公司公告☆ ◇300354 东华测试 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-16 19:52 │东华测试（300354）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 17:16 │东华测试（300354）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 17:16 │东华测试（300354）：关于选举职工董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 17:16 │东华测试（300354）：关于变更财务总监的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-09 19:34 │东华测试（300354）：2024年年度股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-09 19:34 │东华测试（300354）：2024年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:20 │东华测试（300354）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:20 │东华测试（300354）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:20 │东华测试（300354）：2025年度向特定对象发行A股股票预案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:20 │东华测试（300354）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的 │
│ │公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 19:52│东华测试（300354）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份300,000股不参与本次权益分派。公司2024
年年度权益分派实施分配方案为：以现有总股本 138,320,201股剔除已回购股份 300,000股后的138,020,201股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利1.77元（含税），派发的现金红利共计24,429,575.58元（含税）；
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红=现金分红总额÷总股本（含
回购股份）× 10股=24,429,575.58元/138,320,201股×10股=1.766161元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一交易日收盘价-按总股本（含回购股份）折算每股现金分红=除权除息
日前一交易日收盘价-0.1766161元/股。
公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月9日召开的2024年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、股东会审议通过的2024年年度利润分配方案的具体内容
以2024年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本（剔除回购专户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红
利1.77元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司分别于2025年4月18日、2025年5月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利
润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）及《2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-027）。
2、公司根据本次权益分派实施方案股权登记日的总股本（剔除回购专户中的股份）为基数进行利润分配，分派比例保持不变。
3、本次实施的权益分派方案与公司2024年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离2024年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案具体内容
公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本138,320,201股剔除已回购股份300,000股后的138,020,201股为基数，向全
体股东每10股派1.77元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.593元；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让
股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对
香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.354元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.177元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年5月22日，除权除息日为：2025年5月23日。
四、权益分派对象
1、本次分派对象为：截止2025年5月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2、公司回购专用证券账户上对应的股份不参与本次权益分派。
五、权益分派方法
本公司此次现金红利将全部委托中国结算深圳分公司代派，代派的现金红利将于2025年5月23日通过股东托管证券公司（或其他
托管机构）直接划入其资金账户。
六、相关调整事项
1、本次权益分派实施后，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司第二类限制性股票授予价格将进
行相应调整，届时公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
2、公司通过回购专用证券账户持有的公司股份300,000股，不享有参与本次权益分派的权利。因此，本次权益分派实施后，根据
股票市值不变原则，按总股本折算的每10股现金分红比例及据此计算证券除权除息参考价的相关参数和公式如下：
本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例=（总股本-已回购股份）×每10股现金分红/10股=（138,320,201股
-300,000股）×1.77元/10股=24,429,575.58元
按总股本折算的每10股现金分红=本次实际现金分红总额/总股本×10股=24,429,575.58元/138,320,201股×10股=1.766161元/10
股（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）
按 总 股本 折 算每 股现 金 分红 =本次实际现金分红总额 / 总股本=24,429,575.58元/138,320,201股=0.1766161元/股
本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一交易日收盘价-按总股本折算每股现金分红=除权除息日前一交易日收
盘价-0.1766161元/股
七、咨询办法
咨询地址：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东北侧）
咨询联系人：何玲
咨询电话：0523-84908559
传真电话：0523-84892079
八、备查文件
1、公司2024年年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/d0d4f1f7-9e19-4d81-8c6b-15916af3ddf6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 17:16│东华测试（300354）：第六届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东华测试（300354）：第六届董事会第六次会议决议公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/270d3781-38ba-4d8c-8d8a-12deabd9a64e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 17:16│东华测试（300354）：关于选举职工董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开职工
代表大会，选举陈立先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期与公司第六届董事会任期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/9d846a35-5af9-4f3e-a93c-91732e5f32f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 17:16│东华测试（300354）：关于变更财务总监的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司财务总监辞职情况
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监何欣女士提交的书面辞职报告，其因个人
原因申请辞去公司财务总监职务，其财务总监职务原定任期至第六届董事会届满之日止（原定任期至2027年7月10日），辞职后将不
再担任公司任何职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至目前，何欣女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对何欣女士在任职期间的勤勉尽责
工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、公司财务总监聘任情况
经公司总经理提名，第六届董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司于2025年5月16日召开第六届董事会第六次会议，审
议通过了《关于聘任李玲为公司财务总监的议案》，董事会同意聘任李玲女士担任公司财务总监职务。李玲女士具备相关的专业知识
、工作经验和管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。李玲女士的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/52a537f3-1ce2-4e33-95f9-f7d1e227c668.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-09 19:34│东华测试（300354）：2024年年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东华测试（300354）：2024年年度股东会之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/4c349230-6200-4236-89bf-9acb80e22257.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-09 19:34│东华测试（300354）：2024年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月18日以公告的形式通知召开2024年年度股东会。2025
年4月24日，公司董事会收到了公司股东刘士钢先生提交的《关于提议增加江苏东华测试技术股份有限公司2024年年度股东会临时提
案的函》，提请公司将《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案
》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议
案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请公司股东会授权董事
会及其授权人士全权办理公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》《关于公司未来三年股东分红回报规划(2025年-202
7年)的议案》等九项议案作为临时提案提交至公司2024年度股东会审议。对此，公司于2025年4月24日披露了《关于2024年年度股东
会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-026）。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为2025年5月9日（星期五）14：00。
（2）网络投票时间为2025年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月9日上午09:15—
09:25、09:30－11:30、下午 13:00 － 15:00 。 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.
cn）投票的具体时间为2025年5月9日09:15－15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长刘士钢先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共103人，代表股份76,667,670股，占公司有表决权股份总数的55.5482%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表10人，代表股份76,015,010股，占公司有表决权股份总数的55.0753%；
（2）通过网络投票方式进行有效表决的股东93人，代表股份652,660股，占公司有表决权股份总数的0.4729%；
（3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计94人，代表股份652,760股，占公司有表决权股份总数的0.4729%。
2、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京市君致律师事务所律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意76,420,670股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6778%；反对246,700股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.3218%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意405,760股，占出席会议中小股东所持股份的62.1607%；反对246,700股，占出席会议中小股东所持股份
的37.7934%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0460%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意76,420,670股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6778%；反对246,700股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.3218%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。
中小股东表决情况：同意405,760股，占出席会议中小股东所持股份的62.1607%；反对246,700股，占出席会议中小股东所持股份
的37.7934%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0460%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意76,420,070股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6770%；反对246,700股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.3218%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%。
中小股东表决情况：同意405,160股，占出席会议中小股东所持股份的62.0688%；反对246,700股，占出席会议中小股东所持股份
的37.7934%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1379%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：同意76,420,070股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6770%；反对246,700股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.3218%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%。
中小股东表决情况：同意405,160股，占出席会议中小股东所持股份的62.0688%；反对246,700股，占出席会议中小股东所持股份
的37.7934%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1379%。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意76,420,070股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6770%；反对246,700股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.3218%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%。
中小股东表决情况：同意405,160股，占出席会议中小股东所持股份的62.0688%；反对246,700股，占出席会议中小股东所持股份
的37.7934%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1379%。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于2025年度董事薪酬的议案》
总表决情况：同意406,940股，占出席会议有效表决权股份总数的61.0160%；反对259,100股，占出席会议有效表决权股份总数的
38.8491%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1349%。
中小股东表决情况：同意392,760股，占出席会议中小股东所持股份的60.1691%；反对259,100股，占出席会议中小股东所持股份
的38.8491%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1379%。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》
总表决情况：同意76,270,670股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4822%；反对396,700股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.5174%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。
中小股东表决情况：同意255,760股，占出席会议中小股东所持股份的39.1813%；反对396,700股，占出席会议中小股东所持股份
的60.7727%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0460%。
表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/300a24bd-2b87-43ed-81b4-ad86d6ecd0ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:20│东华测试（300354）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东华测试（300354）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/88e63fa9-e2f1-4ba4-9b90-a2be84e64e58.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:20│东华测试（300354）：第六届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东华测试（300354）：第六届董事会第五次会议决议公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f04c2065-165c-4de0-a356-d364a4fafb20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:20│东华测试（300354）：2025年度向特定对象发行A股股票预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东华测试（300354）：2025年度向特定对象发行A股股票预案
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f041960a-5090-4018-9d4e-0aae78dbcafc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:20│东华测试（300354）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东华测试（300354）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fcc2d884-ee23-429b-8dc3-fc3c74597a87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:20│东华测试（300354）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东华测试（300354）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f580c8d0-7d7c-4a97-a5e1-820d9f495991.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:20│东华测试（300354）：2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东华测试（300354）：2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8021e98d-75f0-4ae5-aa3c-7e9dd461ff92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:20│东华测试（300354）：监事会关于2025年度向特定对象发行A股股票事项的书面审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东华测试（300354）：监事会关于2025年度向特定对象发行A股股票事项的书面审核意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a7d4029e-a269-4dfd-a9a1-59f3746730cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:20│东华测试（300354）：第六届监事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日在公司会议室以现场会议的方式召开了第六届监事会第
五次会议，全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。本次监事会会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。会议由监
事会主席孙丽丽主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议与表决，形成了以下决议：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和
规范性文件的规定，对照上市公司向特定对象发行股票的有关要求，公司符合现行向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象
发行股票的条件。
审议结果：赞成 4票；反对 0票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会拟定本次向特定
对象发行股票（以下简称“本次向特定对象发行”或“本次发行”）方案，监事会对下列事项进行了逐项表决：
（1）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
审议结果：赞成 4票；反对 0票；弃权 0 票，通过。
（2）发行方式和发行时间
本次发行采用向特定对象发行的方式，公司将在本次发行获得深圳证券交易所审核通过且中国证券监督管理委员会（以下简称“
中国证监会”）作出的同意注册决定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
审议结果：赞成 4票；反对 0票；弃权 0 票，通过。
（3）发行对象及认购方式
本次发行认购对象为不超过 35 名（含 35 名）特定对象，发行对象范围为：符合中国证监会、深圳证券交易所规定的证券投资
基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资
者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及其他法人、自然人或者其他合格的投资者等不超过 35 名
特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的
2只
|