公司公告☆ ◇300384 三联虹普 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 18:52 │三联虹普（300384）：关于公司2024年年度股东大会决议的公告 │
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│2025-06-16 18:52 │三联虹普（300384）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-24 20:20 │三联虹普（300384）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-24 20:19 │三联虹普（300384）：关于召开公司2024年年度股东大会通知的公告 │
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│2025-04-24 20:19 │三联虹普（300384）：2024年度独董述职报告（赵庆章） │
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│2025-04-24 20:17 │三联虹普（300384）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-24 20:17 │三联虹普（300384）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-24 20:17 │三联虹普（300384）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-24 20:17 │三联虹普（300384）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-24 20:17 │三联虹普（300384）：天衡会计师事务所关于三联虹普2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 │
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2025-06-16 18:52│三联虹普（300384）：关于公司2024年年度股东大会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会通知于 2025年 4月 25日以公告形式
发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 16 日下午 14:30开始；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 16日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 16 日 9:15-15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中心 D座中区 21层公司会议室
4、会议召开方式：现场与网络相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长刘迪女士
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及委托代理人 148 人，代表股份 166,220,809 股，占公司总股份的 52.1057%。
其中，通过现场投票的股东及委托代理人 7 人，代表股份 162,994,125 股，占公司总股份的 51.0942%；通过网络投票的股东
141 人，代表股份 3,226,684 股，占公司总股份的 1.0115%。
2、中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东 144 人，代表股份 3,364,556 股，占公司总股份的1.0547%。
其中，通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 137,872 股，占公司总股份的 0.0432%；通过网络投票的中小股东 141 人，
代表股份 3,226,684 股，占公司总股份的 1.0115%。
3、出席及列席会议的其他人员情况
公司董事、部分监事和高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》
总表决情况：同意股份数 166,071,096 股，占出席会议有表决权股份的 99.9099%；反对股份数 136,000 股，占出席会议有表
决权股份的 0.0818%，弃权 13,713 股，占出席会议有表决权股份的 0.0083%。
中小股东投票情况：同意股份数 3,214,843 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 95.5503%；反对股份数 136,000 股，占
出席会议中小股东有表决权股份的 4.0421%；弃权 13,713 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.4076%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。
2、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意股份数 166,071,096 股，占出席会议有表决权股份的 99.9099%；反对股份数 136,000 股，占出席会议有表
决权股份的 0.0818%，弃权 13,713 股，占出席会议有表决权股份的 0.0083%。
中小股东投票情况：同意股份数 3,214,843 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 95.5503%；反对股份数 136,000 股，占
出席会议中小股东有表决权股份的 4.0421%；弃权 13,713 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.4076%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。
3、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意股份数 166,071,096 股，占出席会议有表决权股份的 99.9099%；反对股份数 136,000 股，占出席会议有表
决权股份的 0.0818%，弃权 13,713 股，占出席会议有表决权股份的 0.0083%。
中小股东投票情况：同意股份数 3,214,843 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 95.5503%；反对股份数 136,000 股，占
出席会议中小股东有表决权股份的 4.0421%；弃权 13,713 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.4076%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。
4、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意股份数 166,052,096 股，占出席会议有表决权股份的 99.8985%；反对股份数 136,000 股，占出席会议有表
决权股份的 0.0818%，弃权 32,713 股，占出席会议有表决权股份的 0.0197%。
中小股东投票情况：同意股份数 3,195,843 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 94.9856%；反对股份数 136,000 股，占
出席会议中小股东有表决权股份的 4.0421%；弃权 32,713 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.9723%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。
5、审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：同意股份数 165,977,383 股，占出席会议有表决权股份的 99.8535%；反对股份数 204,913 股，占出席会议有表
决权股份的 0.1233%，弃权 38,513 股，占出席会议有表决权股份的 0.0232%。
中小股东投票情况：同意股份数 3,121,130 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 92.7650%；反对股份数 204,913 股，占
出席会议中小股东有表决权股份的 6.0903%；弃权 38,513 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 1.1447%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。
6、审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》
总表决情况：同意股份数 166,052,096 股，占出席会议有表决权股份的 99.8985%；反对股份数 136,000 股，占出席会议有表
决权股份的 0.0818%，弃权 32,713 股，占出席会议有表决权股份的 0.0197%。
中小股东投票情况：同意股份数 3,195,843 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 94.9856%；反对股份数 136,000 股，占
出席会议中小股东有表决权股份的 4.0421%；弃权 32,713 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.9723%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。
7、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意股份数 165,214,630 股，占出席会议有表决权股份的 99.3947%；反对股份数 967,666 股，占出席会议有表
决权股份的 0.5821%，弃权 38,513 股，占出席会议有表决权股份的 0.0232%。
中小股东投票情况：同意股份数 2,358,377 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 70.0947%；反对股份数 967,666 股，占
出席会议中小股东有表决权股份的 28.7606%；弃权 38,513 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 1.1447%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。
8、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》
总表决情况：同意股份数 166,070,996 股，占出席会议有表决权股份的 99.9099%；反对股份数 137,100 股，占出席会议有表
决权股份的 0.0825%，弃权 12,713 股，占出席会议有表决权股份的 0.0076%。
中小股东投票情况：同意股份数 3,214,743 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 95.5473%；反对股份数 137,100 股，占
出席会议中小股东有表决权股份的 4.0748%；弃权 12,713 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.3779%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。
9、审议通过了《关于确认董事、监事、高级管理人员 2024年度薪酬及拟定 2025年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意股份数 37,301,877 股，占出席会议有表决权股份的 99.4842%；反对股份数 159,800 股，占出席会议有表决
权股份的 0.4262%，弃权 33,613 股，占出席会议有表决权股份的 0.0896%。
中小股东投票情况：同意股份数 3,171,143 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 94.2515%；反对股份数 159,800 股，占
出席会议中小股东有表决权股份的 4.7495%；弃权 33,613 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.9990%。
本议案关联股东回避表决，回避表决股份数为 128,725,519 股。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师到会见证了本次股东大会的召开，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效
，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2024 年度股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2024 年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/fe4b73e5-b621-48c8-b6f6-021394987bcd.PDF
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2025-06-16 18:52│三联虹普（300384）：2024年年度股东大会的法律意见书
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三联虹普（300384）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/d0450236-acaf-4514-bd6a-48132f02df44.PDF
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2025-04-24 20:20│三联虹普（300384）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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三联虹普（300384）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/05d50ff2-0849-43c7-aaf3-e515022e6748.PDF
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2025-04-24 20:19│三联虹普（300384）：关于召开公司2024年年度股东大会通知的公告
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三联虹普（300384）：关于召开公司2024年年度股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e457b48c-f4cc-43e0-a446-8fe3b8ae50e6.PDF
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2025-04-24 20:19│三联虹普（300384）：2024年度独董述职报告（赵庆章）
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三联虹普（300384）：2024年度独董述职报告（赵庆章）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/592ec00c-5dff-4b5a-bbba-0cf3faa7d287.PDF
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2025-04-24 20:17│三联虹普（300384）：关于2024年度利润分配预案的公告
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三联虹普（300384）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8c697234-224f-4a9d-a3b4-1abc7e0ce179.PDF
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2025-04-24 20:17│三联虹普（300384）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
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三联虹普（300384）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/de3132a0-fce5-442a-9f82-1298d68ec10c.PDF
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2025-04-24 20:17│三联虹普（300384）：关于会计政策变更的公告
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三联虹普（300384）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6c0c03b6-ea53-47d6-abcd-343f6ac581fd.PDF
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2025-04-24 20:17│三联虹普（300384）：2024年年度财务报告
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三联虹普（300384）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3bd090e2-8db9-4f96-a9e7-4ddbb0d25854.PDF
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2025-04-24 20:17│三联虹普（300384）：天衡会计师事务所关于三联虹普2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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三联虹普（300384）：天衡会计师事务所关于三联虹普2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f6208970-bf28-4843-81b8-fd2bfa60d6df.PDF
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2025-04-24 20:17│三联虹普（300384）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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三联虹普（300384）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/eabe6794-d0d5-4446-8da8-c819fc2c41c0.PDF
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2025-04-24 20:17│三联虹普（300384）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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三联虹普（300384）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/53b0ff18-2894-4c7e-982e-40d04f4b9029.PDF
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2025-04-24 20:17│三联虹普（300384）：公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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三联虹普（300384）：公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0d482311-ce0b-4a4d-88e8-e214f615c00b.PDF
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2025-04-24 20:17│三联虹普（300384）：2024年度监事会工作报告
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三联虹普（300384）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e27077e0-e2a3-41bc-afdf-402a4b0fdef4.PDF
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2025-04-24 20:17│三联虹普（300384）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三联虹普（300384）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/078f2cd2-f67e-4e68-9474-aece89512935.PDF
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2025-04-24 20:17│三联虹普（300384）：2024年度内部控制自我评价报告
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三联虹普（300384）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6e27841f-d076-42b3-b297-c52ca6953755.PDF
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2025-04-24 20:16│三联虹普（300384）：2025年一季度报告
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三联虹普（300384）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2fe3a822-0819-4c0b-af07-62fa4e59e0e5.PDF
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2025-04-24 20:16│三联虹普（300384）：2024年年度报告摘要
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三联虹普（300384）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7b28f2b5-d02f-4cfb-83b1-c4da1cbe8b69.PDF
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2025-04-24 20:16│三联虹普（300384）：2024年年度报告
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三联虹普（300384）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8e519b32-400c-4b18-a387-1fa3aa2dd7ad.PDF
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2025-04-24 20:16│三联虹普（300384）：董事会决议公告
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三联虹普（300384）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f55d4458-4f82-440a-9fae-c96272c88461.PDF
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2025-04-24 20:15│三联虹普（300384）：天衡会计师事务所关于三联虹普2024年度内部控制审计报告
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三联虹普（300384）：天衡会计师事务所关于三联虹普2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/51f237e2-0ef3-40e6-a534-d8872a4eee31.PDF
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2025-04-24 20:15│三联虹普（300384）：2024年年度审计报告
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三联虹普（300384）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c26ee13e-2740-4a44-be1e-e7756feecd69.PDF
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2025-04-24 20:15│三联虹普（300384）：天衡会计师事务所关于三联虹普2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专
│项审计说明
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三联虹普（300384）：天衡会计师事务所关于三联虹普2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计说明。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/96436516-e3bf-4d43-8a31-bd56654d4a37.PDF
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2025-04-24 20:15│三联虹普（300384）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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三联虹普（300384）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4ca36a17-6172-4bb3-a545-b210d630671c.PDF
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2025-04-24 20:15│三联虹普（300384）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的
│公告
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三联虹普（300384）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/454e9342-adfd-4167-81f1-17b2b3606f06.PDF
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2025-04-24 20:15│三联虹普（300384）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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三联虹普（300384）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/50a72f6e-a2c1-43be-9226-c23b7615013e.PDF
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2025-04-24 20:15│三联虹普（300384）：监事会决议公告
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三联虹普（300384）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2bc945f2-a7d8-4557-bbc9-2ebfb249ef32.PDF
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2025-04-24 20:14│三联虹普（300384）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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三联虹普（300384）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
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