公司公告☆ ◇300373 扬杰科技 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 19:38 │扬杰科技（300373）：2026年第一季度业绩预告 │
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│2026-03-31 00:33 │扬杰科技（300373）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2026-03-30 21:01 │扬杰科技（300373）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 21:01 │扬杰科技（300373）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-30 21:01 │扬杰科技（300373）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-03-30 21:00 │扬杰科技（300373）：内部控制审计报告 │
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│2026-03-30 21:00 │扬杰科技（300373）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-30 20:59 │扬杰科技（300373）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 20:59 │扬杰科技（300373）：2025年度独立董事述职报告（于平) │
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│2026-03-30 20:59 │扬杰科技（300373）：2025年度独立董事述职报告（刘志弘) │
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2026-04-01 19:38│扬杰科技（300373）：2026年第一季度业绩预告
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扬杰科技（300373）：2026年第一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
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2026-03-31 00:33│扬杰科技（300373）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告
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扬杰科技（300373）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 21:01│扬杰科技（300373）：2025年年度报告
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扬杰科技（300373）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0d02e3c6-a1c0-459e-82d5-db46ca71d7f9.PDF
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2026-03-30 21:01│扬杰科技（300373）：2025年年度报告摘要
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扬杰科技（300373）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cad76735-afab-4a82-8d7d-10facdf46985.PDF
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2026-03-30 21:01│扬杰科技（300373）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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扬杰科技（300373）：第五届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 21:00│扬杰科技（300373）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕3114 号
扬州扬杰电子科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称
扬杰科技公司）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是扬杰科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，扬杰科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李宗韡
中国·杭州 中国注册会计师：刘萌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/acdd7545-e27b-4bd7-baba-899a0aac158a.PDF
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2026-03-30 21:00│扬杰科技（300373）：2025年年度审计报告
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扬杰科技（300373）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 20:59│扬杰科技（300373）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会决定召开 2025年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 24日（星期五）13:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026年 4月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 2
4日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 17日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 4月 17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68号扬杰科技 5号厂区办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案
4.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
2、上述提案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 3月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）发布的相关公告。
3、上述提案的表决结果，公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、提案 3.00，关联股东应回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理
登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（或持股凭证）、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡（或持股凭证）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮箱的方式登记。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2026年 4月 20日上午 10：00至下午 17：00；采取信函或电子邮箱方式登记的须在 2026年 4月 20
日下午 18：00之前送达公司。
3、现场登记地点：
江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68号扬杰科技 5号厂区办公楼三楼会议室。
4、联系方式：
联系人：秦楠
电话：0514-80889866
传真：0514-87943666
邮箱：zjb@21yangjie.com
5、注意事项：
（1）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通，相关费用自理；
（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f2dcef20-4d09-4402-88eb-ea2bfaacf538.PDF
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2026-03-30 20:59│扬杰科技（300373）：2025年度独立董事述职报告（于平)
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扬杰科技（300373）：2025年度独立董事述职报告（于平)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/edeebd5e-2544-49ff-a4df-ae044a62c4bd.PDF
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2026-03-30 20:59│扬杰科技（300373）：2025年度独立董事述职报告（刘志弘)
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扬杰科技（300373）：2025年度独立董事述职报告（刘志弘)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/51030f1c-c70d-4d05-9b3a-a213d2a88fad.PDF
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2026-03-30 20:59│扬杰科技（300373）：2025年度独立董事述职报告（GUO QIANG)
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扬杰科技（300373）：2025年度独立董事述职报告（GUO QIANG)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b6879396-35b7-4bd4-8f21-e18347e351e7.PDF
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2026-03-30 20:59│扬杰科技（300373）：董事、 高级管理人员薪酬管理制度
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扬杰科技（300373）：董事、 高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5a71a1e8-8b8c-40be-bf63-12399967c12c.PDF
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2026-03-30 20:59│扬杰科技（300373）：套期保值业务内部控制及风险管理制度
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扬杰科技（300373）：套期保值业务内部控制及风险管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4f1a8bc4-d524-46e3-8f27-eea59ab20093.PDF
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2026-03-30 20:57│扬杰科技（300373）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度利润分配预案为：以截至 2026年 3月 28日公司总股本 543,347,787股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 5.00 元（含税），合计派发现金股利271,673,893.50元（含税）。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 28日召开公司第五届董事会第二十五次会议，审议通过了
《2025年度利润分配预案》。本议案尚需提请公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配的基本情况
（一）本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
（二）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年度实现净利润106,256.94万元，根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定，当年应提取法定盈余公积金 0万元，加上年初未分配利润 263,287.53万元，扣除报告期内派发的 2024年度现金红
利21,627.78万元及 2025年半年度现金红利 22,820.61万元，母公司累计可供股东分配的利润为 325,096.08万元。
（三）公司拟定 2025年度利润分配预案如下：以截至 2026年 3月 28日公司总股本543,347,787股为基数，向全体股东每 10股
派发现金红利 5.00元（含税），合计派发现金股利 271,673,893.50元（含税）。自本次利润分配预案披露之日起至权益分派股权登
记日期间，公司总股本若因新增股份上市、股权激励行权、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进
行调整。
（四）2025年度现金分红和股份回购的情况
1、公司于 2025年 9月 5日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了公司 2025年半年度利润分配方案，具体内容如下：以
截至 2025年 8月 18日公司总股本 543,347,787股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.20 元（含税），合计派发现金股利
228,206,070.54元（含税）。本次中期分红已于 2025年 9月 16日实施完毕。加上本次拟派发的现金分红总额 271,673,893.50元，2
025年度累计派发的现金分红总额为 499,879,964.04元。
2、2025 年度，公司采用集中竞价方式回购 870,100 股 A 股股票，回购金额为40,983,874.00元人民币（不含交易费用）。根
据《上市公司股份回购规则》第十八条的规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现
金分红，纳入现金分红的相关比例计算。
3、2025年度，公司现金分红和股份回购总额预计为 540,863,838.04元人民币，该总额占公司本年度归属于母公司股东的净利润
的比例为 42.97%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 499,879,964.04 356,884,956.12 324,278,389.20
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 1,258,583,297.64 1,002,451,864.19 923,926,332.30
净利润（元）
研发投入（元） 471,056,470.15 423,472,000.30 355,851,029.26
营业收入（元） 7,130,199,236.29 6,033,378,067.00 5,409,834,952.38
合并报表本年度末累计 4,761,068,587.04
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 3,250,960,845.28
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 1,181,043,309.36
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 1,061,653,831.38
净利润（元）
最近三个会计年度累计 1,181,043,309.36
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 1,250,379,499.71
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 6.73%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
注：表格中 2025年度现金分红总额包括公司已实施完毕的 2025年半年度利润分配方案所派发的现金分红 228,206,070.54元以
及本预案拟派发的现金分红 271,673,893.50元。公司 2023、2024、2025年度累计现金分红金额达 1,181,043,309.36元，高于最近
三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程
》等相关规定，符合公司的利润分配政策，符合公司的实际经营情况及发展规划，具备合法性、合规性及合理性。
公司 2024年末、2025年末的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具
投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项
目核算及列报合计金额占 2024年度、2025年度总资产的比例均低于 50%。
四、相关风险提示
公司 2025年度利润分配预案需经公司股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、第五届董事会第十一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/18b7c332-2197-461d-9b04-b8c37007e1ad.PDF
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2026-03-30 20:57│扬杰科技（300373）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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扬杰科技（300373）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a1af6c4a-f81b-4666-b08d-484df9bd80ef.PDF
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2026-03-30 20:57│扬杰科技（300373）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事 GUO QIANG先生、刘志弘先生、于平先生的独立
性情况进行评估并出具如下专项意见：
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