公司公告☆ ◇300387 富邦科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-19 19:26 │富邦科技（300387）：关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告 │
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│2026-05-19 19:26 │富邦科技（300387）：富邦科技2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-19 19:26 │富邦科技（300387）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-19 19:26 │富邦科技（300387）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 16:32 │富邦科技（300387）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-22 16:20 │富邦科技（300387）：大信所关于富邦科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审核报│
│ │告 │
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│2026-04-22 16:20 │富邦科技（300387）：大信所关于富邦科技2025年内部控制的审计报告 │
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│2026-04-22 16:20 │富邦科技（300387）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 16:20 │富邦科技（300387）：关于向银行申请贷款的公告 │
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│2026-04-22 16:20 │富邦科技（300387）：关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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2026-05-19 19:26│富邦科技（300387）：关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告
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湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于 2026年 4月 21日
召开 2026年第一次职工代表大会，于 2026年 5月 19日召开 2025年年度股东会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事 4名（包
含 1名职工代表董事）、独立董事 3名，共同组成公司第五届董事会。2026年 5月 19日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举
产生了公司第五届董事会董事长、董事会专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、内部审计负责人（个人简历详见附件）。公司
董事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 7名董事组成，其中，非独立董事 4名（包含 1名职工代表董事）、独立董事 3名，具体成员如下：
1、非独立董事：王仁宗先生（董事长）、周二华女士、王应宗先生、胡育化先生（职工代表董事）
2、独立董事：郭飞先生（会计专业人士）、龚红先生、曾光先生
公司第五届董事会任期三年，任职期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司第五届董
事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低
于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。三名独立董事均已取得独立董事资格证书或培训证明，独立董
事的任职资格和独立性均已经深圳证券交易所审核无异议。
二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举产生，各专门委员会的人员构成如
下：
专门委员会 组成人员 主任委员
战略委员会 王仁宗、龚红、曾光、胡育化 王仁宗
审计委员会 郭飞、龚红、王应宗 郭飞
提名委员会 曾光、龚红、王仁宗 曾光
薪酬与考核委员会 龚红、郭飞、周二华 龚红
公司第五届董事会各专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其
中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员。审计委员会主任委员郭飞先
生为会计专业人士，审计委员会成员均未在公司担任高级管理人员职务，符合相关法律法规、《公司章程》及公司董事会各专门委员
会工作细则的规定。
三、董事会聘任公司高级管理人员情况
1、总经理：王仁宗先生
2、副总经理：周志斌先生、冯嘉炜先生、万刚先生、易旻女士
3、财务负责人：万刚先生
4、董事会秘书：易旻女士
上述高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的
任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司实际控制人王仁宗先生将同时担任公司董事长兼总经理。王仁宗先生作为公司创始人，自 2007年起即担任公司董事长，自
2015年起兼任公司总经理，在前期担任董事长和总经理期间，均严格遵循公司治理规范，清晰界定并履行自身职责，未发生职责交叉
、权责边界模糊的情形，始终秉持勤勉尽责、诚信履职的原则，严格按照法律法规、监管要求及《公司章程》开展经营管理工作。本
次续聘既保持了公司战略的连续性与管理层的稳定，又能发挥王仁宗先生深厚行业积淀的优势，有利于公司在激烈的行业竞争中提升
决策与执行效率，推动公司持续发展，具有合理性。
为规范公司治理，明确决策与执行边界，公司已在《公司章程》及《董事会议事规则》《总经理工作细则》中，合理划分董事会
与总经理的职权，重大事项均经董事会集体决策。在独立性保障方面，公司已构建资产、人员、财务、机构、业务的全方位独立体系
，并借助专门委员会、独立董事等监督制衡机制，有效防范内控风险，确保在现行治理框架下规范运作。
公司董事会秘书易旻女士任职期间不分管公司经营业务。易旻女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公
司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，且具备足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责，其任职符合《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.5条及相关法律法规的规定。
四、公司聘任内部审计负责人情况
内部审计负责人：周丽女士
内部审计负责人任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。周丽女士具备与其行使
职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
五、董事会秘书的联系方式
联系人：易旻
电话：027-87002158
传真：027-87002158
邮箱：hbforbon@forbon.com
联系地址：武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288号
六、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，公司第四届董事会非独立董事宋功武先生、毛基业先生、赵国栋先生及独立董事黄巧云先生、叶志彪先生不再担任
公司董事，离任后上述人员不在公司担任其他职务；原公司副总经理 Erik Alexander Bijpost先生、刘裕先生不再担任公司高级管
理人员职务，离任后上述人员仍在公司及子公司担任其他职务。
截至本公告披露日，上述人员未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后，上述人员将继续严格遵守《上
市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规中对离任董事股份变动的相关规定。上述人员
在担任公司董事、高级管理人员期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对离任的各位董事和高级管理人
员在任职期间为公司持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
七、备查文件
1、湖北富邦科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、第五届董事会第一次会议决议；
3、第五届董事会 2026年提名委员会第一次会议决议；
4、第五届董事会 2026年审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/72290dd5-ad79-4312-a082-9118b76c4e15.PDF
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2026-05-19 19:26│富邦科技（300387）：富邦科技2025年年度股东会法律意见书
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富邦科技（300387）：富邦科技2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e3278290-6003-4c8e-bf9d-06622942e4c9.PDF
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2026-05-19 19:26│富邦科技（300387）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2026年 5月 19日以现场方式在公司会议室召开。
公司于 2026年 5月 19日召开 2025年年度股东会，完成了董事会换届选举工作。为确保本届董事会尽快投入工作，经第五届董事会
全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，会议通知于同日以现场通知、电话等形式向全体董事送达。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7人。经全体董事共同推举，本次会议由王仁宗先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免第五届董事会第一次会议通知期限的议案》
经全体董事审议和表决，同意豁免公司第五届董事会第一次会议的通知期限，并于 2026年 5月 19日下午召开第五届董事会第一
次会议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举王仁宗先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内
部审计负责人的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成情况如下：
专门委员会 组成人员 主任委员
战略委员会 王仁宗、龚红、曾光、胡育化 王仁宗
审计委员会 郭飞、龚红、王应宗 郭飞
提名委员会 曾光、龚红、王仁宗 曾光
薪酬与考核委员会 龚红、郭飞、周二华 龚红
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内
部审计负责人的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任王仁宗先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内
部审计负责人的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任周志斌先生、冯嘉炜先生担任公司副总经理，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内
部审计负责人的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任万刚先生担任公司副总经理兼财务负责人，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内
部审计负责人的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任易旻女士担任公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内
部审计负责人的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任周丽女士担任公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内
部审计负责人的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会 2026年提名委员会第一次会议决议；
3、第五届董事会 2026年审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b245f725-cd29-4a69-a71c-946005841b16.PDF
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2026-05-19 19:26│富邦科技（300387）：2025年年度股东会决议公告
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富邦科技（300387）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b27dce66-8e3d-4187-b02d-6b9fba3553d9.PDF
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2026-05-18 16:32│富邦科技（300387）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2025年年度股东会的
议案》，决定于 2026年5月 19日（星期二）召开公司 2025年年度股东会。公司于 2026年 4月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。由于本次股东会需审议存在前提关系的相关提案，为
保护投资者权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北富邦科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 14日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至 2026年 5月 14日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288号武汉诺唯凯工程技术中心。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《<2025年年度报告>及其摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
5.00 《2026年度董事、高级管理人员薪酬方 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于 2026 年度公司及子公司向银行 非累积投票提案 √
申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于向银行申请贷款的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于 2026 年度对外担保额度预计的 非累积投票提案 √
议案》
9.00 《关于开展资产池业务的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于调整董事会席位并修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事 累积投票提案 应选人数 3人
会非独立董事的议案》
11.01 选举王仁宗先生为第五届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
11.02 选举周二华女士为第五届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
11.03 选举王应宗先生为第五届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
12.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事 累积投票提案 应选人数 3人
会独立董事的议案》
12.01 选举郭飞先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
12.02 选举龚红先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
12.03 选举曾光先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、特别提示：
（1）上述议案均已经公司 2026年 4月 21日召开的第四届董事会第十四次会议审议，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。
（2）公司第四届董事会独立董事将在本次股东会上就 2025年度工作情况进行述职，述职报告全文请查阅公司于 2026 年 4 月
23 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（3）上述议案 8以及议案 10为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
（4）上述议案 11采用累积投票制逐项投票选举，应选举非独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以 3，股东可以将所拥有的选举票数在 3名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事
候选人简历详见《关于董事会换届选举暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-015）。
（5）上述议案 12采用累积投票制逐项投票选举，应选举独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以 3，股东可以将所拥有的选举票数在 3名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选
人简历详见《关于董事会换届选举暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-015），独立董事候选人的任职资格及独立性已经
深圳证券交易所审核无异议，股东会可进行表决。
（6）上述议案 11、12将以本次股东会议案 10审议通过的《公司章程》相关内容为前提条件。
（7）上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自
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