公司公告☆ ◇300360 炬华科技 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 19:42 │炬华科技（300360）：独立董事提名人声明与承诺（陈波） │
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│2025-12-12 19:42 │炬华科技（300360）：独立董事候选人声明与承诺（陈波） │
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│2025-12-12 19:42 │炬华科技（300360）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-12 19:42 │炬华科技（300360）：独立董事提名人声明与承诺（王友钊） │
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│2025-12-12 19:42 │炬华科技（300360）：关于取消监事会暨修订《公司章程》并制定修订部分公司治理制度的公告 │
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│2025-12-12 19:42 │炬华科技（300360）：董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-12-12 19:42 │炬华科技（300360）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-12 19:42 │炬华科技（300360）：独立董事提名人声明与承诺（刘伟） │
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│2025-12-12 19:42 │炬华科技（300360）：独立董事候选人声明与承诺（刘伟） │
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│2025-12-12 19:42 │炬华科技（300360）：独立董事候选人声明与承诺（王友钊） │
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2025-12-12 19:42│炬华科技（300360）：独立董事提名人声明与承诺（陈波）
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炬华科技（300360）：独立董事提名人声明与承诺（陈波）。公告详情请查看附件
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2025-12-12 19:42│炬华科技（300360）：独立董事候选人声明与承诺（陈波）
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炬华科技（300360）：独立董事候选人声明与承诺（陈波）。公告详情请查看附件
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2025-12-12 19:42│炬华科技（300360）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司
于 2025 年 12月 12 日召开了职工代表大会，经与会职工代表充分讨论，一致同意选举吴丽云女士为公司第六届董事会职工代表董
事，简历见附件。
职工代表董事吴丽云女士将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的 5名非独立董事和 3名独立董事共同组成公司第六届董
事会，任期至第六届董事会届满之日止。
吴丽云女士符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/948df301-4958-4428-9487-efc604fcb040.PDF
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2025-12-12 19:42│炬华科技（300360）：独立董事提名人声明与承诺（王友钊）
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炬华科技（300360）：独立董事提名人声明与承诺（王友钊）。公告详情请查看附件
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2025-12-12 19:42│炬华科技（300360）：关于取消监事会暨修订《公司章程》并制定修订部分公司治理制度的公告
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炬华科技（300360）：关于取消监事会暨修订《公司章程》并制定修订部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e4c175e3-0dfd-4dfc-91db-f8e21269438c.PDF
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2025-12-12 19:42│炬华科技（300360）：董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，现就公司第六届董事会董事候选人的任职资格进行
审核，发表审查意见如下：
一、关于对第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见
经审查，提名委员会认为：本次拟选举的公司第六届董事会非独立董事候选人杨光先生、丁嘉禾女士、戴晓华先生、陈飞虎先生
、高宜华先生的提名已征得被提名人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。上述董事候选人具备担任公司董事的
工作经验和履职能力，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在相关法律法规规定中
不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单。
综上，提名委员会同意提名杨光先生、丁嘉禾女士、戴晓华先生、陈飞虎先生、高宜华先生为公司第六届董事会非独立董事候选
人（非职工代表董事），并同意将该事项提交公司董事会审议。
二、关于对第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
经审查，提名委员会认为：本次拟选举的公司第六届董事会独立董事候选人陈波先生、王友钊先生、刘伟先生的提名已征得被提
名人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。上述独立董事候选人具备担任公司独立董事的工作经验和履职能力，
符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，符合关于独立董事的独立性要求，不存在相关法律
法规规定中不得担任独立董事的情形，最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中，刘伟先生为会计专业人士。上述独立董
事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
综上，提名委员会同意提名陈波先生、王友钊先生、刘伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董
事会审议。
杭州炬华科技股份有限公司董事会提名委员会
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2025-12-12 19:42│炬华科技（300360）：关于董事会换届选举的公告
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司
按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公
司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年
第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
根据《公司章程》，公司第六届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事6名（包括职工代表董事 1名）、独立董事 3名。经
公司董事会提名委员会审议，公司董事会决定提名杨光、丁嘉禾、戴晓华、陈飞虎、高宜华为公司第六届董事会非独立董事候选人，
提名陈波、王友钊、刘伟为公司第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简历见附件。
上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人、独立董事候选人
进行逐项表决。经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自
公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三
分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第六届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格
，公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，按照相关规定，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方
可与其他五名非独立董事候选人一并提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
为确保董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，第五届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司第五届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作
用，公司对各位董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/350f6d3f-50e6-4fb2-8565-f81ca5d81f5a.PDF
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2025-12-12 19:42│炬华科技（300360）：独立董事提名人声明与承诺（刘伟）
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炬华科技（300360）：独立董事提名人声明与承诺（刘伟）。公告详情请查看附件。
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2025-12-12 19:42│炬华科技（300360）：独立董事候选人声明与承诺（刘伟）
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炬华科技（300360）：独立董事候选人声明与承诺（刘伟）。公告详情请查看附件。
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2025-12-12 19:42│炬华科技（300360）：独立董事候选人声明与承诺（王友钊）
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炬华科技（300360）：独立董事候选人声明与承诺（王友钊）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/aa3ca263-c65b-40c5-b0b5-26eb7f141a2c.PDF
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2025-12-12 19:41│炬华科技（300360）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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炬华科技（300360）：第五届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2025-12-12 19:39│炬华科技（300360）：炬华科技关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 23 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他相关人员。
8、会议地点：杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1099 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于制定、修订部分公司治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子
案》 议案数（9）
2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议 非累积投票提案 √
案》
2.04 《关于修订〈对外担保决策管理制度〉的 非累积投票提案 √
议案》
2.05 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议 非累积投票提案 √
案》
2.06 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议 非累积投票提案 √
案》
2.07 《关于修订〈投资决策管理办法〉的议 非累积投票提案 √
案》
2.08 《关于修订<累积投票制实施细则>的议 非累积投票提案 √
案》
2.09 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度〉的议案》
3.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √应选人数（5）人
候选人的议案》
3.01 选举杨光为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.02 选举丁嘉禾为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.03 选举戴晓华为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.04 选举陈飞虎为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.05 选举高宜华为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 累积投票提案 √应选人数（3）人
4.01 选举陈波为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
4.02 选举王友钊为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
4.03 选举刘伟为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13日刊登在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提案 1.00 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案 2.00 需逐项表决，其中提案 2.01、提案 2.02 需经
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案 3.00 采取累积投票方式选举非独立董事；提案 4.00 采取累积投票方式选举
独立董事。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、会议登记
（1）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
1）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件，法定代表人出具的委托授权书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间
为准。
（2）登记时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）9:30-11:30；13:00-15:00（3）登记地点：杭州市余杭区仓前街道仓兴街 109
9 号公司董事会办公室
2、联系方式
（1）联系人：王盼盼
（2）电话：0571-89935881，传真：0571-89935899，邮箱：sunrise@sunrisemeter.com（3）本次股东会会期半天，与会人员的
食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/73937d3b-97f6-41cf-8cfd-40b4e5edbb14.PDF
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2025-12-12 19:39│炬华科技（300360）：《董事会战略委员会工作制度》（2025年12月）
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第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重
大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州炬华科技股份有
限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作条例。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行
研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括独立董事 1名。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责召集和主持战略委员会工作。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司董事会办公室为战略委员会提供综合服务，负责协调战略委员会日常工作的联络、会议组织等。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资议案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查、评估，并对检查、评估结果提出书面意见；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第十条 战略委员会根据需要不定期提议召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出
席时可委托其他一名委员主持。经全体委员一致同意，可以豁免前述通知时间。
战略委员会委员可提议召开临时会议，战略委员会主任委员应当自接到提议后三日内，召集并主持临时会议。主任委员不能履行
职务或不履行职务时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由过半数的委
员推举一名委员召集和主持。
委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或
者其他方式召开。
第十一条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。战略委员会委员委托其他委员
代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。战略委员会委员连续两次不出席
会议的，视为不能适当履行其职权。战略委员会委员可以建议董事会予以撤换。
战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权。
委员会成员应依据其自身判断，明确、独立地发表意见，并尽可能形成统一意见。确实难以形成统一意见的，应在会议纪要中记
载各项不同意见并作说明。
会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十二条 战略委员会会议表决方式为举手表决，也可以采取其他表决方式。
第十三条 战略委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十四条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条 战略委员会会议的召集、召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作条例的
规定。
第十六条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十七条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会，保存期限为 10 年。
第十八条 出席会议的委员和列席会议的人员，均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第十九条 本工作条例自董事会审议通过之日起实施。
第二十条 本工作条例未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作条例如与国家日后颁布的法律、法规或
经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，公司董事会应立即修订。
第
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