公司公告☆ ◇300370 安控科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 19:58 │安控科技（300370）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-21 19:58 │安控科技（300370）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 19:58 │安控科技（300370）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-21 19:58 │安控科技（300370）：关于完成董事会换届的公告 │
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│2026-04-23 17:02 │安控科技（300370）：独立董事候选人声明与承诺（邓瑜） │
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│2026-04-23 17:02 │安控科技（300370）：独立董事候选人声明与承诺（刘波） │
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│2026-04-23 17:02 │安控科技（300370）：独立董事提名人声明与承诺（邱建） │
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│2026-04-23 17:02 │安控科技（300370）：独立董事候选人声明与承诺（马德芳） │
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│2026-04-23 17:02 │安控科技（300370）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-23 17:02 │安控科技（300370）：独立董事提名人声明与承诺（马德芳） │
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2026-05-21 19:58│安控科技（300370）：2025年年度股东会的法律意见书
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安控科技（300370）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-21 19:58│安控科技（300370）：2025年年度股东会决议公告
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安控科技（300370）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-21 19:58│安控科技（300370）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日以现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第一次会议
。在公司 2025年年度股东会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，通知于 2026年 5
月 21日以口头、通讯的形式发出，本次董事会会议应出席的董事 11名，实际出席会议的董事 11名（其中以通讯表决方式出席会议
人数 1人），董事毛伟平女士以通讯方式参加会议。经全体董事共同推举，本次董事会会议由董事吴利廷先生主持，公司部分高级管
理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决
相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举吴利廷先生为公司第七届董事会董事长、自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举田乐先生为公司第七届董事会副董事长、自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会主任委员及成员的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会任期一致。经董事会选举同意，第七届董事会各专门委员会委员组成情况如下：
1. 战略委员会委员：吴利廷先生、刘波先生、张磊先生，吴利廷先生为主任委员；
2. 审计委员会委员：邱建先生、马德芳先生、毛伟平女士，邱建先生为主任委员；
3. 薪酬与考核委员会委员：邓瑜先生、邱建先生、吴明先生，邓瑜先生为主任委员；
4. 提名委员会委员：马德芳先生、邓瑜先生、田乐先生，马德芳先生为主任委员。
以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
上述人员的简历详见附件。
三、备查文件
第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/58f0fe71-4059-4558-b1b3-289e69fd774d.PDF
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2026-05-21 19:58│安控科技（300370）：关于完成董事会换届的公告
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四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过《关于公司董事会换届选
举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第七届
董事会董事。
同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会
副董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会主任委员及成员的议案》。现将相关情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
1、董事选举情况
非独立董事：吴利廷先生（董事长）、田乐先生（副董事长）、吴明先生、陈黎女士、毛伟平女士、张磊先生、李春福先生
独立董事：刘波先生、马德芳先生、邱建先生、邓瑜先生
公司董事会中独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司2025年年度股东会
召开前已经深圳证券交易所备案并审核通过。
2、董事长选举情况
根据公司第七届董事会第一次会议决议，全体董事一致同意选举吴利廷先生为第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会任
期一致。
3、副董事长选举情况
根据公司第七届董事会第一次会议决议，全体董事一致同意选举田乐先生为第七届董事会副董事长，任期与公司第七届董事会任
期一致。
4、各专门委员会委员选举的情况
根据公司第七届董事会第一次会议决议，公司第七届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，具
体组成如下：
（1）战略委员会委员：吴利廷先生、刘波先生、张磊先生，吴利廷先生为主任委员；
（2）审计委员会委员：邱建先生、马德芳先生、毛伟平女士，邱建先生为主任委员；
（3）薪酬与考核委员会委员：邓瑜先生、邱建先生、吴明先生，邓瑜先生为主任委员；
（4）提名委员会委员：马德芳先生、邓瑜先生、田乐先生，马德芳先生为主任委员。
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员邱建先生为会
计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
第七届董事会各专门委员会任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。期间如
有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。
二、部分董事届满离任情况
1、因任期届满，公司第六届董事会非独立董事熊磊先生不再担任公司非独立董事。截至本公告披露之日，熊磊先生未持有公司
股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、因任期届满，公司第六届董事会非独立董事刘定群女士不再担任公司非独立董事及相应的专门委员会委员职务。截至本公告
披露之日，刘定群女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、因任期届满，公司第六届董事会独立董事宋刚先生不再担任公司独立董事及相应的专门委员会委员职务。截至本公告披露之
日，宋刚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
4、因任期届满，公司第六届董事会独立董事孙宝先生不再担任公司独立董事及相应的专门委员会委员职务。截至本公告披露之
日，孙宝先生未持有公司股
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2026-04-23 17:02│安控科技（300370）：独立董事候选人声明与承诺（邓瑜）
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安控科技（300370）：独立董事候选人声明与承诺（邓瑜）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 17:02│安控科技（300370）：独立董事候选人声明与承诺（刘波）
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安控科技（300370）：独立董事候选人声明与承诺（刘波）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 17:02│安控科技（300370）：独立董事提名人声明与承诺（邱建）
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安控科技（300370）：独立董事提名人声明与承诺（邱建）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 17:02│安控科技（300370）：独立董事候选人声明与承诺（马德芳）
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安控科技（300370）：独立董事候选人声明与承诺（马德芳）。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 17:02│安控科技（300370）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 202
6年第一季度报告的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营情况、财务状况，公司《2026年第一季度报告》于 2026年 4月 24日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fbb5e8c0-84dc-44d1-be3b-0faba74767e4.PDF
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2026-04-23 17:02│安控科技（300370）：独立董事提名人声明与承诺（马德芳）
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安控科技（300370）：独立董事提名人声明与承诺（马德芳）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 17:02│安控科技（300370）：独立董事候选人声明与承诺（邱建）
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安控科技（300370）：独立董事候选人声明与承诺（邱建）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 17:02│安控科技（300370）：独立董事提名人声明与承诺 （刘波）
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安控科技（300370）：独立董事提名人声明与承诺 （刘波）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 17:02│安控科技（300370）：关于董事会换届选举的公告
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四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会董事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定及《四川安控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司进行了新一届董事会的换届选
举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立
董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》。公司第七届董事会由 11名董事组成，其中，非
独立董事 7名，独立董事 4名。公司董事会同意提名吴利廷先生、吴明先生、陈黎女士、田乐先生、毛伟平女士、张磊先生、李春福
先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名刘波先生、邱建先生、邓瑜先生、马德芳先生为公司第七届董事会独立董事候
选人，上述候选人简历详见附件。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。
二、董事候选人任职资格情况
公司第六届董事会提名委员会对上述7名非独立董事候选人及4名独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人具
备担任公司董事的任职资格和履职能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述非独立董事候选人、独立董事候选人尚需提交公司 2
025年年度股东会审议，并采用累积投票制分别选举 7名非独立董事、4 名独立董事。以上 11 名董事共同组成公司第七届董事会，
任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法律法
规的要求。
三、其他情况说明
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定履行董事职责和义务。公司对第六届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表
示由衷的感谢！
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2026-04-23 17:02│安控科技（300370）：独立董事提名人声明与承诺 （邓瑜）
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安控科技（300370）：独立董事提名人声明与承诺 （邓瑜）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 17:01│安控科技（300370）：2026年一季度报告
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安控科技（300370）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 17:01│安控科技（300370）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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安控科技（300370）：第六届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/34a3b515-d6bf-4b49-9a7b-1f2af93871b6.PDF
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2026-04-23 16:59│安控科技（300370）：关于召开公司2025年年度股东会通知的公告
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重要提示：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十三次会议审议通过，兹定于 2026 年 5月 21日召开 2025 年年度股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 14日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2026年 5月 14日（星期四）下午 15：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园 9栋公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<公司 2025 年年度报告全文及其摘要> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分 非累积投票提案 √
之一的议案》
5.00 《关于公司（含下属分公司）及控股子公司 非累积投票提案 √
2026 年度申请综合融资额度及担保额度的议
案》
6.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的 非累积投票提案 √
议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序 非累积投票提案 √
向特定对象发行股票的议案》
9.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事 累积投票提案 应选人数（7）
会非独立董事的议案》 人
9.01 选举吴利廷先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.02 选举吴明先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.03 选举陈黎女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.04 选举田乐先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.05 选举毛伟平女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.06 选举张磊先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.07 选举李春福先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事 累积投票提案 应选人数（4）
会独立董事的议案》 人
10.01 选举刘波先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.02 选举邱建先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.03 选举邓瑜先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.04 选举马德芳先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票并披露，其中中小投资者指公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、上述议案已经公司第六届董事会第二十二、二十三次会议审议通过，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.c
n)的相关公告。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相
关公告。
5、第 5、8项议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
6、提案 9.00、10.00采用累积投票方式进行表决，应选非独立董事 7人、独立董事 4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表
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