公司公告☆ ◇300351 永贵电器 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 16:22 │永贵电器（300351）：关于公司控股子公司近期收到中标通知书的公告 │
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│2026-05-20 17:42 │永贵电器（300351）：关于永贵转债预计触发赎回条件的提示性公告 │
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│2026-05-19 15:58 │永贵电器（300351）：东方证券关于永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务│
│ │报告（2026年度） │
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│2026-05-15 19:07 │永贵电器（300351）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-15 19:06 │永贵电器（300351）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告 │
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│2026-05-12 19:37 │永贵电器（300351）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-12 19:36 │永贵电器（300351）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-12 19:34 │永贵电器（300351）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 19:34 │永贵电器（300351）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-12 19:32 │永贵电器（300351）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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2026-05-21 16:22│永贵电器（300351）：关于公司控股子公司近期收到中标通知书的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆永贵交通设备有限公司（以下简称“重庆永贵”）近日收到中
车物流有限公司（以下简称“中车物流”）的一份中标通知书，中标金额合计 36,375,830.00 元（含税），具体情况如下：
一、中标通知书主要内容
招标单位 中标单位 中标项目 中标产品 中标金额（含税/元）
中车物流 重庆永贵 2026 年四方长客贯通道年度项目 贯通道 36,375,830.00
合计 36,375,830.00
二、中标通知书对上市公司的影响
1、上述中标项目金额合计 36,375,830.00 元（含税），若公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司 2026 年及未来年度的
经营业绩产生积极影响，有助于进一步提升公司在轨道交通领域的竞争优势。
2、公司控股子公司与招标人不存在关联关系，上述中标通知书对公司业务的独立性无重大影响。
三、风险提示
上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎
决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0e56f153-eef0-4796-8931-6304c786d269.PDF
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2026-05-20 17:42│永贵电器（300351）：关于永贵转债预计触发赎回条件的提示性公告
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特别提示：
1. 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026年 5月 7日至 2026 年 5月 20日已有 10 个交易日的收盘价
格不低于“永贵转债”当期转股价格（即 18.23元/股）的 130%（即 23.70元/股），如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股
价格的 130%，预计将可能触发“永贵转债”有条件赎回条款。
2. 根据《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有条
件赎回条款，在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
的 130%（含 130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
3. 当期转股价格目前仍为 18.23元/股。因公司实施 2025年年度权益分派，“永贵转债”的转股价格由人民币 18.23元/股调整
为人民币 18.19元/股，调整后的转股价格自 2026年 5月 22日起生效。
4. 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》（证监许可〔2025〕223号），公司于 2025年 3月 13日向不特定对象发行面值总额 98,000.00万元可转换公司债
券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 980.00万张，债券简称“永贵转债”，债券代码“123253”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日（2025年 3月 19 日（T+4日））起满六个月后的第一个交易日
起至本次可转换公司债券到期日止，即 2025年 9月 19日至 2031年 3月 12日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日
；顺延期间付息款项不另计息）。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为18.29元/股。
2025年 5月 28日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。因公司实施 2024年年度权益分派，“永贵转债”
的转股价格由人民币 18.29元/股调整为人民币 18.23元/股，调整后的转股价格自 2025年 6月 4日起生效。
2026年 5月 16日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。因公司实施 2025年年度权益分派，“永贵转债”
的转股价格由人民币 18.23元/股调整为人民币 18.19元/股，调整后的转股价格自 2026年 5月 22日起生效。
二、可转换公司债券有条件赎回条款
根据《募集说明书》的规定，“永贵转债”的有条件赎回条款具体内容如下：在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的
任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 13
0%（含 130%）；2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次预计触发“永贵转债”有条件赎回条款的情况说明
自 2026年 5月 7日至 2026年 5月 20日已有 10个交易日的收盘价格不低于“永贵转债”当期转股价格（即 18.23元/股）的 13
0%（即 23.70元/股），如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计将可能触发“永贵转债”有条件赎回条款。
根据《募集说明书》的有条件赎回条款，在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转
股的可转债。
四、风险提示
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等
相关规定和《募集说明书》的约定，于触发有条件赎回条款当日召开董事会，审议决定是否行使赎回权，并按照相关规定及时履行信
息披露义务。
敬请广大投资者详细了解“永贵转债”有条件赎回条款的相关约定，及时关注公司后续公告，谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/fc225265-0e60-4b5b-9bf4-c83022069bc0.PDF
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2026-05-19 15:58│永贵电器（300351）：东方证券关于永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告
│（2026年度）
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永贵电器（300351）：东方证券关于永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年度）。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ba275004-9c74-4221-93ab-91773c45693e.PDF
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2026-05-15 19:07│永贵电器（300351）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1. 截至 2026年 5月 14日，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为 388,910,028股，通过回购专用证券账
户持有公司股份数为 0股。
2. 公司股东会审议通过的 2025年年度权益分派方案为：拟以截至 2026年4月 8日的总股本 388,905,532股为基数，向全体股东
每 10股派发现金红利 0.41元（含税）。若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额
发生变动情形时，将按照“分配比例不变”的原则，相应调整分配金额。
3. 本次权益分派期间，“永贵转债”不停止转股。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 12日召开的 2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2025 年年度权益分派方案的具体内容为：拟以公司截至 2026 年 4月 8日的总股本剔除已回购股份 0股后的 388,905,
532股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.41元（含税），合计派发现金股利 15,945,126.81元（含税）。不送红
股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、自公司 2025年度利润分配方案披露至实施期间，因公司可转换公司债券（债券简称：永贵转债，债券代码：123253）转股，
公司总股本增加 4,496股，公司按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。截至 2026 年 5 月 14日，公司总股本为 388,9
10,028股。
因公司可转换公司债券正处于转股期，在本次实施分配方案的股权登记日前，如有新增可转债转股，则以实施分配方案的股权登
记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过 2个月。
二、权益分派方案
1、本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的 388,910,028股为基数，向全体股东每 10股
派 0.410000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每 10股派 0.369000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0820
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.041000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2、本次分配方案披露至实施期间，公司总股本因可转债转股发生了变化，公司将按“分配比例不变”的原则，根据权益分派股
权登记日登记在册的总股本数量相应调整现金分红总额。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 21日；
除权除息日：2026年 5月 22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 5月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 5月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****287 范永贵
2 01*****155 范正军
3 01*****749 范纪军
4 08*****084 浙江天台永贵投资有限公司
5 01*****985 汪敏华
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 14日至登记日：2026年 5月 21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省天台县白鹤镇东园路 5号公司证券法务部
咨询联系人：许小静、蒋丽珍
咨询电话：0576-83938635
传真电话：0576-83938061
七、备查文件
1、浙江永贵电器股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/77e0a934-8471-46ab-ad88-e8ca89f442d7.PDF
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2026-05-15 19:06│永贵电器（300351）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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永贵电器（300351）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/a60a1cd7-6df9-4a62-8341-bec7bc79cd6a.PDF
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2026-05-12 19:37│永贵电器（300351）：关于选举职工代表董事的公告
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一、选举职工代表董事的情况
公司于 2026年 5月 12日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第六届董事会职工代表董事的议案》。经职工代表大会民主
选举，选举李运明先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会任期届满之日。李运明先生符合《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《浙江永贵电器股份有限公
司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。
李运明先生担任公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、备查文件
1、2026年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e3e0850e-7ecd-4844-a503-20939c9c2c41.PDF
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2026-05-12 19:36│永贵电器（300351）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年5月12日16时以现场结合通讯方式召开。在
公司2025年度股东会选举第六届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，
现场发出会议通知。
本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，会议由公司董事范正军主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务董事的议案》
董事会同意选举范正军先生为公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自
董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止（简历详见附件）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员及推选召集人的议案》
为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定，根据董事长提名，
各专门委员会成员候选人如下：
专门委员会 召集人和主任 其他委员
战略委员会 范纪军 范正军、李运明
审计委员会 俞乐平 陈其、范纪军
提名委员会 陈其 俞乐平、李运明
薪酬与考核委员会 俞乐平 陈其、范正军
上述各专门委员会委员、召集人和主任任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止（相关人员简历详见附件）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任范正军先生担任公司总经理职务，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止（简历详见附件）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司业务需要，经总经理提名，董事会同意聘任周廷萍女士、余文震先生、卢素珍女士、罗阳明先生、许小静女士担任公司
副总经理职务，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止（简历详见附件）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司业务需要，经董事长提名，董事会同意聘任许小静女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，自董事会通过之日起至第
六届董事会届满为止（简历详见附件）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司业务需要，经总经理提名，董事会同意聘任吴光源先生担任公司财务总监职务，任期三年，自董事会通过之日起至第六
届董事会届满为止（简历详见附件）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任蒋丽珍女士担任公司证券事务代表职务，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止（简历详见附
件）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7b17df71-0f7b-4f51-b5ab-e8e74b5a2e41.PDF
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2026-05-12 19:34│永贵电器（300351）：2025年度股东会决议公告
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永贵电器（300351）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/bb739892-dee9-48f7-863e-6871249f9a64.PDF
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2026-05-12 19:34│永贵电器（300351）：2025年年度股东会法律意见书
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永贵电器（300351）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ba463675-744f-44d2-9599-0233187cd3d3.PDF
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2026-05-12 19:32│永贵电器（300351）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 12日召开了公司 2025年度股东会，选举产生公司第六届董事
会非独立董事 3名、独立董事 2名，与职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。
同日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议选举了公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务董事、第六届董事会各
专门委员会成员及召集人，并聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、第六届董事会及专门委员会成员情况
（一）第六届董事会成员
公司第六届董事会由 6名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 2名，非独立董事中设职工代表董事 1名。任期三年，自 2
025年度股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体名单如下（简历详见附件）：
1.非独立董事：范正军先生（董事长）、范纪军先生、范永贵先生、李运明先生（职工代表董事）；
2.独立董事：陈其先生、俞乐平女士。
公司第六届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格。第六届董事会董事成员兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关
法律法规的要求。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）第六届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：
专门委员会 召集人和主任 其他成员
战略委员会 范纪军 范正军、李运明
审计委员会 俞乐平 陈其、范纪军
提名委员会 陈其 俞乐平、李运明
薪酬与考核委员会 俞乐平 陈其、范正军
董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员俞乐平女士为会
计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、聘任
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