公司公告☆ ◇300399 天利科技 更新日期：2025-08-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 19:00 │天利科技（300399）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-01 19:00 │天利科技（300399）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-15 19:01 │天利科技（300399）：第五届董事会第十六次会议决议的公告 │
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│2025-07-15 19:00 │天利科技（300399）：关于增加日常关联交易预计的公告 │
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│2025-07-15 19:00 │天利科技（300399）：关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 │
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│2025-07-15 19:00 │天利科技（300399）：第五届监事会第十六次会议决议的公告 │
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│2025-07-15 18:59 │天利科技（300399）：内幕信息知情人登记制度（2025年7月） │
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│2025-07-15 18:59 │天利科技（300399）：董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年7月） │
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│2025-07-15 18:59 │天利科技（300399）：审计委员会工作细则（2025年7月） │
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│2025-07-15 18:59 │天利科技（300399）：募集资金管理制度（2025年7月） │
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2025-08-01 19:00│天利科技（300399）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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天利科技（300399）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/7b83955a-afd9-4568-b249-44e0bcd883d5.PDF
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2025-08-01 19:00│天利科技（300399）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：江西天利科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天利科技”）的委托，
就公司召开 2025 年第一次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《江西天利科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本
法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
(一) 本次股东大会的召集
经核查，本次股东大会由公司董事会召集。2025 年 7 月 15 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，决议召集本次股东大会
。
2025 年 7 月 16 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2025-044 号），前
述会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、地点、召集人、会议审议的事项及会议召开的方式，说明了股东有权出席会议
，并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联系人姓名。
(二) 本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2025 年
8 月 1 日下午 14:30 在江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公馆 1 号楼 13 楼 1305 室召开；通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 1 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。本次股东大会召开的时间、地点与前述通
知所披露的一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
(一) 出席会议的股东及股东代理人
经本所律师核查，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数
0 人，代表公司有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计 243人，代表公司有表决
权的股份数为 91,719,915股，占公司有表决权股份总数的 46.4170%。
(二) 出席会议的其他人员
经本所律师验证，其他出席本次股东大会的人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员，其出席会议
的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
三、 关于本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的
审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对
现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
(一) 审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
表决结果：
同意股数 91,529,415 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7923%；反对股数 172,600 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的0.1882%；弃权股数 17,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0195%。
本议案不涉及回避表决。
(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：
同意股数 91,557,715 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8232%；反对股数 119,500 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的0.1303%；弃权股数 42,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0466%。
本议案不涉及回避表决。
(三) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：
同意股数 91,558,615 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8241%；反对股数 117,200 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的0.1278%；弃权股数 44,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0481%。
本议案不涉及回避表决。
(四) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：
同意股数 91,558,215 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8237%；反对股数 120,000 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的0.1308%；弃权股数 41,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0455%。
本议案不涉及回避表决。
(五) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：
同意股数 91,556,515 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8218%；反对股数 120,100 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的0.1309%；弃权股数 43,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0472%。
本议案不涉及回避表决。
(六) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：
同意股数 91,572,315 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8391%；反对股数 107,400 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的0.1171%；弃权股数 40,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0438%。
本议案不涉及回避表决。
(七) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：
同意股数 91,584,515 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8524%；反对股数 101,500 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的0.1107%；弃权股数 33,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0370%。
本议案不涉及回避表决。
(八) 审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
表决结果：
同意股数 91,528,915 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7918%；反对股数 139,100 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的0.1517%；弃权股数 51,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0566%。
本议案不涉及回避表决。
(九) 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》
表决结果：
同意股数 91,580,815 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8483%；反对股数 102,900 股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的0.1122%；弃权股数 36,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0395%。
本议案不涉及回避表决。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有
效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，天利科技本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符
合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有
效。
本法律意见书正本一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/315d1457-d820-4c13-9923-90235d711313.PDF
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2025-07-15 19:01│天利科技（300399）：第五届董事会第十六次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2025年 7月 15 日以现场会议与通讯表决相结
合的方式召开，应参加会议董事 9人，实际参加会议 9人。本次会议已于召开前 3天通知了公司全体董事。公司部分监事、高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主
持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；
经审议，为进一步提高资金使用效率，在保障公司正常经营所需资金的前提下，公司董事会同意新增不超过 1.5亿元的暂时闲置
自有资金通过金融机构进行低风险、流动性高的理财产品投资，本次额度增加后，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品
的额度将变更为 3.5 亿元，有效期自股东大会审议通过之日起一年。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理架构，
促进公司实现可持续健康发展，公司董事会同意对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分制度的公告》
及修订后的《公司章程》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》；
3.1《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
3.2《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
3.3《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
3.4《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
3.5《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
3.6《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
3.7《关于修订〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
3.8《关于修订〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.9《关于修订〈薪酬与提名委员会工作细则〉的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.10《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.11《关于修订〈内幕知情人登记制度〉的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.12《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.13《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.14《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.15《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.16《关于修订〈董事长工作细则〉的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.17《关于修订〈董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.18《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.19《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分制度的公告》及
修订后的相关制度。
4、审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》；
经审议，本次关联交易预计为公司日常经营业务开展需要，属于正常的商业行为，交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平、
合理的定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会同意子公司上海誉好数据技术有限公司增加与关联方北京理与
算技术有限责任公司 2025 年的关联交易额度，金额合计不超过 500万元。
本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网《关于增加日常关联交易预计的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
经审议，公司董事会同意于 2025年 8月 1日（星期五）召开公司 2025年第一次临时股东大会，就公司第五届董事会第十六次会
议审议通过的相关议案进行审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
3、第五届董事会第十六次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/9c472633-6ded-4ce5-8d6a-ab3e33647114.PDF
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2025-07-15 19:00│天利科技（300399）：关于增加日常关联交易预计的公告
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会
议，审议通过了《关于增加日常关联交易预计的议案》。该事项已经独立董事专门会议审议通过，本次关联交易无需提交股东大会审
议，现将具体情况公告如下：
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司2025年1-6月与关联方之间日常关联交易的实际执行情况，结合公司经营需要，公司子公司上海誉好数据技术有限公司
（以下简称“上海誉好”）拟增加与关联方北京理与算技术有限责任公司（以下简称“理与算”）2025年的关联交易额度，金额合计
不超过500万元。
（二）预计新增日常关联交易类别和金额
金额单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 预计 截至披露 上年发生
类别 内容 定价原则 全年金额 日已发生 金额
金额
向关联人 北京理与算技 接受 市场 500 188 214
采购商品/接 术有限责任公 服务等 定价
受劳务 司
小计 500
注：已发生金额统计时间为2025年1月至2025年6月。
二、关联人介绍和关联交易
1、基本情况
企业名称：北京理与算技术有限责任公司（以下简称“理与算”）
法定代表人：翟巍
注册资本：171.4285万元
注册地址：北京市朝阳区东四环中路82号3座12层1506室
经营范围：技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发；软件开发；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应
用软件服务（不含医用软件）；企业管理；企业管理咨询；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动
除外）（市场依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后的内容开展经营活动，不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
2、与上市公司的关联关系
理与算为公司子公司上海誉好的参股公司，上海誉好持股比例为30.1%，为公司的关联法人。
3、最近一年财务数据
金额单位：万元
项目 2024年 12月 31日（未经审计）
总资产 210
净资产 118
项目 2024年度（未经审计）
营业收入 691
净利润 30
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