公司公告☆ ◇300396 迪瑞医疗 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-22 18:50 │迪瑞医疗（300396）：第六届监事会第二次临时会议决议公告 │
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│2025-07-22 18:49 │迪瑞医疗（300396）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-22 18:47 │迪瑞医疗（300396）：关于变更公司董事的公告 │
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│2025-07-22 18:47 │迪瑞医疗（300396）：关于公司续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-07-22 18:47 │迪瑞医疗（300396）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-07-22 18:46 │迪瑞医疗（300396）：第六届董事会第二次临时会议决议公告 │
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│2025-07-22 18:42 │迪瑞医疗（300396）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-05-20 16:02 │迪瑞医疗（300396）：关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-20 16:02 │迪瑞医疗（300396）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-05-12 18:27 │迪瑞医疗（300396）：2024年年度权益分派实施公告 │
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2025-07-22 18:50│迪瑞医疗（300396）：第六届监事会第二次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 7 月 21 日
在公司以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席熊玲霞主持，应出席公司会议的监事 3人，实际出席公司会议的监事 3 人
。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2025 年 7 月18日以现场及通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》
、《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
与会监事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议：
（一） 审议并一致通过《关于计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备符合会计谨慎性原则，能够真
实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要
求。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权 100%。
（二）审议并一致通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》
经核查，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的执业准则，客观、公正、公允地反映公司
财务状况、经营成果，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025
年度财务报告及内部控制的审计机构。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
公司第六届监事会第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/b941ea01-2d4a-4f15-8148-2f3c208ebbee.PDF
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2025-07-22 18:49│迪瑞医疗（300396）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 8月 7日（星期四）14:40。
（2）网络投票时间：2025年 8月 7日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30-11:30和 13:00—1
5:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 8 月 7 日 09:15，结束时间为 2025年 8月 7日 15:00。
5、会议召开方式：本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议。
（ 2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 7月 31日（星期四）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
截至 2025年 7 月 31日（星期四）股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：长春市高新技术产业开发区宜居路 3333 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次提交股东大会表决提案名称
本次股东大会提案编码
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投 提案 1.00为等额选举，填报投给候选人的选举票数
票议案
1.00 《关于变更公司董事的议案》 应选人数（4）人
1.01 选举郭霆为第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举郎涛为第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举刘莹为第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举李光为第六届董事会非独立董事 √
非累积投票议案
2.00 《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 √
2、以上议案由公司第六届董事会第二次临时会议及第六届监事会第二次临时会议审议通过。详细内容见中国证监会创业板指定
信息披露网站披露的《第六届董事会第二次临时会议决议公告》《第六届监事会第二次临时会议决议公告》。
上述提案1.00采用累积投票方式逐项投票选举，本次应选非独立董事 4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。
3、对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、出席现场会议的登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东可采用信函、传真、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件一并送
交公司，以便登记确认。传真、函件或电子邮件应于 2025 年 8 月 1 日 16:30 前送达本公司证券事务部。来信请注明“股东大会
”字样。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 8月 1日（9:00—11:30，13:00—16:30）
3、登记地点：公司证券事务部（长春市高新技术产业开发区宜居路 3333号迪瑞医疗科技股份有限公司），如通过信函方式登记
，信封上请注明“股东大会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：安国柱
电话：0431-81931002
传真：0431-81931002
邮箱：zqb@dirui.com.cn
通讯地址：长春市高新技术产业开发区宜居路 3333号
邮政编码：130103
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、登记表格：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/7bdc1244-e384-40d0-af63-2752147ae613.PDF
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2025-07-22 18:47│迪瑞医疗（300396）：关于变更公司董事的公告
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日召开了第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《
关于变更公司董事的议案》，现将具体内容公告如下：
公司于近日收到控股股东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）及持股5%以上股东广东恒健国际投资有限公司的通知。因部
分董事在股东方及关联单位任职发生变化，结合相关人员实际工作情况，宋清先生、秦锋先生、王学敏先生、林茂亮先生将不再担任
公司董事职务。经股东方提名，公司独立董事专门会议任职资格审查，公司董事会同意提名郭霆先生、郎涛先生、刘莹女士、李光先
生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。原董事的任期至股东大会审议通过之日止。新董事任期自公司股东大会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。
上述非独立董事候选人需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生公司第六届董事会非独立董事。
宋清先生、秦锋先生、林茂亮先生不担任董事职务后，亦不在公司担任任何职务。王学敏先生不担任董事职务后，仍在公司担任
高级管理人员职务。
上述人员担任董事职务原定任期为第六届董事会届满之日（2026 年 12月 25日）止。截至本公告披露日，宋清先生、秦锋先生
、林茂亮先生未持有公司股份，王学敏先生持有公司股份 91,211 股，以上人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。宋清先生、秦
锋先生、王学敏先生、林茂亮先生将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和业务规则的相关规定。
公司董事会对宋清先生、秦锋先生、王学敏先生、林茂亮先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/daaf4bc7-aadc-48b7-a36c-1549e159f33c.PDF
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2025-07-22 18:47│迪瑞医疗（300396）：关于公司续聘会计师事务所的公告
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7 月 21日召开的第六届董事会第二次临时会议和第六届监事会第
二次临时会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
大信所”）为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期为一年。2025 年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管
理层根据具体审计要求和审计范围与大信所协商确定，本事项需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
大信会计师事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为
公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，表现了良好的职业操守和业务素质。综合考虑该所的审计质量与服务水平情况，拟续
聘大信会计师事务所作为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务和内部控制审计工作，公司董事会提请股东大会授权公
司管理层根据公司审计业务的实际情况与大信会计师事务所协商确定 2025 年度相关审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 22层
统一社会信用代码：91110108590611484C
业务资质：具备会计师事务所执业证书
是否曾从事过证券服务业务：是
历史沿革：大信所成立于 1985年，2012 年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路
1号 22层 2206。大信在全国设有 33家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、
加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 39家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批
获得H股企业审计资格，拥有近 30年的证券业务从业经验。
是否加入相关国际会计网络：是
人员信息：首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3945人，其中合伙人 175人，注册会计
师 1031人。注册会计师中，超过 500人签署过证券服务业务审计报告。
业务信息：2024年度业务收入 15.75亿元，为超过 10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78亿元、证券业务
收入 4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户 221家(含 H股)，平均资产额 195.44亿元，收费总额 2.82亿元。主要分布于制造业
，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业
。大信所 2024年同行业上市公司审计客户 146 家。
2、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计 426.31 万元，均已履行完毕
，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3、诚信记录
大信所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 15 次、自律监管措施及纪律处分 12 次。58 名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 24人次、行政监管措施 32人次、自律监管措施及纪律处分 23人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师执 开始从事上 开始在大信执 开始为本公司
业时间 市公司审计 业时间 提供审计服务
时间 时间
签字注册会计师（项 蔡金良 2008年 8月 2008年 2012年 10月 2023
目合伙人）
签字注册会计师 符海岗 2020年 8月 2018年 2020年 8月 2023
项目质量控制复核人 李洪 1999年 10月 1997年 1997年 8月 2023
（1）项目合伙人近三年主要从业情况：
姓名：蔡金良
时间 上市公司名称 职务
2020年至 2021年 中国冶金科工股份有限公司 签字注册会计师
2023至 2024年 迪瑞医疗科技股份有限公司 签字注册会计师（2）签字注册会计师近三年主要从业情况：
姓名：符海岗
时间 上市公司名称 职务
2020年至 2021年 中国冶金科工股份有限公司 项目经理
2023年至 2024年 迪瑞医疗科技股份有限公司 签字注册会计师（3）质量控制复核人近三年主要从业情况：
姓名：李洪
时间 上市公司名称 职务
2020年至 2021年 中国冶金科工股份有限公司 独立复核负责人
北京市春立正达医疗器械股份有限公
2021年至 2022年 独立复核负责人
司 、中航工业机电系统股份有限公司等
2023年至 2024年 迪瑞医疗科技股份有限公司 独立复核负责人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率
以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与大信会计师事务所协商确定最终的审计费用。
三、聘任会计师事务所履行的审批程序
公司于 2025 年 7 月 17 日召开的董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司续聘 2025年度审计机构的议案》。聘
任大信所为公司 2025年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于 2025 年 7 月 21 日召开的第六届董事会第二次临时会议及监事会第二次临时会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审
计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，关于 2025年度审计费用董事会拟提请
股东大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。
本次公司续聘大信所为公司 2025 年度审计机构事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之
日起生效。
四、报备文件
1、迪瑞医疗第六届董事会第二次临时会议决议；
2、迪瑞医疗第六届监事会第二次临时会议决议；
3、迪瑞医疗第六届审计委员会第十一次会议决议；
4、深交所要求报备的其他文件。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/a2bc1fe0-fed8-4814-8bc0-827bec53e715.PDF
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2025-07-22 18:47│迪瑞医疗（300396）：关于计提资产减值准备的公告
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日召开了第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《
关于计提资产减值准备的议案》。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经
营成果，公司对截至 2025年 6月 30日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分
析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。现将有关情况列示如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则第 8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，
基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2025年 6月 30日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对其中存在减值迹象的资
产相应计提了减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对截至 2025 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括各类应收款项、存货、固定资产、在建
工程、长期股权投资、无形资产、商誉等）进行全面清查和资产减值测试后，2025年半年度计提各项资产减值准备共计 2,389.85 万
元。详情如下表：
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末余
计提 其他 转回或转 额
其他
销
坏账准备 4,461.32 1,059.73 19.72 5,501.34
存货跌价准备 467.05 1,330.11 132.04 1,665.12
固定资产减值准备 0.47 0.47
商誉减值准备 43.67 43.67
合计 4,972.51 2,389.85 151.76 7,210.60
注：上述数据如有尾差系四舍五入所致（下同）
二、本次计提资产减值准备合理性说明及对公司的影响
根据《企业会计准则》等相关规定，公司及子公司本期计提资产减值准备为2,389.85 万元，相应减少公司 2025 年半年度合并
报表利润总额 2,242.06 万元（差异金额 147.79 万元系存货跌价准备转回及坏账准备转回所致），减少公司2025年半年度合并报表
所有者权益 2,242.06万元。
本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。
三、本次计提资产减
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