公司公告☆ ◇300379 *ST东通 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 19:21 │*ST东通（300379）：第五届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-06-06 19:20 │*ST东通（300379）：第五届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-06-06 19:19 │*ST东通（300379）：关于召开2024年度股东会的通知 │
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│2025-06-06 19:17 │*ST东通（300379）：2025年股票期权激励计划终止实施并注销股票期权的法律意见书 │
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│2025-06-06 19:17 │*ST东通（300379）：终止实施2025年股票期权激励计划暨注销股票期权的核查意见 │
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│2025-06-06 19:17 │*ST东通（300379）：关于终止实施2025年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告 │
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│2025-06-03 18:44 │*ST东通（300379）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-06-03 18:44 │*ST东通（300379）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-30 18:16 │*ST东通（300379）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-05-22 19:11 │*ST东通（300379）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东方通2024年度跟踪报告 │
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2025-06-06 19:21│*ST东通（300379）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 5 月 30 日以书面方式送达
全体董事，于 2025 年 6 月 6 日10 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。参加会议的全体董事知悉本次会议的审议事
项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9人，实际出席董事 9 人，占公司董事总数的 100％。公司监事、部分高级管理人员列
席了会议，由董事长黄永军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
参加会议的董事对有关议案进行了认真审议，经表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于终止实施 2025年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》。
经审议，董事会认为：鉴于北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的 2024年度审计报告及否
定意见的2024年度内部控制审计报告。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计
划”）的相关规定，公司不具备继续实施本激励计划的条件，应当终止实施本激励计划，激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权
的股票期权不得行权，由公司注销，涉及注销的股票期权共计 1,200.00 万份，激励对象 130名。
董事会同意终止实施 2025 年股票期权激励计划，注销已授予的 130 名激励对象共计 1,200 万份股票期权，同时与本激励计划
配套实施的《2025 年股票期权激励计划考核管理办法》等文件将一并终止实施。
本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。因董事赵永杰、徐少璞、李利军为激励对象，系关联董事，对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告
。
（二）审议通过《关于提请召开 2024年度股东会的议案》。
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2025 年 6 月27日（星期五）召开 2024 年度股东会，本次股东
会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议董事会、监事会提交的相关议案。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/b538f639-f145-4faa-b530-f4316520b14a.PDF
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2025-06-06 19:20│*ST东通（300379）：第五届监事会第二十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于 2025 年 6 月 6 日 13 时在公司会议室以
现场及通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于 2025年 5月 30日以书面方式送达所有监事。参加会议的全体监事知悉本次会议的
审议事项，并充分表达意见。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3人。会议由监事会主席陈乔先生主持，本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对有关议案进行了认真审议，经表决，一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于终止实施 2025年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》。
鉴于北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的 2024年度审计报告及否定意见的 2024 年度内
部控制审计报告。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，
公司不具备继续实施本激励计划的条件，应当终止实施本激励计划，激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权不得行权
，由公司注销，涉及注销的股票期权共计 1,200.00 万份，激励对象 130 名。
经核查，监事会认为：公司终止实施 2025 年股票期权激励计划并注销股票期权事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》及
本激励计划的有关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本激励计划终止及股票期权
注销事项。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/499e79bf-09a2-47ec-8312-b8dbf264aa39.PDF
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2025-06-06 19:19│*ST东通（300379）：关于召开2024年度股东会的通知
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*ST东通（300379）：关于召开2024年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/33130dbc-9ce1-49a4-8037-fc79490e77de.PDF
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2025-06-06 19:17│*ST东通（300379）：2025年股票期权激励计划终止实施并注销股票期权的法律意见书
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*ST东通（300379）：2025年股票期权激励计划终止实施并注销股票期权的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/f1fc1091-bd0f-4b60-8b6b-d1d2dbbad124.PDF
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2025-06-06 19:17│*ST东通（300379）：终止实施2025年股票期权激励计划暨注销股票期权的核查意见
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北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等规定，对终止实施 2025年股票期权激
励计划（以下简称“本激励计划”）暨注销股票期权事项进行核查，发表核查意见如下：
由于北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的 2024 年度审计报告及否定意见的 2024 年度内
部控制审计报告。根据《管理办法》及本激励计划的相关规定，公司不具备继续实施本激励计划的条件，应当终止实施本激励计划，
激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，涉及注销的股票期权共计 1,200.00 万份，激励对象
130名。
公司根据相关规定拟终止实施本激励计划并注销已获授但尚未行权的全部股票期权，同时与本激励计划配套实施的《2025 年股
票期权激励计划考核管理办法》等文件将一并终止实施。
综上，监事会认为：公司终止实施本激励计划并注销股票期权事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》及本激励计划的有关
规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本激励计划终止及股票期权注销事项。
北京东方通科技股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/82a9906c-a2e3-4377-95c7-2e99b924a75e.PDF
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2025-06-06 19:17│*ST东通（300379）：关于终止实施2025年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告
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北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日分别召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事
会第二十三次会议，审议通过《关于终止实施 2025 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》，公司拟终止实施 2025 年股票期
权激励计划（以下简称“本激励计划”），并注销 130 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 1,200.00 万份，同时与本激
励计划配套实施的《2025 年股票期权激励计划考核管理办法》等文件将一并终止实施，本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关
情况如下：
一、本激励计划已履行的审议程序
1、2025 年 1 月 23 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的
议案》《关于<2025 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划有关
事项的议案》《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。公司独立董事吕廷杰先生作为征集人依法采取无偿方式就本激励
计划有关议案向公司全体股东公开征集表决权。
2、2025 年 1 月 23 日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的
议案》《关于<2025 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2025 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。公司监
事会就本激励计划有关事项发表核查意见。
3、2025 年 1 月 24 日至 2025 年 2 月 6 日，公司通过公司内网公示本激励计划激励对象的姓名和职务。公示期满，公司监
事会未收到任何异议。
4、2025 年 2 月 10 日，公司披露《监事会关于 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于
2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025 年 2 月 14 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的
议案》《关于<2025 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划有关
事项的议案》。
6、2025 年 2 月 17 日，公司分别召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于向激励
对象授予股票期权的议案》。公司监事会就本激励计划授予激励对象名单发表核查意见。
7、2025 年 4 月 8 日，公司披露《关于 2025 年股票期权激励计划授予股票期权登记完成的公告》。
二、关于终止实施本激励计划的说明及注销等相关事项
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）第七条规定，上市公司具有下列情形之一的，不得实行股权激励
，该等情形包括“最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度财务
报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告”；根据《管理办法》第十八条第一款规定，上市公司发生本办
法第七条规定的情形之一的，应当终止实施股权激励计划，不得向激励对象继续授予新的权益，激励对象根据股权激励计划已获授但
尚未行使的权益应当终止行使；
根据本激励计划第十三章公司/激励对象情况发生变化的处理方式相关规定之公司出现下列情形之一的，本激励计划终止实施，
所有激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，该等情形包括“最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计
报告”。
由于北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的 2024 年度审计报告及否定意见的 2024 年度内
部控制审计报告。根据《管理办法》及本激励计划的相关规定，公司不具备继续实施本激励计划的条件，应当终止实施本激励计划，
激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，涉及注销的股票期权共计 1,200.00 万份，激励对象
130名。
公司根据相关规定拟终止实施本激励计划并注销已获授但尚未行权的全部股票期权，同时与本激励计划配套实施的《2025 年股
票期权激励计划考核管理办法》等文件将一并终止实施。
此外，公司承诺将根据《管理办法》等相关法律、法规的规定，自股东会审议通过终止实施本激励计划之日起三个月内，不再审
议和披露股权激励计划。
三、终止实施本激励计划对公司的影响及后续安排
公司终止本激励计划及注销股票期权不会对公司日常经营产生重大影响，不会对公司的财务状况及股东权益产生实质性重大影响
，公司将按照《企业会计准则》的相关规定进行相应会计处理，最终股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报
告为准。本激励计划终止及注销事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司终止实施本激励计划后，将通过优化薪酬体系、完
善绩效考核制度等方式继续充分调动管理层和核心骨干人员的积极性，确保公司经营管理团队继续认真履行职责，保障公司持续、稳
定、健康发展。根据相关规定，公司本次终止实施本激励计划暨注销股票期权事项尚需提交公司股东会审议。
四、监事会核查意见
经核查，监事会认为：公司终止实施 2025 年股票期权激励计划并注销股票期权事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》及
本激励计划的有关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本激励计划终止及股票期权
注销事项。
五、法律意见书的结论性意见
北京国枫律师事务所认为：公司本次激励计划终止实施并注销股票期权已取得了现阶段必要的批准与授权，尚需公司股东会审议
通过；本次激励计划终止实施并注销股票期权符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的相关规
定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
（一）第五届董事会第二十四次会议决议；
（二）第五届监事会第二十三次会议决议；
（三）监事会关于终止实施 2025 年股票期权激励计划暨注销股票期权的核查意见；
（四）北京国枫律师事务所关于北京东方通科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划终止实施并注销股票期权的法律意见书
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/fd15a005-b8e1-4aff-95f1-f30333ea9a86.PDF
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2025-06-03 18:44│*ST东通（300379）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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*ST东通（300379）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/e1219bf4-fb0f-4986-bee3-a0ae8a13dd91.PDF
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2025-06-03 18:44│*ST东通（300379）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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*ST东通（300379）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/881aac38-cfd3-4af5-8275-5c6d0fbe66e9.PDF
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2025-05-30 18:16│*ST东通（300379）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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一、被实施其他风险警示的基本情况
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度内部控制审计报告被北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“德皓所”）出具了否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（四）项规
定，上市公司出现“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报
告内部控制审计报告”的情形，公司股票交易被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2025年 4月 30日在巨
潮资讯网披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示并叠加其他风险警示情形暨停牌的公告》（公告编号：2025-048）。
二、采取措施及有关工作进展情况
公司董事会对德皓所出具否定意见的内部控制审计报告涉及的事项高度重视，将继续督促公司管理层全面加强内部控制管理，积
极采取有效措施尽早消除相关事项对公司的影响。结合公司目前实际情况，公司已采取及将要采取的措施如下：
1、公司将持续加强内部控制建设，提高风险防范水平。健全内部控制体系建设，优化财务报告等相关制度流程的设计，确保内
部控制制度健全、有效；强化对资金管理、重大合同等重要业务活动的内部控制监督检查，加强内部审计部门的审计监督职能，提高
审计监督的广度和深度，及时发现并纠正内部控制缺陷，确保内部控制制度有效执行。
2、加强规范运作意识，严格规范运作要求。持续开展对关键人员的合规培训，要求相关人员深入学习并严格遵守《证券法》《
上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件。组织全体中高层管理人员，就企业内部控制规范、上市公司规范运作要
求等相关法律法规以及规范性文件加强学习，切实提高各业务环节规范运作意识，优化内部控制环境。
三、其他说明及相关风险提示
1、根据《创业板股票上市规则》第 9.9 条的规定，公司股票被实施其他风险警示期间，应当至少每月披露一次进展公告，直至
相应情形消除。
2、公司于 2025 年 4 月 14 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（证监立案字
0142025025号），详见公司 2025年 4 月 14 日于巨潮资讯网披露的《关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书暨风险提
示的公告》（公告编号：2025-031）。
目前，公司各项经营活动和业务未受外部情况影响，均正常有序开展。针对本次立案调查，公司高度重视，将积极配合中国证监
会调查，主动与上级监管机构保持沟通。
截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。如有进展，公司将严格按照相关法律法规和
监管要求及时履行信息披露义务回应市场关切。
3、《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司相关信息均以上述指
定媒体刊登的内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/da2b14fb-0b16-427d-94c8-a432d7c7375e.PDF
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2025-05-22 19:11│*ST东通（300379）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东方通2024年度跟踪报告
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*ST东通（300379）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东方通2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/05105baa-884a-458c-bba7-a781cdfa8c76.PDF
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2025-05-22 19:11│*ST东通（300379）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东方通2024年下半年度定期现场检查报告暨专
│项现场检查报告
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*ST东通（300379）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东方通2024年下半年度定期现场检查报告暨专项现场检查报告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/83154d9a-cb87-4a2a-bc9d-7458cc158b4c.PDF
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2025-05-16 16:32│*ST东通（300379）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司北京东方通宇技术有限公司（以下简称“东方通宇”
）的通知，东方通宇对其法定代表人、经营范围及主要人员等信息进行了变更，现已完成工商变更登记手续，并取得了北京市海淀区
市场监督管理局核发的《营业执照》。具体情况如下：
一、登记备案情况
变更事项 变更前 变更后
法定代表人 徐少璞 周红敏
经营范围 技术开发、技术推广、技术转让 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询
技术咨询、技术服务；计算机系 技术交流、技术转让、技术推广；计算机系
统服务；软件开发；基础软件服 统服务；软件开发；软件销售；大数据服务
务；销售自行开发后的产品。（市 人工智能应用软件开发；人工智能行业应用
场主体依法自主选择经营项目， 系统集成服务；人工智能通用应用系统；人
开展经营活动；依法须经批准的 工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智
项目，经相关部门批准后依批准 能理论与算法软件开发；人工智能基础资源
的内容开展经营活动；不得从事 与技术平台；信息系统集成服务；云计算装
国家和本市产业政策禁止和限 备技术服务；网络与信息安全软件开发；物
制类项目的经营活动。） 联网技术研发；储能技术服务；互联网安全
服务；物联网应用服务；工程技术服务（规
划管理、勘察、设计、监理除外）；网络技
术服务；信息系统运行维护服务；数据处理
服务；5G通信技术服务；软件外包服务；基
于云平台的业务外包服务；工程管理服务；
集成电路设计；智能控制系统集成；区块链
技术相关软件和服务；智能机器人的研发；
商用密码产品销售；物联网技术服务；计算
机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及
辅助设备批发；数字内容制作服务（不含出
版发行）；数字技术服务；数据处理和存储
支持服务；劳务服务（不含劳务派遣）；货
物进出口；技术进出口；进出口代理。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动。不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要人员 徐少璞（经理） 周红敏（经理）
李春青（监事） 张靖宇（监事）
刘佳（财务负责人） 邹杨（财务负责人）
同时，东方通宇就新的《公司章程》进行了备案。
二、变更后的《营业执照》具体内容
（一）
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