公司公告☆ ◇300380 安硕信息 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 17:56 │安硕信息（300380）：关于获得政府补助的公告 │
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│2025-06-12 17:37 │安硕信息（300380）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-19 19:36 │安硕信息（300380）：安硕信息2024年年度股东大会见证法律意见书 │
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│2025-05-19 19:35 │安硕信息（300380）：2024年年度股东大会决议的公告 │
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│2025-05-15 18:16 │安硕信息（300380）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-04-27 16:01 │安硕信息（300380）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-27 16:01 │安硕信息（300380）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-27 15:59 │安硕信息（300380）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-27 15:59 │安硕信息（300380）：2024独立董事述职报告（董希淼） │
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│2025-04-27 15:59 │安硕信息（300380）：2024独立董事述职报告（刘建国） │
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2025-06-13 17:56│安硕信息（300380）：关于获得政府补助的公告
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一、获得补助的基本情况
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“安硕信息”）于今日收到政府补助款 642.00 万元，补助金额占公司最
近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 42.55%，具体情况如下：
收款单位 收款时间 补助金额 占上市公司 是否与公 是否已实 是否具有
（万元） 最近一期经 司日常经 际收到相 可持续性
审计净利润 营活动相 关款项
的比例 关
（%）
安硕信息 2025 年 6 642.00 42.55 是 是 否
月 13 日
二、补助的类型及其对公司的影响
1、补助的类型
公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定进行会计处理，本次公司获取的政府补助与收益相关。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，
在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失
的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损
益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益；与公司日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
3、补助对上市公司的影响
公司拟将上述政府补助 642.00 万元计入以上相应科目，预计对当年税前利润影响金额为 642.00 万元，最终的会计处理以会计
师事务所年度审计确认后的结果为准。
4、风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/090d667f-c6b9-4e32-8f25-142b77499c2b.PDF
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2025-06-12 17:37│安硕信息（300380）：2024年年度权益分派实施公告
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上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的
2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的权益分派方案情况
1、本公司 2024 年年度权益分派方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 138,439,050 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金 0.50 元人民币（含税），合计派发现金股利为人民币 6,921,952.50 元（含税）。利润分配方案公告后至实施前，公司
股本如发生变动，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则对分配方案进行调整。
2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分配方案与 2024 年年度股东大会审议的分配方案一致。
4、本次权益分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 138,439,050 股为基数，向全体股东每 10
股派 0.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.450000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内
，每 10 股补缴税款0.100000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.050000元；持股超过 1 年的，不
需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 19 日，除权除息日为：2025 年 6月 20 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 19 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 20 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****361 上海安硕科技发展有限公司
2 06*****479 上海安硕科技发展有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 11 日至登记日：2025 年 6月 19 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询联系人：刘汛、梁明俊
咨询电话：021-55137223
传 真：021-35885810
咨询地址：上海市杨浦区国泰路 11 号 24 层公司董事会办公室
七、备查文件
1、公司 2024 年度股东大会决议；
2、第五届董事会第十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/eb301a82-1663-4e79-a55b-5936b1a942b5.PDF
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2025-05-19 19:36│安硕信息（300380）：安硕信息2024年年度股东大会见证法律意见书
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安硕信息（300380）：安硕信息2024年年度股东大会见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/c33e5a4d-a745-4f3f-92b5-6aa914e90e87.PDF
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2025-05-19 19:35│安硕信息（300380）：2024年年度股东大会决议的公告
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安硕信息（300380）：2024年年度股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/b91bba74-bb2a-4208-9bca-59c94de10fcd.PDF
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2025-05-15 18:16│安硕信息（300380）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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安硕信息（300380）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/68eafe96-add0-4275-93eb-87209bb60d16.PDF
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2025-04-27 16:01│安硕信息（300380）：2024年年度审计报告
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安硕信息（300380）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5227cb7a-9f94-4d73-897f-b796957f5e62.PDF
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2025-04-27 16:01│安硕信息（300380）：内部控制审计报告
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安硕信息（300380）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7cbf7f3a-d67b-408e-ab83-d16c2da34282.PDF
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2025-04-27 15:59│安硕信息（300380）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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安硕信息（300380）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2fe4e100-0c73-4314-ba24-ad06cec91155.PDF
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2025-04-27 15:59│安硕信息（300380）：2024独立董事述职报告（董希淼）
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安硕信息（300380）：2024独立董事述职报告（董希淼）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b34a0762-e6d7-46c2-a184-55761b9cb166.PDF
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2025-04-27 15:59│安硕信息（300380）：2024独立董事述职报告（刘建国）
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尊敬的各位股东及股东代表：
作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《上
市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在2024 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了解公
司的生产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥
独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
刘建国，中国国籍，无境外居留权，1979 年生，上海财经大学会计学院讲席教授、博士生导师、金融科技研究院副院长，中国
科学技术大学近代物理系博士后。2007 年获得大连理工大学管理科学与工程工学博士学位，2010 年获得瑞士Fribourg 大学理论物
理哲学博士学位。2010 年 10 月至 2012 年 9 月担任牛津大学Said 商学院 Research Fellow。2014 年获得“上海市东方学者特聘
教授”、“上海市曙光学者”称号。兼任中央网信办特约研究员，微热点大数据研究院首任院长，社会计算实验室首席科学家。现任
公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东、实际控制人之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程
》
《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
1、出席董事会情况
2024 年度，在本人任职期间，公司共召开董事会 3 次，本人均亲自出席会议，无授权委托其他独立董事代为出席董事会及缺席
的情形，有效履行了独立董事职责。本人对董事会审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事
会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度公司董事会的召集召开均符合法定程序，各项议案的审议程序均合法有效。2024 年度
本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无投反对票及弃权票的情形。
2、出席董事会专门委员会会议情况
2024 年度，在本人任职期间，公司召开薪酬与考核委员会会议 1 次，提名委员会会议 1 次，本人作为第五届薪酬与考核委员
会委员和提名委员会召集人，均亲自出席了相关专委会会议，无授权委托其他独立董事代为出席董事会专门委员会会议及缺席的情形
，有效履行了独立董事职责。本人对董事会专门委员会会议审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议
。
3、列席股东大会情况
2024 年度，在本人任职期间，公司召开股东大会 2 次，本人列席股东大会 2次。
4、出席独立董事专门会议情况
报告期内，公司召开独立董事专门会议 1 次。本人亲自出席，认真审议了公司 2024 年度日常关联交易预计等相关内容，利用
自身所具备的专业知识和工作经验，对议案进行了认真审查并发表同意的意见。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、
与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（三）现场调查与沟通
2024 年任职期间，本人利用参加董事会、专门委员会会议的机会以及其他相关机会，对公司进行了多次考察，重点对公司的股
东大会决议、董事会决议执行情况、岗位职责考核情况、内控制度的建设及执行情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查
，并通过电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。
此外，本人亦积极关注有关公司的报道、及时获悉公司各重大事项的进展情况、掌握公司的法人治理、经营管理情况等，积极对公司
经营管理提出建议。
（四）中小投资者权益保护工作
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，按时出席公司董事会会议，认真审核了各项议
案和公司提供的材料，用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权；并对 2024 年任职期间公司对外投资、
关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，了解各项交易价格是否有失公允，各项交易履行程序是否完备、合规，是否存在侵
害中小股东利益的情形。通过这些工作的开展，切实履行独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整
体利益和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公
正。
3、充分关注公司所面临的宏观经济形势及行业发展趋势，与公司管理层共同探讨公司所处行业的发展机遇，以及技术发展对公
司产品研发的挑战，并随时关注公司生产经营、内部管理等动向，成为公司与投资者的沟通桥梁。
4、加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律、法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风
险防范提供更好的建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
（五）上市公司配合工作情况
2024 年，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，积极提供履职所需资料，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断
，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人对《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》进行审议，本人对前述关联交易事项发表了同意的独立意见。本
人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定
价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2024 年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时
编制并披露了《2023 年年度报告》及其摘要、《2023 年度财务决算报告》《2023 年度内部控制评价报告》《2024 年第一季度报告
》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司相应报告期内的财务数据和重要事项
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。
（三）聘用会计师事务所情况
2024 年度，公司未更换会计师事务所。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，在执业过程中坚持独立审
计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正；其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司
服务的资质要求，能够满足公司 2024 年度财务审计的工作要求，续聘该所有利于保证公司审计业务的连续性。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
2024 年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，薪酬方案科学、合理，符合所处行业薪
酬水平、公司实际经营情况和相关人员履职情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他工作
1、没有提议召开董事会的情况发生；
2、没有提议召开临时股东大会的情况；
3、没有提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
五、总体评价和建议
2024 年度任期内，本人作为公司的独立董事，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的
独立判断。作为公司的独立董事，本人忠实地履行了自己的职责，本人在任职期间积极参与公司重大事项的决策，利用自身的专业知
识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，为公司的健康发展建言献策。在今后的履职过程中，本人将继续按照相关法律法规、公
司章程的相关规定以及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提
供更多有建设性的意见。
上海安硕信息技术股份有限公司
独立董事：刘建国
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/28001e94-f51f-4a4e-8c42-8d3af46926f9.PDF
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2025-04-27 15:59│安硕信息（300380）：2024独立董事述职报告（李刚）
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安硕信息（300380）：2024独立董事述职报告（李刚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0dc03a2e-e30d-48d0-975c-d125aafe6575.PDF
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2025-04-27 15:52│安硕信息（300380）：关于公司2024年度利润分配方案的公告
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安硕信息（300380）：关于公司2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cbedaac6-6089-40a4-95c8-188732e3dd95.PDF
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2025-04-27 15:52│安硕信息（300380）：内部控制评价报告
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安硕信息（300380）：内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c0f7c2b8-710b-4972-aab8-655a11a321d8.PDF
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2025-04-27 15:52│安硕信息（300380）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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安硕信息（300380）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/28e5b853-b602-4fb9-a1cc-340c504b643b.PDF
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2025-04-27 15:52│安硕信息（300380）：关于2025年第一季度计提信用减值准备、资产减值准备的公告
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安硕信息（300380）：关于2025年第一季度计提信用减值准备、资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f38687dc-3f60-42f0-8560-1d3637905a20.PDF
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2025-04-27 15:52│安硕信息（300380）：2024年年度报告披露提示性公告
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上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会
第十次会议，审议通过了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年报摘要》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年报摘要》于 2025
年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
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