公司公告☆ ◇300357 我武生物 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-08 18:14 │我武生物（300357）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-08 18:14 │我武生物（300357）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-12-08 18:14 │我武生物（300357）：内幕信息知情人登记制度（2025年12月） │
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│2025-12-08 18:12 │我武生物（300357）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-08 18:12 │我武生物（300357）：独立董事候选人声明与承诺（ZHANG FEIDA） │
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│2025-12-08 18:12 │我武生物（300357）：独立董事候选人声明与承诺（李保界） │
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│2025-12-08 18:12 │我武生物（300357）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-08 18:12 │我武生物（300357）：独立董事提名人声明与承诺（ZHANG FEIDA） │
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│2025-12-08 18:12 │我武生物（300357）：独立董事提名人声明与承诺（李保界） │
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│2025-12-08 18:11 │我武生物（300357）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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2025-12-08 18:14│我武生物（300357）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
根据浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决议，公司定于 2025年 12月 24日（星
期三）下午 14:00召开公司 2025年第二次临时股东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将股东会的有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性
公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于召开公司 2025年第二次临时股东会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 24日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至 2025年 12月 18日下午深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事（候选人）、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市徐汇区钦江路 333号 40号楼 6楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事 累积投票提案 应选人数
会非独立董事的议案》 （3）人
1.01 《选举胡赓熙先生为第六届董事会非独 累积投票提案 √
立董事》
1.02 《选举 YANNI CHEN（陈燕霓）女士为 累积投票提案 √
第六届董事会非独立董事》
1.03 《选举毕自强先生为第六届董事会非独 累积投票提案 √
立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事 累积投票提案 应选人数
会独立董事的议案》 （2）人
2.01 《选举李保界先生为第六届董事会独立 累积投票提案 √
董事》
2.02 《选举 ZHANG FEIDA（张飞达）先生 累积投票提案 √
为第六届董事会独立董事》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2025年第三季度利润分配的方 非累积投票提案 √
案》
2、提案披露情况
提案 1.00、2.00、3.00已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，并提交本次股东会审议。具体内容详见 2025 年 12月 9
日于深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》、《关于修订<公司章程>的公告
》、《公司章程（2025年 12月）》。
提案 4.00已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，并提交本次股东会审议。具体内容详见 2025 年 10月 24日于深圳证
券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《关于 2025年第三季度利润分配方案的公告》。
3、特别提示事项
提案 1.00涉及选举公司非独立董事（3人）事项，需采用累积投票制进行逐项表决；提案 2.00涉及选举公司独立董事（2人）事
项，需采用累积投票制进行逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。
提案 3.00为特别表决事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记方式
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的
营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（
附件一）、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，传真登记请发送传
真后电话确认。本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 12月 22日 9:00至 17:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2025年 12月 22日 17:00之前送
达或传真到公司董事会办公室。
3、登记地点：上海市徐汇区钦江路 333号 40号楼 5楼公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第二次
临时股东会登记”字样。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理现场登记确认手续。
5、会议联系人及联系方式：
联系人：刘倩
联系电话：021-64852611、0572-8350682
联系传真：021-64854050、0572-8831006
电子邮箱：invest@wolwobiotech.com
6、参会费用情况：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
7、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/fe0b589f-c604-4d7f-9705-939a9c18336f.PDF
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2025-12-08 18:14│我武生物（300357）：公司章程（2025年12月）
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我武生物（300357）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/482e2bca-d3d0-4bd5-8212-0cb74110e296.PDF
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2025-12-08 18:14│我武生物（300357）：内幕信息知情人登记制度（2025年12月）
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我武生物（300357）：内幕信息知情人登记制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/2c241b5a-2d7e-4bdf-ac56-7d499c520a82.PDF
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2025-12-08 18:12│我武生物（300357）：关于修订《公司章程》的公告
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浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 8日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于修订<公司章程>的议案》。此议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等现行相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事
会对《公司章程》有关条款进行修订。
具体修订情况见附件。
修订后的《公司章程》详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《公司章程（2025年 12
月）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/cecd9442-badb-4ba0-a8eb-420dce792e8a.PDF
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2025-12-08 18:12│我武生物（300357）：独立董事候选人声明与承诺（ZHANG FEIDA）
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声明人ZHANG FEIDA（张飞达）作为浙江我武生物科技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人
浙江我武生物科技股份有限公司董事会提名为 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“该公司”）第 六届董事会独立董事候选
人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过 浙江我武生物科技股份有限公司第 五 届董事会提名委员会资
格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任
公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所
业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》
的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
— 2 —
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经
济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，
或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上
的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的
股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
— 4 —
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中
介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、
董事、高级管理人员及主要负责人。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业
不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控
制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员
证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被
司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：
— 6 —
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司
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