公司公告☆ ◇300365 恒华科技 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-11 16:52 │恒华科技（300365）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-12-11 16:52 │恒华科技（300365）：关于公司债务人重整的进展公告 │
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│2025-12-04 15:47 │恒华科技（300365）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-01 18:16 │恒华科技（300365）：关于董事、高级管理人员股份减持计划期限届满未减持股份的公告 │
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│2025-11-14 19:20 │恒华科技（300365）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-14 19:20 │恒华科技（300365）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-14 19:20 │恒华科技（300365）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-04 18:57 │恒华科技（300365）：关于公司债务人重整的提示性公告 │
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│2025-10-28 17:08 │恒华科技（300365）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-28 17:07 │恒华科技（300365）：关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告 │
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2025-12-11 16:52│恒华科技（300365）：第六届董事会第六次会议决议公告
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北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 11 日在公司 12 层会议室以
现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 7 日通过电话、邮件方式送达至董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6
人，实际出席董事 6 人，公司高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》《公司
章程》以及有关法律法规的规定。
经出席会议的董事审议，通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司债务人重整相关事项的议案》
同意公司债务人贵州金州电力集团有限责任公司等 24 家公司实质合并重整第二次债权人会议提出的《贵州金州电力集团有限责
任公司等 24 家公司实质合并重整计划（草案）》，并授权公司经营管理层参与债权人会议及重整计划后续实施所涉事项的具体决策
、文件签署及相关手续办理等工作。
《关于公司债务人重整的进展公告》详见公司于 2025 年 12 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的
公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/1f788167-f76e-48fd-8807-6647da62b3db.PDF
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2025-12-11 16:52│恒华科技（300365）：关于公司债务人重整的进展公告
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一、重整情况概述
2025年 1月 20日至 2025年 2月 12日，公司债务人贵州金州电力集团有限责任公司（以下简称“金州电力”）等 24家公司以其
资产不能清偿全部到期债务、明显缺乏清偿能力，但具备重整价值和重整可能性为由，向贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法
院（以下简称“法院”）申请重整并进行预重整。法院经审查认为，金州电力等 24家公司已具备破产原因，且具备重整价值和可能
性，符合预重整条件，遂于 2025年 1月 23日至 2025年 2月 12日决定对金州电力等 24家公司启动预重整。因金州电力等 24家公司
存在法人人格混同、区分各关联企业成员财产成本过高、影响债权人公平清偿利益等情形，金州电力清算组经法院同意采取模拟实质
合并的方式开展预重整有关工作。
2025年 8月 6日，法院作出（2025）黔 23破申 1号至 24号《民事裁定书》，分别裁定受理金州电力等 24家公司的重整申请。2
025年 8月 28日，法院作出（2025）黔 23 破 3号至 26 号《民事裁定书》，裁定对金州电力等 24家公司进行实质合并重整。2025
年 11月 3日，法院作出（2025）黔 23破 3至 26号之一《民事裁定书》，裁定确认金州电力等 24家公司第一批无争议债权，其中公
司经确认的无争议债权金额合计为 19,075.63万元，债权性质为普通债权。具体内容详见公司于 2025年 11月 5日在中国证监会指定
创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关于公司债务人重整的提示性公告》（公告编码：2025（037）号）。
二、重整进展情况
近日，公司收到《贵州金州电力集团有限责任公司等 24家公司实质合并重整案第二次债权人会议通知》，获悉金州电力等 24家
公司重整案第二次债权人会议将于 2025年 12月 12日召开，会议将对《贵州金州电力集团有限责任公司等 24家公司实质合并重整计
划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）进行表决。《重整计划（草案）》中与公司有关的普通债权调整与受偿方案如
下：
1、每家债权人债权金额 50万元以下（含 50万元）部分全额现金受偿，将于法院裁定批准重整计划之日起 6个月内清偿完毕；
2、每家债权人债权金额超过 50万元部分，通过“以信托受益权份额抵债”、“债转股”方式在法院裁定批准重整计划之日起 1
2个月内综合受偿。
三、董事会审议情况
根据法院于 2025年 11月 3日作出的（2025）黔 23破 3至 26号之一《民事裁定书》，公司经确认的无争议债权金额合计为 19,
075.63万元，债权性质为普通债权。考虑到相关债权金额及对公司可能产生的损益影响，公司将该事项提交董事会审议，无需经股东
会审议批准。
公司于 2025年 12月 11日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司债务人重整相关事项的议案》，同意公司债
务人金州电力等 24家公司实质合并重整第二次债权人会议提出的《重整计划（草案）》，并授权公司经营管理层参与债权人会议及
重整计划后续实施所涉事项的具体决策、文件签署及相关手续办理等工作。
四、对公司的影响及其他情况说明
根据金州电力及其下属公司的具体情况，基于谨慎性原则，截至2025年6月30日，公司已按照会计政策及相关会计准则的规定对
前述债权计提减值准备合计5,057.85万元。截至本公告披露日，金州电力等24家公司的重整计划尚未经债权人会议表决通过，且重整
计划表决通过后的具体实施情况仍具有不确定性，对公司当期及未来财务状况的影响尚具有不确定性。公司预计本次债务人重整事项
不会对公司整体的业务开展与经营发展造成实质影响。
公司将密切关注上述事项进展情况，积极采取措施保障公司及全体股东的合法权益，并将根据法律法规要求及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/75296789-b786-45fe-a6e5-dad8b3d34f2d.PDF
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2025-12-04 15:47│恒华科技（300365）：关于完成工商变更登记的公告
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北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月28日、2025年11月14日召开了第六届董事会第五次会议
、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》的部分条款进行修订，包括调整公
司董事会结构、变更公司经营范围等内容。具体内容请您详见公司于2025年10月29日、2025年11月14日在中国证监会指定创业板信息
披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。
公司已于近日完成了上述经营范围的工商变更登记手续及相关董事、《公司章程》的备案登记手续，现已取得北京市西城区市场
监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91110000801210593B
名称：北京恒华伟业科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：罗新伟
注册资本：59985.5469万元
成立日期：2000年 11月 23日
住所：北京市西城区德胜门东滨河路 11号 4号楼 3层
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业征信业务；货物进出口；技术进
出口；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/3a39b446-e4ba-462f-ac3f-b30d73dc38ba.PDF
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2025-12-01 18:16│恒华科技（300365）：关于董事、高级管理人员股份减持计划期限届满未减持股份的公告
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恒华科技（300365）：关于董事、高级管理人员股份减持计划期限届满未减持股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/a920dd0e-acbb-4aac-a4d6-02ed5b51132c.PDF
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2025-11-14 19:20│恒华科技（300365）：关于选举职工代表董事的公告
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恒华科技（300365）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-14 19:20│恒华科技（300365）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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恒华科技（300365）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/a0edf956-1afd-4cdd-a9a9-f418b1dd9966.PDF
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2025-11-14 19:20│恒华科技（300365）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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恒华科技（300365）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/b9ea0bc8-9ecf-4466-8131-80b5a5bcfcaa.PDF
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2025-11-04 18:57│恒华科技（300365）：关于公司债务人重整的提示性公告
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恒华科技（300365）：关于公司债务人重整的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/c78b4c5a-6fdd-4303-a568-c644b8ba4ebb.PDF
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2025-10-28 17:08│恒华科技（300365）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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北京恒华伟业科技股份有限公司
关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开
2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会。现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 14日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025年 11月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（股东大会授
权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市东城区安定门外大街 138号皇城国际中心 A座 18层会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 非累积投票提案 作为投票对象的
子议案数（3）
2.01 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订、废止公司部分制度的议案》 非累积投票提案 作为投票对象的
子议案数（7）
3.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.06 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
3.07 《关于废止<独立董事津贴管理办法>的议 非累积投票提案 √
案》
上述 3项议案已经公司于 2025年 10月 28日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容请
见披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
议案 2.00属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上审议通过。议案 2.00和 3.0
0包含子议案，需逐项表决。
上述议案属于涉及影响中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）利
益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 11月 12日上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:00
2、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
3、现场登记地点：北京市东城区安定门外大街 138号皇城国际中心 A座18层会议室。
4、登记要求：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在上述会议登记时间结束前送达公司，并电话确认。股东请仔细
填写《北京恒华伟业科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。不接受电话登记
。
（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2025年 11月14日下午 14:00至 14:30进行签到进场。
（5）超过登记时间不再接受参加现场会议登记。
5、会议联系方式
联系人：丰丹、邓雅静
联系电话：010-62078588
传真：010-62032013
联系地址：北京市东城区安定门外大街 138号皇城国际中心 A座 18层
邮政编码：100011
6、本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第六届董事会第五次会议决议》；
2、《第六届监事会第五次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
附件： 1、《参与网络投票的具体操作流程》；
2、《股东大会授权委托书》；
3、《2025年第一次临时股东大会参会股东登记表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/997dd4c9-656e-4304-a37a-760d4215af23.PDF
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2025-10-28 17:07│恒华科技（300365）：关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告
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北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 28日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>及其附件的议案》《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》及其附件的情况
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等
有关规定，结合公司实际情况，公司不再设立监事会和监事，《监事会议事规则》相应废止；同时对《公司章程》的部分条款进行修
订，并对其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行相应修订，此外提请股东大会授权公司经营管理层及具体经
办人办理工商变更登记、《公司章程》备案等相关手续。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发
布的《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
本次《公司章程》主要修订内容如下：
（一）删除监事会专章及有关监事会、监事的规定，新增专节规定董事会专门委员会，明确规定董事会审计委员会行使《公司法
》规定的监事会的职权，并规定专门委员会的职责和组成；
（二）“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；
（三）调整公司董事会结构，董事会成员人数由 5人调整为 6人，增加的一名董事为由公司职工代表大会选举产生的职工代表董
事；
（四）变更公司经营范围，新增“劳务服务（不含劳务派遣）”；
（五）新增控股股东和实际控制人专节，明确控股股东和实际控制人职责和义务；
（六）新增专节规定独立董事，明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议
制度；
（七）修订利润分配政策，明确分配原则、形式、现金分红及决策程序等。本事项尚需提交公司股东大会审议，本次修订后的《
公司章程》以工商登记机关核准登记的内容为准。
二、关于制定、修订、废止公司部分制度的情况
为保持公司制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相
关规定，结合《公司章程》的修订情况，综合考虑公司实际情况，对公司 25项制度进行修订，同时新制定 2项制度，废止 1项制度
。具体情况如下：
序号 制度名称 形式 是否需要提
交股东大会
审议
1 《独立董事工作制度》 修订 是
2 《关联交易管理制度》 修订 是
3 《对外担保管理制度》 修订 是
4 《募集资金管理制度》 修订 是
5 《对外投资管理制度》 修订 是
6 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是
7 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
8 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
9 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
10 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
11 《总经理工作细则》 修订 否
12 《董事会秘书工作细则》 修订 否
13 《信息披露管理制度》 修订 否
14 《投资者关系管理制度》 修订 否
15 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
16 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
17 《重大信息内部报告制度》 修订 否
18 《
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