公司公告☆ ◇300350 华鹏飞 更新日期：2025-12-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 17:26 │华鹏飞（300350）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-12-10 18:16 │华鹏飞（300350）：关于公司出售参股子公司股权的进展公告 │
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│2025-11-17 18:24 │华鹏飞（300350）：华鹏飞关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动公告 │
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│2025-11-17 18:24 │华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 │
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│2025-11-06 16:56 │华鹏飞（300350）：关于公司控股股东、实际控制人部分股票解除质押的公告 │
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│2025-10-28 17:29 │华鹏飞（300350）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-17 17:26 │华鹏飞（300350）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2025-10-15 18:06 │华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 │
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│2025-10-09 18:06 │华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 │
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│2025-09-30 11:46 │华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-12-16 17:26│华鹏飞（300350）：关于变更签字注册会计师的公告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 29日召开第五届董事会第二十三次会议，于 2025 年 5 月 20 日召
开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信”）为公司 2025年度的外部审计机构，负责公司 2025 年度的审计工作，具体内容详见公司于 2025 年 4月 29
日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘 2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-036）。
公司近日收到立信出具的《关于变更 2025年度财务报表审计项目合伙人的函》，现将有关情况公告如下：
一、本次变更项目合伙人的基本情况
立信作为公司 2025年度财务报表的审计机构，原指派王首一先生担任项目合伙人。现因王首一先生工作安排调整，立信改派马
玥先生作为项目合伙人继续完成公司 2025年度财务报表审计相关工作。变更后的财务报表审计项目合伙人为马玥先生。
二、本次变更后新任项目合伙人的信息
1、基本信息
马玥先生，2014 年取得中国注册会计师执业资格。马玥先生 2015年开始在立信执业，2016 年开始从事上市公司审计，从 2025
年开始为公司提供审计服务。
2、马玥先生近三年签署上市公司审计报告的情况
时间 上市公司名称 职务
2022年、2024 年 南昌矿机集团股份有限公司 签字注册会计师
2022年 广东银禧科技股份有限公司 签字注册会计师
2022-2023年 广东乐心医疗电子股份有限公司 签字注册会计师
2022-2023年 矩阵纵横设计股份有限公司 签字注册会计师
2023-2024年 珠海派诺科技股份有限公司 签字注册会计师
3、诚信记录与独立性
马玥先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、对公司的影响
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2025年度财务报告审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、《关于变更华鹏飞股份有限公司 2025年度财务报表审计项目合伙人的函》；
2、《注册会计师资质文件》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/3379e731-d54e-478e-aa0d-0ce5918eeea9.PDF
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2025-12-10 18:16│华鹏飞（300350）：关于公司出售参股子公司股权的进展公告
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华鹏飞（300350）：关于公司出售参股子公司股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/d769993d-8476-4a51-83e2-ecdaf35e55df.PDF
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2025-11-17 18:24│华鹏飞（300350）：华鹏飞关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和中证中小投资者服务中心
指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相
关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 11月 20日（周四）14:30-17:00，其中公司与投资者互动的时间为
15:40-17:00。届时公司董事、高级管理人员将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发
展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/34d7baa8-0b56-4339-9e66-0338a12fee02.PDF
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2025-11-17 18:24│华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告
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华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/4d0ac44d-e2c0-487d-9c34-9678df442fd2.PDF
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2025-11-06 16:56│华鹏飞（300350）：关于公司控股股东、实际控制人部分股票解除质押的公告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日接到公司控股股东、实际控制人张京豫先生的通知，获悉张京豫先
生已将其持有的公司部分股份于2025年11月5日办理了股票解除质押手续，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解
除质押登记，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司 质押起始 解除质押 质权人
名称 股东或第一 押数量（股） 股份比例 总股本 日 日期
大股东及其 比例
一致行动人
张京豫 是 17,100,000 19.35% 3.04% 2024年 10月 18日 2025年 11月 5日 深圳市高新
投融资担保
5,700,000 6.45% 1.01% 2024年 10月 24日 有限公司
二、股东股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人张京豫先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押数 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 比例 量 持股份 司总 已质押股份 占已质押 未质押股份 占未质
比例 股本 限售和冻结 股份比例 限售和冻结 押股份
比例 数量 数量 比例
张京豫 88,364,325 15.72% 39,900,000 45.15% 7.10% 39,900,000 100.00% 26,373,244 54.42%
张倩 21,704,016 3.86% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 16,278,012 75.00%
齐昌凤 7,449,975 1.33% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 5,587,481 75.00%
张光明 1,518,800 0.27% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1,139,100 75.00%
张超 1,520,000 0.27% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1,140,000 75.00%
合计 120,557,116 21.45% 39,900,000 33.10% 7.10% 39,900,000 100.00% 50,517,837 62.63%
注：以上限售股类型均为高管锁定股。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人张京豫先生及其一致行动人具备良好的资信状况和履约能力，所质押的股份不存
在平仓风险，亦不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响。公司将持续关注股东的质押情况，并按规定及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/74997aa9-730f-409e-b6d1-a3713498b125.PDF
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2025-10-28 17:29│华鹏飞（300350）：2025年三季度报告
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华鹏飞（300350）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/a1b21f9e-4357-4b2e-9bd5-2ee69edb6c82.PDF
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2025-10-17 17:26│华鹏飞（300350）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日接到公司控股股东张京豫先生的通知，获悉张京豫先生将其持有的
公司部分股份于2025年10月16日办理了质押手续。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押的基本情况
股东名 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否为 是否 质押起始日 质押到 质权人 质押
称 股股东或 量（股） 持股份 总股本 限售股 为补 期日 用途
第一大股 比例 比例 （如是， 充质
东及其一 （%） （%） 注明限 押
致行动人 售类型）
张京豫 是 22,800,000 25.80 4.06 否 否 2025年 10 - 深圳市高新 偿还
月 16日 投融资担保 债务
有限公司
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，张京豫先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
东 比例 质押股份数 质押股份数 所持 司总 已质押股份 占已质 未质押股份 占未
名 （%） 量（股） 量（股） 股份 股本 限售和冻结 押股份 限售和冻结 质押
称 比例 比例 数量（股） 比例 数量（股） 股份
（%） （%） （%） 比例
（%）
张 88,364,325 15.72 39,900,000 62,700,000 70.96 11.16 62,700,000 100.00 3,573,244 13.92
京
豫
张 21,704,016 3.86 0 0 0 0 0 0 16,278,012 75.00
倩
齐 7,449,975 1.33 0 0 0 0 0 0 5,587,481 75.00
昌
凤
张 1,518,800 0.27 0 0 0 0 0 0 1,139,100 75.00
光
明
张 1,520,000 0.27 0 0 0 0 0 0 1,140,000 75.00
超
合 120,557,116 21.45 39,900,000 62,700,000 52.01 11.16 62,700,000 100.00 27,717,837 47.91
计
注：以上限售股类型均为高管锁定股。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资不是用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、张京豫先生及其一致行动人未来半年内和一年内到期的质押股份情况：
到期期限 质押股份累计数 占所持股份比例 占总股本比例 对应融资金额
（万股） （万元）
未来半年内 2,280 18.91% 4.06% 0
未来一年内 6,270 52.01% 11.16% 7,000
3、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人资信情况、财务状况良好，还款资金来源为通过连续质押、投资分红、退
出投资项目、资产处置等多种方式进行资金筹措偿还，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。
4、张京豫先生及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
5、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等均不产生影响。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/b81837e3-fac3-47b7-8ba0-751079658253.PDF
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2025-10-15 18:06│华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告
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华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/03c56df9-4375-4512-873f-29e8f11f7074.PDF
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2025-10-09 18:06│华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告
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华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/7e9a4141-ad79-4921-bccd-f28113eb78ef.PDF
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2025-09-30 11:46│华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/23f76cf8-8054-4c03-8ecd-55d990a3ed0d.PDF
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2025-09-25 18:26│华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告
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华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/fc63a2f8-cc36-4295-b07c-06f7d805c357.PDF
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2025-09-16 19:02│华鹏飞（300350）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第二次会议。本次会议的召
开已于2025年9月12日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。分别为张京豫先生、张倩女士
、张光明先生、童炜琨女士、徐川先生、曲新女士以及姜洪章先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，审议并通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《总经
理工作细则》有关规定，经公司董事长张京豫先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过，聘任张倩女士为公司总经理，任期三年
，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容及相关人员简历详见公司于2025年9月16日披露于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负
责人的公告》。
2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《董事
会秘书工作规则》有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，聘任程渝淇女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。程渝淇女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
表决结果：会议以 7票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容及相关人员简历详见公司于 2025年 9月 16日披露于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计
负责人的公告》。
3、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，经
公司总经理张倩女士提名并经公司董事会提名委员会审查通过，聘任程渝淇女士、詹娟女士为公司副总经理，聘任徐丽华女士为公司
财务负责人暨财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：会议以 7票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容及相关人员简历详见公司于 2025年 9月 16日披露于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计
负责人的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，经
公司总经理张倩女士提名并经公司董事会提名委员会审查通过，聘任张磊先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第六届董事会期满为止。张磊先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
表决结果：会议以 7票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容及相关人员简历详见公司于 2025年 9月 16日披露于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计
负责人的公告》。
5、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，经
公司董事会审计委员会提名并经公司董事会提名委员会审查通过，聘任游雷云先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会期满为止。
表决结果：会议以 7票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
具体内容及相关人员简历详见公司于 2025年 9月 16日披露于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计
负责人的公告》。
三、备查文件
1、华鹏飞股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
2、华鹏飞股份有限公司第六届提名委员会第一次会议决议；
3、华鹏飞股份有限公司第六届审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/a45133cb-a516-419b-947a-425205c996f0.PDF
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2025-09-16 19:02│华鹏飞（300350）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 16日召开第六届董事会第二次会议，分别审议通过了《关于聘任公司
总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表
的议案》及《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。公司董事会同意聘任张倩女士为公司总经理；聘任程渝淇女士为公司副总经理
及董事会秘书；聘任詹娟女士为公司副总经理；聘任徐丽华女士为财务负责人暨财务总监；聘任张磊先生为证券事务代表；聘任游雷
云先生为内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会期满为止，以上人员简历详见附件。
经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审查，上述高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人任职资格符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规、规范性文件及《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《华鹏飞股份有限公司总经理工作细则》、《华
鹏飞股份有限公司董事会秘书工作规则》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
董事
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