公司公告☆ ◇300381 溢多利 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-28 17:36 │溢多利（300381）：第八届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 17:35 │溢多利（300381）：关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 17:34 │溢多利（300381）：证券投资管理制度（2025年7月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 17:07 │溢多利（300381）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 18:44 │溢多利（300381）：2024年年度股东大会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 18:44 │溢多利（300381）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:15 │溢多利（300381）：公开发行可转换公司债券和向特定对象发行股票项目之募投项目结项并将节余募集资│
│ │金永久补充流... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:12 │溢多利（300381）：关于注销募集资金专户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 16:11 │溢多利（300381）：第八届董事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 16:11 │溢多利（300381）：2025年一季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 17:36│溢多利（300381）：第八届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议中心以
现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 17 日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事 7 名，
实际出席会议董事 7 名，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。
为提高自有资金使用效率、增加股东回报，在充分保障公司及控股子公司日常经营的资金需求并有效控制风险的前提下，公司及
控股子公司拟使用闲置自有资金开展证券投资，增加资金收益。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
使用闲置自有资金开展证券投资的公告》（公告编号：2025-036）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》。
为规范公司的证券投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产安全
，维护投资者和公司合法权益，董事会根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规《公司章
程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《证券投资管理制度》，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《广东溢多利生物科技股份有限公司证券投资管理制度》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第八届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/c75b99dd-f9ad-4bc9-978b-f04d9af9e01b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 17:35│溢多利（300381）：关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1．投资种类：广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟使用自有资金开展证券投资的种类包括
新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资产品。
2．投资金额：公司及控股子公司拟使用不超过人民币 3,000 万元（含本数）自有资金开展证券投资，在上述额度内，资金可以
滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度。
3．特别风险提示：公司及控股子公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于市场风险、流动性风险、操作风险等，公司将
积极落实内部控制制度和风险防范措施，审慎进行证券投资，敬请投资者充分关注投资风险。
一、投资情况概述
1．投资目的：为提高自有资金使用效率、增加股东回报，在充分保障公司及控股子公司日常经营的资金需求并有效控制风险的
前提下，公司及控股子公司将使用闲置自有资金开展证券投资，增加资金收益。
2．投资金额：公司及控股子公司拟使用不超过人民币 3,000 万元（含本数）开展证券投资，在上述额度内，资金可以滚动使用
，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度。
3．投资方式：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他属于证券投
资的投资行为。
4．投资期限：自董事会审议通过后 12 个月内。
5．资金来源：公司及控股子公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6．授权事宜
董事会授权董事长或其授权人士行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜。
二、审议程序
公司于 2025 年 7 月 28 日召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会
审议，亦不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1．市场风险
证券市场受宏观经济、财政及货币政策等外围环境影响较大，亦受到行业周期、投资标的的经营管理等因素影响，公司开展证券
投资业务会具有一定的市场波动风险。
2．流动性风险
投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存
在着一定的流动性风险。
3．操作风险
公司在开展证券投资业务时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险。
（二）风险控制措施
1．公司制定了《证券投资管理制度》，对公司及控股子公司证券投资的原则、范围、决策权限、内部审核流程、资金使用情况
的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场调研和分析，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
2．必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司及控股子公司证券投资提供咨询服务，保证公司及控股子公司在
投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。
3．采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。
4．根据公司及控股子公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
5．公司内部审计部门定期对证券投资业务进行监督管理。
四、投资对公司的影响
公司坚持谨慎投资的原则，在充分保障公司及子公司日常经营现金需要的前提下，以闲置自有资金适度开展证券投资，不会影响
公司主营业务的正常开展，可以提高公司的资金使用效率，丰富闲置自有资金的投资方式，增加公司投资收益。
公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》《企业会计准则第 39
号—公允价值计量》等会计准则的要求，对拟开展的证券投资进行相应的核算和列报。
五、备查文件
1．公司第八届董事会第十二次会议决议；
2．公司《证券投资管理制度》；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/bdfadd1c-d0fe-4ea2-becb-e66c3b39633f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 17:34│溢多利（300381）：证券投资管理制度（2025年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的证券投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，
有效防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《广东溢多利生物科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称证券投资，是指公司在法律法规规定允许的情况下，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益
最大化为原则，在境内外证券市场投资证券、衍生品的行为，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以
及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
以下情形不适用本制度：
（一）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
（二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；
（三）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资；
（四）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）的证券投资行为。未经公司同意，子公司不得进行
证券投资。
第二章 基本原则和一般规定
第四条 公司从事证券投资应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资收益。以不影响公司正常经营和
主营业务的发展为前提条件，投资期限应与公司资金使用计划相匹配。
第五条 公司进行证券投资时，应当严格按照本制度关于审批、实施、风险控制、信息披露等的规定执行，根据公司的风险承受
能力及资金使用计划确定投资规模。
第六条 公司用于证券投资的资金为公司自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行证券投资。
第七条 如开展的证券投资需开立证券账户，则必须以公司或子公司的名义设立证券交易账户和资金账户，通过专用证券投资账
户进行证券投资，不得出借证券账户或使用他人账户进行证券投资。
第三章 证券投资的决策和执行程序
第八条 公司应当在董事会或股东会审议批准的投资额度、投资范围内进行证券投资。公司证券投资的决策权限如下：
（一）占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过 1000 万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议并及时履行信
息披露义务。
（二）占公司最近一期经审计净资产 50%以上且绝对金额超过 5,000万元人民币的，还应当提交股东会审议。
（三）未达到上述标准的证券投资事项由公司董事长审批。公司股东会、董事会可以在审议权限范围内授权公司董事长决定、实
施具体的证券投资行为。公司进行证券投资，如因交易频次和时效要求等原因难以对每次投资交易履行审议程序和披露义务的，可对
未来 12 个月内证券投资范围、额度及期限等进行合理预计，以证券投资额度为标准适用审议程序和信息披露义务的相关规定。相关
额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过证券投资
额度。已按规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
第九条 公司投资管理部门在董事会或股东会审议批准的额度范围内制定具体的证券投资计划，报公司董事长审批。公司投资管
理部门应按照批准的计划进行证券投资活动，未经批准不得对投资计划进行修改或变更。
第十条 公司与关联人之间进行证券投资的，还应当以证券投资额度作为计算标准，适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《公司章程》及内部管理制度涉及关联交易的相关规定。
第四章 证券投资的实施
第十一条 公司相关部门和人员在进行证券投资前，应知悉相关法律法规和规范性文件关于证券投资的相关规定，不得进行违法
违规的交易。
第十二条 公司投资管理部门负责拟订证券投资计划，形成投资方案并履行必要的审批程序，并负责对股票账户进行日常管理，
实施证券投资操作。公司财务部门按照公司的财务管理制度调拨和管理证券投资资金，及时依据取得的交割单等有效凭证进行账务处
理，将相关交易资料作为重要业务资料及时归档，建立并完善证券投资管理台账、明细账等。
第十三条 证券投资项目批准实施后，相关责任人员应当密切关注公司所投项目运行情况，定期向公司董事会、董事会秘书报告
证券投资进展情况、盈亏情况、风险管控等。
第五章 证券投资风险控制
第十四条 公司进行证券投资，必须执行严格风险控制原则。证券投资操作人员与资金管理人员分离，相互制约和监督，公司用
于证券投资的资金调拨均须按照公司资金支出的内部控制制度履行相应的审批流程。
第十五条 公司内部审计部门负责对证券投资所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期对证券投资事项的审
批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽查，对证券投资的品种、时限、额度及授权审批程序是否符合
规定出具相应意见，向董事会审计委员会汇报。
第十六条 公司审计委员会有权对公司证券投资事项开展情况进行检查，并应对提交董事会审议的证券投资事项进行审核并发表
意见。
第十七条 公司在证券投资项目有实际性进展或实施过程发生重大变化时，相关负责人应在第一时间向公司董事长报告并同时知
会董事会秘书，公司董事长应立即向董事会报告。
第六章 信息披露
第十八条 公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，对公司证券投资相关信息进行分析和判断，达到披露标准的，应按照相关规定予以披露。
第十九条 董事会秘书负责公司证券投资信息的对外披露。董事、高级管理人员及相关知情人员，对已获知的未公开的证券投资
信息负有保密义务，不得擅自以任何形式对外披露。
第二十条 公司应根据《企业会计准则》等相关规定，对公司证券投资业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第七章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规及公司章程的有关规定执行。本制度如与日后颁布的法律、法规、
规范性文件或公司章程相抵触的，以有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十二条 本制度由公司董事会制订、解释和修订。
第二十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/32fa5551-e8ef-46ae-94b9-63fa61bd64b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 17:07│溢多利（300381）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年
度股东大会审议通过。
2、公司回购专户中的股份不参与本次权益分派。公司以现有总股本扣减已回购股份 10,887,600 股后的股本 480,173,861 股为
基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 48,017,386.10 元（含税）。按照公司总股本（含
回购股份）计算的每 10 股派息（含税）=48,017,386.10 元÷491,061,461 股*10=0.977828 元。
3、在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024 年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权
益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0977828 元/股。
一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况
1、公司于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，具体方案
如下：
以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 480,173,861 股（不含截至 2024 年12 月 31 日公司股份回购专户已回购股份 10,88
7,600 股）为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币48,017,386.10 元（含
税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分派分配比例不变的原则相应调
整。
2、本次实施的权益分派方案与 2024 年度股东大会审议通过的《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》及其调整原则一致。
3、本次权益分派距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份10,887,600 股后的 480,173,861 股为基数，向全体股东每
10 股派 1.00 元人民币现金（含税；扣税后，通过 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.90
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
0 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.10 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 30 日，除权除息日为：2025 年7 月 1 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 30 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025 年7月 1 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****748 珠海市金大地投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 19 日至登记日：2025 年 6月 30 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
1.公司回购专用证券账户的股份数量为 10,887,600 股，回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。本次权益分派实施后
，按公司总股本（含公司回购专用证券账户股份）折算的每 10 股现金分红及除权除息参考价如下：
（1）本次实际派发现金分红总额=（总股本-回购专用证券账户股份）*1.00元/10 股=（491,061,461 股-10,887,600 股）*1.00
元/10 股=48,017,386.10 元；
（2）按公司总股本（含回购专用证券账户股份）折算的每 10 股现金分红（含税）=本次实际派发现金分红总额 /总股本*10 股
=48,017,386.10 元/491,061,461 股*10 股=0.977828 元（含税；保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）；
（3）2024 年度权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本（含公司回购专用证券账户股份）折算的每
股现金分红=股权登记日收盘价-0.0977828 元。
2、本次权益分派实施完成后，公司 2025 年限制性股票激励计划所涉限制性股票授予价格将相应进行调整，公司将根据相关规
定履行调整程序并披露。
七、咨询办法
咨询机构：广东溢多利生物科技股份有限公司证券部
咨询地址：广东省珠海市香洲区南屏科技园屏北一路 8 号
咨询联系人：朱善敏 刘畯杨
咨询电话：0756-8676888
传真电话：0756-8680252
八、备查文件
1、公司 2024 年度股东大会决议；
2、第八届董事会第十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/b7d2b4de-6193-4499-9f8a-7845acbf86ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 18:44│溢多利（300381）：2024年年度股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
溢多利（300381）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/7710ee4a-8774-4b6d-82fa-101f0e18ae2c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 18:44│溢多利（300381）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
溢多利（300381）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/bd8ba8e7-0733-462b-b71e-de9770e8cd0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:15│溢多利（300381）：公开发行可转换公司债券和向特定对象发行股票项目之募投项目结项并将节余募集资金永
│久补充流...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
溢多利（300381）：公开发行可转换公司债券和向特定对象发行股票项目之募投项目结项并将节余募集资金永久补充流...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b87c87f7-718a-4acc-8cb4-2f6fa5df72b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:12│溢多利（300381）：关于注销募集资金专户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
溢多利（300381）：关于注销募集资金专户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/37b12276-82b9-4c48-97af-4b2214c97632.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 16:11│溢多利（300381）：第八届董事会第十一次会议决议公告
────────
|