公司公告☆ ◇300397 天和防务 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │天和防务（300397）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │天和防务（300397）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │天和防务（300397）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-29 11:48 │天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2025-10-29 11:48 │天和防务（300397）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-10-29 11:48 │天和防务（300397）：2024年度向特定对象发行股票的法律意见书 │
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│2025-10-29 11:48 │天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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│2025-10-29 11:48 │天和防务（300397）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2025-10-29 11:48 │天和防务（300397）：2024年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） │
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│2025-10-23 17:12 │天和防务（300397）：关于控股股东、实际控制人部分股份办理质押回购延期业务的公告 │
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2025-10-30 00:00│天和防务（300397）：2025年三季度报告
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天和防务（300397）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/03a08807-75dd-4c7b-aaa2-4f80c848825f.PDF
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2025-10-30 00:00│天和防务（300397）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2025年 10月 28日以现场方式召开，会议通
知于 2025年 10月 24日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董事 7人，实际出席董事
7人，符合召开董事会会议的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《2025年第三季度报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
2.审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，董事会同意公司及子公司在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确
保日常经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币50,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议
通过之日起12个月内，前述额度在有效期内可循环滚动使用，且在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。在额度范围内，公司
董事会授权公司及子公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司资金管理部负责组织实施和管理。本次使用闲
置自有资金进行现金管理事宜属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的
公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1.《公司第六届董事会第二次会议决议》；
2.《公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0629e93e-8690-4d9e-a992-37000bd49a1d.PDF
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2025-10-30 00:00│天和防务（300397）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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天和防务（300397）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6b286e48-94cd-4ddd-83cc-60cd544d4a92.PDF
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2025-10-29 11:48│天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/319ca746-52fb-46be-b12b-992a2499ed5b.PDF
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2025-10-29 11:48│天和防务（300397）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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天和防务（300397）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/b495a917-f22a-4d38-9839-d718e96a829a.PDF
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2025-10-29 11:48│天和防务（300397）：2024年度向特定对象发行股票的法律意见书
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天和防务（300397）：2024年度向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/80a0fc3e-bb3d-45f6-98e5-55d16b284a1a.PDF
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2025-10-29 11:48│天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书
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天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/195d1742-a88e-470a-af23-c0366d83a8bc.PDF
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2025-10-29 11:48│天和防务（300397）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理西
安天和防务技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕211号），深交所对公司报送的向特定对象
发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注
册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进
展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/ec20fca5-48ff-4972-9a60-c566b7c6a3e5.PDF
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2025-10-29 11:48│天和防务（300397）：2024年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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天和防务（300397）：2024年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/24f909fc-1b6d-4332-abdc-3a21d4b7b228.PDF
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2025-10-23 17:12│天和防务（300397）：关于控股股东、实际控制人部分股份办理质押回购延期业务的公告
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西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人贺增林先生的通知，获悉其将所持
有的公司部分股份办理了质押回购延期业务，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押回购延期的基本情况
股东 是否为控 本次回购 占其 占公 是否 是否 质押 延期后 质权人 质押
名称 股股东或 延期股数 所持 司总 为限 为补 开始 质押到 用途
第一大股 （股） 股份 股本 售股 充质 日期 期日
东及其一 比例 比例 押
致行动人 （%） （%）
贺增林 是 11,769,900 9.06 2.27 否 否 2024- 2026- 华龙证券股 个人资
09-24 09-24 份有限公司 金需求
4,630,100 3.56 0.89 否 否 2024- 2026- 华龙证券股 个人资
09-24 09-24 份有限公司 金需求
13,177,000 10.14 2.55 否 否 2024- 2026- 华龙证券股 个人资
10-08 10-08 份有限公司 金需求
3,323,000 2.56 0.64 否 否 2024- 2026- 华龙证券股 个人资
10-08 10-08 份有限公司 金需求
9,840,000 7.57 1.90 否 否 2024- 2026- 华龙证券股 个人资
10-14 10-14 份有限公司 金需求
合计 -- 42,740,000 32.88 8.26 -- -- -- -- -- --
注：1.表中合计数与各明细数直接相加之和若在尾数上存在差异，是由于四舍五入所造成；2.上述股份最终质押期限截止时间以
质权人办理完毕解除质押登记手续之日为准。
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，控股股东、实际控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押回 本次质押回 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 购延期前质 购延期后质 持股份 总股本 情况 情况
（%） 押股份数量 押股份数量 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
（股） （股） （%） （%） 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标记 比例 结数量 比例
数量 （%） （股） （%）
（股）
贺增林 129,971,700 25.11 74,709,700 74,709,700 57.48 14.43 0 0 0 0
刘丹英 15,747,300 3.04 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0
合计 145,719,000 28.15 74,709,700 74,709,700 51.27 14.43 0 0 0 0
注：表中合计数与各明细数直接相加之和若在尾数上存在差异，是由于四舍五入所造成。
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1.公司控股股东、实际控制人本次部分股份办理质押回购延期业务不涉及公司生产经营相关需求。
2.从本次公告披露日起算，公司控股股东、实际控制人及一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下表所示：
股东名称 到期时段 到期质押股份 占其所持股份 占公司总股本 对应融资
累计数量（股） 比例（%） 比例（%） 余额（元）
贺增林 未来半年 0 0 0 0
未来一年 63,749,700 49.05 12.32 193,000,000
刘丹英 未来半年 0 0 0 0
未来一年 0 0 0 0
公司控股股东、实际控制人及一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿付能力，将以自有或自筹资金进行还款。
3.公司控股股东、实际控制人及一致行动人股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4.公司控股股东、实际控制人及一致行动人股份质押风险可控，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，不会对上市公司
生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不涉及业绩补偿义务，不会导致公司的实际控制权发生变更。
5.未来其股份变动如达到《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵守权益披露的
相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1.《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》；
2.《股票质押回购延期申请表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/202467f6-baa3-46ad-87cb-3ca00e71e6f6.PDF
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2025-10-14 18:26│天和防务（300397）：关于为控股子公司提供反担保的进展公告
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天和防务（300397）：关于为控股子公司提供反担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/7c94034c-6125-4cac-b3c2-dcbbf1d2b40e.PDF
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2025-09-30 16:36│天和防务（300397）：关于为控股子公司提供反担保的进展公告
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一、担保情况概述
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第五届董事会第十三次会议、2025年6月18日召开
了2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司
在2025年度申请（包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时提供对外担保的担保总额为人
民币50,000万元。其中，为资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过人民币13,000万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度
不超过人民币35,000万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币2,000万元。同时，公
司为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。对外担保额度有效期自该议案经2024
年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，期限内额度可循环使用。同意授权公司或子公司经营层在上述担保
额度范围内，办理担保相关事宜并签署相关担保协议等法律文件。具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上公告的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-016）。
二、担保进展情况
近日，公司控股子公司成都通量科技有限公司（以下简称“成都通量”）与成都银行股份有限公司高新支行（以下简称“成都银
行”）签订了《借款合同》，借款金额为人民币400万元，借款期限为1年。成都通量与成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简
称“成融担保”）签订了《委托最高额保证合同》，成融担保为成都通量提供本金最高限额人民币400万元保证担保。公司与成融担
保签订了《最高额信用反担保合同》，约定公司为成都通量提供最高限额人民币400万元的连带责任反担保，反担保期限为3年。公司
与成都通量的其他自然人股东伍晶、赵晨曦、裘华英签订了《反担保保证合同（自然人反担保）》，成都通量的其他自然人股东伍晶
、赵晨曦、裘华英按照其对成都通量的出资比例为公司承担的担保责任提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等规定，上述担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。本次提供担保前，公司为成都
通量提供的担保余额为人民币500万元。本次提供担保后，公司对成都通量担保余额为人民币900万元。
三、被担保人基本情况
1.名称：成都通量科技有限公司
2.统一社会信用代码：915101003215656199
3.设立日期：2014年 12月 05日
4.住所：成都高新区合顺路 2号 8栋 3楼 3、4号（自编号）
5.法定代表人：贺增林
6.注册资本：1,000万人民币
7.经营范围：设计、开发、销售：集成电路芯片、电子器件、集成电路模块；计算机软硬件开发、销售；通讯设备的技术开发、
技术咨询、技术服务；教育咨询服务；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）
8.与本公司关系：系公司的控股子公司（公司持有其 51.02%的股权）
序号 股东名称 出资额 股权比例
（人民币：万元） （%）
1 西安天和防务技术股份有限公司 510.20 51.02
2 伍晶 325.40 32.54
3 赵晨曦 123.50 12.35
4 裘华英 40.90 4.09
合计 1,000 100
9.信用等级状况：信用状况良好
10.被担保人是否为失信被执行人：否
11.最近一年及一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
财务数据 截止2024年12月31日 截止2025年6月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 9,567.80 8,840.64
负债总额 15,791.72 15,829.66
其中：银行贷款总额 1,000.00 1,000.00
流动负债总额 15,290.40 15,410.55
净资产 -6,223.92 -6,989.02
财务数据 2024年1月-12月 2025年1月-6月
（经审计） （未经审计）
营业收入 1,819.24 739.42
利润总额 -747.48 40.39
净利润 -748.36 36.38
四、反担保对象基本情况
1.名称：成都中小企业融资担保有限责任公司
2.统一社会信用代码：91510100716016219G
3.设立日期：1999年 08月 17日
4.住所：四川省成都市青羊区顺城大街 269号富力中心 15、16楼
5.法定代表人：简继业
6.注册资本：520,000万人民币
7.经营范围：借款担保、发行债券担保等融资担保业务；诉讼保全担保、工程履约担保、投标担保等履约担保业务；委托贷款业
务；以自有资金进行投资；与担保有关的融资咨询、财务顾问等服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
8.关联关系：公司与成都中小企业融资担保有限责任公司之间不存在关联关系
9.反担保对象是否为失信被执行人：否
10.信用等级状况：信用状况良好
11.最近一年及一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
财务数据 截止2024年12月31日 截止2025年6月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 845,305.76 860,327.91
负债总额 154,609.69 149,448.79
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 154,609.69 149,448.79
净资产 690,696.07 710,879.13
财务数据 2024年1月-12月 2025年1月-6月
（经审计） （未经审计）
营业收入 63,792.82 29,045.22
利润总额 42,641.92 22,914.57
净利润 28,787.14 20,183.05
五、反担保合同主要内容
担保人（甲方）：成都中小企业融资担保有限责任公司
反担保人(乙方)：西安天和防务技术股份有限公司
被担保人(丙方)：成都通量科技有限公司
根据丙方申请，甲方决定为丙方在成都银行股份有限公司高新支行(以下简称“债权人”)的债务(包括借款或承兑汇票、保函等)
提供保证担保，签订《委托最高额保证合同》，并受托与债权人签订相应的保证合同或保函。经甲、丙方要求，乙方愿意就甲方基于
为丙方担保所承担的保证责任而向甲方提供相应的保证反担保。
1.信用反担保的范围
（一）甲方依据《委托最高额保证合同》和/或保证合同代为丙方清偿的全部债务（包括但不限于本金、利息、复息、罚息、违
约金和实现债权的费用等）；
（二）《委托最高额保证合同》中约定的丙方应向甲方支付的担保费、违约金、赔偿金以及代偿资金占用费等（代偿资金占用费
以代偿的全部债务为计算基数，从代偿之日起按代偿当月公布的一年期LPR的4倍为固定利率计算，利率后续不随LPR调整而调整）；
（三）甲方为实现债权而产生的费用，如：调查费、差旅费、咨询费、诉讼费、保全费、保全担保费、保险费、公告费、律师费
等；
2.反担保保证方式：不可撤销的连带责任信用反担保。
3.反担保的保证期间：乙方的反担保期限为三年，自甲方实际代偿担保债务之日开始计算。
六、公司累计对外担保金额
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计审批的对外担保总额为人民币134,600万元，占公司2024年度经审计归属于上市公
司股东净资产的88.47%，公司及其控股子公司对外担保实际贷款金额为人民币55,893.42万元，担保总余额为人民币55,893.42万元，
占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的36.74%，其中公司及其控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额为50
0万元，占
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