公司公告☆ ◇300371 汇中股份 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 16:42 │汇中股份（300371）：中长期员工持股计划（第一期）第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │汇中股份（300371）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │汇中股份（300371）：汇中股份2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-10 00:00 │汇中股份（300371）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │汇中股份（300371）：关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理│
│ │人员的公告 │
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│2025-06-06 17:46 │汇中股份（300371）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-22 19:36 │汇中股份（300371）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-05-22 19:34 │汇中股份（300371）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-22 19:34 │汇中股份（300371）：汇中股份董事会秘书工作细则 │
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│2025-05-22 19:34 │汇中股份（300371）：汇中股份董事会战略与ESG委员会实施细则 │
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2025-06-13 16:42│汇中股份（300371）：中长期员工持股计划（第一期）第一次持有人会议决议公告
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一、会议召开情况
中长期员工持股计划（第一期）第一次持有人会议于 2025 年 6 月 13 日在本公司会议室以现场方式召开。
本次会议应出席持有人 118 人，实际出席 60 人，代表员工持股计划份额6,556,253.85 份，占公司中长期员工持股计划（第一
期）总持有人的 70.61%。会议由董事会秘书李俊杰先生主持，本次会议符合公司中长期员工持股计划（第一期）的相关规定，会议
的召集、召开合法有效。
二、会议审议情况
本次中长期员工持股计划（第一期）第一次持有人会议经审议一致通过了如下议案：
1、《关于设立汇中仪表股份有限公司中长期员工持股计划（第一期）管理委员会的议案》；
为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《中长期员工持股计划（第一期）管理办法》等相关规定，同意
设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由 3
名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员任期与公司中长期员工持股计划（第一期）的存续期一致。
表决结果：同意 6,556,253.85 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。
2、《关于选举汇中仪表股份有限公司中长期员工持股计划（第一期）管理委员会委员的议案》；
选举李温女士为公司中长期员工持股计划（第一期）管理委员会主任，曹贺刚先生、李俊杰先生为管理委员会委员，任期与公司
中长期员工持股计划（第一期）存续期间一致。其中，李俊杰先生为公司董事会秘书，除此之外，上述管理委员会委员均未在公司股
东单位担任职务，与持有上市公司 5%以上股东、实际控制人及其董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 6,556,253.85 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。
3、《关于授权汇中仪表股份有限公司中长期员工持股计划（第一期）管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》；
为保证公司中长期员工持股计划（第一期）事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划
的相关事宜，具体授权事项如下：
（1） 负责召集持有人会议；
（2） 代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
（3） 代表全体持有人行使股东权利；
（4） 管理员工持股计划利益分配；
（5） 按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资
格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
（6） 决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
（7） 办理员工持股计划份额继承登记；
（8） 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
（9） 代表全体持有人签署相关文件；
（10） 持有人会议授权的其他职责；
（11） 计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。本授权期限为：公司中长期员工持股计划（第一期）
第一次持有人会议批准之日起至公司中长期员工持股计划（第一期）终止之日。
表决结果：同意 6,556,253.85 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。
三、备查文件
1、公司中长期员工持股计划（第一期）第一次持有人会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/3fe885a8-d0a3-4c2c-9ff7-15e7fefc36e0.PDF
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2025-06-10 00:00│汇中股份（300371）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会的现场会议于2025年6月9日（星期一）下午14:30在唐山高新技术产业开发区高新西道126号公司四楼会议室召
开。
3、本次股东大会的网络投票时间为 2025 年 6 月 9 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 9日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13
:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15—15:00。
4、本次会议由公司董事会召集，董事长张力新先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范
性文件以及《汇中仪表股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会会议表决的股东及股东代表共 25 人，代表公司有表决权的股份 81,850,229 股，占公司有表决权股份总
数的 40.9167％。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表公司有表决权的股份81,628,845 股，占公司有表决权股份总数的 40.80
60％。
以网络投票方式出席本次股东大会的股东共 21 人，代表公司有表决权的股份 221,384 股，占公司有表决权股份总数的 0.1107
％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员以现场与通讯相结合方式出席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
会议依次审议并以现场投票和网络投票表决方式通过了下列议案：
1、审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 提名张力新先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意股份数:81,659,946股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7675%。其中中小股东总表决情况：同意
股份数:31,101股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.0484%。
1.02 提名冯大鹏先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意股份数:81,629,646股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7305%。其中中小股东总表决情况：同意
股份数:801股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3618%。
1.03 提名陈辉女士为第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意股份数:81,629,446股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7303%。其中中小股东总表决情况：同意
股份数:601股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2715%。
1.04 提名郭立志先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意股份数:81,629,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7301%。其中中小股东总表决情况：同意
股份数:501股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2263%。
1.05 提名张继川先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意股份数:81,631,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7326%。其中中小股东总表决情况：同意
股份数:2,501股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1297%。
2、审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 提名唐欣女士为第六届董事会独立董事候选人
表决情况：同意股份数:81,632,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7338%。其中中小股东总表决情况：同意
股份数:3,501股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5814%。
2.02 提名王富强先生为第六届董事会独立董事候选人
表决情况：同意股份数:81,629,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7301%。其中中小股东总表决情况：同意
股份数:501股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2263%。
2.03 提名吴凡女士为第六届董事会独立董事候选人
表决情况：同意股份数:81,629,646股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7305%。其中中小股东总表决情况：同意
股份数:801股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3618%。
3、审议通过《关于修改〈汇中仪表股份有限公司章程〉的议案》
表决结果为：同意 81,705,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8232％；反对 144,740 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.1768％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为需要经过特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果为：同意 81,705,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8232％；反对 144,740 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.1768％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为需要经过特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果为：同意 81,705,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8232％；反对 144,740 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.1768％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为需要经过特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果为：同意 81,705,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8232％；反对 144,740 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.1768％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。7、审议通过《关于修
订〈重大投资管理制度〉的议案》
表决结果为： 同意 81,705,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8232％；反对 144,740 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.1768％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。8、审议通过《关于修
订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果为：同意 81,705,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8232％；反对 144,740 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.1768％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。9、审议通过《关于修
订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果为：同意 81,705,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8232％；反对 144,740 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.1768％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。10、审议通过《关于修
订〈融资管理制度〉的议案》
表决结果为：同意 81,705,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8232％；反对 144,740 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.1768％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。11、审议通过《关于修
订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果为：同意 81,705,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8232％；反对 144,740 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.1768％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。12、审议通过《关于修
订〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果为：同意 81,705,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8232％；反对 144,740 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.1768％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所委派李磐律师、邱水律师见证本次股东大会，并出具相关法律意见书。
律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《汇中仪表股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；
2、北京市通商律师事务所出具的《关于汇中仪表股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/cb62399e-d252-4090-8cfd-10749cc21600.PDF
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2025-06-10 00:00│汇中股份（300371）：汇中股份2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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汇中股份（300371）：汇中股份2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/c49aeb17-2386-4fcc-9bfd-029de779c1ed.PDF
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2025-06-10 00:00│汇中股份（300371）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025年 6 月 9 日以现场会议方式在公司四楼会议室
召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会议通知于 2025 年 5 月 29 日以书面通知方式发出。公司现有董事9 人，现场出
席董事 9 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经全体董事审议表决，同意选举张力新先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。
张力新先生个人简历详见公司于 2025 年 5 月 23 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
2、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《汇中仪表股份有限公司章程》、《汇中仪表股份有限公司董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则，公司董事
会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下董事为公司第六届董事会各专门委
员会委员，表决结果如下：
2.1 公司第六届董事会战略与 ESG 委员会
主任委员：张力新先生 委员：冯大鹏先生、陈 辉女士、郭立志先生
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
2.2 公司第六届董事会审计委员会
主任委员：王富强先生 委员：吴 凡女士、唐 欣女士
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
2.3 公司第六届董事会提名委员会
主任委员：唐 欣女士 委员：王富强先生、邱静辉女士
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
2.4 公司第六届董事会薪酬与考核委员会
主任委员：吴 凡女士 委员：王富强先生、张继川先生
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
上述各位委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
第六届董事会专门委员会委员个人简历详见公司于 2025 年 5 月 23 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.c
ninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经全体董事审议表决，同意聘任公司高级管理人员表决结果如下：
3.1 同意聘任冯大鹏先生为公司总经理、财务总监；
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
3.2 同意聘任陈辉女士为公司副总经理、技术研发中心总监
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
3.3 同意聘任郭立志先生为公司副总经理、智能制造中心总监；
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
3.4 同意聘任刘国兴先生为公司软件研发中心总监；
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
3.5 同意聘任万迪女士为公司运营管理中心总监；
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
3.6 同意聘任李俊杰先生为公司董事会秘书。
李俊杰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
冯大鹏先生、陈辉女士、郭立志先生个人简历详见公司于 2025 年 5 月 23 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
刘国兴先生、万迪女士、李俊杰先生个人简历详见公司于 2025 年 6 月 10 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》
。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/be83ae3d-09cd-4e96-9d16-71ac022f3170.PDF
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2025-06-10 00:00│汇中股份（300371）：关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员
│的公告
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 9 日召开了 2025年第三次临时股东大会，选举产生了第六届董
事会 5 名非独立董事、3 名独立董事与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成新一届董事会。
同日公司召开第六届董事会第一次会议、选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了第六届高级管理人员。现将具体
事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2025 年 6 月 9 日公司召开 2025 年第三次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举张力新先生、冯大鹏先生、陈辉女士、
郭立志先生、张继川先生担任公司第六届董事会非独立董事，选举唐欣女士、王富强先生、吴凡女士为公司第六届董事会独立董事。
非独立董事、职工代表董事与独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会选举产生第六届董事会之日起三年。
公司第六届董事会董事个人简历详见公司于 2025 年 5 月 23 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.
com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举董事会职工代表董事的公告》。
（二）董事长、董事会各专门委员会委员选举情况
2025 年 6 月 9 日公司召开第六届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举张力新先生为第六届董事会董事长，任期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
同时，公司第六届董事会第一次会议选举产生了公司第六届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。具体如下：
1、公司第六届董事会战略与 ESG 委员会
主任委员：张力新先生 委员：冯大鹏先生、陈 辉女士、郭立志先生
2、公司第六届董事会审计委员会
主任委员：王富强先生 委员：吴 凡女士、唐 欣女士
3、公司第六届董事会提名委员会
主任委员：唐 欣女士 委员：王富强先生、邱静辉女士
4、公司第六届董事会薪酬与考核委员会
主任委员：吴 凡女士 委员：王富强先生、张继川先生
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的主任委员（召集人）王富强先生
为会计专业人士。
二、高级管理人员聘任情况
2025 年 6 月 9 日公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任冯大鹏先生为公
司总经理、财务总监；聘任陈辉女士为公司副总经理、技术研发中心总监；聘任郭立志先生为公司副总经理、智能制造中心总监；聘
任刘国兴先生为公司软件研发中心总监；聘任万迪女士为公司运营管理中心总监；聘任李俊杰先生为公司董事会秘书（李俊杰先生已
取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书）。上述聘任的高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。
冯大鹏先生、陈辉女
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