公司公告☆ ◇300374 中铁装配 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-27 00:36 │中铁装配（300374）：2025年环境、社会和治理（ESG）暨社会责任报告 │
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│2026-03-26 18:34 │中铁装配（300374）：中铁装配信息披露暂缓与豁免管理办法 │
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│2026-03-26 18:32 │中铁装配（300374）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-03-26 18:32 │中铁装配（300374）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-03-26 18:32 │中铁装配（300374）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-26 18:32 │中铁装配（300374）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-03-26 18:32 │中铁装配（300374）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-26 18:32 │中铁装配（300374）：对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-03-26 18:32 │中铁装配（300374）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-26 18:32 │中铁装配（300374）：关于中铁财务有限责任公司风险持续评估报告 │
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2026-03-27 00:36│中铁装配（300374）：2025年环境、社会和治理（ESG）暨社会责任报告
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中铁装配（300374）：2025年环境、社会和治理（ESG）暨社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/748cbba7-9cc1-4daa-85ef-51daf523ddc5.PDF
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2026-03-26 18:34│中铁装配（300374）：中铁装配信息披露暂缓与豁免管理办法
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中铁装配（300374）：中铁装配信息披露暂缓与豁免管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/bfcf9247-4eb3-43f7-9ee8-1d10b4456818.PDF
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2026-03-26 18:32│中铁装配（300374）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告
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中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 25日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司
2025年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、董事会审议情况
公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2025年度拟不进行利润分配的议案》，表决结果为 9票同意、0票反对、0
票弃权。根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公
司经营情况和现金流情况，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该
议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025年度确认归属于上市公司股东的净亏损 120,871,550.94
元，2025 年度母公司净亏损78,457,988.85 元。 2025 年度末合并报表的累计可供股东分配利润为-480,082,508.61元，2025年度末
母公司的累计可供分配利润为-372,993,620.67元。
根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司 2025
年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑为满足公司未来经营和发展所需资金的需要，经董事会审慎讨论
，拟定公司 2025年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、2025 年度拟不进行利润分配的情况说明
（一）不触及其他风险警示情形
公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）
项规定的“可能被实施其他风险警示情形”。
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -120,871,550.94 -63,716,875.39 -162,730,537.11
研发投入（元） 75,138,706.46 63,557,962.49 46,324,284.51
营业收入（元） 1,920,513,174.18 1,900,876,068.86 1,495,944,793.07
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -480,082,508.61
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -372,993,620.67
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -115,772,987.81
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 185,020,953.46
最近三个会计年度累计研发投入总额占累 3.48
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条 否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
（二）2025年度拟不进行利润分配的说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，公司的利润分配政策
应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，鉴于公司截至2025年末合并报表、母公
司报表未分配利润均为负数，尚不满足现金分红条件，为保障公司正常经营和未来发展，公司董事会拟定 2025年度利润分配预案为
：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体
股东，特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1.第五届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e34d445f-47d3-4f90-8b6c-7ccebdd8ab19.PDF
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2026-03-26 18:32│中铁装配（300374）：2025年度内部控制评价报告
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中铁装配（300374）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/6edb9b83-6be2-48b9-b1e3-59a09a3bca5a.PDF
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2026-03-26 18:32│中铁装配（300374）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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中铁装配（300374）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/bd1d0c69-0e66-4fe8-9529-a63ae7e2f99a.PDF
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2026-03-26 18:32│中铁装配（300374）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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中铁装配（300374）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c0261ae9-eb8f-46bd-a765-8b01ad10cc1a.PDF
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2026-03-26 18:32│中铁装配（300374）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中铁装配（300374）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/604595bc-18dd-4c0f-b882-863a4b2ab98b.PDF
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2026-03-26 18:32│中铁装配（300374）：对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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中铁装配（300374）：对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0a2fd801-de4c-4837-a2d4-14d17a08e447.PDF
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2026-03-26 18:32│中铁装配（300374）：2025年度董事会工作报告
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中铁装配（300374）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/fc814b21-3320-42f6-8b20-6f57465e761d.PDF
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2026-03-26 18:32│中铁装配（300374）：关于中铁财务有限责任公司风险持续评估报告
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中铁装配（300374）：关于中铁财务有限责任公司风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1be5b588-4463-4377-88f2-e08d242d5cb6.PDF
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2026-03-26 18:32│中铁装配（300374）：董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情
│况的报告
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中铁装配（300374）：董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/be3ff6b1-5b41-4a01-b0a5-f71eb3e3a9fd.PDF
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2026-03-26 18:32│中铁装配（300374）：中铁装配互动易平台信息发布及回复内部审核办法
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中铁装配（300374）：中铁装配互动易平台信息发布及回复内部审核办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5a370b0c-1a5e-438f-aa7f-e14bf3165285.PDF
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2026-03-26 18:31│中铁装配（300374）：2025年年度报告摘要
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中铁装配（300374）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e8ee9a14-7bfa-4db2-8afa-a567caedba03.PDF
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2026-03-26 18:31│中铁装配（300374）：第五届董事会第五次会议决议公告
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中铁装配（300374）：第五届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e65ef2b1-7dd6-4063-91ac-b7e39c559647.PDF
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2026-03-26 18:31│中铁装配（300374）：独立董事专门会议2026年第一次会议决议公告
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中铁装配（300374）：独立董事专门会议2026年第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b95dedad-9e03-4576-a160-2e4fea075eaa.PDF
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2026-03-26 18:31│中铁装配（300374）：2025年年度报告
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中铁装配（300374）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7d203d2b-f1b6-4bd9-9412-9ca4a8c92d9b.PDF
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2026-03-26 18:30│中铁装配（300374）：会计师事务所2025年内部控制审计报告
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中铁装配（300374）：会计师事务所2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e3019a2d-4c91-4f03-b8f7-820b613fc1e9.PDF
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2026-03-26 18:30│中铁装配（300374）：会计师事务所涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
关于中铁装配式建筑股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
天健审〔2026〕1439 号
中铁装配式建筑股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称中铁装配公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日
的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及
财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的中铁装配公司管理层编制的《2025 年度涉及财务公司关联交易
的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供中铁装配公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中铁装配公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解中铁装配公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,金融业务情况汇总表应当与已审
的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
中铁装配公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易
与关联交易（2025年修订）》(深证上〔2025〕223 号)的规定编制金融业务情况汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对中铁装配公司管理层编制的金融业务情况汇总表发表专项审核意见。
四、工作概述
我们的审核是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对金融业务情况
汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、专项审核意见
我们认为，中铁装配公司管理层编制的金融业务情况汇总表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号
——交易与关联交易（2025年修订）》(深证上〔2025〕223 号)的规定，如实反映了中铁装配公司 2025 年度涉及财务公司关联交易
的存款、贷款等金融业务情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4455318c-1be9-416d-9b14-47002032b61f.PDF
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2026-03-26 18:30│中铁装配（300374）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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中铁装配（300374）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/012ca4c2-2fee-4337-9990-1d05970e2eac.PDF
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2026-03-26 18:30│中铁装配（300374）：2025年年度审计报告
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中铁装配（300374）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/41c16f76-19a1-453a-a1c9-6c816a3b23ac.PDF
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2026-03-26 18:30│中铁装配（300374）：关于公司2026年下半年至2027年上半年对外担保额度的公告
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中铁装配（300374）：关于公司2026年下半年至2027年上半年对外担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/94dabc95-5095-4842-8f04-a95cf407d5ad.PDF
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2026-03-26 18:30│中铁装配（300374）：会计师事务所非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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中铁装配（300374）：会计师事务所非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/42e59742-f4d3-4611-beca-6b2b162afd46.PDF
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2026-03-26 18:29│中铁装配（300374）：2025年度独立董事述职报告-祝磊
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中铁装配（300374）：2025年度独立董事述职报告-祝磊。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0492d6e9-d042-46e4-98fa-579340369b39.PDF
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2026-03-26 18:29│中铁装配（300374）：2025年度独立董事述职报告-陶杨
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中铁装配（300374）：2025年度独立董事述职报告-陶杨。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/6914505d-f232-4f40-9d5f-4477149d54b2.PDF
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2026-03-26 18:29│中铁装配（300374）：中铁装配募集资金管理办法
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中铁装配（300374）：中铁装配募集资金管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c29acfe1-3e8c-4737-b9ef-f1e87b7270a5.PDF
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2026-03-26 18:29│中铁装配（300374）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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中铁装配（300374）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/61436b6c-d847-4894-9a83-8154edffe0f5.PDF
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2026-03-26 18:29│中铁装配（300374）：2025年度独立董事述职报告-胡军统
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中铁装配（300374）：2025年度独立董事述职报告-胡军统。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5a17da62-a3c4-4c42-8139-240ad46e4da1.PDF
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2026-01-29 18:34│中铁装配（300374）：2025年度业绩预告
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中铁装配（300374）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/7cfa1ff9-01ae-40f8-a150-dd0664d62df4.PDF
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2026-01-20 18:12│中铁装配（300374）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 26日召开第四届董事会第二十一次会议，于 2025 年 4月 2
2日召开 2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，具体情况如下：
为保证子公司业务发展及日常经营资金需求，公司拟为全资子公司中铁装配式建筑科技有限公司（以下简称“建筑科技公司”）
提供不超过 40,000 万元的担保额度，为全资子公司中铁装配科技（宿迁）有限公司（已更名为“中铁装配（江苏）建设实业有限公
司”）提供不超过 5,000万元的担保额度，合计为上述全资子公司提供不超过 45,000万元的担保额度。担保期限自 2025年 7月 1日
至2026年 6月 30日止，每家子公司的担保额度可在总额度内调整，每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准。担保额度
内的具体事宜授权董事长或董事长指定的授权代理人确定并执行。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、担保进展情况
公司于 2024年 12月 12日披露了《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-068），公司为全资子公司建筑科技
公司与中国银行股份有限公司北京房山支行（以下简称“中行房山支行”）签订的《授信额度协议》项下的债务提供连带责任保证担
保，所担保债权之最高本金余额为人民币 5,000万元，授信额度的使用期限为自《授信额度协议》生效之日起至 2025年 10月 31日
止。
截至目前，原《授信额度协议》已过生效日期。为满足业务发展需要，公司与中行房山支行重新签署了《最高额保证合同》，为
公司全资子公司建筑科技公司与该银行签订的《授信额度协议》项下的债务提供连带责任保证担保，所担保债权之最高本金余额为人
民币 5,000万元，授信额度的使用期限为自《授信额度协议》生效之日起至 2026年 12月 21日止。公司本次对建筑科技公司提供 5,
000万元担保后，对建筑科技公司累计提供担保额度 29,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.47%。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
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