公司公告☆ ◇300377 赢时胜 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 18:42 │赢时胜（300377）：关于聘任2025年度审计机构的公告 │
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│2025-12-17 18:41 │赢时胜（300377）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-12-17 18:40 │赢时胜（300377）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-12-17 18:39 │赢时胜（300377）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-15 17:08 │赢时胜（300377）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-12-09 19:08 │赢时胜（300377）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-12-08 19:28 │赢时胜（300377）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-12-01 00:00 │赢时胜（300377）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-12-01 00:00 │赢时胜（300377）：关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告 │
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│2025-11-24 18:16 │赢时胜（300377）：关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 │
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2025-12-17 18:42│赢时胜（300377）：关于聘任2025年度审计机构的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中审众环会计师事务所”）
2、原聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信中联会计师事务所”）
3、变更会计师事务所的原因：鉴于立信中联会计师事务所已完成深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“
赢时胜”）2024 年度审计工作，综合考量公司业务现状、发展需求及整体审计工作安排，公司拟聘任中审众环会计师事务所为 2025
年度审计机构。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项，均未提出
异议。
4、公司审计委员会、董事会对本次拟聘任会计师事务所无异议。
5、本次拟聘任会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4 号）的规定。
6、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了保留意见的审计报告（立信中联审字[2025]D-091
8 号）。
公司于 2025 年 12 月 17 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，同意聘任中审
众环会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘任期为一年。本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
一、机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份
、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（7）2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。
（8）2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69 万元，赢
时胜同行业上市公司审计客户家数 12 家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2次、自律监管措施 2次，纪律处分 2次，监督管理措施 13
次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次， 47名从业执业人员受到行政处罚 9人次、自律监管措施
2人次，纪律处分 6人次、监管措施 42 人次。
二、项目信息
1、基本信息
姓名 注册会计师执 开始从事上 开始在中审 开始为本公
业时间 市公司审计 众环执业时 司提供审计
时间 间 服务时间
项目合伙人 2010 年 2010 年 2025 年
近三年签署及复
核过上市公司审
计报告家数
13 家
签字注册会肖书月 2009 年 2010 年 2024 年 2025 年 4家计师
项目质量控朱晓红 2010 年
制复核人
2010 年 2010 年 2025 年
6 家
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人朱晓红和签字注册会计师肖书月最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项
目合伙人肖文涛最近 3年收（受）行政监管措施 1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：
姓名 处理处罚 处理处 实施单 事由及处理处罚结果
日期 罚类型 位
肖文涛 2025 年 1 出具警 中国 执行无锡德林海环保科技股份有限公司 2023 年
月 17 日 示函措 证监会 财务报表审计项目时，部分控制测试、部分实质
施 深圳专 性程序执行不到位。我办决定对你们采取出具警
员办 示函的监督管理措施。
3、独立性
中审众环及项目合伙人肖文涛、签字注册会计师肖书月、项目质量控制复核人朱晓红不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025 年度审计收费 100 万元，其中年报审计收费 80 万元，内部控制审计 20万元，审计费用较上一年度未发生增减。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为立信中联会计师事务所，该所已为公司提供审计服务一年，其对公司 2024 年年度报告发表了非标准的
保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
2、拟变更会计师事务所原因
鉴于立信中联会计师事务所已完成公司 2024 年度审计工作，综合考量公司业务现状、发展需求及整体审计工作安排，公司拟聘
任中审众环会计师事务所为2025 年度审计机构。
3、公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本事项，并对本次变更
无异议。前任立信中联会计师事务所已提供相应的书面陈述意见。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号
——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好后续沟通及配合工作。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会查阅了拟聘任会计师事务所的有关资格证照、相关信息和诚信记录，对拟聘任会计师事务所的专业胜任能
力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行充分了解和审查，认为其具有从事证券服务业务资格，具备为上市公司提供审计
服务的专业胜任能力，能够满足公司财务审计工作的要求，具备投资者保护能力和独立性，且诚信状况良好，同意聘任中审众环会计
师事务所为公司 2025 年度审计机构并提交公司董事会审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第六次会议以 9票通过、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》
，同意聘任中审众环会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交股东会审议。
3、生效日期
《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》尚需提请公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、审计委员会 2025 年第三次临时会议决议；
3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/a2eaad42-58e3-48a0-bedd-1b6c6362692c.PDF
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2025-12-17 18:41│赢时胜（300377）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2025 年 12 月 15日以电话、电
子邮件等方式送达全体董事。
2、本次会议于 2025 年 12 月 17日以现场结合通讯方式在公司 37 楼会议室召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，委托出席会议的董事 0人，缺席会议的董事 0人。
4、本次会议由董事长唐球先生主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券服务业务资格，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立
审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。为保证公司 2025 年度审计工作的顺利开展，董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见同日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮
资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》
为满足公司发展需要，公司拟在原经营范围中增加“职业中介活动”（该项目的开展须经相关部门批准，具体以批准文件或许可
证件为准）。根据《上市公司章程指引》，公司将相应修订公司章程。经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。
拟对公司章程相应条款修订如下：
序号 原条款 修订后条款
1 第十五条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范
围：一般经营项目：计算机软件的技术 围：一般经营项目：计算机软件的技术开
开发、咨询（不含限制项目）、销售及 发、咨询（不含限制项目）、销售及售后
售后服务（法律、行政法规、国务院决 服务（法律、行政法规、国务院决定禁止
定禁止的项目除外，限制的项目须取得 的项目除外，限制的项目须取得许可后方
许可后方可经营）；计算机系统集成的 可经营）；计算机系统集成的技术开发；
技术开发；计算机硬件及外部设备的开 计算机硬件及外部设备的开发及销售；软
发及销售；软件业务外包及相关服务； 件业务外包及相关服务；受金融机构委托
受金融机构委托从事金融业务流程外 从事金融业务流程外包、金融信息技术外
包、金融信息技术外包、金融知识流程 包、金融知识流程外包、金融信息数据服
外包、金融信息数据服务；金融信息咨 务；金融信息咨询；房屋租赁；人力资源
询；房屋租赁；人力资源服务（不含职 服务（不含职业中介活动、劳务派遣服
业中介活动、劳务派遣服务）（依法须 务）；许可经营项目：职业中介活动、劳
经批准的项目，经相关部门批准后方可 务派遣服务。（依法须经批准的项目，经
开展经营活动，具体经营项目以相关部 相关部门批准后方可开展经营活动，具体
门批准文件或许可证件为准）；许可经 经营项目以相关部门批准文件或许可证
营项目：劳务派遣服务。 件为准）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》相关规定，公司董事会拟定于2026年 1月5日下午15:00在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区二期 B栋 37 楼公司
会议室召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/0480b75c-15c4-48d1-8e07-e1d4a7816dbc.PDF
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2025-12-17 18:40│赢时胜（300377）：公司章程（2025年12月）
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赢时胜（300377）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/0fa855ec-e4f5-4445-82a2-0e3aec6d2e56.PDF
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2025-12-17 18:39│赢时胜（300377）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 17 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 1 月 5 日（星期一）下午 15:00召开公司 2026 年第
一次临时股东会，现将相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、大会届次：2026 年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2026 年 1月 5日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1月 5日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1月 5日 9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的表决方式
公司本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。参加公司本次股东会的方式：公司股东只能
选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择
其中一种网络投票方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 26 日（星期五）
7、会议出席对象
（1）凡于股权登记日2025年12月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样详见附件二）
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开的地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区二期 B 栋37 楼公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于增加经营范围及修订公司章程的议案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
上述议案 1为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案 2属于特别决议事
项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，上述议案的表决结果均对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025 年 12 月 27 日（上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00）
2、登记地点：公司证券事务部办公室
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表
人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章
）法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件二）办理登记手续。
（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件二）
办理登记手续。
（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或邮件方式登记，请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件三）
连同以上相关资料在 2025 年12 月 27 日下午 17:00 前送达或传真至公司证券事务部，并进行电话确认。
4、注意事项
（1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。
（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
5、会议联系方式
会议联系人：朱若诗、程霞
联系电话：0755-23968617
传真：0755-88265113
地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区二期B栋37楼
邮箱：ysstech@ysstech.com
邮编：518035
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/eab2a8b3-ac8e-4723-80a2-2f3918b0d319.PDF
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2025-12-15 17:08│赢时胜（300377）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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赢时胜（300377）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/d0f738ce-9eb5-4544-b4af-638c6782c7c8.PDF
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2025-12-09 19:08│赢时胜（300377）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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赢时胜（300377）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/d4ae8eb1-b5a6-4d23-8d71-e298f466c2ac.PDF
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2025-12-08 19:28│
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