公司公告☆ ◇300398 飞凯材料 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-04 17:12 │飞凯材料（300398）：关于公司及控股子公司担保进展的公告 │
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│2025-12-02 17:06 │飞凯材料（300398）：关于公司实际控制人之一致行动人及部分高级管理人员股份减持计划实施完毕的公│
│ │告 │
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│2025-11-25 18:42 │飞凯材料（300398）：关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-11-04 18:22 │飞凯材料（300398）：2025年中期权益分派实施公告 │
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│2025-10-30 00:00 │飞凯材料（300398）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-30 00:00 │飞凯材料（300398）：关于参加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │飞凯材料（300398）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-16 16:18 │飞凯材料（300398）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-10 18:04 │飞凯材料（300398）：关于公司部分高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-09-29 20:12 │飞凯材料（300398）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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2025-12-04 17:12│飞凯材料（300398）：关于公司及控股子公司担保进展的公告
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一、担保情况概述
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于 2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，2025年 4月 9日，
公司召开 2025年第二次临时股东会审议通过上述议案。根据公司 2025年度的经营规划，为支持公司及控股子公司生产经营和业务发
展的资金需要，公司及控股子公司计划 2025年度向金融机构及类金融企业申请总额不超过人民币 35亿元（或等值外币）（含，该额
度含 2025年前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合授信额度，有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效，在授信期限内
，授信额度可滚动循环使用。
针对上述申请的综合授信，公司及控股子公司将根据实际情况和金融机构及类金融企业要求，为相关债务人所产生的债务提供总
额度不超过人民币 35亿元（或等值外币）（含）的担保，实际担保金额和具体担保对象将根据公司及控股子公司业务需要与相关金
融机构协商确定。在未超过预计担保总额的前提下，公司及控股子公司之间的担保额度可以调剂使用，但资产负债率超过 70%的公司
与资产负债率未超过 70%的公司之间所获得的担保额度不得调剂。担保方式包括但不限于保证担保（含一般保证、连带责任保证等）
、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。具体内容详见公司于 2025年 3月 25日在巨潮资讯网披露的《关于 2025年
度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的公告》（公告编号：2025-026）。
二、担保进展情况
近期，公司及控股子公司与金融机构及类金融企业发生的担保事项如下：公司与南洋商业银行（中国）有限公司上海分行（以下
简称“南洋银行”）签订《最高额保证合同》（编号：20251202FK01），公司为全资子公司飞凯香港有限公司（以下简称“飞凯香港
”）的全资子公司香港凯创有限公司（以下简称“香港凯创”）在债权确定期间内与南洋银行签署的所有债权债务类合同提供最高额
连带责任保证担保，最高额担保金额不超过人民币 20,000 万元（或等值外币），保证期间为债权的债务履行期届满之日起三年。
上述担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股
东会审议。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：香港凯创有限公司
商业登记证号码：73089188
企业类型：有限公司
注册资本：100万美元
成立日期：2021年 6月 16日
注册地址：香港上环永乐街 66号昌泰商业大厦 9楼 B室
经营范围：光刻胶相关材料及设备的研发及贸易
2、股权结构
公司持有飞凯香港 100.00%股权，飞凯香港持有香港凯创 100.00%股权，香港凯创为公司的全资子公司。
3、财务状况
项目 2024年 12月 31日 2025年 9月 30日
（经审计） （未经审计）
资产合计 10,822.69 9,945.52
负债合计 10,178.00 8,911.64
所有者权益合计 644.69 1,033.88
项目 2024年度（经审计） 2025年 1-9月（未经审计）
营业收入 21,120.74 14,585.12
净利润 511.51 398.94
4、经查询，香港凯创未被列入失信被执行人。
四、《最高额保证合同》的主要内容
1、保证人：上海飞凯材料科技股份有限公司；
2、债权人：南洋商业银行（中国）有限公司上海分行；
3、债务人：香港凯创有限公司；
4、被担保的主合同：债权人与债务人之间签署的《授信额度协议》（编号：20251202KC01）和《贸易融资及保函协议》（编号
： 20251202KC02、20251202KC03）；
5、保证金额：保证合同约定的最高人民币 20,000万元（或等值外币）债权本金、利息及其他应付款项之和；
6、保证方式：连带责任保证；
7、保证期间：为保证合同项下主债权的债务履行期届满之日起三年。如主债权分笔清偿，则保证期间为自保证合同生效之日起
至最后一笔债务履行期届满之日后三年。在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承
担保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025年 11月 30日，公司为子公司提供的实际担保余额为人民币 40,133万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.98%；子
公司为公司提供的实际担保余额为人民币 60,736万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.10%。上述担保均为公司与全资子公司及
控股子公司之间的担保。除上述担保事项外，公司及子公司无其他对外提供担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保
被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、公司与南洋银行签订的《最高额保证合同》（编号：20251202FK01）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/4c61f1c9-e34a-4fc1-b654-583075ad60aa.PDF
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2025-12-02 17:06│飞凯材料（300398）：关于公司实际控制人之一致行动人及部分高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
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上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 8日披露了《关于公司实际控制人之一致行动人及董事、
高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-123），公司实际控制人 ZHANG JINSHAN先生之一致行动人张艳霞女士
、公司董事兼副总经理陆春先生、公司副总经理宋述国先生、公司副总经理李晓晟先生计划自减持计划的预披露公告发布之日起15个
交易日后的 3个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持公司部分股份。2025 年 10月 10日，公司披露了《关于公司部分高级管理人
员股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2025-130），宋述国先生于 2025年 10月 9日至 2025 年 10月 10日通过集中竞价交
易方式累计减持公司股份 128,378 股，其本次股份减持计划已实施完毕。2025 年 11 月 25 日，公司披露了《关于公司部分董事、
高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2025-136），陆春先生于 2025年 10月 13日至 2025年 11月 24日通过集
中竞价交易方式累计减持公司股份 97,875股，其本次股份减持计划已实施完毕。
近日，公司董事会收到张艳霞女士、李晓晟先生出具的《关于减持公司股份计划实施完毕的告知函》，获悉张艳霞女士、李晓晟
先生本次股份减持计划亦已实施完毕。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定，公司现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 股份来源 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 占公司总
（元/股） （股） 股本比例
张艳霞 公司首次公开发行前持有的公司股份 集中竞价 2025年 10 23.33 534,101 0.09%
（包括其持有公司股份期间公司资本 月 13日
公积金转增股本而相应增加的股份） -2025年 12
月 1日
李晓晟 股权激励授予且已解除限售的股份以 集中竞价 2025年 12 21.90 13,923 0.002%
及股权激励获授且已归属的股份 月 1日
2、股东减持计划实施前后持股情况
股东名称 股份性质 减持计划实施前 减持计划实施后
持股数量（股） 占公司总股本 持股数量（股） 占公司总股本
比例 比例
张艳霞 合计持有股份 2,136,402 0.38% 1,602,301 0.28%
其中：有限售条件股份 1,602,301 0.28% 1,602,301 0.28%
无限售条件股份 534,101 0.09% 0 0.00%
李晓晟 合计持有股份 55,690 0.01% 41,767 0.007%
其中：有限售条件股份 41,767 0.007% 41,767 0.007%
无限售条件股份 13,923 0.002% 0 0.00%
注：合计数与各加数之和在尾数上存在差异的，系四舍五入造成。
二、其他相关说明
1、截至本公告披露之日，公司实际控制人之一致行动人及相关董事、高级管理人员在《关于公司实际控制人之一致行动人及董
事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-123）中所披露的股份减持计划均已实施完毕。
2、张艳霞女士、李晓晟先生本次减持计划的实施情况符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。
3、本次股份减持事项已按照相关规定进行了预先披露，不存在违反股东相关承诺的情况，实际减持股份数量未超过减持股份计
划拟减持股份数量，减持实施情况与已披露的意向、减持计划一致。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更、亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、张艳霞女士出具的《关于减持公司股份计划实施完毕的告知函》；
2、李晓晟先生出具的《关于减持公司股份计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/073a7703-3aa0-4ba1-8dff-01321eb4457c.PDF
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2025-11-25 18:42│飞凯材料（300398）：关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
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上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 8日披露了《关于公司实际控制人之一致行动人及董事、
高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-123），公司董事兼副总经理陆春先生持有公司股份 391,500股，占公
司总股本比例 0.07%，计划自减持计划的预披露公告发布之日起 15个交易日后的 3个月内，通过集中竞价、大宗交易方式减持公司
股份不超过 97,875股，占公司总股本比例不超过 0.02%。
近日，公司董事会收到陆春先生出具的《关于减持公司股份计划实施完毕的告知函》，截至 2025年 11月 24日，陆春先生已通
过集中竞价交易方式累计减持公司股份 97,875 股，其本次股份减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定，公司现将相关情况公告如
下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 股份来源 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 占公司总
（元/股） （股） 股本比例
陆春 公司首次公开发行前持有的公司股份 集中竞价 2025年 10 23.91 97,875 0.02%
（包括其持有公司股份期间公司资本 月 13 日
公积金转增股本而相应增加的股份）、 -2025年 11
股权激励授予且已解除限售的股份以 月 24 日
及股权激励获授且已归属的股份
2、股东减持计划实施前后持股情况
股东名称 股份性质 减持计划实施前 减持计划实施后
持股数量（股） 占公司总股本 持股数量（股） 占公司总股本
比例 比例
陆春 合计持有股份 391,500 0.07% 293,625 0.05%
其中：有限售条件股份 293,625 0.05% 293,625 0.05%
无限售条件股份 97,875 0.02% 0 0.00%
二、其他相关说明
1、公司董事兼副总经理陆春先生本次减持计划的实施情况符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规
定。
2、本次股份减持事项已按照相关规定进行了预先披露，不存在违反股东相关承诺的情况，实际减持股份数量未超过减持股份计
划拟减持股份数量，减持实施情况与已披露的意向、减持计划一致。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更、亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、公司将持续关注《关于公司实际控制人之一致行动人及董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-
123）中其余股东的减持计划实施情况，并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、陆春先生出具的《关于减持公司股份计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/ce41ce2e-f7bd-4d8a-b92d-4cfafd608fd2.PDF
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2025-11-04 18:22│飞凯材料（300398）：2025年中期权益分派实施公告
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特别提示：
1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年中期权益分派方案为：以公司现有总股本 566,94
6,450股（公司目前无回购股份）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.40元（含税），不送红股，不进行资本公积金
转增股本，实际现金分红总额为人民币 22,677,858.00 元（含税）。
2、本次权益分派实施后的除权除息参考价=本次权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金分红=股权登记日收盘价-0.0
40元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司于 2025年 9月 19日召开 2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于 2025年中期利润分配预案的议案》，公司 2025
年中期利润分配方案具体为：
以未来公司实施利润分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.40元
（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司董事会审议通过上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于新增股份发行上市、股权激励授予行
权、可转换公司债券转股、股份回购等原因发生变动的，公司将维持每 10股分配比例不变，相应调整分配总额。
2、自 2025年中期利润分配方案披露至实际实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与 2025年第四次临时股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的利润分配方案距离 2025年第四次临时股东会审议通过该方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年中期权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 566,946,450股为基数，向全体股东每 10股
派人民币 0.400000元现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每 10股派人民币 0.360000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款人民币 0
.080000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款人民币 0.040000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 11月 10日，除权除息日为：2025年11月 11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 11 月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 11月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****425 飞凯控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 11 月 3 日至登记日：2025 年11月 10日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定“在本激励计划草案公告当日至激励对象完成
限制性股票归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，限制性股票的授予价
格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。”，公司后续将根据股东会的授权和激励计划的相关规定，对 2025年限制性股票激
励计划限制性股票的授予价格进行相应调整，并履行相应的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、咨询机构
咨询地址：上海市宝山区潘泾路 2999号 证券部
咨询联系人：刘保花，胡江丽
咨询电话：021-50322662
传真电话：021-50322661
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、公司 2025年第四次临时股东会决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认方案实施时间的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/f9bc6c3f-cf80-47ca-8617-57779a42f0d0.PDF
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2025-10-30 00:00│飞凯材料（300398）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 29日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《
关于<2025年第三季度报告>的议案》。
公司《2025 年第三季度报告》全文于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者
注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6b413042-590a-47c4-994f-8a000440225f.PDF
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2025-10-30 00:00│飞凯材料（300398）：关于参加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告
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飞凯材料（300398）：关于参加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/69b71e7e-b244-4ca9-b19b-7d6fd106ef3c.PDF
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2025-10-30 00:00│飞凯材料（300398）：2025年三季度报告
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飞凯材料（300398）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7b7a38b3-6f31-40fc-84fb-d0ae9dd8cd75.PDF
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2025-10-16 16:18│飞凯材料（300398）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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飞凯材料（300398）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/0192ecc6-7dc2-42aa-ac55-2b2bb7df05cc.PDF
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2025-10-10 18:04│飞凯材料（300398）：关于公司部分高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
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上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 8日披露了《关于公司实际控制人之一致行动人及董事、
高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-123），公司副总经理宋述国先生持有公司股份 513,513股，占公司总
股本比例 0.09%，计划自减持计划的预披露公告发布之日起 15 个交易日后的 3个月内，通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份
不超过 128,378
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