公司公告☆ ◇300358 楚天科技 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 18:42 │楚天科技（300358）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2025-09-15 18:39 │楚天科技（300358）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-15 18:39 │楚天科技（300358）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-27 19:48 │楚天科技（300358）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 19:48 │楚天科技（300358）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 19:47 │楚天科技（300358）：关于公司董事辞职的公告 │
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│2025-08-27 19:47 │楚天科技（300358）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2025-08-27 19:47 │楚天科技（300358）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 19:47 │楚天科技（300358）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-27 19:47 │楚天科技（300358）：关于增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的的公告 │
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2025-09-15 18:42│楚天科技（300358）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与
深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说
明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9月 19 日（星期五）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2
024 年至 2025 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/22d1c9b8-18aa-4cc2-b6ce-c7e3752526b2.PDF
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2025-09-15 18:39│楚天科技（300358）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、2025 年 8月 28 日公司披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》，本次股东会无新增、更改、否决议案的情况
。
3、本次股东会议案为特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议影响中小投资者利益的重
大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有
公司股份的董事和高级管理人员。
一、会议召开及出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 15 日 15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9月 15 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9月 15 日 9:15-15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1号楚天科技公司会议室
4、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东 126 人，代表股份 256,897,587 股，占公司有表决权股份总数的 43.5194％。
（1）现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东 7 人，代表股份 233,119,854 股，占公司有表决权股份总数的 39.4914％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 119 人，代表股份 23,777,733 股，占公司有表决权股份总数的 4.0280％。
（3）委托独立董事投票
本次会议无股东委托独立董事进行投票。
（4）通过现场和网络投票的中小股东 120 人，代表股份 23,778,773 股，占公司有表决权股份总数的 4.0282％。
本次会议由董事会召集，董事长唐岳先生主持，公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召
集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律
、法规、规范性文件的规定。
二、议案审议情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案（特别决议议案，需经出席会议有表决权股份总数的三
分之二以上通过）：
1、审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决情况：
同意 256,294,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7653％；反对586,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2281％；弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066％。
中小股东总表决情况：
同意 23,175,733 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4641％；反对 586,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.4644％；弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0715％。
本次股东会议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由湖南启元律师事务所律师全程见证并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定；本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025 年第一次临时股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/342b9976-d0eb-4b30-ab71-40242e7e24aa.PDF
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2025-09-15 18:39│楚天科技（300358）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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致：楚天科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席了公司
2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程
序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《楚天科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为
真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下
列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的信息披露平台巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.c
n/）的与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次临时股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、2025年 8月 26日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于提请公司召开 2025年第一次临时股东会的议案》，决定召
开本次股东会。
经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2025年 8月 28日在中国证监会规定的巨潮资讯网站（http://www.cninf
o.com.cn/）上公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2025 年 9月 15 日（星期一）下午 15:00在湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1号楚天科技公司会议室
召开，由公司董事长主持。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9月 15日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。全体股东可以在网络投票时
间内通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
3、会议召集人资格
本次股东会由公司第六届董事会召集。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
经本所律师查验，本次股东会审议议案不涉及回避表决。具体出席情况如下：
1、现场会议
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 7名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 233,119,854股，占公司有表决权股份总数的 39.49
14%。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共 119名，所持股份总数 23,777,
733股，占公司有表决权股份总数的 4.0280%。
3、参加股东会表决的中小投资者股东
出席本次股东会表决的中小股东 120名，代表股份 23,778,733股，占公司有表决权股份总数的 4.0282％。其中：通过现场投票
的中小股东 1人，代表股份 1,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0002％；通过网络投票的中小股东 119人，代表股份 23,777,7
33股，占公司有表决权股份总数的 4.0280％。
4、出席及列席本次股东会的其他人员
除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员，该等人员具有法律、
法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，本次股东会的出席人员资格符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会共计审议 1个议案，未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票。
出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案进行了审议及表决。
表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司当天下午向公司提供了本次股东会网络投票统计结果。
3、表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结
果；关于影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东会会议通知中列明的 1个议案均获得本次股东会有效表决通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法
》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/9b568940-0715-45b7-8281-f46bd913edbe.PDF
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2025-08-27 19:48│楚天科技（300358）：2025年半年度报告
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楚天科技（300358）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-27 19:48│楚天科技（300358）：2025年半年度报告摘要
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楚天科技（300358）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-08-27 19:47│楚天科技（300358）：关于公司董事辞职的公告
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楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事汤佩徽女士提交的书面辞职报告，因个人原因，汤佩徽
女士向公司董事会申请辞去公司董事职务。辞职后，汤佩徽女士不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，汤
佩徽女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，其辞职不会对公司正常生产经营及董事会的规范运作产生不利影
响。汤佩徽女士的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
汤佩徽女士原定董事任期至第六届董事会任期届满之日即 2028 年 5 月 29日。截至本公告披露日，汤佩徽女士未持有公司股份
，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
汤佩徽女士辞职后，公司拟将董事会由 14 名成员调整为 13 名成员，董事会由 7名非独立董事、5 名独立董事、1名职工代表
董事共同组成。同时，兼任高级管理人员的董事和职工代表董事合计 6名，未超过董事会成员的一半，符合相关要求。
公司及董事会对汤佩徽女士任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8b5c8f9f-decc-40d5-86d1-a620f44c925b.PDF
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2025-08-27 19:47│楚天科技（300358）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“楚天科技”）于 2025 年 8月 26 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了
《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体情况如下：
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定
，结合公司经营管理需要，经公司总裁唐岳先生提名，并经第六届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任胡辉先生为公司联席总裁
兼制造交付总裁，分管公司制造与交付，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
截至本公告披露日，胡辉先生不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》所规定不得担任公司高管的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不
是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c2d229b5-7e86-42ec-ba31-92e7ca083f06.PDF
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2025-08-27 19:47│楚天科技（300358）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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楚天科技（300358）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/76e23bae-ba90-433f-aa0d-b4e37845fd14.PDF
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2025-08-27 19:47│楚天科技（300358）：2025年半年度报告披露提示性公告
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楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 26日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025
年半年度报告及其摘要的议案》。公司 2025 年半年度报告全文及摘要于 2025 年 8月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站 http://www.cninfo.com.cn 上披露，敬请投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/875e1e18-b165-4870-a8bd-396c5808ac24.PDF
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2025-08-27 19:47│楚天科技（300358）：关于增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的的公告
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楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 26 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加经营
范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司拟新增部分经营范围。同时，由于董事汤佩徽女士辞职，公司拟将董事会人数
由 14 名调整为 13 名。针对增加经营范围和调整董事会人数事项，相应修改对应的《公司章程》条款。根据上述情况，公司章程相
应条款修改如下：
条款 修改前 修改后
第十五 一般事项：制药专用设备制造；食品、 一般事项：制药专用设备制造；食品、
条 酒、饮料及茶生产专用设备制造；工 酒、饮料及茶生产专用设备制造；工业
业自动控制系统装置制造；制药专用 自动控制系统装置制造；制药专用设备
设备销售；特种设备销售；工业设计 销售；特种设备销售；工业设计服务；
服务；软件开发；信息技术咨询服务； 软件开发；信息技术咨询服务；信息系
信息系统集成服务；非居住房地产租 统集成服务；非居住房地产租赁；机械
赁；机械设备租赁；普通机械设备安 设备租赁；普通机械设备安装服务；智
装服务；智能机器人的研发；智能机 能机器人的研发；智能机器人销售；工
器人销售；工程管理服务；技术服务、 程管理服务；技术服务、技术开发、技
技术开发、技术咨询、技术交流、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推
术转让、技术推广。业务培训（不含 广。业务培训（不含教育培训、职业技
条款 修改前 修改后
教育培训、职业技能培训等需取得许 能培训等需取得许可的培训）。建筑劳
可的培训）。 务分包。
一般事项（需备案）：第二类医疗器 一般事项（需备案）：第二类医疗器械
械销售；技术进出口（国家禁止或涉 销售；技术进出口（国家禁止或涉及行
及行政审批的货物和技术进出口除 政审批的货物和技术进出口除外）。
外）。 后置许可：电气安装服务；特种设备安
后置许可：电气安装服务；特种设备 装改造修理；特种设备设计；特种设备
安装改造修理；特种设备设计；特种 制造；建设工程施工；第二类医疗器械
设备制造；建设工程施工；第二类医 生产；消毒器械生产；消毒器械销售。
疗器械生产；消毒器械生产；消毒器
械销售。
第一百 公司设董事会，董事会由 14 名董事组 公司设董事会，董事会由 13 名董事组成，
一十五 成，其中独立董事 5 名，董事会设董 其中独立董事 5 名，董事会设董事长一
条 事长一人。董事长由董事会以全体董 人。董事长由董事会以全体董事的过半
事的过半数选举产生。 数选举产生。
公司为职工人数三百人以上的上市公 公司为职工人数三百人以上的上市公
司，董事会成员中应当有公司职工代 司，董事会成员中应当有公司职工代表。
表。公司董事会中职工代表担任董事 公司董事会中职工代表担任董事 1 名。
1 名。董事会中的职工代表由公司职 董事会中的职工代表由公司职工通过职
工通过职工代表大会、职工大会或者 工代表大会、职工大会或者其他形式民
其他形式民主选举产生，无需提交股 主选举产生，无需提交股东会审议。
东会审议。
该议案尚需提交公司股东会审议，并授权董事会办理有关工商变更事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/7b46b92a-76aa-4638-a2d0-b7498073d46d.PDF
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2025-08-27 19:47│楚天科技（300358）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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楚天科技（300358）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f76ee6b1-4a45-461a-a0a9-f0093fcd6628.PDF
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