公司公告☆ ◇300366 ST创意 更新日期：2025-12-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 19:14 │ST创意（300366）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 19:12 │ST创意（300366）：关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-12-10 19:12 │ST创意（300366）：关于公司续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-12-10 19:11 │ST创意（300366）：第六届董事会2025年第五次临时会议决议公告 │
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│2025-12-10 19:10 │ST创意（300366）：关于因董事调整被动形成关联担保的公告 │
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│2025-11-03 20:38 │ST创意（300366）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │ST创意（300366）：关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │ST创意（300366）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-30 00:00 │ST创意（300366）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │ST创意（300366）：使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的核查意见 │
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2025-12-10 19:14│ST创意（300366）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师和其他相关人员。
8、会议地点：成都市高新西区西芯大道 28 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司选举非独立董事的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于因董事调整被动形成关联担保的议案 非累积投票提案 √
2、本次提交股东会审议的议案已经公司第六届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过。具体内容详见同日在中国证监会指定
的信息披露网站披露的《第六届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告》等相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。
2、登记时间：
（1）本次股东会现场登记时间为 2025 年 12 月 24日上午 9：00-11：30，下午 14:00-17:00。
（2）采用信函或传真方式登记的时间为 2025 年 12 月 24日下午 15 点 30分之前送达或传真至公司。
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会现场会议，但对会议审议事项没有表决权。
3、登记地点：成都市高新西区西芯大道 28 号公司董事会办公室
4、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。请股东通过电话方式对所发信函或传真与本公司进
行确认。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式：
联系地址：成都市高新西区西芯大道 28 号
邮政编码：611731
联系电话：028-87827800
传真：028-87825625
电子邮箱：zq@troy.cn
联系人：刘欢
2、本次股东会的交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会 2025 年第五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/a02a4170-dd32-4bd4-a6ae-3b0e382c4f26.PDF
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2025-12-10 19:12│ST创意（300366）：关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”）于 2025年 12 月 3 日召开 2025 年职工代表大会第二次会议
，审议通过了《选举第六届董事会职工代表董事的议案》；于 2025 年 12 月 10 日召开第六届董事会 2025 年第五次临时会议，审
议通过了《关于公司选举非独立董事的议案》《关于公司调整高级管理人员的议案》，本次董事、高级管理人员调整情况如下：
一、关于董事、高级管理人员辞任情况
公司董事会于近日收到王震先生、刘杰先生、黄建蓉女士的书面辞职报告。根据公司发展规划和经营管理需要，王震先生申请辞
去董事、总经理、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，其仍在公司任职；刘杰先生申请辞去公司副总经
理职务，其仍继续担任公司第六届董事会董事、薪酬与考核委员会委员、财务总监职务；黄建蓉女士申请辞去职工董事职务，其仍继
续担任公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》《公司章程》等相关规定，王震先生、刘杰先生、黄建蓉女士的辞职报告已生效，王震先生、刘杰先生原定任期为 2023 年 6月
29日至公司第六届董事会届满之日止；黄建蓉女士原定任期为 2025 年 7月 15 日至公司第六届董事会届满之日止。
王震先生、刘杰先生、黄建蓉女士离任后将继续在公司任职，不会对公司经营产生不利影响。截至本公告披露日，王震先生、黄
建蓉女士未直接或间接持有公司股份，刘杰先生直接持有公司股份 117,300 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
王震先生、刘杰先生、黄建蓉女士在任职期间恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于增补董事、聘任高级管理人员情况
（一）增补职工董事情况
公司 2025 年职工代表大会第二次会议审议通过了《选举第六届董事会职工代表董事的议案》，同意选举孙元华先生（简历见附
件）为公司第六届董事会职工董事，孙元华先生任期自 2025 年 12 月 10 日至公司第六届董事会任期届满之日止。
（二）增补非独立董事情况
经公司第六届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过，拟选举唐军先生为公司非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东
会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）聘任高级管理人员情况
经公司第六届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过，同意聘任陆文斌先生（简历见附件）为公司总经理，王震先生和李华先
生（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
陆文斌先生、王震先生、李华先生具备担任公司相关职务相应的专业素质和工作能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件和《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管
理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规
定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
陆文斌先生于2023年3月27日收到中国证券监督管理委员会四川监管局的警示函；2025 年 10 月 24 日收到中国证券监督管理委
员会四川监管局的行政处罚，收到深圳证券交易所公开谴责的处分。王震先生于 2025 年 10 月 24 日收到中国证券监督管理委员会
四川监管局的行政处罚，收到深圳证券交易所公开谴责的处分。除此之外，以上候选人在最近 36 个月内均不存在其他受到中国证监
会及其他相关部门的行政处罚、证券交易所纪律处分的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。陆文斌先生、王震先生最近
36 个月内被证监会出具警示函、行政处罚及深圳证券交易所公开谴责的相关违规情形均已消除，相关行政处罚事项已履行完毕。聘
任陆文斌先生为总经理、王震先生为副总经理不会影响公司规范运作。
陆文斌先生作为公司创始人、实际控制人和董事长，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具备良好的领导及决策能力。陆文
斌先生兼任总经理，旨在形成董事会强决策、经营层强执行的合力。董事会层面主导聚集于战略规划与监督，制定清晰的中长期发展
战略，为经营团队指明方向；经营管理层面致力于精准执行与攻坚克难，牵头诊断梳理运营中的问题，围绕董事会的战略目标，制定
具体的落地计划，着力破解公司面临的困难，提振公司盈利能力，从而推动公司健康稳定发展，最终实现企业价值的全面提升。陆文
斌先生担任公司总经理具备合理性，不会影响公司规范运作。
本次调整后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/c702185a-4ddc-45a5-a69c-ee21f85903a3.PDF
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2025-12-10 19:12│ST创意（300366）：关于公司续聘会计师事务所的公告
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ST创意（300366）：关于公司续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/3915cc09-3cef-457e-80a3-b2babbf4417d.PDF
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2025-12-10 19:11│ST创意（300366）：第六届董事会2025年第五次临时会议决议公告
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创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8日以邮件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 202
5 年第五次临时会议通知。本次会议于2025年 12月 10日上午11:00在成都市高新西区西芯大道28号公司三楼会议室以现场与通讯表
决相结合的方式召开。会议应出席的董事 8人，实际出席的董事 8人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，高级管理人员列席参加。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有
效表决，形成了如下决议：
一、以 8 票赞同、0票反对、0 票弃权审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
经审议，董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务和内部控制的审计机构。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需股东会审议通过。
二、以 8 票赞同、0票反对、0 票弃权审议通过《关于公司选举非独立董事的议案》
经审议，同意选举唐军先生为公司第六届董事会非独立董事，任期与本届董事会任期相同，其薪酬按第六届董事会董事、高级管
理人员薪酬方案执行。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。
本议案尚需股东会审议通过。
三、以 8 票赞同、0票反对、0 票弃权审议通过《关于公司调整高级管理人员的议案》
经审议，同意聘任陆文斌先生为公司总经理，同意聘任王震先生和李华先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。上述
人员薪酬按第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案执行。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。
四、以 7 票赞同、0票反对、0 票弃权审议通过《关于因董事调整被动形成关联担保的议案》，董事孙元华回避表决。
同意公司继续为四川创智联恒科技有限公司存量担保提供担保暨形成关联担保。创智联恒法定代表人杜广湘先生以其控制的成都
创恒智尚信息科技合伙企业（有限合伙）、成都创恒智谨信息科技合伙企业（有限合伙）合计持有创智联恒 7.31%的股权向公司提供
质押形式的反担保，担保风险可控，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于因董事调整被动形成关联担保公告》。
五、以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通
知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/26556bc7-9b7b-4a6e-a866-7b0ee8011610.PDF
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2025-12-10 19:10│ST创意（300366）：关于因董事调整被动形成关联担保的公告
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一、关联担保情况概述
创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”） 2024 年年度股东会审议通过了《关于公司及子公司申请综合
授信暨有关担保的议案》，同意公司为参股公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称“创智联恒”）向银行等机构申请 2,600 万
元授信额度提供连带责任担保，有效期自 2024 年年度股东会批准之日起至 2025 年度股东会召开之日止。截至今日，公司对创智联
恒提供的实际担保余额为 2,000 万元。
2025 年 12 月 3 日，公司 2025 年职工代表大会第二次会议审议通过了《选举第六届董事会职工代表董事的议案》，经公示无
异议后，确定孙元华先生为公司第六届董事会职工董事。孙元华先生曾任创智联恒董事职务，根据相关规定，创智联恒为公司关联方
，公司对创智联恒提供的存量担保因董事调整被动形成关联担保。
二、被担保人的基本情况
1、基本情况
公司名称：四川创智联恒科技有限公司
统一社会信用代码：91510100MA6CB4WL5T
公司类型：其他有限责任公司
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府五街 200 号 3号楼 A座 6层 1001 室
法定代表人：杜广湘
注册资本：人民币 10167.432 万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星通信服务；卫星技术综合应用系
统集成；卫星移动通信终端销售；卫星遥感应用系统集成；卫星遥感数据处理；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星导航服务
；5G 通信技术服务；通信设备销售；移动通信设备销售；数字技术服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；货物进出口；技术
进出口；电子专用材料销售；光通信设备销售；电子元器件零售；智能仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销
售；电子专用设备销售；电子测量仪器销售；电工仪器仪表销售；电力电子元器件销售；仪器仪表销售；网络设备销售；网络技术服
务；云计算设备销售；互联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；广播电视传输设备销售；人
工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能硬件销售；基于云平台的业务外包服务；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服
务；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；智能机器人销售；智能机器人的研发；智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；
物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；集成电路销售；集成电路设计；安防设备销售；信息系统集
成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务
）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；金属材料销售
；金属制品修理；金属制品研发；建筑用金属配件销售；金属结构销售；金属制品销售；通信设备制造【分支机构经营】；移动通信
设备制造【分支机构经营】；终端测试设备制造【分支机构经营】；移动终端设备制造【分支机构经营】；卫星移动通信终端制造【
分支机构经营】；终端测试设备销售；移动终端设备销售；网络与信息安全软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可项目：微小卫星科研试验；微小卫星测运控服务；卫星电视广播地面接收设施销售；第一类增值电信业务；
第二类增值电信业务；建设工程施工；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、与本公司的关系：创智联恒为公司关联参股公司，公司持有其 38.7315%的股权。
3、被担保人最近一年及一期的财务状况（未经审计）
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9月 30日
（万元） （万元）
资产合计 24,291.07 16,544.93
负债合计 29,041.45 31,655.57
股东权益合计 -4,750.37 -15,110.64
资产负债率 119.56% 191.33%
项目 2024 年 1月 1日-2024 年 1 2025 年 1月 1日-2025 年 9
2月 31日（万元） 月 30日（万元）
营业收入 4,197.94 3,649.54
净利润 -11,758.22 -10,953.79
4、截至 2025 年 11月 30日，创智联恒未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，未受过重大行政处罚、刑事处罚，不存
在被列为失信被执行人的情形。
三、担保的必要性和合理性
本次为关联方提供担保是公司调整董事所致，属于原已审批通过的为参股公司提供担保的延续，不属于新增担保的情形。创智联
恒法定代表人杜广湘先生以其控制的成都创恒智尚信息科技合伙企业（有限合伙）、成都创恒智谨信息科技合伙企业（有限合伙）合
计持有创智联恒 7.31%的股权向公司提供了质押形式的反担保。公司将密切关注创智联恒及反担保方的偿债能力，积极敦促其按相关
协议约定按时还款或解除担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对合并报表范围内下属公司实际担保余额为 19,500.00 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的 11
.69%；合并报表范围内下属子公司对母公司实际担保余额为 16,748.69 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的 10.04%
。公司对参股公司创智联恒实际担保余额为 2,000 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的 1.20%。除此之外，公司及
控股子公司不存在对其他外部单位的担保，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
五、独立董事专门委员会意见
公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过《关于因董事调整被动形成关联担保的议案》，同意将该事项提交董事会审
议，并发表了如下意见：本次公司为创智联恒 2,000 万元存量担保继续提供担保，是为了满足其日常经营和业务发展等需要，创智
联恒法定代表人杜广湘先生以其控制的成都创恒智尚信息科技合伙企业（有限合伙）、成都创恒智谨信息科技合伙企业（有限合伙）
合计持有创智联恒 7.31%的股权向公司提供质押形式的反担保，担保风险可控。本次为关联方提供担保事项符合有关法律、法规的规
定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次关于因董事调整被动形成关联担保事项。
六、董事会意见
同意公司继续为创智联恒的 2,000 万元存量担保提供担保暨形成关联担保，期限自 2025 年第二次临时股东会批准之日起至 20
25 年度股东会召开之日止。创智联恒法定代表人杜广湘先生以其控制的成都创恒智尚信息科技合伙企业（有限合伙）、成都创恒智
谨信息科技合伙企业（有限合伙）合计持有创智联恒 7.31%的股权向公司提供了质押形式的反担保，担保风险可控，对公司的正常经
营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、第六届董事会 2025 年第五次临时会议决议；
2、独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/cb18d345-4ef3-4d4b-849b-6edd8a1d4ad8.PDF
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2025-11-03 20:38│ST创意（300366）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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ST创意（300366）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/710142eb-45e2-43cd-a118-e6df55a5a554.PDF
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2025-10-30 00:00│ST创意（300366）：关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2025年10月29日召开第六届董事会2025年第四次临时会议，审议通过了《关于使
用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意在不影响募投项目正常实施的前提下，使用自有资金支付募
投项目人员费用，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募
投项目使用资金，上述事项无需提交公司股东会审议，保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见。现将相关情况公
告如下:
一、募集资金基本情况
根据公司2020年5月19日召开的2019年度股东大会做出的决议，经中国证券监督管理委员会《关于同意创意信息技术股份有限公
司向特定对象发行股票
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