公司公告☆ ◇300365 恒华科技 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-02 18:04 │恒华科技（300365）：关于独立董事任期即将届满的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-06 16:16 │恒华科技（300365）：关于收到《中标通知书》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-01 16:17 │恒华科技（300365）：关于重大经营合同预中标的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-27 17:18 │恒华科技（300365）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-11 16:52 │恒华科技（300365）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-11 16:52 │恒华科技（300365）：关于公司债务人重整的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 15:47 │恒华科技（300365）：关于完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 18:16 │恒华科技（300365）：关于董事、高级管理人员股份减持计划期限届满未减持股份的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 19:20 │恒华科技（300365）：关于选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 19:20 │恒华科技（300365）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 18:04│恒华科技（300365）：关于独立董事任期即将届满的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事黄磊先生提交的书面辞职报告。黄磊先生
自 2020 年 5 月 15 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董
事连续任职年限的有关规定，黄磊先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、董事会
审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务。黄磊先生原定任期为 2020 年 5 月 15 日至 2026
年 5 月 14 日，辞职后不再担任公司任何职务。
鉴于黄磊先生任期届满辞职将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和《公司章程》的规定。为保
证公司董事会规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，黄磊先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立
董事就任前，黄磊先生将按照《公司法》《公司章程》等有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会各专门委员会中的相关职责
。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，黄磊先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。黄磊先生在担任公司独立董事
期间勤勉尽责，公司董事会对黄磊先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/cb5cd332-3daf-4ece-84d8-978ffc538a4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-06 16:16│恒华科技（300365）：关于收到《中标通知书》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒华科技（300365）：关于收到《中标通知书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/c356ee2d-6398-402e-a86c-8334f2a477fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-01 16:17│恒华科技（300365）：关于重大经营合同预中标的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于重大经营合同预中标的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次重大经营合同尚处于中标候选人公示阶段，公司尚未取得《中标通知书》，最终能否中标并取得正式的《中标通知书》存在
不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日参与了“隆化县100MW风电项目设计采购施工总承包（EPC）”的投
标，招标人为隆化县建昇新能源科技有限公司。2026年2月28日，能信电子招投标交易平台（https://www.hbnengxin.com/#/homeMai
n）发布了《隆化县100MW风电项目设计采购施工总承包（EPC）中标候选人公示》，公司为该项目的第一中标候选人。现将具体预中
标情况提示如下：
一、预中标项目基本情况
1、项目名称：隆化县100MW风电项目设计采购施工总承包（EPC）
2、招标人：隆化县建昇新能源科技有限公司
3、招标代理机构：河北跃骞工程管理有限公司
4、项目概况：项目规划风电装机容量100MW，拟建设16台单机容量为6.25MW风力发电机组，总装机容量为100MW；新建220kV升压
站1座、220kV外送线路、对端站改造及其他配套附属设施，采用4回35kV集电线路敷设至新建220kV升压站。
5、工期：296日历天（此为预计工期，以实际工期为准）
6、第一中标候选人：北京恒华伟业科技股份有限公司
7、投标价格：63,000.4994万元
8、公示媒体：能信电子招投标交易平台（https://www.hbnengxin.com/#/homeMain）
9、公示期限：2026年2月28日-2026年3月3日
二、预中标项目对公司的影响
若公司能够签订正式项目合同并顺利实施该项目，将对公司未来的经营业绩产生积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立
性。
三、风险提示
截至本公告披露之日，本次重大经营合同尚处于中标候选人公示阶段，公司尚未取得《中标通知书》，最终能否中标并取得正式
的《中标通知书》存在不确定性。项目具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/9311709d-fc8a-43ad-a750-3a6f641d8194.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 17:18│恒华科技（300365）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -24,000.00 ～ -18,000.00 -15,774.16
扣除非经常性损益后的净利润 -24,700.00 ～ -18,500.00 -15,985.53
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师
事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受外部环境和行业竞争加剧等因素影响，企业间价格博弈、同质化竞争日益凸显，行业竞争格局愈发复杂，公司
承接的项目利润空间被压缩，成本管控难度加大，订单规模同比减少，营业收入随之同比下降，致使营业利润减少。
2、报告期内，新能源行业市场化改革深入落地，风电、光伏、储能项目将全面参与电力市场化交易，不再享有固定电价与保障
并网电量，以及各省调整峰谷时段的变化，短期内使新能源项目收益率不确定性增加，市场对新能源投资热情降低，向下传导影响公
司新能源市场，导致新能源业务收入和毛利率下降。
3、根据公司当前业务发展态势与外部市场环境，按照企业会计准则及公司会计政策等有关规定，基于谨慎性原则，公司对报告
期内应收账款、合同资产、长期股权投资及其他权益工具投资实施全面检查与减值测试，预计计提各项减值准备合计约 13,000.00万
元。
4、报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约 500.00-700.00万元，主要为理财利息收入及相关
政府补贴。
2026年作为“十五五”规划开局之年，公司将紧抓电网行业新一轮历史性投资机遇，全力推动公司高质量发展。一是聚焦深化 A
I技术创新与成果转化，攻坚核心算法及在电力行业的垂直应用，以技术创新驱动产品迭代升级，全面加速软件产品国产化研发进程
，夯实自主可控的技术底座和产品体系；二是依托全系列产品矩阵，打通设计、基建、运维全环节的数据流，构建数据驱动的协同设
计体系，全面提升设计质量与效率，稳步向智能设计新模式迈进；三是提升精细化管控水平，深化项目全生命周期成本管控，加强应
收账款全流程闭环管理，多措并举推动公司提质增效、稳健发展。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2025年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/98e5a0ad-b4e7-47f9-b565-2a4382510acf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-11 16:52│恒华科技（300365）：第六届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 11 日在公司 12 层会议室以
现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 7 日通过电话、邮件方式送达至董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6
人，实际出席董事 6 人，公司高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》《公司
章程》以及有关法律法规的规定。
经出席会议的董事审议，通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司债务人重整相关事项的议案》
同意公司债务人贵州金州电力集团有限责任公司等 24 家公司实质合并重整第二次债权人会议提出的《贵州金州电力集团有限责
任公司等 24 家公司实质合并重整计划（草案）》，并授权公司经营管理层参与债权人会议及重整计划后续实施所涉事项的具体决策
、文件签署及相关手续办理等工作。
《关于公司债务人重整的进展公告》详见公司于 2025 年 12 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的
公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/1f788167-f76e-48fd-8807-6647da62b3db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-11 16:52│恒华科技（300365）：关于公司债务人重整的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、重整情况概述
2025年 1月 20日至 2025年 2月 12日，公司债务人贵州金州电力集团有限责任公司（以下简称“金州电力”）等 24家公司以其
资产不能清偿全部到期债务、明显缺乏清偿能力，但具备重整价值和重整可能性为由，向贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法
院（以下简称“法院”）申请重整并进行预重整。法院经审查认为，金州电力等 24家公司已具备破产原因，且具备重整价值和可能
性，符合预重整条件，遂于 2025年 1月 23日至 2025年 2月 12日决定对金州电力等 24家公司启动预重整。因金州电力等 24家公司
存在法人人格混同、区分各关联企业成员财产成本过高、影响债权人公平清偿利益等情形，金州电力清算组经法院同意采取模拟实质
合并的方式开展预重整有关工作。
2025年 8月 6日，法院作出（2025）黔 23破申 1号至 24号《民事裁定书》，分别裁定受理金州电力等 24家公司的重整申请。2
025年 8月 28日，法院作出（2025）黔 23 破 3号至 26 号《民事裁定书》，裁定对金州电力等 24家公司进行实质合并重整。2025
年 11月 3日，法院作出（2025）黔 23破 3至 26号之一《民事裁定书》，裁定确认金州电力等 24家公司第一批无争议债权，其中公
司经确认的无争议债权金额合计为 19,075.63万元，债权性质为普通债权。具体内容详见公司于 2025年 11月 5日在中国证监会指定
创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关于公司债务人重整的提示性公告》（公告编码：2025（037）号）。
二、重整进展情况
近日，公司收到《贵州金州电力集团有限责任公司等 24家公司实质合并重整案第二次债权人会议通知》，获悉金州电力等 24家
公司重整案第二次债权人会议将于 2025年 12月 12日召开，会议将对《贵州金州电力集团有限责任公司等 24家公司实质合并重整计
划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）进行表决。《重整计划（草案）》中与公司有关的普通债权调整与受偿方案如
下：
1、每家债权人债权金额 50万元以下（含 50万元）部分全额现金受偿，将于法院裁定批准重整计划之日起 6个月内清偿完毕；
2、每家债权人债权金额超过 50万元部分，通过“以信托受益权份额抵债”、“债转股”方式在法院裁定批准重整计划之日起 1
2个月内综合受偿。
三、董事会审议情况
根据法院于 2025年 11月 3日作出的（2025）黔 23破 3至 26号之一《民事裁定书》，公司经确认的无争议债权金额合计为 19,
075.63万元，债权性质为普通债权。考虑到相关债权金额及对公司可能产生的损益影响，公司将该事项提交董事会审议，无需经股东
会审议批准。
公司于 2025年 12月 11日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司债务人重整相关事项的议案》，同意公司债
务人金州电力等 24家公司实质合并重整第二次债权人会议提出的《重整计划（草案）》，并授权公司经营管理层参与债权人会议及
重整计划后续实施所涉事项的具体决策、文件签署及相关手续办理等工作。
四、对公司的影响及其他情况说明
根据金州电力及其下属公司的具体情况，基于谨慎性原则，截至2025年6月30日，公司已按照会计政策及相关会计准则的规定对
前述债权计提减值准备合计5,057.85万元。截至本公告披露日，金州电力等24家公司的重整计划尚未经债权人会议表决通过，且重整
计划表决通过后的具体实施情况仍具有不确定性，对公司当期及未来财务状况的影响尚具有不确定性。公司预计本次债务人重整事项
不会对公司整体的业务开展与经营发展造成实质影响。
公司将密切关注上述事项进展情况，积极采取措施保障公司及全体股东的合法权益，并将根据法律法规要求及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/75296789-b786-45fe-a6e5-dad8b3d34f2d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 15:47│恒华科技（300365）：关于完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月28日、2025年11月14日召开了第六届董事会第五次会议
、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》的部分条款进行修订，包括调整公
司董事会结构、变更公司经营范围等内容。具体内容请您详见公司于2025年10月29日、2025年11月14日在中国证监会指定创业板信息
披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。
公司已于近日完成了上述经营范围的工商变更登记手续及相关董事、《公司章程》的备案登记手续，现已取得北京市西城区市场
监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91110000801210593B
名称：北京恒华伟业科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：罗新伟
注册资本：59985.5469万元
成立日期：2000年 11月 23日
住所：北京市西城区德胜门东滨河路 11号 4号楼 3层
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业征信业务；货物进出口；技术进
出口；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/3a39b446-e4ba-462f-ac3f-b30d73dc38ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 18:16│恒华科技（300365）：关于董事、高级管理人员股份减持计划期限届满未减持股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒华科技（300365）：关于董事、高级管理人员股份减持计划期限届满未减持股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/a920dd0e-acbb-4aac-a4d6-02ed5b51132c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 19:20│恒华科技（300365）：关于选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒华科技（300365）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/fe65a5d2-4754-4c0d-bb1b-c41326ae1ac8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 19:20│恒华科技（300365）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒华科技（300365）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/a0edf956-1afd-4cdd-a9a9-f418b1dd9966.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 19:20│恒华科技（300365）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒华科技（300365）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/b9ea0bc8-9ecf-4466-8131-80b5a5bcfcaa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-04 18:57│恒华科技（300365）：关于公司债务人重整的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒华科技（300365）：关于公司债务人重整的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/c78b4c5a-6fdd-4303-a568-c644b8ba4ebb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 17:08│恒华科技（300365）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开
2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会。现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 14日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025年 11月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（股东大会授
权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市东城区安定门外大街 138号皇城国际中心 A座 18层会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 非累积投票提案 作为投票对象的
子议案数（3）
2.01 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订、废止公司部分制度的议案》 非累积投票提案 作为投票对象的
子议案数（7）
3.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.06 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
3.07 《关于废止<独立董事津贴管理办法>的议 非累积投票提案 √
|