公司公告☆ ◇300384 三联虹普 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 20:20 │三联虹普（300384）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-24 20:19 │三联虹普（300384）：关于召开公司2024年年度股东大会通知的公告 │
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│2025-04-24 20:19 │三联虹普（300384）：2024年度独董述职报告（赵庆章） │
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│2025-04-24 20:17 │三联虹普（300384）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-24 20:17 │三联虹普（300384）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-24 20:17 │三联虹普（300384）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-24 20:17 │三联虹普（300384）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-24 20:17 │三联虹普（300384）：天衡会计师事务所关于三联虹普2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 │
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│2025-04-24 20:17 │三联虹普（300384）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-04-24 20:17 │三联虹普（300384）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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2025-04-24 20:20│三联虹普（300384）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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三联虹普（300384）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/05d50ff2-0849-43c7-aaf3-e515022e6748.PDF
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2025-04-24 20:19│三联虹普（300384）：关于召开公司2024年年度股东大会通知的公告
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三联虹普（300384）：关于召开公司2024年年度股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e457b48c-f4cc-43e0-a446-8fe3b8ae50e6.PDF
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2025-04-24 20:19│三联虹普（300384）：2024年度独董述职报告（赵庆章）
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三联虹普（300384）：2024年度独董述职报告（赵庆章）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/592ec00c-5dff-4b5a-bbba-0cf3faa7d287.PDF
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2025-04-24 20:17│三联虹普（300384）：关于2024年度利润分配预案的公告
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三联虹普（300384）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8c697234-224f-4a9d-a3b4-1abc7e0ce179.PDF
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2025-04-24 20:17│三联虹普（300384）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
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三联虹普（300384）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/de3132a0-fce5-442a-9f82-1298d68ec10c.PDF
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2025-04-24 20:17│三联虹普（300384）：关于会计政策变更的公告
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三联虹普（300384）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6c0c03b6-ea53-47d6-abcd-343f6ac581fd.PDF
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2025-04-24 20:17│三联虹普（300384）：2024年年度财务报告
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三联虹普（300384）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3bd090e2-8db9-4f96-a9e7-4ddbb0d25854.PDF
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2025-04-24 20:17│三联虹普（300384）：天衡会计师事务所关于三联虹普2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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三联虹普（300384）：天衡会计师事务所关于三联虹普2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f6208970-bf28-4843-81b8-fd2bfa60d6df.PDF
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2025-04-24 20:17│三联虹普（300384）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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三联虹普（300384）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/eabe6794-d0d5-4446-8da8-c819fc2c41c0.PDF
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2025-04-24 20:17│三联虹普（300384）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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三联虹普（300384）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/53b0ff18-2894-4c7e-982e-40d04f4b9029.PDF
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2025-04-24 20:17│三联虹普（300384）：公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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三联虹普（300384）：公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0d482311-ce0b-4a4d-88e8-e214f615c00b.PDF
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2025-04-24 20:17│三联虹普（300384）：2024年度监事会工作报告
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三联虹普（300384）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e27077e0-e2a3-41bc-afdf-402a4b0fdef4.PDF
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2025-04-24 20:17│三联虹普（300384）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三联虹普（300384）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/078f2cd2-f67e-4e68-9474-aece89512935.PDF
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2025-04-24 20:17│三联虹普（300384）：2024年度内部控制自我评价报告
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三联虹普（300384）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6e27841f-d076-42b3-b297-c52ca6953755.PDF
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2025-04-24 20:16│三联虹普（300384）：2025年一季度报告
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三联虹普（300384）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2fe3a822-0819-4c0b-af07-62fa4e59e0e5.PDF
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2025-04-24 20:16│三联虹普（300384）：2024年年度报告摘要
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三联虹普（300384）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7b28f2b5-d02f-4cfb-83b1-c4da1cbe8b69.PDF
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2025-04-24 20:16│三联虹普（300384）：2024年年度报告
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三联虹普（300384）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8e519b32-400c-4b18-a387-1fa3aa2dd7ad.PDF
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2025-04-24 20:16│三联虹普（300384）：董事会决议公告
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三联虹普（300384）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f55d4458-4f82-440a-9fae-c96272c88461.PDF
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2025-04-24 20:15│三联虹普（300384）：天衡会计师事务所关于三联虹普2024年度内部控制审计报告
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三联虹普（300384）：天衡会计师事务所关于三联虹普2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/51f237e2-0ef3-40e6-a534-d8872a4eee31.PDF
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2025-04-24 20:15│三联虹普（300384）：2024年年度审计报告
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三联虹普（300384）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c26ee13e-2740-4a44-be1e-e7756feecd69.PDF
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2025-04-24 20:15│三联虹普（300384）：天衡会计师事务所关于三联虹普2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专
│项审计说明
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三联虹普（300384）：天衡会计师事务所关于三联虹普2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计说明。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/96436516-e3bf-4d43-8a31-bd56654d4a37.PDF
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2025-04-24 20:15│三联虹普（300384）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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三联虹普（300384）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4ca36a17-6172-4bb3-a545-b210d630671c.PDF
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2025-04-24 20:15│三联虹普（300384）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的
│公告
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三联虹普（300384）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/454e9342-adfd-4167-81f1-17b2b3606f06.PDF
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2025-04-24 20:15│三联虹普（300384）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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三联虹普（300384）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/50a72f6e-a2c1-43be-9226-c23b7615013e.PDF
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2025-04-24 20:15│三联虹普（300384）：监事会决议公告
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三联虹普（300384）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2bc945f2-a7d8-4557-bbc9-2ebfb249ef32.PDF
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2025-04-24 20:14│三联虹普（300384）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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三联虹普（300384）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/85c1b11f-a3b5-4046-988e-4b6657cf2ed8.PDF
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2025-04-24 20:14│三联虹普（300384）：2024年度独董述职报告（赵向东）
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三联虹普（300384）：2024年度独董述职报告（赵向东）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ca4166a9-1975-40f7-8720-0b33d046fda3.PDF
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2025-04-24 20:14│三联虹普（300384）：2024年度独董述职报告（杨庆英）
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三联虹普（300384）：2024年度独董述职报告（杨庆英）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1f50ad7a-1793-4717-ade9-1bcaa25b9b34.PDF
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2025-03-07 16:02│三联虹普（300384）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 7日召开了第五届董事会第十次会议，审议
通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请不超过 15,000 万元人民币的综合授
信额度，期限 4 年。具体情况如下：
根据公司经营战略需要，公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请不超过15,000 万元人民币的综合授信额度，最终以北
京银行股份有限公司中关村分行实际核准的额度为准。
上述综合授信用于公司在银行办理保函、银承及国内证、贴现、保理等业务，公司实际融资金额应在以上授信额度内，以银行与
公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权董事长全权代表公司与银行签署上述授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/47338100-cf3a-4c6e-83e8-7708e8b3f054.PDF
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2025-03-07 16:02│三联虹普（300384）：关于公司第五届董事会第十次会议决议的公告
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三联虹普（300384）：关于公司第五届董事会第十次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/5c45d922-0725-4a44-92ce-43528d357dbb.PDF
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2025-02-21 17:02│三联虹普（300384）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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三联虹普（300384）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/414b501c-0d3d-4655-b0c6-eaad0fd0ab39.PDF
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2024-12-23 19:42│三联虹普（300384）：关于公司签订日常经营合同的公告
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三联虹普（300384）：关于公司签订日常经营合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/e50c06b8-43d6-480c-81a8-8219743fd1ac.PDF
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2024-12-20 17:12│三联虹普（300384）：关于2022年员工持股计划出售完毕暨终止的公告
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕。根
据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
（一）公司分别于 2022 年 8 月 23 日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，于 2022 年 9 月 9
日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于＜2022 年员工
持股计划实施考核管理办法＞的议案》等相关议案。
（二）公司于 2022 年 9 月 30 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“北京三
联虹普新合纤技术服务股份有限公司回购专用证券账户” 所持有的 2,241,234 股公司股票已于 2022 年 9 月 29 日非交易过户至
“北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司－2022 年员工持股计划”，过户股份数量占公司目前总股本的 0.70%，过户价格为 8.
90 元/股。
（三）公司于 2023 年 9 月 28 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届
满暨解锁条件成就的议案》。
（四）公司于 2024 年 9 月 30 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期届
满暨解锁条件成就的议案》。
二、本次员工持股计划出售情况及后续安排
（一）截至本公告披露日，本员工持股计划所持有的 2,241,234 股公司股票已全部通过集中竞价/大宗交易方式出售完毕。公司
实施员工持股计划股份出售期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，
不存在利用内幕信息进行交易的情形。
（二）根据《2022 年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划已实施完毕，后续将进行相关资产的清算，并按
持有人持有的份额进行分配，完成分配后本次员工持股计划将终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/77a6ae5f-1b2e-47c9-a9c9-7675ad5f6acf.PDF
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2024-11-22 16:46│三联虹普（300384）：关于对控股子公司提供对外担保的公告
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三联虹普（300384）：关于对控股子公司提供对外担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/eb4a9bcc-945d-4be1-b2ba-c8b05ccc55c2.PDF
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2024-11-22 16:46│三联虹普（300384）：关于公司第五届董事会第九次会议决议的公告
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议
室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪女士主持，应与会董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席
了会议。本次会议的通知于 2024 年 11 月 19 日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、
有效。
经公司第五届董事会第九次会议充分审议，一致通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于公司对控股子公司提供对外担保的议案》
经审议，董事会通过了《关于公司对控股子公司提供对外担保的议案》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露
网站披露的相关公告。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/a587f458-35db-4fff-be04-7ac5054be34c.PDF
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2024-11-14 16:16│三联虹普（300384）：关于控股股东部分股份提前解除质押的公告
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称“公司”) 于近日接到控股股东刘迪女士的通知，获悉其将持有的公司部
分股份办理了解除质押业务，具体情况如下：
一、控股股东部分股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股 本次解除 占其所持 占公司总股 质押 质押 质权人
名称 东或第一大股 质押股数 股份比例 本比例 开始日 解除日
东及一致行动 （股） （%） （%）
人
刘迪 是 5,310,000 4.13 1.66 2024-5-9 2024-11-12 中国银河证券
股份有限公司
合计 - 5,310,000 4.13 1.66 - - -
二、截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况
股东 持股数量 持股 本次解质 本次解质 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 押前质押 押后质押 所持 司总 情况 情况
（%） 股份数量 股份数量 股份 股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（股） （股） 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（%） （%） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（股） （%） （股） （%）
刘迪 128,720,797 40.35 10,110,000 4,800,000 3.73 1.50 4,800,000
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