公司公告☆ ◇300377 赢时胜 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-12 17:46 │赢时胜（300377）：关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 20:20 │赢时胜（300377）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 20:20 │赢时胜（300377）：关于选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 20:20 │赢时胜（300377）：2024年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 20:20 │赢时胜（300377）：2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 18:00 │赢时胜（300377）：关于控股股东部分股份冻结展期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:20 │赢时胜（300377）：2024年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:20 │赢时胜（300377）：关于营业收入扣除事项的专项审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:20 │赢时胜（300377）：控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:20 │赢时胜（300377）：2024年年度审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-12 17:46│赢时胜（300377）：关于控股股东部分股份被司法冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获
悉公司控股股东、实际控制人之一唐球先生持有的部分公司股份被司法冻结，现将具体情况公告如下：
一、股份被冻结的基本情况
1、本次股份被冻结的基本情况
股东 是否为控股 本次冻结 占其所 占公司 是否 起始日 到期日 冻结执 原因
名称 股东或第一 股份数量 持股份 总股本 为限 行人
大股东及其 （ 股） 比例 比例 售股
一致行动人
唐球 是 1,443,252 1.84% 0.19% 否 2025年 6 2028年 6 深圳市 司法
月 10日 月 9日 福田区 冻结
人民法
院
2、股东股份累计被冻结情况
截至本公告披露日，上诉股东所持股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被冻结数 合计占其所 合计占公司
量（ 股） 持股份比例 总股本比例
唐球 78,630,131 10.47% 6,443,252 8.19% 0.86%
二、其他情况说明
1、截至本公告披露日，除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券质押及司法冻结明细表》外，唐球先生及公
司尚未收到关于司法冻结的任何法律文书、通知或其他信息。
2、唐球先生最近一年不存在大额债务逾期或违约记录的情况。
3、唐球先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
三、风险提示
1、本次司法冻结事项，不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司的日常生产经营构成重大影响。
2、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人唐球先生、鄢建红女士及其一致行动人鄢建兵先生不存在任何股份被质押的
情况；除唐球先生外，公司控股股东、实际控制人之一鄢建红女士及其一致行动人鄢建兵先生不存在任何股份被冻结的情况。
3、公司将积极、持续关注上述事项的进展情况，根据相关法律法规的规定及 时 履 行 信 息 披 露 义 务 ， 公 司 指 定 信
息 披 露 媒 体 为 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》，公司披露的信息均以在上述指定媒体
刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/314032b0-810e-47e0-801b-10e49d06a9ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 20:20│赢时胜（300377）：第六届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2025年 5月 20日以电话、电子
邮件等方式送达全体董事。
2、本次会议于 2025年 5月 23日以现场结合通讯方式在公司 37 楼会议室召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，委托出席会议的董事 0人，缺席会议的董事 0人。
4、本次会议由董事长唐球先生主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
经董事会审议，同意选举唐球先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之
日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略决策委员会、审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
公司董事会选举下列人员组成董事会各专门委员会：
专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员
战略决策委员会 唐球 李跃峰、廖拾秀、甘为民、左金兰
审计委员会 刘用铨 左金兰、傅美英
提名委员会 左金兰 谢芳、唐球
薪酬与考核委员会 谢芳 左金兰、李跃峰
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
经董事长提名，同意聘任李跃峰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
经总经理提名，同意聘任廖拾秀女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
经总经理提名，同意聘任程霞女士、李松林先生、邓冰女士、朱礼先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至
第六届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长提名，同意聘任程霞女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
程霞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
经董事会审议，同意聘任张建科先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
张建科先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：程霞、张建科
联系电话：0755-23968617
传真号码：0755-88265113
电子邮箱：ysstech@ysstech.com
联系地址：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区 T2栋 37 楼
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/d9fa5930-f351-4cf2-b7e6-e76e1227abd6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 20:20│赢时胜（300377）：关于选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定
，公司于 2025年 5月 23日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举赵荣女士（简历详见附件）为公司第六届
董事会职工代表董事，与公司 2024 年度股东大会选举产生的 8 名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期至第六届董事
会届满之日止。
公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/e9660daa-64fe-42ca-966a-2722ac1b6d08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 20:20│赢时胜（300377）：2024年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赢时胜（300377）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/576d1894-fc8f-49ba-a021-2dd80e817ac1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 20:20│赢时胜（300377）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赢时胜（300377）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/43049cd4-d434-4dd4-ada1-f6e4fe215b8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 18:00│赢时胜（300377）：关于控股股东部分股份冻结展期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赢时胜（300377）：关于控股股东部分股份冻结展期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/fdefaf68-49cf-4a05-93e6-43080731e236.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:20│赢时胜（300377）：2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、内部控制审计报告 1—2
二、营业执照和执业证书
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)内部控制审计报告
立信中联审字[2025]D-0928 号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下
简称赢时胜）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是赢时胜董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有的局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控
制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，赢时胜于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信中联审字[2025]D-0928 号
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，赢时胜 2024 年度财务报表列示的其他非流动金融资产期末账面价值为 21,773.19万元
，管理层用于支持其公允价值计量的关键假设及依据的客观证据不充分。该事项反映出赢时胜在对外投资的跟踪监督管理方面存在问
题，但不构成重大缺陷。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：刘新发
(项目合伙人)
中国注册会计师：石玉宝
中国天津市 2025年 4月 28日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/18a7cfc6-48ef-406f-9789-9581bbb0f328.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:20│赢时胜（300377）：关于营业收入扣除事项的专项审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
目 录
一、关于营业收入扣除事项的专项审核意见
1-2
二、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2024 年度
1
营业收入扣除情况表
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
关于营业收入扣除事项的
专项审核意见
立信中联专审字[2025]D-0264号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称赢时胜）2024年度财务报表进行了审计，包括 2024年 12月 3
1日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合
并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2025年 4月 28日出具立信中联审字[2025]D-0918号审计报告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办
理（2024年修订）》（以下简称“上市规则及相关指南”）的相关规定，赢时胜管理层编制了后附的
《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。按照上市规则及相关
指南的规定编制和披露营业
收入扣除情况表，并保证其真实性、准确性及完整性是赢时胜管理层的责任。
我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计赢时胜 2024年度财务报表时所检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容
进行核对，在所有重大方面没有发现不一致。我们认为，赢时胜 2024 年度营业收入扣除情况符合上市规则及相关指南的相关规定。
为了更好地理解赢时胜营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
立信中联专审字[2025]D-0264 号
本专项审核意见仅供赢时胜年度报告披露之目的使用，未经本会计师事务所书面同意，不得用于其他目的。
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：刘新发
（项目合伙人）
中国注册会计师：石玉宝
中国天津市 2025年 4月 28日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ee7ab57b-b61d-42e4-a934-4ce5f05595d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:20│赢时胜（300377）：控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赢时胜（300377）：控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f47c922f-2d3c-40d5-82b8-c2401726ca69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:20│赢时胜（300377）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赢时胜（300377）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9503c515-a29a-44a5-8244-eacd0e02229b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:20│赢时胜（300377）：关于对赢时胜2024年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赢时胜（300377）：关于对赢时胜2024年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4be0977f-aa49-42fd-adfd-2119e5ea3aba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:15│赢时胜（300377）：关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赢时胜（300377）：关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5b5da635-f4ed-4e08-9b68-b3a67e04dc6f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:15│赢时胜（300377）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赢时胜（300377）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/68501e7c-5025-4801-8e18-9f356eb6f6a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:15│赢时胜（300377）：监事会对《董事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赢时胜（300377）：监事会对《董事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/43ed3d21-17c3-435a-b488-079d5831fcf9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:15│赢时胜（300377）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赢时胜（300377）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0ff2f288-58b0-4140-a139-9b112755c92f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:14│赢时胜（300377）：独立董事2024年度述职报告（李荣林）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司” )的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立
董事工作制度》的规定和要求，在 2024年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议
案，对公司重大事项发表了独立意见，监督公司规范化运作，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，发挥了独立董事的独
立性和专业性作用。
现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人李荣林，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士。1985 年7 月至 1990 年 8 月就职于淮北烈山职业中学任教
师；1993 年 7 月至 1997 年 1月就职于广西北海党校任教师；2000 年 7 月至今就职于上海财经大学任教师、副教授。2019年 5
月起至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。
在任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会和股东大会会议情况
2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论
并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用，本人认为公司各次会议的召集召开程序符合规定，合法有效，
重大事项均履行相关审批程序。
2024 年度，公司共召开董事会 8 次，本人应出席 8 次，实际出席了 8 次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提
交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对各项议案及公司其他事项没有提
出异议，没有出现投反对、弃权票的情况。
2024 年度，公司共召开股东大会 3 次，本人实际出席 3 次，认真听取了与会股东的意见和建议。
|