公司公告☆ ◇300355 蒙草生态 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 18:48 │蒙草生态（300355）：关于签订建设施工合同的公告 │
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│2025-06-13 16:26 │蒙草生态（300355）：关于实际控制人及其一致行动人股份减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-06-12 17:30 │蒙草生态（300355）：关于签订项目施工合同的公告 │
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│2025-06-11 20:22 │蒙草生态（300355）：关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-06-11 20:22 │蒙草生态（300355）：关于非独立董事辞职的公告 │
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│2025-06-11 20:22 │蒙草生态（300355）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 │
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│2025-06-11 20:22 │蒙草生态（300355）：未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 │
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│2025-06-11 20:22 │蒙草生态（300355）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 │
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│2025-06-11 20:21 │蒙草生态（300355）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2025-06-11 20:21 │蒙草生态（300355）：2025年度向特定对象发行A股股票预案 │
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2025-06-17 18:48│蒙草生态（300355）：关于签订建设施工合同的公告
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特别提示：
1、本项目的履行不影响公司业务的独立性，合同的顺利实施将对公司经营产生积极影响。
2、项目施工期间，受极端天气或其他自然灾害影响，可能造成工期延误、质量要求无法依约达成，从而带来不能及时验收的风
险。
一、合同签署概况
近日，扎鲁特旗林业和草原局（以下简称“甲方”）与蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）、中铁四局集
团有限公司（牵头单位）、通辽市城镇建设发展有限责任公司（以下合称“乙方”）签署了《2024年度扎鲁特旗“三北工程”林草湿
荒一体化保护修复项目（退化草原治理）建设合同（三包）》（以下简称“合同”），合同金额为人民币 251,500,592.51 元，公司
负责本项目
29.11%的施工任务。
二、交易对手方介绍
名称：扎鲁特旗林业和草原局
机构类型：地方政府机构
关联关系说明：扎鲁特旗林业和草原局与公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，
扎鲁特旗林业和草原局不是失信被执行人。
最近三年与公司发生的类似交易：公司 2024 年与扎鲁特旗林业和草原局签订项目施工合同，合同金额 44,781,252.04 元，合
同金额占公司 2024 年度经审计营业收入的 2.09%。公司负责该合同总工程量 40%的施工任务，金额17,912,500.82元，占公司 2024
年度经审计营业收入的 0.83%。
履约能力分析：交易对手具备良好的资信情况和正常的履约能力，违约风险较小。
三、联合体成员简介
（一）中铁四局集团有限公司
统一社会信用代码：913400001491855256
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘勃
注册资本：827269.944332 万人民币
成立日期：1986 年 11月 10日
住所：安徽省合肥市包河区望江东路 96 号
经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；电气安装服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建
设工程设计；国土空间规划编制；建设工程勘察；测绘服务；检验检测服务；建设工程质量检测；房地产开发经营；公共铁路运输；
预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；林木种子生产经营；包装装潢印刷品印刷；广播电视节目制作经营；货物进出口（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）
；专业设计服务；人防工程设计；平面设计；工业工程设计服务；工程造价咨询业务；规划设计管理；基础地质勘查；地质勘查技术
服务；旅游开发项目策划咨询；房地产咨询；公路水运工程试验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；养老服务；机构养老服务；土地整治服务；园区管理服务；以自有资金从
事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；交通设施维修；机械设备租赁；运输设备租
赁服务；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；园林绿化工程施工；水泥制品制造；水泥制品销售；新型建筑材料制造（不含
危险化学品）；建筑材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；花卉种植；林业产
品销售；软件销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告设计、代理；广告制作；品牌管理；会议及展览服务；图文设计制作
；企业形象策划；对外承包工程（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
中国中铁股份有限公司持有其 100%的股份，为其控股股东。公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与该企
业不存在关联关系。
（二）通辽市城镇建设发展有限责任公司
统一社会信用代码：91150591MA7GCH6W6K
类型：其他有限责任公司
法定代表人：于潇
注册资本：10000 万人民币
成立日期：2022 年 01月 11日
住所：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区创业大道以西清河大街以北通辽市水务建设投资集团 107室
经营范围：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；林木种子生产经营；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包；规划设
计管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程用机械销售；金属结构制造；土地整治服务；农业机械服务；工程造价咨询业
务；水泥制品销售；建筑材料销售；农业园艺服务；树木种植经营；园林绿化工程施工；土石方工程施工；食用农产品批发；工程管
理服务；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；农副产品销售；土壤污染治理与修复服务；食用农产品零售；管道运输设备销售；园
艺产品种植；城市绿化管理；园艺产品销售；普通机械设备安装服务
内蒙古建设投资集团有限公司持有其 35%的股份，通辽市水务生态投资建设集团有限公司持有其 34%的股份，通辽市城市发展（
集团）有限公司持有其 31%的股份。公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与该企业不存在关联关系。
四、合同主要内容
（一）工程概况
1、工程名称：2024年度扎鲁特旗“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（退化草原修复）三包
2、工程地点：道老杜苏木
3、工程立项批准文号：通林草造函〔2025〕55号
4、资金来源：中央财政与地方财政
5、工程内容及规模：实施方案和作业设计内要求的全部内容（包含招标清单工程量和清单项目特征描述的全部）
（1）工程内容：根据退化类型、植被类型、植被覆盖度、地形特征等特征分为 4种治理模式并完成相关附属设施建设。包括：
中度退化草原综合治理、中度退化草原土壤改良治理、重度退化草原综合治理、重度退化草原毒害草治理、重度退化草原风蚀坑治理
以及管护与围栏建设等。
（2）工程规模：工程治理面积 680260.21 亩。其中：中度退化草原综合治理区 271759.54 亩、中度退化草原土壤改良治理区
32119.67 亩、重度退化草原综合治理区 334557.02 亩、重度退化草原毒害草治理区 13336.34 亩、重度退化草原风蚀坑治理区 284
87.66亩、围栏约 1332480.54 延长米。
（二）合同工期
1、计划开工日期：2025年 5月 01日
2、计划竣工日期：2026年 8月 31日
3、工期总日历天数 486天。工期以实际开竣工日期为准。
4、管护期：3 年，自管护合同约定的管护日算起，期满验收合格后 30天内由甲方协助办理完成工程移交手续。
5、缺陷责任期：自工程开工建设至管护期结束。
（三）履约担保、合同价格形式、价款及付款方式
1、履约保证金：在本合同签订前，乙方按招标文件要求提供中标价格 5%的银行保函或银行转账/电汇/保函或保险公司保证保险
或专业担保公司保函，担保期至管护期结束
2、合同价格形式：固定清单（综合）单价
3、合同款：人民币 251,500,592.51元
4、付款内容及方式：包括预付款、施工建设费
（1）预付款支付：合同签订后根据财政资金拨付情况支付工程预付款，最高不超过中标金额的 30%，即 75,450,177.75 元。预
付款根据工程资金拨付情况进行扣回。
（2）进度款支付方式：根据项目每年验收报告审核确认完成的工程量，发包人根据财政资金拨付情况进行支付。且在甲方付款
前 3个工作日内，乙方提供涉及款项资金的等额发票，因乙方未按时提交发票造成延期付款的，甲方不承担任何责任，乙方不得因此
拖延施工进度、缩减施工材料质量。
（3）施工建设费：根据项目入场材料和每年验收报告审核确认完成的工程量，发包人进行支付。
1)施工材料进场后施工单位按照合同中约定的材料质量标准要求，提供材料的各项质量证明文件，经建设单位、监理单位检查合
格后支付相应款项。
2)工程建设费，建设单位根据工程实际进度进行支付。
五、合同履行对公司的影响
本项目合同的履行不影响公司业务的独立性，并将对公司未来经营产生积极影响。公司具备资金、技术、人员等资源，能够保证
本项目顺利履行。
六、风险提示
合同已就违约和争议等事项进行了规定，由于合同履行周期较长，在合同履行过程中如遇不可预见或不可抗力等因素，可能造成
工期延误，无法按时竣工、验收等风险，敬请投资者注意投资风险。
七、合同的审议程序
本合同签订为公司日常经营事项，不涉及关联交易。公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无须提交
董事会或股东大会审议。
八、备查文件
《2024年度扎鲁特旗“三北工程”林草湿荒一体化保护修复项目（退化草原治理）建设合同（三包）》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/28aa947b-29ca-4612-b210-97263d01c79b.PDF
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2025-06-13 16:26│蒙草生态（300355）：关于实际控制人及其一致行动人股份减持计划期限届满暨实施情况的公告
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控股股东、实际控制人王召明及其一致行动人焦果珊、王秀玲保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月21 日披露了《关于实际控制人及其一致行动人、高
级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-009号），公司控股股东、实际控制人王召明及其一致行动人、董事焦果珊、一
致行动人王秀玲计划以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份。其中王召明减持不超过 21,354,581股（占本公司总股本比例 1.33
11%），焦果珊减持本公司股份不超过 6,899,805 股（占本公司总股本比例 0.4301%），王秀玲减持本公司股份不超过 3,830,455
股（占本公司总股本比例 0.2388%）。
公司于近日收到王召明、焦果珊、王秀玲出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，截至本公告披露日，本次
减持计划期限届满，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 占总股本比例
（元/股） （股） （%）
王召明 集中竞价交易 2025年 3月 19日 5.37 300,000 0.0187
合计 300,000 0.0187
股份来源为首次公开发行股份及因资本公积转增股本而相应增加的股份。
焦果珊及王秀玲未减持公司股票。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
持股数量 占总股本 持股数量 占总股本
（股） 比例 （股） 比例
（%） （%）
王召明 合计持有股份 271,587,342 16.93 271,287,342 16.91
其中：无限售条件股份 67,896,836 4.23 0 0
有限售条件股份 203,690,506 12.70 271,287,342 16.91
焦果珊 合计持有股份 27,599,220 1.72 27,599,220 1.72
其中：无限售条件股份 6,899,805 0.43 6,899,805 0.43
有限售条件股份 20,699,415 1.29 20,699,415 1.29
王秀玲 合计持有股份 15,321,821 0.96 15,321,821 0.96
其中：无限售条件股份 3,830,455 0.24 3,830,455 0.24
有限售条件股份 11,491,366 0.72 11,491,366 0.72
本公告涉及计算相关股份数量、比例时如相关数据存在尾数差异，为四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1、本次减持股份事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份计划已按照相关规定进行了预先披露，本次减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/2a9a3856-0246-4c82-b23d-d9b5464cd5df.PDF
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2025-06-12 17:30│蒙草生态（300355）：关于签订项目施工合同的公告
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蒙草生态（300355）：关于签订项目施工合同的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/5a1ee3c5-0b9c-4d0c-b7e5-18a56f624365.PDF
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2025-06-11 20:22│蒙草生态（300355）：关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告
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蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事王召明先生将专注于公司研发工作，申请辞去公司董事职
务，具体内容详见公司于2025 年 6 月 12 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独
立董事辞职的公告》。
为确保董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名，董事会提名委员
会审查通过，公司于 2025年 6月 11日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
》，提名邓一新女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/ef4792e7-f573-4f61-84d4-3c7e4db63654.PDF
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2025-06-11 20:22│蒙草生态（300355）：关于非独立董事辞职的公告
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蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事王召明先生的书面辞职报告，王召明先生将专
注于公司研发工作，申请辞去公司董事职务。辞任后，王召明先生将继续担任公司科研总负责人，仍为公司实际控制人，带领团队聚
焦草种业科研攻关，支持公司长期发展。根据相关规定，王召明先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，辞职申请
自送达董事会之日起生效。
王召明先生原定董事任期至公司第五届董事会届满，即至 2025 年 9 月 13日止。截至本公告披露日，王召明先生持有公司股份
271,287,342股，占公司总股本的 16.91%，通过陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·金玉小草 1 号证券投资集合资金信托计划
间接持有公司股份 12,066,900 股，占公司总股本的0.75%，为公司实际控制人。
王召明先生职务变更后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定及所作的相关承诺。
王召明先生担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/52a1d723-b2c7-4157-9aaa-1bd68876817f.PDF
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2025-06-11 20:22│蒙草生态（300355）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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根据中国证券监督管理委员会 （ 监管规则适用指引——发行类第 7号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集
资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末
募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”
蒙草生态环境 集团）股份有限公司 以下简称“公司”）最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式
募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度，因此，公司本次向特定对象发行 A股股票无需编制前次募集资金
使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/a5e493ca-f5df-40a3-89c6-c155bf2e1053.PDF
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2025-06-11 20:22│蒙草生态（300355）：未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划
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为进一步强化股东回报意识，充分维护蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东依法享有的资产收益
等权利，进一步完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，保障股利分配政策的稳定性和连续性，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以
及《蒙草生态环境（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，在充分考虑公司未来发展战略规划、实
际经营情况、外部融资环境等因素基础上，特制定《蒙草生态环境（集团）股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规
划》。
公司制定未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定的原则
公司实行连续、稳定的利润分配政策。公司制定股东分红回报规划应充分考虑和听取股东特别是公众股东、独立董事等的意见，
着眼公司的长远发展，在综合分析公司业务发展情况、现金流量状况、未来发展战略规划、股东的即期利益和长远利益要求、外部融
资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划。如具备现金分红条件的，应优先采取现金分红的利润分配形式。
二、公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划
（一）公司利润分配形式
公司采取现金、股票、现金股票相结合及其他合法方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续
经营能力。如具备现金分红条件的，应当采取现金分红进行利润分配。
（二）现金分红的具体条件和比例
1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现
金分红不会影响公司后续持续经营；
2、公司累计可供分配利润为正值；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司一年内收购
资产、对外投资达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
满足上述条件时，公司该年度应该进行现金分红；在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司每年以现金方式分
配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。不满足上述条件之一时，公司该年度可以不进行现金分红，但公司连续三年以
现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
同时，公司董事会应当兼顾综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，
区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
“重大资金支出安排”是指：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%，且超过 5,00
0 万元；或（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
（三）股票股利分配条件
在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利方式分配利润。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公
司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（四）利润分配的期间间隔
公司可以进行中期现金分红。
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
三、利润分配方案的决策机制
董事会在制定利润分配预案前，应通过投资者电话、邮件、投资者互动平台等多种渠道广泛收集股东特别是中小股东的意见。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序
要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会提交股东大会的利润分配具体方案，应经董事会全体董事 1/2以上表决通过，并经全体独立董事 1/2以上表决通过。独立
董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。
监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事半数以上表决通过。
公司应当在年度
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