公司公告☆ ◇300378 鼎捷数智 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 18:46 │鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 │
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│2025-12-16 15:46 │鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 │
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│2025-12-15 19:41 │鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 │
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│2025-12-14 15:36 │鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 │
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│2025-12-10 20:26 │鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 │
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│2025-12-10 20:26 │鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 │
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│2025-12-10 20:26 │鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告 │
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│2025-12-10 20:26 │鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 │
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│2025-12-10 20:26 │鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 │
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│2025-12-10 20:21 │鼎捷数智（300378）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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2025-12-18 18:46│鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“鼎捷转债”）已获
得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2297 号文同意注册。兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）为
本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“鼎捷转债”，债券代码为“123263”。
本次发行的可转债规模为 82,766.42 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 8,276,642 张，按面值发行。本次向不特定对象
发行的可转债向发行人在股权登记日（2025 年 12 月 12 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 82,766.42 万元的部分由保荐人（主承销商）
包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 12 月 15 日（T 日）结束，本次发行向原股东优先配售的鼎捷转债总计 302
,969,400.00 元，即3,029,694 张，占本次可转债发行总量的 36.61%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2025 年 12 月 17 日（T+2 日）
结束，本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。根据深交所和中国结算深圳分公
司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：5,158,389
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：515,838,900.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：88,551
4、网上投资者放弃认购金额（元）：8,855,100.00
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债全部由保荐人（主承销商）包销。此外，《鼎捷
数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1个申购单位，网上申购每 10
张为 1个申购单位，因此所产生的余额 8 张由保荐人（主承销商）包销。
本次保荐人（主承销商）包销数量合计为 88,559 张，包销金额为8,855,900.00 元，包销比例为 1.07%。
2025 年 12 月 19 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除尚未收取的保荐承销费用后一
起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区长柳路 36号兴业证券大厦
电话：021-20370809
联系人：股权资本市场部
发行人：鼎捷数智股份有限公司保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/90de093c-862b-4336-80cf-6cd1a1d912e5.PDF
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2025-12-16 15:46│鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
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鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/c12b5f06-056f-4450-8c5b-b766b49bf64d.PDF
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2025-12-15 19:41│鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
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特别提示
鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）和兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据
《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监
会令〔第 227 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕268号）、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）和《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》（深证上〔2025〕398 号）等相关规定向不特定对象发行
可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、“可转债”或“鼎捷转债”）。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025年 12 月 12 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”）。
参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款、投资者弃购处理等环节的重点提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金
交收义务，确保其资金账户在 2025 年 12 月 17 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司
的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算
深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可
转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发
行措施，并由保荐人（主承销商）及时向深交所报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文
有效期内择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足 82,766.42 万元的部分承担余额包
销责任，包销基数为82,766.42 万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不
超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 24,829.93 万元。当包销比例超过本次发行的 30%时，保荐人（主承销商）将
启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，由保荐人（主承销商）及时向深交所报
告。如果确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所
报告；如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6
个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效
身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
发行人向不特定对象发行 82,766.42 万元可转换公司债券（以下简称“鼎捷转债”）原股东优先配售和网上申购已于 2025 年
12月 15日（T日）结束。
根据 2025 年 12 月 11 日（T-2 日）公布的《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称
“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次鼎捷转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
鼎捷转债本次发行 82,766.42 万元（共计 8,276,642 张），发行价格为每张 100 元，本次发行的原股东优先配售日和网上申
购日为 2025 年 12 月 15 日（T日）。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次鼎捷转债发行总额为 82,766.42 万元，向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的
原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，最终
的发行结果如下：
1、向原股东优先配售结果
原股东优先配售的鼎捷转债总计 302,969,400.00 元，即 3,029,694 张，占本次发行总量的 36.61%。
2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的鼎捷转债总计为524,694,000.00 元，即 5,246,940 张，约占本次发行总量的
63.39%，网上中签率为 0.0058283067%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为 90,025,117,900 张，配号总数为 9,002,5
11,790 个，起讫号码为000000000001-009002511790。
发行人和保荐人（主承销商）将在 2025 年 12 月 16 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2025 年 12 月 17
日（T+2 日）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购
买 10张（即 1,000 元）鼎捷转债。
本次发行配售结果汇总如下：
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率/配售比例
原股东 3,029,694 3,029,694 100.00%
其中：第一大股东及 0 0 -
其一致行动人
网上社会公众投资者 90,025,117,900 5,246,940 0.0058283067%
合计 90,028,147,594 8,276,634 -
注：1、截至募集说明书出具之日，公司的股权结构较为分散，不存在单一股东持股或实际支配表决权超过 30%的情形。根据各
股东的持股比例、公司章程及内部制度的规定，任一股东均无法对公司的股东大会决议产生重大影响或决定董事会半数以上成员选任
，或对公司实施控制，公司无控股股东、实际控制人。
2、公司第一大股东富士康工业互联网股份有限公司获配数量为 0 张，第一大股东的一致行动人 TOP PARTNER HOLDING LIMITED
、新蔼企业管理咨询（上海）有限公司、孙蔼彬先生、叶子祯先生各获配数量 0 张，合计获配数量为 0 张，占本次发行总量的 0%
。
3、《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 8
张由保荐人（主承销商）包销。
三、上市时间
本次发行的鼎捷转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅已于 2025 年 12 月 11 日（T-2日）披露的《发行公告》及《鼎捷数智股份有限公司
向不特定对象发行可转换公 司 债 券 募 集 说 明 书 提 示 性 公 告 》 ， 投 资 者 亦 可 到 巨 潮 资 讯 网（http://www.c
ninfo.com.cn）查询《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人、保荐人（主承销商）联系方式
1、发行人：鼎捷数智股份有限公司
地址：上海市静安区江场路 1377 弄绿地中央广场 1号楼 22层
联系电话：021-51791699
联系人：林健伟
2、保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区长柳路 36号兴业证券大厦
电话：021-20370809
联系人：股权资本市场部
发行人：鼎捷数智股份有限公司保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/6dea917e-1f6c-45a7-ace7-0aaaf4a149d4.PDF
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2025-12-14 15:36│鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
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鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/98cf2f0a-479b-4784-8903-efe86b68ec9b.PDF
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2025-12-10 20:26│鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
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鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
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2025-12-10 20:26│鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“发行人”或“鼎捷数智”）向不特定对象发行 82,766.42 万元可转换公司债券（以下简称
“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2297 号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025 年 12 月 12日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统
网上向社会公众投资者发行。
本次发行的《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于 2025 年 12 月 11日
的《证券时报》上，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
为便于投资者了解鼎捷数智本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销
商）兴业证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2025 年 12月 12日（星期五）15：30-16：30二、网上路演网址：证券时报网（网址：http://rs.stcn.com
/）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司相关人员。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/7218e756-1d4b-43fe-a111-378e8ecbe7c1.PDF
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2025-12-10 20:26│鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
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鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/a36070c2-d810-4aa9-bdde-98ea488be891.PDF
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2025-12-10 20:26│鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
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鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告。公告详情请查看附件
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2025-12-10 20:26│鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
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鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/52c803d5-7153-4f64-aa5e-9f06ba719a6a.PDF
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2025-12-10 20:21│鼎捷数智（300378）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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鼎捷数智（300378）：第五届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2025-12-10 20:20│鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告
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鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/a57d9084-67ef-4261-83fb-44b9472dc31d.PDF
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2025-12-10 20:20│鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券的的法律意见书
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鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券的的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/55140ea6-aaf9-4512-b790-d5c88f6939fa.PDF
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2025-12-10 20:20│鼎捷数智（300378）：兴业证券关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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鼎捷数智（300378）：兴业证券关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/6cd2473a-0c9f-40f4-b7b5-b5cc07a1d657.PDF
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2025-11-26 18:54│鼎捷数智（300378）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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鼎捷数智（300378）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/46ffa52b-0748-4384-87b0-ccdd17aed622.PDF
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2025-11-26 18:54│鼎捷数智（300378）：关于选举公司职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》等相关规定，鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”“鼎捷数智”）于 2025 年 11 月 26日召开 2025 年第二
次临时股东大会，审议通过《关于修订<鼎捷数智股份有限公司章程>及其附件的议案》。根据修订后的《鼎捷数智股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会设职工代表董事一名，由职工代表大会民主选举产生。
同日，公司召开职工代表大会，选举孙蔼彬先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举
通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。孙蔼彬先生符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本次选举完成后
，公司第五届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事总数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/4e795c0e-15a2-41cf-bf97-3ea48dfbd5e9.PDF
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2025-11-26 18:54│鼎捷数智（300378）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会；
2、会议主持人：公司董事长叶子祯先生；
3、召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 13:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 11月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市静安区场中路 2020 号中建瑞贝庭酒店 4楼子瞻厅会议室；
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席本次会议的总体情况
（1）通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 406 人，代表股份72,457,162 股，占上市公司有表决权股份的 26.837
8%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表 10 人，代表股份 68,870,978 股，占上市公司有表决权股份的 25.5095%。通
过网络投票的股东 396 人，代表股份 3,586,184 股，占上市公司有表决权股份的 1.3283%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 397 人，代表股份10,657,135 股，占上市公司有表决权股份的 3.9474%。其
中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表 1人，代表股份 7,070,951 股，占上市公司有表决权股份的 2.6191%。通过网络投票
的股东 396 人，代表股份 3,586,184 股，占上市公司有表决权股份的 1.3283%。
（注：截至股权登记日，公司总股本为 271,551,830 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份数量为 1,570,330 股，根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表
决权，因此公司本次股东大会享有表决权的总股本数为269,981,500 股。）
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