公司公告☆ ◇300360 炬华科技 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-24 18:16 │炬华科技（300360）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 18:15 │炬华科技（300360）：第五届监事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 18:14 │炬华科技（300360）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 18:12 │炬华科技（300360）：2025年三季度利润分配方案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-24 15:44 │炬华科技（300360）：关于重大经营合同中标的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-22 11:44 │炬华科技（300360）：关于重大经营合同预中标的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 15:57 │炬华科技（300360）：关于重大经营合同中标的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-02 16:12 │炬华科技（300360）：关于重大经营合同预中标的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 16:10 │炬华科技（300360）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 16:07 │炬华科技（300360）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 18:16│炬华科技（300360）：第五届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召
开了第五届董事会第十九次会议。会议通知已于 10 月 20 日以通讯方式发出。
会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 6 人，参加通讯表决的董事 3 人。本次会议由董事长杨光先生召集和主持，公司监
事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《杭州炬华科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2025 年第三季度报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于公司 2025 年三季度利润分配方案的议案》
根据公司 2025 年三季度财务报告（未经审计），公司 2025 年前三季度实现营业收入 1,250,239,562.54 元，归属于母公司股
东的净利润 479,671,773.52 元。截至 2025 年 9月 30 日，合并报表可供分配的利润为 3,025,772,034.95 元，母公司报表可供分
配的利润为 2,488,989,932.96 元。根据 2024 年度股东大会授权：在公司2025年前三季度归属于母公司股东的净利润金额大于拟分
配金额的前提下，以每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。公司拟定 2025 年三季度利润分配
方案如下：
为了增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红，更好地回报投资者分享公司成长红利，按照《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次的规定，根据公
司目前经营情况，公司制定 2025 年三季度利润分配方案如下：
以截至 2025 年 9月 30 日公司总股本 514,187,126 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.00 元人民币（含税），共计派发现
金股利人民币 154,256,137.80 元（含税）。
如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总数，并将另行公告具体调整情况。
该议案已经公司第五届独立董事第五次专门会议审议通过，独立董事同意本次利润分配方案。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2025 年三季度利润分配方案》
。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司第五届审计委员会第十二次会议决议；
2、杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
3、杭州炬华科技股份有限公司第五届独立董事第五次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/7bcfec51-5003-42a7-890a-840191b64d7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 18:15│炬华科技（300360）：第五届监事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2025 年 10 月 20 日以书面及通讯方式发出通
知，并于 2025 年 10 月 24 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由丁国茂先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人
，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》
经审核，公司监事会认为：本次董事会编制和审议杭州炬华科技股份有限公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规
及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
2、审议通过《关于公司 2025 年三季度利润分配方案的议案》
经审核，公司监事会认为：本议案是在充分考虑公司的生产经营、现金流状况及资金需求等因素情况下制定，与公司实际经营业
绩匹配，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2025 年三季度利润分配方案》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/df9aab00-e137-4b86-9b75-ff6a5e45bbd4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 18:14│炬华科技（300360）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬华科技（300360）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/040c0adb-3fbc-43b9-bcbd-7fc89c2f34a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 18:12│炬华科技（300360）：2025年三季度利润分配方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年三季度利润分配方案的议案》。公司于 2025 年 5月 12 日召开的2024 年度股东大会
已授权董事会在满足条件及派发上限的情况下审议本次利润分配方案，无需再次提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025 年三季度利润分配方案
根据公司 2025 年三季度财务报告（未经审计），公司 2025 年前三季度实现营业收入 1,250,239,562.54 元，归属于母公司股
东的净利润 479,671,773.52元。截至 2025 年 9月 30 日，合并报表可供分配的利润为 3,025,772,034.95 元，母公司报表可供分
配的利润为 2,488,989,932.96 元。根据 2024 年度股东大会授权：在公司 2025 年前三季度归属于母公司股东的净利润金额大于拟
分配金额的前提下，以每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。公司拟定 2025 年三季度利润分
配方案如下：
为了增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红，更好地回报投资者分享公司成长红利，按照《上市公司监管指引
第 3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次的规定，根据公司
目前经营情况，公司制定 2025 年三季度利润分配方案如下：
以截至 2025 年 9月 30 日公司总股本 514,187,126 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.00 元人民币（含税），共计派发现
金股利人民币 154,256,137.80元（含税）。
如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总数，并将另行公告具体调整情况。
二、本次事项的审议程序和相关意见
1.2025 年 10 月 24 日，公司召开了第五届审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年三季度利润分配方案的
议案》，与会委员认为：公司2025 年三季度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，该方案体现的现金分红水平
合理，同意将该议案提交董事会审议。
2.2025 年 10 月 24 日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年三季度利润分配方案的议案
》，董事会认为：公司 2025年三季度利润分配方案符合相关利润分配政策的规定，本次三季度分红综合考虑了公司 2025 年三季度
盈利状况、当前所处的发展阶段、未来发展资金需求和投资者合理投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
3.2025 年 10 月 24 日，公司召开了第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年三季度利润分配方案的议案
》，监事会认为：本议案是在充分考虑公司的生产经营、现金流状况及资金需求等因素情况下制定，与公司实际经营业绩匹配，与公
司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。
4.2025 年 10 月 24 日，公司召开了第五届独立董事第五次专门会议，审议通过了《关于公司 2025 年三季度利润分配方案的
议案》，独立董事认为：董事会本次制定的 2025 年三季度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
，审议程序合法合规。利润分配方案综合考虑公司利润水平、未来发展潜力及股本规模，方案制订注重股东回报，也有利于公司长远
发展。独立董事同意本次利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展情况及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大不利影响，不
会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案已经 2024 年度股东大会授权董事会审议，无需再次提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.公司第五届审计委员会第十二次会议决议；
2.公司第五届董事会第十九次会议决议；
3.公司第五届监事会第十五次会议决议；
4.公司第五届独立董事第五次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/261f2423-9389-4fe6-b6f6-45ad47821071.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-24 15:44│炬华科技（300360）：关于重大经营合同中标的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、中标项目风险提示
1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
2、交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
二、交易对方情况介绍
基本情况：
招标人：国家电网有限公司
注册资本：130,452,014.4291 万元
法定代表人：张智刚
注册地址：北京市西城区西长安街 86 号
经营范围：输电（有效期至 2026 年 1月 25 日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外
工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业
务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
国家电网有限公司不是失信被执行人，与本公司不存在任何关联关系。本次中标不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
三、项目中标的主要内容
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家电网有限公司、国网物资有限公司发给本公司的中标通知书，通知公
司为“国家电网有限公司2025 年第五十三批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）（招标编号：0711-250TL08322016）”中标
单位，共中 10 个包，合计总数量为 440,900 只，总金额为 14,191.970015 万元。其中：A级单相智能电能表中标数量为 320,000
只，金额为 4,319.764000 万元；B级三相智能电能表中标数量为 75,000 只，金额为 2,544.189350 万元；C 级三相智能电能表中
标数量为 9,000 只，金额为483.502140 万元；智能融合终端中标数量为 13,000 只，金额为 3,340.163610万元；专变采集终端中
标数量为 14,900 只，金额为 1,521.882305 万元；专变终端（模组化）中标数量为 9,000 只，金额为 1,982.468610 万元。相关
合同根据中标通知书将在 30 日内签订，履行期限以具体签订的合同为准。
公司已于2025年9月22日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于重大经营
合同预中标的提示性公告》（公告编号：2025-033）。
四、项目中标对公司的影响
本次中标总金额为 14,191.970015 万元，交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。中标合同的履行将对公司 2025 年
经营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/746eeb1c-9b2f-4ff8-ac0b-9b86acf9eda7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-22 11:44│炬华科技（300360）：关于重大经营合同预中标的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 19 日在“国家电网有限公司 2025 年第五十三批采购（营销
项目第二次计量设备招标采购）推荐的中标候选人公示（招标编号：0711-250TL08322016）”中被推荐为中标候选人，预计中标总金
额约 14,191.970015 万元，现将相关预中标情况提示如下：
一、预中标项目的主要内容
公司本次预中标项目为国家电网有限公司 2025 年第五十三批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）（招标编号：0711-250
TL08322016），该项目由国家电网有限公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。
根据推荐的中标候选人公示的内容：公司本次预中标共 10 个包，合计总数量为 440,900 只，总金额约 14,191.970015 万元。
其中：A级单相智能电能表中标数量为 320,000 只，金额为 4,319.764000 万元；B 级三相智能电能表中标数量为 75,000 只，金额
为 2,544.189350 万元；C 级三相智能电能表中标数量为9,000 只，金额为 483.502140 万元；智能融合终端中标数量为 13,000 只
，金额为 3,340.163610 万元；专变采集终端中标数量为 14,900 只，金额为1,521.882305 万元；专变终端（模组化）中标数量为
9,000 只，金额为1,982.468610 万元。
本次预中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人为国家电网有限公司，其他详细内容请查看国家电网有限公司电
子商务平台：国家电网有限公司 2025 年第五十三批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）推荐的中标候选人公示（招标编号：
0711-250TL08322016）https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2509190736260328_2018060501171107。
二、预中标项目对公司业绩的影响
根据预中标数量以及报价测算，预计公司此次国家电网中标总金额约14,191.970015 万元。上述中标交货时间需根据各地网省公
司实际合同要求确定。上述中标对公司 2025 年经营业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性。
三、预中标项目风险提示
目前，公司尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，是否收到公示中相关中标项目的中标通知书
存在不确定性，具体中标的有关事项待公司收到中标通知书后另行通告。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/198f59b1-a41a-4ec3-a606-1b5195926164.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 15:57│炬华科技（300360）：关于重大经营合同中标的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、中标项目风险提示
1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
2、交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
二、交易对方情况介绍
1、基本情况：
招标人：中国南方电网有限责任公司
注册资本：9,020,000 万元
法定代表人：孟振平
注册地址：广东省广州市萝岗区科学城科翔路 11 号
经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工
程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国
内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和电力供
应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；经营国家批准或允许的其他业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中国南方电网有限责任公司不是失信被执行人，与本公司不存在任何关联关系。本次中标不构成关联交易，不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、项目中标的主要内容
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国南方电网有限责任公司招标代理机构南方电网供应链集团有限公司发
给本公司的中标通知书，通知公司为“南方电网公司 2025 年计量设备第一批框架招标项目（招标编号：CG2700022002051852）”中
标单位，共中 6个包，合计总金额为 16,611.738525万元。相关合同根据中标通知书将在 30 日内签订，履行期限以具体签订的合同
为准。
公司已于 2025 年 9月 3 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于重大
经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2025-031）。
四、项目中标对公司的影响
本次中标总金额为16,611.738525万元，占公司2024年度营业收入的 8.19%。交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。
中标合同的履行将对公司2025 年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/2bd891c4-ac89-4ba4-b59a-d9c20d0597a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-02 16:12│炬华科技（300360）：关于重大经营合同预中标的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国南方电网有限责任公司于 2025 年 9月 1日在中国南方电网供应链统一服务平台（http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/12
00405717.jhtml）公告了“南方电网公司 2025 年计量设备第一批框架招标项目中标公示”，杭州炬华科技股份有限公司（以下简称
“公司”）为本次中标候选人，预计中标总金额约16,611.738525 万元。现将相关预中标情况公告如下：
一、预中标项目的主要内容
公司本次预中标项目为南方电网公司 2025 年计量设备第一批框架招标项目（招标编号：CG2700022002051852），该项目由中国
南方电网有限责任公司委托南方电网供应链集团有限公司作为招标代理机构采用公开招标方式进行。
根据中标公示的内容，公司本次预中标共 6个包，中标品类为 A级单相智能电能表、B 级三相智能电能表、A级单相智能网关电
能表、B 级三相智能网关电能表、智能量测终端（公变型）、宽带双模通信模块，预计中标总金额约16,611.738525 万元。
本次预中标公示媒体为中国南方电网供应链统一服务平台，招标人是中国南方电网有限责任公司，其他详细内容请查看中国南方
电网供应链统一服务平台：南方电网公司 2025 年计量设备第一批框架招标项目中标公示（招标编号：CG2700022002051852）（http
://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200405717.jhtml）。
二、预中标项目对公司业绩的影响
公司本次预中标总金额约 16,611.738525 万元，本次中标对公司 2025 年经营业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性。
三、预中标项目风险提示
本次招标活动的中标情况公示期为 2025 年 9月 1日至 2025 年 9月 4日。目前，公司尚未收到南方电网公司及其相关代理机构
发给本公司的中标通知书，是否收到公示中相关中标项目的中标通知书存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/e76f3ff3-df9c-4931-9966-62f37920b4a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 16:10│炬华科技（300360）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2025 年 8月 22 日以书面及通讯方式发出通知
，并于 2025 年 8月 27日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由丁国茂先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，符
合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事一致同意，形成决议如下：
1、审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议杭州炬华科技股份有限公司 2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见 2025 年 8 月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/21c1d75b-a28a-41f2-98e5-843943476c5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 16:07│炬华科技（300360）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬华科技（300360）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.s
|