公司公告☆ ◇300370 安控科技 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-29 18:40 │安控科技（300370）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-29 18:38 │安控科技（300370）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-28 18:29 │安控科技（300370）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:40 │安控科技（300370）：关于持股5%以上股东股份减持计划时间届满的公告 │
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│2025-10-24 16:20 │安控科技（300370）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-10-13 18:36 │安控科技（300370）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-13 18:34 │安控科技（300370）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-10-13 18:34 │安控科技（300370）：对外投资管理办法（2025年10月） │
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│2025-10-13 18:34 │安控科技（300370）：审计委员会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-13 18:34 │安控科技（300370）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年10月） │
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2025-10-29 18:40│安控科技（300370）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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安控科技（300370）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/df5cda5f-538a-462c-919c-5ec74c8a0085.PDF
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2025-10-29 18:38│安控科技（300370）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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安控科技（300370）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c0ba7193-ab61-4f41-b121-442f9ec9618f.PDF
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2025-10-28 18:29│安控科技（300370）：2025年三季度报告
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安控科技（300370）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/5b4096ed-e7a4-4619-b362-76f01e6de422.PDF
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2025-10-27 18:40│安控科技（300370）：关于持股5%以上股东股份减持计划时间届满的公告
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关于持股 5%以上股东减持计划时间届满的公告
股东深圳市高新投集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股
5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-036），公司持股 5%以上股东深圳市高新投集团有限公司（以下简称“
深圳高新投”）计划自公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2025年 7月 25日至 2025年 10 月 24 日）通过大宗交易和集
中竞价相结合的交易方式减持公司股份不超过 46,961,286股（即不超过公司总股本的 3%）。
公司于近日收到深圳高新投出具的《关于减持计划实施情况的告知函》，截至 2025年 10月 24日，深圳高新投本次股份减持计
划时间已届满。现将减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比
（元/股） （万股） 例
（%）
深圳市高新投 集中竞价交易 2025年 9月 1日至 3.31 537.50 0.34
集团有限公司 2025年 9 月 17 日
合 计 3.31 537.50 0.34
深圳高新投减持的股份来源为 2022年安控科技重整受让和作为债权人通过以股抵债获得的公司股份。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（万股） 占总股本 股数（万股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
深圳市高新投 合计持有股份 22,461.64 14.35 21,924.14 14.01
集团有限公司 其中：无限售 22,461.64 14.35 21,924.14 14.01
条件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
二、其他相关说明
1、本次减持遵守相关法律法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持与 2025年 7月 3日披露的《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》减持意向、减持计划一致。本次减持计
划时间已届满，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
三、备查文件
深圳市高新投集团有限公司出具的《关于减持计划实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/eeb6b978-ee0f-4fc8-9107-3b1edbd59192.PDF
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2025-10-24 16:20│安控科技（300370）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 14日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2025年第一次临时股
东大会通知的公告》（公告编号：2025-044），公司定于 2025年 10月 29日采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公
司2025年第一次临时股东大会，为保护投资者权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 29日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 22日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2025年 10月 22日（星期三）下午 15：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园 9栋公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
案》 案数（6）
2.01 股东会议事规则 非累积投票提案 √
2.02 董事会议事规则 非累积投票提案 √
2.03 独立董事工作管理制度 非累积投票提案 √
2.04 对外投资管理办法 非累积投票提案 √
2.05 对外担保管理制度 非累积投票提案 √
2.06 董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √
提案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司 2025年 10月14日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的相关公告。
上述提案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决单独计票，并将结果在本次股东大会决议公告中单独列出；议案 1.00、议案 2.01、2.02属于特别决议事项，需经出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份
证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份
证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记
，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东大会登记表》（见附件 3），在 2025年 10月 28日 11:30前送
达或传真至公司董事会办公室，并进行电话确认。来函信封请注明“股东大会”字样。
2、登记时间：2025年 10月 28日上午 11:30之前送达或传真到公司。
3、登记地点：四川安控科技股份有限公司董事会办公室（四川省宜宾市叙州区金润产业园 9栋）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
四川安控科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/5d826ccb-a79c-4701-943a-ac3d4cc53b1e.PDF
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2025-10-13 18:36│安控科技（300370）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2025年 10月 13 日在公司会议
室以现场加通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议的通知已于 2025年 10月 9日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会会
议应出席董事 11人，实际出席会议的董事 11人（其中以通讯表决方式出席会议人数 10 人，董事田乐先生、张磊先生、李春福先生
、熊磊先生、刘定群女士、毛伟平女士，独立董事刘波先生、宋刚先生、孙宝先生、马德芳先生以通讯表决方式出席会议）。本次会
议由董事长张志刚先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决
的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，主要修订内容为完善董
事、独立董事、董事会及专门委员会的要求，公司权力机构名称的变更等具体修订内容。
同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》进行修改，触发公司相关的配套治理制度的联动修订。公司结合实际情况及需
求，对相关治理制度的修订及制定。
相关议案逐项表决结果如下：
（1）关于修订《股东会议事规则》的议案；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（2）关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（3）关于修订《独立董事工作管理制度》的议案；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（4）关于修订《对外投资管理办法》的议案；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（5）关于修订《对外担保管理制度》的议案；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（6）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（7）关于修订《审计委员会议事规则》的议案；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（8）关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（9）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
上述子议案中，第（1）-（6）项子议案尚须提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于 2025年 10 月 29 日（星期三）采
取现场投票与网络投票相结合的方式召开四川安控科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会，审议董事会提请审议的《关于修
订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。
具体内容详见公司同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
四川安控科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/de4f80e8-9202-49dc-b26c-6e25b65da4ae.PDF
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2025-10-13 18:34│安控科技（300370）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 29日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 22日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2025年 10月 22日（星期三）下午 15：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园 9栋公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
案》 案数（6）
2.01 股东会议事规则 非累积投票提案 √
2.02 董事会议事规则 非累积投票提案 √
2.03 独立董事工作管理制度 非累积投票提案 √
2.04 对外投资管理办法 非累积投票提案 √
2.05 对外担保管理制度 非累积投票提案 √
2.06 董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √
提案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司 2025年 10月14日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的相关公告。
上述提案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决单独计票，并将结果在本次股东大会决议公告中单独列出；议案 1.00、议案 2.01、2.02属于特别决议事项，需经出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份
证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份
证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记
，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东大会登记表》（见附件 3），在 2025年 10月 28日 11:30前送
达或传真至公司董事会办公室，并进行电话确认。来函信封请注明“股东大会”字样。
2、登记时间：2025年 10月 28日上午 11:30之前送达或传真到公司。
3、登记地点：四川安控科技股份有限公司董事会办公室（四川省宜宾市叙州区金润产业园 9栋）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
四川安控科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/05e59ee7-6ebf-43bb-ac7f-b7014ae5e0ea.PDF
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2025-10-13 18:34│安控科技（300370）：对外投资管理办法（2025年10月）
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四川安控科技股份有限公司
对外投资管理办法
第一章 总则
第一条 为规范四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司的对外投资行为，建立规范、有效、科学的投资
决策体系和机制，明确职责流程，防范投资风险，提高投资经济效益，保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简
称“《企业国有资产法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及《四川安控科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司“三重一大”决策制度实施办法（试行）》的规定，并结合公司具体情况制定
本办法。
第二条 本办法所称的对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、债权，以及经评估后的实物或无形
资产作价出资，对外进行的投资活动。
第三条 对外投
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