公司公告☆ ◇300383 光环新网 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 17:12 │光环新网（300383）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-19 18:04 │光环新网（300383）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 18:04 │光环新网（300383）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-07 17:28 │光环新网（300383）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%的整数倍的公告 │
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│2026-04-28 19:15 │光环新网（300383）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 19:15 │光环新网（300383）：内部控制审计报告书 │
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│2026-04-28 19:15 │光环新网（300383）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见 │
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│2026-04-28 19:15 │光环新网（300383）：关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告 │
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│2026-04-28 19:15 │光环新网（300383）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的公告 │
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│2026-04-28 19:14 │光环新网（300383）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-05-20 17:12│光环新网（300383）：2025年年度权益分派实施公告
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北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 19 日召开的 2025 年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2026 年 5月 19 日召开的 2025 年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配方案的议案》。公司 2025 年度利
润分配方案为：以截至公司 2025年度利润分配方案披露日总股本 1,797,592,847 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2
0 元人民币（含税），合计派发现金股利 35,951,856.94 元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。若在分配方
案实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整
分配比例。
2、自本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的权益分派方案与公司 2025 年度股东会审议通过的方案一致。
4、本次权益分派距股东会通过 2025 年度利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,797,592,847 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.200000
元人民币（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金每 10 股派 0.180000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收
，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税
率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0400
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.020000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日：2026 年 5月 27 日
除权除息日为：2026 年 5月 28 日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 5月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
公司本次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 5月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、有关咨询方法
咨询地址：北京市东城区东中街 9号东环广场 A座三层光环新网证券部
咨询联系人：陈静
咨询电话：010-64183433 010-64181150 转 820
传真：010-64181819
电子邮箱：i_r@sinnet.com.cn
七、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、第六届董事会 2026 年第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/616b959a-6eef-4881-bed4-e72fa805ee56.PDF
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2026-05-19 18:04│光环新网（300383）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日以公告的形式通知召开2025年度股东会。
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年5月19日下午2:00在北京市东城区东中街9号东环广场A
座三层光环新网多功能厅召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票时间为2026年5月19日9:15—15:00。
本次股东会由公司董事会召集，董事长杨宇航先生主持，公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次
会议。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东723人，代表股份413,742,926股，占公司有表决权股份总数的23.0165%。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份378,504,557股，占公司有表决权股份总数的21.0562%。
通过网络投票的股东714人，代表股份35,238,369股，占公司有表决权股份总数的1.9603%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东715人，代表股份35,240,669股，占公司有表决权股份总数的1.9604%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,300股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
通过网络投票的中小股东714人，代表股份35,238,369股，占公司有表决权股份总数的1.9603%。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东会审议的7项议案逐项进行了认真审议，
股东会通过了下列7项议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《2025年年度报告》及其摘要；
总表决情况：
同意412,376,026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6696%；反对897,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2169%；弃权469,400股（其中，因未投票默认弃权198,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1135%。
中小股东总表决情况：
同意33,873,769股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1212%；反对897,500股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.5468%；弃权469,400股（其中，因未投票默认弃权198,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的1.3320%。
本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议案通过。
2、审议通过《2025年度董事会工作报告》；
公司独立董事在股东会上进行了述职。
总表决情况：
同意412,538,726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7089%；反对918,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2220%；弃权285,600股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0690%。
中小股东总表决情况：
同意34,036,469股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5829%；反对918,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.6066%；弃权285,600股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.8104%。
本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议案通过。
3、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》；
总表决情况：
同意412,319,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6561%；反对1,116,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2699%；弃权306,500股（其中，因未投票默认弃权191,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0741%。
中小股东总表决情况：
同意33,817,669股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9621%；反对1,116,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.1682%；弃权306,500股（其中，因未投票默认弃权191,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.8697%。
本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议案通过。
4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；总表决情况：
同意412,226,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6334%；反对1,149,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2778%；弃权367,100股（其中，因未投票默认弃权191,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0887%。
中小股东总表决情况：
同意33,724,069股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6964%；反对1,149,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.2619%；弃权367,100股（其中，因未投票默认弃权191,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的1.0417%。
本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议案通过。
5、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；
关联股东耿岩、袁丁、李超回避表决。董事会秘书高宏女士向股东会说明2026年度高级管理人员薪酬方案。
总表决情况：
同意410,140,233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6281%；反对1,222,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2969%；弃权308,800股（其中，因未投票默认弃权191,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0750%。
中小股东总表决情况：
同意33,709,669股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6556%；反对1,222,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.4682%；弃权308,800股（其中，因未投票默认弃权191,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.8763%。
本议案为普通决议事项，获得出席股东会的非关联股东（包含股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议案通过。
6、审议通过《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；总表决情况：
同意412,362,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6664%；反对907,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2193%；弃权472,800股（其中，因未投票默认弃权192,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1143%。
中小股东总表决情况：
同意33,860,369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0832%；反对907,500股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.5751%；弃权472,800股（其中，因未投票默认弃权192,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的1.3416%。
本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议案通过。
7、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》；总表决情况：
同意412,450,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6876%；反对897,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2168%；弃权395,500股（其中，因未投票默认弃权192,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0956%。
中小股东总表决情况：
同意33,948,069股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3321%；反对897,100股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.5456%；弃权395,500股（其中，因未投票默认弃权192,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的1.1223%。
本议案为普通决议事项，获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议案通过。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所委派律师黄宇聪、于茜出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集
、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京光环新网科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f5f3d603-dcfa-43bc-ac1b-524054c351ed.PDF
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2026-05-19 18:04│光环新网（300383）：2025年度股东会的法律意见书
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光环新网（300383）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/bad3fe4c-1079-4f73-b764-24138c0696c6.PDF
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2026-05-07 17:28│光环新网（300383）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%的整数倍的公告
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光环新网（300383）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%的整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/e4b2ff28-bcd0-4437-bad6-c5d81a2d44dc.PDF
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2026-04-28 19:15│光环新网（300383）：2025年年度审计报告
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光环新网（300383）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5aed03d6-8d1f-4743-bcde-6b9f693c3a7f.PDF
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2026-04-28 19:15│光环新网（300383）：内部控制审计报告书
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SO
HO Ｂ座 20层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、内部控制审计报告
二、报告附件
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证复印件
注册会计师执业证书复印件
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O
U N T A N T S L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8
传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
内部控制审计报告
中兴华内控审计字（2026）第 010017 号北京光环新网科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京光环新网科技股份有限公司（以下简称
“光环新网公司”）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、光环新网公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是光环新网公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，北京光环新网科技股份有限公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2e6d52f8-0fc4-4a9f-8026-cb6af51a8b5d.PDF
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2026-04-28 19:15│光环新网（300383）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见
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一、审核意见
二、审核意见附送
1. 营业收入扣除情况表
三、审计报告附件
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证复印件
注册会计师执业证书复印件
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）ZH ON GX I N GH UA CE RT I F I E D PU B L I C AC CO UN TA NT S
L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tower B,Lize SOH
O,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1
0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于北京光环新网科技股份有限公司
营业收入扣除情况的专项审核意见
中兴华报字（2026）第 010048 号北京光环新网科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“光环新网公司”）2025 年度财务报表的基础上，对后附
的光环新网公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制的《2025年度营业收入扣
除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。
如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是光环新网公司管理层的责任，我们的责任是在实
施审核工作的基础上对营业收入扣除情况表发表审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记
录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，光环新网公司编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照相关规定编制，公允反映了光环新网公司营业收入扣除
情况。
本审核意见是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会
计师事务所无关。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：宁兰华
中国·北京 中国注册会计师：孙春芽
2026 年 4 月 28 日
北京光环新网科技股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况表编制单位：北京光环新网科技股份有限公司
项目 本年度（万 具体扣除情 上年度（万 具体扣除情况
元） 况 元）
营业收入金额 717,765.00 728,121.03
营业收入扣除项目合计金额 2,514.46 租赁和材料 2,931.89 租赁和材料销
销售 售
收入 收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.35% 0.40%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、 2,514.46 租赁和材料 2,931.89 租赁和材料销
无形资产、包 销售 售
装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经 收入 收入
营受托管理业
务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于
上市公司正常
经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收
入；本会计年
度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入
，如担保、商
业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收
入，为销售主
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