公司公告☆ ◇300397 天和防务 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-05 18:22 │天和防务（300397）：西部证券关于天和防务向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿） │
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│2025-12-05 18:22 │天和防务（300397）：2024年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一） │
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│2025-12-05 18:22 │天和防务（300397）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性│
│ │公告 │
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│2025-12-05 18:22 │天和防务（300397）：关于天和防务申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（豁免版） │
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│2025-12-05 18:22 │天和防务（300397）：2024年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）（豁免版） │
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│2025-12-05 18:22 │天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿） │
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│2025-12-05 18:22 │天和防务（300397）：关于天和防务申请向特定对象发行股票审核问询函中有关财务事项的说明（豁免版│
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│2025-12-04 17:34 │天和防务（300397）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-14 16:49 │天和防务（300397）：关于收到深交所《关于天和防务申请向特定对象发行股票的审核问询函》的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │天和防务（300397）：2025年三季度报告 │
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2025-12-05 18:22│天和防务（300397）：西部证券关于天和防务向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）
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天和防务（300397）：西部证券关于天和防务向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/31fea30b-be90-4846-a158-c0feae987498.PDF
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2025-12-05 18:22│天和防务（300397）：2024年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）
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天和防务（300397）：2024年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/94c2be36-640c-49bc-9583-c5c3bf8155f5.PDF
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2025-12-05 18:22│天和防务（300397）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于西安天和防务技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020069号）（以下简称“《审核问询
函》”）。
公司按照《审核问询函》的要求，已会同相关中介机构进行了认真研究和落实，对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，并
对募集说明书等申请文件的内容进行了更新。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告文件
。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，
按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/2bcab770-7ddf-49bf-bd11-ef4e6d3a9274.PDF
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2025-12-05 18:22│天和防务（300397）：关于天和防务申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（豁免版）
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天和防务（300397）：关于天和防务申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/50a0ae4c-70d7-4363-b24b-f2c4f766be1b.PDF
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2025-12-05 18:22│天和防务（300397）：2024年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）（豁免版）
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天和防务（300397）：2024年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/e7261495-8024-4a44-930a-7b4e2041b775.PDF
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2025-12-05 18:22│天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）
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天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/9bd7632e-609d-4c60-9fe8-1fe688e80535.PDF
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2025-12-05 18:22│天和防务（300397）：关于天和防务申请向特定对象发行股票审核问询函中有关财务事项的说明（豁免版）
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天和防务（300397）：关于天和防务申请向特定对象发行股票审核问询函中有关财务事项的说明（豁免版）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/aa69ab2a-8988-4145-9446-942acd92a485.PDF
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2025-12-04 17:34│天和防务（300397）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第五届董事会第十三次会议、2025年6月18日召开
了2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司
在2025年度申请（包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时提供对外担保的担保总额为人
民币50,000万元。其中，为资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过人民币13,000万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度
不超过人民币35,000万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币2,000万元。同时，公
司为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。对外担保额度有效期自该议案经2024
年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，期限内额度可循环使用。同意授权公司或子公司经营层在上述担保
额度范围内，办理担保相关事宜并签署相关担保协议等法律文件。具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上公告的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-016）。
二、担保进展情况
近日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）签订了《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司深圳
市华扬通信技术有限公司（以下简称“华扬通信”）与招商银行签订的《授信协议》提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币
3,000万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等规定，上述担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。本次提供担保前，公司为华扬
通信提供的担保余额为7,588.75万元。截至本公告披露日，上述借款尚未放款。本次提供担保后，公司对华扬通信担保余额为7,588.
75万元。
三、被担保人基本情况
1.名称：深圳市华扬通信技术有限公司
2.统一社会信用代码：914403007813555167
3.成立日期：2005年 10月 13日
4.住所：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区上南东路 128号 1号厂房六层、七层
5.法定代表人：贺增林
6.注册资本：5,000万元人民币
7.经营范围：微电子元件、微波射频模块及电子产品的技术开发、销售，其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登
记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。许可经营
项目：微电子元件、微波射频模块及电子产品的生产。
8.与本公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100%的股权）
9.信用等级状况：信用状况良好
10.被担保人是否为失信被执行人：否
11.最近一年及一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
财务数据 截至 2024年 12月 31日 截至 2025年 9月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 64,656.27 73,617.46
负债总额 12,972.77 18,059.63
其中：银行贷款总额 5,223.34 8,000.00
流动负债总额 11,230.86 15,762.12
净资产 51,683.49 55,557.83
财务数据 2024年 1月-12月 2025年 1月-9月
（经审计） （未经审计）
营业收入 21,739.08 19,060.90
利润总额 2,479.92 2,703.98
净利润 1,758.35 2,337.44
四、保证合同主要内容
1.保证人：西安天和防务技术股份有限公司
2.债务人：深圳市华扬通信技术有限公司
3.债权人：招商银行股份有限公司深圳分行
4.保证范围：本保证人提供保证担保的范围为招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金
余额之和(最高限额为人民币(大写)叁仟万元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权
的费用和其他相关费用。
5.保证方式：本保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。
6.保证责任期间：为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或
每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、公司累计对外担保金额
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计审批的对外担保总额为人民币134,100万元，占公司2024年度经审计归属于上市公
司股东净资产的88.14%，公司及其控股子公司对外担保实际贷款金额为人民币48,703.30万元，担保总余额为人民币48,703.30万元，
占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的32.01%，其中公司及其控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额为人
民币700万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.46%，公司及其控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情
形。
六、备查文件
1.《授信协议》；
2.《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/540d290e-56e2-4392-ba75-0cc31866196a.PDF
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2025-11-14 16:49│天和防务（300397）：关于收到深交所《关于天和防务申请向特定对象发行股票的审核问询函》的公告
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天和防务（300397）：关于收到深交所《关于天和防务申请向特定对象发行股票的审核问询函》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/1f2e00db-4cd0-4421-8da5-0542c40d14b0.PDF
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2025-10-30 00:00│天和防务（300397）：2025年三季度报告
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天和防务（300397）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/03a08807-75dd-4c7b-aaa2-4f80c848825f.PDF
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2025-10-30 00:00│天和防务（300397）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2025年 10月 28日以现场方式召开，会议通
知于 2025年 10月 24日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董事 7人，实际出席董事
7人，符合召开董事会会议的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《2025年第三季度报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
2.审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，董事会同意公司及子公司在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确
保日常经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币50,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议
通过之日起12个月内，前述额度在有效期内可循环滚动使用，且在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。在额度范围内，公司
董事会授权公司及子公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司资金管理部负责组织实施和管理。本次使用闲
置自有资金进行现金管理事宜属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的
公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1.《公司第六届董事会第二次会议决议》；
2.《公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0629e93e-8690-4d9e-a992-37000bd49a1d.PDF
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2025-10-30 00:00│天和防务（300397）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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天和防务（300397）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6b286e48-94cd-4ddd-83cc-60cd544d4a92.PDF
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2025-10-29 11:48│天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/319ca746-52fb-46be-b12b-992a2499ed5b.PDF
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2025-10-29 11:48│天和防务（300397）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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天和防务（300397）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/b495a917-f22a-4d38-9839-d718e96a829a.PDF
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2025-10-29 11:48│天和防务（300397）：2024年度向特定对象发行股票的法律意见书
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天和防务（300397）：2024年度向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/80a0fc3e-bb3d-45f6-98e5-55d16b284a1a.PDF
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2025-10-29 11:48│天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书
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天和防务（300397）：西部证券关于天和防务2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/195d1742-a88e-470a-af23-c0366d83a8bc.PDF
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2025-10-29 11:48│天和防务（300397）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理西
安天和防务技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕211号），深交所对公司报送的向特定对象
发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注
册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进
展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/ec20fca5-48ff-4972-9a60-c566b7c6a3e5.PDF
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2025-10-29 11:48│天和防务（300397）：2024年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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天和防务（300397）：2024年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/24f909fc-1b6d-4332-abdc-3a21d4b7b228.PDF
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2025-10-23 17:12│天和防务（300397）：关于控股股东、实际控制人部分股份办理质押回购延期业务的公告
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西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人贺增林先生的通知，获悉其将所持
有的公司部分股份办理了质押回购延期业务，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押回购延期的基本情况
股东 是否为控 本次回购 占其 占公 是否 是否 质押 延期后 质权人 质押
名称 股股东或 延期股数 所持 司总 为限 为补 开始 质押到 用途
第一大股 （股） 股份 股本 售股 充质 日期 期日
东及其一 比例 比例 押
致行动人 （%） （%）
贺增林 是 11,769,900 9.06 2.27 否 否 2024- 2026- 华龙证券股 个人资
09-24 09-24 份有限公司 金需求
4,630,100 3.56 0.89 否 否 2024- 2026- 华龙证券股 个人资
09-24 09-24 份有限公司 金需求
13,177,000 10.14 2.55 否 否 2024- 2026- 华龙证券股 个人资
10-08 10-08 份有限公司 金需求
3,323,000 2.56 0.64 否 否 2024- 2026- 华龙证券股 个人资
10-08 10-08 份有限公司 金需求
9,840,000 7.57 1.90 否 否 2024- 2026- 华龙证券股 个人资
10-14 10-14 份有限公司 金需求
合计 -- 42,740,000 32.88 8.26 -- -- -- -- -- --
注：1.表中合计数与各明细数直接相加之和若在尾数上存在差异，是由于四舍五入所造成；2.上述股份最终质押期限截止时间以
质权人办理完毕解除质押登记手续之日为准。
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，控股股东、实际控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押回 本次质押回 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 购延期前质 购延期后质 持股份 总股本 情况 情况
（%） 押股份数量 押股份数量 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
（股） （股） （%） （%） 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标记 比例 结数量 比例
数量 （%） （股） （%）
（股）
贺增林 129,971,700 25.11 74,709,700 74,709,700 57.48 14.43 0 0 0 0
刘丹英 15,747,300 3.04 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0
合计 145,719,000 28.15 74,709,700 74,709,700 51.27 14.43 0 0 0 0
注：表中合计数与各明细数直接相加之和若在尾数上存在差异，是由于四舍五入所造成。
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1.公司控股股东、实际控制人本次部分股份办理质押回购延期业务不涉及公司生产经营相关需求。
2.从本次公告披露日起算，公司控股股东、实际控制人及一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下表所示：
股东名称 到期时段 到期质押股份 占其所持股份 占公司总股本 对应融资
累计数量（股） 比例（%） 比例（%） 余额（元）
贺增林 未来半年 0 0 0 0
未来一年 63,749,700 49.05 12.32 193,000,000
刘丹英 未来半年 0 0 0 0
未来一年 0 0 0 0
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