公司公告☆ ◇300360 炬华科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 18:52 │炬华科技（300360）：关于公司与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │炬华科技（300360）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │炬华科技（300360）：炬华科技第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │炬华科技（300360）：2025年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2025-12-30 00:00 │炬华科技（300360）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-12 19:42 │炬华科技（300360）：独立董事提名人声明与承诺（陈波） │
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│2025-12-12 19:42 │炬华科技（300360）：独立董事候选人声明与承诺（陈波） │
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│2025-12-12 19:42 │炬华科技（300360）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-12 19:42 │炬华科技（300360）：独立董事提名人声明与承诺（王友钊） │
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│2025-12-12 19:42 │炬华科技（300360）：关于取消监事会暨修订《公司章程》并制定修订部分公司治理制度的公告 │
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2026-02-06 18:52│炬华科技（300360）：关于公司与专业投资机构共同投资的公告
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炬华科技（300360）：关于公司与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/92d88755-12fc-4fa9-9038-bc5f6c1700ae.PDF
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2025-12-30 00:00│炬华科技（300360）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开了 2025 年第二次临时股东会、第六届董事会第
一次会议，完成了董事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任，现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
非独立董事：杨光先生（董事长）、丁嘉禾女士（副董事长）、戴晓华先生、陈飞虎先生、高宜华先生、吴丽云女士（职工代表
董事）；
独立董事：陈波先生、王友钊先生、刘伟先生。
上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定
的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：
战略委员会：杨光先生（主任委员）、丁嘉禾女士、陈飞虎先生、高宜华先生、王友钊先生；
审计委员会：刘伟先生（主任委员）、陈波先生、高宜华先生；
提名委员会：王友钊先生（主任委员）、刘伟先生、丁嘉禾女士；
薪酬与考核委员会：陈波先生（主任委员）、刘伟先生、杨光先生。
以上委员（简历见附件）任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总经理：杨光先生；
副总经理、财务总监：丁嘉禾女士；
副总经理、董事会秘书：戴晓华先生；
副总经理：王溅先生、包俊明先生、马小辉先生、柳美珍女士；
证券事务代表：王盼盼女士。
董事会秘书及证券事务代表联系方式：
联系地址：杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1099 号
联系电话：0571-89935881
传真：0571-89935899
电子邮箱：sunrise@sunrisemeter.com
上述人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司高管任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任
上市公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，也不是失信被执行人。戴晓华先生、王盼盼女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/57221600-c938-4dee-a972-8ee110be9e67.PDF
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2025-12-30 00:00│炬华科技（300360）：炬华科技第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召
开了第六届董事会第一次会议。会议通知已于 12月 25 日以通讯方式发出。
会议应到董事 9人，参加现场表决的董事 6人，参加通讯表决的董事 3人。本次会议由杨光先生召集和主持，公司高级管理人员
列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司董事会选举杨光担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。杨光简历见附件。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
公司董事会选举丁嘉禾担任公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。丁嘉禾简历见附件。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、逐项审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战
略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，第五届董事会专门委员会任期届满，选举第六届董事会各
专门委员会成员候选人，下述人员简历见附件，具体如下：
3.1 选举第六届董事会战略委员会委员
战略委员会由杨光、丁嘉禾、陈飞虎、高宜华、王友钊五名董事组成，主任委员由杨光担任，任期与本届董事会一致。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.2 选举第六届董事会审计委员会委员
审计委员会由刘伟、陈波、高宜华三名董事组成，主任委员由刘伟担任，任期与本届董事会一致。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.3 选举第六届董事会提名委员会委员
提名委员会由王友钊、刘伟、丁嘉禾三名董事组成，主任委员由王友钊担任，任期与本届董事会一致。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.4 选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员
薪酬与考核委员会由陈波、刘伟、杨光三名董事组成，主任委员由陈波担任，任期与本届董事会一致。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任杨光为公司总经理，任期与本届董事会一致。杨光简历见附件。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
5、逐项审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
5.1 关于聘任丁嘉禾为公司副总经理、财务总监的议案
同意聘任丁嘉禾为公司副总经理、财务总监，任期与本届董事会一致。丁嘉禾简历见附件。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
5.2 关于聘任戴晓华为公司副总经理、董事会秘书的议案
同意聘任戴晓华为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会一致。戴晓华简历见附件。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.3 关于聘任王溅为公司副总经理的议案
同意聘任王溅为公司副总经理，任期与本届董事会一致。王溅简历见附件。议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.4 关于聘任包俊明为公司副总经理的议案
同意聘任包俊明为公司副总经理，任期与本届董事会一致。包俊明简历见附件。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.5 关于聘任马小辉为公司副总经理的议案
同意聘任马小辉为公司副总经理，任期与本届董事会一致。马小辉简历见附件。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.6 关于聘任柳美珍为公司副总经理的议案
同意聘任柳美珍为公司副总经理，任期与本届董事会一致。柳美珍简历见附件。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案已经董事会提名委员会审议通过。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
有关规定，同意聘任王盼盼为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。王盼盼简历见附件。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/a74eda99-6a39-43b9-8298-31fd07c8c518.PDF
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2025-12-30 00:00│炬华科技（300360）：2025年第二次临时股东会的法律意见
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炬华科技（300360）：2025年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/ec4bbfe4-ef6f-4e94-831f-d10155d1f110.PDF
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2025-12-30 00:00│炬华科技（300360）：2025年第二次临时股东会决议公告
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炬华科技（300360）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/dae3c5b9-adc4-4851-afde-64a9a3d4a5fc.PDF
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2025-12-12 19:42│炬华科技（300360）：独立董事提名人声明与承诺（陈波）
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炬华科技（300360）：独立董事提名人声明与承诺（陈波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/20551a1f-b89a-4159-bf7f-e2993fbe511b.PDF
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2025-12-12 19:42│炬华科技（300360）：独立董事候选人声明与承诺（陈波）
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炬华科技（300360）：独立董事候选人声明与承诺（陈波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/3e8af7d0-4480-44a4-9407-28ec6abad095.PDF
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2025-12-12 19:42│炬华科技（300360）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司
于 2025 年 12月 12 日召开了职工代表大会，经与会职工代表充分讨论，一致同意选举吴丽云女士为公司第六届董事会职工代表董
事，简历见附件。
职工代表董事吴丽云女士将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的 5名非独立董事和 3名独立董事共同组成公司第六届董
事会，任期至第六届董事会届满之日止。
吴丽云女士符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/948df301-4958-4428-9487-efc604fcb040.PDF
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2025-12-12 19:42│炬华科技（300360）：独立董事提名人声明与承诺（王友钊）
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炬华科技（300360）：独立董事提名人声明与承诺（王友钊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/6a6b4c42-2c09-4fc3-8089-ee5aad96f5b1.PDF
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2025-12-12 19:42│炬华科技（300360）：关于取消监事会暨修订《公司章程》并制定修订部分公司治理制度的公告
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炬华科技（300360）：关于取消监事会暨修订《公司章程》并制定修订部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e4c175e3-0dfd-4dfc-91db-f8e21269438c.PDF
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2025-12-12 19:42│炬华科技（300360）：董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，现就公司第六届董事会董事候选人的任职资格进行
审核，发表审查意见如下：
一、关于对第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见
经审查，提名委员会认为：本次拟选举的公司第六届董事会非独立董事候选人杨光先生、丁嘉禾女士、戴晓华先生、陈飞虎先生
、高宜华先生的提名已征得被提名人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。上述董事候选人具备担任公司董事的
工作经验和履职能力，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在相关法律法规规定中
不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单。
综上，提名委员会同意提名杨光先生、丁嘉禾女士、戴晓华先生、陈飞虎先生、高宜华先生为公司第六届董事会非独立董事候选
人（非职工代表董事），并同意将该事项提交公司董事会审议。
二、关于对第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
经审查，提名委员会认为：本次拟选举的公司第六届董事会独立董事候选人陈波先生、王友钊先生、刘伟先生的提名已征得被提
名人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。上述独立董事候选人具备担任公司独立董事的工作经验和履职能力，
符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，符合关于独立董事的独立性要求，不存在相关法律
法规规定中不得担任独立董事的情形，最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中，刘伟先生为会计专业人士。上述独立董
事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
综上，提名委员会同意提名陈波先生、王友钊先生、刘伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董
事会审议。
杭州炬华科技股份有限公司董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e2b746e4-8c92-4e51-9860-b9abe4b5f815.PDF
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2025-12-12 19:42│炬华科技（300360）：关于董事会换届选举的公告
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司
按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公
司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年
第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
根据《公司章程》，公司第六届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事6名（包括职工代表董事 1名）、独立董事 3名。经
公司董事会提名委员会审议，公司董事会决定提名杨光、丁嘉禾、戴晓华、陈飞虎、高宜华为公司第六届董事会非独立董事候选人，
提名陈波、王友钊、刘伟为公司第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简历见附件。
上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人、独立董事候选人
进行逐项表决。经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自
公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三
分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第六届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格
，公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，按照相关规定，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方
可与其他五名非独立董事候选人一并提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
为确保董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，第五届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司第五届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作
用，公司对各位董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/350f6d3f-50e6-4fb2-8565-f81ca5d81f5a.PDF
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2025-12-12 19:42│炬华科技（300360）：独立董事提名人声明与承诺（刘伟）
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炬华科技（300360）：独立董事提名人声明与承诺（刘伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/41679aae-b1fb-412e-9dd0-6b65ea0e60a5.PDF
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2025-12-12 19:42│炬华科技（300360）：独立董事候选人声明与承诺（刘伟）
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炬华科技（300360）：独立董事候选人声明与承诺（刘伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/744ad21b-3822-4453-ab3f-9c8273f973a0.PDF
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2025-12-12 19:42│炬华科技（300360）：独立董事候选人声明与承诺（王友钊）
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炬华科技（300360）：独立董事候选人声明与承诺（王友钊）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/aa3ca263-c65b-40c5-b0b5-26eb7f141a2c.PDF
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2025-12-12 19:41│炬华科技（300360）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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炬华科技（300360）：第五届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/6d40bb5c-5b9c-4cd0-918f-6efd57034a98.PDF
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2025-12-12 19:39│炬华科技（300360）：炬华科技关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 23 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他相关人员。
8、会议地点：杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1099 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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