公司公告☆ ◇300368 汇金股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │汇金股份（300368）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-20 00:00 │汇金股份（300368）：关于为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │汇金股份（300368）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │汇金股份（300368）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │汇金股份（300368）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2025-11-21 15:56 │汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2025-10-24 17:07 │汇金股份（300368）：关于开展融资租赁售后回租业务的公告 │
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│2025-10-24 17:07 │汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2025-10-24 17:04 │汇金股份（300368）：2025年三季度报告 │
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2025-12-20 00:00│汇金股份（300368）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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汇金股份（300368）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/d048a038-c664-47ac-bc07-d53a05cee521.PDF
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2025-12-20 00:00│汇金股份（300368）：关于为子公司提供担保额度预计的公告
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汇金股份（300368）：关于为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/8f86f9d4-c5c7-4e91-8d80-4e59fe9eb755.PDF
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2025-12-20 00:00│汇金股份（300368）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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汇金股份（300368）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/6516b976-3b34-4a0d-b65e-bee8bf442ca9.PDF
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2025-12-20 00:00│汇金股份（300368）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2025年 12月 18日在公司三层会议室召开，本次
会议通知于 2025年 12月 15日以电子邮件方式发出。
本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行
（非独立董事肖鸿飞先生、闫君霞女士、独立董事王健康先生、王涛先生、何晓锋先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
经审议后，董事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024 年度审计工作中表现出专业的职业能力，工作勤
勉、尽责，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，董事会同意续聘中勤万信为公司 2025年度审计机构，聘期一年。
具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于续聘 2025年度会计师事务所的公告》。本议案已经公司第六届董事会审计委员会
第三次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
根据业务发展和日常经营的需要，预计 2026年度公司及子公司与关联方邯郸市建设投资集团有限公司及其下属子公司、邯郸建
设投资集团有限公司控股股东控制的其他关联企业发生日常关联交易合计不超过 5,010万元。
本议案已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于公司 2026年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 7票，回避 2票，反对 0票，弃权 0票
关联董事毛世权先生、闫君霞女士回避表决。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
3、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
为满足公司全资子公司河北汇金金融设备技术服务有限公司（以下简称“服务公司”）日常经营资金需求和业务发展需要，公司
拟为服务公司向其业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应商）申请授权或其他履约义务担保额度不超过 1,000万元
，担保方式不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召
开止。
具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
4、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 1月 5日（星期一）召开 2026年第一次临时股东会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网发布的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、第六届董事会第二次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/8a26956a-2f19-4999-9c30-cde27dfc0a3e.PDF
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2025-12-20 00:00│汇金股份（300368）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟续聘会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）；
2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议；
3、拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4 号）的规定。河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 18日召开的第六届董事会第三次会议，
审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024年度审计工作中表
现出专业的职业能力，工作勤勉、尽责，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，董事会同意续聘中勤万信为公司 2025年度审计机
构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东会审议。相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 13日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区西直门外大街 112号十层 1001
首席合伙人：胡柏和
截至 2024年 12月 31日合伙人数量：76人
截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：393 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：136人
最近一年收入总额（经审计）（2024年度）：47,668.50万元。
最近一年审计业务收入（经审计）（2024年度）：39,836.70万元。
最近一年证券业务收入（经审计）（2024年度）：11,599.01万元。
上年度上市公司审计客户家数（2024年度）：31家，审计收费总额 3,397.50万元。
上年度上市公司审计客户前五大主要行业（2024年度）：
前五名 行业门类 行业代码
1 软件和信息技术服务业 I65
2 计算机、通信和其他电子设备制造业 C39
3 医药制造业 C27
4 电气机械和器材制造业 C38
5 通用设备制造业 C34
本公司同行业上市公司审计客户家数：4家
2、投资者保护能力
截至 2024 年末，中勤万信共有职业风险基金余额 5,265.19万元，未发生过使用职业风险金的情况。此外，中勤万信每年购买
累计赔偿限额为 8,000.00万元的职业责任保险。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管
理办法》《会计师事务所职业责任保险暂行办法》等文件的相关规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的
情况。
3、诚信记录
中勤万信近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政监管措施 3次，自律监管措施 0次，纪律处分 0次，涉及从业人员 7名。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：孙红玉
2008年 12月成为注册会计师，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2008年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报
告 3份。
拟签字注册会计师：王宏伟
2024年 4月成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报
告 1份。
项目质量控制复核人：李晓敏
1996年成为注册会计师，2013年开始在本所执业，2003年开始从事上市公司和挂牌公司审计，近三年复核上市公司审计报告 6份
。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）除拟签字项目合伙人孙红
玉收到西藏证监局出具[2023]33号警示函的行政监管措施决定书外，其他人员不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
3、独立性
中勤万信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度财务报告审计费用 110万元，内部控制审计费用 30万元，审计费用合计 140万元，较 2024年审计费用 195万元减少 5
5万元。公司 2025年度审计费用较 2024 年度下降 28.21%，主要原因为：一是公司 2025 年度合并报表范围较上期有所减少；二是
公司治理结构持续优化，业务结构趋于稳定，审计工作复杂度与工作量得到合理控制，公司与中勤万信在去年合作的基础中已形成高
效沟通机制，审计程序执行效率提高。根据以上原因，并参考市场定价原则商议确定审计费用。审计费用下降不会影响公司年报审计
质量。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对中勤万信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了解和审查，认为其在执业过程
中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024年度审计工作中表现出专业的职
业能力，工作勤勉、尽责。为维持公司审计工作的稳定性、持续性，保障上市公司审计质量，维护全体股东利益，拟续聘中勤万信为
公司 2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，与会委员们同意将上述事项提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2025年 12月 18 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中
勤万信为公司 2025 年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/85b83890-4474-4ca9-a710-bd6f9d9ba3b0.PDF
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2025-12-20 00:00│汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/06a7b518-4572-4cbc-9daa-52a19528acee.PDF
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2025-11-21 15:56│汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划以现金方式购买库珀新能源股份有限公司（以下
简称“库珀新能”或“标的公司”）20%股权，同时库珀新能的股东于春生通过向上市公司委托或让渡不少于 31%表决权的方式，保
证上市公司拥有标的公司的表决权比例不低于 51%。具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，库珀新能将成
为公司控股子公司。
2、根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行
股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控制权发生变更。
3、本次交易尚处于筹划阶段，交易的具体方案尚需交易各方进一步论证和协商，上市公司及标的公司尚需履行必要的内外部相
关决策、审批程序。本次交易尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
公司正在筹划以现金方式购买库珀新能 20%股权，同时库珀新能的股东于春生通过向上市公司委托或让渡不少于 31%表决权的方
式，保证上市公司拥有标的公司的表决权比例不低于 51%。具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，库珀新
能将成为公司控股子公司。
二、本次交易的进展情况
2025年 8月 29日，公司与标的公司股东于春生就本次交易相关事项签署了《支付现金购买资产意向协议》。具体内容详见公司
于 2025年 8月 29日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组暨签署〈支付现金购买资产意向协议〉
的提示性公告》（公告编号：2025-063）。
2025年 9月 26日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-066）；2025年 10月 25日，公司披露
了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-071），对本次交易进展情况进行了说明。
截至本公告披露日，公司持续推进上述筹划重大资产重组的具体事宜，根据相关规定正在组织各中介机构积极开展对标的公司的
尽职调查以及审计、评估等工作，并就重大资产重组事项同各相关方持续沟通协商，目前交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将
根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
三、风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，相关尽职调查、审计、评估等各项工作尚未最终完成，交易相关方尚未签署正式协议，交易方案
和交易条款等核心要素仍需进一步协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、
审批程序的风险。
2、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化或公司与交易对方未能就交易方案达成一致等情形
，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——
停复牌》等相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/9a344fcb-8960-45d9-b4d1-95d57bf8041a.PDF
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2025-10-24 17:07│汇金股份（300368）：关于开展融资租赁售后回租业务的公告
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河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 23 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于开
展融资租赁售后回租业务的议案》，现将相关事项公告如下：
一、融资租赁情况概述
为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足日常经营的需要，公司及子公司将与诚泰融资租赁（上海）有限公司（以下简称“诚泰租
赁”）开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币 7,500万元，期限不超过 3年，在上述融资租赁售后回租业务额度内的租赁标的、
租金及支付方式等具体内容以签订的合同或协议为准。
本次开展融资租赁售后回租业务需控股股东邯郸市建设投资集团有限公司提供担保，其担保额度在公司 2025 年度接受担保额度
预计范围内。董事会授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司及子公司融资租赁业务相关事宜，包括但不限于签署协
议和法律文件、办理相关手续等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，已经公司第六
届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
公司及子公司与诚泰租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、交易对方介绍
1、企业名称：诚泰融资租赁（上海）有限公司
2、公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
3、统一社会信用代码：913100003508417236
4、成立日期：2015年 9月 11日
5、公司住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 9层 01-02室
6、法定代表人：牛卫东
7、注册资本：37.60亿元
8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询及担保；从事与
主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、股权结构：阳光人寿保险股份有限公司持股 35.4037%；山东通嘉投资有限公司持股 23.5743%；上海东方证券创新投资有限
公司持股 20.1863%；上海卫石投资管理有限公司持股 15.2456%；众腾环球投资有限公司持股 3.1056%；海懿俪玮投资管理（上海）
有限公司持股 2.4845%。
10、与公司关系：无关联关系
11、经查询，该交易对方不属于失信被执行人
三、交易标的基本情况
1、标的名称：公司及子公司自有机器设备等
2、类别：固定资产
3、权属：融资租赁发生前交易标的归公司及子公司所有，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资
产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等情形。
4、公司及子公司与诚泰租赁开展融资租赁售后回租的资产价值以实际转让价值为准。
四、融资租赁主要内容
1、出租人：诚泰融资租赁（上海）有限公司
承租人：河北汇金集团股份有限公司
共同承租人：河北汇金机电有限公司
2、租赁物：公司及子公司自有机器设备等
3、融资金额：不超过人民币 7,500万元
4、租赁方式：售后回租
5、租赁期限：不超过 3年（含 3年）
6、租金支付方式：季度还本付息
具体权利义务条款以公司及子公司与诚泰租赁正式签署的相关融资租赁合同及文件中的约定为准。
五、交易的目的和对上市公司的影响
本次融资租赁售后回租业务的开展，有利于公司拓宽融资渠道、优化融资结构，可有效保证公司日常经营的资金需求，补充流动
资金。本次开展融资租赁售后回租业务，不影响公司对用于融资租赁的固定资产的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，
符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/93f01f2c-b782-4969-bb6a-22fc7ea209e4.PDF
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2025-10-24 17:07│汇金股份（300368）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划以现金方式购买库珀新能源股份有限公司（以下
简称“库珀新能”或“标的公司”）20%股权，同时库珀新能的股东于春生通过向上市公司委托或让渡不少于 31%表决权的方式，保
证上市公司拥有标的公司的表决权比例不低于 51%。具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，库珀新能将成
为公司控股子公
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