公司公告☆ ◇300384 三联虹普 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 19:17 │三联虹普（300384）：关于公司全资子公司购买Polymetrix Holding AG少数股权的公告 │
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│2025-10-27 18:50 │三联虹普（300384）：关于公司第五届监事会第九次会议决议的公告 │
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│2025-10-27 18:49 │三联虹普（300384）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:46 │三联虹普（300384）：关于公司第五届董事会第十四次会议决议的公告 │
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│2025-09-22 17:10 │三联虹普（300384）：关于公司第五届董事会第十三次会议决议的公告 │
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│2025-09-22 17:10 │三联虹普（300384）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-08-27 19:08 │三联虹普（300384）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 19:08 │三联虹普（300384）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 19:07 │三联虹普（300384）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 19:07 │三联虹普（300384）：2025年半年度财务报告 │
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2025-10-27 19:17│三联虹普（300384）：关于公司全资子公司购买Polymetrix Holding AG少数股权的公告
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特别提示：
1、为整合资源、优势互补，更好地开拓市场、服务客户，提升市场竞争力和盈利能力，北京三联虹普新合纤技术服务股份有限
公司（以下简称“公司”或“三联虹普”）拟以自有资金 4,865,700瑞郎通过全资子公司 Sanlian International Limited（以下简
称“三联国际”）收购 Bühler Holding AG （以下简称“Bühler”）持有的 Polymetrix Holding AG（以下简称“Polymetrix”
）17%股权，本次收购完成后，公司将通过全资子公司持有Polymetrix 97%的股权。目前交易双方已达成意向收购协议，正式股权买
卖合同尚未签署。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
3、本次交易事项已经公司于 2025年 10月 27日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议审议通过。本次交
易事项属于公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
4、本次交易事项尚需向中国境内相关政府主管部门履行备案或审批程序，存在一定不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
公司于 2025年 10月 27日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于全资子公司购买 Poly
metrix Holding AG少数股权的议案》，拟以自有资金 4,865,700瑞郎通过全资子公司三联国际收购 Bühler持有的 Polymetrix 17%
股权，最终交易金额以实际交割为准，本次收购完成后，公司将通过全资子公司持有Polymetrix 97%的股权。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次交易事项属于公司董事
会审批权限内，无需提交公司股东会审议。目前交易双方已达成意向收购协议，正式股权买卖合同尚未签署。
二、交易对方的基本情况
公司名称：Bühler Holding AG
设立日期：1962 年 11 月 20 日
注册地：Gupfenstrasse 5, Uzwil Switzerland
公司注册号：CHE- 102.580.454
注册资本：15,000,000.00 瑞士法郎
经营期限：无限期
上述交易对方与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关
联关系以及其他任何可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
（一）标的公司概况
公司名称：Polymetrix Holding AG
设立日期：2013 年 5 月 24 日
注册地：Sandackerstrasse 24, Oberbüren, Switzerland
公司注册号：CHE-231.795.572
注册资本：3,750,000.00 瑞士法郎
经营期限：无限期
主营业务情况：标的公司是瑞士一家集工程、采购、施工为一体的工程技术服务公司。该公司采用总承包管理模式（Engineerin
g Procurement Construction Model,‘EPCm’）为从事高分子聚合物制造或回收的企业提供工程设计和技术解决方案。
本次交易前，公司通过全资子公司三联国际持有 Polymetrix 80%股权，Bühler 持有Polymetrix 20%股权。
（二）标的公司财务情况
Polymetrix Holding AG最近一年及最近一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2024-12-31（经审计） 2025-9-30（未经审计）
资产总额 50,360 49,759
应收款项总额 2,701 3,396
负债总额 27,678 25,327
净资产 22,683 24,432
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 35,130 23,001
利润总额 4,735 56
净利润 3,987 151
（三）权属状况说明
Bühler持有的 Polymetrix 17%股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封发、冻
结等司法措施，且不存在妨碍权属转移的其他情况。
本次交易完成后，公司将通过全资子公司三联国际持有 Polymetrix 97%的股权，Bühler持有 Polymetrix 3%股权。标的公司不
存在为他人提供担保、财务资助等情况。公司不存在以经营性资金往来的形式变相为交易对手方提供财务资助情形。
四、意向协议的主要内容
（一）协议主体
买方：三联国际
卖方：Bühler
（二）交易对方
本次交易的交易对方 Bühler是一家总部位于瑞士、拥有超过 150 年发展历史、业务遍布 140 多个国家的大型跨国企业，其业
务以粮食和食品加工技术及相关业务为核心，并延伸至高压铸造、湿研磨和分散、高真空薄膜镀膜等多个领域。
本次交易前，交易对方持有 Polymetrix 20%股权。
（三）交易标的
本次交易的标的资产为 Bühler持有的 Polymetrix 17% 股权。
（四）交易价格及支付方式
本次交易标的 Polymetrix 17%股权的购买价格为 4,865,700瑞士法郎。
支付方式：现金方式。
（五）交割的先决条件
（1）除非买方已取得所有中国政府批准，否则双方无义务在交割时履行其义务。（2）就买方完成外商投资及跨境支付购买价款
而言，“中国政府批准”指以下批准：向北京市商务局备案；向北京市发展和改革委员会备案；获得国家外汇管理局或其地方对应机
构的批准，并在其授权的商业银行进行登记等。
五、本次收购股权的其他安排
本次交易的标的为 Polymetrix 17%股权，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，亦不涉及公司股权转让或者高级管理
人员的人事变动计划安排。本次交易完成后，公司不会因本次交易新增关联交易，不会因本次交易与公司的关联人产生同业竞争。本
次交易完成后，不影响公司与实际控制人及其关联人在人员、资产、财务上的独立性，本次交易不会导致公司缺乏独立性。
六、本次交易目的和对公司的影响
通过多年在包装及创新材料行业的项目建设案例，Polymetrix积累了丰富的聚合物特性和加工方面的经验，在全球范围内取得了
多项专利技术，创立了独有的材料与产品数据库。公司拟购买 Bühler持有的 Polymetrix 17%股权，符合公司长远战略规划和经营
发展需要。公司将通过本次交易加强对高性能聚合物、生物降解聚合物及聚合物高值化再生等成套工艺技术及国际专利的掌控力。公
司响应国家关于加大“走出去”“引进来”力度，构建自主创新与开放创新协同发展新格局的政策指引，通过海外投资，更深入地理
解国际市场的动态和趋势，进一步融入全球创新网络，优化资源配置、提升国际竞争力。本次股权收购标的为公司已纳入合并报表范
围的控股子公司，本次收购不会导致合并报表范围发生变化。本次交易的资金来源为公司自有资金，不会对公司的日常生产经营带来
不利影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1. 第五届董事会第十四次会议决议；
2. 第五届监事会第九次会议决议；
3. 第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
4. 股权转让意向协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/f887860c-3cd2-461d-a8d7-86589957df7c.PDF
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2025-10-27 18:50│三联虹普（300384）：关于公司第五届监事会第九次会议决议的公告
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2025年 10月 27 日在公司会议室以
现场结合通讯形式召开。会议由监事会主席吴清华主持，应与会监事 3名，实际参会监事 3名。本次会议的通知于 2025年 10月 24
日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。
经公司第五届监事会第九次会议充分审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2025年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详
见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司全资子公司购买 Polymetrix Holding AG少数股权的议案》经审议，监事会通过了《关于公司全资子
公司购买 Polymetrix Holding AG少数股权的议案》。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/f0aefa00-790e-453a-aab9-eee8a3166de4.PDF
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2025-10-27 18:49│三联虹普（300384）：2025年三季度报告
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三联虹普（300384）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/00380d97-ea03-4d3a-9ae6-8b39682527df.PDF
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2025-10-27 18:46│三联虹普（300384）：关于公司第五届董事会第十四次会议决议的公告
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场结
合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持，应与会董事 7名，实际参加董事 7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本
次会议的通知于 2025年 10 月 24 日以邮件发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效
。
经公司第五届董事会第十四次会议充分审议，一致通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站
披露的相关公告。本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
二、 审议通过了《关于公司全资子公司购买 Polymetrix Holding AG少数股权的议案》经审议，董事会通过了《关于公司全资
子公司购买 Polymetrix Holding AG少数股权的议案》。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/728b753d-40a3-4a25-a173-a41c387df4ee.PDF
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2025-09-22 17:10│三联虹普（300384）：关于公司第五届董事会第十三次会议决议的公告
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2025年 9月 22日在公司会议室
以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持，应与会董事 7名，实际参加董事 7名，公司部分监事及高级管理人员列席了
会议。本次会议的通知于 2025年 9月 17日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。
经公司第五届董事会第十三次会议充分审议，一致通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，同意公司向招商银行股份有限公
司北京分行申请额度不超过 10,000万元人民币的综合授信额度。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/1b7de251-ff1a-40d0-9d51-7f00716a5406.PDF
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2025-09-22 17:10│三联虹普（300384）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 22日召开了第五届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过 10,000 万元人民币的综合授信
额度，期限 1年。具体情况如下：
根据公司经营战略需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过10,000万元人民币的综合授信额度，最终以招商银
行股份有限公司北京分行实际核准的额度为准。
上述综合授信用于公司在银行办理国内保函、银承及流贷等业务，公司实际融资金额应在以上授信额度内，以银行与公司实际发
生的融资金额为准。
公司董事会授权董事长全权代表公司与银行签署上述授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/3459ff48-944f-446e-beac-19a436ac6e7c.PDF
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2025-08-27 19:08│三联虹普（300384）：2025年半年度报告摘要
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三联虹普（300384）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/adf72b67-29fc-44a4-bfbb-4caa9e52be34.PDF
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2025-08-27 19:08│三联虹普（300384）：2025年半年度报告
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三联虹普（300384）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3d9c4b53-1c40-4a3b-a758-3e6d4d5dbdcd.PDF
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2025-08-27 19:07│三联虹普（300384）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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三联虹普（300384）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/fced8fe0-b9a6-47ba-95eb-2f73bf937465.PDF
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2025-08-27 19:07│三联虹普（300384）：2025年半年度财务报告
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三联虹普（300384）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ce667dcb-1103-462a-8c88-63c771a45940.PDF
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2025-08-27 19:07│三联虹普（300384）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三联虹普（300384）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/92aadfa5-bd60-4d62-984d-5276b09dc952.PDF
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2025-08-27 19:06│三联虹普（300384）：董事会决议公告
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2025年 8月 27日以现场结合通
讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持，应与会董事 7名，实际参加董事 7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会
议的通知于 2025年 8月 18日以邮件发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。
经公司第五届董事会第十二次会议充分审议，一致通过了以下议案：一、审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告全文及摘
要>的议案》
经审议，董事会通过了《关于<公司 2025年半年度报告全文及摘要>的议案》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信
息披露网站披露的相关公告。本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
二、审议通过了《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会通过了《关于<公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/12a4c5a3-b8d5-4d52-a7ea-9c410f5ba320.PDF
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2025-08-27 19:05│三联虹普（300384）：监事会决议公告
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2025年 8月 27日在公司会议室以现
场结合通讯形式召开。会议由监事会主席吴清华主持，应与会监事 3名，实际参会监事 3名。本次会议的通知于 2025年 8月 18日发
出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。经公司第五届监事会第八次会议充分审议，通
过了以下决议：
一、审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2025年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内
容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会通过了《关于<公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a42a05b8-72b9-4434-95f5-586e00612ba2.PDF
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2025-07-07 17:02│三联虹普（300384）：关于2024年年度权益分派实施公告
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三联虹普（300384）：关于2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/74ca112f-3b94-41bd-b74b-14e312846f26.PDF
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2025-06-16 18:52│三联虹普（300384）：关于公司2024年年度股东大会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会通知于 2025年 4月 25日以公告形式
发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 16 日下午 14:30开始；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 16日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 16 日 9:15-15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中心 D座中区 21层公司会议室
4、会议召开方式：现场与网络相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长刘迪女士
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及委托代理人 148 人，代表股份 166,220,809 股，占公司总股份的 52.1057%。
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