公司公告☆ ◇300364 中文在线 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 18:26 │中文在线（300364）：关于公司完成减少注册资本工商登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-06-10 20:34 │中文在线（300364）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-10 20:34 │中文在线（300364）：关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-06-10 20:34 │中文在线（300364）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-10 20:34 │中文在线（300364）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-06-10 20:34 │中文在线（300364）：关于公司为子公司申请银行授信提供担保的公告 │
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│2025-05-23 19:43 │中文在线（300364）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-05-23 19:42 │中文在线（300364）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-05-23 19:42 │中文在线（300364）：关于公司高级管理人员变更的公告 │
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│2025-05-23 19:41 │中文在线（300364）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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2025-06-18 18:26│中文在线（300364）：关于公司完成减少注册资本工商登记并换发营业执照的公告
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一、公司回购股份注销减少注册资本的有关情况
中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024年 7月 26日、2024年 8月 12日召开第五届董事会第八次会议和
2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；2024 年 12 月 9 日、2024 年 12月 26日召开第五届
董事会第十一次会议和 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金或自
筹资金人民币 2,000 万元-3,000 万元以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司 A股股份，用于减少公司注册资本。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《回购股份报告书》（公告编号：2024-037）、《关于变更回购公司股份方案的公告》（公告
编号：2024-051）等相关公告。
公司本次回购股份注销事宜已办理完成，公司总股本由 729,939,618 股减少至 728,500,118股。具体内容详见公司在巨潮资讯
网披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-007）。
二、公司完成减少注册资本工商登记的情况
公司已于近日完成了减少注册资本的工商变更登记及章程备案手续，并取得了北京市东城区市场监督管理局换发的《营业执照》
，公司注册资本由人民币72,993.9618 万元减少至人民币 72,850.0118 万元。经工商登记机关最终核准，公司变更后的《营业执照
》具体登记内容如下：
公司名称：中文在线集团股份有限公司
统一社会信用代码：91110000802044347C
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2000 年 12月 19日
住所：北京市东城区安定门东大街 28 号 2号楼 6层 608号
法定代表人：童之磊
注册资本：72,850.0118万元
经营范围：许可项目：网络出版物出版；出版物批发；第二类增值电信业务；网络文化经营；电子出版物复制；广播电视节目制
作经营；电视剧制作；电影发行。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准)一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；数字文化
创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；区块链技术相关软件和服务；文艺创作；专业设计
服务；电影制片；信息技术咨询服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；图文设计制作；
会议及展览服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；非居住房地产租赁；艺术品代理；艺（美)术品、收藏品鉴定评估服务；
货物进出口；技术进出口；进出口代理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。)
三、备查文件
1、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/c3686324-96e6-44cf-93a0-d5c2eb927c95.PDF
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2025-06-10 20:34│中文在线（300364）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 6 月 10 日召开了2025 年第一次临时股东会，会议选举产生了公司
第六届董事会成员，由童之磊先生、张帆先生、谢广才先生、雷霖先生四位非独立董事与李晓东先生、连莲女士、王春仁先生三位独
立董事共同组成公司第六届董事会。
公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 10 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层公司会议室召开
，会议通知于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件的形式发出。会议应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，全体高级管理人员列席
会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以
现场方式投票表决，一致形成了如下决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经董事会审议，同意选举童之磊先生为公司第六届董事会董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》
同意选举王春仁先生、连莲女士、张帆先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中王春仁先生为召集人。任职期限自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意选举连莲女士、王春仁先生、童之磊先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中连莲女士为召集人。任职期限自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
4、审议通过了《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》
同意选举李晓东先生、连莲女士、童之磊先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中李晓东先生为召集人。任职期限自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
5、审议通过了《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》
同意选举童之磊先生、张帆先生、谢广才先生、雷霖先生、李晓东先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中童之磊先生为
召集人。任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
6、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任童之磊先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
7、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
同意聘任谢广才先生为常务副总经理，聘任杨锐志先生为首席运营官，聘任王京京女士为副总经理、董事会秘书、财务总监。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
8、审议通过了《关于公司及公司子公司申请综合授信额度的议案》
为满足公司及子公司经营规模不断扩展的资金需求，促进现有业务的持续稳定发展，同意公司及子公司向银行等金融机构申请不
超过人民币 57,000 万元的综合授信额度，公司拟以自有房产为抵押物进行抵押担保。具体情况如下：
（1）申请授信情况
序号 公司名称 授信金融机构名称 申请授信额
度（万元）
1 中文在线 华夏银行股份有限公司北京奥运村支行 6,000
2 北京中文在线教育科
技发展有限公司（以
下简称“教育科技”）
3 中文在线 杭州银行股份有限公司北京中关村支行 10,000
4 中文在线 宁波银行股份有限公司北京分行 5,000
5 中文在线 浙商银行股份有限公司北京分行 5,000
6 中文在线 北京银行股份有限公司太平桥支行 3,000
7 中文在线 上海银行股份有限公司北京分行 3,000
8 中文在线 招商银行股份有限公司北京分行 3,000
9 中文在线 上海浦东发展银行股份有限公司北京分 3,000
行
10 中文在线 厦门国际银行股份有限公司北京分行 3,000
11 中文在线 中信银行股份有限公司北京分行 2,000
12 中文在线 中国银行股份有限公司北京东城支行 5,000
13 教育科技
14 北京中文在线文化传
媒有限公司（以下简
称“文化传媒”）
15 北京鸿达以太科技有
限公司（以下简称“鸿
达以太”）
16 中文在线 兴业银行股份有限公司北京东长安街支 3,000
17 文化传媒 行
18 鸿达以太
19 中文在线 北京农商银行城市副中心分行 3,000
20 文化传媒
21 教育科技
22 鸿达以太 北京农商银行东城支行 2,000
23 天津中文光之影文化
传媒有限公司
24 教育科技 中国光大银行股份有限公司北京宣武支 1,000
行
合计 57,000
上述公司及子公司申请综合授信额度均由控股股东、实际控制人童之磊先生提供连带责任保证担保。
实际融资可能存在需适当调整授信分配额度及金融机构的情形，以最终经金融机构核准的结果为准；具体使用金额以在核准额度
内依据公司自身经营的实际需求确定。上述银行与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
（2）抵押物情况
公司拟提供全资子公司湖北中文在线科技发展有限公司所拥有的坐落于武汉经济技术开发区 201M地块华人汇和科技园（华中智
谷）一期 B4研发楼内的 20套房产作为上述华夏银行北京奥运村支行贷款项下的抵押物。
截至 2024 年 12 月 31 日，上述拟抵押物的账面价值是人民币 2,383.13 万元,占公司最近一期经审计净资产的 2.37%。公司
以自有资产进行抵押不会对公司及子公司的生产经营产生影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
9、审议通过了《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于公司为子公司申请授信提供担保的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/ecf2a6e9-e506-40b0-a97f-8f5f782f2a44.PDF
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2025-06-10 20:34│中文在线（300364）：关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告
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中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 10 日召开了公司 2025 年第一次临时股东会，选举产生了
公司第六届董事会董事，完成了董事会的换届选举。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届
董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的
议案》、《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》《关于聘任公
司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，选举产生了公司董事长、各专门委员会委员，聘任了公司新一届高级
管理人员。
具体情况如下：
一、第六届董事会组成情况
（一）第六届董事会成员
董事长：童之磊
非独立董事：童之磊、张帆、谢广才、雷霖
独立董事：李晓东、连莲、王春仁
公司第六届董事会董事任期自公司 2025 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。公司第六届董事会董事长任期自第六届董事
会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
（二）第六届董事会专门委员会情况
1、审计委员会
召集人：王春仁
其他委员：连莲、张帆
2、薪酬与考核委员会
召集人：连莲
其他委员：王春仁、童之磊
3、提名委员会
召集人：李晓东
其他委员：连莲、童之磊
4、战略委员会
召集人：童之磊
其他委员：张帆、谢广才、雷霖、李晓东
公司第六届董事会专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、高级管理人员聘任情况
总经理：童之磊
常务副总经理：谢广才
首席运营官：杨锐志
副总经理、董事会秘书、财务总监：王京京
上述人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
各高级管理人员简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/fc4af6d9-ca7b-4c6d-9701-e92e61f293f0.PDF
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2025-06-10 20:34│中文在线（300364）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 10 日（星期二）15:00。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 6 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层608 号公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长兼总经理童之磊先生。
7、会议召开情况：
本次股东会由公司董事会召集，全体董事、高级管理人员以及见证律师出席/列席了本次会议，部分董事以视频方式参加本次股
东会。
出席本次会议的股东共 456 人，代表股份 182,839,282 股，占上市公司总股份的 25.0980％。其中：通过现场投票的股东 5
人，代表股份 90,709,796 股，占上市公司总股份的 12.4516％；通过网络投票的股东 451 人，代表股份 92,129,486股，占上市公
司总股份的 12.6465％。
其中，中小股东出席情况如下：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0％；通过网络投票的中
小股东 448 人，代表股份14,188,554 股，占上市公司总股份的 1.9476%。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下：
1.01 选举童之磊先生为第六届董事会非独立董事
总表决结果为：同意股份数 156,423,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.5524%；
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 12,308,957 股。
本议案获得通过，童之磊先生当选为第六届董事会非独立董事。
1.02 选举张帆先生为第六届董事会非独立董事
总表决结果为：同意股份数 156,214,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.4380%；
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 12,099,670 股。
本议案获得通过，张帆先生当选为第六届董事会非独立董事。
1.03 选举谢广才先生为第六届董事会非独立董事
总表决结果为：同意股份数 156,248,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.4568%；
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 12,134,047 股。
本议案获得通过，谢广才先生当选为第六届董事会非独立董事。
1.04 选举雷霖先生为第六届董事会非独立董事
总表决结果为：同意股份数 156,196,725 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.4284%；
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 12,082,221 股。
本议案获得通过，雷霖先生当选为第六届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下：
2.01 选举李晓东先生为第六届董事会独立董事
总表决结果为：同意股份数 158,928,861 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.9227%；
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 12,088,111 股。
本议案获得通过，李晓东先生当选为第六届董事会独立董事。
2.02 选举连莲女士为第六届董事会独立董事
总表决结果为：同意股份数 158,973,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.9469%；
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 12,132,253 股。
本议案获得通过，连莲女士当选为第六届董事会独立董事。
2.03 选举王春仁先生第六届董事会独立董事
总表决结果为：同意股份数 158,914,698 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.9150%；
其中，中小股东表决结果为：同意股份数 12,073,947 股。
本议案获得通过，王春仁先生当选为第六届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集人资格、召
集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于中文在线集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/1857def0-f084-4b6a-9da3-6096ebc0d584.PDF
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2025-06-10 20:34│中文在线（300364）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于中文在线集团股份有限公司
2025 年第一次临时股
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