公司公告☆ ◇300366 ST创意 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 19:06 │ST创意（300366）：关于控股股东部分股份办理质押的公告 │
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│2026-05-19 19:10 │ST创意（300366）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 19:10 │ST创意（300366）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-29 00:01 │ST创意（300366）：2025年年度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-29 00:01 │ST创意（300366）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（1） │
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│2026-04-29 00:01 │ST创意（300366）：关于控股股东、董事和高级管理人员出具财务支持承诺的公告 │
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│2026-04-29 00:01 │ST创意（300366）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-29 00:01 │ST创意（300366）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-29 00:01 │ST创意（300366）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-29 00:01 │ST创意（300366）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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2026-05-22 19:06│ST创意（300366）：关于控股股东部分股份办理质押的公告
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、控股股东陆文斌先生函告，获悉陆文斌先生所持
有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、 股东股份质押的基本情况
股东 是否为 本次质 占其所 占公司 是否为 是否 质押 质押到 质权人 质押用途
名称 控 押 持 总 限 为补 起始 期日
股股东 数量（ 股份比 股本比 售股（ 充质 日
或 万 例 例 如 押
第一大 股） 是，注
股 明
东及其 限售类
一 型）
致行动
人
陆文斌 是 1,000.0 10.24% 1.65% 否 否 2026- 2027-5- 兴业银行股 为公司融资提
0 5-21 19 份 供增信担保
有限公司成
都
分行
合计 1,000.0 10.24% 1.65%
0
二、 股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持 股 数 持 本次质 本次质 占 其 占公 已质押股份 未质押股份
量 股 押 押 所 司 情况 情况
(万股) 比 前质押 后质押 持 股 总股 已质押股份 占 已 未质押 占 未
例 股 股 份 本 限 质 股 质
（% 份 数 份 数 比例 比例 售和冻结、 押 股 份限售 押 股
） 量 量 标 份 和 份
（万股 （万股 记数量 比例 冻结数 比例
） ） 量
陆文斌 9,763.59 16.0 6,000.0 7,000.0 71.69% 11.52 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0 %
上海阿杏投 470.00 0.77 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
资
管理有限公
司
－阿杏松子9
号
私募证券投
资
基金
合计 10,233.59 16.8 6,000.0 7,000.0 68.40% 11.52 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0 %
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、陆文斌先生本次股份质押是为公司融资提供增信担保，融资资金用于满足公司生产经营需要。
2、陆文斌先生质押的股份中未来半年内到期的质押股份累计数量为3,000万股，占其及一致行动人所持股份的29.32%，占公司总
股本的4.94%；未来一年内到期的质押股份累计数量为7,000万股，占其及一致行动人所持股份的68.40%，占公司总股本的11.52%。上
述质押是为公司融资提供的增信担保措施，公司还款来源为自有或自筹资金，具备相应的偿付能力。
3、陆文斌先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、截至本公告披露日，上述股份质押业务均处于正常履约中，所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会对公司生
产经营、公司治理等产生不利影响，不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、陆文斌先生出具的《关于本人所持公司部分股份质押的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/81a84de9-e355-4886-aad4-427e9c433167.PDF
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2026-05-19 19:10│ST创意（300366）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第七次会议并披露《关于召开 2025 年
度股东会的通知》，2025 年度股东会于 2026年 5月 19日下午 14：00在成都市高新西区西芯大道 28号公司会议室召开，会议以现
场投票和网络投票相结合的方式进行。
股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东267人，代表股份110,451,000股，占公司有表决权股份总数的18.1790%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份102,792,181股，占公司有表决权股份总数的16.9184%。通过网络投票的股东261人，代表
股份7,658,819股，占公司有表决权股份总数的1.2606%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东263人，代表股份7,686,119股，占公司有表决权股份总数的1.2650%
。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份27,300股，占公司有表决权股份总数的0.0045%。通过网络投票的中小股东261人，
代表股份7,658,819股，占公司有表决权股份总数的1.2606%。
本次股东会由公司董事会召集，大会由公司董事长陆文斌先生主持，公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的
见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
根据《公司章程》的规定，本次股东会对全部议案采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决。本次股东会审议通过了如下议
案：
1、审议《关于公司＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
表决情况：同意 109,346,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0002%；反对1,019,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9229%；弃权 85,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0770%
。
中小股东表决情况：同意 6,581,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.6325%；反对 1,019,300股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.2616%；弃权 85,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.1059%。
本议案获通过。
2、审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 109,253,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9157%；反对 1,118,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.0128%；弃权 79,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0715
%。
中小股东表决情况：同意 6,488,519 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.4187%；反对 1,118,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.5535%；弃权 79,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.0278%。
本议案获通过。
3、审议《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》
关联股东陆文斌、黎静已对本议案进行回避表决。
表决情况：同意 8,039,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.0546%；反对 994,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 10.8875%；弃权 96,600股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.058
0%。
中小股东表决情况：同意 6,595,419 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.8095%；反对 994,100股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.9337%；弃权 96,600股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.2568%。
本议案获通过。
4、审议《关于公司制定＜董事、高级管理人员薪酬制度＞的议案》
表决情况：同意 109,216,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8822%；反对1,148,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.0401%；弃权 85,800股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.077
7%。
中小股东表决情况：同意 6,451,519 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.9373%；反对 1,148,800股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.9464%；弃权 85,800股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.1163%。
本议案获通过。
5、审议《关于公司＜2026 年度董事薪酬方案＞的议案》
关联股东陆文斌、黎静、周学军、刘杰已对本议案进行回避表决。
表决情况：同意 6,437,819 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.7590%；反对1,162,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的15.1247%；弃权 85,800股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1163
%。
中小股东表决情况：同意 6,437,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.7590%；反对 1,162,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.1247%；弃权 85,800股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.1163%。
本议案获通过。
6、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意 109,304,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9617%；反对1,064,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9637%；弃权 82,400股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.074
6%。
中小股东表决情况：同意 6,539,319 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0796%；反对 1,064,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.8483%；弃权 82,400股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.0721%。
本议案获通过。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所委派王凤律师和郑玮律师出席并见证本次股东会，出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本
次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次会
议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a2bc9c38-1b14-4017-8c50-6713db5d82b9.PDF
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2026-05-19 19:10│ST创意（300366）：2025年年度股东会的法律意见书
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ST创意（300366）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/4db1438b-9272-469f-8671-e69d6003afda.PDF
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2026-04-29 00:01│ST创意（300366）：2025年年度报告披露提示性公告
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2026 年 4 月 27 日，创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司
<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年年度报
告》全文及摘要已于 2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 上 披 露 ， 巨 潮
资 讯 网 网 址 为http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/68cbb068-c4c5-4cc5-80d5-a8958cdcc642.PDF
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2026-04-29 00:01│ST创意（300366）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（1）
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ST创意（300366）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（1）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/559c738d-65b1-4822-bf8f-e9fbb39683b4.PDF
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2026-04-29 00:01│ST创意（300366）：关于控股股东、董事和高级管理人员出具财务支持承诺的公告
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近日，创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东陆文斌，董事周学军、黎静、刘杰、唐军，副总经理王震、李
华、黄建蓉向公司出具了《不可撤销财务支持承诺书》，具体如下：
自本承诺出具之日起一年内，若公司出现营运资金周转困难，无法偿付短期流动负债，承诺采取为公司提供合计 11,000 万元资
金借款、为公司融资提供担保或保证等方式向公司提供财务支持，以协助公司解决短期偿债困难。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1957ec4b-96e1-412a-b6f4-f75724c88aa0.PDF
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2026-04-29 00:01│ST创意（300366）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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为进一步提高创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管
理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事和高级管理
人员薪酬管理制度》等有关规定，公司于 2026 年 4月27 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司<2026 年度董事薪
酬方案>的议案》《关于公司<2026 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司全体董事（含独立董事、职工董事）、在公司领取薪酬的高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
1、独立董事
独立董事领取固定津贴为 9.00 万元/年（税前），津贴标准由股东会审议确定。除上述津贴外，不得从公司及其主要股东、实
际控制人或者有利害关系的机构及个人获取其他利益。独立董事因履行职务所发生的合理交通、住宿等费用由公司承担。
2、非独立董事
在公司任职的非独立董事(含职工董事) 的薪酬，以其与公司签署的劳动合同确定的薪酬标准为基础，根据考核结果确定最终发
放金额。公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。未在公司任职的非独立董事，不领取薪酬和津贴。
3、高级管理人员
公司高级管理人员的薪酬，以其与公司签署的劳动合同确定的薪酬标准为基础，根据考核结果确定最终发放金额。高级管理人员
的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
四、其他规定
1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用等由个人
承担的部分后，将剩余部分发放给个人。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并
予以发放。
3、公司董事、高级管理人员薪酬涉及追索扣回及补偿的，按公司相关制度执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2413fa77-a477-4c1b-965e-89ceb60b682a.PDF
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2026-04-29 00:01│ST创意（300366）：关于会计政策变更的公告
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解
释 19 号》（财会〔2025〕32 号）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规
范运作》等相关规定，无需提交公司董事会或股东会审议。本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度的要求进行的变更，不
会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2025 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》，对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、
“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确
认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具
的披露”等内容进行了明确。由于上述企业会计准则解释的发布，公司需要对会计政策进行相应变更，并自上述文件规定的施行日期
开始执行。
（二）变更前采用的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及
其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第 19 号》。其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基
本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新相关规定进行的相应变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3285693b-ab3d-402e-9013-695ac9fb9791.PDF
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2026-04-29 00:01│ST创意（300366）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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2026 年 4 月 27 日，创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司
<2026 年第一季度报告>的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2026 年第一季度报告》于 2026 年 4
月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为 http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者
注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9eb64662-7f12-4063-a29f-a37d8eac8305.PDF
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2026-04-29 00:01│ST创意（300366）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》及其摘要已于 2026 年 4月 29 日刊登在指定的信息披
露网站。为方便广大投资者进一步了解公司 2025 年度的经营情况，公司将于 2026 年 5月 15日下午 15:00 至17:00 时举行 2025
年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。为广泛听取投资者的意见
和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信中搜索“创意信息”微信小程序；
参与方式二：微信扫一扫“创意信息”微信小程序二维码：
投资者依据提示，授权登入“创意信息”微信小程序，即可参与交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理陆文斌先生，独立董事王雪女士，董事会秘书黄建蓉女士，财务总监刘
杰先生。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.sta
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