公司公告☆ ◇300360 炬华科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 18:34 │炬华科技（300360）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-18 18:34 │炬华科技（300360）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 17:16 │炬华科技（300360）：关于重大经营合同中标的公告 │
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│2026-04-27 19:41 │炬华科技（300360）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 19:41 │炬华科技（300360）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 19:41 │炬华科技（300360）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 19:41 │炬华科技（300360）：炬华科技第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-27 19:40 │炬华科技（300360）：会计师事务所关于公司2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 19:40 │炬华科技（300360）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 19:40 │炬华科技（300360）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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2026-05-18 18:34│炬华科技（300360）：2025年度股东会的法律意见
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炬华科技（300360）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/4fcb7690-072d-4d22-963c-ab04be56b831.PDF
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2026-05-18 18:34│炬华科技（300360）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会于 2026年 5月 18 日下午 15:00 在公司会议室召开。采
用现场投票、网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，
董事长杨光主持，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律、法规的规定。
2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 204 人，代表的股份总数43,988,875 股，占公司总股本 8.5550%。其中出席
现场会议的股东及股东代理人共 6 名，代表股份 37,812,999 股，占公司总股本的 7.3539%；根据深圳证券信息有限公司提供的数
据，参与本次会议网络投票的股东共 198 名，代表股份6,175,876 股，占公司总股本的 1.2011%；中小投资者（指除以下股东以外
的股东①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 199 名，代表股份 25,769,224 股，
占公司总股本的 5.0116%。
3、公司董事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：
1、审议《公司 2025 年度报告全文及摘要》
表决结果：通过。
表决情况：同意 42,163,440 股，占有效表决股份总数的 95.8502%；反对1,808,035 股，占有效表决股份总数的 4.1102%；弃
权 17,400 股，占有效表决股份总数的 0.0396%。
其中，中小投资者表决结果：同意 23,943,789 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.9162%；反对 1,80
8,035 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.0163%；弃权 17,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.0675%。
2、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意 42,149,440 股，占有效表决股份总数的 95.8184%；反对1,822,035 股，占有效表决股份总数的 4.1420%；弃
权 17,400 股，占有效表决股份总数的 0.0396%。
其中，中小投资者表决结果：同意 23,929,789 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.8619%；反对 1,82
2,035 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.0706%；弃权 17,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.0675%。
3、审议《公司 2025 年度财务决算报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意 42,113,940 股，占有效表决股份总数的 95.7377%；反对1,509,935 股，占有效表决股份总数的 3.4325%；弃
权 365,000 股，占有效表决股份总数的 0.8298%。
其中，中小投资者表决结果：同意 23,894,289 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.7241%；反对 1,50
9,935 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.8595%；弃权 365,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 1.4164%。
4、审议《关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年内现金分红规划的议案》
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公
司制定 2025 年度利润分配预案如下：
以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 514,187,126 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.00 元人民币（含税），共计派发
现金股利人民币 154,256,137.80元（含税）。剩余未分配利润 2,316,127,049.97 元，继续留存公司用于支持公司经营需要。
同时，为了增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红，更好地回报投资者分享公司成长红利，按照《上市公司监
管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，根据
公司目前经营情况，公司拟定 2026 年三季度分红预案，提请股东会授权董事会在满足条件及派发上限的情况下审议利润分配方案。
授权事项如下：在公司 2026 年前三季度归属于母公司股东的净利润金额大于拟分配金额的前提下，以每 10 股派发现金红利 1.50
元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。
如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总数，并将另行公告具体调整情况。
表决结果：通过。
表决情况：同意 42,244,340 股，占有效表决股份总数的 96.0341%；反对1,380,235 股，占有效表决股份总数的 3.1377%；弃
权 364,300 股，占有效表决股份总数的 0.8282%。
其中，中小投资者表决结果：同意 24,024,689 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.2302%；反对 1,38
0,235 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.3561%；弃权 364,300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 1.4137%。
5、审议《关于向银行申请人民币授信方案的议案》
2026 年度向银行申请共计 10.10 亿元人民币授信，用于开具保函、票据等日常经营性业务。
表决结果：通过。
表决情况：同意 42,135,940 股，占有效表决股份总数的 95.7878%；反对1,835,935 股，占有效表决股份总数的 4.1736%；弃
权 17,000 股，占有效表决股份总数的 0.0386%。
其中，中小投资者表决结果：同意 23,916,289 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.8095%；反对 1,83
5,935 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.1245%；弃权 17,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.0660%。
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，续聘期限为一年。
表决结果：通过。
表决情况：同意 39,317,574 股，占有效表决股份总数的 89.3808%；反对4,297,201 股，占有效表决股份总数的 9.7688%；弃
权 374,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占有效表决股份总数的 0.8504%。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,097,923 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 81.8726%；反对 4,29
7,201 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 16.6757%；弃权 374,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股
），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4517%。
7、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具
体薪酬情况详见《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”中的相关内容。同时
，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬的水平，制定了 2026 年度公司董事薪酬方案。
表决结果：通过。
表决情况：同意 42,088,940 股，占有效表决股份总数的 95.6809%；反对1,884,935 股，占有效表决股份总数的 4.2850%；弃
权 15,000 股，占有效表决股份总数的 0.0341%。
其中，中小投资者表决结果：同意 23,869,289 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.6271%；反对 1,88
4,935 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.3147%；弃权 15,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.0582%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所张灵芝律师、李青律师现场见证本次股东会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东
会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《
上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司 2025 年度股东会决议
2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《北京德恒（杭州）律师事务所关于杭州炬华科技股份有限公司 2025 年度股东会的法
律意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ca762d03-93ee-48e2-b399-5a8d1af2076b.PDF
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2026-05-08 17:16│炬华科技（300360）：关于重大经营合同中标的公告
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一、中标项目风险提示
1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
2、交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
二、交易对方情况介绍
基本情况：
招标人：国家电网有限公司
注册资本：130,452,014.4291 万元
法定代表人：张智刚
注册地址：北京市西城区西长安街 86 号
经营范围：输电（有效期至 2026 年 1月 25 日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外
工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业
务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
国家电网有限公司不是失信被执行人，与本公司不存在任何关联关系。本次中标不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
三、项目中标的主要内容
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家电网有限公司、国网物资有限公司发给本公司的中标通知书，通知公
司为“国家电网有限公司2026 年 营 销 项 目 第 一 次 计 量 设 备 公 开 招 标 采 购 （ 招 标 编 号 ：0711-260TL03622006
）”中标单位，共中 9个包，合计总数量为 754,965 只，总金额为 19,213.394497 万元。其中：A级单相智能电能表中标数量为 62
0,000 只，金额为 9,787.382000 万元；B 级三相智能电能表中标数量为 100,000 只，金额为 4,200.176100 万元；C 级三相智能
电能表中标数量为 9,965 只，金额为534.891692 万元；智能融合终端中标数量为 7,000 只，金额为 2,071.213725 万元；专变采
集终端中标数量为 18,000 只，金额为 2,619.730980 万元。相关合同根据中标通知书将在 30 日内签订，履行期限以具体签订的合
同为准。
四、项目中标对公司的影响
本次中标总金额为 19,213.394497 万元，交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。中标合同的履行将对公司 2026 年
经营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/06dd82ff-0b8c-4db5-a42e-38c699a6b1af.PDF
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2026-04-27 19:41│炬华科技（300360）：2026年一季度报告
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炬华科技（300360）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ae50d75d-e97e-49c0-88a3-8948bbfcd2eb.PDF
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2026-04-27 19:41│炬华科技（300360）：2025年年度报告摘要
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炬华科技（300360）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:41│炬华科技（300360）：2025年年度报告
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炬华科技（300360）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 19:41│炬华科技（300360）：炬华科技第六届董事会第二次会议决议公告
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炬华科技（300360）：炬华科技第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:40│炬华科技（300360）：会计师事务所关于公司2025年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
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内部控制审计报告
致同审字（2026）第 332A017270号
杭州炬华科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州炬华科技股份有限公司（以下简称炬华
科技公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是炬华科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，炬华科技公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师 王益宠
（特殊普通合伙）
中国注册会计师罗静雅
中国·北京 二〇二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5e3ffc9f-74b2-4643-ae05-0e054e396c5d.PDF
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2026-04-27 19:40│炬华科技（300360）：2025年年度审计报告
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炬华科技（300360）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6ebd6d5b-82de-4a84-b322-99f69d2ad31b.PDF
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2026-04-27 19:40│炬华科技（300360）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为充分利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司董事会同意使用
不超过人民币 5亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品。在额度范围内，资金可以滚动使用。现将具体情况公
告如下：
一、本次投资概况
1、投资主体
公司及下属全资子公司。
2、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币 5亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健
型的理财产品，以增加公司投资收益。
3、投资额度
公司使用不超过人民币 5亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为十二个月以内的低风险、流动性好、稳健型的理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能
用于购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产
品。
5、投资期限
自获董事会审议通过之日起十二个月内有效。
6、资金来源
公司闲置自有资金。
7、决策程序
该项议案由公司第六届董事会第二次会议审议通过，授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
8、信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
9、公司使用闲置自有资金理财情况
公司 2024 年度在额度范围内累计购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品金额为 22,880 万元，2025 年度在额度范围内累
计购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品金额为 5,000 万元。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管低风险、流动性好、稳健型的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受
到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为
投资标的理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影
响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、使用闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体
业绩水平。
四、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cfb1709a-8bb1-4fe0-929b-4f2db33285c3.PDF
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2026-04-2
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