公司公告☆ ◇300389 艾比森 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-29 15:50 │艾比森（300389）：第五届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2025-10-29 15:50 │艾比森（300389）：关联交易管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-29 15:50 │艾比森（300389）：会计师事务所选聘制度（2025年10月） │
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│2025-10-29 15:50 │艾比森（300389）：对外担保管理制度(2025年10月） │
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│2025-10-29 15:50 │艾比森（300389）：董事会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-29 15:50 │艾比森（300389）：募集资金管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-29 15:50 │艾比森（300389）：股东会网络投票管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-29 15:50 │艾比森（300389）：对外投资管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-29 15:50 │艾比森（300389）：累积投票制度实施细则（2025年10月） │
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│2025-10-29 15:50 │艾比森（300389）：独立董事工作制度（2025年10月） │
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2025-10-29 15:50│艾比森（300389）：第五届董事会第三十四次会议决议公告
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艾比森（300389）：第五届董事会第三十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/6ec9d0be-f1c2-4b09-9cac-aef4d1cecedd.PDF
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2025-10-29 15:50│艾比森（300389）：关联交易管理制度（2025年10月）
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艾比森（300389）：关联交易管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/fd519b61-9c4c-498c-bd07-03f0b5e1f010.PDF
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2025-10-29 15:50│艾比森（300389）：会计师事务所选聘制度（2025年10月）
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艾比森（300389）：会计师事务所选聘制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/5abb9c4f-1f4d-4ed2-b43f-693e25db0d44.PDF
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2025-10-29 15:50│艾比森（300389）：对外担保管理制度(2025年10月）
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艾比森（300389）：对外担保管理制度(2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/25a74268-6fde-454b-b910-278cf5a614ad.PDF
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2025-10-29 15:50│艾比森（300389）：董事会议事规则（2025年10月）
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艾比森（300389）：董事会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3194582a-66ef-4745-900e-777e54ddc0f5.PDF
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2025-10-29 15:50│艾比森（300389）：募集资金管理制度（2025年10月）
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艾比森（300389）：募集资金管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/30963d71-cd03-4f33-a625-761d5525437f.PDF
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2025-10-29 15:50│艾比森（300389）：股东会网络投票管理制度（2025年10月）
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艾比森（300389）：股东会网络投票管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/08a11b28-c742-4794-9521-9d23e838828e.PDF
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2025-10-29 15:50│艾比森（300389）：对外投资管理制度（2025年10月）
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艾比森（300389）：对外投资管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3bad6ca5-f756-4f92-ad4e-d46a98bbd28f.PDF
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2025-10-29 15:50│艾比森（300389）：累积投票制度实施细则（2025年10月）
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艾比森（300389）：累积投票制度实施细则（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/ce1aa8dd-539d-4a4f-bd64-37658e580888.PDF
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2025-10-29 15:50│艾比森（300389）：独立董事工作制度（2025年10月）
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艾比森（300389）：独立董事工作制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1122881a-e8d3-48de-b017-91f7764399e9.PDF
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2025-10-29 15:50│艾比森（300389）：股东会议事规则（2025年10月）
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艾比森（300389）：股东会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/2a176d4e-f796-4f49-989f-fc5b0171c734.PDF
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2025-10-29 15:50│艾比森（300389）：董事薪酬管理制度（2025年10月）
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艾比森（300389）：董事薪酬管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d896e671-78dd-4872-8363-80fe0b4aa6a3.PDF
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2025-10-24 19:14│艾比森（300389）：关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告
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特别提示：
持有深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）股份 124,671,549股(占本公司总股本比例 33.78%)的控股股东、实
际控制人、董事长丁彦辉先生计划在自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内以集中竞价方式、大宗交易方式减持本公司股份
不超过 11,073,009股（含本数），即不超过公司股份总数的3%。其中通过集中竞价交易方式连续 90个自然日内减持不超过公司股份
总数的1%；通过大宗交易方式连续 90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%。
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人、董事长丁彦辉先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下
：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，丁彦辉先生持有公司股份情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股数量 占公司总股
（股） 本比例
1 丁彦辉 控股股东、实际控制人、 124,671,549 33.78%
董事长
注：以上及公告中数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：个人资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前的股份(含该股份首次公开发行后因利润分配及资本公积金转增股本而相应增加的股份）
3、减持数量、占公司总股本的比例：计划减持本公司股份不超过 11,073,009股（含本数），即不超过公司股份总数的 3%。其
中通过集中竞价交易方式连续90 个自然日内减持不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式连续 90 个自然日内减持的股份总数
不超过公司股份总数的 2%。
4、减持方式：集中竞价方式、大宗交易方式
5、减持期间：自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内，即 2025年 11月 15日至 2026年 2月 14日（根据法律法规
等相关规定禁止减持的期间除外）。
6、价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
三、承诺与履行情况
1、首次公开发行股票时所作承诺:
（1）丁彦辉先生关于股份限售承诺：除在发行人首次公开发行股票时将所持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人首次公
开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在首次公开发行股票前所直接或间接持有的
发行人股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。在本人担任公司董事、高级管理人员期间每年转让
的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职
之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月申报离职的，自申报离职
之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个
月内不转让直接或间接所持公司股份；本人所持股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行
股票的发行价；若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末股票收盘价低
于发行价，本人持有公司股票的锁定期将自动延长六个月；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
(2)丁彦辉先生关于持股意向承诺：对于本次公开发行前持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制
及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。本人所持发行人股份锁定期满后两年内，有意通过深圳证
券交易所减持公司股份，在锁定期满后两年内，每年减持股份数量累计不超过本人持有公司股份总数的百分之十，减持股份应符合相
关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；本人减
持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复
权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，且股票减持价格不低于公司首次公开发行股票的价格，如超过上述期限本人拟减持公
司股份的，承诺将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。本人
拟减持公司股票的，将提前三个交易日通过公司进行公告，本人承诺将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人将在获得收入的
五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他
投资者依法承担赔偿责任。
2、2021年度向特定对象发行股票时所作承诺:
(1)丁彦辉先生关于股份限售承诺：其认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起 36个月之内不得转让。若所认购股份的限售
期与中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的规定不相符，则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。本次发行结束后因
上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的上市公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后按中国证监会及深交所等
监管部门的相关规定执行。
(2)丁彦辉先生关于股份减持承诺：其在定价基准日前六个月未减持发行人股份，并承诺至本次发行完成后六个月内不减持发行
人股份。
3、截至本公告披露日，丁彦辉先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与丁彦辉先生此前已披
露的持股意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次拟减持的股东将根据市场环境、公司股价等情况实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在
是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。公司不存在破发、破净的情形，公司最近三年累计现金分红金额未低于
最近三年年均净利润的 30%。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、在上述股份减持期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、丁彦辉先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/9fa8828d-b46d-4163-b548-6237d61d9920.PDF
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2025-10-21 20:54│艾比森（300389）：公司章程（2025年10月）
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艾比森（300389）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/893d4270-55cf-4b96-a258-7db780673730.pdf
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2025-10-21 19:16│艾比森（300389）：第五届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于 2025年 10月 20日在公司会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9名，实际参加董事 9名；公司部分监事及高级管理人
员列席了会议。本次会议的通知于 2025年 10月 15 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《2025年三季度报告》
经审议，董事会认为公司编制的《2025年三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年三季度报告》。
2、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
由于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件已经成就，根据公司 2021年第一次临时股东大会对
董事会的授权，公司已统一为符合条件的激励对象办理了归属事项，本次归属完成后公司总股本有所变动。同时，公司根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规
、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，公司结合相关规定及实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程（2025年 10月）》及《公司章程修正案》。
3、审议通过《关于提请召开公司 2025年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 11 月 7 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票回避，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2025年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十三次会议决议；
2、董事会审计委员会 2025年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/b887abc2-f494-4138-af4f-4ee37c959ccc.PDF
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2025-10-21 19:15│艾比森（300389）：第五届监事会第二十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第二十八次会议于 2025年 10月 20 日在公司会议室以现场与
通讯相结合的方式召开，会议由公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事 5名，实际参加监事 5名；本次会议的通知于 2025年
10月 15日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《2025 年三季度报告》
经审议，监事会认为公司编制的《2025年三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年三季度报告》。
三、备查文件
1、第五届监事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/4fec1482-b05f-41cc-9eb6-ebf497494716.PDF
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2025-10-21 19:14│艾比森（300389）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 07日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 07日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 31日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 10月 31日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018号天安云谷产业园一期 3栋 A座 20层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
特别说明事项：
1、本次股东大会议案 1.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，同时需对中小投资者的
表决单独计票，中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：公司的董事、监事及高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东。
2、以上议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于
2025年 10 月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份
证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或持股证明复印件和授权委托书（授权委托书格式见附件二）进行登记；
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人股东账户卡或持股证明、法人营业执照复印件（加盖公章）
、法定代表人身份证及法定代表人证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印
件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书格式见附件二）、法定代表人证明和法人股东账户
卡或持股证明进行登记；
（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2025年 11月 03日 17:00前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参
会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡或持股证明复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），本公司不接
受电话登记。
2、登记时间：2025年 11月 03日 9:00-12:00，14:00-17:00。
3、登记地点及信函邮寄地点：公司董事会办公室。
地址：广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3栋 A座 20层；邮编：518129。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡或持股证明、授权委托书等原件，于会前半
小时到会场办理参会手续。
5、其他事项
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