公司公告☆ ◇300369 绿盟科技 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-29 19:18 │绿盟科技（300369）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-22 18:52 │绿盟科技（300369）：关于股东减持股份预披露公告 │
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│2026-01-22 16:26 │绿盟科技（300369）：第五届董事会第六次临时会议决议公告 │
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│2025-12-02 16:52 │绿盟科技（300369）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-28 19:32 │绿盟科技（300369）：2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-28 19:32 │绿盟科技（300369）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-10 18:27 │绿盟科技（300369）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-11-10 18:27 │绿盟科技（300369）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-11-10 18:27 │绿盟科技（300369）：关于补选独立董事的公告 │
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│2025-11-10 18:27 │绿盟科技（300369）：关于修订《公司章程》及公司治理制度的公告 │
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2026-01-29 19:18│绿盟科技（300369）：2025年度业绩预告
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绿盟科技（300369）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/45bb6a77-0f9f-4f51-8101-1ae627c5441b.PDF
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2026-01-22 18:52│绿盟科技（300369）：关于股东减持股份预披露公告
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公司持股 5%以上股东中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业（有限合伙）和股东雷岩投资有限公司保证信息披露的内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1. 股东中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称网安基金）持有公司股份 55,984,059股（占公
司总股本的 6.91%）。网安基金计划于本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2026年 2月 13日至2026年 5月 12日），减
持公司股份不超过 24,318,656股（占公司总股本的 3%）。
2. 股东雷岩投资有限公司（以下简称雷岩投资）持有公司股份 13,900,298股（占公司总股本的 1.71%）。雷岩投资计划于本公
告披露之日起三个交易日后的三个月内（即 2026年 1月 28日至 2026年 4月 27日），减持公司股份不超过 8,106,218股（占公司总
股本的 1.00%）。
雷岩投资是根据其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中所做的承诺出具本减持计划。
绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司或者绿盟科技）于近日收到公司股东网安基金、雷岩投资的《股份减持计划告知函》
，现将有关情况公告如下：
一、拟减持股东的基本情况
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例
1 网安基金 55,984,059 6.91%
2 雷岩投资 13,900,298 1.71%
二、本次减持计划的主要内容
（一）网安基金的减持计划
1. 本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排
（1）减持原因：经营管理需要。
（2）股份来源：2019年 5月通过协议转让取得。
（3）减持数量：不超过 24,318,656股，即不超过公司总股本的 3%（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动
事项，股份数量进行相应调整）。减持期间，通过证券交易所集中竞价方式减持的，任意连续九十日内减持总数不超过公司总股本的
1%；通过大宗交易方式减持的，任意连续九十日内减持总数不超过公司总股本的 2%。
（4）减持方式：大宗交易、集中竞价交易方式。
（5）减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内进行（即2026年 2月 13日至 2026年 5月 12日）。
（6）减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
2. 相关承诺及履行情况
网安基金不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（二）雷岩投资的减持计划
1. 本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排
（1）减持原因：资金周转。
（2）股份来源：公司首次公开发行前股份。
（3）减持数量：不超过 8,106,218股，即不超过公司总股本的 1.00%（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变
动事项，股份数量进行相应调整）。减持期间，通过证券交易所集中竞价方式减持的，任意连续九十日内减持总数不超过公司总股本
的 1%。
（4）减持方式：集中竞价交易方式。
（5）减持期间：自本公告披露之日起三个交易日后的三个月内进行（即 2026年 1月 28日至 2026年 4月 27日）。
（6）减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
2.相关承诺及履行情况
雷岩投资在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：所持股份锁定期届满后减持时，将提前三个交易日通
过绿盟科技发出相关公告。本次拟减持事项与雷岩投资此前已披露的承诺一致。
三、其他相关说明
（一）本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规
定。
（二）本次减持计划实施具有不确定性，股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否具体实施本次股份减持计划。
（三）本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1. 网安基金出具的《股份减持计划告知函》
2. 雷岩投资出具的《股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/eedecd6b-e872-47a1-86bf-ffff1a43e5d1.PDF
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2026-01-22 16:26│绿盟科技（300369）：第五届董事会第六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第六次临时会议通知于2026年1月19日以邮件和电话方式送达各位董
事，会议于2026年1月22日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司
董事长胡忠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议，审议通过了如下议案：
（一）关于调整第五届董事会专门委员会人员组成的议案
公司董事会补选沈朝晖先生担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。本次调整后，公司各专门委员会人员
组成如下：
审计委员会：李春红（独立董事、主任委员）、刘辉（独立董事）、沈朝晖（独立董事）；
薪酬与考核委员会：刘辉（独立董事，主任委员）、李春红（独立董事）、车海辚；
提名委员会：沈朝晖（独立董事、主任委员）、刘辉（独立董事）、胡忠华；战略委员会：胡忠华（主任委员）、熊程程、刘晨
光、叶晓虎、刘辉。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
第五届董事会第六次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/71eae19b-a9e1-42a2-bc8c-a2fbd0a0931b.PDF
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2025-12-02 16:52│绿盟科技（300369）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于 2025年 12月 1日召开职工代表大会，选举段志光先生（简历详见本公告
附件）为公司第五届董事会职工代表董事，其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
段志光先生担任职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/19b3234d-78a1-4f33-87f6-a637be2b7dda.PDF
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2025-11-28 19:32│绿盟科技（300369）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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绿盟科技（300369）：2025年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/0f4d21cb-99d2-4527-b493-cf9fde620348.PDF
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2025-11-28 19:32│绿盟科技（300369）：2025年第一次临时股东会决议公告
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绿盟科技（300369）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/e93cefb9-0749-4ea0-9de4-d44367e6e2c4.PDF
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2025-11-10 18:27│绿盟科技（300369）：独立董事候选人声明与承诺
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绿盟科技（300369）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/b267f4de-9ee2-4dbd-992d-3a8646fef7c8.PDF
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2025-11-10 18:27│绿盟科技（300369）：独立董事提名人声明与承诺
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绿盟科技（300369）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/a8821569-064a-4e96-a58f-723031b2b013.PDF
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2025-11-10 18:27│绿盟科技（300369）：关于补选独立董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 11月 10日召开第
五届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名沈朝晖先生为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的简历详见本
公告附件。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2025年度第一次临时股东会审议，任期自股
东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/ccd657f7-9a59-4b89-b88f-d34edf0fc24a.PDF
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2025-11-10 18:27│绿盟科技（300369）：关于修订《公司章程》及公司治理制度的公告
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绿盟科技（300369）：关于修订《公司章程》及公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/ed4b0e83-3cb5-4941-9d6d-a24b1a5c19cf.PDF
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2025-11-10 18:26│绿盟科技（300369）：第五届董事会第五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第五次临时会议通知于2025年11月4日以邮件和电话方式送达各位董
事，会议于2025年11月10日11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事熊程程
、叶晓虎、车海辚、李春红、刘辉以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胡忠华先生主持。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议，审议通过了如下议案：
（一）关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案
因公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属，向激励对象增发股份，公司总股本增加11,313,360股，由799,308,527股
增加至810,621,887股；公司拟向登记机关申请注册资本变更，由799,308,527元增加至810,621,887元。
此外，公司拟将注册地址由“北京市海淀区北洼路4号益泰大厦5层”，变更至“北京市海淀区北洼路4号绿盟科技园”。
同时，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公
司不再设监事及监事会，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止；董事
会中设置职工代表董事一名，《公司章程》中相关条款亦相应修订。相关条款最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需股东会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《公司章程》。
（二）关于修订《股东会议事规则》的议案
根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、
行政法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需股东会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的相关制度。
（三）关于修订《董事会议事规则》的议案
根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规
范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需股东会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的相关制度。
（四）关于修订《独立董事工作制度》的议案
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际
情况，公司拟修订《独立董事工作制度》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需股东会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的相关制度。
（五）关于修订《关联交易管理制度》的议案
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际
情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需股东会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的相关制度。
（六）关于修订及制定部分公司治理制度的议案
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会修订及制定了部分治理制度。逐项
审议通过以下议案：
1. 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2. 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
3. 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
4. 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
5. 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
6. 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
7. 关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
8. 关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
9. 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
10.关于修订《财务资助管理制度》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
11.关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
12.关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
13.关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
14.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
15.关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
16.关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
17.关于修订《总裁工作细则》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
18.关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
19.关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
上述制度具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
（七）关于补选独立董事的议案
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名沈朝晖先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需股东会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于补选独立董事的公告》。
（八）关于申请银行综合授信并为子公司提供担保的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信并为子公司提供担保的公告》。本议案
尚需股东会审议通过。
（九）关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案
公司董事会定于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东会。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
第五届董事会第五次临时会议决议
第五届董事会提名委员会2025年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/95501c82-fffb-46dc-99e0-516f8b29cd74.PDF
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2025-11-10 18:25│绿盟科技（300369）：关于申请银行综合授信并为子公司提供担保的公告
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绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 11 月 10日召开第五届董事会第五次临时会议，审议通过了
《关于申请银行综合授信并为子公司提供担保的议案》。公司及子公司本次拟向银行申请总额度不超过人民币36000 万元的综合授信
；公司为全资孙公司北京神州绿盟科技有限公司（以下简称神州绿盟）申请的银行综合授信提供总额度不超过人民币 13000万元的担
保；为全资子公司绿盟科技（香港）有限公司（以下简称香港绿盟）申请的银行综合授信提供总额度不超过人民币 3000万元的担保
。
本次申请的授信额度以银行实际审批的授信额度和用途为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求确定，实际担保金额及担保
期限以最终签订的担保协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交股东会审议，并经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
一、本次申请授信及担保情况概述
（一）本次申请授信及担保基本情况
序
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