公司公告☆ ◇300390 天华新能 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-14 16:19 │天华新能（300390）：关于2025年第四次临时股东大会取消部分子议案及增加临时提案暨股东大会补充通│
│ │知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-14 16:17 │天华新能（300390）：独立董事候选人声明与承诺（卜浩） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-14 16:17 │天华新能（300390）：独立董事提名人声明与承诺（卜浩） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-14 16:16 │天华新能（300390）：关于第六届董事会第三十次（临时）会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 00:00 │天华新能（300390）：关于增加期货套期保值业务额度的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 00:00 │天华新能（300390）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 00:00 │天华新能（300390）：独立董事提名人声明与承诺（沈同仙） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 00:00 │天华新能（300390）：独立董事候选人声明与承诺（沈同仙） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 00:00 │天华新能（300390）：2026年度董事薪酬方案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 00:00 │天华新能（300390）：公司章程修订对照表（2025年12月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-14 16:19│天华新能（300390）：关于2025年第四次临时股东大会取消部分子议案及增加临时提案暨股东大会补充通知的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天华新能（300390）：关于2025年第四次临时股东大会取消部分子议案及增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/887b0120-76da-4511-a2b5-c43d4e386cbb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-14 16:17│天华新能（300390）：独立董事候选人声明与承诺（卜浩）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天华新能（300390）：独立董事候选人声明与承诺（卜浩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/147050bc-6bab-4171-854e-41ac9b84b7da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-14 16:17│天华新能（300390）：独立董事提名人声明与承诺（卜浩）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天华新能（300390）：独立董事提名人声明与承诺（卜浩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/e650cb54-dc62-44ae-81ad-a911171db078.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-14 16:16│天华新能（300390）：关于第六届董事会第三十次（临时）会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天华新能（300390）：关于第六届董事会第三十次（临时）会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/17e01eeb-585c-4b13-ac14-60dec5fc0ca3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│天华新能（300390）：关于增加期货套期保值业务额度的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）及控股子公司（上市公司与控股子公司以下统称“公司”）拟使用
自有及自筹资金利用期货工具开展套期保值业务，现结合生产经营实际，拟增加期货套期保值业务额度。具体情况如下：
一、增加期货套期保值业务额度的目的
近年来，宏观因素影响及行业供需阶段性调整明显，国内商品材料、产品价格波动幅度巨大，公司主要产品受价格波动影响产生
经营利润波动风险，并导致整体业绩波动。为促进公司生产经营稳健开展，充分利用期货衍生品工具，目的是借助套期保值功能进行
风险对冲，规避市场价格波动风险，提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力，减少因商品原材料价格波动、产成品价格波动对公司
生产经营产生的不利影响，提升公司抗风险能力，增强经营稳健性，公司拟根据相关法律法规及公司规定，增加期货套期保值业务额
度。
二、套期保值的开展方式
1、套期保值品种：公司开展期货套期保值业务的期货品种为与上市公司及控股子公司生产经营有直接关系的锂盐及生产锂盐所
需原材料等相关期货品种。
2、交易工具和场所：交易工具为远期、期货、期权等衍生品合约。交易场所包括符合国内监管要求的公开交易所及具备合法资
质的境外交易所。
3、投入资金规模及来源：根据业务实际需要，拟将公司开展期货套期保值业务所需交易保证金上限由不超过人民币5亿元增加至
不超过人民币10亿元；任一交易日持有的最高合约价值由不超过人民币20亿元增加至不超过人民币25亿元。在上述额度及决议有效期
内，可循环滚动使用，资金来源为公司自有及自筹资金，不涉及募集资金。
4、实施主体：根据业务实施情况，实施主体为上市公司及控股子公司，经上市公司审核批准后，控股子公司方能开展套期保值
业务。
5、有效期：自上市公司2025年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授
权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
三、套期保值业务的可行性分析
上市公司已经制定了《套期保值业务管理制度》，作为进行套期保值业务的风险管理制度，将持续修改完善并进行相关内控制度
的同步建设。制度对套期保值业务保证金使用、品种范围、审批权限、内部风险报告制度及风险处理程序等内容作出明确规定，能够
有效保证公司套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展期货套期保值业务
具有可行性。公司设置了合理的套期保值业务组织架构、职责权限、审批及授权范围，保证了人员的独立性与内部监督管理机制的有
效性。
四、套期保值业务的风险分析
公司开展套期保值业务主要为规避商品价格波动对公司的影响，但同时也会存在一定的风险：
1、市场风险
理论上，各期货交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市
场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
2、政策风险
如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
3、流动性风险
期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经上市公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期保值交易需求无
法成交或无法在适当价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因行情剧烈波动未能及时补足保证金而被强行平
仓带来的损失。
4、内部控制风险
期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5、技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等
问题。
五、套期保值业务的风险控制措施
1、上市公司已依据有关法律法规制定《期货套期保值业务管理制度》，对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及
风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险。
2、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在上市公司批准的权限内办理
公司期货套期保值业务。同时，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，提升相关人员的专业知识。
3、公司期货套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格
波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市
场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。
4、公司内部审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工
作程序，及时防范业务中的操作风险。
5、公司不断加强相关工作人员的职业道德教育及业务培训，提高综合素质。加强对国家及相关监管机构政策的把握和理解，及
时合理地调整套期保值思路与方案。
六、结论
根据公司所处行业、结合公司自身经营状况以及参考国内同行业内各大企业的经验和惯例，公司在法律法规许可范围内开展套期
保值业务。同时公司建立了完备的管理制度并持续修订完善。公司具有套期保值业务相匹配的自有资金，严格按照相关制度要求，落
实风险防范措施，审慎操作。
综上所述，公司开展套期保值业务将严格按照公司经营需求进行，可在一定程度上规避商品价格波动风险，保证公司经营稳定性
、可持续性。因此，公司开展套期保值业务有利于公司经营，切实可行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/148450c2-2b53-4ab9-9c73-d38f98136479.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│天华新能（300390）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定
，苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 9日召开 2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表
表决通过，同意选举陆建平先生（简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事。本次职工代表大会决议生效以《关于修订<公司章
程>的议案》经 2025 年第四次临时股东大会审议通过为前提，任期至公司第七届董事会届满之日。
职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职
务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/dd90fbe0-bfc8-43b2-8623-ae3c1fe551dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│天华新能（300390）：独立董事提名人声明与承诺（沈同仙）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天华新能（300390）：独立董事提名人声明与承诺（沈同仙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/7d79cf52-3ac9-464a-8669-90a790ba3b4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│天华新能（300390）：独立董事候选人声明与承诺（沈同仙）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天华新能（300390）：独立董事候选人声明与承诺（沈同仙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/0123e5dd-7d1d-4723-a854-324f457e8d91.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│天华新能（300390）：2026年度董事薪酬方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步完善苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，根据
国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情况，制定本方案。
一、适用本方案的人员包括：公司董事。
二、董事薪酬方案遵循以下原则：
1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
2、体现职责权利对等的原则，薪酬与岗位重要性、工作量、承担责任相符；
3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
4、体现激励与约束并重原则，薪酬应与公司当年度公司经营业绩挂钩。
三、董事的薪酬标准：
1、根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，公司独立董事薪酬为每年人民币12万元（税前）。
2、在公司担任除董事以外职务并领取薪酬的董事（不含独立董事），薪酬按照所担任董事以外职务与岗位责任等级确定。
3、其他与公司存在劳动关系的董事薪酬区间如下：
（1）副董事长的薪酬拟定为每年人民币100~200万元（税前）。
（2）董事长的薪酬拟定为每年人民币150~300万元（税前）。
公司董事具体薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据其每年的实际工作情况在上述区间范围内核定。
四、其它：
1、董事薪酬收入的个人所得税等费用从薪酬中直接扣除，公司董事的养老保险、大病医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保
险等社会保险及住房公积金按国家有关规定办理。
2、在后续年度中公司董事薪酬方案无变更调整，仍执行本方案，不再重复编制和审议年度董事薪酬方案。
3、本方案由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/cc1860cf-38cb-45bf-a360-580384d65ede.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│天华新能（300390）：公司章程修订对照表（2025年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天华新能（300390）：公司章程修订对照表（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/25685dd0-3af2-441a-aa05-337a8bd917c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│天华新能（300390）：关于增加期货套期保值业务额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的：为避免锂电材料价格波动带来的不利影响，苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）及控股
子公司（上市公司与控股子公司以下统称“公司”）拟开展期货套期保值业务，通过期货套期保值的避险机制降低市场价格波动给公
司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续稳定。
2、交易金额：根据业务实际需要，拟将公司开展期货套期保值业务所需交易保证金上限由不超过人民币 5亿元增加至不超过人
民币 10亿元；任一交易日持有的最高合约价值由不超过人民币 20亿元增加至不超过人民币 25亿元，上述额度在有效期限内可循环
滚动使用。本次业务期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述已审议额度。
3、公司拟开展的期货套期保值的品种为与上市公司及控股子公司生产经营有直接关系的锂盐及生产锂盐所需原材料等相关期货
品种。交易场所包括符合国内监管要求的公开交易所及具备合法资质的境外交易所。
4、审议程序：该事项已经上市公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交上市公司 2025年第四次临时股东大会审议
。
5、特别风险提示：公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避锂电材料价
格剧烈波动对公司经营带来的影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。
上市公司于 2025年 12月 9日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加期货套
期保值业务额度的议案》，因公司业务发展的需要，拟开展期货套期保值业务，现将有关情况公告如下：
一、开展期货套期保值业务的目的和必要性
近年来，锂电材料价格波动巨大，为降低市场价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续稳定，公司拟利用期货衍
生品等工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务，增强公司抗风险能力，有效降低市场价格波动风险，保
障业务的持续规模化经营和企业稳步发展。
二、开展期货套期保值业务的基本情况
上市公司董事会授权经营管理层及其授权人士开展期货套期保值业务，并按照上市公司制定的《期货套期保值业务管理制度》相
关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。
1、交易品种
公司开展期货套期保值业务的期货品种为与上市公司及控股子公司生产经营有直接关系的锂盐及生产锂盐所需原材料等相关期货
品种。
2、交易工具
远期、期货、期权等衍生品合约。
3、交易场所
交易场所包括符合国内监管要求的公开交易所及具备合法资质的境外交易所。
4、资金额度
根据业务实际需要，拟将公司开展期货套期保值业务所需交易保证金上限由不超过人民币 5亿元增加至不超过人民币 10亿元；
任一交易日持有的最高合约价值由不超过人民币 20亿元增加至不超过人民币 25亿元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。本次
业务期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述已审议额度。
5、资金来源
公司自有及自筹资金，不涉及募集资金。
6、业务期限
自上市公司 2025年第四次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动
顺延至该笔交易终止时止。
三、期货套期保值业务审议程序
本次期货套期保值业务已经上市公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交上市公司
股东大会审议。
四、开展期货套期保值业务的风险分析
公司开展期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效降低新能源市场原材料及产成品市场价格剧烈波动可能对公司经营带来
的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险
理论上，各期货交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市
场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
2、政策风险
如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
3、流动性风险
期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经上市公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期保值交易需求无
法成交或无法在适当价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因行情剧烈波动未能及时补足保证金而被强行平
仓带来的损失。
4、内部控制风险
期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5、技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等
问题。
五、风险控制措施
1、上市公司已依据有关法律法规制定《期货套期保值业务管理制度》，对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及
风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险；
2、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在上市公司批准的权限内办理
公司期货套期保值业务。同时，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，提升相关人员的专业知识；
3、公司期货套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格
波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市
场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险；
4、公司内部审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工
作程序，及时防范业务中的操作风险；
5、公司不断加强相关工作人员的职业道德教育及业务培训，提高综合素质。加强对国家及相关监管机构政策的把握和理解，及
时合理地调整套期保值思路与方案。
六、开展期货套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第 37 号—
—金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应的核算处理，并
在财务报告中正确列报。
七、独立董事专门会议意见
经审议，全体独立董事认为：公司开展期货套期保值业务是以风险防范为目的，有利于降低原料或产品价格波动风险，符合公司
业务发展及日常经营需要，有利于公司长期稳健发展。公司通过开展期货套期保值业务来规避原料或产品价格波动风险是合理的。相
关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上市公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，明确了审批权限
、专业管理、风险控制等内部控制程序，对公司控制期货套期保值风险起到了保障的作用。上市公司亦对期货套期保值业务的开展作
出了明确规定，不存在损害上市公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司增加期货套期保值业务额度事
项。
八、备查文件
1、上市公司第六届董事会独立董事 2025年第五次专门会议决议；
2、上市公司第六届董事会第二十九次会议决议；
3、上市公司第六届监事会第二十一次会议决议；
4、《苏州天华新能源科技股份有限公司关于增加期货套期保值业务额度的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/5500fa10-d567-480c-a176-f635ce50d040.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│天华新能（300390）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号－创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2025年 12月 9日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立
董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第七届董事会将由 6名非独立董事（包含 1名职工代表董事）、3名独立董事组成，其中职工代表董事由职工代表大会选举
产生。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名裴振华先生、廖乃锋先生、王珩女士、刘德广先生、费赟超先生为第七届
董事会非
|