公司公告☆ ◇300377 赢时胜 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 01:20 │赢时胜（300377）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 01:20 │赢时胜（300377）：关于营业收入扣除事项的专项审核意见 │
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│2025-04-29 01:20 │赢时胜（300377）：控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 │
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│2025-04-29 01:20 │赢时胜（300377）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 01:20 │赢时胜（300377）：关于对赢时胜2024年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明 │
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│2025-04-29 01:15 │赢时胜（300377）：关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-29 01:15 │赢时胜（300377）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-29 01:15 │赢时胜（300377）：监事会对《董事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 │
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│2025-04-29 01:15 │赢时胜（300377）：监事会决议公告 │
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│2025-04-29 01:14 │赢时胜（300377）：独立董事2024年度述职报告（李荣林） │
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2025-04-29 01:20│赢时胜（300377）：2024年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告 1—2
二、营业执照和执业证书
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)内部控制审计报告
立信中联审字[2025]D-0928 号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下
简称赢时胜）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是赢时胜董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有的局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控
制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，赢时胜于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信中联审字[2025]D-0928 号
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，赢时胜 2024 年度财务报表列示的其他非流动金融资产期末账面价值为 21,773.19万元
，管理层用于支持其公允价值计量的关键假设及依据的客观证据不充分。该事项反映出赢时胜在对外投资的跟踪监督管理方面存在问
题，但不构成重大缺陷。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：刘新发
(项目合伙人)
中国注册会计师：石玉宝
中国天津市 2025年 4月 28日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/18a7cfc6-48ef-406f-9789-9581bbb0f328.PDF
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2025-04-29 01:20│赢时胜（300377）：关于营业收入扣除事项的专项审核意见
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立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
目 录
一、关于营业收入扣除事项的专项审核意见
1-2
二、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2024 年度
1
营业收入扣除情况表
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
关于营业收入扣除事项的
专项审核意见
立信中联专审字[2025]D-0264号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称赢时胜）2024年度财务报表进行了审计，包括 2024年 12月 3
1日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合
并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2025年 4月 28日出具立信中联审字[2025]D-0918号审计报告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办
理（2024年修订）》（以下简称“上市规则及相关指南”）的相关规定，赢时胜管理层编制了后附的
《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。按照上市规则及相关
指南的规定编制和披露营业
收入扣除情况表，并保证其真实性、准确性及完整性是赢时胜管理层的责任。
我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计赢时胜 2024年度财务报表时所检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容
进行核对，在所有重大方面没有发现不一致。我们认为，赢时胜 2024 年度营业收入扣除情况符合上市规则及相关指南的相关规定。
为了更好地理解赢时胜营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
立信中联专审字[2025]D-0264 号
本专项审核意见仅供赢时胜年度报告披露之目的使用，未经本会计师事务所书面同意，不得用于其他目的。
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：刘新发
（项目合伙人）
中国注册会计师：石玉宝
中国天津市 2025年 4月 28日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ee7ab57b-b61d-42e4-a934-4ce5f05595d0.PDF
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2025-04-29 01:20│赢时胜（300377）：控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
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赢时胜（300377）：控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f47c922f-2d3c-40d5-82b8-c2401726ca69.PDF
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2025-04-29 01:20│赢时胜（300377）：2024年年度审计报告
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赢时胜（300377）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9503c515-a29a-44a5-8244-eacd0e02229b.PDF
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2025-04-29 01:20│赢时胜（300377）：关于对赢时胜2024年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明
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赢时胜（300377）：关于对赢时胜2024年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4be0977f-aa49-42fd-adfd-2119e5ea3aba.PDF
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2025-04-29 01:15│赢时胜（300377）：关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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赢时胜（300377）：关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5b5da635-f4ed-4e08-9b68-b3a67e04dc6f.PDF
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2025-04-29 01:15│赢时胜（300377）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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赢时胜（300377）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/68501e7c-5025-4801-8e18-9f356eb6f6a1.PDF
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2025-04-29 01:15│赢时胜（300377）：监事会对《董事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见
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赢时胜（300377）：监事会对《董事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/43ed3d21-17c3-435a-b488-079d5831fcf9.PDF
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2025-04-29 01:15│赢时胜（300377）：监事会决议公告
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赢时胜（300377）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0ff2f288-58b0-4140-a139-9b112755c92f.PDF
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2025-04-29 01:14│赢时胜（300377）：独立董事2024年度述职报告（李荣林）
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作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司” )的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立
董事工作制度》的规定和要求，在 2024年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议
案，对公司重大事项发表了独立意见，监督公司规范化运作，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，发挥了独立董事的独
立性和专业性作用。
现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人李荣林，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士。1985 年7 月至 1990 年 8 月就职于淮北烈山职业中学任教
师；1993 年 7 月至 1997 年 1月就职于广西北海党校任教师；2000 年 7 月至今就职于上海财经大学任教师、副教授。2019年 5
月起至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。
在任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会和股东大会会议情况
2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论
并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用，本人认为公司各次会议的召集召开程序符合规定，合法有效，
重大事项均履行相关审批程序。
2024 年度，公司共召开董事会 8 次，本人应出席 8 次，实际出席了 8 次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提
交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对各项议案及公司其他事项没有提
出异议，没有出现投反对、弃权票的情况。
2024 年度，公司共召开股东大会 3 次，本人实际出席 3 次，认真听取了与会股东的意见和建议。
2、出席董事会专门委员会情况
本人作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略决策委员会委员，2024 年度，本人
按照《公司章程》及各专门委员会的工作条例等相关要求，积极履行主任委员和委员职责，对公司有关重大事项及专门事项进行审议
，达成意见后向董事会提出专门委员会意见。通过公司董事会专门委员会的专业职能，不断规范公司运作，健全公司内控治理。2024
年履职情况如下：
（1）审计委员会工作情况
2024 年度，审计委员会共召开 4 次会议，本人应出席会议 4 次，实际出席会议 4次。本人严格按照监管要求及有关法律法规
的规定召集和主持审计委员会会议，根据公司实际情况，对公司审计部的工作进行监督检查，并就公司的定期报告、内部审计计划、
内部控制情况等事项进行了审阅。
（2）提名委员会工作情况，
2024 年度，提名委员会共召开 3 次会议，本人应出席会议 3 次，实际出席会议 3次。本人主持了提名委员会的日常工作，加
强与公司人力资源部门的沟通交流，勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注高级管理人员选拔制度，促使高级管理人员更好的为公司
服务，提升公司管理水平。审查董事、高级管理人员候选人的提名资格和选举、聘任的程序。
（3）薪酬与考核委员会工作情况
2024 年度，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人应出席会议 1 次，实际出席会议 1次。本人参与了薪酬与考核委员会委
员会的日常工作，听取了高级管理人员的年度工作汇报，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。根据公司实际情况，对董
事及高级管理人员薪酬以及公司股权激励对象是否符合解除限售的条件进行了审核并提出合理建议。
（4）战略决策委员会工作情况
2024 年度，战略决策委员会共召开 1 次会议，本人应出席会议 1 次，实际出席会议 1次。本人参与了战略决策委员会的日常
工作，对公司年度利润分配预案进行了审核，听取了高级管理人员的工作汇报，并发表了相关意见。
3、出席独立董事专门会议情况
2024年度，公司未召开独立董事专门会议。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人积极与内部审计部门、公司年报审计注册会计师沟通，听取注册会计师及内审人员介绍审计意见情况，关注审
计过程中发现的问题及其解决方案，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了必要的沟通。
5、独立董事现场工作及公司配合独立董事工作情况
2024 年度，本人在担任公司独立董事期间，对公司进行了现场考察，深入了解了公司财务状况、内部控制和内部审计工作情况
，重点对公司生产经营状况及董事会决议执行情况等进行了检查，累计现场工作时间已超过 15 日。同时，通过电话和邮件等方式主
动与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解掌握公司经营与发展情况，跟进董事会、股东大会和内部制度
执行情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道。
公司为保证独立董事有效行使职权，为本人履职提供了必要的条件，在本人对公司进行电话和邮件等方式了解相关情况时，能够
就关注事项与本人进行充分沟通，对本人要求补充资料能够及时进行补充或解释，为本人履行职责提供了较好的协助。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
报告期内，公司未发生重大关联交易事项，日常经营性关联交易的决策程序未违反相关法律法规及《公司章程》的规定，其公平
性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司
的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。
2、定期报告和内部控制评价报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2023年度财务决算报告》《2023年度内部控制自我评价报告
》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司相应报告
期内的财务数据和重要事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。
3、聘用会计师事务所
公司于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议以及 2024年 12月 16日召开的 20
24年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘任 2024年度审计机构的议案》，同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024年度审计机构。
公司前任会计师事务所为亚太（集团）会计师事务所，该所已连续 4年为公司提供审计服务，其对公司 2023 年年度报告发表了
标准的无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。公司已就变更会计师事
务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本事项，并对本次变更无异议
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计业务相关从业资格和丰富经验，在执业过程中，能够遵循独立、
客观、公正的执业准则，切实履行审计机构应尽的职责，能够胜任公司的相关审计工作要求，满足公司审计工作要求，具备投资者保
护能力。
4、股权激励相关事项
2024 年 10 月 18 日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性
股票激励计划第四个限售期可解除限售的议案》。公司将按照相关规定办理 2020年限制性股票激励计划第四个限售期解除限售事宜
。除已离职的 15 名激励对象外，本次符合解除限售条件的激励对象共计 293 人，可申请解除限售的限制性股票数量 2,102,000 股
，占目前公司股份总数的 0.2799%。2024年 11月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，并
于 2024年 12月 16日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的
限制性股票的议案》,公司 2020 年限制性股票原授予的激励对象潘君方、王强、杨慎等合计 15 人因个人原因申请离职，根据《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及《2020年限制性股票激励计划（草案）》等规范性文件的规定，上述 15 人已不具
备股权激励对象的条件，公司将对其持有的已获授权但尚未解除限售的限制性股票 72,000 股进行回购注销,因公司已完成2023 年度
的权益分派工作，公司对本次拟回购注销的限制性股票的回购价格进行相应调整，本次限制性股票回购价格为 5.08 元/股。律师出
具了相应的法律意见书。
公司相关解除限售、回购注销等事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定
，相关审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2024 年，本人作为独立董事，严格履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、
公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立
董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的
合法权益。
本人将不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护
全体股东特别是中小股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和全体股东利益的保护能力。
特此报告。
独立董事：李荣林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d5a6cbe2-84a2-48
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2025-04-29 01:14│赢时胜（300377）：关于召开2024年度股东大会的通知
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赢时胜（300377）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bf355af9-0743-4e86-8758-817e0c016444.PDF
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2025-04-29 01:14│赢时胜（300377）：独立董事2024年度述职报告（左金兰）
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赢时胜（300377）：独立董事2024年度述职报告（左金兰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7fc0396d-e28f-4696-a729-75c2544de94d.PDF
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2025-04-29 01:14│赢时胜（300377）：独立董事2024年度述职报告（谢芳）
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赢时胜（300377）：独立董事2024年度述职报告（谢芳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7072af6d-e092-41cb-93eb-5ba524ebd0ac.PDF
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2025-04-29 01:14│赢时胜（300377）：公司章程（2025年4月）
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赢时胜（300377）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/65a349a5-3a98-49e2-950a-8876c8bdd0a8.PDF
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2025-04-29 01:14│赢时胜（300377）：独立董事2024年度述职报告（张连起）
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赢时胜（300377）：独立董事2024年度述职报告（张连起）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d8fbfc43-56cf-465b-8e02-57323c75b549.PDF
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2025-04-29 01:12│赢时胜（300377）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月28日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2024 年度利润分配预案
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-424,675,117.27 元
，2024年度母公司实现净利润-616,204,383.84 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，2024 年度无需提取法定盈余公积金
。截至2024年12月31日，公司合并报表可供分配利润为27,538,426.44元，母公司可供分配利润为78,894,789.27元。根据利润分配应
以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2024年度可供分配利润为27,538,426.44元。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，因公司2024年度实现的可分配利润（即公司弥
补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司
未
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