公司公告☆ ◇300353 东土科技 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 17:26 │东土科技（300353）：关于2025年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告 │
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│2025-06-04 18:46 │东土科技（300353）：第七届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-06-04 18:45 │东土科技（300353）：关于部分募集资金投资项目变更的公告 │
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│2025-06-04 18:45 │东土科技（300353）：第七届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-06-04 18:44 │东土科技（300353）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-06-04 18:44 │东土科技（300353）：部分募集资金投资项目变更的核查意见 │
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│2025-06-03 18:50 │东土科技（300353）：公司2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
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│2025-06-03 18:50 │东土科技（300353）：关于为子公司提供担保额度的进展公告 │
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│2025-05-21 19:16 │东土科技（300353）：2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单（授予日） │
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│2025-05-21 19:16 │东土科技（300353）：关于变更财务总监及聘任董事会秘书的公告 │
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2025-06-16 17:26│东土科技（300353）：关于2025年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告
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东土科技（300353）：关于2025年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/408f8fd7-1831-416a-a12c-38ff76bf759a.PDF
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2025-06-04 18:46│东土科技（300353）：第七届董事会第八次会议决议公告
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一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第七届董事会第
八次会议。本次会议为董事会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2025年6月3日以电子邮件方式发出，经全体董事一致同
意豁免会议通知期限要求。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法
》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》
鉴于公司经营形势的变化以及战略发展的需要，公司计划对工业操作系统业务及北京光亚鸿道操作系统有限公司（以下简称“光
亚鸿道”）股权架构调整，并引入外部国资背景的战略投资者，通过资本、市场等多维度的深度协同，推动公司工业操作系统业务实
现跨越式发展，进一步增强公司工业操作系统业务的市场竞争力和资源整合能力。借助国资的战略布局和产业资源，光亚鸿道有望在
关键行业和重点领域对工业操作系统业务进行深度拓展，具体应用场景包括飞机、船舶、AI 机器人、核电、汽车电子、高端装备制
造以及新能源等。通过与不同行业的深度合作，光亚鸿道能够深入了解各行业的特殊需求，开发出更具针对性的解决方案，进一步扩
大市场份额。
公司筹划引入的国资战略投资者投资金额基本可以满足公司工业操作系统近期内的投入要求，为提高募集资金的使用效率和效果
，避免对募集资金造成不必要的占用，公司经过审慎研究和综合评估，拟对募集资金用途进行再次变更。具体变更方案为：将原计划
投向“泛在互联的工业操作系统项目”的 5,000 万元募集资金，调整到“数字工厂智能控制解决方案项目”。此次募集资金用途的
变更，旨在优化资源配置，提升募集资金的使用效益，更好地契合公司当前的发展需求，为公司的长期稳定发展奠定坚实基础。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，本项议案获得表决通过。本项议案尚需提交公司股东会审
议。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于部分募集资金投资项目变更的公告》。
（二）审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》
会议决定于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第四次临时股东会。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披
露网站的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，本项议案获得表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/aad0c446-7366-4124-bd3f-24b82b3518c0.PDF
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2025-06-04 18:45│东土科技（300353）：关于部分募集资金投资项目变更的公告
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北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”“公司”）于 2025 年 6 月4 日召开第七届董事会第八次会议及第七届监
事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，综合考虑当前募投项目的实施情况，为充分发挥募集资金
使用效果，公司同意变更部分募投项目内容。上述事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票已获中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）81,775,700股，发行价格为
10.70 元/股，募集资金总额为 874,999,990 元，扣除总发行费用15,177,146.89 元，实际募集资金净额为人民币 859,822,843.11
元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为 XYZH/2023
BJAG1B0235 的《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
（二）募集资金使用情况
2024 年 11 月 11 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资
项目变更的议案》，同意公司新增募投项目和部分募投项目增加投资额及内部投资结构、实施方式和地点的调整。调整后，公司募集
资金投资项目及投资金额、使用募集资金情况如下表：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 承诺募集资金 截至 2025年 4月
投资金额 30日
已使用募集资金
1 数字工厂智能控制解决方案项目 61,226.00 35,700.00 10,889.53
2 数字建造及智能工程装备控制解决 18,890.00 8,800.00 2,064.12
方案项目
3 研发和实训展示中心项目 23,420.00 11,750.00 1,944.51
4 泛在互联的工业操作系统项目 13,257.00 5,000.00 0.00
5 偿还银行借款和补充流动资金 26,250.00 26,250.00 26,216.78
总计 143,043.00 87,500.00 41,114.94
截至 2025年 4 月 30日，募集资金累计投入 41,114.94万元，尚未使用的金额为 47,150.78万元（含利息及现金管理收益）。
二、变更募投项目的具体原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
公司第六届董事会第四十六次会议和 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资
项目变更的议案》，为加速公司工业操作系统及智能控制业务的快速应用发展，公司同意新增募投项目及部分募投项目内容变更，其
中新增“泛在互联的工业操作系统项目”，该项目实施主体为公司全资子公司北京光亚鸿道操作系统有限公司（以下简称“光亚鸿道
”），预计总投资13,257万元，其中使用向特定对象发行股票的募集资金 5,000万元。
截至 2025年 4 月 30日，该项目累计使用募集资金 0元，尚未使用的募集资金余额为 5,010.04 万元（含尚未到期的理财本金
、购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息）。
（二）终止原募投项目的原因
鉴于公司经营形势的变化以及战略发展的需要，公司计划对工业操作系统业务及光亚鸿道股权架构调整，并引入外部国资背景的
战略投资者，通过资本、市场等多维度的深度协同，推动公司工业操作系统业务实现跨越式发展，进一步增强公司工业操作系统业务
的市场竞争力和资源整合能力。借助国资的战略布局和产业资源，光亚鸿道有望在关键行业和重点领域对工业操作系统业务进行深度
拓展，具体应用场景包括飞机、船舶、AI机器人、核电、汽车电子、高端装备制造以及新能源等。通过与不同行业的深度合作，光亚
鸿道能够深入了解各行业的特殊需求，开发出更具针对性的解决方案，进一步扩大市场份额。
公司筹划引入的国资战略投资者投资金额基本可以满足公司工业操作系统近期内的投入要求，为提高募集资金的使用效率和效果
，避免对募集资金造成不必要的占用，公司经过审慎研究和综合评估，拟对募集资金用途进行再次变更。具体变更方案为：将原计划
投向“泛在互联的工业操作系统项目”的 5,000万元募集资金，调整到“数字工厂智能控制解决方案项目”。此次募集资金用途的变
更，旨在优化资源配置，提升募集资金的使用效益，更好地契合公司当前的发展需求，为公司的长期稳定发展奠定坚实基础。
三、新募投项目的具体内容
（一）本次募投项目变更情况如下：
单位：万元
项目 项目名称 调整前拟投入 拟调整金额 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额
拟调整的 数字工厂智能控制解决方 35,700.00 5,000.00 40,700.00
原募投项 案项目
目 泛在互联的工业操作系统 5,000.00 -5,000.00 0.00
项目
数字工厂智能控制解决方案项目的基本情况、投资计划、可行性分析等内容可参见公司于 2023 年 6 月 19 日公告的《北京东
土科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书(注册稿)》。
（二）数字工厂智能控制解决方案项目投资额增加的情况
1、投资额增加的原因
近年来，国家相关部门多次发布人工智能相关政策，国务院发布的《新一代人工智能发展规划》明确将 AI 上升为国家战略，提
出到 2030 年实现核心产业规模超 1 万亿元的目标，并构建“基础层－技术层－应用层”全产业链。2025 年 5月 26 日，北京市经
济和信息化局为推动人工智能与工业深度融合，拓展人工智能赋能新型工业化的应用场景，助力制造业智能化升级，加速培育新质生
产力，提升全要素生产率，印发了《北京市人工智能赋能新型工业化行动方案（2025年）》。工业人工智能作为新一代信息技术与制
造业深度融合的产物，已成为新工业革命的关键支撑和深化“互联网+先进制造业”的重要基石，对未来工业发展产生全方位、深层
次、革命性影响。推动人工智能赋能新型工业化，以智能制造为主攻方向，夯实算力、算法、数据等技术底座，是推动我国由工业大
国发展成为工业强国的关键举措。
公司在石油、化工、冶金、轨交、电力等工业领域，围绕工业操作系统与工业 AI 的深度融合，公司拟在“数字工厂智能控制解
决方案项目”中增加研发投入 5,000 万元，其中使用向特定对象发行股票的募集资金投入 40,700 万元。
2、新增项目建设内容
数字工厂智能控制解决方案项目投资额增加主要是针对工业人工智能解决方案应用领域增加软硬件投入和研发人员投入，以推动
下列四大核心解决方案的创新升级。
（1）生产过程控制智能运行优化与先进控制
与工业控制系统相结合，融合机理建模、深度学习与实时数据流，优化控制策略和参数，实现全流程动态优化，提升质量，降低
能耗。
（2）AI辅助操作决策
融合人工智能、大数据技术对生产监控系统的状态数据进行分析，并提供决策辅助，减少异常报警数量，分析定位报警源，提高
操作员决策效率。
（3）基于视觉的人员生产作业安全分析
采用多光谱摄像头与边缘控制相结合，构建 AI 安全作业管控平台，可实时识别未佩戴安全帽、人员跌倒、疲劳操作、违规闯入
危险区域等行为，并联动声光报警装置。
（4）多模态感知的关键设备预测性维护
通过振动、声纹、油液、电流等多维度传感器融合，结合工业操作系统的实时数据处理能力，实现设备健康度精准评估。
（5）自适应智能巡检机器人系统
搭载鸿道工业操作系统的巡检机器人，实现复杂环境自主避障，按照巡检规程自主检测。
四、履行的审批程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2025 年 6 月 4 日，公司召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司
变更部分募集资金投资项目。
（二）监事会审议情况
2025 年 6 月 4 日，公司召开了第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，公司监事
会认为：公司本次部分募投项目的调整，是基于公司实际经营情况做出的调整，符合国家相关法律以及公司未来的整体战略发展方向
，有利于提升公司综合竞争实力，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目变更有助于提高募集资金使用效率，且该事项已经公司董事会、监事会
审议通过，履行了相应的审议程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定。
六、备查文件
1、北京东土科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议；
2、北京东土科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议；
3、国金证券股份有限公司关于北京东土科技股份有限公司部分募集资金投资项目变更的核查意见。
http://dis
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2025-06-04 18:45│东土科技（300353）：第七届监事会第七次会议决议公告
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一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日于公司会议室以现场会议方式召开了第七届监事会第七次会议
。本次会议为监事会临时会议。会议通知于2025年6月3日以电子邮件方式发出，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。公司现
有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以
及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
经与会监事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》
公司监事会认为：公司本次部分募投项目的调整，是基于公司实际经营情况做出的调整，符合国家相关法律以及公司未来的整体
战略发展方向，有利于提升公司综合竞争实力，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于部分募集资金投资项目变更的公告》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/e443a935-4a8f-4912-b81b-e908d7f12a98.PDF
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2025-06-04 18:44│东土科技（300353）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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经本公司第七届董事会第八次会议审议通过，北京东土科技股份有限公司定于2025年6月20日召开2025年第四次临时股东会，本
次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2025 年第四次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法合规性：经本公司第七届董事会第八次会议审议通过，定于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第四次临
时股东会，本次股东会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
1．现场会议时间：2025 年 6 月 20 日下午 2:30。
2．网络投票时间：2025 年 6 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 6月 20日 9:15-9
:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 6月 20日 9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 6 月 17 日
（七）出席对象：
1．于股权登记日 2025 年 6 月 17 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或
其合法委托的代理人（授权委托书参考格式附后）。
2．本公司董事、监事和高级管理人员。
3．本公司聘请的律师。
（八）会议地点：北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 15 层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于部分募集资金投资项目变更的议案》 √
（二）上述议案由公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，相关内容详见公司在中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
（三）以上提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记手续
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：本次股东会登记时间为2025年6月18日、2025年6月19日，上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。
（三）登记地点：北京东土科技股份有限公司董事会秘书处
（四）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权
委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。
（五）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（六）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年6月1
9日17：00之前送达或传真到公司），传真登记请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）会务联系方式
联系人：柯学礼
联系部门：董事会秘书处
联系电话：010-88793012
联系传真：010-88799850
联系地址：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层
邮政编码：100144
（二）本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理
（三）网络投票操作流程详见附件一
（四）授权委托书详见附件二
六、备查文件
1．提议召开本次股东会的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/ca3d2ad9-b2fb-452a-8ee5-8b38ee5f8a60.PDF
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2025-06-04 18:44│东土科技（300353）：部分募集资金投资项目变更的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”、“
公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东土科技部分募集
资金投资项目变更的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票已获中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）81,775,700 股，发行价格为
10.70 元/股，募集资金总额为 874,999,990 元，扣除总发行费用 15,177,146.89 元，实际募集资金净额为人民币 859,822,843.1
1 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为 XYZH/20
23BJAG1B0235 的《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
（二）募集资金使用情况
2024 年 11 月 11 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资
项目变更的议案》，同
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