公司公告☆ ◇300395 菲利华 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │菲利华（300395）：关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告 │
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│2025-10-29 18:48 │菲利华（300395）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-29 18:48 │菲利华（300395）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-29 18:48 │菲利华（300395）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-10-29 18:48 │菲利华（300395）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事及补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告│
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│2025-10-27 20:55 │菲利华（300395）：关于董事、高级管理人员股份减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-10-23 15:59 │菲利华（300395）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 15:56 │菲利华（300395）：第六届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-10-23 15:56 │菲利华（300395）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-10-13 18:35 │菲利华（300395）：第六届监事会第二十二次会议决议公告 │
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2025-11-01 00:00│菲利华（300395）：关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告
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菲利华（300395）：关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/b388dad7-1f03-46e1-86a2-3cd54b307bc6.PDF
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2025-10-29 18:48│菲利华（300395）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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菲利华（300395）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c1c61e1d-2d8d-484f-92ba-b0eeae211181.PDF
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2025-10-29 18:48│菲利华（300395）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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菲利华（300395）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/0512b2ab-801c-4224-b17a-e419f84f6278.PDF
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2025-10-29 18:48│菲利华（300395）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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菲利华（300395）：第六届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/6a362c38-8e60-48ff-9fa7-fd55a21f0857.PDF
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2025-10-29 18:48│菲利华（300395）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事及补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告
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一、关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的情况
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事孙凯先生的书面辞任报告。因公司治理结构调整，孙凯
先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞任后将继续在公司担任其他职务。孙凯先生的辞
任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会成员9名，其中职工代表董事1名。为保障董事会构成
符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司于2025年10月29日召开职工代表大会，会议选举孙凯先生（简历附后）为公司第六届董
事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至第六届董事会任期届满之日止。
孙凯先生原为公司第六届董事会非独立董事，变更为第六届董事会职工代表董事后，公司第六届董事会构成人员不变。
孙凯先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的情况
公司于2025年10月29日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。公司董
事会选举职工代表董事孙凯先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日
止。完成补选后，公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员不变。
三、报备文件
1、孙凯先生的辞任报告；
2、2025年第一次职工代表大会决议；
3、第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/e39eef35-dd92-4421-a849-f563a9d1debc.PDF
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2025-10-27 20:55│菲利华（300395）：关于董事、高级管理人员股份减持计划期限届满暨实施情况的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公
司董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-32）。公司董事长商春利先生计划在自公告发布之日起15个交易日
后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过900,000股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例0.1729%
）；董事、董事会秘书郑巍先生计划在自公告发布之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过140,000股
（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例0.0269%）；财务总监魏学兵先生计划在自公告发布之日起15个交易日
后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过81,150股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例0.0156%
）。
近日，公司收到董事长商春利先生，董事、董事会秘书郑巍先生，财务总监魏学兵先生出具的《股份减持计划实施期限届满的告
知函》，截至本公告披露日，上述人员减持计划实施期限届满，现将减持计划实施情况公告如下：
一、股东股份减持情况
股东名 减持 减持股份来源 减持期间 减持均价 减持股数 减持数量占剔
称 方式 （元/股） （股） 除公司回购专
用证券账户中
的股份数量后
总股本比例
（%）
商春利 集中 首次公开发行前已 2025年7 80.9785 385,200 0.0740
竞价 发行的股份、增持、 月28日
限制性股票激励计 -2025年
划所获授的股份及 7月30日
相应因公司权益分
派时资本公积转增
股本增加的股份
郑巍 集中 增持、限制性股票 2025年7 84.2429 139,800 0.0269
竞价 激励计划所获授的 月28日
股份及相应因公司 -2025年
权益分派时资本公 10月16
积转增股本增加的 日
股份
魏学兵 集中 增持、限制性股票 2025年7 85.0802 81,000 0.0156
竞价 激励计划所获授的 月28日
股份及相应因公司 -2025年
权益分派时资本公 8月28日
积转增股本增加的
股份
注：截至本公告披露日，公司总股本为522,267,673股。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,688,050
股，即剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本为520,579,623股，下同。
二、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占剔除公司 股数（股） 占剔除公司
回购专用证 回购专用证
券账户中的 券账户中的
股份数量后 股份数量后
总股本比例 总股本比例
（%） （%）
商春利 合计持有股份 3,728,674 0.7163 3,346,474 0.6428
其中：无限售 932,169 0.1791 547,719 0.1052
条件股份
有限售条件股 2,796,505 0.5372 2,798,755 0.5376
份
郑巍 合计持有股份 564,130 0.1084 424,330 0.0815
其中：无限售 141,033 0.0271 1,233 0.0002
条件股份
有限售条件股 423,097 0.0813 423,097 0.0813
份
魏学兵 合计持有股份 324,600 0.0624 243,600 0.0468
其中：无限售 81,150 0.0156 150 0.0000
条件股份
有限售条件股 243,450 0.0468 243,450 0.0468
份
三、其他相关说明
（一）本次减持事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股
东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定。
（二）董事长商春利先生，董事、董事会秘书郑巍先生，财务总监魏学兵先生本次股份减持计划已进行预先披露，本次减持实施
情况与此前披露的减持计划一致。
（三）截至本公告披露日，董事长商春利先生，董事、董事会秘书郑巍先生，财务总监魏学兵先生严格履行了股份锁定的相关承
诺，本次减持事项不存在违反上述承诺的情况。
（四）董事长商春利先生，董事、董事会秘书郑巍先生，财务总监魏学兵先生不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计
划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
1、《股份减持计划实施期限届满的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/67d9ec07-bdd6-4acb-b766-6e403ef6c6bc.PDF
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2025-10-23 15:59│菲利华（300395）：2025年三季度报告
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菲利华（300395）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/b4d099c7-6f1e-4fc5-adea-d54d7782c91f.PDF
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2025-10-23 15:56│菲利华（300395）：第六届监事会第二十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
2025年10月23日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议在公司会议室举行。会
议通知于2025年10月18日以通讯和邮件的方式发出。本次会议由第六届监事会主席李再荣女士主持。出席监事3名，占公司监事总数
的100%，符合《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2025年第三季度报告的议案》
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年第三
季度报告》（公告编号：2025-66）。表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
三、报备文件
（一）第六届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/f5558933-14e4-476e-887a-f70d2d8250c2.PDF
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2025-10-23 15:56│菲利华（300395）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届
董事会第二十三次会议，会议通知于2025年10月18日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长商春利先生主持，本次董事会应出席的
人数9人，实际出席会议的董事9人，占公司董事总数的100%。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北
菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2025年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》编制符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相
关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年第三
季度报告》（公告编号：2025-66）。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
三、报备文件
（一）第六届董事会第二十三次会议决议；
（二）第六届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/b534b502-c8fc-41f3-b038-5f3c8219e580.PDF
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2025-10-13 18:35│菲利华（300395）：第六届监事会第二十二次会议决议公告
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菲利华（300395）：第六届监事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/3b15de7a-9e02-437e-bb79-e54b455b6035.PDF
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2025-10-13 18:34│菲利华（300395）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议决定于2025年10月29日下午13:30召开公
司2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 29日 13:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 10月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 10 月 22 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：湖北省荆州市东方大道 68号，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定公司<未来三年股东分红回报 非累积投票提案 √
规划（2025年-2027年）>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更 非累积投票提案 √
登记的议案》
3.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
案》 案数（7）
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.03 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
3.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、其他说明
（1）上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监
会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；
（2）非累积投票提案中，议案 1.00、议案 2.00、议案 3.01和议案 3.02为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股
东代表人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（3）上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 10月 28日，上午 9:00-15:00。
2、登记地点：湖北省荆州市东方大道 68号湖北菲利华石英玻璃股份有限公司证券部。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。信函或传
真请在 2025年 10月 28日 15:00前送达公司证券部。公司不接受电话登记。
来信请寄：湖北省荆州市东方大道 68号湖北菲利华石英玻璃股份有限公司证券部收。
邮编：434000
（信封请注明“股东大会”字样）并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、股东大会联系方式：
（1）联系电话：0716-8304687
（2）联系传真：0716-8304640
（3）联系地址：湖北省荆州市东方大道 68 号湖北菲利华石英玻璃股份有限公司证券部
（4）联系人：郑巍、彭炜
（5）本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加
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