公司公告☆ ◇300371 汇中股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:16 │汇中股份（300371）：第六届董事会第三次会议决议的公告 │
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│2025-10-27 18:14 │汇中股份（300371）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:12 │汇中股份（300371）：关于举行2025年第三季度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2025-10-13 17:05 │汇中股份（300371）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-09-10 00:00 │汇中股份（300371）：关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报业绩说明│
│ │会的公告 │
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│2025-09-02 19:10 │汇中股份（300371）：关于公司澳大利亚全资子公司完成设立登记的公告 │
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│2025-08-26 00:35 │汇中股份（300371）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告（英文版） │
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│2025-08-25 19:07 │汇中股份（300371）：2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:06 │汇中股份（300371）：董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:03 │汇中股份（300371）：汇中股份2025年半年度报告摘要 │
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2025-10-27 18:16│汇中股份（300371）：第六届董事会第三次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况：
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2025年 10月 27日以现场会议方式在公司四楼会议室
召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会议通知于 2025年 10月 17 日以书面通知方式发出。公司现有董事 9人，现场出席
董事 9人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
同意公司《2025 年第三季度报告》，具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上发布的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/3291ae04-627c-4182-86fb-f4e05449bc67.PDF
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2025-10-27 18:14│汇中股份（300371）：2025年三季度报告
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汇中股份（300371）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/3a7fc1aa-5646-41ee-ba9c-03e308130067.PDF
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2025-10-27 18:12│汇中股份（300371）：关于举行2025年第三季度报告网上业绩说明会的公告
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年第三季度报告全文》于2025年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露。为方便投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于2025年10月31日（星期五）下午15:00-16:30在深圳证券
交易所互动易平台云访谈栏目（ http://irm.cninfo.com.cn）举办业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年第三季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可访问 http:
//irm.cninfo.com.cn，进入问题征集专题页面。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理、财务总监冯大鹏先生、董事会秘书李俊杰先生、独立董事王富强先生。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/6e466afe-bdf1-444f-89ae-a344863b20b1.PDF
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2025-10-13 17:05│汇中股份（300371）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
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一、购买理财产品审批情况
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 17日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会
议，2025年 5月 16日召开 2024年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高资金短期使用效
率，增加公司收益，根据公司资金使用情况，在不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，同意公司使用全年累计额度不超过 60,
000 万元的自有闲置资金购买理财产品，其中单个理财产品的投资额度不超过 10,000万元。期限自 2024年年度股东大会审议通过之
日起至 2025年年度股东大会召开之日止，单个理财产品的投资期限不超过十二个月，同时授权公司董事长在该额度范围内行使投资
决策权，并签署相关法律文件。详见公司 2025年 4月 18日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关
于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-037）。
二、使用闲置自有资金购买理财产品的进展情况
管理人 产品名称 产品类型 金额 起始日 到期日 预期年化收
（万元） 益率
招商证券 “搏金”379号 收益凭证 1000 2025/8/28 2026/2/25 0.50%-2.90%
招商证券 “搏金”380号 收益凭证 1000 2025/8/28 2026/2/25 1.00%-2.32%
中信银行 结构性存款 保本浮动收益、 2000 2025/9/17 2026/3/16 1.20%-1.73%
封闭式
中信银行 结构性存款 保本浮动收益、 4000 2025/9/24 2026/3/23 1.20%-1.73%
封闭式
中信银行 结构性存款 保本浮动收益、 3000 2025/10/12 2026/4/10 1.20%-1.73%
封闭式
注：公司与上述理财产品受托人无关联关系，上述金额未超过公司股东大会的授权额度。
三、主要风险提示和风险控制措施
1、主要风险提示
（1）公司选择的低风险理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影
响。
（2）公司根据闲置资金的利用情况以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）本次购买的理财产品可能会面临多种风险，包括但不限于以下风险：市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息
技术系统风险及政策法律风险。
2、投资风险控制措施
（1）公司财务部负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素
，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面审查。
（3）独立董事有权对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有闲置资金购买低风险的理财产品，在确保公司日常运
营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转的需要，不会对公司主营业务产生任何影响。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分
保障股东利益。
五、此前十二个月内公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品情况
（单位：人民币万元）
委托 受托 产品名称 产品类型 金额 起始日 到期日 预期年化收 实际损 是否到
人名 人名 益率 益金额 期赎回
称 称
公司 中信 结构性存款 保本浮动收 2200 2024/10/16 2025/10/16 1.25%-2.20%
银行 益、封闭式
公司 中信 结构性存款 保本浮动收 1000 2024/11/11 2025/2/12 1.05%-2.10% 5.35 是
银行 益、封闭式
公司 中信 结构性存款 保本浮动收 2000 2024/12/11 2025/3/11 1.05%-2.20% 10.85 是
银行 益、封闭式
公司 中信 结构性存款 保本浮动收 3000 2024/12/24 2025/6/24 1.25%-2.00% 22.91 是
银行 益、封闭式
公司 招商 招商证券收益 本金保障型 3500 2024/12/24 2025/4/14 2.05% 21.82 是
证券 凭证—“磐 收益凭证
石”1201期
公司 招商 结构性存款 保本浮动收 2500 2025/1/3 2025/5/27 1.7%-2.10% 20.71 是
银行 益、封闭式
公司 中信 结构性存款 保本浮动收 2800 2025/2/14 2025/5/14 1.05%-2.20% 15.02 是
银行 益、封闭式
公司 中信 结构性存款 保本浮动收 2000 2025/3/12 2025/6/11 1.05%-2.20% 10.84 是
银行 益、封闭式
公司 招商 结构性存款 保本浮动收 3000 2025/4/17 2025/12/25 1.7%-2.20%
银行 益、封闭式
公司 招商 结构性存款 保本浮动收 1500 2025/5/8 2025/12/25 1.5%-2.00%
银行 益、封闭式
公司 中信 结构性存款 保本浮动收 2800 2025/5/15 2025/8/13 1.05%-2.07% 7.25 是
银行 益、封闭式
公司 招商 结构性存款 保本浮动收 2500 2025/5/27 2025/12/25 1.7%-2.20%
银行 益、封闭式
公司 中信 结构性存款 保本浮动收 3000 2025/6/25 2025/9/23 1.00%-1.95% 14.42 是
银行 益、封闭式
公司 中信 结构性存款 保本浮动收 2000 2025/7/4 2025/10/6 1.00%-1.98% 10.20 是
银行 益、封闭式
公司 招商 “搏金”379号 收益凭证 1000 2025/8/28 2026/2/25 0.50%-2.90%
证券
公司 招商 “搏金”380号 收益凭证 1000 2025/8/28 2026/2/25 1.00%-2.32%
证券
公司 中信 结构性存款 保本浮动收 2000 2025/9/17 2026/3/16 1.20%-1.73%
银行 益、封闭式
公司 中信 结构性存款 保本浮动收 4000 2025/9/24 2026/3/23 1.20%-1.73%
银行 益、封闭式
公司 中信 结构性存款 保本浮动收 3000 2025/10/12 2026/4/10 1.20%-1.73%
银行 益、封闭式
六、备查文件
1、相关理财业务凭证；
2、相关理财产品说明书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/d0de2fe1-0862-4e52-a1a6-429a0730e050.PDF
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2025-09-10 00:00│汇中股份（300371）：关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报业绩说明会的
│公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由河北省上市公司协会、河北资本市场
之家与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报业绩说明会活动”，
现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9月 15 日（周一）15:00-17:00。
届时公司董事、总经理、财务总监冯大鹏先生、董事会秘书李俊杰先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可
持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/ff20be85-ac12-4a4c-a06e-e2394483a4bb.PDF
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2025-09-02 19:10│汇中股份（300371）：关于公司澳大利亚全资子公司完成设立登记的公告
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一、对外投资概述
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 17日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议
，审议通过了《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的议案》。经审议，同意公司使用自有资金对外投资设立澳大利亚全资
子公司，投资金额不超过 2,000万元人民币或等值外币。具体内容详见公司于 2025年 4月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的公告》（公告编号：2025-036）。本次澳大利亚全资子公司的设立符合《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。本次对外投资事项不构成关联交易。
二、设立登记情况
近日，公司已取得河北省商务厅颁发的《企业境外投资证书》和澳大利亚证券和投资委员会核准并颁发的澳大利亚公司注册登记
证明文件，最终核准的登记的相关信息如下：
公司名称：HUIZHONG METERING (AUSTRALIA) PTY LTD
公司类型：有限责任公司
注册证号码：690 612 572
注册地址：维多利亚州
注册资本：100澳大利亚元（根据业务的需求分阶段增资）
股权结构：汇中仪表股份有限公司持有 100%股权
三、 对上市公司的影响
公司澳大利亚全资子公司的设立，符合全球化业务布局和长期战略发展规划，本次投资将有利于提升公司品牌知名度，提升澳大
利亚业务的海外生产、服务保障能力，强化公司未来在澳大利亚市场开发的广度和深度，加强公司与国际市场的合作交流，推进大洋
洲区域品牌辐射，进而提升公司的核心竞争力，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。本次投资不存在损害公司及全体股东合法
权益的情形。
公司澳大利亚全资子公司的设立不存在损害中小股东利益的情形。本次对外投资设立澳大利亚子公司将导致公司合并报表范围发
生变更，澳大利亚子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。
四、 相关风险提示
本次海外投资目标国为澳大利亚，当地的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，可能会对澳洲子公司的运营带来
一定的风险。
为应对上述风险，公司将密切关注境外商业与文化环境、政策与法律体系的动态变化，积极防范和应对相关风险。同时，公司将
严格按照相关法律法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
五、 备查文件
1、《公司注册证书》；
2、《企业境外投资证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/50eba670-89e3-4983-b15e-414d2f86ab89.PDF
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2025-08-26 00:35│汇中股份（300371）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告（英文版）
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汇中股份（300371）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/17c79019-011b-4c1c-8b5b-e82d973a1f18.PDF
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2025-08-25 19:07│汇中股份（300371）：2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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汇中股份（300371）：2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/5cf93ce8-bf8b-4c91-acc5-9538f3797630.PDF
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2025-08-25 19:06│汇中股份（300371）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况：
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2025年 8月 25日以现场会议方式在公司四楼会议室召
开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会议通知于 2025年 8月 14日以书面通知方式发出。公司现有董事 9人，现场出席董事
9人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的具体内容详见公司 2025年 8月 26日于中国证监会指定网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
2、审议通过《关于 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告（英文版）的议案》
公司《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（英文版）的具体内容详见公司 2025年 8月 26日于中国证监会指定网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
表决结果：同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/99689f8a-a7cb-49ba-8e4c-5e8933937d2c.PDF
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2025-08-25 19:03│汇中股份（300371）：汇中股份2025年半年度报告摘要
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汇中股份（300371）：汇中股份2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/8bab7359-3690-4b90-bd8c-6bc53bfcb1de.PDF
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2025-08-25 19:03│汇中股份（300371）：2025年半年度报告摘要
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汇中股份（300371）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/578f7215-c1f5-418b-9dea-5369bb88ca4f.PDF
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2025-08-25 19:03│汇中股份（300371）：2025年半年度报告
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汇中股份（300371）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/8e9acac2-f5f6-4530-944d-b7f88fc59f78.PDF
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2025-08-25 19:03│汇中股份（300371）：汇中股份2025年半年度报告
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汇中股份（300371）：汇中股份2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/6d9d7b46-adc1-44f4-8feb-cfe2bce21454.PDF
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2025-08-25 19:02│汇中股份（300371）：关于举行2025年半年度报告网上业绩说明会的公告
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度报告全文及其摘要于2025年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露。为方便投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于2025年9月5日（星期五）下午15:00-16:30在深圳证券
交易所互动易平台.云访谈栏目（ http://irm.cninfo.com.cn）举办业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年半年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可访问 htt
p://irm.cninfo.com.cn，进入问题征集专题页面。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理、财务总监冯大鹏先生、董事会秘书李俊杰先生、独立董事王富强先生。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/0257a538-69e0-4703-9bd7-3891a8ac8b85.PDF
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2025-08-25 19:01│汇中股份（300371）：第六届董事会第二次会议决议的公告
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