理职务的任期为第六届董事会第一次会议审议通过之日起 1 年。
朱玺先生简历详见本公告附件。第六届董事会提名委员会对本议案进行了审议，3 名委员均对本议案发表了同意意见。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，治理层的运作需要，经总经理提名、提名委员会资格审查
通过，第六届董事会董事一致同意聘任徐洋先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
徐洋先生简历详见本公告附件。第六届董事会审计委员会对本议案进行了审议，3 名委员均对本议案发表了同意意见；提名委员
会对本议案进行了审议，3名委员均对本议案发表了同意意见。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/eff534d1-f8d0-4c21-bc70-b98a11554735.PDF
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2025-06-05 20:36│劲拓股份（300400）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东吴限先生所持公司部分股份解除质押登记的有关文
件，现将具体情况公告如下：
一、本次部分股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所 占公司 质押起始日 质押解除日 质权人
名称 或第一大股东及 押数量 持股份 总股本
其一致行动人 （股） 比例 比例
吴限 是 5,900,000 7.40% 2.43% 2023年 12 2025年 6 深圳市高新投小
月 27日 月 4 日 额贷款有限公司
吴限 是 9,850,000 12.35% 4.06% 2024年 6 2025年 6 深圳市高新投小
月 28日 月 4 日 额贷款有限公司
合计 - 15,750,000 19.75% 6.49% - - -
本次解除质押股份的原质押情况，详见公司于2023年12月28日披露的《关于控股股东部分股份质押及质押延期购回的公告》（公
告编号：2023-056）、2024年7月1日披露的《关于控股股东部分股份质押展期、解除及补充质押的公告》（公告编号：2024-043）。
二、股东股份累计质押基本情况
股东 持股数量 持股 目前累计 目前质 目前质 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 质押股份 押股份 押股份 已质押股 占已质押 未质押股 占未质押股
数量 占其所 占公司 份限售和 股份比例 份限售和 份比例
（股） 持股份 总股本 冻结数量 冻结数量
比例 比例 （股） （股）
吴限 79,729,018 32.86% 16,618,200 20.84% 6.85% 0 0.00% 0 0.00%
合计 79,729,018 32.86% 16,618,200 20.84% 6.85% 0 0.00% 0 0.00%
三、关于股东股份解除质押的情况说明
公司控股股东吴限先生的股份质押不涉及对公司的担保，不用于满足公司生产经营相关资金需求。
吴限先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。本次股份解除质押事项不会对公司生产经营、公司治理等
产生影响。
截至本公告日，吴限先生持有公司股份79,729,018股，占公司总股本的32.86%；累计质押公司股份16,618,200股，占持有公司股
份总数的20.84%，占公司总股本的6.85%。除上述被质押股份外，吴限先生所持公司股份不存在其他被冻结的情形，不存在被拍卖或
设定信托的情形。吴限先生质押股份不涉及业绩补偿义务，当前质押风险可控、未出现平仓风险。
公司将持续关注持股5%以上股东的股份质押情况及质押风险情况，并督促持股5%以上股东严格按照有关法律法规、规范性文件的
要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、解除证券质押登记的证明文件；
2、证券质押及司法冻结明细表；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/bcfb287d-29ac-4128-b46f-d3e6f5b6c194.PDF
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2025-06-05 20:36│劲拓股份（300400）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，以及
董事会换届选举相关工作需要，为更好地完善治理层监督机制、持续提升公司治理水平，于 2025 年 6 月 5日召开职工代表大会，
选举谢光辉先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见本公告附件），任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期
届满之日止。
谢光辉当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会成员中担任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过董事总
数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/e7c65121-fd71-4584-b02d-97d534497b7c.PDF
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2025-06-05 20:36│劲拓股份（300400）：关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月5 日召开 2025 年第一次临时股东会、职工代表大
会，选举产生第六届董事会董事成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举第六届董事会董事长、专门委员会委员，聘任
高级管理人员。公司董事会的换届选举已完成，现将具体情况公告如下：
一、第六届董事会及专门委员会组成情况
1、第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由以下 7 名董事组成，任期为 2025 年第一次临时股东会选举通过之日起三年：
非独立董事：吴思远先生（董事长）、朱玺先生、丁盛军先生
职工代表董事：谢光辉先生
独立董事：余盛丽女士、周路明先生、何鹏先生
公司第六届董事会成员均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件和《公司章程》规定的公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，连任的独立
董事连任时间累计未超过 6 年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，
独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合《公司法》《公司章程》等关于董事会组成的规定。
公司第六届董事会董事成员简历，详见公司 2025 年 5 月 20 日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020
）以及与本公告同日披露的《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-027）。
2、第六届董事会专门委员会组成情况
公司第六届董事会第一次会议选举产生了各专门委员会组成人员，任期与第六届董事会一致，具体情况如下：
第六届董事会专门委员会 主任委员 其他委员
审计委员会 余盛丽 何鹏、谢光辉
战略委员会 吴思远 丁盛军、周路明
薪酬与考核委员会 何鹏 余盛丽、丁盛军
提名委员会 周路明 何鹏、谢光辉
公司第六届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事占多数
并担任主任委员。审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士余盛丽女士担任主任委员。战略委员会主任
委员由董事长担任。
二、聘任高级管理人员情况
公司第六届董事会第一次会议聘任了高级管理人员，任期为第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止
，具体情况如下：
总经理：朱玺先生
财务负责人：徐洋先生
公司高级管理人员简历见本公告附件。公司高级管理人员均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其中，徐洋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资
格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的规定。
公司原副总经理、董事会秘书陈文娟女士因个人职业规划，不续任公司高级管理人员，离任后拟不在公司担任任何职务。公司对
陈文娟女士在任期间勤勉尽责的工作及为公司发展作出的贡献表示诚挚感谢。在董事会秘书职位空缺期间，暂由财务负责人徐洋先生
代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
三、董事会秘书（代行）联系方式
联系人：徐洋
联系地址：广东省深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）
办公电话：0755-89481726
办公传真：0755-89481574
电子邮箱：zqtzb@jt-ele.com
四 、部分董事、高级管理人员和监事届满离任情况
1、董事会任期届满离任情况
姓名 离任情况 离任后是否在公司任职 截至离任日 是否存在应
（2025年6月5日） 履行而未履
持股数量（股） 行的承诺
毛一静 离任非独立董事职务、不 离任后继续在公司担任 1,041,800 否
再代行财务负责人职务 其他职务
陈东 离任非独立董事职务 离任后继续在公司担任 44,900 否
其他职务
彭俊彪 离任独立董事职务 — 0 否
林挺宇 离任独立董事职务 — 0 否
陈文娟 因个人职业规划，离任副 离任后拟不在公司担任 0 否
总经理、董事会秘书职务 任何职务
2、监事会任期届满离任情况
公司经 2025 年第一次临时股东会决议，修订《公司章程》、取消监事会，公司原第五届监事会成员王爱武先生、安鹏艳女士、
吴宏伟先生不再担任公司监事，离任监事职务后继续在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，王爱武先生持有 44,900 股公司股份；安鹏艳女士、吴宏伟先生未直接或间接持有公司股份。王爱武先生、
安鹏艳女士、吴宏伟先生不存在应履行而未履行的承诺事项。
3、其他说明
上述人员离任后将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。
公司对第五届董事会董事、高级管理人员及第五届监事会监事在任期间勤勉尽责的工作及为公司发展作出的贡献表示诚挚感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/b9d84f9c-652b-49e4-b05f-7e5564b1b0a1.PDF
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2025-05-23 18:04│劲拓股份（300400）：关于延期召开2025年第一次临时股东会的公告
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特别提示：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会将延期召开，会议召开日由原定
的 2025 年 6 月 4 日（星期三）延期至 2025 年 6 月 5 日（星期四）。原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、会议登
记方式、审议事项等均保持不变。
一、原股东会的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间：
（1）现场及视频会议时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:3
0，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 5 日上午 9:15 至下午15:00 期间的
任意时间。
4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一
会议室。
6、股权登记日：2025 年 5 月 28 日（星期三）。
二、股东会延期的原因
公司于 2025 年 5 月 20 日披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-022），公司原定于 2025
年 6 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东会。现因董事、高级管理人员换届有关工作筹备需要、部分董事工作时间安排，2025 年
第一次临时股东会延期至 2025 年 6 月 5 日（星期四）召开。本次延期召开股东会符合相关法律法规及《公司章程》的要求，由此
带来的不便敬请广大投资者理解。
三、延期后股东会的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间：
（1）现场及视
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