公司公告☆ ◇300380 安硕信息 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 16:01 │安硕信息（300380）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-27 16:01 │安硕信息（300380）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-27 15:59 │安硕信息（300380）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-27 15:59 │安硕信息（300380）：2024独立董事述职报告（董希淼） │
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│2025-04-27 15:59 │安硕信息（300380）：2024独立董事述职报告（刘建国） │
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│2025-04-27 15:59 │安硕信息（300380）：2024独立董事述职报告（李刚） │
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│2025-04-27 15:52 │安硕信息（300380）：关于公司2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-27 15:52 │安硕信息（300380）：内部控制评价报告 │
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│2025-04-27 15:52 │安硕信息（300380）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-27 15:52 │安硕信息（300380）：关于2025年第一季度计提信用减值准备、资产减值准备的公告 │
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2025-04-27 16:01│安硕信息（300380）：2024年年度审计报告
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安硕信息（300380）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5227cb7a-9f94-4d73-897f-b796957f5e62.PDF
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2025-04-27 16:01│安硕信息（300380）：内部控制审计报告
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安硕信息（300380）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7cbf7f3a-d67b-408e-ab83-d16c2da34282.PDF
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2025-04-27 15:59│安硕信息（300380）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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安硕信息（300380）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2fe4e100-0c73-4314-ba24-ad06cec91155.PDF
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2025-04-27 15:59│安硕信息（300380）：2024独立董事述职报告（董希淼）
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安硕信息（300380）：2024独立董事述职报告（董希淼）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b34a0762-e6d7-46c2-a184-55761b9cb166.PDF
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2025-04-27 15:59│安硕信息（300380）：2024独立董事述职报告（刘建国）
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尊敬的各位股东及股东代表：
作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《上
市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在2024 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了解公
司的生产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥
独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
刘建国，中国国籍，无境外居留权，1979 年生，上海财经大学会计学院讲席教授、博士生导师、金融科技研究院副院长，中国
科学技术大学近代物理系博士后。2007 年获得大连理工大学管理科学与工程工学博士学位，2010 年获得瑞士Fribourg 大学理论物
理哲学博士学位。2010 年 10 月至 2012 年 9 月担任牛津大学Said 商学院 Research Fellow。2014 年获得“上海市东方学者特聘
教授”、“上海市曙光学者”称号。兼任中央网信办特约研究员，微热点大数据研究院首任院长，社会计算实验室首席科学家。现任
公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东、实际控制人之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程
》
《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
1、出席董事会情况
2024 年度，在本人任职期间，公司共召开董事会 3 次，本人均亲自出席会议，无授权委托其他独立董事代为出席董事会及缺席
的情形，有效履行了独立董事职责。本人对董事会审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事
会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度公司董事会的召集召开均符合法定程序，各项议案的审议程序均合法有效。2024 年度
本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无投反对票及弃权票的情形。
2、出席董事会专门委员会会议情况
2024 年度，在本人任职期间，公司召开薪酬与考核委员会会议 1 次，提名委员会会议 1 次，本人作为第五届薪酬与考核委员
会委员和提名委员会召集人，均亲自出席了相关专委会会议，无授权委托其他独立董事代为出席董事会专门委员会会议及缺席的情形
，有效履行了独立董事职责。本人对董事会专门委员会会议审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议
。
3、列席股东大会情况
2024 年度，在本人任职期间，公司召开股东大会 2 次，本人列席股东大会 2次。
4、出席独立董事专门会议情况
报告期内，公司召开独立董事专门会议 1 次。本人亲自出席，认真审议了公司 2024 年度日常关联交易预计等相关内容，利用
自身所具备的专业知识和工作经验，对议案进行了认真审查并发表同意的意见。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、
与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（三）现场调查与沟通
2024 年任职期间，本人利用参加董事会、专门委员会会议的机会以及其他相关机会，对公司进行了多次考察，重点对公司的股
东大会决议、董事会决议执行情况、岗位职责考核情况、内控制度的建设及执行情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查
，并通过电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。
此外，本人亦积极关注有关公司的报道、及时获悉公司各重大事项的进展情况、掌握公司的法人治理、经营管理情况等，积极对公司
经营管理提出建议。
（四）中小投资者权益保护工作
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，按时出席公司董事会会议，认真审核了各项议
案和公司提供的材料，用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权；并对 2024 年任职期间公司对外投资、
关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，了解各项交易价格是否有失公允，各项交易履行程序是否完备、合规，是否存在侵
害中小股东利益的情形。通过这些工作的开展，切实履行独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整
体利益和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公
正。
3、充分关注公司所面临的宏观经济形势及行业发展趋势，与公司管理层共同探讨公司所处行业的发展机遇，以及技术发展对公
司产品研发的挑战，并随时关注公司生产经营、内部管理等动向，成为公司与投资者的沟通桥梁。
4、加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律、法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风
险防范提供更好的建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
（五）上市公司配合工作情况
2024 年，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，积极提供履职所需资料，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断
，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人对《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》进行审议，本人对前述关联交易事项发表了同意的独立意见。本
人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定
价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2024 年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时
编制并披露了《2023 年年度报告》及其摘要、《2023 年度财务决算报告》《2023 年度内部控制评价报告》《2024 年第一季度报告
》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司相应报告期内的财务数据和重要事项
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。
（三）聘用会计师事务所情况
2024 年度，公司未更换会计师事务所。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，在执业过程中坚持独立审
计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正；其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司
服务的资质要求，能够满足公司 2024 年度财务审计的工作要求，续聘该所有利于保证公司审计业务的连续性。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
2024 年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，薪酬方案科学、合理，符合所处行业薪
酬水平、公司实际经营情况和相关人员履职情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他工作
1、没有提议召开董事会的情况发生；
2、没有提议召开临时股东大会的情况；
3、没有提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
五、总体评价和建议
2024 年度任期内，本人作为公司的独立董事，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的
独立判断。作为公司的独立董事，本人忠实地履行了自己的职责，本人在任职期间积极参与公司重大事项的决策，利用自身的专业知
识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，为公司的健康发展建言献策。在今后的履职过程中，本人将继续按照相关法律法规、公
司章程的相关规定以及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提
供更多有建设性的意见。
上海安硕信息技术股份有限公司
独立董事：刘建国
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/28001e94-f51f-4a4e-8c42-8d3af46926f9.PDF
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2025-04-27 15:59│安硕信息（300380）：2024独立董事述职报告（李刚）
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安硕信息（300380）：2024独立董事述职报告（李刚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0dc03a2e-e30d-48d0-975c-d125aafe6575.PDF
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2025-04-27 15:52│安硕信息（300380）：关于公司2024年度利润分配方案的公告
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安硕信息（300380）：关于公司2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cbedaac6-6089-40a4-95c8-188732e3dd95.PDF
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2025-04-27 15:52│安硕信息（300380）：内部控制评价报告
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安硕信息（300380）：内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c0f7c2b8-710b-4972-aab8-655a11a321d8.PDF
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2025-04-27 15:52│安硕信息（300380）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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安硕信息（300380）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/28e5b853-b602-4fb9-a1cc-340c504b643b.PDF
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2025-04-27 15:52│安硕信息（300380）：关于2025年第一季度计提信用减值准备、资产减值准备的公告
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安硕信息（300380）：关于2025年第一季度计提信用减值准备、资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f38687dc-3f60-42f0-8560-1d3637905a20.PDF
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2025-04-27 15:52│安硕信息（300380）：2024年年度报告披露提示性公告
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上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会
第十次会议，审议通过了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年报摘要》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年报摘要》于 2025
年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4472f697-6dd1-4a36-b1a9-7aa778703976.PDF
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2025-04-27 15:52│安硕信息（300380）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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安硕信息（300380）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/50dd55fa-d803-4238-86cd-af1be817829a.PDF
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2025-04-27 15:52│安硕信息（300380）：关于举行2024年年度业绩说明会的公告
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安硕信息（300380）：关于举行2024年年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9d6a2878-8f67-4de7-a13d-6d31ee910d86.PDF
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2025-04-27 15:52│安硕信息（300380）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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安硕信息（300380）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b15e5265-84f5-4003-87f1-dc3c57c2e626.PDF
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2025-04-27 15:52│安硕信息（300380）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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安硕信息（300380）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/279bf429-4cea-48b8-b60a-98231bbe03a2.PDF
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2025-04-27 15:52│安硕信息（300380）：关于会计政策变更的公告
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安硕信息（300380）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/49bfe473-3b4f-4ea9-8757-83a37f782159.PDF
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2025-04-27 15:52│安硕信息（300380）：2024年度财务决算报告
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安硕信息（300380）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3a2be0c2-eb6c-454e-a5d3-3ab09f749e9f.PDF
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2025-04-27 15:52│安硕信息（300380）：2024年度监事会工作报告
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2024 年度，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态
度，依法认真履行职责，积极开展相关工作。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行
职责情况等事项进行了有效监督，保障公司规范运作。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下：
一、报告期内监事会会议情况
（一）列席会议情况
报告期内，公司监事列席了 2024 年度召开的历次董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，对董事会、股东大
会的召集、召开、表决程序及决议执行情况进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。
（二）会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，具体情况如下：
会议名称 召开日期 议案名称
第五届监事会 2024.04.25 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
第七次会议 《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年报摘要>的
议案》
《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》
《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
第五届监事会 2024.08.27 《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
第八次会议
第五届监事会 2024.10.29 《2024 年第三季度报告》
第九次会议
上述会议的相关公告或文件已刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对报告期内有关事项发表的意见
报告期内，监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，从切实保护中小股东利益的角度出发，对公司依法运作情况
、财务情况等事项进行了全面监督检查，根据检查结果，对有关事项发表如下意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会依照有关法律、法规的规定，积极列席董事会和股东大会，对会议的召集、召开、决策程序以及决议的执行情
况进行了监督。监事会认为：公司内部控制制度较为完善，公司董事会、股东大会的召开、决策程序合法、有效，董事会能够认真执
行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》和损害公司、股东利益的行为
。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会认真履行财务检查监督职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，通过对公司 2023 年
度、2024 年第一季度、2024年半年度和 2024 年第三季度的财务状况和财务成果等进行核查，监事会认为：公司严格遵守《会计法
》等有关财务规章制度，财务管理规范有序，财务制度健全，财务状况良好，定期财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经
营成果，不存在重大遗漏和虚假记载。
3、公司对外担保及关联方资金占用情况
报告期内，监事会未发现公司存在对外担保及关联方资金占用等情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
4、公司内部控制情况
通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有
关规定，制定了各项内部控制制度，建立了较为健全的内部控制体系，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司出具的《20
24 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。
5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司监事会对本公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：公司已根据法律法规的要求
制定了《内幕信息知情人登记备案制度》并严格执行。报告期内，公司按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知
情人员进行登记备案，不存在泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等行为。
6、公司关联交易情况
监事会对报告期内的关联交易进行了核查，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易
价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
三、监事会 2025 年度工作计划
2025 年度，监事会将严格按照法律法规和《公司章程》的要求，积极响应资本市场改革政策，配合公司调整治理结构，确保监
事会改革与公司治理需求相适应，进一步完善公司治理机制，为公司和股东创造更大的价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/21e7bd15-0906-47d4-81a6-d3d503b61912.PDF
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2025-04-27 15:52│安硕信息（300380）：会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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