公司公告☆ ◇300368 汇金股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 17:07 │汇金股份（300368）：关于开展融资租赁售后回租业务的公告 │
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│2025-10-24 17:07 │汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2025-10-24 17:04 │汇金股份（300368）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 17:02 │汇金股份（300368）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-10-17 18:10 │汇金股份（300368）：关于控股子公司高新技术企业资格到期的公告 │
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│2025-09-26 16:42 │汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2025-09-12 19:53 │汇金股份（300368）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-12 19:52 │汇金股份（300368）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-10 15:52 │汇金股份（300368）：关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2025-08-29 20:50 │汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组暨签署《支付现金购买资产意向协议》的提示性公告 │
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2025-10-24 17:07│汇金股份（300368）：关于开展融资租赁售后回租业务的公告
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河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 23 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于开
展融资租赁售后回租业务的议案》，现将相关事项公告如下：
一、融资租赁情况概述
为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足日常经营的需要，公司及子公司将与诚泰融资租赁（上海）有限公司（以下简称“诚泰租
赁”）开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币 7,500万元，期限不超过 3年，在上述融资租赁售后回租业务额度内的租赁标的、
租金及支付方式等具体内容以签订的合同或协议为准。
本次开展融资租赁售后回租业务需控股股东邯郸市建设投资集团有限公司提供担保，其担保额度在公司 2025 年度接受担保额度
预计范围内。董事会授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司及子公司融资租赁业务相关事宜，包括但不限于签署协
议和法律文件、办理相关手续等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，已经公司第六
届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
公司及子公司与诚泰租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、交易对方介绍
1、企业名称：诚泰融资租赁（上海）有限公司
2、公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
3、统一社会信用代码：913100003508417236
4、成立日期：2015年 9月 11日
5、公司住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 9层 01-02室
6、法定代表人：牛卫东
7、注册资本：37.60亿元
8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询及担保；从事与
主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、股权结构：阳光人寿保险股份有限公司持股 35.4037%；山东通嘉投资有限公司持股 23.5743%；上海东方证券创新投资有限
公司持股 20.1863%；上海卫石投资管理有限公司持股 15.2456%；众腾环球投资有限公司持股 3.1056%；海懿俪玮投资管理（上海）
有限公司持股 2.4845%。
10、与公司关系：无关联关系
11、经查询，该交易对方不属于失信被执行人
三、交易标的基本情况
1、标的名称：公司及子公司自有机器设备等
2、类别：固定资产
3、权属：融资租赁发生前交易标的归公司及子公司所有，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资
产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等情形。
4、公司及子公司与诚泰租赁开展融资租赁售后回租的资产价值以实际转让价值为准。
四、融资租赁主要内容
1、出租人：诚泰融资租赁（上海）有限公司
承租人：河北汇金集团股份有限公司
共同承租人：河北汇金机电有限公司
2、租赁物：公司及子公司自有机器设备等
3、融资金额：不超过人民币 7,500万元
4、租赁方式：售后回租
5、租赁期限：不超过 3年（含 3年）
6、租金支付方式：季度还本付息
具体权利义务条款以公司及子公司与诚泰租赁正式签署的相关融资租赁合同及文件中的约定为准。
五、交易的目的和对上市公司的影响
本次融资租赁售后回租业务的开展，有利于公司拓宽融资渠道、优化融资结构，可有效保证公司日常经营的资金需求，补充流动
资金。本次开展融资租赁售后回租业务，不影响公司对用于融资租赁的固定资产的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，
符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/93f01f2c-b782-4969-bb6a-22fc7ea209e4.PDF
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2025-10-24 17:07│汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划以现金方式购买库珀新能源股份有限公司（以下
简称“库珀新能”或“标的公司”）20%股权，同时库珀新能的股东于春生通过向上市公司委托或让渡不少于 31%表决权的方式，保
证上市公司拥有标的公司的表决权比例不低于 51%。具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，库珀新能将成
为公司控股子公司。
2、根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行
股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控制权发生变更。
3、本次交易尚处于筹划阶段，交易的具体方案尚需交易各方进一步论证和协商，上市公司及标的公司尚需履行必要的内外部相
关决策、审批程序。本次交易尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
公司正在筹划以现金方式购买库珀新能 20%股权，同时库珀新能的股东于春生通过向上市公司委托或让渡不少于 31%表决权的方
式，保证上市公司拥有标的公司的表决权比例不低于 51%。具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，库珀新
能将成为公司控股子公司。
二、本次交易的进展情况
1、公司于 2025 年 8月 29日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组暨签署〈支付现金购买资
产意向协议〉的提示性公告》（公告编号：2025-063）。
2、公司于 2025 年 9月 26日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号
：2025-066）。
3、截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估及尽职调查等工作正在有序推进中，公司亦就上述重大资产重组事项同各
相关方持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。在审计、评估及尽职调查等工作完成后，公司将召开董事会审议本次交易
相关的议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。
三、风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必要的内外
部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的决策
审批程序和信息披露义务。
2、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化或公司与交易对方未能就交易方案达成一致等情形
，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
3、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》等相关规定，本次筹划事项
公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/11f9fcb4-174b-4be2-a59a-509ba067f025.PDF
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2025-10-24 17:04│汇金股份（300368）：2025年三季度报告
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汇金股份（300368）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/5a99eaab-baca-47d2-8076-bcb85f81908e.PDF
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2025-10-24 17:02│汇金股份（300368）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2025年 10月 23日在公司三层会议室召开，本次
会议通知于 2025年 10月 20日以电子邮件方式发出。
本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行
（非独立董事肖鸿飞先生、闫君霞女士、独立董事王涛先生、何晓锋先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于开展融资租赁售后回租业务的议案》
为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足日常经营的需要，同意公司及子公司根据实际经营需要与诚泰融资租赁（上海）有限公司
开展融资租赁业务，融资额度不超过 7,500万元，期限不超过 3年，在上述融资租赁售后回租业务额度内的租赁标的、租金及支付方
式等具体内容以签订的合同或协议为准。
公司本次开展融资租赁售后回租业务需控股股东邯郸市建设投资集团有限公司提供担保，其担保额度在公司 2025年度接受担保
额度预计范围内。董事会授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司及子公司融资租赁业务相关事宜，包括但不限于签
署协议和法律文件、办理相关手续等。
具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于开展融资租赁售后回租业务的公告》。
表决结果：同意 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票
2、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审核，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经第六届董事会审计委员会第二次会议审核通过。
公司《2025 年第三季度报告》的详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/35748a32-4cb7-44bc-a4db-2aa1d28b3c80.PDF
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2025-10-17 18:10│汇金股份（300368）：关于控股子公司高新技术企业资格到期的公告
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河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京中科拓达科技有限公司（以下简称“中科拓达”）于 2022年
10月 18日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202
211000940，有效期三年。因中科拓达 2024年度财务核算结果已不符合高新技术企业资格的认定标准，中科拓达基于谨慎性原则及依
照《企业会计准则》等相关规定的考虑，决定在 2025年度高新技术企业资格到期后，不再申请高新技术企业资格，中科拓达企业所
得税税率由 15%变更为 25%。
因中科拓达 2024年度亏损，上述变动不会对中科拓达 2024年度所得税缴纳产生影响，不涉及补交相关年度企业所得税，也不会
对公司已披露的 2024 年年度报告及 2025年前三季度业绩产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/d1727c3b-1401-43e9-abd9-b07b92df1590.PDF
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2025-09-26 16:42│汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划以现金方式购买库珀新能源股份有限公司（以下
简称“库珀新能”或“标的公司”）20%股权，同时库珀新能的股东于春生通过向上市公司委托或让渡不少于 31%表决权的方式，保
证上市公司拥有标的公司的表决权比例不低于 51%。具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，库珀新能将成
为公司控股子公司。
2、根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行
股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控制权发生变更。
3、本次交易尚处于筹划阶段，交易的具体方案尚需交易各方进一步论证和协商，上市公司及标的公司尚需履行必要的内外部相
关决策、审批程序。本次交易尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
公司正在筹划以现金方式购买库珀新能 20%股权，同时库珀新能的股东于春生通过向上市公司委托或让渡不少于 31%表决权的方
式，保证上市公司拥有标的公司的表决权比例不低于 51%。具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，库珀新
能将成为公司控股子公司。
二、本次交易的进展情况
1、公司于 2025 年 8月 29日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组暨签署〈支付现金购买资
产意向协议〉的提示性公告》（公告编号：2025-063）。
2、截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估及尽职调查等工作正在有序推进中，公司亦就上述重大资产重组事项同各
相关方持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。在审计、评估及尽职调查等工作完成后，公司将召开董事会审议本次交易
相关的议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。
三、风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必要的内外
部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的决策
审批程序和信息披露义务。
2、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化或公司与交易对方未能就交易方案达成一致等情形
，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
3、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》等相关规定，本次筹划事项
公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/d4af4ea4-1fd4-4e45-b0ff-1aea12d4b2c0.PDF
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2025-09-12 19:53│汇金股份（300368）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长毛世权先生
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开时间：2025年 9月 12日（星期五）下午 14：00开始
（五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209号河北汇金集团股份有限公司 2号楼 3层大会议室。
（六）股东出席的总体情况：
出席本次股东会的股东及股东代理人共计 646人，代表股份 175,854,900股，占公司有表决权股份总数的 33.2464%。其中出席
会议的中小股东及代理人共计645人，代表股份 17,213,900股，占公司有表决权股份总数的 3.2544%。具体情况如下：
1、现场会议出席情况：
现场出席会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份 158,642,800股，占公司有表决权股份总数的 29.9924%。其中中小股东及
代理人共 2人，代表股份 1,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 643人，代表股份 17,212,100股，占公司有表决权股份总数的 3.2541%。
公司董事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东会的召集
、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 16,578,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.3088％；反对 564,800股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 3.2811％；弃权 70,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4101％。
中小股东表决情况：
同意 16,578,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3088％；反对 564,800股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.2811％；弃权 70,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4101％。
关联股东邯郸市建设投资集团有限公司已回避表决。
三、律师出具的法律意见
河北冀华律师事务所委派何佳律师、马洁律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：公司本次股东会
的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效
；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年第三次临时股东会决议；
2、河北冀华律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/f66bb483-117c-4e4e-b718-78cb38911d37.PDF
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2025-09-12 19:52│汇金股份（300368）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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汇金股份（300368）：2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/066d68b4-575d-4617-9639-64211f4656e6.PDF
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2025-09-10 15:52│汇金股份（300368）：关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩说明
│会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由河北省上市公司协会、河北资本
市场之家与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025年半年报集体业绩说明会
”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 9月 15日（周一）15:00-17:00。
届时公司总经理焦贵廷、财务总监田联东、董事会秘书刘飞虎将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展
等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/05f0e6ce-9759-4b7f-92e6-ee40bb955802.PDF
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2025-08-29 20:50│汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组暨签署《支付现金购买资产意向协议》的提示性公告
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汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组暨签署《支付现金购买资产意向协议》的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/c6311e1f-eec3-4370-828f-e94a3d358770.PDF
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2025-08-27 18:40│汇金股份（300368）：关于增加公司2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 18 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会
第十三次会议，并于 2025 年 5月 13 日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2025年度日常关联交易的议案》，
预计 2025 年度内，公司及子公司与关联方邯郸市建设投资集团有限公司（以下简称“邯郸建投”）及其下属子公司、邯郸建投控股
股东控制的其他关联企业发生日常关联交易合计不超过 10,000 万元，其中向关联人销售产品、商品预计 7,000万元，向关联人提供
劳务预计 2,
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