公司公告☆ ◇300351 永贵电器 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 19:01 │永贵电器（300351）：关于不向下修正永贵转债转股价格的公告 │
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│2025-06-20 19:01 │永贵电器（300351）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-06-16 20:12 │永贵电器（300351）：关于补选公司独立董事暨调整专门委员会成员的公告 │
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│2025-06-16 20:12 │永贵电器（300351）：独立董事候选人声明与承诺（俞乐平） │
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│2025-06-16 20:12 │永贵电器（300351）：关于财务总监辞任及聘任财务总监的公告 │
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│2025-06-16 20:12 │永贵电器（300351）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-06-16 20:12 │永贵电器（300351）：独立董事候选人声明与承诺（陈其） │
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│2025-06-16 20:12 │永贵电器（300351）：独立董事提名人声明与承诺（陈其） │
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│2025-06-16 20:12 │永贵电器（300351）：独立董事提名人声明与承诺（俞乐平） │
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│2025-06-16 20:11 │永贵电器（300351）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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2025-06-20 19:01│永贵电器（300351）：关于不向下修正永贵转债转股价格的公告
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特别提示：
1、自 2025年 5月 9日至 2025年 6月 20日，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发“永贵转债”转股价格向下修正条款。
2、公司于 2025 年 6月 20日召开第五届董事会第十八次会议，审议并通过《关于不向下修正永贵转债转股价格的议案》，公司
董事会决定本次不向下修正“永贵转债”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起未来三个月内（即 2025年 6 月 23日
至 2025年 9月 22日），如再次触发“永贵转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
下一触发转股价格修正条件的期间将从 2025 年 9 月 23 日起重新起算，若再次触发“永贵转债”转股价格向下修正条款，届
时董事会将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“永贵转债”转股价格的向下修正权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》（证监许可〔2025〕223 号），公司于 2025 年 3 月 13 日向不特定对象发行面值总额 98,000.00万元可转换公
司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 980.00万张，债券简称“永贵转债”，债券代码“123253”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日（2025 年 3月 19 日（T+4 日））起满六个月后的第一个交易
日起至本次可转换公司债券到期日止，即 2025 年 9 月 19 日至 2031 年 3 月 12 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一
个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本
次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 18.29 元/股。
公司于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，向全体股东按
每 10 股派发现金股利人民币 0.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据“永贵转债”转股价格调整的相关条款
规定，“永贵转债”的转股价格由原来的 18.29 元/股调整为 18.23元/股。调整后的转股价格自 2025 年 6 月 4 日起生效。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的可转换公司债券发行方案，转股价格向下修正条款如下：
（一）修正条件与修正幅度
在本次可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形
，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转换公司债券的股东
应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均
价。
（二）修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权
登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转
股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“永贵转债”转股价格的具体说明
自 2025 年 5 月 9 日至 2025 年 6 月 20 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当
期转股价格的 85%的情形，触发“永贵转债”转股价格向下修正条款。
经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体股东和
债权人的整体和长远利益，明确投资者预期，公司于 2025 年 6 月 20 日召开第五届董事会第十八次会议，审议并通过《关于不向
下修正永贵转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“永贵转债”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日
起未来三个月内（即 2025 年 6 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日），如再次触发“永贵转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向
下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2025 年 9 月 23 日起重新起算，若再次触发“永贵转债”转股价格向下修正
条款，届时董事会将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“永贵转债”转股价格的向下修正权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《第五届董事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/ef346958-c2a4-4390-8d03-86798986d1cc.PDF
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2025-06-20 19:01│永贵电器（300351）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2025 年 6 月 20 日 16 时 00 分以现场结合
通讯方式召开，会议通知已于 2025年 6 月 20 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 5 名，其
中独立董事刘建先生目前正在接受北京市纪委监委纪律审查和监察调查而未出席本次会议。会议由公司董事长范纪军先生主持，公司
部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》的有关规定
，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于不向下修正永贵转债转股价格的议案》
自 2025 年 5 月 9 日至 2025 年 6 月 20 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当
期转股价格的 85%的情形，触发“永贵转债”转股价格向下修正条款。
综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体股东和债
权人的整体和长远利益，明确投资者预期，董事会决定本次不向下修正“永贵转债”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易
日起未来三个月内（即 2025 年 6 月 23 日至 2025 年 9月 22 日），如再次触发“永贵转债”转股价格向下修正条款，亦不提出
向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2025 年 9 月 23 日起重新起算，若再次触发“永贵转债”转股价格向下修
正条款，届时董事会将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“永贵转债”转股价格的向下修正权利。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正永贵转债
转股价格的公告》。
三、备查文件
1、《第五届董事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/646207eb-0b05-4201-8338-40ff7e1d7a02.PDF
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2025-06-16 20:12│永贵电器（300351）：关于补选公司独立董事暨调整专门委员会成员的公告
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一、补选独立董事的情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘建先生因个人事项，目前正接受北京市纪委监委纪律审查和监察调
查，无法正常履行独立董事职务。刘建先生除担任公司独立董事外，还同时担任公司第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员
会委员、提名委员会主任委员等职务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事无法正常履职时，董事会可以提请股东大会解除刘建先生独立董事职务。
鉴于上述情况，公司于 2025 年 6 月 16 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于解除独立董事职务的议案》《关于
补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提请股东大会解除刘建先生独立董事职务，其担任的公司第五届董事会相关委员会职
务自动失去；为保证董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名委员会认为陈其先生及俞乐平女士（简历详
见附件）具备履行独立董事职责所必须的能力，符合法律法规等规定的任职条件、任职资格和独立性等要求，董事会同意提名陈其先
生及俞乐平女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。
独立董事候选人陈其先生及俞乐平女士均已取得独立董事资格证书，其任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议
后方可提交公司股东大会审议。
二、调整董事会各专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于
调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，同意在公司股东大会审议通过，陈其先生、俞乐平女士当选第五届董事会独立董事
后，对公司第五届董事会专门委员会作相应调整。调整后的各专门委员会委员任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。调整后的第五届董事会专门委员会组成情况如下：
专门委员会 召集人和主任委员 其他委员
战略委员会 范纪军 范正军、李运明
审计委员会 俞乐平 陈其、范纪军
提名委员会 陈其 俞乐平、李运明
薪酬与考核委员会 俞乐平 陈其、范正军
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人（主任委员），审计委员会召集人俞乐平女
士为会计专业人士。
三、备查文件
1、《第五届董事会第十七次会议决议》；
2、《第五届董事会提名委员会第二次会议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/3fc95d2d-90e2-4347-a0be-35fb21053298.PDF
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2025-06-16 20:12│永贵电器（300351）：独立董事候选人声明与承诺（俞乐平）
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永贵电器（300351）：独立董事候选人声明与承诺（俞乐平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/f17c0142-81c0-43c6-87f8-c296c26f4b1a.PDF
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2025-06-16 20:12│永贵电器（300351）：关于财务总监辞任及聘任财务总监的公告
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一、财务总监辞任情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监戴慧月女士书面递交的《关于辞去公司财务总监职
务的报告》。戴慧月女士由于工作调整申请辞去公司财务总监一职，辞任后继续担任公司其他职务。其原定财务总监任期至公司第五
届董事会届满之日止（2026 年 6 月 17 日止）。根据《中华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》等有关规定
，戴慧月女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至目前，戴慧月女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。戴慧月女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责
、恪尽职守，公司及公司董事会对戴慧月女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
二、聘任财务总监情况
为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司总经理提名，经公司第五届董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司于 202
5 年 6 月 16 日召开公司第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任吴光源先生（简历
见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，吴光源先生未持有公司股份，拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任公司相应岗位的职责要求，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《中华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》
中规定的不得担任公司财务总监的情形。
三、备查文件
1、《第五届董事会第十七次会议决议》；
2、《第五届董事会审计委员会第十一次会议决议》；
3、《第五届董事会提名委员会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/3c8c3c81-4a36-4255-bee3-e9d1df9f2e0d.PDF
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2025-06-16 20:12│永贵电器（300351）：关于修订《公司章程》的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 16 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于修
订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、章程修改原因
公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于解除独立董事职务的议案》及《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，
提请股东大会解除刘建先生独立董事职务，提名陈其先生及俞乐平女士为公司第五届董事会独立董事候选人。鉴于此，公司董事会人
数拟由六名变更为七名，独立董事人数拟由两名变更为三名。
二、章程修订对照表
序号 修订前 修订后
1 第一百零六条 董事会由六名董事 第一百零六条 董事会由七名董事
组成，其中独立董事两名。全部董事由 组成，其中独立董事三名。全部董事由
股东大会选举产生。 股东大会选举产生。
三、备查文件
1、《第五届董事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/005ce702-76ba-49d2-8b8b-3e5ca78ed104.PDF
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2025-06-16 20:12│永贵电器（300351）：独立董事候选人声明与承诺（陈其）
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永贵电器（300351）：独立董事候选人声明与承诺（陈其）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/04b59330-18d4-4778-9d69-bc51c957dd42.PDF
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2025-06-16 20:12│永贵电器（300351）：独立董事提名人声明与承诺（陈其）
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永贵电器（300351）：独立董事提名人声明与承诺（陈其）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/510f0092-089a-4ab5-bd3e-956d1b868761.PDF
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2025-06-16 20:12│永贵电器（300351）：独立董事提名人声明与承诺（俞乐平）
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永贵电器（300351）：独立董事提名人声明与承诺（俞乐平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/5381106d-ed49-4cd0-9fda-4941810cd6ab.PDF
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2025-06-16 20:11│永贵电器（300351）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 6 月 16 日 15 时 00 分以现场结合
通讯方式召开，会议通知已于 2025年 6 月 9 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 5 名，其
中独立董事刘建先生目前正在接受北京市纪委监委纪律审查和监察调查而未出席本次会议。会议由公司董事长范纪军先生主持，公司
部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江永贵电器股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于解除独立董事职务的议案》
鉴于公司独立董事刘建先生目前正在接受北京市纪委监委纪律审查和监察调查，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，其已不能正常履职。综合上述情况，董事会提请
股东大会解除其独立董事职务，刘建先生独立董事职务解除后，其担任的公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员及
薪酬与考核委员会委员职务自动失去。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司独立董事暨
调整专门委员会成员的公告》。
（二）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
与会董事一致认为：公司第五届董事会独立董事候选人陈其先生及俞乐平女士的提名和表决程序符合相关法律法规和《公司章程
》的有关规定，同意补选陈其先生和俞乐平女士为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事
会届满为止。
独立董事候选人陈其先生和俞乐平女士均已取得上市公司独立董事资格证书，其任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审
核无异议后方可提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司独立董事暨
调整专门委员会成员的公告》。
（三）审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司董事会同意在股东大会审议通过，陈其先生
、俞乐平女士当选第五届董事会独立董事后，对公司第五届董事会专门委员会作相应调整。调整后的各专门委员会委员任期自公司股
东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后的第五届董事会专门委员会组成情况如下：
专门委员会 召集人和主任委员 其他委员
战略委员会 范纪军 范正军、李运明
审计委员会 俞乐平 陈其、范纪军
提名委员会 陈其 俞乐平、李运明
薪酬与考核委员会 俞乐平 陈其、范正军
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司独立董事暨
调整专门委员会成员的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司总经理范正军先生的提名，经公司提名委员会、审计委员会审查并审议通过，公司董事会同意聘任吴光源先生为公司财
务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于财务总监辞任及聘任
财务总监的公告》。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司拟补选两名独立董事，公司董事会人数拟由六名变更为七名，独立董事人数拟由两名变更为三名。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公
告》。
（六）审议通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于 2025 年 7 月 2 日下午 14 时在浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室（1）召开公司 2025 年第
一次临时股东大会。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、《第五届董事会第十七次会议决议》；
2、《第五届董事会审计委员会第十一次会议》；
3、《第五届董事会提名委员会第二次会议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/1ef2b1f3-2836-41e1-a1e1-5c58cc52cea7.PDF
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2025-06-16 20:09│永贵电器（300351）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东
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