公司公告☆ ◇300396 迪瑞医疗 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 16:12 │迪瑞医疗（300396）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-27 16:12 │迪瑞医疗（300396）：关于举行2025年第三季度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2025-10-27 16:09 │迪瑞医疗（300396）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 19:18 │迪瑞医疗（300396）：第六届董事会第五次临时会议决议公告 │
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│2025-10-24 19:18 │迪瑞医疗（300396）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-24 19:16 │迪瑞医疗（300396）：关于监事会改革、董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-24 19:16 │迪瑞医疗（300396）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-10-22 16:00 │迪瑞医疗（300396）：关于控股股东股份解除质押的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │迪瑞医疗（300396）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-30 00:00 │迪瑞医疗（300396）：审计委员会年报工作规程（2025年9月修订） │
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2025-10-27 16:12│迪瑞医疗（300396）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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迪瑞医疗科技股份有限公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7f1a81ae-cb34-4105-8f72-d815b942c966.PDF
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2025-10-27 16:12│迪瑞医疗（300396）：关于举行2025年第三季度报告网上业绩说明会的公告
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年第三季度报告》于 2025年 10月 28日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上披露。为便于投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司拟定于 2025年 10月 28日（星期二）15：00 至 16：30
采取网络远程的方式举办 2025 年第三季度报告网上业绩说明会。
投资者参与本次业绩说明会具体方式如下：
1、时间：2025年 10月 28日（星期二）15：00至 16：30；
2、参与方式：投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司副总经理、财务总监张兴艳女士，董事、副总经理、董事会秘书安国柱先生（如有特殊
情况，参与人员会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/3efc6e11-d040-477b-90d0-78d03a399674.PDF
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2025-10-27 16:09│迪瑞医疗（300396）：2025年三季度报告
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迪瑞医疗（300396）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/bce58a68-450e-4683-9133-ac756a6a0e3b.PDF
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2025-10-24 19:18│迪瑞医疗（300396）：第六届董事会第五次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 2
4 日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以口头和电子邮件的方式发出，经全体董事一致同意豁免
本次董事会通知时限。本次会议由董事长郭霆先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公司会议的董事 9 人，公司高级管
理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议：
1、审议并一致通过《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》
公司董事会收到董事、审计委员会委员倪冰先生关于辞去审计委员会委员的辞职报告，倪冰先生因工作安排原因申请辞去公司第
六届董事会审计委员会委员，辞去审计委员会委员后仍继续担任公司第六届董事会非独立董事。
根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司对第六届董事会
审计委员会组成人员进行了内部调整，调整后的董事会审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
调整的具体情况如下：调整前第六届董事会审计委员会委员：余宇莹（主任委员）女士、安明友先生、倪冰先生；调整后第六届
董事会审计委员会委员：余宇莹（主任委员）女士、安明友先生、刘康先生。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权 100%。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/8bcce55a-ec6e-4bd7-9e08-aa16965609ac.PDF
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2025-10-24 19:18│迪瑞医疗（300396）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
公司于 2025年 09月 30日发出《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 h
ttp://www.cninfo.com.cn）。
1、会议召开时间：2025年 10月 24日 14:40
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2025年 10月 24日（星期五）14:40。网络投票
时间：2025年 10月 24日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 24 日（星期五）9:15—9:25、9:30-11:30
和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 10月 24日（星期五）09:15至 15:00期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郭霆
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由公司董事会召集，本次会议由董事长郭霆先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师
出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共 149 名，代表股份总数 111,794,844股，占公司有表决权股份总数的 40.9
955%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 5名，所持股份 106,824股，占公司有表决权股份总数的 0.0392%；参加网络投票的股
东144名，所持股份 111,688,020股，占公司有表决权股份总数的 40.9563%。通过现场和网络投票的中小股东共 145人，所持股份 1
,295,476股，占公司有表决权股份总数的 0.4751%。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了全部议案，表决情况如下：
1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
总表决情况：同意 111,585,144 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8124％；反对 201,900 股，占出
席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1806％；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0070％。
中小股东总表决情况：同意 1,085,776 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 83.8129％；反对 201,900 股，占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 15.5850％；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 0.6021％。
表决结果：议案已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 111,542,944 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7747％；反对 244,100 股，占出
席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2183％；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0070％。
中小股东总表决情况：同意 1,043,576 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 80.5554％；反对 244,100 股，占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 18.8425％；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 0.6021％。
表决结果：议案已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
总表决情况：同意 111,480,444 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7188％；反对 309,800 股，占出
席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2771％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0041％。
中小股东总表决情况：同意 981,076 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 75.7309％；反对 309,800 股，占出
席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 23.9140％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.3551％。
表决结果：议案已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 111,584,544 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8119％；反对 203,800 股，占出
席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1823％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0058％。
中小股东总表决情况：同意 1,085,176 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 83.7666％；反对 203,800 股，占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 15.7317％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 0.5017％。
表决结果：议案已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所见证，见证律师李鲲宇、钟茹雪认为：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符
合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、迪瑞医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫律师事务所法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/61e4680e-7dcb-485b-800c-f90846f3f2b5.PDF
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2025-10-24 19:16│迪瑞医疗（300396）：关于监事会改革、董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、关于监事会改革的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》等有关规定，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 09月 28日召开了第六届董事会第四次临时会
议及第六届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等事项, 公司不设置监事会、监事。上述事项经公司
于 2025年 10月 24日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过。监事熊玲霞女士、于歌先生、冯鹏卜先生因公司治理结构调整
，担任的第六届监事会监事职务自然免除。
离任后熊玲霞女士不在公司担任任何职务；于歌先生及冯鹏卜先生仍继续在公司任其他职务。熊玲霞女士、于歌先生、冯鹏卜先
生担任监事的原定任期为2026 年 12 月 25 日止。截至本公告日，熊玲霞女士、于歌先生、冯鹏卜先生均未持有公司股份且不存在
应当履行而未履行的承诺事项。
熊玲霞女士、于歌先生、冯鹏卜先生在监事任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监
事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于非独立董事辞任的相关情况
根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会设职工代表董事 1名。公司董事刘莹女士因公司治理结构调整辞去公司董事职务，
辞任后刘莹女士不在公司担任任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，刘
莹女士的辞职是根据修订后的《公司章程》对公司董事会成员结构做出的正常调整，不影响公司董事会的正常运行，不会对公司正常
经营产生不利影响，其辞职报告送达董事会之日起生效。刘莹女士原定董事任期为 2026 年 12 月 25 日止。
截至本公告披露日，刘莹女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对刘莹女士在董事任职期间为
公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！
三、关于选举职工代表董事的相关情况
公司召开了第五届第六次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举刘康先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代
表董事，刘康担任职工代表董事任期至第六届董事会任期届满之日止。
刘康先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的有
关职工代表董事任职资格。其担任公司职工代表董事后，公司第六届董事会构成人数不变，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人
员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/c0c4a3df-ea9e-44d4-8523-f7917ba4662b.PDF
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2025-10-24 19:16│迪瑞医疗（300396）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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致：迪瑞医疗科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第二次临时股东大会（以下
简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以
下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》
”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本
次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第四次临时会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年9月30日在创业板上
市公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公开发布了《迪瑞医疗
科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简称为“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、
地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年10月24日在长春市高新技术产业开发区宜居路3333号公司会议室如期召开，由贵公司董事长郭霆主
持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月24日9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议
股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计149人，代表股
份111,794,844股，占贵公司有表决权股份总数的40.9955％。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于变更公司经营范围的议案》
同意111,585,144股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8124%；
反对201,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1806%；弃权7,800股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0070%。
（二）表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意111,542,944股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7747%；
反对244,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2183%；弃权7,800股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0070%。
（三）表决通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
同意111,480,444股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7188%；
反对309,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2771%；弃权4,600股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0041%。
（四）表决通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》
同意111,584,544股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8119%；
反对203,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1823%；弃权6,500股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0058%。本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点
，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单
独披露表决结果。
经查验，上述议案均经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/d726199a-24a6-49d8-8295-49a8d52621bc.PDF
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2025-10-22 16:00│迪瑞医疗（300396）：关于控股股东股份解除质押的公告
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）（以下简
称“华德欣润”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股 本次解除质押 占其所持 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 东或第一大股 股份数量（股） 股份比例 总股本
东及其一致行 比例
动人
华德 是 45,600,156 59% 16.72% 2024年4 2025年 上海浦东发
欣润 月15日 10月20 展银行股份
日 有限公司深
圳分行
合计 / 45,600,156 59% 16.72% / / /
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告日，华德欣润合计持有公司 77,288,400 股股份，占公司总股本的 28.34%。本次解除股份质押后，华德欣润所持有
公司股份不存在质押的情形。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/5446e8cf-74af-46fb-841c-c70b4dab62f3.PDF
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2025-09-30 00:00│迪瑞医疗（300396）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会
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