公司公告☆ ◇300393 中来股份 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 16:16 │中来股份（300393）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-11 18:42 │中来股份（300393）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 18:42 │中来股份（300393）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-10 17:37 │中来股份（300393）：关于补选公司董事的公告 │
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│2025-09-10 17:36 │中来股份（300393）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-09-10 17:34 │中来股份（300393）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-09-05 15:56 │中来股份（300393）：关于公司股东股份质押的公告 │
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│2025-09-05 15:56 │中来股份（300393）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-02 17:32 │中来股份（300393）：关于董事长离任的公告 │
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│2025-08-27 20:02 │中来股份（300393）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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2025-09-12 16:16│中来股份（300393）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月24 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事
会第十五次会议、于 2025 年5 月 16 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案
》。担保额度、被担保人基本情况、担保额度调剂情况等内容详见公司分别于2025年 4月26日和 2025年 6月 30日披露于巨潮资讯网
的相关公告。
二、担保进展情况
为保证公司控股子公司泰州中来光电科技有限公司（以下简称“泰州中来光电”）顺利地向银行申请办理保函业务，近日公司与
中国工商银行股份有限公司常熟支行签署了保证合同。本次担保的具体情况如下（单位：人民币万元）：
担保方 被担保方 本次担保金额 截至目前对被担保方的担
保余额
公司 泰州中来光电 22,452.43 121,208.73
注：本次担保金额为拟开具保函金额不超过 3,160.80 万美元，参照中国人民银行公布的2025年 9月11日银行间外汇市场人民币
汇率中间价1美元对人民币7.1034元进行折算，折合人民币约为 22,452.43 万元。
公司本次担保后，为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保的剩余可用担保额度为 471,188.25 万元，为资产负债率小于 7
0%的子公司提供担保的剩余可用担保额度约为 33,547.57 万元。
上述担保金额在公司已审议的预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。上述被担保方不存在失信被执行的情形
，不属于失信被执行人，经营业务正常，公司能够控制其经营管理，担保风险可控，不会损害上市公司利益。
三、保证合同的主要内容
公司为泰州中来光电在与中国工商银行股份有限公司常熟支行签署的《开立非融资类保函/备用信用证总协议》确定的业务申请
期限内（2025 年 8 月 19 日至 2030 年 8月 19 日）申请办理的保函/备用信用证业务提供连带责任保证，担保金额不超过 3,160.
80 万美元，担保期间为自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年，担保范围为主债权本金、利息等费用。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 1,957,895.09万元，公司及控股子公司的实际担保总余额为 872,87
3.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的 258.92%。其中：公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的实际担保总余额为 928.
56 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.28%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承
担损失等情形。
五、备查文件
1.《保证合同》（合同编号：0110200012-2025 年常熟(保)字 0661 号）；
2.《开立非融资类保函/备用信用证总协议》（编号：110290002591532-保函总协议）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/3862c57f-1cd2-4d4a-9bd9-a37bd9e14b63.PDF
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2025-09-11 18:42│中来股份（300393）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况；
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 9 月 11 日下午 14:00 在浙江
省杭州市拱墅区滨绿大厦 A 座 21楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 11日（星期四）下午 14:00（2）网络投票时间：2025 年 9月 11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月11日9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长林建伟先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《苏州中来光伏新材股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席总体情况
出席公司本次股东大会的股东及其代理人共计348名，代表304,303,820股，占公司有表决权股份总数的27.9273%，其中：出席本
次股东大会现场会议的股东及其代理人共4人，代表股份294,439,339股，占公司有表决权股份总数的27.0220%；通过网络投票出席本
次股东大会的股东共344人，代表股份9,864,481股，占公司有表决权股份总数0.9053%。
2．中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共计345名，代表股份9,864,681股，占公司有表决权股份总数的0.9053%。其中：通过现场投票
的中小股东1名，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东共344人，代表股份9,864,481股，
占公司有表决权股份总数的0.9053%。
3．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士以现场或者视频方式出席（列席）了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
1．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意302,705,631股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4748%；反对1,388,489股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.4563%；弃权209,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0689%。其中，出席会议的中小股东
表决情况：同意8,266,492股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.7989%；反对1,388,489股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的14.0754%；弃权209,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.1258%。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上。
2．逐项审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意298,557,221股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1116%；反对5,521,699股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的1.8145%；弃权224,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0739%。其中，出席会议的中小股东
表决情况：同意4,118,082股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的41.7457%；反对5,521,699股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的55.9744%；弃权224,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.2799%。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意298,556,221股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1112%；反对5,522,699股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的1.8149%；弃权224,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0739%。其中，出席会议的中小股东
表决情况：同意4,117,082股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的41.7356%；反对5,522,699股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的55.9846%；弃权224,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.2799%。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上。
2.03《关于修订<累积投票制度>的议案》
表决情况：同意298,562,921股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1134%；反对5,524,499股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的1.8155%；弃权216,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0711%。其中，出席会议的中小股东
表决情况：同意4,123,782股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的41.8035%；反对5,524,499股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的56.0028%；弃权216,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.1937%。
表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上。
三、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（杭州）事务所宋慧清、张依航律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：苏州中来光伏新材
股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定
，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.《苏州中来光伏新材股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
2．《国浩律师（杭州）事务所关于苏州中来光伏新材股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/4efa9575-2dea-48dd-80fb-3625a9a2a381.PDF
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2025-09-11 18:42│中来股份（300393）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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中来股份（300393）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/0ecb2818-ff81-486c-ad2d-82744329033c.PDF
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2025-09-10 17:37│中来股份（300393）：关于补选公司董事的公告
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苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 10日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《
关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：
鉴于曹路先生因年龄原因已辞去公司第五届董事会董事长、董事、战略投资与可持续发展委员会主任委员（召集人）职务，为了
保障公司相关工作的顺利推进，现经公司控股股东浙江浙能电力股份有限公司提名，并经第五届董事会独立董事专门会议资格审查，
董事会同意提名张承宇先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日止，并同意将上述事项提交公司股东会审议。
本次补选完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事人数总数的二分之
一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/3b202dd7-d5e0-4f47-a422-75e01e6c4f16.PDF
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2025-09-10 17:36│中来股份（300393）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2025 年 9月 10日以通讯方式召开，会
议通知于 2025 年 9 月 5日以电子邮件、电话等方式送达全体董事，会议应到董事 8人，实到董事 8人。本次会议由公司副董事长
林建伟先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
鉴于曹路先生因年龄原因已辞去公司第五届董事会董事长、董事、战略投资与可持续发展委员会主任委员（召集人）职务，为了
保障公司相关工作的顺利推进，现经公司控股股东浙江浙能电力股份有限公司提名，并经第五届董事会独立董事专门会议资格审查，
董事会同意提名张承宇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
止。
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《关于
补选公司董事的公告》。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》
同意公司于2025年9月26日召开公司2025年第二次临时股东会，审议董事会提交的议案。会议具体事项详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1．第五届董事会第二十三次会议决议；
2．第五届董事会第八次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/d432087a-b839-40d8-aad1-da379dc0727d.PDF
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2025-09-10 17:34│中来股份（300393）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2．会议召集人：公司董事会。公司董事会于2025年9月10日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2025年
第二次临时股东会的议案》，决定于2025年9月26日（星期五）召开2025年第二次临时股东会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年9月26日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间为：2025年9月26日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6．股权登记日：2025年9月22日（星期一）
7．会议出席对象：
（1）截至2025年9月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权的股
东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区滨绿大厦A座21楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 √
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
（三）其他提示说明
1．以上议案公司将对中小股东进行单独计票。
2．上述议案为普通决议议案，需由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出
席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在2025年9月24日前
送达本公司。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2．登记时间：2025年9月23日-9月24日（8:30—11:30、13:00—17:00）
3．登记地点：江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司证券部。
4．会议联系方式：
联系人：邵婧
联系电话：86-512-52933702
传真号码：86-512-52334544
电子邮箱：stock@jolywood.cn
联系地点：江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司证券部办公室
邮政编码：215542
5．出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投
票的具体操作见附件一。
五、备查文件
1．《第五届董事会第二十三次会议决议》；
2．深交所要求的其他文件。
附件一《参加网络投票的具体操作流程》
附件二《授权委托书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/4b5b0a80-b893-432c-98d4-e5e8d06efc15.PDF
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2025-09-05 15:56│中来股份（300393）：关于公司股东股份质押的公告
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苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东林建伟先生将其所持有的公司部分股份进行质押的通
知，具体情况如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次质 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用途
股东或第一 押数量 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日
大股东及其 （股） 比例 比例 押
一致行动人 （%） （%）
林建伟 是 26,000, 14.59 2.39 否 否 2025 年 至 办 理 浙 江 浙 履约担保
000 9月 3日 解 除 质 能 电 力
押 手 续 股 份 有
止 限公司
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
量（股） 例（%） 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
押股份 押股份 比例 比例 限售和冻 押股份 限售和冻结 押股份
数量 数量 （%） （%） 结、标记数 比例 数量（股） 比例
（股） （股） 量（股） （%） （%）
林建伟 178,236 16.36 68,800, 94,800, 53.19 8.70 0 0.00 0 0.00
,987 000 000
张育政 30,000, 2.75 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
000
苏州普乐 9,936,4 0.91 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
投资管理 48
有限公司
浙江浙能 106,265 9.75 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
电力股份 ,704
有限公司
合计 324,439 29.78 68,800, 94,800, 29.22 8.70 0 0.00 0 0.00
,139
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