公司公告☆ ◇300400 劲拓股份 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │劲拓股份（300400）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 21:29 │劲拓股份（300400）：2024年度独立董事述职报告（余盛丽） │
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│2025-04-22 21:29 │劲拓股份（300400）：2024年度独立董事述职报告（林挺宇） │
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│2025-04-22 21:29 │劲拓股份（300400）：2024年度独立董事述职报告（彭俊彪） │
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│2025-04-22 21:27 │劲拓股份（300400）：关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期未达归属条件及作废部分限制性股票│
│ │的公告 │
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│2025-04-22 21:27 │劲拓股份（300400）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2025-04-22 21:25 │劲拓股份（300400）：公司2022年限制性股票激励计划调整及作废部分限制性股票事项的独立财务顾问报│
│ │告 │
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│2025-04-22 21:25 │劲拓股份（300400）：公司2022年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期未达归属条件及作废│
│ │部分限制性股票的法律意见书 │
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│2025-04-22 21:25 │劲拓股份（300400）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 21:25 │劲拓股份（300400）：2024年度审计报告 │
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2025-04-30 00:00│劲拓股份（300400）：2025年一季度报告
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劲拓股份（300400）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/8ddeee1b-49e8-4edb-a98a-b7ee55058d8e.PDF
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2025-04-22 21:29│劲拓股份（300400）：2024年度独立董事述职报告（余盛丽）
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劲拓股份（300400）：2024年度独立董事述职报告（余盛丽）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/209164c5-62de-460b-b922-bdf3e908cec3.PDF
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2025-04-22 21:29│劲拓股份（300400）：2024年度独立董事述职报告（林挺宇）
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劲拓股份（300400）：2024年度独立董事述职报告（林挺宇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b0897ecb-25d9-4cfd-9314-52ad0b72a667.PDF
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2025-04-22 21:29│劲拓股份（300400）：2024年度独立董事述职报告（彭俊彪）
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劲拓股份（300400）：2024年度独立董事述职报告（彭俊彪）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d0027961-bbbf-4149-93b3-71e3f1f83972.PDF
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2025-04-22 21:27│劲拓股份（300400）：关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期未达归属条件及作废部分限制性股票的公
│告
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年限制性股票激励计划（简称“激励计划”）第二个归属期因
公司层面业绩考核条件未达成，未达归属条件，第二个归属期全部限制性股票需作废；部分激励对象离职，其已获授予的限制性股票
需作废，现将具体情况公告如下：
一、激励计划基本情况及履行的审批程序
1、公司 2022 年 10 月 17 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的
议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计
划有关事项的议案》《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》等。同日，公司独立董事对激励计划发表了同意意见。激励计
划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），拟激励对象总人数为 92 人，拟授予的限制性股票数量为 253.918 万股，
约占激励计划草案公告时公司股本总额的 1.05%。
根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定，激励计划的第二个归属期的归属安排为：归属比例 30%；归属期间自授予
之日起 30 个月后的首个交易日起至授予之日起 42 个月内的最后一个交易日当日止。
2、公司 2022 年 10 月 17 日召开第五届监事会第三次会议，审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的
议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等。
3、公司于 2022 年 10 月 18 日至 2022 年 10 月 27 日内部公示激励计划激励对象的姓名和职务。截至公示期满，公司监事
会未收到任何异议，无反馈记录。2022 年 10 月 27 日，公司披露《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示
情况说明及核查意见》。
4、公司 2022 年 10 月 27 日披露《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、公司 2022 年 11 月 3 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘
要的议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年限制性股票激励
计划有关事项的议案》。
6、公司 2022 年 11 月 3 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同日，公
司独立董事对相关事项发表了同意意见。董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2022 年
11 月 3 日作为激励计划的授予日，向符合授予条件的 92名激励对象共计授予 253.918 万股限制性股票，授予价格为 8.29 元/股
。
7、公司 2022 年 11 月 3 日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同日，公
司监事会对激励计划的激励对象名单出具了相关核查意见。
8、公司 2024 年 5 月 6 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期
未达归属条件及作废部分限制性股票的议案》。董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期未达归属条件，同时因部
分激励对象离职，公司董事会对 117.6472 万股限制性股票予以作废。本次作废部分限制性股票后，公司 2022 年限制性股票激励计
划剩余激励对象 75 人，剩余已获授未归属限制性股票 136.2708 万股。
9、公司 2024 年 5 月 6 日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期未
达归属条件及作废部分限制性股票的议案》。
二、限制性股票作废的原因及数量
1、公司层面业绩考核目标未达成，第二个归属期限制性股票作废失效
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，激励计划第二个归属期公司层面业绩考核目标为“同时满足以
下条件：1、以 2019 年-2021年营业收入均值、2022 年营业收入值两者孰高为基准，2024 年营业收入增长率不低于 6%；2、以 202
2 年半导体专用设备业务营业收入值为基准，2024 年半导体专用设备业务营业收入增长率不低于 150%，且 2024 年半导体专用设备
业务营业收入值不低于 7,500.00 万元。”
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年度审计报告》（中喜财审 2025S
01294 号），公司 2024 年度营业收入为 72,874.64 万元，较对照期营业收入未实现增长；半导体专用设备业务 2024 年度营业收
入未达 7,500 万元。
综上所述，公司 2024 年度经营业绩不满足公司授予的限制性股票在第二个归属期的公司层面业绩考核目标，第二个归属期归属
条件未成就；根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，所有激励对象已获授的激励计划第二个归属期 68.1354
万股限制性股票全部取消归属，并作废失效。
2、激励计划部分激励对象离职，其已获授予未归属的第三个归属期限制性股票作废失效
截至 2025 年 4 月 11 日（第五届董事会第二十八次会议通知日），公司激励计划剩余的 75 名激励对象中，累计共计 25 人
已离职。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，该等激励对象已获授予未归属的第三个归属期合计 27.330
0 万股限制性股票全部作废失效。
三、本次限制性股票作废对公司的影响
本次作废部分限制性股票后，公司 2022 年限制性股票激励计划剩余激励对象 50 人，剩余已获授未归属限制性股票 40.8054
万股。
本次限制性股票作废事项不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性、不会影响上述激励计
划的继续实施。
四、本次限制性股票作废的审批程序
1、董事会薪酬与考核委员会意见
2025 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第
二个归属期未达归属条件及作废部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会委员朱玺对本议案回避表决，其余 2 名委员对
本议案投赞成票，同意将本议案提交董事会审议。
2、董事会意见
2025 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，3 名关联董事对本议案回避表决，其余 4 名非关联董事参与表
决并以 4 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期未达归属条件及作
废部分限制性股票的议案》。
根据中国证监会、深圳证券交易所相关规则及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定、2022 年第四次临时股东大会的
授权，本次限制性股票作废事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。
3、监事会意见
2025 年 4 月 21 日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，全体监事以 3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期未达归属条件及作废部分限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为：因公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期未达归属条件，同时因部分激励对象离职，公司董事会
对 95.4654 万股限制性股票予以作废，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案
）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司 2022 年限制
性股票激励计划第二个归属期未达归属条件及作废部分限制性股票事项。
五、独立财务顾问意见
深圳市他山企业管理咨询有限公司针对本次调整及作废部分限制性股票相关事项于 2025 年 4 月 21 日出具了《关于公司 2022
年限制性股票激励计划调整及作废部分限制性股票事项的独立财务顾问报告》，独立财务顾问认为：
截至独立财务顾问报告出具日，公司 2022 年限制性股票激励计划调整及作废部分限制性股票事项已经履行必要的审议程序和信
息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1 号—业务办理》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情
形。
六、律师事务所的法律意见
广东竞德律师事务所针对本次作废限制性股票相关事项于 2025 年 4 月 21日出具了《关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期未达归属条件及作废部分限制性股票的法律意见书》，律师认为：
截至法律意见书出具之日，公司本次授予价格调整、本次未归属及作废事项已取得必要的批准和授权，公司本次授予价格调整的
具体情况、本次未归属及作废的原因、数量符合《管理办法》等有关法律法规的规定及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的
相关要求。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
3、第五届监事会第二十一次会议决议；
4、深圳市他山企业管理咨询有限公司出具的独立财务顾问报告；
5、广东竞德律师事务所出具的法律意见书；
6、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1c2615f8-5955-428b-910f-ede949234836.PDF
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2025-04-22 21:27│劲拓股份（300400）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告
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劲拓股份（300400）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c606f710-e884-46d0-a249-35bc5bd3f69a.PDF
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2025-04-22 21:25│劲拓股份（300400）：公司2022年限制性股票激励计划调整及作废部分限制性股票事项的独立财务顾问报告
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劲拓股份（300400）：公司2022年限制性股票激励计划调整及作废部分限制性股票事项的独立财务顾问报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/70f7c286-1357-40e9-a053-0683ce087f73.PDF
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2025-04-22 21:25│劲拓股份（300400）：公司2022年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期未达归属条件及作废部分
│限制性股票的法律意见书
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劲拓股份（300400）：公司2022年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期未达归属条件及作废部分限制性股票的法律
意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8b7f4da0-a97b-4855-8482-3fbc7cf2b31d.PDF
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2025-04-22 21:25│劲拓股份（300400）：内部控制审计报告
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劲拓股份（300400）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/72694f6e-aeaf-4ce4-9787-ea96b08dc0aa.PDF
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2025-04-22 21:25│劲拓股份（300400）：2024年度审计报告
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劲拓股份（300400）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0e37eed5-717c-4700-9ade-176e4675fea6.PDF
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2025-04-22 21:25│劲拓股份（300400）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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劲拓股份（300400）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7207e409-d386-419e-98c2-b92923359cab.PDF
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2025-04-22 21:25│劲拓股份（300400）：第五届监事会第二十一次会议决议公告
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劲拓股份（300400）：第五届监事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9c0f2722-79c9-470b-9bdc-7d6bfb01fcdd.PDF
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2025-04-22 21:24│劲拓股份（300400）：关于召开2024年度股东大会的通知
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劲拓股份（300400）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d259c38d-cca6-4a2c-98b7-f9a2db97a19a.PDF
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2025-04-22 21:22│劲拓股份（300400）：关于2024年度利润分配预案的公告
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劲拓股份（300400）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/aade6576-fa27-4920-b56d-45a052084ba6.PDF
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2025-04-22 21:22│劲拓股份（300400）：2024年度董事会工作报告
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劲拓股份（300400）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5a01244a-97ff-485f-953f-00c805d74d05.PDF
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2025-04-22 21:22│劲拓股份（300400）：2024年年度报告披露的提示性公告
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劲拓股份（300400）：2024年年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6e9967ea-d859-4ea9-8b7b-f592fbdf6782.PDF
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2025-04-22 21:22│劲拓股份（300400）：关于续聘总经理的公告
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劲拓股份（300400）：关于续聘总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3a2c2fd6-3803-475a-9e30-e73c55060e51.PDF
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2025-04-22 21:22│劲拓股份（300400）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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劲拓股份（300400）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b9be7595-fba9-4c63-9870-632df1622528.PDF
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2025-04-22 21:22│劲拓股份（300400）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估和履行监督职责情况报告
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劲拓股份（300400）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估和履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/71f5e16f-c93d-4227-91fd-5b147db0e6d7.PDF
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2025-04-22 21:22│劲拓股份（300400）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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劲拓股份（300400）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/73f6061e-9548-4f4b-bbda-a39c1517c4ba.PDF
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2025-04-22 21:22│劲拓股份（300400）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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劲拓股份（300400）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5355f557-4928-409a-baf2-e6adf1fffbca.PDF
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2025-04-22 21:22│劲拓股份（300400）：监事会关于2024年度内部控制评价报告的意见
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劲拓股份（300400）：监事会关于2024年度内部控制评价报告的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/24561064-14ae-45ba-8b3e-d81762b9a569.PDF
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2025-04-22 21:22│劲拓股份（300400）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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劲拓股份（300400）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/292f76e7-0e8b-4277-8899-48a20911af09.PDF
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2025-04-22 21:22│劲拓股份（300400）：2024年度财务决算报告
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劲拓股份（300400）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7bb1d20b-ce9c-4374-a8c2-c21645471b41.PDF
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2025-04-22 21:22│劲拓股份（300400）：2024年度年审会计师履职情况评估报告
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劲拓股份（300400）：2024年度年审会计师履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4c94a375-16e6-4be4-8476-bc3e27cd6119.PDF
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2025-04-22 21:22│劲拓股份（300400）：2024年度监事会工作报告
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责。2024年度
，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要求履职，依照相关规定对公司进行
核查与监督，保证公司规范运作与健康发展，维护公司利益和投资者利益。现将公司监事会 2024年主要工作情况汇报如下：
一、2024年监事会召开情况
2024年，公司监事会共召开了 8次会议，会议议案审议情况如下：
（一）2024 年 2 月 2 日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提前终止第二期员工持股计划的议案》合
计 1项议案。
（二）2024年 4月 18日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于
<2023 年年度报告>及摘要的议案》《关于 2023年度利润分配预案的议案》《关于<2023年度财务决算报告>的议案》《关于<2023年
度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》《关于监事 2023年度薪酬、20
24年度薪酬方案的议案》合计 7项议案。
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