公司公告☆ ◇300358 楚天科技 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-20 00:00 │楚天科技（300358）：关于公司对外担保进展暨解除对外担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 00:00 │楚天科技（300358）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、财务总监、董事会秘书、内审负责│
│ │人、证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 00:00 │楚天科技（300358）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 00:00 │楚天科技（300358）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 00:00 │楚天科技（300358）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 20:16 │楚天科技（300358）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 20:16 │楚天科技（300358）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 20:16 │楚天科技（300358）：第五届董事会独立董事第六次专门会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 20:15 │楚天科技（300358）：发行股份购买资产之2024年度业绩实现情况的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 20:15 │楚天科技（300358）：楚天飞云制药装备（长沙）有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 00:00│楚天科技（300358）：关于公司对外担保进展暨解除对外担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外担保情况概述
楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）于 2016 年 3 月 3日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于公司为长沙蓝月谷实业集团有限公司提供反担保的议案》。国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）为楚天科
技子公司楚天智能机器人（长沙）有限公司（以下简称“楚天机器人”）以增资方式提供 6000 万元资金支持，期限 15 年。楚天科
技对该笔增资形式的股权提供回购承诺，并委托长沙蓝月谷实业集团有限公司（现更名为：宁乡经开区实业集团有限公司，以下简称
“宁乡经开实业集团”）为上述回购及国开发展基金每年的投资收益提供第三方连带责任保证担保。公司以位于长沙市宁乡县楚天科
技工业园内的自有土地、房产，向宁乡经开实业集团提供抵押反担保，担保金额 6000 万元，担保期限为 15 年。
本次实际抵押额为 6000 万元，公司所担保的债权不得超出实际抵押额。具体资产抵押情况如下表：
资产抵押情况
资产名称 权证号 面积 坐落
房产 X房权证玉潭字第 713017400号 970.46 ㎡ 宁乡县玉潭镇新康路 1号
房产 X房权证城郊字第 711000888号 10861.02㎡ 宁乡县城郊乡新康路
土地 X（1）国用（2016）第 071号 17510.5 ㎡ 宁乡县城郊乡东沩社区
房产 X房权证玉潭字第 713017397号 10637.79㎡ 宁乡县玉潭镇新康路 1号
房产 X房权证玉潭字第 713017398号 3846.32 ㎡ 宁乡县玉潭镇新康路 1号
房产 X房权证城郊字第 711000999号 5227.78 ㎡ 宁乡县玉潭镇新康路 9号
房产 X房权证玉潭字第 713017399号 5307.32 ㎡ 宁乡县玉潭镇新康路 1号
土地 X（1）国用（2011）第 047号 30061.40㎡ 宁乡县玉潭镇新康路 9号
上 述 事 项 具 体 详 见 公 司 于 2016 年 3 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为长沙蓝月
谷实业集团有限公司提供反担保的公告》（公告编号：2016-018号）。
二、担保进展情况
截至本公告日，公司已提前完成国开发展基金对楚天机器人全部增资股权的回购义务，楚天机器人成为公司的全资子公司。
公司作为反担保人，对宁乡经开实业集团承担的反担保责任已完全解除，公司对宁乡经开实业集团已不存在任何形式的担保义务
。根据协议规定，公司本次担保涉及的 2宗土地【X（1）国用（2016）第 071号、X（1）国用（2011）第 047号】、6 宗房产【X 房
权证玉潭字第 713017400 号、X 房权证城郊字第 711000888号、X 房权证玉潭字第 713017397 号、X 房权证玉潭字第 713017398
号、X 房权证城郊字第 711000999 号、X 房权证玉潭字第 713017399 号】已全部解除抵押。
三、其他说明
截至本公告日，公司实际担保余额为人民币 92,774.11万元（均为对全资及控股子公司担保），占公司 2024年度经审计总资产
、净资产的比例分别为 6.97%、21.48%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/c837b220-9371-47ba-af26-cc71b698883e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 00:00│楚天科技（300358）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、财务总监、董事会秘书、内审负责人、
│证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）2025 年 5 月 29日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了关于董
事会换届选举的相关议案。本次选举产生了 8名非独立董事、5名独立董事，与公司通过职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事
，共同组成公司第六届董事会。任职期限至本次股东会通过之日起三年。
同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公
司第六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、内审负
责人、证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
公司于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，选举唐岳先生、曾凡云先生、阳文录先生、周飞跃先生、肖云红女士
、刘桂林先生、邱永谋先生、汤佩徽女士为公司第六届董事会非独立董事；选举王善平先生、危平女士、张早平先生、张南宁先生、
张少球先生为公司第六届董事会独立董事。与公司 2025 年4 月 27 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事李浪女士共同组
成公司第六届董事会，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的公司董事任职资格。董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公
司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
第六届董事会董事个人简历详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2025-029号）、《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-037号）。
（二）董事长、副董事长选举情况
公司于 2025年 5月 29日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》，同意
选举唐岳先生为公司第六届董事会董事长，选举曾凡云先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任期一致；
（三）第六届董事会专门委员会委员选举情况
公司于 2025年 5月 29日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》，选举产
生了公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员及召集人。
会议选举出的公司第六届董事会专门委员会人员组成情况如下：
审计委员会：独立董事张少球先生（召集人）、独立董事王善平先生、职工代表董事李浪女士。
提名委员会：独立董事张南宁先生（召集人）、独立董事张早平先生、董事长唐岳先生。
薪酬与考核委员会：独立董事王善平先生（召集人）、独立董事危平女士、董事长唐岳先生。
战略委员会：董事长唐岳先生（召集人）、董事曾凡云先生、董事阳文录先生、董事周飞跃先生、独立董事张早平先生。
公司各专门委员会均由公司董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会
委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。
二、高级管理人员聘任情况
公司于 2025年 5月 29日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任如下高级管理
人员，任期同公司第六届董事会：
1、聘任唐岳先生为公司总裁兼 CEO
2、聘任曾凡云先生为公司执行总裁
3、聘任阳文录先生为公司联席总裁
4、聘任周飞跃先生为公司联席总裁兼首席国际销服总裁
5、聘任肖云红女士为公司联席总裁兼 CFO
6、聘任周婧颖女士为公司联席总裁兼首席国内销售总裁
7、聘任刘水女士为公司联席总裁兼人力资源与行政总裁
8、聘任钟元龙先生为公司联席总裁兼中央技术研究院常务院长
上述高级管理人员的个人简历详见附件。
三、财务总监、董事会秘书、内审负责人、证券事务代表聘任情况
公司于 2025年 5月 29日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、内审负责人、证券
事务代表的议案》，同意聘任如下人员，任期同公司第六届董事会：
1、聘任肖云红女士为公司财务总监
2、聘任黄玉婷女士为公司董事会秘书
3、聘任鲁华军先生为公司内审负责人
4、聘任周德伟先生为公司证券事务代表
黄玉婷女士、周德伟先生的联系方式如下：
电话：0731-87938220
传真：0731-87938211
邮箱：truking@truking.com
办公地址：宁乡市玉潭镇新康路 1号楚天工业园
上述人员的个人简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/e69f77b5-7910-425d-83de-66bc5e78b247.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 00:00│楚天科技（300358）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：楚天科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席了公司
2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程
序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修
订）》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《楚天科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法
律意见。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为
真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的信息披露平台巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.c
n/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次临时股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2025 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过《关于提请公司召开 2024 年年度股东大会的议案》，决
定召开本次股东大会。
经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会规定的巨潮资讯网站（http://www.
cninfo.com.cn/）上公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等
事项。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 14:30 在湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1 号楚天科技公司
会议室召开，由公司董事长唐岳先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 5月 29 日 9:15—9:25，9：30—11:30 和 13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。全体股东可以在网络
投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 235,322,354 股，占本次股东大会公司有表决
权股份总数的 39.8646%。
其中，出席本次股东大会现场会议的中小股东共 0 名，所持股份总数 0 股，占本次股东大会公司有表决权股份总数的 0.0000%
。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员，该
等人员具有法律法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的（中小）股东共 134 名，共计持有公司股
份 32,262,215 股，占本次股东大会公司有表决权股份总数的 5.4653%。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司第五届董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会共计审议 13 个议案，未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监
票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。
表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司当天下午向公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果
；关于影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会会议通知中列明的全部 13 个议案均获得本次股东大会有效表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/10d5d042-ebca-4793-bd8c-0aa8a42edf68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 00:00│楚天科技（300358）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚天科技（300358）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/bb678bbd-536b-4732-91c6-16284a6651ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 00:00│楚天科技（300358）：第六届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025年 5 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于 2
025 年 5 月 29 日现场送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 14 人，实际出席董事14人，公司非董
事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》
会议选举唐岳先生为公司第六届董事会董事长，选举曾凡云先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会、战略委员会四个专门委员会。
会议选举出的公司第六届董事会专门委员会人员组成情况如下：
审计委员会：独立董事张少球先生（召集人）、独立董事王善平先生、职工代表董事李浪女士。
提名委员会：独立董事张南宁先生（召集人）、独立董事张早平先生、董事长唐岳先生。
薪酬与考核委员会：独立董事王善平先生（召集人）、独立董事危平女士、董事长唐岳先生。
战略委员会：董事长唐岳先生（召集人）、董事曾凡云先生、董事阳文录先生、董事周飞跃先生、独立董事张早平先生。
上述专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事会提名委员会审核，公司决议聘任如下公司高级管理人员，任期与第六届董事会任期一致：
1、聘任唐岳先生为公司总裁兼 CEO
2、聘任曾凡云先生为公司执行总裁
3、聘任阳文录先生为公司联席总裁
4、聘任周飞跃先生为公司联席总裁兼首席国际销服总裁
5、聘任肖云红女士为公司联席总裁兼 CFO
6、聘任周婧颖女士为公司联席总裁兼首席国内销售总裁
7、聘任刘水女士为公司联席总裁兼人力资源与行政总裁
8、聘任钟元龙先生为公司联席总裁兼中央技术研究院常务院长
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、内审负责人、证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会及审计委员会审核，公司决议聘任肖云红女士为公司财务总监、鲁华军
先生为公司内审负责人；经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘任黄玉婷女士为公司董事会秘书、周德伟先生为公司证
券事务代表，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/83d51f50-fde2-4cbc-83ad-cdc75c5dde3f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:16│楚天科技（300358）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚天科技（300358）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8f8ca642-56e6-4337-a59b-19e864d3053d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:16│楚天科技（300358）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚天科技（300358）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0c7bc05f-d8eb-4089-82fa-ef64b294a8f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:16│楚天科技（300358）：第五届董事会独立董事第六次专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“公司”）第五届董事会独立董事第六次专门会议，于 2025年 4月 16日向全
体独立董事发出通知，于2025年 4月 26日以现场会议方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举王善平先生担任会议召集人并主
持本次会议，5名独立董事全部出席，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》的有关规定。
全体独立董事审议并通过以下事项：
1、审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
公司 2024年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小
股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
综上，全体独立董事同意公司 2024年度利润分配预案事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力
，能够满足公司财务审计工作要求。针对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)2024年度履职情况，审计委员会出具了《董事会审
计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
综上，全体独立董事同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司
董事会审议。
表决结果：同
|