公司公告☆ ◇300350 华鹏飞 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 17:46 │华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-28 17:34 │华鹏飞（300350）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-07-24 17:30 │华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 │
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│2025-07-21 18:22 │华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 │
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│2025-07-17 18:46 │华鹏飞（300350）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2025-07-15 20:09 │华鹏飞（300350）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-15 20:09 │华鹏飞（300350）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-04 19:52 │华鹏飞（300350）：（2025）062：关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的进展 │
│ │公告 │
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│2025-07-01 17:52 │华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-06-27 20:09 │华鹏飞（300350）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知公告 │
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2025-08-01 17:46│华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/81b528ac-3392-44de-86d9-3bca080f5d96.PDF
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2025-07-28 17:34│华鹏飞（300350）：关于完成工商变更登记的公告
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华鹏飞（300350）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/b211c136-2d1d-4d78-8f16-a41ba058d766.PDF
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2025-07-24 17:30│华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告
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华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/e42d269b-ad05-458d-a282-5387c09db3a0.PDF
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2025-07-21 18:22│华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告
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华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/07be1c52-0fc1-4d69-858c-f591d93c4c73.PDF
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2025-07-17 18:46│华鹏飞（300350）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日接到公司控股股东、实际控制人张京豫先生的通知，获悉张京豫先
生将其持有的公司部分股份于2025年7月16日办理了质押手续。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押的基本情况
股东名 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否为 是否 质押起始日 质押到 质权人 质押
称 股股东或 量（股） 持股份 总股本 限售股 为补 期日 用途
第一大股 比例 比例 （如是， 充质
东及其一 （%） （%） 注明限 押
致行动人 售类型）
张京豫 是 17,100,000 19.35 3.04 否 否 2025 年 7 - 深圳市高新 偿还
月 16 日 投融资担保 债务
有限公司
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，张京豫先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
东 比例 质押股份数 质押股份数 所持 司总 已质押股份 占已质 未质押股份 占未
名 （%） 量（股） 量（股） 股份 股本 限售和冻结 押股份 限售和冻结 质押
称 比例 比例 数量（股） 比例 数量（股） 股份
（%） （%） （%） 比例
（%）
张 88,364,325 15.72 34,200,000 51,300,000 58.06 9.13 51,300,000 100.00 14,973,244 40.40
京
豫
张 21,704,016 3.86 0 0 0 0 0 0 16,278,012 75.00
倩
齐 7,449,975 1.33 0 0 0 0 0 0 5,587,481 75.00
昌
凤
张 1,518,800 0.27 0 0 0 0 0 0 1,139,100 75.00
光
明
张 1,520,000 0.27 0 0 0 0 0 0 1,140,000 75.00
超
合 120,557,116 21.45 34,200,000 51,300,000 42.55 9.13 51,300,000 100.00 39,117,837 56.48
计
注：以上限售股类型均为高管锁定股。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资不是用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、张京豫先生及其一致行动人未来半年内和一年内到期的质押股份情况：
到期期限 质押股份累计数 占所持股份比例 占总股本比例 对应融资金额
（万股） （万元）
未来半年内 3,420 38.70% 6.09% 0
未来一年内 5,130 58.06% 9.13% 6,000
3、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人资信情况、财务状况良好，还款资金来源为通过连续质押、投资分红、退
出投资项目、资产处置等多种方式进行资金筹措偿还等，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。
4、张京豫先生及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
5、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等均不产生影响。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/5b7a8350-0950-4f09-94ef-5ce5f8f1cc31.PDF
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2025-07-15 20:09│华鹏飞（300350）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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华鹏飞（300350）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/705aadef-bbf5-4a72-8798-86477a8541dd.PDF
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2025-07-15 20:09│华鹏飞（300350）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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华鹏飞（300350）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/3866fb2a-c320-4709-acd0-cdb1d8d368e2.PDF
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2025-07-04 19:52│华鹏飞（300350）：（2025）062：关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 2 月 25 日、2025年 3 月 13 日召开了第五届董事会第二十一次会
议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司
对深圳市华鹏飞供应链管理有限公司（以下简称“华鹏飞供应链”）向银行申请综合授信提供不超过人民币 6,000 万元的连带责任
担保，授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。详情请见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网于 2025 年 2
月 25 日发布的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》、《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公
告》以及 2025 年 3 月 13 日发布的《2025 第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-010 号、2025-012 号、2025-017
号）。
二、担保的进展情况
近日，华鹏飞供应链与中国银行股份有限公司深圳高新区支行在深圳签署了《授信额度协议》（编号：2025 圳中银高额协字第
7160566 号）及《流动资金借款合同》（编号：2025 圳中银高普借字第 160566 号），相应借款由华鹏飞供应链用于日常经营周转
，公司及华鹏飞供应链执行董事齐磊先生共同为控股子公司华鹏飞供应链提供连带责任担保，同时华鹏飞供应链其他股东均按出资比
例共同对公司承担的连带责任担保提供反担保。
三、被担保人基本情况
1、基本情况：
公司名称：深圳市华鹏飞供应链管理有限公司
成立日期：2013 年 9 月 11 日
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 123 号前海大厦 T2 栋402-35-3（一照多址企业）
法定代表人：徐东
注册资本：3,077 万元
股权结构：公司持有华鹏飞供应链 65.00%股权、深圳市腾达新企业咨询管理有限公司和徐东分别持有华鹏飞供应链 25.00%股权
和 10.00%股权。
经营范围：一般经营项目：承办国际、国内货运代理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规
、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机及配件、机电产品、仪器仪表、通信设备及相关产品、
电子元器件、钢材、汽车零部件、五金工具、化工原料及产品、日用百货、橡塑制品、纺织原料及产品、鞋帽、工艺品、家用电器、
家具及其他木制品的销售；物流信息咨询（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的
项目须取得许可后方可经营）销售代理；化妆品批发；化妆品零售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜水果批
发；新鲜水果零售；初级农产品收购；畜禽收购；牲畜销售，豆及薯类销售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；
供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）普通货运、仓储服务；预包装食品（不含复热预
包装食品）的销售；水果，生鲜（包含鲜活水产品及冻鱼、肉类）的销售；乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的销售；酒类的批发与零
售，进出口贸易；第二类医疗器械销售。第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、被担保公司最近一年及一期的主要财务指标
单位：元
深圳市华鹏飞供应链 主要财务指标（截止 主要财务指标（截止
管理有限公司 2024.12.31，经审计） 2025.3.31，未经审计）
资产总额 178,892,770.03 188,317,364.41
负债总额 108,499,545.81 117,892,103.81
资产负债率 60.65% 62.60%
净资产 70,393,224.22 70,425,260.60
深圳市华鹏飞供应链 主要财务指标（2024 年度，经审 主要财务指标（2025 年第一季
管理有限公司 计） 度，未经审计）
营业收入 11,954,208.87 2,118,006.11
利润总额 4,633,514.15 37,583.28
净利润 3,798,995.52 32,036.38
3、经核查，华鹏飞供应链不是失信被执行人。
四、协议/合同的主要内容
1、借款合同的主要内容
（1）借款人：深圳市华鹏飞供应链管理有限公司
（2）贷款人：中国银行股份有限公司深圳高新区支行
（3）借款金额：1,000 万元人民币
（4）借款期限：自 2025 年 6 月 30 日起至 2026 年 6 月 30 日止。
2、保证合同的主要内容
（1）保证人：华鹏飞股份有限公司、齐磊；
（2）债务人：深圳市华鹏飞供应链管理有限公司
（3）债权人：中国银行股份有限公司深圳高新区支行
（4）担保范围及金额：保证人担保的最高债权额为下列两项金额之和：
担保债权最高本金余额 1,000 万元人民币；
基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用
、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
（5）保证方式：连带责任保证
（6）保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
3、华鹏飞供应链其他股东与公司的反担保保证函
（1）反担保人一：深圳市腾达新企业咨询管理有限公司
反担保人二：徐东
（2）债权人：华鹏飞股份有限公司
（3）保证方式：连带责任保证
（4）担保范围：公司履行担保责任、要求本反担保保证人履行反担保责任而实际发生的费用，以及下述金额与反担保人目前持
有的债务人股权比例之乘积：
公司根据有关的担保合同代债务人偿还的全部款项（含利息）；
前款所述之代偿款自公司支付之日起至本反担保保证人履行反担保责任之日的利息；
有关担保合同约定的债务人应向公司支付的违约金、赔偿金。
（5）保证期间：自《担保合同》所担保的债务履行期间届满之日起两年。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司审批通过的担保额度总金额为 21,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.85%；公司及
子公司实际担保余额5,285.57 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.75%。公司及子公司未有合并报表范围之外的担保事项。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、各相关方签署的保证合同、借款合同、反担保保证函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/04b8bac9-3b85-40c6-b98d-2750ce29ad0f.PDF
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2025-07-01 17:52│华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/6ec3bef7-93eb-4488-82b4-87d5b2f32e22.PDF
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2025-06-27 20:09│华鹏飞（300350）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知公告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议决定于 2025 年 7 月 15 日（星期二）下午 15：00
召开 2025 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十五次会议决议，公司召开 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“
会议”或“股东大会”）；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 15 日（星期二）下午 15：00；
（2）网络投票时间为：2025 年 7 月 15 日至 2025 年 7 月 15 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 15日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和下午 13
：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年7 月 15 日上午 9：15 至 2025 年 7 月 15 日下午
15：00 的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 7 月 9 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 7 月 9 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 4308 会议室。
二、会议审议议案
本次股东大会议案编码表：
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √
1.01 《公司章程》 √
1.02 《股东会议事规则》 √
1.03 《董事会议事规则》 √
2.00 《关于制定及修订公司制度的议案》 √
2.01 《独立董事工作制度》 √
2.02 《累积投票制实施细则》 √
2.03 《对外担保管理制度》 √
2.04 《关联交易管理制度》 √
2.05 《募集资金管理制度》 √
2.06 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
2.07 《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用 √
制度》
以上议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在巨潮资讯网上发布的公
告。
上述议案 1.00 和议案 2.00 需逐项表决。议案 1.00 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过。
本次股东大会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见
附件二）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件二）
、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），信函、电子邮
件或传真以抵达公司的时间为准。
2、登记时间
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