公司公告☆ ◇300374 中铁装配 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 18:22 │中铁装配（300374）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2025-12-15 18:21 │中铁装配（300374）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-12-15 18:20 │中铁装配（300374）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-15 18:19 │中铁装配（300374）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 16:54 │中铁装配（300374）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-23 18:49 │中铁装配（300374）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 18:46 │中铁装配（300374）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-09-30 15:46 │中铁装配（300374）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-09-10 17:16 │中铁装配（300374）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-09 19:46 │中铁装配（300374）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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2025-12-15 18:22│中铁装配（300374）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《中铁装配式建筑股份有限公司章程》等有关规定，经中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称
“公司”）总经理提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司于2025年12月15日召开第五届董事会第四次会议，审议
通过了《关于聘任公司副总经理、总经济师的议案》，公司董事会同意聘任董家浩先生为公司副总经理、总经济师，任期自本次董事
会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
董家浩先生的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/9cf7e329-ef29-453c-a02c-861e124b9b6e.PDF
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2025-12-15 18:21│中铁装配（300374）：第五届董事会第四次会议决议公告
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中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第五届董事会第四次会议通知》于 2025年 12月 5日以即时通讯工具、电
话等方式送达全体董事、高级管理人员。本次会议于 2025年 12月 15日在公司 7层会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会
议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中 2名董事以通讯表决方式出席会议，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召
开符合有关法律、法规和《中铁装配式建筑股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议
案：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总经济师的议案》
根据公司经营发展需要，经公司总经理汪平先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任董家浩先生为公司副总经理、总
经济师。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案经与会董事审议，表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
《关于聘任公司高级管理人员的公告》具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。
二、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，董事会通过了《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计与风险管
理委员会审议通过。关联董事吉明军先生、江永璞先生回避表决。
本议案经与会董事审议，表决结果：同意 7票（2名关联董事回避表决）；反对 0票；弃权 0票。
此议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
《关于公司 2026年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告
三、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意 2025 年 12月 31 日（星期三）14:30 在公司召开 2025年第三次临时股东会。
本议案经与会董事审议，表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。
四、备查文件：
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/98355ddc-3097-45e6-a798-97dbb9ce00ac.PDF
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2025-12-15 18:20│中铁装配（300374）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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中铁装配（300374）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/8d882c90-3a2e-4016-b24c-7deeb3776298.PDF
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2025-12-15 18:19│中铁装配（300374）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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中铁装配（300374）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/0139d12a-6a5a-43f5-a46f-0261d2018a18.PDF
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2025-12-10 16:54│中铁装配（300374）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 26日召开第四届董事会第二十一次会议，于 2025 年 4月 2
2日召开 2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，具体情况如下：
为保证子公司业务发展及日常经营资金需求，公司拟为全资子公司中铁装配式建筑科技有限公司（以下简称“建筑科技公司”）
提供不超过 40,000 万元的担保额度，为全资子公司中铁装配（江苏）建设实业有限公司提供不超过 5,000万元的担保额度，合计为
上述全资子公司提供不超过 45,000 万元的担保额度。担保期限自 2025年 7月 1日至 2026年 6月 30 日止，每家子公司的担保额度
可在总额度内调整，每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准。担保额度内的具体事宜授权董事长或董事长指定的授权代
理人确定并执行。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、担保进展情况
公司于 2024年 12月 10日披露了《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-067），公司为全资子公司建筑科技
公司向中国工商银行股份有限公司北京房山支行（以下简称“工行房山支行”）申请的 5,000万元借款提供连带责任保证担保。近日
，建筑科技公司已按借款协议的约定，偿还了全部借款本金及利息，公司对该业务提供的连带责任保证担保随之解除。
近日，因业务发展需要，建筑科技公司与工行房山支行再次签署了《流动资金借款合同》，主合同项下的债权额度为 5,000 万
元，借款期限 12 个月。公司与工行房山支行签署了《保证合同》，就该业务提供连带责任保证担保，担保金额为 5,000 万元。公
司本次对建筑科技公司提供 5,000万元担保后，对建筑科技公司累计提供担保额度 29,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比
例为34.47%。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：中铁装配式建筑科技有限公司
2、法定代表人：赵宇光
3、注册资本：人民币 30,000万元
4、成立日期：2010年 6月 1日
5、注册地点：北京市房山区长阳镇葫芦垡万兴路 86-5号 1幢
6、经营范围：一般项目：工程管理服务；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；
物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械
销售；金属结构销售；金属工具销售；建筑用钢筋产品销售；电气设备销售；木材销售；五金产品零售；卫生洁具销售；机械设备租
赁；水泥制品销售；建筑砌块销售；轻质建筑材料销售；砼结构构件销售；隔热和隔音材料销售；玻璃纤维及制品销售；防腐材料销
售；保温材料销售；橡胶制品销售；石棉制品销售；减振降噪设备销售；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；消
防器材销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；电工仪器仪表销售；照明器具销售；劳动保护用品销售；通讯设备销售；
风机、风扇销售；电线、电缆经营；电气信号设备装置销售；制冷、空调设备销售；建筑陶瓷制品销售；办公用品销售；阀门和旋塞
销售；广告制作；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳
务分包；电气安装服务；建设工程质量检测；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
7、主营业务：从事装配式建筑产品的组装及集成服务。
8、与公司关系：公司的全资子公司。
9、被担保人最近一年及一期的财务指标：
单位：万元
项目名称 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（非经审计） （经审计）
资产总额 219,821.83 208,259.75
负债总额 181,782.23 172,498.83
其中：银行贷款总额 24,000.00 24,000.00
流动负债总额 177,710.67 168,633.14
净资产 38,039.60 35,760.91
项目名称 2025 年 1-9 月 2024 年度
（非经审计） （经审计）
营业收入 77,014.02 141,569.40
利润总额 3,050.76 8,054.93
净利润 2,278.68 6,003.18
10、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，建筑科技公司不属于“失信被执行人”。
四、担保协议的主要内容
1、债权人：中国工商银行股份有限公司北京房山支行
2、保证人：中铁装配式建筑股份有限公司
3、被担保人：中铁装配式建筑科技有限公司
4、担保金额：人民币 5,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等。
7、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；借款提前到期的，保证期间为借款提前到期日之次日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 45,000 万元，公司提供担保余额为 29,000 万元（含本次担保），
占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.47%。
公司不存在对合并报表外单位提供担保，无逾期对外担保、无违规担保等情形。
六、备查文件：
1、保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/020dbd52-7725-4207-a5d2-6287995fb15a.PDF
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2025-10-23 18:49│中铁装配（300374）：2025年三季度报告
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中铁装配（300374）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/22dfb0b5-89cf-42f1-b7da-b5f16e05be98.PDF
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2025-10-23 18:46│中铁装配（300374）：第五届董事会第三次会议决议公告
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中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第五届董事会第三次会议通知》于 2025年 10 月 13日以即时通讯工具、
电话等方式送达全体董事、高级管理人员。本次会议于 2025年 10月 23 日在公司 7层会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次
会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中 1名董事以通讯表决方式出席会议，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、
召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为公司 2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司全体董事、高级管理人员对 2025年第三季度报告出具了书面确认意见，保证公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
本议案经与会董事审议，表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
《中铁装配式建筑股份有限公司 2025年第三季度报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。
二、审议通过了《关于制定<中铁装配式建筑股份有限公司市值管理办法>的议案》
经审议，董事会通过了《中铁装配式建筑股份有限公司市值管理办法》。本议案经与会董事审议，表决结果：同意 9票；反对 0
票；弃权 0票。
三、审议通过了《关于公司及经理层成员 2024 年度考核结果和绩效薪酬的议案》
经审议，董事会通过了公司及经理层成员 2024年度考核结果和绩效薪酬的议案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事汪平先生回避表决。
本议案经与会董事审议，表决结果：同意 8票（1名关联董事回避表决），反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/8ebcb18c-bb01-431b-9950-c70d2ea47515.PDF
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2025-09-30 15:46│中铁装配（300374）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子
公司连续十二个月内涉及的诉讼、仲裁事项进行了统计，涉案金额累计达到信息披露标准。现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司对发生的诉讼、仲裁事项采取连续十二个月累计计算的原则，已履
行披露义务的，不再纳入累计计算范围。具体内容详见公司于 2024年 12 月 25日披露在巨潮资讯网上的《关于累计诉讼、仲裁情况
的公告》（公告编号：2024-074）。
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约 8659.91万元，占公司最近一期经审
计净资产的 10.29%。上述案件共计 64起，其中公司及控股子公司作为原告、申请人涉及的诉讼、仲裁共计17起，涉案金额合计 718
9.36万元；作为被告、被申请人涉及的诉讼、仲裁共计47起，涉案金额合计 1470.55万元，具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁事项
情况统计表》。
公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过 1,000万元的重大诉讼
、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除上述累计诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
对于公司及控股子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极通过诉讼等方式加强应收账款回收等工作；对于作为被诉
方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者的合法权益。
鉴于本次公告的部分案件尚未开庭审理或尚未结案，部分案件尚未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性
，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行会计处理。同时，公司将密切关注案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司
和股东利益，并将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
四、备查文件
相关法律文书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/6af4955a-9252-48ef-9909-954f4b911450.PDF
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2025-09-10 17:16│中铁装配（300374）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 26日召开第四届董事会第二十一次会议，于 2025 年 4月 2
2日召开 2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，具体情况如下：
为保证子公司业务发展及日常经营资金需求，公司拟为全资子公司中铁装配式建筑科技有限公司（以下简称“建筑科技公司”）
提供不超过 40,000 万元的担保额度，为全资子公司中铁装配（江苏）建设实业有限公司提供不超过 5,000万元的担保额度，合计为
上述全资子公司提供不超过 45,000 万元的担保额度。担保期限自 2025年 7月 1日至 2026年 6月 30 日止，每家子公司的担保额度
可在总额度内调整，每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准。担保额度内的具体事宜授权董事长或董事长指定的授权代
理人确定并执行。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、担保进展情况
公司于 2024年 9月 24日披露了《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-058），公司就中国工商银行股份有限
公司北京房山支行（以下简称“工行房山支行”）向公司全资子公司建筑科技公司提供 9,000万元借款提供连带责任保证担保。近日
，建筑科技公司已按借款协议的约定，偿还了全部借款本金及利息，公司对该业务提供的连带责任保证担保随之解除。
近日，因业务发展需要，建筑科技公司与工行房山支行再次签署了《流动资金借款合同》，主合同项下的债权额度为 9,000 万
元，借款期限 12 个月。公司与工行房山支行签署了《保证合同》，就该业务提供连带责任保证担保，担保金额为 9,000 万元。公
司本次对建筑科技公司提供 9,000万元担保后，对建筑科技公司累计提供担保额度 29,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比
例为34.47%。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：中铁装配式建筑科技有限公司
2、法定代表人：赵宇光
3、注册资本：人民币 30,000万元
4、成立日期：2010年 6月 1日
5、注册地点：北京市房山区长阳镇葫芦垡万兴路 86-5号 1幢
6、经营范围：一般项目：工程管理服务；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；
物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械
销售；金属结构销售；金属工具销售；建筑用钢筋产品销售；电气设备销售；木材销售；五金产品零售；卫生洁具销售；机械设备租
赁；水泥制品销售；建筑砌块销售；轻质建筑材料销售；砼结构构件销售；隔热和隔音材料销售；玻璃纤维及制品销售；防腐材料销
售；保温材料销售；橡胶制品销售；石棉制品销售；减振降噪设备销售；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；消
防器材销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；电工仪器仪表销售；照明器具销售；劳动保护用品销售；通讯设备销售；
风机、风扇销售；电线、电缆经营；电气信号设备装置销售；制冷、空调设备销售；建筑陶瓷制品销售；办公用品销售；阀门和旋塞
销售；广告制作；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳
务分包；电气安装服务；建设工程质量检测；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
7、主营业务：从事装配式建筑产品的组装及集成服务。
8、与公司关系：公司的全资子公司。
9、被担保人最近一年及一期的财务指标：
单位：万元
项目名称 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 210,336.95 208,259.75
负债总额 171,903.08 172,498.83
其中：银行贷款总额 14,000.00 24,000.00
流动负债总额 167,871.37 168,633.14
净资产 38,433.88 35,760.91
营业收入 59,861.24 141,569.40
利润总额 3,576.50 8,054.93
净利润 2,672.97 6,003.18
10、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，建筑科技公司不属于“失信被执行人”。
四、担保协议的主要内容
1、债权人：中国工商银行股份有限公司北京房山支行
2、保证人：中铁装配式建筑股份有限公司
3、被担保人：中铁装配式建筑科技有限公司
4、担保金额：人民币 9,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等。
7、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；借款提前到期的，保证期间为借款提前到期日之次日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 45,000 万元，公司提供担保余额为 29,000 万元（含本次担保），
占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.47%。
公司不存在对合并报表外单位提供担保，无逾期对外担保、无违规担保等情形。
六、备查文件：
1、保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/8a149db6-eab5-450c-86fe-308d5749df12.PDF
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