公司公告☆ ◇300352 北信源 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 16:16 │北信源（300352）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-12-16 07:42 │北信源（300352）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-15 20:42 │北信源（300352）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、其他人员的公告 │
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│2025-12-15 20:42 │北信源（300352）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-12-15 20:41 │北信源（300352）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-15 20:40 │北信源（300352）：关于控股子公司对外增资扩股暨关联交易的公告 │
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│2025-12-15 20:39 │北信源（300352）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-15 20:39 │北信源（300352）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-12-15 20:39 │北信源（300352）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-10 16:44 │北信源（300352）：关于召开2025年第四次临时股东会通知的提示性公告 │
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2025-12-17 16:16│北信源（300352）：关于控股股东部分股份质押的公告
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于近日收到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的
公司部分股份办理了质押的通知，具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
股东 是否为第一 本次质押数 占其所持 占公司总股 是否为 是否为 质押起始日 质押到期日 质权人 质
名称 大股东及一 量（股） 股份比例 本比例 限售股 补充质 押
致行动人 押 用
途
林皓 是 18,500,000 8.41% 1.28% 是(高管 否 2025 年 12 2026 年 12 童* 融
锁定股) 月 16日 月 15 日 资
二、股东股份累计被质押基本情况
截至本公告披露日，林皓先生所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次质押前质 本次质押后 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
东 例 押股份数量 质押股份数 持股份 司总 情况 情况
名 量 比例 股本 已质押股份 占已 未质押股份 占未质
称 比例 限售和冻 质押 限售和冻结 押股份
结、标记数 股份 数量 比例
量 比例
林 219,971,355 15.17% 68,780,000 87,280,000 39.68% 6.02% 87,280,000 100% 77,698,516 58.56%
皓
注：林皓先生持有公司股份中 164,978,516 股为高管锁定股。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/d7b6fa35-4932-41fc-b87e-7f199433c3c8.PDF
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2025-12-16 07:42│北信源（300352）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
，公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年12月15日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举党
艳平先生为公司第六届董事会职工代表董事（党艳平先生简历附后），其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，
符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/08b46767-7e64-4df2-80ac-07855b0940fa.PDF
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2025-12-15 20:42│北信源（300352）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、其他人员的公告
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2025年12月15日召开了2025年第四次临时股东会和职工代表
大会,会议审议通过了关于董事会换届选举相关议案，选举产生第六届董事会成员。公司于当日召开第六届董事会第一次会议，审议
通过了选举公司董事长、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人等相关议案。公司董事会换届选举已完成，现将有关情况公
告如下：
一、第六届董事会组成情况
董事会 成员
非独立董事 林皓（董事长）、杨杰、高曦、胡建斌、林晟钰
独立董事 陈均平、谢涛、付东普
职工代表董事 党艳平
公司第六届董事会由以上9名董事组成，任期自股东会选举通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独
立性在公司2025年第四次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的
任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
第六届董事会成员简历详见公司于2025年11月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第二十三次临时
会议决议公告》和2025年12月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》。
二、 第六届董事会专门委员会组成情况
董事会专门委员会 成员
战略与发展委员会 胡建斌（召集人）、谢涛、付东普
审计委员会 陈均平（召集人）、谢涛、胡建斌
薪酬与考核委员会 谢涛（召集人）、陈均平、杨杰
提名委员会 陈均平（召集人）、付东普、高曦
各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委
员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。
以上委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
三、公司聘任高级管理人员组成情况
职位 高级管理人员
总经理 林皓
执行总裁、董事会秘书 王晓娜
副总经理 高曦、杨杰、杨华、王春波、李炜、鞠彩萍
财务总监（首席财务官） 鞠彩萍
上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见公司于2025年12月15日在巨潮资讯网 （www.c
ninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》。
四、公司聘任证券事务代表、内审部负责人情况
职位 人员
证券事务代表 张玥莹
内审部负责人 盖毅
上述证券事务代表、内审部负责人任期自第六届董事会第一次会议审议通过之 日 起 三 年 ， 简 历 详 见 公 司 于 2025 年
12 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》。
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
董事会秘书 王晓娜
证券事务代表 张玥莹
办公电话：010-62140485-8073
传真号码：010-62147259
通讯地址：北京市海淀区闵庄路 3号玉泉慧谷二期 3号楼四层
电子邮箱：vrvzq@vrvmail.com.cn
六、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
1、因公司第五届董事会任期届满，王珲女士离任后不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会职务，离任后不担任公
司任何职务。
截至本公告披露日，王珲女士未持有公司股份。公司及公司董事会对王珲女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表
示衷心的感谢。
2、因公司第五届董事会任期届满，杨维先生离任后不再担任公司副总经理职务，将继续在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，杨维先生直接持有公司0.13%的股权。公司及公司董事会对杨维先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做
出的贡献表示衷心的感谢。
上述人员离任后将严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定。
七、备查文件
1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
2.董事会提名委员会会议决议；
3.董事会审计委员会会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/7b1945c5-fb41-4bf2-b84f-5dedee89c7c9.PDF
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2025-12-15 20:42│北信源（300352）：关于拟变更会计师事务所的公告
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北信源（300352）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/b1ee11bc-bdfc-44b1-82f8-ebde8b939fb8.PDF
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2025-12-15 20:41│北信源（300352）：第六届董事会第一次会议决议公告
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北信源（300352）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/ee8e2437-1643-4f74-8de5-07dee057131a.PDF
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2025-12-15 20:40│北信源（300352）：关于控股子公司对外增资扩股暨关联交易的公告
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北信源（300352）：关于控股子公司对外增资扩股暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/031d8ea9-f35c-4ed8-b1d9-4988a89ee539.PDF
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2025-12-15 20:39│北信源（300352）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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北信源（300352）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/bd982b44-5dae-4eba-b416-c3ad03bbe214.PDF
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2025-12-15 20:39│北信源（300352）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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北信源（300352）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/9ffaf655-d620-42b0-ad85-32b275079649.PDF
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2025-12-15 20:39│北信源（300352）：2025年第四次临时股东会决议公告
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北信源（300352）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/ef1eb155-3cb2-4a52-bcbc-be19a1bbc34d.PDF
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2025-12-10 16:44│北信源（300352）：关于召开2025年第四次临时股东会通知的提示性公告
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于 2025年 11 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-078）,为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行
使股东会表决权，现将有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025年第四次临时股东会
2.股东会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次临时会议审议通过，决定召开2025年第四次临时股东会，本次股东
会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月15日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月15日上午9:15至2025年12月15日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年12月10日（星期三）
7.出席或列席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8.会议地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的项目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票议案
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立 应选人数5人
董事候选人的议案》
1.01 选举林皓先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举杨杰先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举高曦先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举胡建斌先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.05 选举林晟钰先生为公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董 应选人数3人
事候选人的议案》
2.01 选举谢涛先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举付东普先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举陈均平女士为公司第六届董事会独立董事 √
非累积投票议案
3.00 《关于公司第六届非独立董事薪酬的议案》 √
4.00 《关于公司第六届独立董事津贴的议案》 √
上述第1、2项议案将对各候选人采用累积投票方式选举：应选非独立董事5人，应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
上述议案已经公司第五届董事会第二十三次临时会议审议通过。具体内容详见公司2025年11月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告及文件。
以上议案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。其中中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记
1.登记方式：电子邮件登记、现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书（附件二）、办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，
应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或传真的方式登记的，需同时填写《参会股东回执》（附件三），与前述登记文件一并送交公司。
2.登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年12月11日上午9:30—11:30；下午14:00—17:00；采取信函或传真方式登记的须
在2025年12月11日18:00之前送达或传真到公司。
3.登记地点及信函邮寄地址：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼四层证券投资部办公室（收）；邮编：100093；传真号
码：010-62147259。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必携带身份证明证件及授权委托书（如适用）原件于会议召开前半小时到会场
办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网址：http://wltp.cnin
fo.com.cn），网络投票的操作流程详见附件一。
五、会务联系及其他事项：
1.会议联系人：王晓娜 张玥莹
2.联系电话：010-62140485-8073
3.传真：010-62147259
4.电子邮箱: vrvzq@vrvmail.com.cn
5.联系地址：北京市海淀区闵庄路 3号玉泉慧谷二期 3号楼四层
6.邮编：100093
7.本次出席会议人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第二十三次临时会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/f87b1450-ab52-4bec-85b7-eb59819a162c.PDF
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2025-12-03 17:36│北信源（300352）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于 2025年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十二次临时会
议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司北信源系统集成
有限公司（以下简称“控股子公司”）在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 2,000 万
元（含2,000 万元）的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等。上述
额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长
在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件,由 财 务 部 负 责 具 体 实 施 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载
于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
受托方 产品名称 现金管 产品 产品收益 产品到期 预期年 资金 关联
理金额 类型 起算日 日 化收益率 来源 关系
（万元）
招商银行 招商银行 800 保本浮动 2025年12 2025年12 1.00%至 部分 无关
股份有限 智汇系列 收益 月03日 月31日 1.55% 闲置 联关
公司南京 区间累积 募集 系
新城科技 28天结构 资金
园支行 性存款
（产品代
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