公司公告☆ ◇300360 炬华科技 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:46 │炬华科技（300360）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:46 │炬华科技（300360）：炬华科技第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:45 │炬华科技（300360）：炬华科技第五届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:42 │炬华科技（300360）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-21 17:46 │炬华科技（300360）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2025-04-20 16:02 │炬华科技（300360）：2024年度利润分配预案及2025年内现金分红规划的公告 │
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│2025-04-20 16:02 │炬华科技（300360）：2024年度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-20 16:02 │炬华科技（300360）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-20 16:02 │炬华科技（300360）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-20 16:02 │炬华科技（300360）：关于举行2024年度报告网上说明会的通知 │
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2025-04-28 16:46│炬华科技（300360）：2025年一季度报告
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炬华科技（300360）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/69b7ed05-5086-45ba-ae29-ca92b1321a06.PDF
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2025-04-28 16:46│炬华科技（300360）：炬华科技第五届董事会第十七次会议决议公告
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炬华科技（300360）：炬华科技第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2e8038b8-0c01-4558-988e-74325f811121.PDF
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2025-04-28 16:45│炬华科技（300360）：炬华科技第五届监事会第十三次会议决议公告
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炬华科技（300360）：炬华科技第五届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/db457e85-7d9c-4a35-8cbe-3eed311fdd9e.PDF
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2025-04-28 16:42│炬华科技（300360）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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炬华科技（300360）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/01fe8207-513f-4195-ae63-5e2f8ae25574.PDF
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2025-04-21 17:46│炬华科技（300360）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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炬华科技（300360）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/dc9c5a29-fdd0-4598-9051-d2fe55af10da.PDF
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2025-04-20 16:02│炬华科技（300360）：2024年度利润分配预案及2025年内现金分红规划的公告
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一、审议程序
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 18 日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十
二次会议、第五届独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案及 2025年内现金分红规划的议案》，该
议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、2024 年度利润分配预案的基本情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认 2024 年度公司实现营业收入 2,028,816,521.03 元，归属于母
公司所有者的净利润664,660,434.13元。根据《公司章程》规定，以 2024年度实现的母公司净利润558,790,364.56元为基数，提取
法定盈余公积金计人民币 2,436,250.00 元，扣除 2024 年度已分配利润 357,105,121.36 元，余下可供分配的净利润为199,248,99
3.20元，加上上年度未分配 2,097,060,225.63 元，本年度可供分配利润 2,296,309,218.83 元。
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公
司制定 2024 年度利润分配预案如下：
以截至 2024年 12月 31日公司总股本 514,187,126股为基数，每 10 股派发现金红利 4.00 元人民币（含税），共计派发现金
股利人民币 205,674,850.40元（含税）。剩余未分配利润 2,090,634,368.43 元，继续留存公司用于支持公司经营需要。
如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总数，并将另行公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 205,674,850.40 254,657,313.00 100,877,425.20
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 664,660,434.13 607,292,587.78 472,093,697.21
净利润（元）
研发投入（元） 151,186,362.35 119,152,138.52 105,141,204.80
营业收入（元） 2,028,816,521.03 1,771,339,675.53 1,506,317,498.39
合并报表本年度末累计 2,752,164,728.67
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 2,296,309,218.83
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 561,209,588.60
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 581,348,906.37
净利润（元）
最近三个会计年度累计 561,209,588.60
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 375,479,705.67
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 7.08%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关利润分配的相关规定
，符合公司的利润分配政策，该利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的
利益等因素提出的，具备合法性、合规性及合理性。
四、2025 年内现金分红规划
为了增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、春节前分红，更好地回报投资者分享公司成长红利，按照《上市
公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定
，根据公司目前经营情况，公司拟定 2025 年三季度分红预案，提请股东大会授权董事会在满足条件及派发上限的情况下审议利润分
配方案。授权事项如下：在公司 2025 年前三季度归属于母公司股东的净利润金额大于拟分配金额的前提下，以每 10 股派发现金红
利 3.00 元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。
如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总数，并将另行公告具体调整情况。
五、董事会、监事会、独立董事专门会议审议情况
1、2025 年 4 月 18 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案及 2025 年内
现金分红规划的议案》，该议案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。
2、2025 年 4 月 18 日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案及 2025 年内
现金分红规划的议案》。监事会认为本议案是在充分考虑公司的生产经营、现金流状态及资金需求等因素情况下制定，与公司实际经
营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展，同意将
本议案提交公司股东大会审议。
3、2025 年 4 月 18 日，公司召开了第五届独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025
年内现金分红规划的议案》。独立董事认为董事会本次提出的 2024年度利润分配预案及2025年内现金分红规划符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定，审议程序合法合规。利润分配预案及中期分红规划综合考虑公司利润水平、未来发展潜力及股本规模，方案
制订注重股东回报，也有利于公司长远发展，同意将本议案提交公司股东大会审议。
六、其他说明
本次《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年内现金分红规划的议案》尚须经公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实
施，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、杭州炬华科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议；
3、杭州炬华科技股份有限公司第五届独立董事第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/705341b4-de0d-4608-a85d-699c727342bf.PDF
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2025-04-20 16:02│炬华科技（300360）：2024年度报告披露提示性公告
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《公司
2024年度报告全文及摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告全文》及《2
024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 21 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.c
n）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/11db00c7-4767-4fe5-9fb9-d988c7600224.PDF
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2025-04-20 16:02│炬华科技（300360）：2024年度董事会工作报告
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炬华科技（300360）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d2ff2cf0-7c90-414a-aed1-00f7b6b0f233.PDF
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2025-04-20 16:02│炬华科技（300360）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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炬华科技（300360）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0e22ada0-74e3-476a-b291-3945a092a388.PDF
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2025-04-20 16:02│炬华科技（300360）：关于举行2024年度报告网上说明会的通知
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炬华科技（300360）：关于举行2024年度报告网上说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0036ddd1-4570-42ff-8a0c-7e0a661fdf96.PDF
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2025-04-20 16:02│炬华科技（300360）：关于续聘会计师事务所的公告
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 18 日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事
务所”）为公司 2025 年度审计机构，续聘期限为一年。该议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 12月 22日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人 李惠琦 上年末合伙人数量 239 人
上年末执业人 注册会计师 1,359 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过 400 人
2023年业务 业务收入总额 27.03亿元
收入 审计业务收入 22.05亿元
证券业务收入 5.02亿元
2023年上市公 客户家数 257家
司（含 A、B 股 审计收费总额 3.55亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业；信息传输、软件和信息技术服务业
批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产
供应业；交通运输、仓储和邮政业
本公司同行业上市公司审计客户家数 5
2、投资者保护能力
2023年末，致同会计师事务所累计已计提职业风险基金 815.09万元，购买的职业保险累计赔偿限额超过 9亿元，职业风险基金
计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年致同会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 15次、自律监管措施 9次和纪律处分 0
次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 11次、监督管理措施 16次、自律监管措施 8次和纪律处分 1 次
。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组成员 姓名 何时成 何时开始 何时开 何时开始为 近三年签署或复核上市公司
为注册 从事上市 始在本 本公司提供
会计师 公司审计 所执业 审计服务 审计报告情况
项目合伙人 王益宠 2015年 2012年 2015 年 2022年 10份
签字注册会计师 罗静雅 2020年 2014年 2020 年 2024年 4份
质量控制复核人 王艳艳 2006年 2008年 2007 年 2025年 12份
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等
因素，经双方协商后确定。
公司支付致同会计师事务所 2024年度审计费用共计 68万元，其中财务报表审计费用 50 万元，内部控制审计 18 万元。致同会
计师事务所 2025 年度的具体审计报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2025年 4月 18 日，公司召开了第五届审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会结合
公司实际情况，对致同会计师事务所进行了充分了解，并查阅了致同会计师事务所有关资格证照、相关信息，认可致同会计师事务所
的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为致同会计师事务所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意
向公司董事会提议续聘致同会计师事务所为公司 2025年年度审计机构。
（二）董事会、监事会审议表决情况
2025年 4月 18 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计
师事务所为公司 2025 年度审计机构，续聘期限为一年。致同会计师事务所具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司服务的能力
，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。
2025年 4月 18 日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为致同会
计师事务所在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》, 能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司
出具专业报告，同意续聘致同会计师事务所作为承办公司审计业务的会计师事务所，续聘期限为一年。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司第五届审计委员会第九次会议决议；
2、杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
3、杭州炬华科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议；
4、致同会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身
份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c287d4e8-0d9e-432f-b0c1-3020cbfa8d94.PDF
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2025-04-20 16:02│炬华科技（300360）：2024年度财务决算报告
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炬华科技（300360）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5c7b83a5-4a37-4490-b0fe-a012adbad260.PDF
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2025-04-20 16:02│炬华科技（300360）：2024年度内部控制自我评价报告
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炬华科技（300360）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/328ec01f-ea68-4e5e-a35e-c076cb6889e5.PDF
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2025-04-20 16:02│炬华科技（300360）：2024年度监事会工作报告
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炬华科技（300360）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b00b0bbf-e6a3-41a5-9b9f-811edf6a6c84.PDF
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2025-04-20 16:02│炬华科技（300360）：关于会计政策变更的公告
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炬华科技（300360）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fc36ed70-80b2-44dc-8cde-b640f68813a2.PDF
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2025-04-20 16:01│炬华科技（300360）：2024年年度报告摘要
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炬华科技（300360）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/541c34c6-d235-4cff-98b1-3ead22e16ec0.PDF
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2025-04-20 16:01│炬华科技（300360）：2024年年度报告
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炬华科技（300360）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0645f912-bb78-4469-9953-df639201e1c7.PDF
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2025-04-20 16:01│炬华科技（300360）：董事会决议公告
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炬华科技（300360）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6cd19f92-0eb3-43be-9897-bbc5f6c7978a.PDF
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