公司公告☆ ◇300380 安硕信息 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 16:34 │安硕信息（300380）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 │
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│2026-03-30 16:34 │安硕信息（300380）：安硕信息2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-03-16 19:35 │安硕信息（300380）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-03-16 19:35 │安硕信息（300380）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-03-16 19:34 │安硕信息（300380）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-16 19:34 │安硕信息（300380）：安硕信息2026年第一次临时股东会见证法律意见书 │
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│2026-03-16 19:33 │安硕信息（300380）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-03-02 18:20 │安硕信息（300380）：关于获得政府补助的公告 │
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│2026-02-27 18:49 │安硕信息（300380）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-27 18:47 │安硕信息（300380）：独立董事候选人声明与承诺（徐爽） │
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2026-03-30 16:34│安硕信息（300380）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
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上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海安硕信息技术
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕610号），批复的主要内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，
并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人（主承销商）的联系方式如下：
一、发行人：上海安硕信息技术股份有限公司
联系人：董事会办公室
联系电话：021-55137223
电子邮箱：ir@amarsoft.com
二、保荐人（主承销商）：华福证券股份有限公司
保荐代表人：陈灿雄、沈羽珂
联系人：资本市场部
联系电话：021-20657954
电子邮箱：hfzqyjsg@hfzq.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/19e5e581-0a98-4a83-9dc9-9963a7c96248.PDF
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2026-03-30 16:34│安硕信息（300380）：安硕信息2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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安硕信息（300380）：安硕信息2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/b456c37d-3eef-475b-b44a-575d08954bd6.PDF
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2026-03-16 19:35│安硕信息（300380）：关于选举职工代表董事的公告
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上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，公司于 2026年 3月 16日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举王一平先生（简历详见附件
）为公司第六届董事会职工代表董事。
王一平先生将与公司 2026年第一次临时股东会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成第六届董事会，任期至第六届董事会
届满之日止。
王一平先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。王一平先生当选公司职
工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/4e93aca7-130e-4ee8-a054-8cced0a99875.PDF
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2026-03-16 19:35│安硕信息（300380）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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安硕信息（300380）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/9a1a5865-d0b9-47aa-a3e0-cc9a6241f4bb.PDF
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2026-03-16 19:34│安硕信息（300380）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．召集人：公司董事会
2．召开方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
3．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 3月 16日（星期一）14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 3月 16日 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 3月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
4．股权登记日：2026年 3月 9日
5．现场会议召开地点：上海市杨浦区国泰路 11号复旦科技园 23层会议室
6．现场会议主持人：董事长高勇先生
7．会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 61,072,467 股，占公司有表决权股份总数的 44.1151%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 43,284,467 股，占公司有表决权股份总数的 31.2661%。
通过网络投票的股东 57 人，代表股份 17,788,000 股，占公司有表决权股份总数的 12.8490%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 58 人，代表股份 188,101 股，占公司有表决权股份总数的 0.1359%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 101 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
通过网络投票的中小股东 56 人，代表股份 188,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1358%。
（3）公司部分董事、高级管理人员、证券事务代表及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、
召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案1《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01. 选举高勇先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：60,900,649 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7187%。
中小股东总表决情况：同意股份数：16,283 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 8.6565%。
本议案表决结果为通过，高勇先生当选为第六届董事会非独立董事。
1.02.选举姜蓬先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：60,898,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7154%。
中小股东总表决情况：同意股份数：14,276 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 7.5895%。
本议案表决结果为通过，姜蓬先生当选为第六届董事会非独立董事。
1.03.选举王和忠先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：60,895,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7110%。
中小股东总表决情况：同意股份数：11,586 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 6.1595%。
本议案表决结果为通过，王和忠先生当选为第六届董事会非独立董事。
1.04.选举虞慧晖先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：60,895,943 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7110%。
中小股东总表决情况：同意股份数：11,577 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 6.1547%。
本议案表决结果为通过，虞慧晖先生当选为第六届董事会非独立董事。
1.05.选举梁明俊先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：60,895,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7110%。
中小股东总表决情况：同意股份数：11,584 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 6.1584%。
本议案表决结果为通过，梁明俊先生当选为第六届董事会非独立董事。
议案2《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01.选举刘建国先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：60,897,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7134%。
中小股东总表决情况：同意股份数：13,086 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 6.9569%。
本议案表决结果为通过，刘建国先生当选为第六届董事会独立董事。
2.02.选举方慧女士为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：60,895,441 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7101%。
中小股东总表决情况：同意股份数：11,075 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 5.8878%。
本议案表决结果为通过，方慧女士当选为第六届董事会独立董事。
2.03.选举徐爽先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：60,895,442 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7101%。
中小股东总表决情况：同意股份数：11,076 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 5.8883%。
本议案表决结果为通过，徐爽先生当选为第六届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
上海君澜律师事务所冯宇航律师和韦雨婷律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集和召
开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议
人员资格、表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、上海安硕信息技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、上海君澜律师事务所出具的《上海君澜律师事务所关于上海安硕信息技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会的律师见证
法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/7b76e4f5-7bba-4afc-9445-3ea5449316d4.PDF
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2026-03-16 19:34│安硕信息（300380）：安硕信息2026年第一次临时股东会见证法律意见书
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安硕信息（300380）：安硕信息2026年第一次临时股东会见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/0b0abcfb-fd06-47df-a1a6-f25b15753440.PDF
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2026-03-16 19:33│安硕信息（300380）：第六届董事会第一次会议决议公告
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安硕信息（300380）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/4d5910eb-b7c6-48d4-bbc8-089b713f2e21.PDF
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2026-03-02 18:20│安硕信息（300380）：关于获得政府补助的公告
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安硕信息（300380）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/dea4e16c-a77f-4737-aad8-121c7fdf79ae.PDF
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2026-02-27 18:49│安硕信息（300380）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过《关于召开 2026 年第一次临时
股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 16 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 03 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 09 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 3月 9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；（2）公
司董事、高级管理人员、证券事务代表；（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事 累积投票提案 应选人数（5）人
会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举高勇先生为公司第六届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
1.02 选举姜蓬先生为公司第六届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
1.03 选举王和忠先生为公司第六届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.04 选举虞慧晖先生为公司第六届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.05 选举梁明俊先生为公司第六届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘建国先生为公司第六届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.02 选举方慧女士为公司第六届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2.03 选举徐爽先生为公司第六届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2、上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
3、上述议案 1.00、议案 2.00 均需采用累积投票方式逐项进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
4、上述议案 1.00、议案 2.00 将对中小股东（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托
代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡（如有）、身份证办理登记手续；（3）异地股东可凭以上有关证件通过电子邮件、信函或传真的方式登记
，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。电子邮件请在 2026 年 3 月 13 日 17:00 前发送至公司电子邮
箱（ir@amarsoft.com）；传真或函件于 2026 年 3月 13 日 17:00 前送达公司董事会办公室（请注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2026 年 3 月 13 日（9:30—11:30、14:30—17:00）
3、登记地点：公司董事会办公室
4、会议联系方式
联系人：刘汛、梁明俊
电话：021-55137223
传真：021-35885810
电子邮箱：ir@amarsoft.com
联系地址:上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层董事会办公室
邮编：200433
本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/038acd77-7477-4d4f-bcef-fe6795c53631.PDF
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2026-02-27 18:47│安硕信息（300380）：独立董事候选人声明与承诺（徐爽）
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声明人徐爽作为上海安硕信息技术股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海安硕信息技术
股份有限公司董事会提名为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证
，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务
规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过上海安硕信息技术股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本
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