公司公告☆ ◇300378 鼎捷数智 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-25 19:11 │鼎捷数智（300378）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-07-25 19:10 │鼎捷数智（300378）：第五届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-07-25 19:09 │鼎捷数智（300378）：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有│
│ │效期的公告 │
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│2025-07-25 19:09 │鼎捷数智（300378）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-15 19:24 │鼎捷数智（300378）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债│
│ │券的第二轮审核问询函的回复 │
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│2025-07-15 19:24 │鼎捷数智（300378）：：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函回复及│
│ │募集说明书等... │
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│2025-07-15 19:24 │鼎捷数智（300378）：鼎捷数智与兴业证券关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核│
│ │问询函之回复报告 │
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│2025-07-15 19:24 │鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） │
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│2025-07-15 19:24 │鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二） │
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│2025-07-15 19:24 │鼎捷数智（300378）：兴业证券关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订稿）│
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2025-07-25 19:11│鼎捷数智（300378）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知已于 2025年 7月 18日以邮件、电话确认方式发出
。会议于 2025 年 7月 24日13时 30 分以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。本次董事会会议由
公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的股东大会决议有效期即将于 2025年 8月 13日届满，为
保证公司本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行相关事宜的顺利推进，拟将本次发行的股东大会决议有效期自原有效期届满
之日起延长 12 个月至 2026 年 8 月 13 日。除上述延长公司本次发行的股东大会决议有效期外，本次发行的其他事项和内容保持
不变。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
》
鉴于公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期即将于 2025 年 8月 13日届满，为保证公司本
次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行相关事宜的顺利推进，提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相
关事宜的有效期，自原有效期届满之日起延长 12 个月至 2026 年 8月 13 日。除上述延长授权有效期外，本次发行授权的其他事项
和内容保持不变。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 8 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/d17c055b-0b51-49aa-903c-eb3abf4f73a6.PDF
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2025-07-25 19:10│鼎捷数智（300378）：第五届监事会第十六次会议决议公告
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知已于 2025年 7月 18日以邮件、电话确认方式发出
。会议于 2025 年 7月 24日以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。董事会秘书列席了本次会议
。本次会议由监事会主席皮世明先生召集并主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有
限公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
经审核，监事会认为：本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案符合相关法律法规及规范性文
件的规定，有利于保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的延续性和有效性。公司监事会同意将本次向不特定对象发行
可转换公司债券的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月至 2026 年 8 月 13 日。除上述延长有效期外，本次向
不特定对象发行可转换公司债券的其他事项和内容保持不变。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/8906d08d-fe69-409c-b509-b142f3e92df8.PDF
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2025-07-25 19:09│鼎捷数智（300378）：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期
│的公告
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 24 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于延长公司
向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不
特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。公司同日召开第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象
发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。上述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如
下：
一、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的情况
公司于 2023年 8月 14日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案。根
据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的股东大会决议有效期、授权董事会及
其授权人士全权办理相关事宜的有效期均为股东大会审议通过之日起 12 个月，即2023年 8月 14日至 2024年 8月 13日。
公司于 2024年 8月 8日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大
会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的
议案》。根据上述股东大会决议，本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期延长 12个月至 2025年 8月 13日（以下简称“
原有效期”）。
鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为保证公司本次发行工作的延续性和有效性，确保本次
发行相关事宜的顺利推进，公司于 2025年 7月 24日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可
转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券相关事宜的议案》，并于同日召开第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券
股东大会决议有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月至 202
6 年 8 月 13 日，并将上述议案提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
除上述延长公司本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期外，本次发行及相关授权的其他事项和内容保持不变。
二、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/6cb68b14-6678-4250-94fd-e202b4b2ae93.PDF
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2025-07-25 19:09│鼎捷数智（300378）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议决定于 2025 年 8 月 12 日（星期二）下午 13:30 在
上海市静安区场中路 2020 号中建瑞贝庭酒店 4 楼子瞻厅会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。现就召开本次股东大会的相关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次
股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 8 月 12日（星期二）下午 13:30（2）网络投票时间为：2025年 8月 12 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月12日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 1
3:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8月 12日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中
的一种表决方式。如果同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系
统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025年 8月 5 日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 8月 5日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体已发行有表决权股份的股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司的
股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市静安区场中路 2020 号中建瑞贝庭酒店 4 楼子瞻厅会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券 √
股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士 √
全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相
关事宜的议案》
2、上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同
日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提案 1.00、2.00 属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定，针对上述提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事、
监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 8月 7日（星期四），上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00
2、登记地点：上海市静安区江场路 1377 弄绿地中央广场 1号楼
3、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记
4、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和代理人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权
委托书。
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到电子邮件、传真或信函时间为准），不接受电话登记
。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。电子邮件、信函或传真在 2025年 8月 7日 17:00前送达公司证
券办。
信函邮寄地址：上海市静安区江场路 1377 弄绿地中央广场 1号楼（信封上请注明“股东大会”字样）
5、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时必须出示原件。另外，本次股东大会现场会
议半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通费用自理。
6、会议联系方式：
联系人：王濛
邮政编码：200072
联系电话：021-51791699（证券办公室）
指定传真：021-51791660
电子邮箱：digiwin-zhengquan@digiwin.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.c
ninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/50595d24-c5ed-452e-84c0-1a4c73975172.PDF
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2025-07-15 19:24│鼎捷数智（300378）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券的
│第二轮审核问询函的回复
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鼎捷数智（300378）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函
的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/5bc065f4-55d7-491d-854d-ab36231dd3b8.PDF
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2025-07-15 19:24│鼎捷数智（300378）：：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函回复及募集
│说明书等...
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 7日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于鼎
捷数智股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕020027号）（以下简称“审核问
询函”）。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了逐项落实并作出回复，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鼎捷数智股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于鼎捷数智股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函之回复报告》《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（修订稿）》等相关公告文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）作出同意注册的决定后方可实施。该事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确
定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/c1b8bdb1-011c-40cd-9ed6-d9e36a351227.PDF
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2025-07-15 19:24│鼎捷数智（300378）：鼎捷数智与兴业证券关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询
│函之回复报告
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鼎捷数智（300378）：鼎捷数智与兴业证券关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函之回复报告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/b401f68d-5ecc-4af1-a9d1-d1d28ba736e0.PDF
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2025-07-15 19:24│鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
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鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/14fd3cc2-7296-433f-bff1-f9534ff740bb.PDF
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2025-07-15 19:24│鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）
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鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/79b93832-a748-4a4f-a4f6-4b41beb523d6.PDF
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2025-07-15 19:24│鼎捷数智（300378）：兴业证券关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订稿）
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鼎捷数智（300378）：兴业证券关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/3c3a99db-a923-4d58-b923-3ad7a9244dda.PDF
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2025-07-15 19:24│鼎捷数智（300378）：兴业证券关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订稿）
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鼎捷数智（300378）：兴业证券关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/ac380888-f2d6-4e9d-b449-32b3425d2c31.PDF
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2025-06-25 18:50│鼎捷数智（300378）：第五届监事会第十五次会议决议公告
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知已于 2025年 6月 17日以邮件、电话确认方式发出
。会议于 2025 年 6月 24日以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。董事会秘书列席了本次会议
。本次会议由监事会主席皮世明先生召集并主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有
限公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
经审核，监事会认为：本次对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理
办法》及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修正案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/49721fb1-5105-40f1-bad7-90c737733802.PDF
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2025-06-25 18:47│鼎捷数智（300378）：关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告
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鼎捷数智（300378）：关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/d927440d-d918-4d51-9d6f-25d75aacab18.PDF
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2025-06-25 18:47│鼎捷数智（300378）：调整2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予价格的法律意见书
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鼎捷数智（300378）：调整2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予价格的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/7ff96465-b653-4e1f-89f2-2a35c8439a8b.PDF
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2025-06-25 18:46│鼎捷数智（300378）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知已于 2025年 6月 17日以邮件、电话确认方式发出
。会议于 2025 年 6月 24日13时 30 分以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。本次董事会会议由
公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
由于公司实施了 2024年年度权益分派方案，以公司 2024年年度权益分派股权登记日总股本剔除已回购股份 1,570,330 股后的
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